汉王科技股份有限公司2022年度报告摘要

展开全文

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非准则审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以244454646为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情状

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

汉王科技在多模态文本图像识别、人机智能交互、语义理解、视频结构化等多种人工智能要害技术上拥有自主可控的底层核心技术，并基于以上AI技术在众多垂直领域开展数字化、智能化创新使用，提升数智化落地场景的生产力及生产效率，为数字经济赋能。公司以“人工智能技术平台+行业数字化赛道”及“人工智能技术+数字化终端产品”称心B端及C端客户的数智化需求。目前已形成文本大数据、笔智能交互、人脸及生物特征识别、AI智能终端四大业务板块。

（一）报告期内的经营重点

1、技术研发

截至报告期末，公司有效专利1049项，其中发明专利552项，履盖手写识别、OCR识别、生物特征识别、嗅觉识别、NLP自然语言处理、笔输进技术、大数据处理等多项核心技术；软著459项。目前合并报表领域内有10家国高新企业，有5家专精特新企业，其中2家国家级专精特新小巨人企业。

报告期内，公司以人工智能及数字化技术和机器人储备技术为主线，公司进行技术升级及新技术研发。具体如下：

（1）人工智能及数字化技术方面：

1）加强认知智能技术方面的技术研发，NLP技术在信息抽取、文本生成等技术子领域进一步增强，截至目前NLP技术领域已覆盖包括文本分类、信息抽取、知识抽取、机器问答、文本生成等各个子技术领域。在2022年中国中文信息学会举办的全国知识图谱与语义计算大会（CCKS 2022）中，在面向金融领域的Few-Shot事件抽取竞赛中获第三名。

2）承担3个国家科技创新2030-“新一代人工智能”重大项目的研究工作，分别为“复杂版面手写图文识别及理解要害技术研究”、“以中文为核心的多语种自动翻译研究”、“躲语言文字自动识别技术研发和使用”，相关课题的研究将带动公司在多学科纸笔考试的智能阅卷系统的研发、以中文为核心面向多种使用场景的自动翻译、少数民族多风尚复杂场景文字识别等要害技术与使用技术的进取，进而为建设数字中国赋能。

3）在非配合式人形识别、掌纹识别、掌静脉识别等生物特征识别子领域取得突破并形成阶段性产品；嗅觉识别、声音识别（柯氏音法）等人工智能技术在大健康方面初步使用。

4）嗅觉识别方向，公司的仿生嗅觉细胞、高通量气味检测平台、快速嗅觉检测方法和嗅觉信号数字化方法等方面均取得了要害进展，相关技术处于国内外前沿；正在积极研发嗅觉细胞生物芯片及相应设备。

5） 数字笔芯片开发：进行新一代电磁笔、电容笔核心芯片研发，其中以数字信号处理机制为原理的专业电磁笔芯片已上市并使用在公司数字绘画产品中。专业容磁触控笔芯片正在积极研发中。假如开发成功，对于提高公司在笔触控领域的行业地位具有战术意义。

（2）机器人储备技术方面：

公司基于人工智能及数字化技术已经推出虚拟AI机器人并在实际项目中落地使用，报告期内，除虚拟AI机器人外，公司从多关节掌握、电机伺服、机器人正逆运动、机器人软硬件结构等方面对双足和四足机器人展开研究探索。

在飞行机器人方面，对仿生扑翼飞行机器人的自主飞行掌握、GPS导航、数传通道、图像摘集及传输等嵌进式软硬件、动力系统等方面进一步研发升级。

2、新产品

（1）硬件方面：

报告期内，为解决C端垂直场景对于无纸化、数字化的需求，以及布局大健康领域及机器人领域，公司除保障常规产品线的升级更新外，重点对以下新产品展开研发：

1）数字绘画产品：配备数字笔芯片的消费级产品上市销售；专业级产品线进一步丰盛，其中打破行业传统黑色调的星云白专业绘画板上市销售；公司首款专业绘画屏产品已基本完成前期市场预备工作，计划于近期上市。

2）数字办公产品：摘用创新性方式，打造新一代手写电纸本N10及N10 Mini系列产品，专注手写记事和阅读，其中N10 mini产品获得科技部唯一备案的音视频领域奖项“科技创新奖”；发布公司首款适配多平台的墨水屏展示器。

