深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议通知布告

本公司及董事包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2023年3月23日以邮件等通信体例送达。会议于2023年3月27日以现场连系通信的体例召开，会议召开地点为公司总裁办会议室，全数9名董事参与了本次会议，会议由林国芳先生主持，会议的召集、召开契合有关法令、律例和《公司章程》的规定。

与会董事颠末审议构成如下决议：

一、会议以附和9票，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于回购登记已不契合鼓励前提鼓励对象已获授但尚未解锁的五期限造性股票的议案》。

鉴于授予鼓励对象中莫伟华、刘海交、王涛、陈卫、陈浩、墨品、刘芳7人因小我原因已去职，失往本次限造性股票鼓励资格，对其持有的尚未解锁的限造性股票（此中，莫伟华持有五期初次授予限造性股票18,534股，刘海交持有五期初次授予限造性股票37,320股，王涛持有五期初次授予限造性股票22,740股，陈卫持有五期初次授予限造性股票17,424股，陈浩持有五期初次授予限造性股票24,333股，墨品持有五期初次授予限造性股票22,308股，刘芳持有的24,447股）167,106股停止回购登记的处置。公司将根据限造性股票鼓励方案的相关规定打点回购登记的相关事宜。五期初次授予限造性股票回购登记价格为3.66元/股。

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鉴于授予鼓励对象中王帅、田伟荣、王慧、吴丹、吴昊、张雅6人因小我原因已去职，失往本次限造性股票鼓励资格，对其持有的尚未解锁的限造性股票（此中，王帅持有五期预留授予限造性股票48,000股，田伟荣持有五期预留授予限造性股票36,000股，王慧持有五期预留授予限造性股票36,000股，吴丹持有五期预留授予限造性股票30,000股，吴昊持有五期预留授予限造性股票24,000股，张雅持有五期预留授予限造性股票48,000股）222,000股停止回购登记的处置。公司将根据限造性股票鼓励方案的相关规定打点回购登记的相关事宜。五期预留授予限造性股票回购登记价格为3.94元/ 股。

上述事项需要提交股东大会审议。

二、会议以附和9票，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于部门募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》

公司董事会审议通过公司初次公开发行超募项目“龙华家纺基地综合楼项目” 结项并将节余募集资金永久填补活动资金，同时登记上述项目募集资金专户。详细内容详见巨潮资讯网（）及公司指定信息披露媒体 《证券时报》。

该议案尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。

公司独立董事针对此议案已颁发独立定见，详细内容详见巨潮资讯网 。

保荐人安然证券责任有限公司针对此议案已颁发核查定见，详细内容详见巨潮资讯网。

三、会议以附和9票，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于召开2023年第一次暂时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，关于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于2023年4月12日下战书14：30在公司会议室召开2023年第一次暂时股东大会。《关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知》内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 （）。

特此通知布告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2023年3月28日

证券代码：002327 证券简称：富安娜 通知布告编号：2023-006

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于回购登记第五期限造性股票的通知布告

本公司及董事包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购登记已不契合鼓励前提鼓励对象已获授但尚未解锁的五期限造性股票的议案》现将相关事项通知布告如下：

一、第五期限造性股票鼓励方案概述

1、公司已于2020年8月28日召开2020年第二次暂时股东大会审议通过《关于〈第五期限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》、《关于造定〈第四期限造性股票鼓励方案施行查核治理办法〉的议案》及《关于提请股东大会受权董事会打点公司第四期限造性股票鼓励方案有关事宜的议案》

2、2020年10月28日公司发布了《关于第五期限造性股票授予完成通知布告》，授予限造性股票的上市日期为2020年10月30日。本次鼓励方案本次鼓励方案授予股份数量为9,556,840股，占授予前上市公司总股本的比例为1.13 %。本次授予限造性股票股份来源为向鼓励对象发行新增，本次授予限造性股票总人数为 104人。

3、公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向鼓励对象授予第五期限造性股票鼓励方案预留股份的议案》，附和向鼓励对象王帅等 50 人一次性授予预留限造性股票共计240万股。》，2021年7月19日公司向本次授予对象授予股份数量为2,400,000 股，占授予前上市公司总股本的比例为 0.29 %。本次授予限造性股票总人数为 50 人，限造性股票上市日期为 2021 年 9 月 3 日，授予后股份性量为有限售前提畅通股。

