四川川大智胜软件股份有限公司2022年度报告摘要

展开全文

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非准则审计意见提示

□适用 √不适用

2022年，公司经营功绩亏损，为促进公司未来继续、稳定、健康的发展，更好地保护全体股东的长远利益，依据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司拟决定2022年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情状

（一）公司简介

（二）报告期主要业务

报告期内，公司从事的主要业务集中在两个方面：

1. 以空管为主的航空相关业务

（1）民航空管产品和服务，包括空管自动化系统、多通道数字同步笔录仪、雷达模拟机、塔台视景模拟机等；

（2）航空公司在岗飞行员飞行模拟机培训业务；

（3）军航空管产品和服务；

（4）军航作战仿真练习产品和服务。

2. 以人工智能硬核科技为基础的新业务

（1） 航空专用语音识别技术和产品相关业务

报告期内，公司在“基于地-空通话自动识别的空管指挥安全自动监察系统”基础上开发的“机载航电专用语音自动交互系统”，已完成语音识别及其模型轻量化技术研发，并经知名航电厂商初步测试，取得了良好效果。后续公司将与知名航电厂商针对“机载航电专用语音自动交互系统”在新一代航空电子中的使用，在要害技术、产品研发将进一步展开协作。

（2） 三维人脸照相机和三维人脸识别

技术和产品来自2015年公司定向增发募投项目“高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目”。2019年开始妥善使用，因形势转变，原计划主要用户领域公共安全和反恐、国家安全、军队和军工系统，高端警卫等都要求产品全国产化，不能使用国外进口芯片，而该募投项目产品却因使用了进口DLP光机组件和DMD芯片，不称心前述高端用户领域需求，妥善使用大大受限。2019年3月至2023年2月的4年内，公司投进大量技术力量和资源，努力开发新技术，让公司高速高精度三维照相机和三维人脸识别系统产品不再使用国外DLP光机或DMD芯片，新技术样机将在2023年内产品化，为公司功绩增长做出重要奉献。

（3）扩展现实和数字孪生相关业务

报告期内，因受客看因素影响，原估量2022年内建设完成投进运营的“七重世界科普体验中心”将推迟到2023年上半年。

三、主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

（一）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（二）分季度主要会计数据

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

四、股本及股东情状

（一）普通股股东及前10名股东持股情状表

单位：股

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表

报告期内，公司无优先股股东持股情状。

（三）以方框图形式披露公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系

五、在年度报告批准报出日存续的债券情状

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

报告期内，公司收到四川大学《关于终止公开征集转让四川大学持有的 川大智胜 6.97%股份的通知》，在征集期内，四川大学未征集到适宜受让方， 本次公开征集转让终止。相关内容登载于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网、《证 券时报》、《中国证券报》，《关于持股 5%以上股东终止公开征集转让公司股份 的公告》（公告编号：2022-011）。

四川川大智胜软件股份有限公司

法定代表人： 游志胜

二〇二三年三月二十五日

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2023-009

四川川大智胜软件股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、正确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情状

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2023年3月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2023年3月13日向各位董事及会议参与人发出。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级治理人员列席会议。

本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情状

（一）审议通过《董事会2022年度工作报告》

表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

《董事会2022年度工作报告》具体内容登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。《2022年度独立董事述职报告》登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

（二）审议通过《总经理2022年度工作报告及2023年度经营计划》

表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权。

《总经理2022年度工作报告及2023年度经营计划》详见2023年3月25日巨潮资讯网登载的《公司2022年度报告全文》中“第三节 治理层讨论与分析”。

（三）审议通过《公司2022年度报告及其摘要》

表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

《公司2022年度报告全文》登载于2023年3月25日巨潮资讯网，《公司2022年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2023-011）。

（四）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

《公司2022年度财务决算报告》具体内容登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

（五）审议通过《公司2022年度利润分配议案》

表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权。

2022年，公司经营功绩亏损，为促进公司未来继续、稳定、健康的发展，更好地保护全体股东的长远利益，依据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司决定2022年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了“赞同”意见，其具体内容登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

（六）审议通过《公司续聘会计师事务所议案》

表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权。

公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期1年。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

《公司拟续聘会计师事务所的公告》登载于2023年3月25日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2023-012）。

该事项已事先取得独立董事的认可，并对本议案发表了“赞同”意见。独立董事事前认可意见及相关独立意见登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

（七）审议通过《关于2022年度计提资产减值预备的议案》

表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权。

依据相关规定要求，公司对资产负债表的各类资产进行了全面检查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了足够地分析和评估。公司对截止2022年12月31日存在一定减值迹象的应收账款、存货、固定资产等资产进行了减值测试，计提各项减值缺失金额共计2,814.86万元。本次计提资产减值预备计进的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

