涉案流水达3200余万元！菏泽警方破获一起电信网络诈骗案

涉案流水达3200余万元！菏泽警方破获一起电信网络诈骗案

接报“刷单”诈骗案

警方迅速开展调查

前段时间，张女士在某短视频平台上熟悉了一位网友。这位网友告诉她，只要给一些短视频作品点赞、刷人气，就能获得一定的佣金。 张女士想着也不费事，就试了试，结果真收到了五块钱佣金。

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张女士在这款刷单软件上，又刷了将近20万元的任务，结果依然无法提现。直到此时，她才如梦初醒，赶紧报了警。接警后，辖区民警第一时间对涉案账户进行了紧急止付冻结，但由于报警时间过晚，26万元早已被诈骗人员进行了转移。

顺藤摸瓜

警方挠获10名涉两卡人员

张女士被骗的钱，一部分转进了个人账户，还有一部分则直接打进某些公司的对公账户。而这些公司账户，经民警调查后发现，都是诈骗人员为了更好地诈骗受害人而注册的空壳公司。由于诈骗人员以及APP的开发者都在境外，为了尽快挽回受害人的缺失，办案民警决定从被骗资金流向展开调查。

办案民警发现受害人张女士的钱，被诈骗人员转移后，多次在网上购买了理财产品，最后都流向了境外。因此，民警决定先对转移诈骗资金的银行卡持卡人进行打击和挠捕。

经过周密侦查，牡丹警方先后奔赴江西、江苏、重庆、安徽、河南等地，将10名涉“两卡”犯罪人员挠获回案。

买卖租赁手机卡银行卡

均属于违法行为

通过调查，这些嫌疑人都是没有稳定收进的社会闲散人员，而且生活都比较拮据。后来他们通过网络，得知用自己的身份证办理营业执照、手机卡、银行卡，卖了以后可以获得几千到几万不等的酬劳，于是就萌生了赚钱的想法。

犯罪嫌疑人杨某，就是在朋友的煽动下，以三万元的价格，出卖了自己的个人身份信息。

杨某想自己开店，但是没有资金来源，便想通过这个方式来创业，当时想拿着这三万块钱往开个店。就这样，杨某用自己的身份信息注册了一家空壳公司，随后将营业执照交给了上家。

所谓的“上家”在拿到这些营业执照、银行卡后，便拿往办理了对公账户，然后进行诈骗资金转移。经核实，短短一个多月的时间，这几张银行卡的涉案总流水就高达3200多万元。

目前，此案仍在进一步侦办当中。

综合自央视新闻