4、2021年8月21日公司于第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于回购登记已不契合鼓励前提鼓励对象已获授但尚未解锁的五期限造性股票的议案》，根据《第五期限造性股票鼓励方案（草案）》及相关规定，鉴于授予鼓励对象中唐升华、墨鹏2人因小我原因已去职，失往本次限造性股票鼓励资格，对其持有的尚未解锁的限造性股票（此中，唐升华持有五期初次授予限造性股票57,200股停止回购登记的处置，墨鹏持有五期初次授予限造性股票1,000股）将根据限造性股票鼓励方案的相关规定打点回购登记的相关事宜。五期初次授予限造性股票回购登记价格为 3.66元/ 股 。

此次回购登记完成后，五期限造性股票数量由11,956,840股调整至11，898，640股，此中初次授予鼓励对象由104人调整至 102人，初次授予限造性股票数量由9,556,840股调整至9,498,640股；预留授予鼓励对象50人，预留授予限造性股票数量为2,400,000股。

5、公司于第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购登记已不契合鼓励前提鼓励对象已获授但尚未解锁的五期限造性股票的议案》，根据《第五期限造性股票鼓励方案（草案）》及相关规定，鉴于授予鼓励对象中石坚义1人因小我原因已去职，失往本次限造性股票鼓励资格，对其持有的尚未解锁的限造性股票78,640股停止回购登记的处置。公司将根据限造性股票鼓励方案的相关规定打点回购登记的相关事宜。五期初次授予限造性股票回购登记价格为3.66元/股。

此次回购登记完成后，第五期限造性股票数量由11，899，640股调整至11,820,000股，此中初次授予鼓励对象由102人调整至 101人，初次授予限造性股票数量由9,498,640股调整至9,420,000股; ；预留授予鼓励对象50人，预留授予限造性股票数量为2,400,000股。

6、公司于第五届董事会第三次会议审议通过了《关于回购登记已不契合鼓励前提鼓励对象已获授但尚未解锁的五期限造性股票的议案》，根据《第五期限造性股票鼓励方案（草案）》及相关规定，鉴于授予鼓励对象吴宝吟1人因小我原因已去职，失往本次限造性股票鼓励资格，对其持有的尚未解锁的限造性股票46,596股停止回购登记的处置。公司将根据限造性股票鼓励方案的相关规定打点回购登记的相关事宜。五期初次授予限造性股票回购登记价格为3.66元/股。

此次回购登记完成后，第五期限造性股票数量由11,820,000股调整至11,773,404股，此中初次授予鼓励对象由101人调整至 100人，初次授予限造性股票数量由9,420,000股调整至9,373,404股;预留授予鼓励对象50人，预留授予限造性股票数量为2,400,000股。

7、公司于第五届董事会第五次会议审议通过了《关于回购登记已不契合鼓励前提鼓励对象已获授但尚未解锁的五期限造性股票的议案》，根据《第五期限造性股票鼓励方案（草案）》及相关规定，鉴于授予鼓励对象中苟淑梅、周梓峰、张晓璇3人因小我原因已去职，失往本次限造性股票鼓励资格，对其持有的尚未解锁的限造性股票244,320股（此中，苟淑梅持有五期初次授予限造性股票34,320股，周梓峰持有五期预留授予限造性股票60,000股，张晓璇持有五期预留授予限造性股票150,000股）停止回购登记的处置。公司将根据限造性股票鼓励方案的相关规定打点回购登记的相关事宜。五期初次授予限造性股票回购登记价格为3.66元/股，五期预留授予限造性股票回购登记价格为3.94元/ 股。

此次回购登记完成后，第五期限造性股票数量由11,773,404股调整至11,529,084股，此中初次授予鼓励对象由100人调整至 99人，初次授予限造性股票数量由9,373,404股调整至9,339,084股;预留授予鼓励对象由50人调整至48人，预留授予限造性股票数量为由2,400,000股调整至2,190,000。

