海潮软件股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议通知布告
证券代码：600756 证券简称：海潮软件 通知布告编号：临2023-005
海潮软件股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
海潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2023年1月19日以通信体例召开，会议通知于2023年1月17日以电子邮件和德律风等体例发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由王柏华先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，契合《公司法》和《公司章程》的规定。会议颠末认实审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于估量2023年过活常联系关系交易的议案（联系关系董事回避表决）
独立董事已就该议案颁发了独立定见，认为：公司本次估量的日常联系关系交易系一般消费运营所需，订价公允、公允，并根据市场化原则运做，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，联系关系董事王柏华先生、张革先生、王冰先生已回避表决，表决法式契合相关法令律例和《公司章程》的规定。详细内容详见公司2023-007号通知布告。
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会的详细事宜，公司将按有关法式另行通知。
特此通知布告。
海潮软件股份有限公司董事会
二〇二三年一月十九日
证券代码：600756 证券简称：海潮软件 通知布告编号：临2023-006
海潮软件股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
海潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于2023年1月19日以通信体例召开，会议通知于2023年1月17日以电子邮件和德律风等体例发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席赵新先生主持此次会议，契合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议颠末认实审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于估量2023年过活常联系关系交易的议案
展开全文
公司监事会成员认为，在审议对2023年过活常联系关系交易停止合理估量等发作的联系关系交易行为中，董事会履行了诚信原则，有关法式及交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。
表决成果：附和票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此通知布告。
海潮软件股份有限公司监事会
二〇二三年一月十九日
证券代码：600756 证券简称：海潮软件 通知布告编号：临2023-007
海潮软件股份有限公司
关于估量2023年过活常联系关系交易的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
●能否需要提交股东大会审议：该议案尚需提交公司股东大会审议。
●日常联系关系交易对上市公司的影响：公司与联系关系人的日常联系关系交易均为消费运营所需，不会对联系关系方构成较大依靠。
一、日常联系关系交易根本情状
（一）日常联系关系交易履行的审议法式
2023年1月19日，海潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于估量2023年过活常联系关系交易的议案》。该议案涉及联系关系交易事项，联系关系董事王柏华先生、张革先生、王冰先生回避表决。表决成果为：附和票3票，反对票0票，弃权票0票。独立董事事前承认并颁发了独立定见。公司独立董事认为：公司本次估量的日常联系关系交易系一般消费运营所需，订价公允、公允，并根据市场化原则运做，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，联系关系董事王柏华先生、张革先生、王冰先生已回避表决，表决法式契合相关法令律例和《公司章程》的规定。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，且联系关系股东将回避表决。
（二）上次日常联系关系交易的估量和施行情状
单元：元
2022年受疫情及客户方需求影响，部门项目需求削减或未按方案完成交付，招致公司2022年过活常联系关系交易现实发作金额与估量金额存在差别。
（三）本次日常联系关系交易估量金额和类别
单元：元
