龙佰集团股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、正确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情状

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议于2023年3月10日（周五）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2023年3月4日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情状

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于对子公司增资的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）《关于对子公司增资的公告》。

本议案获得通过，赞同12票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整下属子公司股权结构的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）《关于调整下属子公司股权结构的公告》。

本议案获得通过，赞同12票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四十八次会议决议；

2、公司第七届监事会第四十九次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2023年3月10日

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-017

龙佰集团股份有限公司

第七届监事会第四十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、正确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情状

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四十九次会议于2023年3月10日（周五）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2023年3月4日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席张刚先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情状

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于对子公司增资的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）《关于对子公司增资的公告》。

本议案获得通过，赞同3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整下属子公司股权结构的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）《关于调整下属子公司股权结构的公告》。

本议案获得通过，赞同3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第七届监事会第四十九次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会

2023年3月10日

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-018

龙佰集团股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、正确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日召开的第七届董事会第四十八次会议、第七届监事会第四十九次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次增资概述

依据公司发展战术和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力，公司拟以自有资金对全资子公司龙佰四川钛业有限公司（以下简称“龙佰四川”）增资人民币60,000.00万元，增资价格为1元/股。本次增资完成后，龙佰四川注册资本由80,000.00万元人民币变更为140,000.00万元人民币。

依据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组治理方法》规定的重大资产重组。

二、本次增资对象基本情状

1、公司名称：龙佰四川钛业有限公司

2、主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册资本：80,000.00万元人民币

4、统一社会信用代码：91510000725513313H

5、成立日期：2001年2月21日

6、公司注册地：四川省绵竹市新市工业开发区

7、法定代表人：吴彭森

8、经营领域：一般项目：颜料销售；颜料制造；饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用素材制造；电子专用素材销售；电子专用素材研发；热力生产和给予；普通货物仓储服务（不含危急化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：饲料添加剂生产；危急化学品生产；消毒剂生产（不含危急化学品）；道路货物运输（含危急货物）；道路货物运输（不含危急货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

9、龙佰四川主要财务数据：

单位：万元人民币

注：上述2021年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年前三季度财务数据未经审计。

三、本次增资对公司的影响

本次增资事项是基于公司发展战术和经营需要，有利于进一步增强子公司的资金实力和运营能力，提高核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战术及全体股东的利益。

公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，不会导致公司合并报表领域发生转变，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第四十八次会议决议；

2、公司第七届监事会第四十九次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2023年3月10日

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-019

龙佰集团股份有限公司

关于调整下属子公司股权结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、正确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日召开的第七届董事会第四十八次会议、第七届监事会第四十九次会议审议通过了《关于调整下属子公司股权结构的议案》，现将有关事项公告如下：

一、股权划转概述

因公司经营发展需要，为进一步落实公司发展战术，优化公司组织治理体系，提高经营效率，公司拟受让子公司龙佰四川钛业有限公司（以下简称“龙佰四川”）所持有的甜肃佰利联化学有限公司（以下简称“甜肃佰利联”）100%股权，公司全资子公司龙佰四川矿冶有限公司（以下简称“龙佰矿冶”）拟受让攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）（以下简称“钒钛资源股权投资中心”）持有的攀枝花振兴矿业有限公司（以下简称“振兴矿业”）99.9565%股权，上述股权转让完成后，甜肃佰利联将变更为公司一级全资子公司，振兴矿业将变更为龙佰矿冶直接控股子公司。

本次内部股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组治理方法》规定的重大资产重组，不会导致公司合并财务报表领域内主营业务、资产、收进发生转变，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营治理层具体办理相关事宜。

二、股权出让方基本情状

（一）龙佰四川钛业有限公司

1、公司名称：龙佰四川钛业有限公司

2、主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册资本：80,000.00万元人民币

4、统一社会信用代码：91510000725513313H

5、成立日期：2001年2月21日

6、注册地址：四川省绵竹市新市工业开发区

7、法定代表人：吴彭森

8、经营领域：一般项目：颜料销售；颜料制造；饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用素材制造；电子专用素材销售；电子专用素材研发；热力生产和给予；普通货物仓储服务（不含危急化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：饲料添加剂生产；危急化学品生产；消毒剂生产（不含危急化学品）；道路货物运输（含危急货物）；道路货物运输（不含危急货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

9、龙佰四川不是失信被执行人。

10、公司持有龙佰四川100%股权。

（二）攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）

1、企业名称：攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）

2、注册资本：300,100万元人民币

3、成立日期：2021年01月12日

4、注册地址：攀枝花市东区新宏路9号9幢25-4号

5、组织形式：有限合伙企业

6、执行事务合伙人及治理人：上海隽霞投资治理有限公司

7、经营领域：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资治理、资产治理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、营业期限：2021年1月12日至无固定期限