3）数字安防产品：智能视频分析盒子已在项目中妥善销售，该产品的上市将称心视频分析领域客户的差异化需求及中小型项目的需求。

4）数字嗅觉产品：基于嗅觉识别技术的个人嗅觉能力评判盒上市销售，该产品可通过多种测试方法精准检测出测试者的嗅觉情状。

5）数字健康产品：基于人工智能声音识别（柯氏音法）进行血压测量的的血压计产品，已有产品取得医疗器械注册证。

6）飞行机器人产品：搭载摄像头和GPS定位系统、实现鸟瞰及可视轨迹飞行的新一代航拍仿生扑翼飞行器上市销售；阿凡达IP定制款仿生扑翼飞行器斑溪兽上市销售，将仿生扑翼飞行技术进一步行业化、商业化。

（2）软件方面：

报告期内，以为行业内客户挖掘数据价值、利用数据要素驱动数字化、智能化发展为导向，基于OCR、NLP、RPA技术形成可复制的准则化产品，具体如下：

数字人文领域：针对客户对于知识溯源、知识咨询等需求，形成知识溯源平台产品、智能问答产品。

数字档案领域：针对客户对档案资料智能利用的新需求，形成智能数据化平台产品、智能审核产品。

数字司法领域：推出数字员工产品，可使重复性工作全流程自动化。

数字金融领域：推出流水稽核机器人产品，提高稽核效率与正确性。

3、品牌建设与营销网络

公司拥有注册商标1424项，构建了多层次多品类全球化的品牌矩阵。报告期内，公司在B站、抖音、知乎、小红书、微博、微信等平台开设官方账号，组建新媒体运营组称心数字社交时代品牌与产品宣扬需要，新品发布屡登新媒体主动搜索热榜、相关文章阅读量突破百万并被微博热门流推举，推动公司线上销售新品排名快速提升。

TOC端，公司建立了全球化的营销网络，国际方面，通过全球20余个主流线上平台及20个海外线上自营商城将销售覆盖全球百余个国家，自营商城运营的效能不断提高；在北美、欧洲、南美、澳洲、东南亚、日韩等全球主要区域设有全覆盖面的线下渠道体系，在美国、法国、日本、韩国、英国设立子公司服务全球区域市场，并全球领域内设立百余个海外仓形成支撑网络；国内方面，在京东、天猫、拼多多、抖音等平台开设自营店展，发展百余个经销代理渠道进行产品销售，并通过400热线及区域服务中心统一进行售后支持。

TOB端，通过标杆项目、设立区域中心、资源协作等方式进行业务扩大及渠道开拓，在全国主要城市设立十余个分子公司、区域中心辐射国内重点区域市场，并通过第三方代理体系增强覆盖偏远地区。目前在北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、许昌等重点战术城市均布局标杆项目或区域中心。

4、技术高度及行业地位

在数字化领域，公司是有原创底层核心技术的AI企业，利用AI技术为多领域数字化转型赋能；在产品端，为将AI及数字化技术快速商用化，公司自1998年成立，就通过嵌进式的方式将软硬件一体化，并拥有自建生产制造基地，为公司硬科技创新提供有益基础。

数字化方向：

1）公司是我国最早开展人工智能相关技术研究并实现产业化的企业之一；

2）公司手写汉字识别获得国家科技进取一等奖,OCR识别获得国家科技进取二等奖；

3）研发出联机手写汉字识别装置，全球最早实现汉字输进非键盘全面解决方案；

4）研发出具有自主知识产权的电磁笔，是全球仅有的两家拥有无线无源电磁触控专利的企业之一；

5）在国内率先推出嵌进式一体化车牌辨识系统----“汉王眼”；

6）在全球率先推出嵌进式人脸识别产品-人脸通；

7）推出基于红外人脸识别技术的全球率先推出嵌进式智能锁一人脸锁

8）公司在满文古籍、躲文古籍、民国文献、医学文献等人文数字化业务长期处于行业龙头地位，满文识别获得国家档案局优异成果特等奖，躲文古籍识别相关项目获得西躲自治区科学技术一等奖。