《关于2022年度计提资产减值预备的公告》登载于2023年3月25日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2023-013）。

（八）审议通过《公司2022年度内部掌握自我评判报告》

表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权。

依据公司财务报告内部掌握及非财务报告内部掌握重大缺陷的认定情状，截至2022年12月31日，公司不存在财务报告内部及非财务报告内部掌握重大缺陷，已按照企业内部掌握规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部掌握。

独立董事对本议案发表了“赞同”意见。《2022年度内部掌握自我评判报告》及独立董事的相关意见登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

（九）审议通过《公司高级治理人员2022年度绩效考核议案》

表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权。

结合公司2022年度经营功绩情状，董事会赞同薪酬与考核委员会对各高级治理人员2022年度实际薪酬意见。

公司高级高级治理人员薪酬情状详见2023年3月25日巨潮资讯网登载的《公司2022年度报告全文》“第四节 公司治理”中“五、董事、监事和高级治理人员情状”。

独立董事对本议案发表了“赞同”意见，其具体内容登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

（十）审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权。

因达到退休年龄，范雄先生不再担任公司总经理职务。

聘任常务副总经理杨波先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

杨波先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级治理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁进者并且尚未去除的情状；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

杨波先生简历：

杨波，男，50岁，博士，研究员，博士生导师，中国国籍；国家空管自动化系统技术重点实验室副主任，中国指控学会空管专会常务委员。2001年9月进进公司，现任公司常务副总经理；历任公司软件研发部工程师、空管部副部长、军航事业部总工程师、公司副总工程师、总经理助理、总工程师。

杨波与公司实际掌握人、董事长游志胜、现任董事杨红雨、李彦、游健，现任监事宋戈扬同在四川大学任教；四川大学为公司第二大股东，直接持有公司 6.97%的股份。

独立董事对本议案发表了“赞同”意见，其具体内容登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

（十一）审议通过《公司召开2022年度股东大会议案》

表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权。

公司决定于2023年4月27日（星期四）下午2:00召开2022年度股东大会，《关于召开2022年度股东大会的通知》登载于2023年3月25日的巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2023-014）。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第四次会议决议；

2. 独立董事发表的事前认可意见及各项独立意见；

3. 年审会计师事务所出具的各项意见。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十五日

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2023-014

四川川大智胜软件股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、正确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议决定于2023年4月27日（周四）下午2:00召开公司2022年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情状

（一）股东大会届次

2022年度股东大会

（二）会议召集人

公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开时间

1. 现场会议时间

2023年4月27日（星期四）下午2:00

2. 网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2023年4月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会摘用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应抉择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日

2023年4月24日（星期一）

（七）会议出席对象

1. 截至股权登记日（2023年4月24日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式托付代理人出席会议和参与表决，该代理人不必是公司股东；

2. 公司董事、监事和高级治理人员；

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点

四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

二、会议审议事项及提案编码表

以上议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，上述提案具体内容详见2023年3月25日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》披露的董事会决议公告、监事会决议公告以及相关文件。

依据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、监事、高级治理人员；单独或者合计持有公司5%以上的股东。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。

三、现场会议登记事项

（一）登记手续

1. 法人股东应由法定代表人或其托付的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证实其具有法定代表人资格的有效证实、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；托付代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权托付书。

2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权托付代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权托付书原件、托付人股东账户卡进行登记。

3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室，信函上请注明：“股东大会”字样。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议事项没有表决权。

（二）登记时间

2023年4月25日9:00-17:30

（三）登记地点

四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室

地址：成都市武科东一路7号，邮政编码：610045

联系电话：028-68727862

传真号码：028-84173422

（四）会议联系方式

联系人：蒋红莉

电 话：028-68727862

传 真：028-84173422

邮政编码：610045

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（。

五、其他事项

（一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第四次会议决议；

（二）公司第八届监事会第四次会议决议；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十五日

附件1：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：“362253”

2. 投票简称：“智胜投票”

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：赞同、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间

2023年4月27日上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00

2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 投票时间

2023年4月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东依据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权托付书

兹托付 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司2022年度股东大会，并按照下列指示投票，如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。

托付人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

托付人身份证或营业执照号： 受托人身份证号：

托付人股东账号： 授权日期：

托付人持股性质及持股数量： 有限期限：

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2023-010

四川川大智胜软件股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、正确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情状

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2023年3月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席赵平先生于2023年3月13日向各位监事及会议参与人发出。

公司监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。

本次会议由赵平先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情状

（一）审议通过《监事会2022年度工作报告》

表决结果：3票赞同、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

《监事会2022年度工作报告》具体内容登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

（二）审议通过《公司2022年度报告及其摘要》

表决结果：3票赞同、0票反对、0票弃权。

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、正确、完全地反映了公司的实际情状，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

