中联重科股份有限公司2022年度陈述摘要
展开全文
一、重要提醒
今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。
所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。
非原则审计定见提醒
□适用 √不适用
董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
能否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以施行2022年度利润分配时股权注销日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利3.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司根本情状
1、公司简介
2、陈述期次要营业或产物简介
2022年，国际形势复杂严格，世界经济增速放缓；我国经济开展碰着国表里多重超预期因素冲击，国度高效统筹经济社会开展，实现了经济平稳运行、开展量量稳步提拔。
2022年，受基建和房地产等范畴项目开工下降影响，国内工程机械市场需求收缩，销售下滑；海外市场对中国工程机械刚性需求继续增加，出口销售连结高增长。
公司在“用互联网思维做企业、用极致思维做产物”的理念批示下，紧紧围绕高量量开展目标，加速数字化、智能化、绿色化转型晋级，加快新兴板块规划，深化拓展海外市场，开展韧性与内生动能继续加强，实现优于行业的运营量量。
陈述期内，公司实现营业收进416.31亿元,同比下降37.98%；回属于母公司净利润23.06亿元，同比下降63.22%。
陈述期内，公司开展的次要工做如下:
1.财产梯队生长动能继续加强
陈述期内，公司在“配备造造+互联网”、“财产+金融”总体战术的框架下，加速工程机械、农业机械+伶俐农业、中联新材三大板块开展与规划，生长动能继续加强。
（1）工程机械产物市场地位安定提拔
①主导产物市场地位继续领先
公司在对峙高量量运营战术、严控营业风险的前提下，混凝土机械、工程起重机械、建筑起重机械三大产物合作力继续加强，市场地位安定。
混凝土机械长臂架泵车、车载泵、搅拌站市场份额仍稳居行业第一，搅拌车市场份额提拔至行业第二。
工程起重机械市场份额连结行业领先，200吨及以上全空中起重机销量位居行业第一，全球更大吨位全空中起重机ZAT24000H实现批量交付。
建筑起重机械销售规模稳居全球第一，推出极致R代塔机，实现“全域平安、30年寿命、长途治理”三大核心手艺打破，确立世界塔机手艺标杆。
②潜力营业获得本色性打破
土方机械构成“渭南+长沙”双造造基地规划，长沙发掘机械智能造造示范工场实现全线投产，中大吨位发掘机产物可靠性、智能手艺实现全面晋级，整体市场份额继续提拔，运营量量继续向好。国内中大挖销量进停止业前列。
高空功课机械成为国内型号最全的高空设备厂商，国内销量行业领先，已拥有剪叉、曲臂、曲臂、蜘蛛车等80余款产物，实现4-68米全笼盖，ZT68J功课高度为全球行业之首。在加快常规机型的产物晋级换代的同时，加速全新品类产物开发，车载式高空功课平台、蜘蛛功课车实现小批量产，伸缩臂叉拆车、高空功课机器人等新产物研造下线。市场表示和客户口碑继续提拔。
③加速关键零部件自主研发
公司聚焦感知、交互、掌握、传动、车桥、液压、油缸、胶管、高强钢、薄板件等关键核心手艺，继续加大体害零部件的手艺研发，继续深化财产链的纵向打通与横向合成，提拔油缸、液压阀、工程桥、减速机等核心零部件自主研发与自主可控消费才能，提拔核心零部件便宜率，加强产物合作力。液压阀智能工场已建成投产，中高端液压油缸、工程车桥等零部件智能造造工场产线建立正快速推进。
（2）农机财产加速转型提量晋级
农业机械贯彻“深蹲夯基、转型提量”的方针，完生长沙、芜湖“双总部”建立，聚焦主粮机械的新产物开发，完美产物型谱，加快产物的智能化、数字化、绿色化利用。小麦机、烘干机、旋耕机、抛秧机国内市场份额连结行业前列。
伶俐农业打造水稻种植手艺的智能决策系统核心手艺道路，初步构成“1+3”产物系统，以1个农业大数据平台做为底层手艺核心，面向差别的客户群体，构建了智农云APP、 数字化综合治理平台、农业大数据监管中心3个产物系列，在湖南省环洞庭区域停止伶俐农业数字化手艺办事妥帖，伶俐芜湖大米示范基地扩增到100个，总面积达15万亩。
（3）干混砂浆营业规划继续提速
干混砂浆设备营业连结不变，市场份额稳居国内市场第一梯队。全力打造“智能产线+建筑新材+施工配备+施工工法”全财产链，加速推进干混砂浆设备的原则化、模块化、国产化，完成干混砂浆设备产线原则计划设想，加速推进SE施工设备国产化与SE试验平台搭建进度，继续发力手艺立异引领行业开展。
干混砂浆新素材营业工场建立和素材研发继续提速。工场建立快速推进落地，7月30日中联新材湘阴标杆工场开工建立，项目建成后将成为全国单体更大、主动化水平更高的建筑新素材消费基地；7月31日中联重科新素材吉安工业园一期项目开园投产，8月29日中联新材亳州标杆工场开工建立，8月31日中联新材马鞍山标杆工场开工建立，财产规划继续提速。继续加大研发投进，研发范畴笼盖无机非金属素材、高分子素材、有机合成素材三大范畴，构成以水泥基高活动性地坪砂浆、机喷型粉饰砂浆为核心的系列产物，加速推进产物开发迭代晋级，提拔市场合作力。
（4）产融连系助推财产晋级
陈述期内，公司完成要约收买路畅科技，路畅科技是中国较早投身于车载导航、汽车智能驾驶舱及车联网的企业，是百度无人驾驶Apollo方案首批协做伙伴。其次要产物为智能座舱、智能辅助驾驶、车联网的相关产物及其智能化出行处理计划、无人驾驶处理计划。
公司已通知布告拟分拆中联高机重组上市，路畅科技以发行股份的体例购置中联高机100%股权。交易完成后，中联高机将成为路畅科技的全资子公司。
2.加速推进数字化转型
公司借助互联网思维和新手艺赋能，围绕企业核心营业场景，继续在物联网、云计算、大数据、工业人工智能等核心手艺范畴获得打破，加快推进海外营业端对端、智能化财政系统、智能造造数字化治理等系统建立，加速对传统治理形式、营业形式、造造形式停止打破立异，向数据运营的伶俐中联迈进。
公司围绕方案、造造、量量、设备、赐与、物流等营业，以造造和赐与端对端为重点，打造智能造造系统和灵敏赐与系统，数字手艺赋能伶俐财产城建立，全力鞭策财产生态、形态、业态的深入变化，进进全面立异、全面晋级的高量量开展新阶段。2022年胜利进选全国首批30个“数字领航”企业名单。
3.智能造造财产集群加速构成
以“数字化、智能化、绿色化”为开展标的目的，公司加速推进高端配备消费造造智能化晋级，先辈智造手艺利用研究快速转化，智能园区、智能工场、智能产线建立相继落地，加速构成行业领先的智能造造财产集群，安稳树立智能造造行业标杆，全面夯实公司高量量开展根底。
（1）智能造造财产集群根本成型。国度智能造造试点的“发掘机械智能造造示范工场”实现全线投产，包罗4条无人化“黑灯”产线，是全球独一实现全流程发掘机智能造造的消费基地，此中大型柔性智能备料车间进选“2022中国智能造造十大科技停顿”；行业领先的高空功课机械智能工场实现臂式拆配线等9条智能产线建成投产，筑牢行业第一梯队的财产根底；行业领先的混凝土泵送机械智能工场实现泵车整机拆配线等4条智能产线建成；全球领先的中联伶俐财产城高强钢备猜中心、薄板件中心产线进进安拆调试；工程起重机械、根底施工机械、农业机械、工程车桥、中高端液压油缸等主机及零部件智能造造工场产线建立正有序推进。
已投产的塔机、搅拌车、关键元器件（液压阀）等智能工场产能继续释放，此中搅拌车、关键元器件（液压阀）智能工场继塔机智能工场获评省级、国度级“绿色工场”后，别离进选湖南省绿色造造系统示范工场，进一步夯实智能造造行业领先地位，为客户继续造造愈加优良的产物，进一步夯实行业领先地位。
（2）先辈智造手艺利用研究快速转化。深度合成人工智能、智能造造手艺、智能配备，打造智能化、柔性化、绿色化的智能产线；合成智能掌握算法与数字化系统，构建高效、协同的营业链条。继续推进150余项行业领先的全流程成套智能造造手艺利用研究，实现113项手艺在智能产线胜利搭载，此中52项为行业初创，加速赋能消费造造智能化晋级，鞭策公司引领智能造造行业开展。
4.“三化”合成打造科技立异高地
公司对峙“手艺是根、产物是本”的企业开展理念，施行产物“数字化、智能化、绿色化”三化合成立异，打造行业领先手艺和高端产物，加速推进新能源手艺及产物开发，支持公司新数字、新素材、新能源三大营业板块快速开展。
（1）标杆产物实现新打破，初创伶俐施工手艺，继续引领行业朝上进步