9）公司聪明司法产品服务已经在最高人民检察院、最高人民法院、北京市高级人民法院等近300家司法机关落地使用。

机器人方向：

1）公司是业内首家将仿生扑翼飞行机器人商业化的企业，并实现量产销售；

2）公司是业内最早进行嗅觉识别技术研究的企业之一，并率先推出消费级产品。

（三）报告期内主要业务进展

公司目前的业务主要围绕以AI技术驱动各领域数字化建设、实现低碳无纸化展开，并通过提供准则化产品（技术授权、软件、准则化解决方案、智能终端等）、定制化产品（定制化解决方案等）、服务等单一产品或多产品合成的形式，称心客户从通用到个性的数字化需求。

1、文本大数据业务

公司文本大数据业务以OCR、NLP 为支撑，业务模式为先利用 OCR 技术进行文本信息的模态分析、图文识别及结构化，然后再利用 NLP 技术对文本数据进一步理解、分析、利用，形成了数据智能服务链，驱动客户的业务流程数字化再造，扶助客户打通AI识别技术---文本或图像数据---可编辑数字化数据---业务数据要素---结构化数据---NLP等数据处理技术---RPA---行业智能决策（行业机器人）的数据智能化模式。

目前该业务从文本数据的摘集、结构化处理到数字化、智能化利用，已经形成较为完全的产品体系，并以“嵌进式业务服务+多种AI机器人”形式在人文、档案、 司法、 金融、政务等垂直专业领域得到使用并形成较为优质的客户群。

（1）数字司法

2022 年12月，最高人民法院发布《关于规范和加强人工智能司法使用的意见》提出进一步推动人工智能技术与审判执行、诉讼服务相结合。公司以“AI赋能电子卷宗”为切进点，锻造服务数字化审判的司法产品生态。

报告期内，公司将电子卷宗生成中心产品从法院领域开拓至仲裁领域，从法院客户“走出往”；公司向客户交付的“数字员工”产品，基于RPA自动机器人、文字识别、NLP等AI能力，扶助客户降低了人力成本、减少重复性作业。此外，新产品聪明阅卷、集约送达解决方案分别在法院的审判业务场景、诉讼送达场景中使用，其中聪明阅卷产品获得中心政法委机关报《法治日报》颁发的“聪明法院创新产品”奖项。

报告期内，新开拓内蒙古、河北、河南、陕西等省份客户，公司数字司法业务进一步从北京走出往。

（2）数字人文

2022年8月，国务院发布《“十四五”文化发展规划》指出提升公共文化数字化水平，建设聪明图书馆体系和国家公共文化云、建设聪明博物馆、建设国家文化大数据体系。公司在图书馆、博物馆领域服务多年，并形成具有粘性的客户群体。

报告期内，公司开拓多个省级图书馆开展聪明图书馆建设项目，截至2022年末，公司已与12家省级馆成功协作。公司为图书馆客户提供的智能问答系统在知识咨询场景得到使用，提高了图书馆员的工作效率。在国家加快推进新时代古籍工作的背景下，公司承接的《山海经》古籍专题知识库项目，集图像重现、知识标引、知识图谱等方面于一体，助力古籍保护传承与开发利用，传承中华文脉。

（3）数字档案

2022年10月，国务院发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》，指出政务数据是我国加快建设网络强国、数字中国的基础要素资源，推进政务数据依法有序流动、高效共享。档案数据是政务数据的重要组成部分。

公司较早进进数字档案领域，并依托底层核心技术的优势称心档案客户从档案数字化到智能化利用的需求。目前覆盖的档案数据类别包含公共档案、城建档案、人事档案、交通档案、医疗档案、社保档案、公安档案等垂直领域。

报告期内，公司的档案数据化业务逐渐成熟，在北京、浙江、广东、福建等区域新客户有所增多。该业务基于最新的识别核心技术在手写档案识别、抗背景骚乱识别、民国档案识别等高难度场景下可实现文字的高精度识别。报告期内，公司凭借自身在NLP领域的技术优势及对客户档案数据的理解推出新产品，称心档案客户在智能化利用与开放共享方面的新需求。

（4）数字金融

中国人民银行发布《金融科技发展规划（2022-2025年）》明确“十四五”期间要足够利用AI在强化业务治理，提升金融业的数字化和智能化水平。公司基于OCR、NLP技术提供票据识别、卡证识别、智能投顾、智能风控、流水稽核、信贷审核等技术或产品。

