深圳市物业发展(集团)股份有限公司2022年度报告摘要
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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非准则审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以595,979,092.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.61元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情状
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务概述
深物业集团成立于1982年，公司前身为罗湖工程建设指挥部，1985年8月改名为深圳市物业发展总公司，1988年被深圳市确定为第二批国营企业股份制改造试点单位，1990年完成股份制改造并正式更名为深圳市物业发展（集团）股份有限公司。1992年3月，公司股票（深物业A/B，000011/200011）正式在深交所挂牌上市。
深物业集团作为国贸大厦的建设甲方运筹主导了国贸大厦建造运营全过程，是举世闻名的“深圳速度”的重要发明者和策划组织者，国贸大厦更有幸成为名震寰宇的邓小平“南方谈话”的重要历史现场。公司因国贸大厦而生，因改革开放而兴，与深圳这座奇迹之城共生共长，成为新时代创新服务攻坚克难的“拓荒牛”精神的忠实践行者。深物业人高举“敢为人先，变革图强”的精神旗帜，围绕“服务大局、服务城市、服务产业、服务民生”国资功能定位，坚守初心、砥砺奋进，走在前列，勇当尖兵，近年发展速度和发展质量均取得了较大进取。公司现已由最初建设国贸大厦时的项目公司发展为大型综合性产业集团，新时代新阶段，公司审时度势、顺势而为，向着打造“中国领先的产城空间聪明运营商”目的愿景奋力前行。
2022年恰逢深物业集团成立40周年、上市30周年。四十年风雨兼程、四十年砥砺奋进，深物业集团参与和见证了深圳这座城市的快速崛起，实现了从“深圳速度”到“深圳质量”的出色跨越。2022年也是深物业集团功绩周期性调整的第一年，报告期内，面对房地产深度调控等因素的叠加影响，公司迎难而上，围绕产城空间开发、物业治理服务、产业生态运营、主业生态投资等四大业务板块继续发力，谋求通过“主业延伸、边缘突破”进一步巩固和凸显集团产品和服务的产城合成优势和全产业链优势。
1. 产城空间开发
公司空间开发板块致力于住宅、高档公寓、写字楼、产业园区等不同业态的开发，拥有国贸商业大厦、皇岗口岸、天安国际大厦、前海港湾、金领假日等品牌项目。基于现有房地产开发业务，公司将通过存量优化提升与增量开发建设并进，以下属公司皇城地产、荣耀地产、城市更新公司等作为开发主体和城市更新主体，依托公司上市平台加大资本运作力度，合理布局城市空间开发板块。报告期内，该板块加大拿地力度，稳妥推进深圳本地和异地项目开发，加快徐州、扬州等异地项目存量销售，提高资金回笼速度。在此基础上，聚焦产城综合体开发建设，加快打造都市精品住宅和高端产业空间互融共生开发模式。
2. 物业治理服务
公司物管板块以国贸物业为平台，国贸物业作为国家首批物业治理一级资质企业，历经三十多年发展，已成为具备多元业务能力和科技实力的国内一流物业服务给予商，连续多年获评“全国物业治理企业百强”和“中国产业园区物业治理优异企业”，在管项目遍布全国，业务辐射华南、西南、华东、华北等全国各个地区以及越南中越协作区。现有业务已涵盖产业园区、文旅景区、政府机关、轨道交通、住宅、医院、学校、酒店等各种业态，正布局进进基层社会治理领域，协同政府营造安全、协调、文明、有序的城市环境，基本形成多业态综合发展的良好格局。国贸物业下设20余家子公司，以总部各职能部室为平台，积极构建“市场、赋能、监管”三大中心，形成专业业态公司、专业公司、外地公司三大模块的业务中心、利润中心，以继续、有效实现“1+1＞2”的协调发展新格局。报告期内，国贸物业通过自主拓展和收并购，物业治理总面积突破3500万平方米，其中产业园区在管面积超1000万平方米，高端产业园区运营治理规模将陆续跻身国内产业园区运营治理第一梯队。
3. 产业生态运营
产业生态运营板块足够利用公司在房地产开发、物业治理和租赁三大基础行业的发展基础和全产业链发展优势，围绕“存量资产运营增值”和“轻资产运营输出”两大战术挠手，加强内外部战术协作，致力于打造涵盖项目开发服务、园区运营服务、配套租赁运营等的全产业生态闭环，不断优化园区内空间服务和租赁生态圈，已初步具备各类资产从前期策划、项目清拆、建设施工管控、招商、运营、现场管控等全链条能力和体会，形成特殊成熟的业务发展模式。公司正在加快完成存量物业盘点和评估、强化治理，未来将逐步扩展租赁业务领域，提升物业租赁发展能力，在此基础上，逐步将产业生态运营重心转向科技园区，提供产业生态导进、项目开发服务和园区运营服务等全价值链的配套服务，塑造以科技园区为核心的“空间服务商”角色。
4. 其他业务
报告期内公司经营业务还包括餐饮业务、工程监理业务等。餐饮业务由深圳市国贸餐饮有限公司运营，国贸餐饮于1986年成立，1992年作为“南巡讲话”发表地闻名中外，开业至今累计招待过600多名中外政要、名人和无以数计的中外来宾，声誉远播国内外。工程监理业务由监理公司运营，其具备国家建设部房屋建筑工程甲级监理资质，前身是深物业工程治理部，直接参与了深圳国际贸易大厦的建设和治理工作，见证了发明“深圳速度”的全过程，长期以来以服务集团开发项目为主。
（二）行业发展转变、市场竞争格局以及公司所处的行业地位
1.行业发展现状