2022年，研造下线127款严重新产物，开展关键核心手艺研究330项，“数字化、智能化、绿色化”项目占比近77%。在工程起重机功课平安性、塔机可靠性、泵车臂架操控性、搅拌车轻量化、高机及挖机节能手艺等方面获得了打破，鞭策了产物合作力大幅提拔。
标杆产物实现新打破。研造出的全球更大、国际领先的2400吨全空中起重机，自我刷新世界纪录，已交付用户利用，为我国大型风电工程建立供给配备保障；推出的全新R代塔式起重机，自主研发的圆榫原则节，打破30年寿命设想，风阻小，四向同性，抗风才能更优，同时实现毗连、操做、极限、攀爬等全域平安，继续引领行业手艺；研造出全球55吨级最长5桥70米泵车，树立了轻量化泵车新标杆，打破了单手操控臂架布料、功课平安监控、数字化运营等多款行业初创新手艺；中大吨位发掘机产物可靠、智能手艺全面晋级，市占率继续提拔；研造的全新首款ZS080V滑移拆载机，实现批量出口美洲、澳洲等高端市场；研造的国内首款4LZ-15F自走式谷物结合收割机，打破切纵流滚筒低损脱粒、双纵轴流滚筒高通量别离等手艺，产物突破国外垄断，手艺程度国内领先。
行业初创伶俐施工手艺。公司基于单机智能、人机协同、机群协同的手艺积存与实现，行业率先提出伶俐施工成套处理计划，初创全流程数字化闭环施工新形式，霸占智能化成套关键手艺，打造了行业首个绿色伶俐施工工地。
（2）新能源产物全球初创，实现行业手艺引领
在锂电、电驱、氢能、整机等范畴多维度原创出新，全面打通新能源三条手艺链，创始绿色新场面。新能源主机实现全品类笼盖，“族群化”开展继续引领工程机械新能源化。
完成电驱桥集成掌握术、平台化电动轮式车辆底盘掌握战略等13项新能源核心手艺的样机验证，启动18项新能源零部件开发项目，新上市包罗汽车起重机、混凝土泵车、高空功课平台等产物类别15款新能源产物，研造出全球首款纯电驱动行走的27米蜘蛛式高空功课平台，其自主研发的永磁同步电机系统和锂离子动力电池，能效、功课性能等各方面到达国际领先程度；发布全球首台220吨混合动力全空中起重机、全球首台40吨纯电动越野轮胎起重机、全球首台散布式电驱履带起重机、全球更大125吨氢燃料电池非公路宽体自卸车。
截至目前，中联重科已累计下线100多款新能源产物，产物类别笼盖混凝土泵车、混凝土搅拌车、汽车起重机、高空功课平台、发掘机、矿卡、叉车、应急车辆、农业机械等，新能源化形式包罗纯电动、混合动力、氢燃料，全系列新能源化产物根本构成，电动曲臂系列高空功课平台产物已构成批量销售，处于行业引领地位。
（3）高量量专利行业第一、绿色产物原则研造行业第一
根据第三方统计，2022年中联重科庇护10年以上的高量量创造专利数量进进全国企业100强榜单，是工程机械独一一家进选企业，公司在“三化”手艺方面共申请专利1017件，此中绿色化手艺专利465件，数字化手艺专利115件，智能化手艺专利437件。公司主导在研国际原则5项，国度原则16项，行业原则13项，发布国度原则5项；在绿色产物、绿色工场、工地数据交换等范畴立项发布国度、行业及团体原则11项，主导造定的国度级绿色产物评判原则数行业第一。
5. 加速国际化程序，海外市场强劲增长
公司继续推进国际化、本土化开展战术，构成了端对端、数字化、当地化的海外营业系统，海外市场运营功绩立异高。
（1）工程机械产物海外市场继续打破立异高。陈述期内，公司海外收进同比增长72.60%,出口收进每季度闪现爬坡式快速增长，重点产物与市场实现有效打破。印尼、印度、阿联酋、沙特、土耳其等重点国度当地化开展战术效果显著，销售功绩同比增长超越100%。工程起重机械出口收进规模超越30亿元，ZAT8000H全空中起重机批量交付，是我国出口海外更大吨位的全空中起重机。高空功课机械产物销售至海外80余个国度和地域, 胜利打进欧美高端市场，加拿大、墨西哥、巴西、波兰等国实现中国品牌市占率第一。
（2）纵深推进海外营业治理变化。以航空港为营业收点，以空中队伍为营业触手，完美当地化人、财、物、软硬件治理才能，完成30个重点国度当地化营业和运营系统建立，打造专业、务实、高效的本土化人才步队,海外的ERP、CRM、物联网等数字化平台相继上线运行，海外营业端到端治理实现可视化，构成中联特色的海外营业端对端、数字化、当地化的营业治理系统，为海外营业的全球规划与全面拓展奠基坚实根底。
（3）继续推进海外消费基地拓展晋级。意大利CIFA拓展晋级为涵盖混凝土、工起、建起产物的综合型全球化公司；加速与德国威尔伯特公司塔机手艺的合成，以威尔伯特为窗口毗连全球高端塔机研发手艺；加强全球领先的农机具造造商拉贝公司与农业板块的协同。
6.运营治理量量与效能继续提拔
陈述期内，公司加强风险掌握，继续提拔赐与链、售后办事、人力资本治理程度，为公司高量量开展保驾护航。
（1）全面加强风险掌握。健全风控端对端治理系统，筑牢风控防线，操纵“有感知、会根究”的风险智能预警平台，主动发现运营风险，牢牢掌握风险掌握关键点，助力营业稳重增长。
（2）加强赐与链系统建立。继续推进多个品类的共性物资集摘整合与关键物资战术摘购，优化赐与链生态，实现降本增效。
（3）打造极致办事才能。上线运行办事调度中心，继续推进办事数字化、智能化晋级，助推办事精巧化治理，实现办事效率提拔，客户称心度继续提拔，办事量量继续改进。
（4）加强人才步队建立与鼓励。承袭“与战术同频、与营业共舞”人力资本治理理念，聚集重点人才引进，优化员工程度构造，强化关键人才培育提拔，多措并举激活关键人才步队。陈述期内，公司发布股份回购计划，回购股票将全数用于施行员工持股方案，进一步伐动团队积极性，为公司数字化转型晋级、国际化以及新兴营业快速开展增加动力，促进公司持久、安康的开展。
3、次要管帐数据和财政目标
（1） 近三年次要管帐数据和财政目标
公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据
□是 √否
单元：元
（2） 分季度次要管帐数据
单元：元
上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别
□是 √否
4、股本及股东情状
（1） 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表
单元：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表
□适用 √不适用
公司陈述期无优先股股东持股情状。
（3） 以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系
5、在年度陈述批准报出日存续的债券情状
√适用 □不适用
（1） 债券根本信息
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级改变情状
根据2022年5月27日结合资信评估股份有限公司出具的《中联重科股份有限公司公开发行公司债券2022年跟踪评级陈述》，中联重科股份有限公司主体评级为AAA，中联重科股份有限公司公开发行的“18中联01”、“19中联01”和“20中联01”的债券信誉品级为AAA。“18中联01”、“19中联01”及“20中联01”上市以来，未发作信誉评级改变。
（3） 截至陈述期末公司近2年的次要管帐数据和财政目标
单元：万元
三、重要事项
重要事项详见《2022年年度陈述全文》第三节 “治理层讨论与阐发”及第六节“重要事项”相关内容。
董 事 会
二○二三年三月三十一日
中联重科股份有限公司
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、董事会会议召开情状
1、中联重科股份有限公司第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年3月16日以电子邮件体例向全体董事发出。
2、本次会议于2023年3月30日10:00在长沙市银盆南路361号中联科技园第十一号会议室以现场会议及德律风会议相连系的体例召开。
3、公司董事詹纯新先生、独立董事赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良密斯以现场会议体例出席了本次会议，公司董事贺柳先生、赵令欢先生、独立董事黎建强先生以德律风会议体例出席了本次会议。
4、本次会议由董事长兼CEO詹纯新先生主持。公司监事会主席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘小平先生、副总裁杜毅刚密斯、董事会秘书杨埋头先生列席了会议。
5、本次会议的召开契合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情状