报告期内，公司为某国有大行提供的流水凭证自动稽核产品，可对该行种类繁多的凭证自动识别并将其与后台要素自动稽核与勾兑，有效提高银行工作银行的稽核效率。此前，公司为某证券交易软件提供的证券信息查询工具、智能财报读取工具，提升了用户在使用交易软件进行数据查询的效率与完全性。

2、笔智能交互业务

公司笔智能交互业务专注于数字绘写技术，致力于让终端设备实现在数字化场景中的“能写会画”。公司的笔技术全球领先，电磁触控方面，公司是全球仅有的两家拥有无线无源电磁触控自主知识产权的企业之一，电容触控方面，公司是相关主动电容笔国际准则组织的创始会员，全程参与主动电容笔相关国际准则的制定，并率先做出全球第一个usi2.0版本电容笔。报告期内，公司进一步从专业笔芯片开发、手绘屏技术、数字笔技术等方面构筑公司在笔交互领域的护城河。

依据面向的数字化场景不同，公司将笔智能交互业务进一步划分为数字绘画业务、消费电子配笔业务、数字签批业务。

（1）数字绘画

依据不同目的受众的差异化需求，公司形成覆盖“进门级”、“消费级”、“专业级”用户群的全系列产品体系。专业级产品针对以插画师、游戏动画师和职业动画师为主的专业人士，消费级产品针对准专业用户，进门级产品针对初学者。

业内普及认为数位屏是数字绘画产品形态的发展趋势，报告期内，公司对手绘屏技术进行了重点投进，使公司的绘画屏在色彩治理、展示保真度、防眩光等技术指标方面更优越。报告期内，来自绘画屏的收进占比进一步提升。

报告期内，公司对现阶段基石产品----消费级产品，从技术端进行产品升级，推出新一代搭载自研电磁触控芯片数字笔的产品，为数字内容创作者带来更加沉浸式的创作体验；

公司从专业用户的使用习惯和实际痛点出发，打造专业级产品，打破了竞争对手在专业领域内的长期垄断。报告期内，公司陆续丰盛专业级产品线，打破行业内专业产品传统黑色调，星云白绘画板受到消费者欢迎，专业级绘画板进选福布斯“全球最佳数位板”；公司首款专业绘画屏前期预备工作已经基本完成，计划近期推向市场。报告期内，专业产品销售数量和销售金额同比均有较大幅度提升。

公司对数字绘画产品营销网络的前期布局效果在报告期内有所体现。线上销售部分，官方商城（自营）带来的销售收进进一步提升，展示出公司官方商城的品牌影响力不断提高；区域方面，国内市场带来的销售收进进一步提高，在海外继续高通胀的背景下，公司对国内市场开拓的效果得到体现。

（2）消费电子配笔

在苹果、微软、三星、华为等消费电子头部品牌厂商陆续推出配笔的产品后，其他消电厂商对配笔需求逐渐增多，特殊是在折叠屏手机及平板等较高配笔率产品的市场需求逐渐增长的背景下，公司电容笔业务迎来市场机会。

报告期内，公司陆续为中兴、OPPO等品牌客户提供定制配套笔，与知名客户协作的市场示范效应有益于公司获得更多潜在客户。

（3）数字签批

在信创产业加速发展的背景下，公司数字签批全部设备全面适配各类国产化平台，相关业务覆盖国内30余个省份、美国、南美、非洲的部分国家，重点领域覆盖运营商、银行、公检法、政务办公等领域。

报告期内，公司推出更多复合多功能型产品以及集成类自助终端设备，并基于墨水屏推出首款移动办公签批设备。针对公检法审讯场景需求，公司的多功能复合产品集录音录像、电子签批、指纹捺印功能于一体，称心审讯场景对足够取证的需求。大屏交互设备、自助终端等集成类产品陆续向银行、运营商给予。

3、人脸及生物特征识别

公司是国际最早研究人脸识别算法并将其商用化的企业之一，2008年即率先推出全球首款嵌进式人脸识别终端。报告期内，公司基于在人脸识别、行为识别、视频结构化等方面的核心技术继续聚焦静态身份识别和动态视频分析使用，并通过打造准则化、场景化的解决方案及软件硬件化等方式进行产品升级，推动业务转型，以进一步提高竞争力。