2022年中国经济受美联储加息、世界百年变局等影响，国内需求收缩、给予冲击，预期转弱三重压力导致经济下行压力增大。在需求端、给予端政策及信贷环境不断优化的前提下，尽管多个监管部门连续释放利好消息，短期房地产市场调整压力仍在。为提防房地产领域风险，“稳增长”背景下相关地产政策继续发力。3月，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议并提出向新发展模式转型的配套措施。报告期内，“房住不炒”与“三稳”的房地产政策调控主基调不变，多部委对房地产行业发声，部分城市相继出台新政促进房地产市场平稳发展。
全年销售市场整体低位运行，销售规模、开发投资、及土地供求均继续下行。据国家统计局数据，2022年全年商品房销售面积135837万平方米，同比下降24.3%，销售金额133308亿元，同比下降26.7%。具体来看，新建住宅、二手住宅价格方面，上半年整体呈横盘态势，下半年均走势疲弱，价格继续下跌。综合来看，重点100城新房成交同比下降近四成，为2015年以来最低水平。
新开工走弱，开发投资继续回落。全年开发投资完成额132895亿元，同比下降10%。4月开始进进负增长，房企资金压力大，预售监管严，开工意愿低。2022年全年新开工面积120587万平方米，同比下降39.4%，单月新开工面积自4月起连续8个月同比下降超过35%，是2016年以来最大跌幅。全年全国房屋施工面积904999万平方米，同比下降7.2%。全国房屋竣工面积86222万平方米，同比下降15%。
拿地力度放缓，供求规模均降至近十年同期最低水平。房企整体拿地力度放缓，全年土地成交价款9166亿元，同比下降近50%，购置土地面积10052万平方米，同比下降53.4%。受房地产市场继续调整，房企资金承压影响，市场表现分化，地方国资托底现象明显。政府推地及房企拿地意愿均不足，成交面积同比下降31.25%。为缓解土拍市场整体低迷表现，4月开始政策进进实质性宽松期，各地方政府继续优化土拍规则、释放优质地块，以提高房企参拍积极性，以改良流拍撤牌情状，但各地土地市场情绪普及低位犹豫，溢价率仅3.0%，流拍撤牌率20.3%。
政策助力，但资金面未见明显改良。5月，证监会、深交所及银保监会的相关会议及通知中提及要支持房地产企业合理融资需求。6月，中国人民银行、外汇局提出需及时校正金融机构的过度避险行为，保持房地产融资平稳。银行按揭贷款放款速度继续加速，但经济修复速度的不确定性仍对购房者信心产生负面影响，个人按揭贷款2.38万亿元，下降26.5%。房地产企业销售回款受到了不同程度的负面影响，据国家统计局数据，全年房地产开发企业到位资金148979亿元，比上年下降25.9%。下半年以来，中心及各部委连续释放维稳信号，信贷环境边际改良，房企融资环境逐步转好，但年末到位资金增速仍表现不佳，信贷环境边际改良传导至市场端仍需过程，按揭放款和开发贷等资金到位尚需时间。
2.行业政策环境
2022年，坚持“房住不炒”仍是地产调控主基调，房地产政策进进全面宽松周期，监管部门连续出台利好政策，惠及需求端及企业端，且政策力度不断加码，为地方因城施政释放空间。年初开始，需求端政策继续调整，下半年多项重磅政策落地，对于给予端政策支持力度明显加大。综合来看，2022年房地产行业政策有三点核心：一是给予房企融资支持，缓解房企资金压力；二是为个人购房信贷提供支持，带动市场销售恢复；三是“保交楼”提振市场情绪，提升购房者信心。
需求端集中于优化升级限购限贷政策。（1）降低首付比例、松绑限购限售政策。1月，国家发改委发布关于促进消费工作的通知，支持商品房市场更好称心购房者合理住房要求，支持因城施策。2月，多个城市发布宽松政策，从降低首付比例和房贷利率、放宽公积金贷款要求、发放购房补贴，到放款限购、限贷等“五限”政策；（2）“房住不炒”基调下，加强信贷监管，严查资金违规流进房地产市场，防经营贷进市；（3）新建住宅销售价格初步筑底。二季度起，一线城市商品住宅销售价格环比保护平稳，二、三线城市价格基本筑底企稳。（4）连续降息，释放利好。5月，央行、银保监会明确首套住房商业性个人住房贷款利率下线调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点。9月末，对部分城市阶段性放款首套住房商业性个人住房贷款利率下限；5年以上公积金贷款利率降至3.1%。
给予端集中于土地和金融政策。（1）土地方面，2022年供地计划完成率偏低。各地方政府积极优化调整土拍规则及土地给予结构吸引房企竞拍，央企国企成为拿地主流、一些地方城投平台也不断涌现出来，民营企业则限于信用挑战和资金压力，无力在投资端有大的作为，投资几乎暂停；（2）政策方面，11月初，央行和银保监会联合发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳重康发展工作的通知》，涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融治理政策、加大住房租赁金融支持力度等六方面，共计16条具体举措。11月末，证监会明确上市房企股权融资方面调整优化5项措施，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，恢复上市房企和涉房上市企业再融资等。全年银保监会等金融监管机构以政策放松为主，各地政府、住建部门为保交付加强监管。
2022年，全国各省市发布房地产调控政策超千条，达到近年峰值。房地产市场调控政策不断完美升级，政策自4月以来节奏加快和力度明显加大。展看2023年，中心仍将坚持“房住不炒”总基调不变，实现“三稳”目的。在房地产市场调整态势陆续深化的当下，一线城市政策优化空间较大，房企融资链条有看进一步通畅，“保交楼”仍是侧重点，楼市回热可期。