8、公司于第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购登记已不契合鼓励前提鼓励对象已获授但尚未解锁的五期限造性股票的议案》，根据《第五期限造性股票鼓励方案（草案）》及相关规定，鉴于授予鼓励对象中田曙光1人因小我原因去职，失往本次限造性股票鼓励资格，对其持有的尚未解锁的限造性股票154,896股停止回购登记的处置。公司将根据限造性股票鼓励方案的相关规定打点回购登记的相关事宜。五期初次授予限造性股票回购登记价格为3.66元/股。

此次回购登记完成后，第五期限造性股票数量由11,529,084股调整至11,374,188股，此中初次授予鼓励对象由99人调整至 98人，初次授予限造性股票数量由9,339,084股调整至9,184,188股;预留授予鼓励对象48人，预留授予限造性股票数量为2,190,000股。

二、本次回购原因、数量及价格

鉴于授予鼓励对象中莫伟华、刘海交、王涛、陈卫、陈浩、墨品、刘芳7人因小我原因已去职，失往本次限造性股票鼓励资格，对其持有的尚未解锁的限造性股票（此中，莫伟华持有五期初次授予限造性股票18,534股，刘海交持有五期初次授予限造性股票37,320股，王涛持有五期初次授予限造性股票22,740股，陈卫持有五期初次授予限造性股票17,424股，陈浩持有五期初次授予限造性股票24,333股，墨品持有五期初次授予限造性股票22,308股，刘芳持有的24,447股）167,106股停止回购登记的处置。公司将根据限造性股票鼓励方案的相关规定打点回购登记的相关事宜。五期初次授予限造性股票回购登记价格为3.66元/股。

鉴于授予鼓励对象中王帅、田伟荣、王慧、吴丹、吴昊、张雅6人因小我原因已去职，失往本次限造性股票鼓励资格，对其持有的尚未解锁的限造性股票（此中，王帅持有五期预留授予限造性股票48,000股，田伟荣持有五期预留授予限造性股票36,000股，王慧持有五期预留授予限造性股票36,000股，吴丹持有五期预留授予限造性股票30,000股，吴昊持有五期预留授予限造性股票24,000股，张雅持有五期预留授予限造性股票48,000股）222,000股停止回购登记的处置。公司将根据限造性股票鼓励方案的相关规定打点回购登记的相关事宜。五期预留授予限造性股票回购登记价格为3.94元/ 股。

此次回购登记完成后，第五期限造性股票数量由11,374,188股调整至10,985,082股，此中初次授予鼓励对象由98人调整至 91人，初次授予限造性股票数量由9,184,188股调整至9,017,082股;预留授予鼓励对象由48人调整至 42人，预留授予限造性股票数量由2,190,000股调整为1,968,000股。

三、本次调整对公司的影响

本次回购登记部门限造性股票事项不会对公司的运营功绩产生影响，也不会影响公司治理团队的勤奋尽职。公司治理团队将陆续认实履行工做职责，尽量为股东创造价值。

四、监事会定见

监事会对本次回购登记部门限造性股票事项停止核查后认为：该次回购登记相关限造性股票的单价准确。董事会本次关于回购登记部门限造性股票的法式契合相关规定，附和公司回购登记其已获授但尚未解锁的股份。

五、独立董事定见

根据《第五期限造性股票鼓励方案（草案）》中相关规定独立董事认为： 根据《第五期限造性股票鼓励方案（草案）》及相关规定，原鼓励对象莫伟华等共13人因小我原因去职已经不契合鼓励前提，失往本次限造性股票鼓励资格，附和公司回购登记其已获授但尚未解锁的限造性股票，公司本次回购登记部门限造性股票契合《上市公司股权鼓励治理办法》及《限造性股票鼓励方案（草案）》等相关规定，法式合法合规。

六、律师事务所出具专项法令定见

北京市君泽君（深圳）律师事务所认为：公司本次回购登记的法式、数量和 价格确定等,契合《公司法》、《证券法》、《治理办法》和《第五期限造性股票鼓励方案（草案）》的规定。

