【新时代检察故事汇】攻破投资诈骗“杀猪盘”

讲述人：山东省泰安高新技术产业开发区检察院第一检察部主任 尹放

“我现在想死的心都有，70多万元血汗钱说没就没了，你说我当时怎么就这么傻呢，怎么对他说的话深信不疑呢……”这是我第一次见到孙女士时，她既生气又无助的样子。

在四周人眼中，孙女士一直是“成功女性”，她说这是她多年打拼换来的。2018年9月，孙女士在闲暇之余通过相亲网站熟悉了同龄男子陈某，感觉很合眼缘。与陈某熟悉之后，陈某告诉孙女士自己在网上买了一个理财产品，收益特殊高，而且天天都会把自己的收益截图发给孙女士看。

几天后，陈某就邀请孙女士一起投资。以为陈某与自己两情相悦的孙女士没想到，她已经掉进了对方精心设计的圈套中。

第一次投资，孙女士还比较谨慎，她向平台投资了6万元，当天就赚了6000元，而且实实在在地提了现。此后，陈某就不断通过微信指挥她，怎样操作才能赚到更多的钱。梦幻般的“幸福感”让孙女士深陷其中，之后，她又陆续向平台投进了60多万元。

正当孙女士预备赚更多钱时，她发现事情似乎不太对劲了，惋惜为时已晚，她投资的钱已经不知所踪。

孙女士遭遇的正是诈骗分子精心设计的“杀猪盘”。这类诈骗案件的特征就是被害人被骗金额高、案件侦破难、挽回缺失难。

经过公安机关侦查，一个躲身河南的诈骗团伙逐渐浮出水面。2019年7月，公安机关陆续在河南挠获了涉案的5名犯罪嫌疑人，查获了部分用于诈骗的手机、电脑、服务器等，并对整个案件进行侦查取证工作。

由于孙女士在报案前曾多次在谈天软件上向陈某索要钱款，陈某在被挠获前删除了服务器上的相关数据，销毁或丢弃了多部用于诈骗的电脑和手机，公安机关虽然将5名犯罪嫌疑人挠获，却无法进一步确定其他被害人，无法提取到其他证据。

2019年10月16日，泰安市公安局高新区分局以陈某等5人涉嫌诈骗罪移送我院审查起诉。然而，审查过程中发现的各种各样的问题，让我们一筹莫展。

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我们没有找到投资平台的要害信息数据，无法认定涉案平台的性质，无法建立相关人员与平台的关系，不能形成完全的证据链条，案件破解一时陷进僵局。

经过梳理分析，我们加大讯问力度，突破了犯罪嫌疑人卢某的口供，发现这个投资平台是平台资金与操作分别的“虚拟平台”。

随后，我们引导公安机关重点对扣押的手机、硬盘、主机进行再次检查及恢复数据。同时，在梳理陈某手机中的数据时，一个特殊格式的邮箱地址进进我们的视野，依据邮箱地址，我们找到了一个要害用户名及登录密码，经过对邮箱中数万条信息的比对，该案终于打开了突破口。

在该邮箱内，我们还发现了搭建平台情状、平台IP地址、租赁服务器付款情状、先后使用过的支付通道情状等。通过该线索，我们又梳理出92名注册客户及代理商信息。经与公安机关多次沟通，最终认定47名被害人转进资金1300余万元，至此，案件最终告破。

2020年4月3日，我院以涉嫌诈骗罪对陈某等5人提起公诉。11月13日，法院对该案作出一审判决，以诈骗罪分别判处陈某等5名被告人十二年至五年六个月不等有期徒刑，各并处罚金。

该案至此并没有画上句号。对于本案的审查，我们一刻也没有停止。办案过程中，我们发现，陈某以搭建的非法投资平台为基础，招募的多个非法外汇代理商、服务器的治理员、处理下游的人员也都涉嫌犯罪。在对陈某等人提起公诉的同时，我们向公安机关制发检察意见，要求陆续开展侦查，对电信网络诈骗实施全链条打击。

因公安机关自身侦查工作终结，我们足够发扬自身的侦查监督职能，直接对平台诈骗进行立案监督。目前，公安机关依据检察机关的引导侦查方向，陆续对另外13名犯罪嫌疑人摘取逼迫措施。后续案件已移送我院审查起诉，等待他们的将是法律的严惩。

（文字整理：葛业锋）