3.区域市场格局
从区域市场看，2022年，深圳经济保持韧性，针对房地产行业陆续保持调控加码、伴随“保交楼”、首套房贷利率下降等因素，扶助恢复市场信心。年初，深圳出台《深圳市住房发展“十四五”规划》，计划5年内给予商品住宅35万套、公共住房54万套。“金九银十”，深圳9月、10月成交的新房住宅数量连续两月超3000套，超过上半年平均水平。10月末，财政部发布《关于支持深圳探索创新财政政策体系与治理体制的实施意见》，其中提及中心财政加大推动深圳住房供需问题解决的支持力度。深圳作为改革开放的排头兵，再一次在国家重大的房地产战术转型决策中扮演重要角色。
4.公司所面临的形势与任务
从深物业集团来看，在建项目的诸多难点、痛点和堵点已基本打通，具备齐头并进大干快上的条件；当期投进大、产出少的紧缺态势估量将延续到2023年下半年甚至年底。因此项目建设、销售回款、资本放大成为2023年重中之重的中心工作，项目执行能力、往化周转能力和运营治理能力依旧成为制约集团中长期发展的决定性因素。
5.公司所处行业地位
深物业集团与深圳改革开放相伴而生，深耕房地产和物业治理等领域近四十载，综合实力和品牌影响力不断攀升，行业地位逐年提高，历年来荣获多项荣誉和奖项。报告期内，公司荣获“2022深圳500强企业”称号，位列第187位；公司下属国贸物业荣获“2022中国产业园区物业服务领先企业”、“2022年中国物业服务企业综合实力100强”、“2022年中国国有物业服务企业综合实力50强”、“2022年中国物业服务品牌特色企业-全球领先的物业治理生态运营商”；深圳国际贸易中心大厦位列深圳市人民政府公布的第一批深圳市历史建筑名录、深圳国际贸易中心历史陈设进选国家档案局2021年度全国经济科技档案资源开发利用案例等多项荣誉，彰显了公司的综合实力，体现了行业、客户和政府部门对公司综合实力的高度认可。
报告期内，面对房地产行业形势转变，公司以稳重的经营状况和良好的财务状况获得比较优势，挠住土地市场机会，携手扬州旅发置业有限公司，成功竞得扬州瘦西湖科创城项目第一批次、第二批次地块，作为集团第一个异地“产城合成”项目，是集团陆续深耕长三角区域、拓展土地储备、进一步推动集团“十四五”可继续发展的强劲保障。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一掌握下企业合并
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情状
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情状。
（3） 以方框图形式披露公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情状
□适用 √不适用
三、重要事项
（一）关于竞得土地使用权的事项
2022年2月18日，公司与扬州旅发置业有限公司以联合竞拍的方式，在扬州市国有建设用地使用权网上挂牌出让中，以人民币83,535.291万元的成交价格公开竞得扬州市平山乡GZ342号地块的国有土地使用权。详见公司于2022年2月19日在巨潮资讯网披露的《关于竞得土地使用权的公告》（公告编号：2022-02号）。
（二）关于聘任公司高级治理人员的事项
公司于2022年2月21日召开第十届董事会第6次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会赞同聘任王航军先生为公司总经理；聘任陈鸿基先生、蔡丽莉女士、李鹏先生、张戈坚先生为公司副总经理，其中蔡丽莉女士兼任公司财务负责人；聘任沈雪英女士为公司财务总监。上述高级治理人员任期自第十届董事会第6次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。详见公司于2022年2月22日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级治理人员的公告》（公告编号：2022-04号）。
（三）关于公司董事、监事变更的事项
报告期内，公司董事魏晓东先生因工作调动原因，申请辞往第十届董事会非独立董事暨职工代表董事职务，公司监事戴先华先生因达到法定退休年龄，申请辞往监事暨监事会主席职务。公司于2022年6月29日召开职工代表大会，选举张志民先生为公司第十届董事会职工代表董事，任期至第十届董事会任期届满止。公司分别于2022年7月4日、2022年7月20日召开第十届监事会第7次会议、第十届监事会第8次会议，并于2022年7月20日召开股东大会，选举马洪涛先生为公司第十届监事会监事及监事会主席，任期至第十届监事会任期届满之日止。详见公司分别于2022年6月30日、2022年7月5日、2022年7月21日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职及选举职工代表董事的公告》（公告编号：2022-20号）、《关于拟变更公司监事的公告》（公告编号：2022-29号）、《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2022-33号）。
（四）关于全资子公司收购深圳市物业治理有限公司、深圳市深福保（集团）有限公司所属三家企业及深圳外贸物业治理有限公司100%股权暨关联交易的进展事项