1、审议通过了《公司2022年度CEO工做陈述》
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过了《公司2022年度董事会工做陈述》
《公司2022年度董事会工做陈述》详见《公司A股2022年年度陈述》之第二节、第三节、第四节及第七节相关内容。
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过了《公司2022年度财政决算陈述》
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
4、审议通过了《公司A股2022年年度陈述及摘要》
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
《公司A股2022年年度陈述》及摘要全文于2023年3月31日在巨潮资讯网披露。
5、审议通过了《公司H股2022年年度陈述》
（1）《公司H股2022年年度陈述》
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
（2）受权董事长对公司H股2022年年度陈述做进一步修订及签订，并决定详细通知布告时间。
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
6、审议通过了《公司H股2022年度初步功绩通知布告》
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
7、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
经审计，中联重科股份有限公司2022年度（母公司）共实现净利润为1,014,611,292.27元，期末可供股东分配的利润为15,007,481,323.39元。本着回报股东、与股东共享公司运营功效的原则，在兼顾公司开展和股东利益的前提下，根据《上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》、《公司章程》及公司《将来三年（2020-2022年）股东回报规划》的有关规定，订定公司2022年度利润分配预案如下：
公司拟以施行2022年度利润分配时股权注销日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利人民币3.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
如在分配预案披露之日起至施行权益分拨股权注销日期间，因可转债转股、股份回购、股权鼓励行权、再融资新增股份上市等原因以致公司总股本发作变更的，公司拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权力，分红以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。
公司独立董事就此事项颁发了独立定见。
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
8、审议通过了《公司关于2022年度资产核销的议案》
公司董事会审计委员会就此事项停止了审议，并一致附和提交董事会表决。
公司独立董事就此事项颁发了独立定见。
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于2022年度资产核销的通知布告》（通知布告编号：2023-016）。
9、审议通过了《公司关于2022年度计提资产减值预备的议案》
公司董事会审计委员会就此事项停止了审议，并一致附和提交董事会表决。
公司独立董事就此事项颁发了独立定见。
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于2022年度计提资产减值预备的通知布告》（通知布告编号：2023-017）。
10、审议通过了《公司关于聘用2023年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会就此事项停止了审议，并一致附和提交董事会表决。
公司全体独立董事对本议案停止了事前承认，并颁发了独立定见。
（1）聘用毕马威华振管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度境内审计机构及内部掌握审计机构，详细负责公司根据中国企业管帐原则体例的财政陈述审计及其他鉴证、征询相关营业；
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
（2）聘用毕马威管帐师事务所为公司2023年度国际核数师，详细负责公司根据国际财政陈述原则体例的财政陈述审计及其他鉴证、征询相关营业；
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
（3）提请股东大会受权董事会审计委员会与其商定酬劳原则，受权治理层根据确定的原则决定详细酬劳。
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于聘用2023年度审计机构的通知布告》（通知布告编号：2023-018）。
11、审议通过了《公司2022年度社会责任陈述》
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
《公司2022年度社会责任陈述》全文于2023年3月31日在巨潮资讯网披露。
12、审议通过了《公司2022年度内部掌握评判陈述》
公司独立董事就此事项颁发了独立定见。
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
《公司2022年度内部掌握评判陈述》全文于2023年3月31日在巨潮资讯网披露。
13、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》
公司独立董事就此事项颁发了独立定见。
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》（通知布告编号：2023-015）。
14、审议通过了《公司关于向有关金融机构申请综合授信并受权董事长签订所有相关融资文件的议案》
批准公司向有关金融机构申请综合授信及打点融资营业，总授信规模不超越1500亿元，包罗：活动资金贷款、工程机械按揭、赐与链融资、债券投资、信誉证、保函等相关营业；并受权董事长詹纯新先生及董事长受权的人士代表本公司与有关金融机构签定授信合同及融资营业相关文件，切分本公司授信额度给部属分、子公司利用等事项。该拜托无转拜托权。本受权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日行。
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
15、审议通过了《公司关于为按揭、融资租赁、贸易保理及买方信贷营业供给担保额度的议案》
受权公司陆续开展银行按揭和融资租赁销售营业、买方信贷销售营业，并为银行按揭销售、融资租赁、贸易保理及买方信贷销售营业供给回购担保，担保额度合计不超越人民币470亿元，每笔担保期限与相关营业贷款年限一致。该受权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日行。
公司独立董事就此事项颁发了独立定见。
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于为按揭、融资租赁、贸易保理及买方信贷营业供给担保额度的通知布告》（通知布告编号：2023-019）。
16、审议通过了《公司关于批准及受权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓营业的议案》
受权中联重科安徽工业车辆有限公司与有关金融机构、经销商协做开展保兑仓营业，并对外供给总额不超越3000万元、为期不超越6个月的担保。受权中联重科安徽工业车辆有限公司治理层代表中联重科安徽工业车辆有限公司签订上述保兑仓营业相关协做协议。该受权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日行。
公司独立董事就此事项颁发了独立定见。