报告期内，公司在基于非配合式人形识别技术的产品化方面进行重点投进，该产品的研发对于公司在聪明无感通行方面占据先发优势具有重要意义。基于掌纹掌静脉识别技术的新产品已经在公司内部试用。

报告期内，公司打造准则化的聪明园区产品，并通过配套系列周边硬件一站式称心客户的场景化需求。另外，公司智能视频分析产品主要在能源油气的生产、运输，河道水利的滥摘滥挖等复杂监控场景使用，推出的新产品智能视频分析盒子，称心客户的差异化需求及中小型项目的需求，进一步丰盛了公司智能视频分析业务的产品线。

报告期内，公司“数字哨兵”智能终端系列化产品加进电子身份证识读模块，组合使用人脸+身份证识别+网络身份证等多种验证方式进行身份核验，实现对人员通行的数字化治理，相关产品已销往河北、河南、湖南、广东等100多个地市。

4、AI终端

公司集技术、产品研发、生产制造能力于一胎，形成较强的软硬件能力；“汉王”品牌被认定为国家驰名商标，在消费者中享有较高的知名度；公司秉承“依托技术、精研产品”理念，不断向市场输出高技术含量的新国货。报告期内，公司重点对手写电纸本、翻译笔、手写板、扫描仪、仿生扑翼飞行器、大健康产品进行迭代升级和新产品研发，并加大在B站、知乎、抖音、小红书等新媒体平台的品牌互动和产品宣扬。

报告期内，公司推出新一代手写电纸本10.3寸N10系列产品及7.8寸N10 mini,该系列产品在硬件结构上的创新大大优化了该产品的白净度、轻薄便携性，在软件方面，集成公司手写识别技术、OCR识别技术、笔智能交互等核心技术及自研的手写笔记软件，扶助用户实现数字化笔录、类纸阅读、分享交流、移动轻办公等体验；快速迭代与产品优化让该产品快速成为市场上具有竞争力的墨水屏产品；新一代手写电纸本在618活动、双十一等重要的电商活动日取得良好的销售成果，公司期看将手写电纸本打造成继手机、电脑、pad之外的第四个主流电子产品。

公司扫描仪产品搭载公司自主OCR技术，可对多语种文字、表格、图片等要素识别，并全面适配国产系统。报告期内，公司扫描仪产品在党政机关、事业单位等用户的需求有所增长。

飞行机器人产品矩阵进一步丰盛，与《阿凡达2》协作的IP定制化产品斑溪兽飞行器上市销；搭载摄像头和GPS的大型仿生扑翼飞行器亦上市妥善。

大健康产品方面，基于声音识别（柯氏音）的柯氏音血压计，已有产品取得医疗器械注册证；个人嗅觉测试产品-嗅觉测试盒已上市销售。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情状

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情状。

（3） 以方框图形式披露公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情状

□适用 √不适用

三、重要事项

公司分别于2021年12月17日、2022年1月6日召开的第六届董事会第八次（暂时）会议、第六届监事会第四次（暂时）会议和 2022年第一次暂时股东大会审议通过了《公司 2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，赞同公司实施2022年员工持股计划（专项），通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。截至2022年7月4日，公司2022年员工持股计划已完成股票的购买。详尽内容请参见公司于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（）披露的相关公告。

其他重要事项详见公司2022年年度报告全文“第六节重要事项”。

汉王科技股份有限公司

董事长：刘迎建

2023年3月23日

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2023-011

汉王科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、正确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第六届董事会第十九次会议于2022年3月23日上午10：00以现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2023年3月10日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、高级治理人员及其他相关人员。本次会议应参与表决的董事11人，实际表决的董事11人，公司监事、董事会秘书及部分高级治理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘迎建先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议摘取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以11票赞同，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2022年年度报告及摘要》的议案

《公司2022年年度报告》详见巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

二、以11票赞同，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度董事会工作报告》的议案

《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（年年度报告》第三节“治理层讨论与分析”。

2022年度任职于公司的第六届董事会的独立董事洪玫女士、杨金看先生、李建伟先生、苏丹女士向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