公司2023年度估量金额与2022年度现实发作金额存在差别，此中，调增原因次要系：公司为客户供给定造化软件开发、系统集成等办事，根据客户需求摘购相关的硬件设备及办事等。考虑到联系关系方供给的软件系统与硬件设备兼容性更好、适配性更强，同时基于项目需求对部门联系关系方的销售、摘购估量金额较2022年度有所进步；对部门联系关系方的摘购估量调减次要系对其订单需求削减所致；对部门联系关系方的房屋租赁收进估量调减次要系对其租赁面积削减所致。
二、联系关系方介绍和联系关系关系
1、本公司的联系关系方介绍
（1）海潮金融信息手艺有限公司：企业类型为有限责任公司，注册本钱23,119.52万元人民币，法定代表人王瑜，公司运营范畴为：承受金融机构拜托处置信息手艺外包办事；信息系统集成办事；金融软件及计算机收集手艺开发；研发、消费、销售、租赁、维修计算机设备、电子元器件、主动柜员机及其零配件、自助末端设备及其零配件；安防设备的设想、安拆和庇护；处置办事器、存储产物的批发、销售、庇护营业；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动） 答应项目：第二类医疗器械消费；第三类医疗器械消费；第三类医疗器械运营（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准） 一般项目：软件开发；计算机软硬件及外围设备造造；工业掌握计算机及系统销售；工业掌握计算机及系统造造；电子公用设备造造；电子公用设备销售；公用设备造造（不含答应类专业设备造造）；安防设备销售；互联网设备销售；信息手艺征询办事；电子产物销售；展现器件造造；展现器件销售；计算机及办公设备维修；虚拟现实设备造造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包办事；数字视频监控系统销售；收集设备销售；信息平安设备销售；数据处置和存储撑持办事；信息系统运行庇护办事；办公用品销售；音响设备造造；音响设备销售；集成电路销售；集成电路设想；第一类医疗器械消费；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；物联网手艺办事；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；计算机系统办事；营业培训（不含教导培训、职业技能培训等需获得答应的培训）；人工智能硬件销售；办事消费机器人造造；智能机器人销售；物联网手艺研发；物联网利用办事；物联网设备销售；可穿戴智能设备造造；可穿戴智能设备销售。住所：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路818号富民三期厂房3幢。截至2022年9月30日该公司总资产103,737.59万元，净资产45,059.64万元，1-9月份主营营业收进48,331.16万元，净利润-1,109.38万元。上述财政数据未经审计。
（2）海潮软件科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册本钱380,000.00万元人民币，法定代表人王彦功，公司运营范畴为：一般项目：信息手艺征询办事；软件开发；信息系统集成办事；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；通信设备造造；通信设备销售；收集设备造造；收集设备销售；互联网数据办事；计算机软硬件及外围设备造造；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备造造；机械电气设备销售；云计算设备造造；云计算设备销售；造冷、空调设备造造；造冷、空调设备销售；挪动末端设备造造；挪动末端设备销售；家用电器造造；电视机造造；家用电器销售；影视录放设备造造；播送电视设备造造（不含播送电视传输设备）；播送电视传输设备销售；教导征询办事（不含涉答应审批的教导培训活动）；汽车零配件批发；建筑素材销售；非栖身房地产租赁；物业治理；机械设备租赁；告白设想、代办署理；企业形象筹谋；会议及展览办事；摄像及视频造造办事；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）答应项目：第二类增值电信营业；播送电视传输设备造造；建立工程施工；建筑智能化系统设想；第三类医疗器械运营。住所：中国（山东）自在商业试验区济南片区海潮路1036号海潮科技园。截至2022年9月30日该公司总资产1,192,722.89万元，净资产446,079.59万元，1-9月份主营营业收进182,186.40万元，净利润-5,631.59万元。上述财政数据未经审计。
（3）海潮通信信息系统有限公司：企业类型为有限责任公司，注册本钱20,000万元人民币，法定代表人崔洪志，公司运营范畴为：答应项目：建立工程设想；建立工程施工；货物进出口；手艺进出口；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设想；电气安拆办事。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）一般项目：信息系统集成办事；软件开发；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；计算机软硬件及外围设备造造；信息手艺征询办事；收集设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；电器辅件造造；电器辅件销售；节能治理办事；通俗机械设备安拆办事；通用设备补缀；造冷、空调设备销售；数据处置和存储撑持办事；信息系统运行庇护办事。住所：山东省济南市高新区海潮路1036号海潮科技园。截至2022年9月30日该公司总资产183,773.17万元，净资产17,294.46万元，1-9月份主营营业收进96,761.18万元，净利润-11,215.83万元。上述财政数据未经审计。