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于批准及受权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓营业的通知布告》（通知布告编号：2023-020）。
17、审议通过了《公司关于批准及受权中联农业机械股份有限公司开展下流客户金融营业并对外供给担保的议案》
批准及受权中联农业机械股份有限公司开展下流客户金融营业并对外供给担保，对外担保总额不超越8亿元、为期不超越36个月。受权中联农业机械股份有限公司治理层代表中联农业机械股份有限公司签订上述金融营业相关协做协议。该受权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日行。
公司独立董事就此事项颁发了独立定见。
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于批准及受权中联农业机械股份有限公司开展下流客户金融营业并对外供给担保的通知布告》（通知布告编号：2023-021）。
18、审议通过了《公司关于对控股公司供给担保的议案》
公司拟对公司的控股公司中联重科国际商业（香港）有限公司、中联重科金融（香港）公司、中联农业机械股份有限公司等43家子/孙公司供给总额不超越等值人民币209亿元的担保。详细施行时，公司可视情状决定由公司或部属子公司为上述43家子/孙公司供给担保，可根据与金融机构的协商签定相关担保合同，并予以披露。
提请公司股东大会受权董事会或董事会受权之人士在同时称心以下前提时，将可用担保额度在担保对象之间停止调剂：
（一）获调剂方的单笔担保额度不超越上市公司比来一期经审计净资产的10%；
（二）在调剂发作时资产欠债率超越70%的担保对象，仅能从资产欠债率超越70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
（三）在调剂发作时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；
（四）在调剂发作时，获调剂方不存在过期未了偿欠债等情状；
（五）上市公司按出资比例对获调剂方供给担保、获调剂方或者其他主体摘取了反担保等相关风险掌握办法。
公司独立董事就此事项颁发了独立定见。
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于对控股公司担保的通知布告》（通知布告编号：2023-022）。
19、审议通过了《公司关于受权停止低风险投资理财营业的议案》
附和公司拟利用额度不超越120亿元人民币的闲置自有资金停止债券投资、货币市场基金投资、拜托理财（含金融机构理财富品、信任产物、资产治理方案、公募基金）等投资理财营业。在上述额度内，资金可滚动利用，单笔营业投资期限不超越两年。受权本公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签订相关合同协议。该受权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日行。
公司独立董事就此事项颁发了独立定见。
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于受权停止低风险投资理财营业的通知布告》（通知布告编号：2023-023）。
20、审议通过了《公司关于受权开展金融衍生品营业的议案》
附和继续开展金融衍生品营业，公司拟操做的金融衍生品次要包罗远期、期权、互换、期货等产物或上述产物的组合，对应根底资产包罗利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。营业名义本金不超越人民币90亿元，在该额度内轮回操做。 单一金融衍生品期限不超越其所对应根底营业期限。受权本公司董事长及董事长受权人员在上述额度内行使金融衍生品投资决策权并签订相关合同协议。本受权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日行。
公司独立董事就此事项颁发了独立定见。
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于受权开展金融衍生品营业的通知布告》（通知布告编号：2023-024）。
21、审议通过了《公司关于受权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保营业的议案》
受权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保营业，对外担保余额不超越人民币10亿元，每笔担保期限与贷款年限一致。
公司独立董事就此事项颁发了独立定见。
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于受权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保营业的通知布告》（通知布告编号：2023-025）。
22、审议通过了《公司关于批准及受权湖南中联重科智能高空功课机械有限公司为客户金融营业供给担保的议案》
批准高机公司为客户打点金融营业供给担保，对外担保总额不超越50亿元，每笔担保期限与相关营业贷款年限一致。受权高机公司治理层代表高机公司签订上述营业相关协做协议。受权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日行。
公司独立董事就此事项颁发了独立定见。
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于批准及受权湖南中联重科智能高空功课机械有限公司为客户金融营业供给担保的通知布告》（通知布告编号：2023-026）。
23、审议通过了《公司关于批准湖南中联重科智能高空功课机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》
附和高机公司向有关金融机构申请综合授信及打点融资营业，总授信规模不超越200亿元，包罗：活动资金贷款、按揭、赐与链融资、债券投资、信誉证、保函等相关营业。受权高机公司董事长代表高机公司与有关金融机构签定授信合同及融资营业相关文件。该拜托无转拜托权。本受权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日行。
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
24、审议通过了《公司关于批准并受权湖南中联重科智能高空功课机械有限公司为客户供给担保的议案》
批准高机公司增加为客户供给担保的营业，对外担保总额不超越10亿元，每笔担保期限为高机公司与设备租赁公司约定的期限。受权高机公司治理层代表高机公司签订上述营业相关协做协议。受权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日行。
公司独立董事就此事项颁发了独立定见。
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于批准并受权湖南中联重科智能高空功课机械有限公司为客户供给担保的通知布告》（通知布告编号：2023-027）。
25、审议通过了《公司关于注册同一注册发行银行间市场交易商协会债务融资东西（DFI）的议案》
受权董事长或董事长受权之人士在债务融资东西（DFI）注册计划内，全权决定注册债务融资东西（DFI）有关的事宜，包罗但不限于根据需要签订需要的文件，聘用响应的代办署理注册机构、信誉评级机构、管帐师事务所、律师事务所等中介机构，打点需要的手续，以及摘取其他需要的相关动作。受权董事长或董事长受权之人士在银行间市场交易商协会核准的额度内，全权决定和打点上述DFI项下债券发行有关的事宜，包罗但不限于详细决定发行时机、发行体例、承销机构、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金详细用处，根据需要签订需要的文件，聘用响应的承销机构、信誉评级机构、管帐师事务所、律师事务所等中介机构，打点需要的手续，以及摘取其他需要的相关动作。决议有效期为自股东大会审议通过之日起36 个月。
公司独立董事就此事项颁发了独立定见。
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于注册同一注册发行银行间市场交易商协会债务融资东西（DFI）的通知布告》（通知布告编号：2023-028）。
26、审议通过了《公司关于拟发行超短期融资券的议案》