《2022年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

三、以11票赞同，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度总裁工作报告》的议案

与会董事认为总裁朱德永先生所做的《2022年度总裁工作报告》，客看、真实地反映了2022年度公司落实董事会决议、治理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

《2022年度总裁工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

四、以11票赞同，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度财务决算报告》的议案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度主要财务指标如下（合并报表数据）：

公司总资产为2,019,415,440.36元,较2021年下降7.90%；

回属于上市公司股东的所有者权益1,391,456,385.42元，较2021年下降9.26%;

实现营业收进1,400,513,496.01元,较2021年下降13.19%；

实现营业利润-173,672,207.77元,较2021年下降257.57%；

利润总额-174,027,054.98元,较2021年下降257.16%；

回属于上市公司股东的净利润-135,578,699.73元,较2021年下降350.63%。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

五、以11票赞同，0票弃权，0票反对，审议通过《2023年度财务预算报告》的议案

依据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2023年度财务预算报告》，估量2023年度营业收进为17亿元。

特殊提示：本预算为公司2023年度经营计划的内部治理掌握指标，不代表公司盈利推测，能否实现取决于市场状况转变、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险熟悉，并且应当理解计划、推测与承诺之间的差异，注重投资风险。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

六、以11票赞同，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润-172,794,681.44元，回属于上市公司股东的净利润为-135,578,699.73元。因公司累计未分配利润为负，依据《公司章程》的规定，以2022年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司独立董事对《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》发表了独立意见，详见公司在指定信息媒体巨潮资讯网（）发布的《公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的专项阐明和独立意见》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

七、以11票赞同，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度募集资金存放与使用情状的专项报告》的议案

对于《2022年度募集资金存放与使用情状的专项报告》公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（年度募集资金存放与使用情状的专项报告》及相关公告。

八、以11票赞同，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度内部掌握自我评判报告》的议案

对于公司《2022年度内部掌握自我评判报告》，公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部掌握审计报告。

具体信息详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（年度内部掌握自我评判报告》等相关公告。

九、以11票赞同，0票弃权，0票反对，审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，该事务所在工作中能认真负责，勤劳尽职，严厉依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。拟续聘该事务所为公司2023年度的财务审计机构，聘用期一年。2023年的审计费用提请股东大会授权治理层依据其全年工作量协商确定。

对于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）事项，公司第六届董事会审计委员会对事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真审核并发表了意见，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。详尽信息请参见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（）发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的专项阐明和独立意见》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十、以11票赞同，0票弃权，0票反对，审议通过《公司董事2022年度薪酬（或津贴）》的议案

2022年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情状，向董事共11人支付了2022年度薪酬（或津贴），合计金额为416.47万元。发放准则遵照2021年4月29日召开的2020年度股东大会审议通过的第六届董事会董事的薪酬（或津贴）的准则执行。

公司董事2022年度薪酬（或津贴）明细详见公司2022年度报告全文第四节“公司治理”之“五、董事、监事和高级治理人员情状”之“3、董事、监事、高级治理人员酬劳情状”。

公司独立董事发表了独立意见，详见公司在指定信息媒体巨潮资讯网（）发布的《公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的专项阐明和独立意见》

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十一、以11票赞同，0票弃权，0票反对，审议通过《公司高级治理人员2022年度薪酬》的议案

2022年度，公司依据现行的薪酬准则，按所在岗位的岗位工资准则结合功绩考核方法的规定，向高级治理人员共12人支付了2022年度薪酬（不含报告期内在公司任职并兼任董事的高管），合计金额为597.89万元。高级治理人员2022年度薪酬明细详见公司2022年度报告全文第四节“公司治理”之“五、董事、监事和高级治理人员情状”之“3、董事、监事、高级治理人员酬劳情状”。

公司独立董事发表了独立意见，详见公司在指定信息媒体巨潮资讯网（）发布的《公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的专项阐明和独立意见》。