七、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立定见；

4、北京市君泽君律师（深圳）律师事务所出具的法令定见书。

特此通知布告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2023年3月28日

证券代码：002327 证券简称：富安娜 通知布告编号： 2023-007

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于公司召开2023年第一次

暂时股东大会的会议通知

本公司及其监事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、 误导性陈说或严重遗漏。

根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第十一次会议决议，决定于2023年4月12日召开公司2023年第一次暂时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，有关详细事项通知如下：

一、会议召开的根本情状

1、股东大会届次：2023年第一次暂时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开契合有关法令、行政 律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年4月12日下战书2:30；

（2）收集投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为：2023年4月12 日上午9:15－9:25，9:30一11:30 和下战书13:00一15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为：2023年4月12日上午 9:15-下战书15:00 期间的肆意时间。”

5、会议召开体例：摘取现场投票与收集投票相连系的体例。公司股东只能抉择现场投票、收集投票中的一种体例，假设统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过受权拜托书（见附件二） 拜托别人出席现场会议。

（2）收集投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东供给收集投票平台，股东能够在上述收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权注销日：2023年4月7日（礼拜五）

7、出席对象：

（1）在股权注销日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人于股权注销日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级治理人员；

（3）公司礼聘的律师；

（4）根据相关律例应当出席股东大会的其别人员。

8、现场会议地点： 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼2号会议室

二、本次股东大会审议事项

议案1、《关于部门募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》

本议案经第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，详情请查看登载2023年3月28日巨潮资讯网（）上《关于部门募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的通知布告》；

议案2、《关于选举非职工监事的议案》

本议案经第五届监事会第十一次会议审议通过；详情请查看登载2023年3月28日巨潮资讯网（）上第五届监事会第十一次会议决议通知布告；

公司将对中小投资者表决零丁计票，零丁计票成果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级治理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表，如下：

四、参与现场会议注销办法

（一）注销时间：2023年4月11日9:00-16:00

（二）注销体例：

1、天然人股东须持本人身份证和证券账户卡或中国注销结算公司出具的 股东证明停止注销，拜托代办署理人出席会议的，须持本人身份证、受权拜托书（详 见附件二）、拜托人的身份证复印件和证券账户卡或中国注销结算公司出具的股 东证明停止注销；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡或中国注销结算公司出具的股东证明停止注销；由法定 代表人拜托的代办署理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表 人受权拜托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或中国登 记结算公司出具的股东证明停止注销；

3、异地股东能够书面信函或电子邮件注销，不承受德律风注销。（信函或电子邮件体例以2023年4月11日16：00前抵达本公司为准）

（三）注销地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼董事会秘书办公室

信函邮寄地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼 董事会秘书办公室（信函上请说明 “股东大会”字样） 邮编：518054 电子邮件：gongyun@fuanna.com

五、参与收集投票的股东的身份确认与投票法式

在本次股东大会上，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参与投票，收集投票的详细操做流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代办署理人交通、食宿等费用自理。

2、会议征询：公司董事会秘书办公室

联络人：龚芸 联络德律风：0755-26055079

特此通知

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会

2023年3月28日

附件一：

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1、通俗股的投票代码与投票简称：投票代码：“362327”，投票简称：“富安投票”。

2、填报表决定见： 关于上述非累积投票议案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

3、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相附和见。

4、股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1、通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为：2023年4月12日上午9:15 －9:25，9:30一11:30 和下战书13:00一15:00；

2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为：2023年4月12日上午9:15- 下战书15:00 期间的肆意时间。”

2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件二：

受权拜托书

兹拜托_________先生/密斯，代表本人/公司参与深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023年第一次暂时股东大会，对会议审议的议案按本受权拜托书的指示停止投票，并代为签订本次会议需要签订的相关文件。

拜托人姓名或名称（签章）：______________ 拜托人持股数：_______________ 拜托人身份证号码（营业执照号码）： ______________________ 拜托人股东账号：___________________________

受托人签名：__________________ 受托人身份证号：____________________ 拜托书有效期限：_______________________