报告期内，公司全资子公司深圳市国贸物业治理有限公司收购深圳市物业治理有限公司100%股权，收购深圳市深福保物业发展有限公司、深圳市深福保水电市政服务有限公司及深圳市保税区保安服务有限公司100%股权，收购深圳外贸物业治理有限公司100%股权事宜已办理完成相关工商变更登记手续，取得深圳市市场监督治理局批复的《变更（备案）通知书》。经天职国际会计师事务所专项审计后支付股权转让款项，收购深圳市物业治理有限公司、深圳市深福保（集团）有限公司所属三家企业及深圳外贸物业治理有限公司100%股权暨关联交易事项正式完成。详见公司分别于2022年2月15日、2月25日、9月26日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司收购深圳市物业治理有限公司100%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-01号）、《关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有限公司所属三家企业100%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-05号）、《关于全资子公司收购深圳外贸物业治理有限公司100%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-06号）、《关于全资子公司收购深圳市深福保（集团）有限公司所属三家企业100%股权暨关联交易完成的公告》（公告编号：2022-39号）、《关于全资子公司收购深圳外贸物业治理有限公司100%股权暨关联交易完成的公告》（公告编号：2022-40号）。
（五）关于控股子公司竞得土地使用权的事项
报告期内，公司控股子公司扬州市物合置业有限公司在扬州市国有建设用地使用权网上挂牌出让中，以人名币17，917.542万元的成交价格公开竞得扬州市平山乡GZ399号地块的国有土地使用权。此次竞得土地使用权将有效弥补公司土地储备，为进一步推动公司可继续发展、产城战术转型等提供资源保障。详见公司于2022年11月17日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：2022-47号）。
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2023-03号
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、正确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集、召开情状
本公司董事会于2023年3月14日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第17次会议的通知，会议于2023年3月24日下午14:30以现场加远程视频的方式在广东省东莞市召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高管列席了会议。
二、议案表决情状
（一）审议通过2022年度董事会工作报告
2022年度公司董事会严厉按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，保护公司利益，进一步完美和规范公司运作。详见公司《2022年年度报告》之“第三节 治理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。
公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上进行述职，内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022年度独立董事述职报告》。
议案表决结果如下：
9票赞同、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（二）审议通过2022年年度报告及摘要
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022年年度报告》全文及摘要。
议案表决结果如下：
9票赞同、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（三）审议通过2022年度财务决算报告
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2022年度财务报告，出具了准则无保留意见的审计报告。公司2022年度实现营业收进37.09亿元，实现回属于母公司净利润5.38亿元，2022年末资产总额为158.00亿元， 2022年末回属于母公司股东权益合计44.13亿元，加权平均净资产收益率12.37%，每股收益0.90元，每股净资产7.40元。
议案表决结果如下：
9票赞同、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（四）审议通过2023年度财务预算报告
2023年，公司计划实现营业收进31.42亿元，较2022年减少15.28%；利润总额7.01亿元，较2022年减少6.62%；回母净利润5.35亿元，较2022年减少0.46%。
2023年，公司估量资产总额191.54亿元，其中流动资产171.54亿元、非流动资产20.00亿元；负债总额143.93亿元，其中流动负债57.29亿元、非流动负债86.64亿元；净资产47.61亿元，回母净资产47.30亿元。资产负债率75.14%。
公司期初资金结余15.18亿元，估量2023年全年资金流进126.21亿元，资金流出102.75亿元，期末资金结余38.64亿元。经营活动资金流进71.52亿元，经营活动资金流出95.62亿元，经营活动现金流量净额-24.10亿元；投资活动的现金流进6.12亿元，投资活动的现金流出0.16亿元，投资活动现金流量净额5.96亿元；筹资活动的现金流进48.57亿元，筹资活动的现金流出6.97亿元，筹资活动现金流量净额41.60亿元。