《公司2022年度报告全文》登载于2023年3月25日巨潮资讯网，《公司2022年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2023-011）。

（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：3票赞同、0票反对、0票弃权。

经核查，监事会认为：《公司2022年度财务决算报告》客看、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

《公司2022年度财务决算报告》具体内容登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

（四）审议通过《公司2022年度利润分配议案》

表决结果：3票赞同、0票反对、0票弃权。

2022年，公司经营功绩大幅下降，为促进公司未来继续、稳定、健康的发展，更好地保护全体股东的长远利益，依据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司决定2022年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

经核查，监事会认为：《公司2022年度利润分配议案》符合公司实际情状和经营发展需要，是按照《公司章程》有关分红的规定来制定的。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司续聘会计师事务所议案》

表决结果：3票赞同、0票反对、0票弃权。

公司决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期1年。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

《公司拟续聘会计师事务所的公告》登载于2023年3月25日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2023-012）。

（六）审议通过《关于2022年度计提资产减值预备的议案》

表决结果：3票赞同、0票反对、0票弃权。

经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值预备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》《公司章程》及相关会计政策等的规定及公司的实际情状。本次计提资产减值预备依据足够，计提方式和决策程序合法有效。

《关于2022年度计提资产减值预备的公告》登载于2023年3月25日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2023-013）。

（七）审议通过《公司2022年度内部掌握自我评判报告》

表决结果：3票赞同、0票反对、0票弃权。

经核查，监事会认为：公司现有的内部掌握制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情状需要，在公司经营治理中得到了执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的掌握和提防作用。《公司2022年度内部掌握自我评判报告》客看地反映了公司内部掌握的现状。

《公司2022年度内部掌握自我评判报告》详见登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第四次会议决议；

2. 年审会计师事务所出具的各项意见。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月二十五日

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2023-013

四川川大智胜软件股份有限公司

关于2022年度计提资产减值预备的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、正确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）为了真实、正确、客看的反映公司截止2022年12月 31日的财务状况及经营成果，对存在较大可能发生减值缺失的相关资产计提减值预备，具体情状如下：

一、本次计提资产减值预备情状概述

（一）计提资产减值预备的原因

依据相关规定要求，公司对资产负债表的各类资产进行了全面检查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了足够地分析和评估。经减值测试，公司需依据《企业会计准则》规定计提相关资产减值预备。

（二）本次计提资产减值预备的资产领域及金额

公司对截止2022年12月31日存在一定减值迹象的应收账款、存货、固定资产等资产进行了减值测试，计提各项减值缺失金额共计 2,814.86万元。本次计提资产减值预备计进的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。本次计提资产减值预备的具体情状如下：

二、本次计提资产减值预备相关情状阐明

（一）信用减值缺失

1. 应收账款

公司应收账款信用缺失以预期信用缺失率为基础确认，在确定预期信用缺失率时，本公司考虑有关过往事项、当前状况以及对未来经济状况的推测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认信用减值缺失。

2022年12月31日应收账款账面余额26,399.73万元，2022年1月1日坏账预备3,411.45万元，2022年计提坏账预备2,329.14万元，2022年12月31日应收账款账面价值为20,659.14万元。

2. 其他应收款

公司其他应收款信用缺失依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，摘用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用缺失的金额计量减值缺失。

3. 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用缺失金额计量缺失预备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

（二）资产减值缺失

1. 存货

资产负债表日，存货以成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价预备，计进当期损益。存货可变现净值以存货的估量售价减往至完工时估量将要发生的成本、估量的销售费用以及相关税费后的金额确定。在确定存货的可变现净值时，以取得的确切证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价预备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

2. 合同资产

资产负债表日，公司合同资产参考历史信用缺失体会，结合当前状况以及对未来经济状况的推测，通过整个存续期预期信用缺失率，计算预期信用缺失。

按照上述准则与方法，2022 年公司转回合同资产减值缺失476.25万元。

3. 固定资产

资产负债表日，公司对固定资产逐项进行检查，假如由于市价继续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值预备。公司一般以单项资产为基础估量其可收回金额，确实难以对单项资产的可收回金额进行估量时，公司以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，是以资产组产生的主要现金流进是否独立于其他资产或者资产组的现金流进为依据。

三、本次计提资产减值预备对公司的影响

本次计提资产减值预备减少2022年度净利润2,814.86万元，减少所有者权益2,814.86万元。

四、董事会关于2022年度计提资产减值预备合理性的阐明

董事会认为：本次计提资产减值缺失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据足够，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情状，本次计提资产减值缺失后能够更加公允地反映公司2022 年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东权益的情形。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十五日

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2023-015

四川川大智胜软件股份有限公司

关于聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、正确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月24日，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