拜托日期： 年 月 日

投票阐明：

1、拜托人可在上述审议事项的附和、反对、弃权栏内划“√”，做出投票表达。

2、拜托人未做任何投票表达，则受托人能够根据本身的意愿表决。

3、受权拜托书下载或按以上格局便宜均有效；单元拜托须加盖单元公章。

证券代码：002327 证券简称：富安娜 通知布告编号：2023-004

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议通知布告

本公司及其监事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、 误导性陈说或严重遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2023年3月23日以通信体例发出。会议于2023年3月27日在公司总裁办会议室召开，本次会议摘用现场和通信体例表决，应参与表决的监事3名，现实参与表决的监事3名。会议由监事会主席郭逸飞主持。会议契合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以附和3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举非职工监事的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运做》等法令、律例及《公司章程》的相关规定，监事会提名黄若欣密斯为第五届监事会监事候选人，本议案尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日行。

非职工监事候选人的详细情状详见巨潮资讯网（）。

上述事项需要提交股东大会审议。

二、会议以附和3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于回购登记已不契合鼓励前提鼓励对象已获授但尚未解锁的五期限造性股票的议案》

鉴于授予鼓励对象中莫伟华、刘海交、王涛、陈卫、陈浩、墨品、刘芳7人因小我原因已去职，失往本次限造性股票鼓励资格，对其持有的尚未解锁的限造性股票（此中，莫伟华持有五期初次授予限造性股票18,534股，刘海交持有五期初次授予限造性股票37,320股，王涛持有五期初次授予限造性股票22,740股，陈卫持有五期初次授予限造性股票17,424股，陈浩持有五期初次授予限造性股票24,333股，墨品持有五期初次授予限造性股票22,308股，刘芳持有的24,447股）167,106股停止回购登记的处置。公司将根据限造性股票鼓励方案的相关规定打点回购登记的相关事宜。五期初次授予限造性股票回购登记价格为3.66元/股。

鉴于授予鼓励对象中王帅、田伟荣、王慧、吴丹、吴昊、张雅6人因小我原因已去职，失往本次限造性股票鼓励资格，对其持有的尚未解锁的限造性股票（此中，王帅持有五期预留授予限造性股票48,000股，田伟荣持有五期预留授予限造性股票36,000股，王慧持有五期预留授予限造性股票36,000股，吴丹持有五期预留授予限造性股票30,000股，吴昊持有五期预留授予限造性股票24,000股，张雅持有五期预留授予限造性股票48,000股）222,000股停止回购登记的处置。公司将根据限造性股票鼓励方案的相关规定打点回购登记的相关事宜。五期预留授予限造性股票回购登记价格为3.94元/ 股。

上述事项需要提交股东大会审议。

特此通知布告！

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监事会

2023年3月28日

附件：

黄若欣简历

黄若欣，女，35岁，结业于广州工程手艺职业学院，现任公司研发中心高级花稿设想师，截行目前，黄若欣未持有公司股份，与公司控股股东、现实掌握人及持股5%以上的股东以及公司董事、监事和高级治理人员之间不存在联系关系关系。黄若欣不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被施行人，未因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，也未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚或证券交易所惩戒情形，契合《公司法》、《公司章程》等相关法令律例要求的任职前提。

证券代码：002327 证券简称：富安娜 通知布告编号：2023-005

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于部门募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久

填补活动资金的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容实在、准确和完全，没有虚假 记载、误导性陈说或者严重遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年3月27日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部门募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》，鉴于公司初次公开发行股票部门超募资金投资项目“龙华家纺基地综合楼项目”已到达预定可利用形态并结项，为进步公司资金利用效率，附和将上述项目节余募集资金24,509,870.18元永久性填补活动资金（最末转出金额以转出当日银行账户余额为准），用于公司的日常运营所需。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年）》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司标准运做》及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司募集资金治理轨制》（以下简称“《募集资金治理轨制》）等相关规定，该事项尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议，现将有关事项通知布告如下：

一、募集资金的根本情状概述

（一）募集资金金额、资金到账情状

经中国证券监视治理委员会证监答应[2009]1316号文核准，并经深圳证券交易所附和，本公司由主承销商安然证券有限责任公司于2009年12月18日向社会公家公开发行通俗股（A股）股票2,600万股，每股面值1元，每股发行价人民币30元。截至2009年12月23日行，本公司共募集资金780,000,000.00元，扣除发行费用45,027,670.61元，募集资金净额为734,972,329.39元。