十二、以11票赞同，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保》的议案

为称心公司及子公司生产经营及未来发展需要，公司计划向多家商业银行等金融机构申请集团综合授信，授信额度不超过2亿元，具体包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务。其中，对资产负债率70%以下的子公司授信额度合计不超过1.5亿元，对资产负债率70%以上的子公司授信额度合计不超过0.5亿元。集团授信可用款企业包括公司及北京汉王智远科技有限公司、北京汉王鹏泰科技股份有限公司、北京汉王赛普科技有限公司、北京汉王容笔科技有限公司、仿翼（北京）科技有限公司、仿翼（深圳）科技有限公司6家控股子公司。

在上述额度领域内，当以上6家控股子公司使用综合授信额度时，公司将向其提供连带责任保证担保；集团综合授信期限自股东大会审议通过之日起不超过1年，担保期限不超过集团综合授信期限。任一时点公司对控股子公司提供担保的总额不超过人民币2亿元，具体担保金额以实际发生额为准。

公司董事会授权治理层在上述额度领域内，依据公司及子公司的实际情状，抉择授信机构，签署相关合同文件及其他法律文件。

本议案已经三分之二以上董事及三分之二以上独立董事赞同，公司独立董事对此事项发表了专项阐明和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上发布的《关于向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的公告》等相关公告。

十三、以11票赞同，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉》的议案

依据相关法律法规，结合公司实际情状，公司决定对《内部审计制度》部分条款进行修订。修订后的《内部审计制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。修订情状如下表所示：

除上述修订条款外，《内部审计制度》其他条款保持不变。

十四、以11票赞同，0票弃权，0票反对，审议通过《关于向全资子公司增资》的议案

为支持子公司日常运营及业务拓展需要，公司全资子公司北京汉王智学科技有限公司（以下简称“汉王智学”）拟使用自有资金400万元对公司全资子公司北京汉王赛普科技有限公司（以下简称“汉王赛普”）增资，本次增资完成后，汉王赛普的注册资本将由600万元增加至1000万元，公司直接持有汉王赛普60%的股权。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组治理方法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司治理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司治理层办理后续事项。

本次投资的具体情状如下：

（一）本次投资投资方的基本情状

投资方：北京汉王智学科技有限公司

成立日期：2011年9月5日

住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼352房间

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：刘迎建

企业类型：有限责任公司

经营领域：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;技术进出口、代理进出口、货物进出口。

与公司关系：公司全资子公司。

本次投资的资金来源：汉王智学自有资金。

（二）本次投资标的的基本情状

1、基本信息

公司名称：北京汉王赛普科技有限公司

住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层361室

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91110108MA00FH7H9E

法定代表人：刘迎建

注册资本：600万元人民币

经营领域：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备。

与公司关系：公司直接持有100%股权，为公司全资子公司。

其他情状：标的公司非失信被执行人。

2、汉王赛普的主要财务状况

单位：万元

3、股权结构

本次投资前后的股权结构：

（三）本次增资的目的、对公司的影响

本次增资旨在称心汉王赛普的日常运营及业务拓展对资金的需求，有利于推动公司业务的进一步发展。

本次增资事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情状，符合公司发展规划及长远利益。

（四）存在的风险

本次增资不会产生新的风险。公司将加强对子公司的投资治理和内部掌握，减少经营和市场风险。

十五、以11票赞同，0票弃权，0票反对，审议通过《关于提请召开2022年度股东大会》的议案

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开2022年度股东大会。

《关于召开2022年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2023年3月25日

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2023-016

汉王科技股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、正确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情状

1.股东大会届次：本次股东大会为2022年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议提议召开。

3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则的规定。

4.会议时间

现场会议时间：2023年4月17日下午14：30

网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2023年4月17日9:15一15:00。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

6.股权登记日：2023年4月11日

7.出席会议对象

1）截止2023年4月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式托付代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权托付书模板详见附件2）。

2）本公司董事、监事和高级治理人员；

3）本公司聘请的律师；

4）依据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）

二、会议审议事项

1、审议事项

表1 本次股东大会提案编码示例表

2、审议事项的具体内容

议案的详尽内容请参见公司2023年3月25日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（年年度报告及其他相关的公告。

上述所有议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过。同一表决权只能抉择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

上述5-7、9-10议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级治理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