（财务预算并不代表公司对2023年度的盈利推测，能否实现取决于市场状况转变、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特殊注重。）
议案表决结果如下：
9票赞同、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（五）审议通过关于计提及减少各项资产减值预备的议案
依据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定，并结合公司的实际情状，公司2022年度拟计提坏账预备1,793.30万元；公司2022年度拟减少各项减值预备合计25.11万元，以真实、公允地反映公司的财务状况。公司独立董事已对此事项发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事对担保等事项的独立意见》。
议案表决结果如下：
9票赞同、0票弃权、0票反对。
（六）审议通过关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度合并报表中回属于上市公司股东的净利润为537,664,698.69元，其中，母公司2022年度实现净利润为192,490,573.36元，母公司2022年末可供分配利润为1,105,473,319.87元。公司利润分配基于母公司的可供分配利润。依据《公司章程》的相关规定，并结合公司发展及经营实际情状，公司拟订2022年度利润分配方案为：
1.公司2022年度拟计提法定公积金19,249,057.34元；
2.以公司2022年末总股本595,979,092 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.61元（含税），共计派发现金红利215,148,452.21元。
公司2022年度拟不进行资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本的预案符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。公司独立董事已对此事项发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事对担保等事项的独立意见》。
议案表决结果如下：
9票赞同、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（七）审议通过关于2023年度综合授信融资额度的议案
依据公司2023年度经营、投资计划和年度预算，为称心公司生产经营业务和投资拓展的资金需求，公司拟以自身所持有的土地使用权及建筑物、设备、存货、收益权、应收账款抵（质）押等向各融资机构申请综合授信融资额度，上述额度合计不超过68亿元（包括新增、展期及续贷），用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、保函、融资租赁、融资性售后回购等融资业务。实际授信及融资品种、金额、期限、利率和费用等最终以各融资机构实际核准的融资额度或者实际签订的融资协议为准。授信额度及融资额度有效期为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度及融资额度可循环使用。为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会授权董事会或公司董事长转授权公司经营治理层在额度领域内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等文件）。公司独立董事已对此事项发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事对担保等事项的独立意见》。
议案表决结果如下：
9票赞同、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（八）审议通过关于2023年度经营计划及投资预算的议案
在对公司内外部经营环境分析研究的基础上，经严厉测算，2023年公司经营功绩目的估量实现营业收进31.42亿元，利润总额7.01亿元；2023年度计划项目投资资金为22.36亿元。（2023年度经营计划及投资预算并不代表公司对2023年度的盈利推测，能否实现取决于市场状况转变、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特殊注重）
议案表决结果如下：
9票赞同、0票弃权、0票反对。
（九）审议通过关于估量2023年度日常关联交易的议案
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于估量2023年度日常关联交易的公告》。公司独立董事已对此事项发表了事前认可意见与独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第十届董事会第17次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对担保等事项的独立意见》。
经关联董事沈雪英、王戈、谢畅回避，议案表决结果如下：
6票赞同、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（十）审议通过2022年度内部掌握自我评判报告