截至2009年12月23日行，本公司上述发行募集的资金已全数到位，业经广东大华德律管帐师事务所以“华德验字[2009]137号”《验资陈述》验证确认。

（二）募集资金存放和治理情状

为了标准募集资金的治理和利用，庇护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法令律例，连系公司现实情状，造定了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司募集资金治理办法》（以下简称“治理办法”），该《治理办法》经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。根据《治理办法》的要求，并连系公司运营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的利用实行严厉的审批手续，以包管专款公用，并连同保荐机构安然证券有限责任公司于2010年1月21日别离与中国工商银行股份有限公司深圳南山收行、深圳安然银行股份有限公司深圳蛇口收行和中国建立银行股份有限公司深圳招商收行签定了《募集资金三方监管协议》，受权保荐代表人能够随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户材料。

因为募集资金投资项目“国内市场连锁营销系统建立项目”和“常熟家纺消费基地三期建立项目”的施行主体别离为公司的全资子公司深圳市富安娜家居用品营销有限公司（以下简称“富安娜营销”）和常熟富安娜家饰用品有限公司（以下简称“常熟富安娜”），为了更好的开展募集资金投资项目，经2010年1月20日第一届董事会第二十一次会议和2010年2月5日2010年第一次暂时股东大会审议通过，公司以募集资金对上述子公司停止增资。增资后，富安娜营销和常熟富安娜连同保荐机构安然证券有限责任公司于2010年2月10日别离与中国建立银行股份有限公司深圳招商收行和常熟农村贸易银行开发区收行签定了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金项目中“国内市场连销营销收集系统建立项目”的施行主体富安娜营销公司，可根据项目进度在各地新设子公司或向各地的销售公司增资，来详细施行该项目。根据公司第二届董事会第十次（暂时）会议决议，审议通过变动募集资金投资项目“国内市场连锁营销收集系统建立项目”的施行计划，并利用不超越3,000万元超募资金对该项目停止逃加投资。逃加投资后，富安娜营销公司根据项目进度已向其全资子公司富安娜（上海）家居用品有限公司（以下简称“上海富安娜公司”）增资4,000万元，用于施行“国内市场连锁营销收集系统建立项目”。增资后公司及上海富安娜公司已于2011年10月10日与中国建立银行股份有限公司上海平凉路收行及保荐机构安然证券有限责任公司签定了《募集资金四方监管协议》。

根据公司营业开展需要，为进步资金的利用效率，愈加便当地开展财政工做，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司标准运做指引》、《中小企业板上市公司募集资金治理细则》及公司《募集资金利用治理办法》的有关规定，经2012年10月23日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变动募集资金监管账户的议案》，公司决定将在兴业银行股份有限公司深圳天安收行新开具募集资金专项账户，并在登记开设于中国工商银行股份有限公司深圳南山收行募集资金专项账户（账号：4000029329200272179）前将该专户内的募集资金金额转存进该新开具的账户。公司与兴业银行股份有限公司深圳天安收行、保荐机构安然证券有限责任公司签定《募集资金三方监管协议》。

根据上述签定的募集资金监管协议的规定：保荐机构指定保荐代表人对公司募集资金利用情状停止监视，有权摘取现场查询拜访、书面问询等体例行使其监视权，每季度对公司查询拜访时应当同时查抄募集资金专户存储情状；公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中收取的金额到达人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中收取的金额到达募集资金净额的5%的，公司应当以传实体例知会保荐代表人；公司许诺以按期存双方式存放的募集资金到期后及时转进协定的募集资金专户停止治理或以存双方式续存，并通知保荐代表人。

二、募集资金利用情状

（一）募集资金利用情状

截至本陈述日，募投项目标资金利用情状如下：

单元：万元

备注：

①截至2014年6月30日，所有许诺投资项目包罗“国内市场连锁营销收集系统建立项目”、“龙华家纺消费基地二期建立项目”、“常熟富安娜公司家纺消费基地三期建立项目”及“企业资本方案（ERP）治理系统手艺革新项目”均已到达预定可利用形态并已结项。此中，“国内市场连锁营销收集系统建立项目”、“龙华家纺消费基地二期建立项目”、“常熟富安娜公司家纺消费基地三期建立项目”已将节余募集资金永久填补活动资金。详细内容详见公司于2014年8月19日于巨潮资讯网(）。