附和公司申请增加注册发行总额不超越人民币 120亿元的超短期融资券，发行超短期融资券的期限不超越270 天，本次拟发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36 个月。提请公司股东大会受权董事长或董事长受权之人士在上述发行计划内，全权决定和打点与发行超短期融资券有关的事宜，包罗但不限于详细决定发行时机、发行体例、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金详细用处，根据需要签订需要的文件，聘用响应的承销机构、信誉评级机构、注册管帐师事务所、律师事务所等中介机构，打点需要的手续，以及摘取其他需要的相关动作。
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于拟发行超短期融资券的通知布告》（通知布告编号：2023-029）。
27、审议通过了《公司关于拟发行中期票据的议案》
附和公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超越50亿元人民币的中期票据，发行期限不超越 5 年，本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36 个月。提请公司股东大会受权董事长或董事长受权之人士在上述发行计划内，全权决定和打点与发行中期票据融资有关的事宜，包罗但不限于详细决定发行时机、发行体例、主承销机构、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金详细用处，根据需要签订需要的文件，聘用响应的承销机构、信誉评级机构、注册管帐师事务所、律师事务所等中介机构，打点需要的手续，以及摘取其他需要的相关动作。
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于拟发行中期票据的通知布告》（通知布告编号：2023-030）。
28、审议通过了《公司关于估量2023年过活常联系关系交易的议案》
本次交易属于联系关系交易，董事贺柳先生构成联系关系董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
公司董事会审计委员会对本议案停止了审议，并一致附和提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案停止了事前承认，并颁发了独立定见。
审议成果：表决票6票，附和票6票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于估量2023年过活常联系关系交易的通知布告》（通知布告编号：2023-031）。
29、审议通过了《公司关于回购公司部门H股一般性受权的议案》
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于回购部门H股一般性受权的通知布告》（通知布告编号：2023-032）。
30、审议通过了《公司关于召开公司2022年年度股东大会的提案》
（1）提议于2023年6月30日前召开2022年年度股东大会审议相关议案；
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
（2）受权董事长决定2022年年度股东大会详细会议时间及披露《2022年年度股东大会通知》事宜。
审议成果：表决票7票，附和票7票，反对票0票，弃权票0票
以上第2、3、4、5、7、10、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、29项议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此通知布告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二三年三月三十一日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 通知布告编号：2023-014号
证券代码：112805 证券简称：18中联 01
证券代码：112927 证券简称：19中联 01
中联重科股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议通知布告
本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、监事会会议召开情状
1、中联重科股份有限公司第六届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年3月16日以电子邮件体例向全体监事发出。
2、本次会议于2023年3月30日以现场会议的体例召开。
3、公司监事会主席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘小平先生均以现场会议体例出席本次会议。监事会主席王明华先生主持本次会议。
4、本次会议的召开契合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情状
1、审议通过了《公司2022年度监事会工做陈述》
审议成果：表决票3票，附和票3票，反对票0票，弃权票0票
《公司2022年度监事会工做陈述》全文于2023年3月31日在巨潮资讯网披露。
2、审议通过了《公司2022年度财政决算陈述》
审议成果：表决票3票，附和票3票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过了《公司A股2022年年度陈述及摘要》
经审核，监事会认为公司董事会体例和审议中联重科股份有限公司2022年年度陈述的法式契合法令、行政律例及中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了上市公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
审议成果：表决票3票，附和票3票，反对票0票，弃权票0票
《公司A股2022年年度陈述》及摘要全文于2023年3月31日在巨潮资讯网披露）。
4、审议通过了《公司H股2022年年度陈述》
（1）《公司H股2022年年度陈述》
审议成果：表决票3票，附和票3票，反对票0票，弃权票0票
（2）受权董事长对公司H股2022年年度陈述做进一步修订及签订，并决定详细通知布告时间。
审议成果：表决票3票，附和票3票，反对票0票，弃权票0票
5、审议通过了《公司H股2022年度初步功绩通知布告》
审议成果：表决票3票，附和票3票，反对票0票，弃权票0票
6、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
经审计，中联重科股份有限公司2022年度（母公司）共实现净利润为1,014,611,292.27元，期末可供股东分配的利润为15,007,481,323.39元。本着回报股东、与股东共享公司运营功效的原则，在兼顾公司开展和股东利益的前提下，根据《上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》、《公司章程》及公司《将来三年（2020-2022年）股东回报规划》的有关规定，订定公司2022年度利润分配预案如下：
公司拟以施行2022年度利润分配时股权注销日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利人民币3.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
如在分配预案披露之日起至施行权益分拨股权注销日期间，因可转债转股、股份回购、股权鼓励行权、再融资新增股份上市等原因以致公司总股本发作变更的，公司拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权力，分红以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。
审议成果：表决票3票，附和票3票，反对票0票，弃权票0票
7、审议通过了《公司关于2022年度资产核销的议案》
公司根据企业管帐原则和有关规定停止资产核销，契合公司的现实情状，可以公允反映公司的资产情况。公司及监事会就该事项的审议法式合法合规，附和公司本次资产核销事项。