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022年度内部掌握自我评判报告》。公司独立董事已对此事项发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事对担保等事项的独立意见》。
议案表决结果如下：
9票赞同、0票弃权、0票反对。
（十一）审议通过关于续聘会计师事务所的议案
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事已对此事项发表了事前认可意见与独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第十届董事会第17次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对担保等事项的独立意见》。
议案表决结果如下：
9票赞同、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（十二）审议通过2022年度社会责任报告
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022年度社会责任报告》。
议案表决结果如下：
9票赞同、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2023年3月25日
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2023-04号
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、正确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情状
深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第13次会议于2023年3月24日（周五）下午以现场表决的方式召开，会议通知及文件于2023年3月14日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席马洪涛主持。会议应到监事5人，实到监事5人，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审核情状
（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过2022年度《派驻企业监事会主席综合报告》。
表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过公司《2022年度报告及摘要》。
监事会认为：公司年报客看、真实地反映了公司的财务状况和经营情状。
表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告》。
监事会认为:财务决算报告符合企业会计准则的要求，真实、完全地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度财务预算报告》。
表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于计提及减少各项资产减值预备的议案》。
监事会认为:公司依据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定，并结合公司的实际情状对相关资产项目进行减值预备计提及资产减值预备冲回的会计处理，真实、完全、正确地反映公司的财务状况。
表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
监事会认为:公司2022年度计提法定公积金、拟向全体股东派发现金红利及不进行资本公积金转增股本符合公司实际情状,不影响公司继续发展能力。
表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年度综合授信融资额度的议案》。
表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2023年度经营计划及投资预算的议案》。
表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于估量2023年度日常关联交易的议案》。
监事会认为：各项交易构成了与本公司的日常关联交易。董事会对该议案的决策程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。关联董事沈雪英、王戈、谢畅已在董事会审议该议案时回避表决。关联监事张满华、李清华回避表决。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过公司《2022年度内部掌握自我评判报告》。
监事会认为: 公司依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立健全了相关内部掌握制度，公司内部掌握重点活动的执行及监督足够有效，公司内部掌握评判报告客看反映了公司实际情状。
表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《2022年度社会责任报告》。
表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第13次会议决议。
特此公告
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
监事会
2023年3月25日
本版导读
2023-03-25
2023-03-25