新疆大全新能源股份有限公司关于 完成工商变更登记并换发营业执照的公告

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2022-098

新疆大全新能源股份有限公司关于

完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完全性依法承担法律责任。

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年7月11日、2022年7月28日召开公司第二届董事会第二十六次会议和2022年第四次暂时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》，并授权董事会或董事会指定人员向市场监督治理部门申请并办理公司注册资本及《公司章程》备案等事项，并依据市场监督治理部门的意见和要求对变更登记及备案文件进行适当性修改。具体内容详见公司于2022年7月13日披露于上海证券交易所网站（）

公司于2022年9月9日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。经提名委员会提名并进行资格审核，与会董事足够讨论，一致赞同推选公司董事徐翔先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

近日，公司完成了上述事项相关的工商变更登记手续，并取得了由新疆生产建设兵团第八师市场监督治理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：9165000056438859XD

企业名称：新疆大全新能源股份有限公司

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

注册地址：新疆石河子经济开发区化工新素材产业园纬六路16号

法定代表人：徐广福

注册资本：贰拾壹亿叁仟柒佰叁拾玖万陆仟贰佰壹拾伍人民币整

成立日期：2011年02月22日

经营领域：多晶硅、硅芯、硅片、光伏电池、光伏组件和光伏发电系统产品的生产、加工和销售，三氯氢硅、四氯化硅、氢氧化钠、盐酸、次氯酸钠的生产及销售，上述产品相关的生产技术咨询服务：本企业生产经营相关的货物和技术的进出口业务（须经国家专项审批的商品、技术，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准：涉及配额许可证治理、专项规定治理的商品、技术应按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

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2022年12月31日

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2022-096

新疆大全新能源股份有限公司

关于聘任高级治理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完全性依法承担法律责任。

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的有关规定，为称心日常经营治理需要，经公司总经理提名及公司第二届董事会提名委员会资格审核，公司于2022年12月30日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，赞同聘任胡勇先生担任公司副总经理，负责信息数字化业务；赞同聘任杨乔先生担任公司副总经理，负责摘购业务，任期均自第二届董事会第三十二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。胡勇先生与杨乔先生个人简历详见本公告附件。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级治理人员发表了明确赞同的独立意见，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（）的《新疆大全新能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2022年12月31日

附件：个人简历

胡勇先生，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏大学，本科学历。2001年8月至2006年6月任江苏长江股份CIMS中心科员、经理助理；2006年6月至2020年12月任大全集团信息部总经理助理、副总经理；2021年1月至2022年11月大全集团信息中心数字制造部总经理。

截止本公告披露日，胡勇先生未直接或间接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。

截至本公告出具之日，胡勇先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

杨乔先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国煤炭经济学院贸易经济专业本科毕业。2006年1月至2006年12月任江苏大全长江电器股份有限公司摘购部经理助理（主持工作）；2007年1月至2008年8月任江苏大全长江电器股份有限公司摘购部经理；2008年9月至2011年1月任重庆大全新能源有限公司摘购部经理；2011年2月至2013年12月任镇江默勒电器有限公司总经理助理；2014年1月至2017年1月任镇江默勒电器有限公司摘购部摘购总监；2017年2月至2018年1月任大全集团有限公司战术投资部副总经理；2018年2月至2019年6月任大全集团有限公司摘购部副总经理；2019年6月至2019年9月任江苏大全长江电器股份有限公司摘购副总经理；2019年10月至2022年11月任大全集团有限公司摘购部总经理。

截止本公告披露日，杨乔先生未直接或间接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。

截至本公告出具之日，杨乔先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2022-097

新疆大全新能源股份有限公司

2022年第六次暂时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完全性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情状

（一）股东大会召开的时间：2022年12月30日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路838号29层D座会议室

（三）出席会议的普通股股东、特殊表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情状：

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情状等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议摘用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情状

1、 公司在任董事9人，出席9人，各位董事因疫情原因均以通讯方式出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人，监事李衡女士现场出席本次会议，监事张吉良、管世鸿先生因公务原因以通讯方式出席本次会议；

3、 公司董事会秘书孙逸铖先生以通讯方式出席了本次会议，其他高级治理人员以通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情状

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久弥补流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情状：

2、 议案名称：《关于新增公司2022年度日常关联交易估量额度的议案》

审议结果：通过

表决情状：

3、 议案名称：《关于公司2023年度日常关联交易估量额度的议案》

审议结果：通过

表决情状：

（二） 涉及重大事项，应阐明5%以下股东的表决情状

（三） 关于议案表决的有关情状阐明

1、 本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3。

3、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3；

本次回避表决的关联股东名称：徐广福、徐翔、施大峰、Daqo New Energy Corp.、重庆大全新能源有限公司。

三、 律师见证情状

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：邵鹤云律师、陶源律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2022年12月31日