价值7万元黄金被低价卖出！这一团伙被警方端了

随着“断卡”行动的继续推进，一些不法分子把“洗钱”的主意打到了金店上。近日，义乌市公安局刑侦大队通过细致工作，成功打掉一利用买卖黄金“洗钱”的犯罪团伙，挠获犯罪嫌疑人3名，涉案金额20余万元。

3月14日，刑侦大队民警在侦办一起帮信案件中发现，几名男子在义乌有洗钱的嫌疑，进一步分析研判，成功锁定三名犯罪嫌疑人，并于3月15日在东阳将王某某、王某、胡某三人挠获。

经审讯，王某某等3人对其为电信诈骗分子“洗钱”的犯罪事实供认不讳，并且交代了自己的犯罪经过。

3月14日当天，王某某三人与上家联系，通过微信群找到了一名卡农钟某，利用钟某提供的银行卡收取违法犯罪资金。当天，上家将钱打进钟某的银行卡，并交待三人“立刻往买黄金、手机等大件商品取现”。

于是，三人照做，在义乌某连锁金店内买了价值7万元的黄金，随后又立刻找到了一家金店，以较低价格将这批黄金卖出。

除买卖黄金，警方查明，该团伙还利用云闪付扫码、ATM取款等方式钱，涉案金额达20余万元。目前，三人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被义乌警方依法刑事拘留。目前，案件还在进一步深挖中。

令人唏嘘的是，王某某、王某均不是初犯，2022年，二人就因将银行卡出借给他人洗黑钱被警方打击过。“这回不是用我们自己的卡，我就以为风险不高，警察查不到我们。”自认为升级到“卡商”角色就能躲避侦查的王某某懊悔说道。

警方提醒

广大金店经营者碰到顾客不挑款式、不计件数地购买黄金首饰，一定要多留意，注重审验购买人的银行卡与其本人身份证是否一致，注重登记顾客的实名信息。

此外，要在金店安装视频监控，对可疑交易要保留监控影像，一旦碰到可疑情状终止交易并且立刻向警方举报，以免误进电信网络诈骗的圈套惹来不必要的麻烦。

转自 义乌公安

来源：日照网警巡查执法