9、运营概况：钒钛资源股权投资中心主要从事股权投资业务，于2021年6月在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案（备案编码：SNW546）。

10、合伙企业的合伙人、认缴出资额以及实缴出资额情状：

11、钒钛资源股权投资中心不是失信被执行人。

三、转让标的基本情状

（一）甜肃佰利联化学有限公司

1、公司名称：甜肃佰利联化学有限公司

2、主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册资本：100,000万元人民币

4、统一社会信用代码：91620303MA71C2T302

5、成立日期：2021年5月18日

6、注册地址：甜肃省金昌市金川区新华东路68号

7、法定代表人：吴彭森

8、经营领域：许可项目：新化学物质生产；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：基础化学原料制造（不含危急化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；轻质建筑素材销售；日用品销售；轻质建筑素材制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑素材销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；电子专用素材研发；电子元器件制造；国内货物运输代理；污水处理及其再生利用；常用有色金属冶炼；再生资源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

9、甜肃佰利联主要财务数据：

单位：万元人民币

注：2021年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年前三季度财务数据未经审计。

10、甜肃佰利联股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情状，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施、或其他阻碍权属转移的情状。

11、甜肃佰利联不存在为他人提供担保、财务资助等情状。

12、甜肃佰利联不是失信被执行人。

13、股权结构转变，本次交易前股权结构图：

本次交易后股权结构图：

（二）攀枝花振兴矿业有限公司

1、公司名称：攀枝花振兴矿业有限公司

2、主体类型：其他有限责任公司

3、注册资本：230,100万元人民币

4、统一社会信用代码：91510422MA674DDN2P

5、成立日期：2021年1月28日

6、注册地址：盐边县钒钛产业开发区

7、法定代表人：文有道

8、经营领域：一般项目：选矿；金属矿石销售；常用有色金属冶炼；金属素材销售；五金产品批发；五金产品制造；机械设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；建筑素材销售；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、振兴矿业主要财务数据：

单位：万元人民币

注：1、2022年前三季度及2021年度数据未经审计。

2、2022年前三季度与2021年度财务数据差异主要系合并报表领域发生变更。

10、振兴矿业股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情状，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施、或其他阻碍权属转移的情状。

11、振兴矿业不存在为他人提供担保、财务资助等情状。

12、振兴矿业不是失信被执行人。

13、股权结构转变，本次交易前股权结构图：

本次交易后股权结构图：

14、上海隽霞投资治理有限公司（以下简称“上海隽霞”）治理的全部基金、信托、资产治理计划等产品（除钒钛资源股权投资中心外）未持有振兴矿业股权，且最近六个月内不存在买卖公司股票的情形，与公司及振兴矿业不存在关联关系和其他利益关系等情形。

四、其他事项

本次调整下属子公司股权结构，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情状。亦不涉及上市公司治理层人事变动等其他安顿。

五、本次股权划转对公司的影响

本次股权划转是依据子公司经营发展需要所作出的治理调整，实现子公司的业务聚焦，提升专业化经营水平，降低生产成本，提高运营效率，优化资源配置。股权调整完成后，不会引起公司合并报表领域发生转变，不会影响相关子公司正常生产经营的有序开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四十八次会议决议；

2、公司第七届监事会第四十九次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2023年3月10日

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-020

龙佰集团股份有限公司

关于下属子公司股权结构调整的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、正确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为优化子公司的股权结构，提升专业化经营水平，龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开的第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第四十七次会议审议通过了《关于调整下属子公司股权结构的议案》《关于禄丰钛业收购公司持有的云南国钛部分股份的议案》，赞同公司受让河南佰利新能源素材有限公司持有的河南中炭新素材科技有限公司（以下简称“中炭新素材”）23.53%股权，交易完成后，佰利联（香港）有限公司持有中炭新素材76.47%的股权，公司持有中炭新素材23.53%的股权；赞同公司控股子公司龙佰禄丰钛业有限公司（以下简称“禄丰钛业”）现金收购公司持有的云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”）49,700万股股份，交易完成后，公司持有云南国钛100,000万股股份，持股比例为53.58%；禄丰钛业持有云南国钛50,000万股股份，持股比例为26.79%。

以上议案具体内容详见公司在2022年12月30日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

近日，中炭新素材、云南国钛完成了上述交易的工商变更登记手续。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2023年3月10日

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