（4）海潮云信息手艺股份公司：企业类型为其他股份有限公司，注册本钱36,214.83万元人民币，法定代表人肖雪，公司运营范畴为：云计算、工业互联网、信息、收集科技专业范畴内处置手艺开发、手艺征询、手艺让渡、手艺办事；计算机系统集成；收集工程；计算机软硬件的开发、手艺办事、销售；互联网零售；增值电信营业。住所：山东省济南市高新区海潮路1036号。截至2022年9月30日该公司总资产581,678.16万元，净资产160,451.08万元，1-9月份主营营业收进125,963.16万元，净利润28,978.43万元。上述财政数据未经审计。
（5）海潮电子信息财产股份有限公司：企业类型为股份有限公司，注册本钱145,372.131万元人民币，法定代表人彭震，公司运营范畴为：一般项目：计算机软硬件及外围设备造造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；互联网设备造造；软件开发；软件销售；通信设备造造；通信设备销售；通用设备造造（不含特种设备造造）；电子公用素材造造；电子公用素材研发；电子公用素材销售；造冷、空调设备造造；造冷、空调设备销售；钟表与计时仪器造造；钟表与计时仪器销售；计算器设备销售；玩具造造；玩具销售；教学用模子及教具造造；教学用模子及教具销售；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；计算机及通信设备租赁；计算机及办公设备维修；非栖身房地产租赁；工程和手艺研究和试验开展；工程治理办事；信息系统集成办事；变压器、整流器和电感器造造；配电开关掌握设备造造；配电开关掌握设备销售；电池造造；电池销售；锻件及粉末冶金成品造造；锻件及粉末冶金成品销售；金属构造造造；金属构造销售；玻璃造造；金属素材造造；金属素材销售；喷涂加工；云计算设备造造；云计算设备销售；信息手艺征询办事；收集手艺办事；智能掌握系统集成；信息平安设备造造；信息平安设备销售；收集与信息平安软件开发；数字视频监控系统造造；数字视频监控系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）答应项目：进出口代办署理；手艺进出口；货物进出口；各类工程建立活动；建立工程设想；建筑智能化系统设想；建筑智能化工程施工。住所：济南市海潮路1036号。截至2022年9月30日该公司总资产4,354,153.02万元，净资产1,712,205.33万元，1-9月份主营营业收进5,276,668.33万元，净利润152,385.50万元。上述财政数据未经审计。
（6）山东海潮数字办事有限公司：企业类型为有限责任公司，注册本钱10,160.76万元人民币，法定代表人王兴山，公司运营范畴为：答应项目：劳务差遣办事。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）一般项目：计算机软硬件及外围设备造造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产物销售；软件开发；信息系统集成办事；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；人力资本办事（不含职业中介活动、劳务差遣办事）。住所：中国（山东）自在商业试验区济南片区海潮路1036号海潮科技园02号楼32F。截至2022年9月30日该公司总资产21,683.82万元，净资产1,372.70万元，1-9月份主营营业收进44,194.26万元，净利润3,973.89万元。上述财政数据未经审计。
（7）海潮数字（山东）科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册本钱12,690.00万元人民币，法定代表人张玉新，公司运营范畴为：公司运营范畴：水文主动化系统设备的开发、消费及销售；水利工程的设想与施工；水利与水务信息化、主动化的系统集成及软硬件产物的开发、消费及销售；教导云平台、教导利用及数据阐发处置等软硬件产物的开发、消费及销售；情况监测监控信息化、主动化的系统集成及软硬件产物、情况监测设备和数据的摘集与传输设备的开发、消费及销售；会议系统、干部测评系统软硬件产物的开发、消费、销售及办事；计算机软硬件及外部设备、图像摘集设备的开发、消费及销售；天分证书规定范畴内的系统集成、电子与建筑智能化工程、建筑拆修粉饰工程、消防设备工程（凭天分运营）、安防工程的设想、施工及办事；房屋出租；物业治理；仪器仪表、计量器具、检测设备的代办署理销售；数控机床及配件、通俗机械设备及配件的研发、消费、销售及维修；相关手艺让渡、手艺征询、手艺办事；信息征询及办事，设备租赁；资格证书范畴内的进出口营业；物联网办事；农业手艺研发、妥帖、征询办事；水肥(药)一体化系统消费、销售与安拆；浇灌办事。住所：山东省济南市高新区新宇路以西世纪财产中心D座717室。截至2022年9月30日该公司总资产12,385.83万元，净资产8,645.19万元，1-9月份主营营业收进1,946.61万元，净利润-837.46万元。上述财政数据未经审计。