审议成果：表决票3票，附和票3票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于2022年度资产核销的通知布告》（通知布告编号：2023-016）。
8、审议通过了《公司关于2022年度计提资产减值预备的议案》
监事会定见：
公司根据《企业管帐原则》和有关规定，根据公司各资产的现实情状，对2022年各项资产停止减值测试并计提减值预备。计提减值预备后可以愈加公允地反映公司截至2022 年12月31日的资产情况。该项议案的决策法式契合相关法令律例的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情状。监事会附和本次计提资产减值预备。
审议成果：表决票3票，附和票3票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于2022年度计提资产减值预备的通知布告》（通知布告编号：2023-017）。
9、审议通过了《公司2022年度社会责任陈述》
审议成果：表决票3票，附和票3票，反对票0票，弃权票0票
《公司2022年度社会责任陈述》全文于2023年3月31日在巨潮资讯网披露。
10、审议通过了《公司2022年度内部掌握评判陈述》
审议成果：表决票3票，附和票3票，反对票0票，弃权票0票
《公司2022年度内部掌握评判陈述》全文于2023年3月31日在巨潮资讯网披露。
11、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》
审议成果：表决票3票，附和票3票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》（通知布告编号：2023-015）
12、审议通过了《公司关于为按揭、融资租赁、贸易保理及买方信贷营业供给担保额度的议案》
受权公司陆续开展银行按揭和融资租赁销售营业、买方信贷销售营业，并为银行按揭销售、融资租赁、贸易保理及买方信贷销售营业供给回购担保，担保额度合计不超越人民币470亿元，每笔担保期限与相关营业贷款年限一致。该受权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日行。
审议成果：表决票3票，附和票3票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于为按揭、融资租赁、贸易保理及买方信贷营业供给担保额度的通知布告》（通知布告编号：2023-019）。
13、审议通过了《公司关于批准及受权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓营业的议案》
受权中联重科安徽工业车辆有限公司与有关金融机构、经销商协做开展保兑仓营业，并对外供给总额不超越3000万元、为期不超越6个月的担保。受权中联重科安徽工业车辆有限公司治理层代表中联重科安徽工业车辆有限公司签订上述保兑仓营业相关协做协议。该受权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日行。
审议成果：表决票3票，附和票3票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于批准及受权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓营业的通知布告》（通知布告编号：2023-020）。
14、审议通过了《公司关于批准及受权中联农业机械股份有限公司开展下流客户金融营业并对外供给担保的议案》
批准及受权中联农业机械股份有限公司开展下流客户金融营业并对外供给担保，对外担保总额不超越8亿元、为期不超越36个月。受权中联农业机械股份有限公司治理层代表中联农业机械股份有限公司签订上述金融营业相关协做协议。该受权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日行。
审议成果：表决票3票，附和票3票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于批准及受权中联农业机械股份有限公司开展下流客户金融营业并对外供给担保的通知布告》（通知布告编号：2023-021）。
15、审议通过了《公司关于对控股公司供给担保的议案》
公司拟对公司的控股公司中联重科国际商业（香港）有限公司、中联重科金融（香港）公司、中联农业机械股份有限公司等43家子/孙公司供给总额不超越等值人民币209亿元的担保。详细施行时，公司可视情状决定由公司或部属子公司为上述43家子/孙公司供给担保，可根据与金融机构的协商签定相关担保合同，并予以披露。
提请公司股东大会受权董事会或董事会受权之人士在同时称心以下前提时，将可用担保额度在担保对象之间停止调剂：
（一）获调剂方的单笔担保额度不超越上市公司比来一期经审计净资产的10%；
（二）在调剂发作时资产欠债率超越70%的担保对象，仅能从资产欠债率超越70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
（三）在调剂发作时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；
（四）在调剂发作时，获调剂方不存在过期未了偿欠债等情状；
（五）上市公司按出资比例对获调剂方供给担保、获调剂方或者其他主体摘取了反担保等相关风险掌握办法。
审议成果：表决票3票，附和票3票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于对控股公司担保的通知布告》（通知布告编号：2023-022）。
16、审议通过了《公司关于受权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保营业的议案》
受权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保营业，对外担保余额不超越人民币10亿元，每笔担保期限与贷款年限一致。
审议成果：表决票3票，附和票3票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于受权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保营业的通知布告》（通知布告编号：2023-025）。
17、审议通过了《公司关于批准及受权湖南中联重科智能高空功课机械有限公司为客户金融营业供给担保的议案》
批准高机公司为客户打点金融营业供给担保，对外担保总额不超越50亿元，每笔担保期限与相关营业贷款年限一致。受权高机公司治理层代表高机公司签订上述营业相关协做协议。受权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日行。
审议成果：表决票3票，附和票3票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于批准及受权湖南中联重科智能高空功课机械有限公司为客户金融营业供给担保的通知布告》（通知布告编号：2023-026）。
18、审议通过了《公司关于批准并受权湖南中联重科智能高空功课机械有限公司为客户供给担保的议案》
批准高机公司增加为客户供给担保的营业，对外担保总额不超越10亿元，每笔担保期限为高机公司与设备租赁公司约定的期限。受权高机公司治理层代表高机公司签订上述营业相关协做协议。受权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日行。
审议成果：表决票3票，附和票3票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于批准并受权湖南中联重科智能高空功课机械有限公司为客户供给担保的通知布告》（通知布告编号：2023-027）。
19、审议通过了《公司关于注册同一注册发行银行间市场交易商协会债务融资东西（DFI）的议案》
受权董事长或董事长受权之人士在债务融资东西（DFI）注册计划内，全权决定注册债务融资东西（DFI）有关的事宜，包罗但不限于根据需要签订需要的文件，聘用响应的代办署理注册机构、信誉评级机构、管帐师事务所、律师事务所等中介机构，打点需要的手续，以及摘取其他需要的相关动作。受权董事长或董事长受权之人士在银行间市场交易商协会核准的额度内，全权决定和打点上述DFI项下债券发行有关的事宜，包罗但不限于详细决定发行时机、发行体例、承销机构、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金详细用处，根据需要签订需要的文件，聘用响应的承销机构、信誉评级机构、管帐师事务所、律师事务所等中介机构，打点需要的手续，以及摘取其他需要的相关动作。决议有效期为自股东大会审议通过之日起36 个月。