②“填补营运资金”的累计利用募集资金中包罗利钱收益扣除手续费净额，已结项。

③上述金额存在四舍五进的情形，乞降存在部门差别，下同。

（二）募集资金的存放情状

截至本陈述日，募集资金存放情状如下：

三、本次募投项目节余募集资金的相关情状

（一）募集资金的利用及节余情状

公司超募项目“龙华家纺基地综合楼项目”已经到达预定可利用形态。截至本陈述日，前述项目募集资金节余情状如下

单元：万元

注：以上项目最末转出金额以转出当日银行账户余额为准。

（二）募集资金节余的次要原因

1、公司在募投项目建立过程中，从项目标现实情状动身，本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地利用募集资金，严厉把控项目施行的各个环节，合理地降低了项目建立成本和费用。

2、公司根据相关规定，依法对闲置的募集资金停止现金治理，进步了闲置募集资金的利用效率，获得了必然的募集资金存放期间产生的利钱收进。

四、节余募集资金的利用安放及对公司的影响

鉴于公司“龙华家纺基地综合楼项目”已经到达预定可利用形态，连系公司现实运营情状，为进步资金利用效率，公司拟将节余募集资金2,450.99万元（包罗累计收到的银行存款利钱等，最末转出金额以转出当日银行账户余额为准）永久性填补活动资金，用于公司日常消费运营。节余募集资金转出后，公司将打点销户手续，登记相关募集资金账户。专户登记后，相关募集资金监管协议亦将随之末行

本次将结项超募项目标节余募集资金永久填补活动资金，有利于进步节余募集资金利用效率，称心公司日常的活动资金需求，降低财政费用，加强公司盈利才能，提拔企业综合合作力。

五、已履行的审批法式

1、 董事会定见

董事会认为，公司“龙华家纺基地综合楼项目”已经到达预定可利用形态。为了进步节余募集资金利用效率，称心公司日常的活动资金需求，降低财政费用，加强公司盈利才能，提拔企业综合合作力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司标准运做》、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》及公司《募集资金治理轨制》等相关法令、律例和标准性文件的规定，附和将“龙华家纺基地综合楼项目”结项，并将节余募集资金永久填补活动资金，同时登记上述项目募集资金专户。

2、独立董事定见

独立董事认为：公司初次公开发行股票超募项目“龙华家纺基地综合楼项目”已到达预定可利用形态并已结项，公司连系现实消费运营开展需要，将上述超募项目标节余募集资金永久填补活动资金，是公司根据项目建立和消费运营的现实需要对公司资本停止的优化设置装备摆设，有利于进步公司募集资金利用效率。相关决策法式契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司标准运做》、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》及公司《募集资金治理轨制》等相关法令、律例和标准性文件的规定，契合公司将来开展规划，不存在损害公司利益和全体股东、特殊是中小股东利益的情形。因而，独立董事附和公司将上述超募项目标节余募集资金永久填补活动资金，并将该议案提交公司 2023 年第一次暂时股东大会审议。

3、监事会定见

经审核，监事会认为：鉴于“龙华家纺基地综合楼项目”已到达预定可利用形态并已结项，公司将上述项目节余募集资金用于永久性填补活动资金（最末转出金额以转出当日银行账户余额为准）契合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司标准运做》等法令律例和标准性文件及公司《募集资金治理轨制》等相关规定，是根据项目现实建立情状做出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会附和公司将超募项目标节余募集资金永久填补活动资金。

4、保荐机构定见

经核查，保荐机构认为：深圳市富安娜家居用品股份有限公司超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金事项已经公司董事会审议通过，该事项尚需提交股东大会审议通事后方可施行，公司监事会及独立董事颁发了明白附和定见，履行了需要的决策法式，契合相关法令律例、标准性文件的要求。 本次利用节余募集资金永久性填补活动资金，有助于进步募集资金利用效率，契合公司全体股东利益，契合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金治理和利用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）等相关规定及公司募集资金治理轨制。保荐机构对公司本次公开发行股票超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金事项无异议。

特此通知布告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会

2023年3月28日

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