因达到退休年龄，范雄先生不再担任公司总经理职务，陆续担任公司副董事长。

聘任常务副总经理杨波先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

杨波先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级治理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁进者并且尚未去除的情状；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

杨波先生简历：

杨波，男，50岁，博士，研究员，博士生导师，中国国籍；国家空管自动化系统技术重点实验室副主任，中国指控学会空管专会常务委员。2001年9月进进公司，现任公司常务副总经理；历任公司软件研发部工程师、空管部副部长、军航事业部总工程师、公司副总工程师、总经理助理、总工程师。

杨波与公司实际掌握人、董事长游志胜、现任董事杨红雨、李彦、游健，现任监事宋戈扬同在四川大学任教；四川大学为公司第二大股东，直接持有公司 6.97%的股份。

独立董事对本议案发表了“赞同”意见，其具体内容登载于2023年3月25日巨潮资讯网。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十五日

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2023-012

四川川大智胜软件股份有限公司

拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、正确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月24日，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《公司续聘会计师事务所议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所事项的情状阐明

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的体会与能力。在担任公司2022年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客看、公平的职业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客看、公平、公允地反映公司财务状况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度保护了公司及股东的合法权益。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘华信会计师事务所为公司2023年度财务审计机构，聘期1年。

二、 拟聘任会计师事务所的基本情状

（一）基本信息

名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91510500083391472Y

成立日期：初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

首席合伙人：李武林

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

主要经营场所：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

华信会计师事务所2022年经审计的收进总额为16,535.71万元，审计业务收进16,535.71万元，其中证券业务收进13,516.07万元。2021年为44家上市公司提供年报审计业务，主要分布在制造业；电力、热力、燃气及水生产和给予业；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和零售业等，审计收费4,831.60万元。本公司同行业上市公司审计客户1家。

（二）投资者保护能力

华信会计师事务所按照《会计师事务所职业责任保险暂行方法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业风险基金2,558万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情状。

（三）诚信笔录

近三年，华信会计师事务所因执业行为受到刑事处理、行政处罚为0次，受到监督治理措施5次。

三、 项目信息

（一）基本信息

拟签字项目合伙人：曾红。中国注册会计师，1993年从事注册会计师证券服务业务，1998年开始在华信会计师事务所执业，近三年签署上市公司年报包括旭光电子、硅宝科技、振芯科技、储翰科技、格纳斯、成都燃气，神驰机电等。

拟签字注册会计师：何琼莲。中国注册会计师，2001年开始从事注册会计师证券服务业务，2000年开始在华信会计师事务所执业，近三年签署上市公司年报包括川大智胜、格纳斯、储翰科技等。

拟签字注册会计师：王武。中国注册会计师，2019年开始从事注册会计师证券服务业务，2019年开始在华信会计师事务所执业，近三年签署上市公司年报包括川大智胜。

拟安顿项目质量掌握复核人员：李静。中国注册会计师， 2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在华信会计师事务所执业，为华熔化学、普思生物提供过证券服务，具备专业胜任能力。

（二）诚信笔录

签字注册会计师何琼莲、王武，项目质量掌握复核人李静，近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督治理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情状。

项目合伙人曾红近三年因执业行为受到监督治理措施1次。

（三）独立性

华信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量掌握复核人不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

依据华信会计师事务所各级别工作人员估量在2023年度审计工作中所消耗的时间为基础，2023年度财务报告审计费用估量48万元，内部掌握审计费用估量13万元。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对华信会计师事务所进行了审查，认为其在2022年为公司提供审计服务中表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具有从事财务审计、内部掌握审计的资质和能力，能称心公司审计工作要求，具备投资者保护能力。董事会审计委员会意见公司续聘华信会计师事务所为公司2023年度财务审计机构。

（二）独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：经核查，华信会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的体会与能力。作为公司2022年度财务审计机构，在为公司提供审计服务的过程中, 坚持独立审计原则，客看、公平、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，称心公司财务审计工作的要求。公司续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情状。我们赞同续聘华信会计师事务所为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司第八届董事会第四次会议审议。

独立意见：经核查，华信会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，称心公司财务审计工作的要求，不会损害公司及全体股东的利益。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们一致赞同续聘华信会计师事务所为公司2023年度审计机构，并赞同董事会将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情状

2023年3月24日，公司第八届董事会第四次会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司续聘会计师事务所议案》，赞同续聘华信会计师事务所为公司2023年度财务审计机构，聘期1年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项需提交公司2022年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第八届董事会第四次会议决议；

2. 公司第八届监事会第四次会议决议；

3. 公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

4. 公司独立董事关于续聘会计师事务所事前认可意见；

5. 公司独立董事关于续聘会计师事务所独立意见。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十五日

本版导读