审议成果：表决票3票，附和票3票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于注册同一注册发行银行间市场交易商协会债务融资东西（DFI）的通知布告》（通知布告编号：2023-028）。
20、审议通过了《公司关于估量2023年过活常联系关系交易的议案》
本次交易属于联系关系交易，监事王明华先生构成联系关系监事，在本次会议中回避对本议案的表决。
审议成果：表决票2票，附和票2票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2023年3月31日披露的《关于估量2023年过活常联系关系交易的通知布告》（通知布告编号：2023-031）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此通知布告。
中联重科股份有限公司
监 事 会
二○二三年三月三十一日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 通知布告编号：2023-015号
证券代码：112805 证券简称：18中联 01
证券代码：112927 证券简称：19中联 01
中联重科股份有限公司
2022年度募集资金存放与现实
利用情状的专项陈述
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》及《中联重科股份有限公司募集资金利用治理办法》等有关规定，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会体例《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》，详细情状阐明如下：
一、募集资金根本情状
经中国证券监视治理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应[2020] 3418号）核准，公司非公开发行股票不超越106,000万股新股。本次公司现实发行人民币通俗股（A股）511,209,439股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币10.17元，募集资金总额为人民币5,198,999,994.63元，扣除各项发行费用人民币53,301,886.79元，筹集资金净额为5,145,698,107.84元。
2021年1月19日，本次募集资金划转至公司募集资金专户。募集资金到位情状已经本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）验资，并出具本分业字[2021]2671号验资陈述。
截至2022年12月31日，公司募集资金利用滚存情状如下：
二、募集资金的存放与治理情状
（一）募集资金治理情状
本公司已根据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》及公司《募集资金利用治理办法》等相关要求，公司对募集资金摘用专户存储轨制，并履行利用审批手续，对募集资金的治理和利用停止监视，包管专款公用。
2021年2月9日，公司及全资子公司中联重科土方机械有限公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司长沙分行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、交通银行湖南省分行、上海浦东开展银行股份有限公司长沙麓谷科技收行、北京银行股份有限公司长沙分行及保荐机构华泰结合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差别。
（二）募集资金存放情状
截至2022年12月31日，公司募集资金在募集资金专户的存储情状如下：
三、2022年度募集资金利用情状
（一）募集资金投资项目标资金利用情状
公司2022年度募集资金投资项目标资金利用情状详见附件《募集资金利用情状比照表》。
（二）募集资金投资项目标施行地点、施行体例变动情状
截至2022年12月31日，公司不存在募集资金投资项目标施行地点、施行体例变动情状。
（三）募集资金投资项目先期投进及置换情状
2021年2月9日，公司第六届董事会2022年度第二次暂时会议审议通过了《关于利用募集资金置换预先投进募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会附和以非公开发行股票募集资金置换预先已投进自筹资金人民币33,452.56万元。本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）对公司自筹资金预先投进募集资金投资项目标情状停止了专项审核，并出具了本分业字[2021]3453号鉴证陈述。
（四）用闲置募集资金暂时填补活动资金情状
截至2022年12月31日，公司不存在利用闲置募集资金暂时填补活动资金情状。
（五）超募资金利用情状
截至2022年12月31日，公司不存在超募资金利用情状。
（六）节余募集资金利用情状
截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金利用情状。
（七）募集资金利用的其他情状
截至2022年12月31日，公司不存在募集资金利用的其他情状。
四、变动募投项目标资金利用情状
截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目未发作变动。
五、募集资金利用及披露中存在的问题
公司募集资金利用及披露严厉根据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》及公司《募集资金利用治理办法》等相关规定，对募集资金存放及利用情状停止了及时、实在、准确、完全的信息披露。公司募集资金现实利用情状与已披露信息的内容不存在差别。
特此通知布告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二三年三月三十一日
募集资金利用情状比照表
体例单元：中联重科股份有限公司（单元：人民币万元）
注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。
注2、注3：发掘机械智能造造项目及搅拌车类产物智能造造晋级项目标建立工做已在上表所载日期前根本完成，截至2022年12月31日，相关调试工做均已完成，项目均已到达预定利用形态，并在本集团及本公司财政报表中由在建工程转为固定资产停止核算及列报。
证券代码：000157 证券简称：中联重科 通知布告编号：2023-017号
证券代码：112805 证券简称：18中联 01
证券代码：112927 证券简称：19中联 01
中联重科股份有限公司关于2022年度
计提资产减值预备的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
根据《企业管帐原则》及公司管帐政策的相关规定，本着隆重性原则，公司对截至2022年12月31日存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产等停止了减值测试，估量各项资产的可变现净值低于其账面价值时，颠末确认或计量，计提了资产减值预备。
一、计提资产减值预备概述
经测试，公司各项减值预备今年度合计计提103,494.06万元，此中应收款项计提坏账预备39,342.74万元，其他应收款计提坏账预备4,672.93万元；存货贬价预备计提58,978.58万元；固定资产减值预备计提1.55万元；发放贷款和垫款减值缺失计提580.47万元；合同资产减值预备转回82.22万元。剔除外币报表折算差别影响，今年发作的资产减值预备影响当期损益（税前）共计103,494.06万元。
二、表决和审议情状
1、董事会审议情状
公司于2023年3月30日召开第六届董事会第十次会议，审议了通过《关于2022年度计提资产减值预备的议案》。
2、监事会审议情状
公司于2023年3月30日召开第六届监事会第十次会议，审议了通过《关于2022年度计提资产减值预备的议案》。
3、董事会审计委员会审议情状