特殊提示：

1）2022年度在公司任职的独立董事将在股东大会上做年度述职报告；

三、会议登记等事项

1.登记时间：2023年4月12日，上午9:00 -11:00，下午 1:30 -4:30

2.登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层

3.登记方法：

1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权托付书和代理人身份证办理登记手续；

3） 托付代理人凭本人身份证、授权托付书、托付人身份证、托付人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4） 异地股东可凭以上有关证件摘取电子邮件、信函或传真方式登记（须在2023年4月12日下午4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述素材原件并提交给公司。

4.会议联系人：周英瑜

联系电话：010-82786816

传真：010-82786786

电子邮箱：zhouyingyu@hanwang.com.cn

地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层

邮编：100193

参会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告 。

汉王科技股份有限公司董事会

2023年3月25日

附件1、

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码：362362

2.投票简称：汉王投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：赞同、反对、弃权；

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相赞同见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年4月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月17日9：15，结束时间为2023年4月17日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东依据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权托付书

授权托付书

兹全权托付 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席汉王科技股份有限公司2022年度股东大会，受托人有权依照本授权托付书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权托付书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

特殊阐明：托付人对受托人的指示，在“赞同”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。假如托付人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

托付人（签字、盖章）：

托付人身份证件号码或营业执照注册号：

托付人股东账号：

托付人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2023-012

汉王科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、正确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2023年3月23日上午11:00以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2023年3月10日以电子邮件形式通知了全体监事、董事会秘书。本次会议应参与表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议摘取现场表决加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以3票赞同，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2022年年度报告及摘要》的议案

监事会对公司2022年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司《2022年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、正确、完全地反映了上市公司的实际情状，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

二、以3票赞同，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度监事会工作报告》的议案

《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（年年度报告》第四节“公司治理”之“八、监事会工作情状”。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

三、以3票赞同，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度财务决算报告》的议案

经审核，监事会赞同公司《2022年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

四、以3票赞同，0票弃权，0票反对，审议通过《2023年度财务预算报告》的议案

依据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2023年度财务预算报告》，估量2023年度营业收进为17亿元。经审核，监事会赞同公司《2023年度财务预算报告》。

特殊提示：本预算为公司2023年度经营计划的内部治理掌握指标，不代表公司盈利推测，能否实现取决于市场状况转变、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险熟悉，并且应当理解计划、推测与承诺之间的差异，注重投资风险。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

五、以3票赞同，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润-172,794,681.44元，回属于上市公司股东的净利润为-135,578,699.73元。因公司累计未分配利润为负，依据《公司章程》的规定，以2022年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

监事会赞同董事会提出的2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

六、以3票赞同，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度募集资金存放与使用情状的专项报告》的议案

经审核，监事会赞同董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情状的专项报告》。

七、以3票赞同，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度内部掌握自我评判报告》的议案

监事会对董事会编制的《2022年度内部掌握自我评判报告》的审核意见为：公司已建立并完美了较为齐备的内部掌握制度体系并能得到有效的执行。公司内部掌握的自我评判报告真实、客看地反映了公司内部掌握制度的建设及运行情状。公司对2022年度内部掌握的自我评判真实、客看。监事会对《2022年度内部掌握自我评判报告》无异议。

八、以3票赞同，0票弃权，0票反对，审议通过《公司监事2022年度薪酬（或津贴）》的议案

2022年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情状，向报告期内在公司任职的监事共3人支付了2022年度薪酬（或津贴），合计金额为70.12万元。发放准则遵照2021年4月29日召开的2020年度股东大会审议通过的第六届监事会监事的薪酬（或津贴）的准则执行。

公司监事2022年度薪酬（或津贴）明细详见公司2022年度报告全文第四节“公司治理”之“五、董事、监事和高级治理人员情状”之“3、董事、监事、高级治理人员酬劳情状”。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

汉王科技股份有限公司监事会

2023年3月25日

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2023-013

汉王科技股份有限公司

2022年度募集资金存放

与使用情状专项报告

依据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金治理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司2022年度募集资金存放与使用情状报告如下：

一、 募集资金基本情状

经中国证券监督治理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号）核准，公司摘用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股A股股票27,465,354股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币20.73元。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42元，扣除发行费用8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金净额560,977,450.33元。

上述募集资金到位情状已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月28日出具了XYZH/2020BJAA80056号验资报告。

二、募集资金存放和治理情状

（下转B126版）

本版导读

汉王科技股份有限公司2022年度报告摘要 2023-03-25