公司于2023年3月30日召开董事会审计委员会2022年年度会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值预备的议案》。
三、资产减值预备计提情状：
（一）应收款项
公司今年度计提应收款项坏账预备39,342.74万元、其他应收款坏账预备4,672.93万元，转回合同资产减值预备82.22万元。计提原则如下：
本公司以预期信誉缺失为根底，连系客户类型、汗青违约缺失体味及目前经济情况、考虑前瞻性信息、预期违约率、缺失率以估量存续期为根底计量其预期信誉缺失，确认相关应收款项的坏账预备。
（二）存货
公司今年度计提存货贬价预备58,978.58万元，计提根据如下：
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。在确定存货的可变现净值时，以获得确实切证据为根底，同时考虑持有存货的目标以及资产欠债表日后事项的影响。关于存货因遭受毁损、全数或部门陈旧过时或销售价格低于成本等原因，估量其成本不成收回的部门，提取存货贬价预备。产废品及大宗原素材的存货贬价预备按单个存货项目标成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅素材和在产物按类别提取存货贬价预备。
产废品、在产物和用于出卖的素材等间接用于出卖的商品存货，其可变现净值按该存货的估量售价减往估量的销售费用和相关税费后的金额确定；用于消费而持有的素材存货，其可变现净值按所消费的产废品的估量售价减往至落成时估量将要发作的成本、估量的销售费用和相关税费后的金额确定。为施行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为根底计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部门的存货可变现净值以一般销售价格为根底计算。
公司对有可能存在减值迹象的存货，城市按期摘用成本与可变现净值孰低法停止减值测试，计提充沛的存货贬价预备金额。
（三）发放贷款及垫款
公司今年度计提发放贷款及垫款信誉减值缺失580.47万元，计提根据如下：
本公司根据信誉风险特征对发放贷款及垫款划分为若干组合，关于划分为组合的发放贷款及垫款本公司参考行业汗青信誉缺失体味，连系当前情况及对将来经济情况的揣测，以过期天数、违约风险敞口为根底，计算预期信誉缺失。
（四）固定资产
公司今年度计提固定资产减值预备1.55万元，计提根据如下：
公司每年对固定资产逐项停止查抄。假设因为市价继续下跌，或手艺陈旧、损坏、持久闲置等原因招致其可收回金额低于其账面价值，将对差额计提固定资产减值预备。当存鄙人列情状之一时，根据固定资产账面价值全额计提固定资产减值预备。
1、持久闲置不消，估量将来不会再利用，且已无让渡价值的固定资产；
2、因为手艺朝上进步原因，已不成利用的固定资产；
3、固然固定资产尚可利用，但利用后产生大量不合格品的固定资产；
4、已遭毁损，以致于不再具有利用价值和让渡价值的固定资产；
5、其他本色上不克不及再给企业带来经济利益的固定资产。
四、本次计提资产减值缺失对公司财政情况的影响
公司本次计提资产减值预备削减2022年度税前利润103,494.06万元。
本次计提资产减值预备事项，实在反映企业财政情况，契合管帐原则和相关政策要求，契合公司的现实情状，不存在损害公司和股东利益的行为，本次计提资产减值预备不涉及公司联系关系方。
五、董事会、监事会、独立董事、董事会审计委员会定见
1、董事会定见
本次计提资产减值预备，契合公司资产现实情状和相关政策规定。公司计提资产减值预备后，可以愈加公允地反映公司的资产情况，能够使公司关于资产价值的管帐信息愈加实在可靠，具有合理性。
2、监事会定见
公司根据《企业管帐原则》和有关规定，根据公司各资产的现实情状，对2022年各项资产停止减值测试并计提减值预备。计提减值预备后可以愈加公允地反映公司截至2022年12月31日的资产情况。该项议案的决策法式契合相关法令律例的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情状。监事会附和本次计提资产减值预备。
3、独立董事定见
公司本次计提资产减值预备契合《企业管帐原则》和公司相关轨制的规定，根据足够，表现了隆重性原则，契合公司现实情状并履行了响应的审批法式。计提资产减值预备后，公司2022年度财政报表可以愈加公允地反映公司截行2022年12月31日的财政情况、资产价值及运营功效。本次计提资产减值预备不存在损害公司及股东利益的情形，特殊是中小股东利益的情形。附和《关于2022年度计提资产减值预备的议案》。
4、董事会审计委员定见
董事会审计委员会以决议形式审议通过了《关于2022年度计提资产减值预备的议案》。
六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、经独立董事签字确认的独立董事定见；
4、经监事签字确认的监事会定见；
5、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会2022年年度会议决议。
特此通知布告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二三年三月三十一日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 通知布告编号：2023-016号
证券代码：112805 证券简称：18中联 01
证券代码：112927 证券简称：19中联 01
中联重科股份有限公司
关于2022年度资产核销的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
为进一步加强公司的资产治理，提防财政风险，公允地反映公司的资产、财政情况及运营功效，使管帐信息愈加实在可靠，根据《企业管帐原则》及公司财政治理轨制的相关规定，连系公司现实情状，公司对各类资产停止了清查，拟对相关资产停止核销。详细情状如下：
一、本次资产核销及概略
1、应收账款，568户，金额49,113,471.03元；
2、其他应收款，38户，金额1,366,388.03元；
本次资产核销共计606户，金额合计50,479,859.06元，次要原因是上述应收款项的债务人已撤销、破产、资不抵债等，公司虽已全力催讨，但确认无法收回。核销后公司对已核销应收款项停止备查注销，做到账销案存。
二、本次资产核销对公司财政情况的影响
公司本次资产核销削减2022年度税前利润7,335,825.52元。本次资产核销事项，实在反映企业财政情况，契合管帐原则和相关政策要求，契合公司的现实情状，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司联系关系方。
公司对所有核销明细成立了备查账目并回档做为账销案存资产治理，保留逃索的材料，陆续落实责任人随时跟踪，发现对方有偿债才能将立即逃索。
三、管帐处置的过程及根据
根据《企业管帐原则》和公司管帐政策、内部掌握轨制的有关规定，公司对应收款项坏账摘用备抵法核算，上述拟核销的应收款项冲减已计提的坏账预备。
四、履行的审议法式
公司于2023年3月30日召开的第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议已审议通过《关于2022年度资产核销的议案》，公司独立董事颁发了独立定见，公司监事会亦颁发了书面定见；该事项已经董事会审计委员审议。
因本次资产核销金额合计数未到达公司比来一个管帐年度经审计净利润（绝对数）的50%，本领项无需提交股东大会审议。
五、独立董事独立定见
本次资产核销事项，实在反映企业财政情况，契合管帐原则和相关政策要求，契合公司的现实情状，不存在损害公司和股东利益的行为，决策法式契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港结合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定。附和本次资产核销事项。
六、监事会书面定见
公司根据企业管帐原则和有关规定停止资产核销，契合公司的现实情状，可以公允反映公司的资产情况。公司及监事会就该事项的审议法式合法合规，附和公司本次资产核销事项。
七、其他阐明
本次资产核销已经管帐师事务所审计。
（下转B146版）
本版导读
中联重科股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-03-31