（8）海潮卓数大数据财产开展有限公司：企业类型为有限责任公司，注册本钱10,000.00万元人民币，法定代表人张帆，公司运营范畴为：在大数据、信息、收集科技范畴内处置手艺开发、手艺征询、手艺让渡、手艺办事；计算机系统集成办事；收集工程办事；计算机软硬件的销售；设想、造造、代办署理及发布各类告白营业；展览展现办事；会议办事；企业形象筹谋办事；摄影办事；房屋租赁办事；物业治理。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动） 答应项目：手艺进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准） 一般项目：市场查询拜访。住所：无锡经济开发区金融一街15号1101、1102、1103、1104、1105、1106、1107、1108。截至2022年9月30日该公司总资产41,241.49万元，净资产-7,511.53万元，1-9月份主营营业收进16,895.40万元，净利润-2,622.75万元。上述财政数据未经审计。
（9）海潮通信手艺有限公司：企业类型为有限责任公司，注册本钱20,000.00万元人民币，法定代表人林巍，公司运营范畴为：一般项目：软件开发；信息系统集成办事；通信设备造造；通信设备销售；收集设备造造；收集设备销售；计算机软硬件及外围设备造造；计算机软硬件及辅助设备批发；5G通信手艺办事；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；手艺进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）答应项目：建立工程设想；建立工程施工；建筑智能化系统设想。住所：山东省青岛市城阳区丹山工业园湘潭路2号。截至2022年9月30日该公司总资产21,982.79万元，净资产10,042.60万元，1-9月份主营营业收进22,482.19万元，净利润-4,771.24万元。上述财政数据未经审计。
（10）重庆海潮云链信息手艺有限公司：企业类型为有限责任公司，注册本钱3,000.00万元人民币，法定代表人商广勇，公司运营范畴为：答应项目：互联网信息办事；建立工程设想；建立工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准） 一般项目：收集与信息平安软件开发；数据处置和存储撑持办事；信息手艺征询办事；大数据办事；软件开发；软件外包办事；信息系统集成办事；区块链手艺相关软件和办事；互联网数据办事；互联网平安办事；物联网利用办事；物联网手艺办事；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行庇护办事；对外承包工程。住所：重庆市渝中区经纬大道789号。截至2022年9月30日该公司总资产3,031.60万元，净资产-73.61万元，1-9月份主营营业收进0.00万元，净利润-136.99万元。上述财政数据未经审计。
（11）海潮通用软件有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册本钱30,000万元人民币，法定代表人王兴山，公司运营范畴为：一般项目：软件开发；软件销售；计算机系统办事；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；机械设备销售；工业掌握计算机及系统销售；电子产物销售；信息系统集成办事；信息手艺征询办事。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）答应项目：货物进出口；手艺进出口；施工专业功课；各类工程建立活动；建立工程设想；房屋建筑和市政根底设备项目工程总承包。住所：山东省济南市海潮路1036号。截至2022年9月30日该公司总资产196,851.43万元，净资产118,909.26万元，1-9月份主营营业收进133,898.47万元，净利润5,120.76万元。上述财政数据未经审计。
（12）山东海潮新基建科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册本钱50,000.00万元人民币，法定代表人王燕波，公司运营范畴为：一般项目：手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统办事；信息系统集成办事；信息征询办事（不含答应类信息征询办事）；销售代办署理；电子产物销售；新兴能源手艺研发；软件开发；人工智能利用软件开发；新素材手艺研发；物联网手艺研发；工程治理办事；先辈电力电子安装销售；计算机软硬件及外围设备造造；计算机软硬件及辅助设备零售；科技中介办事；信息系统运行庇护办事；收集手艺办事；智能农业治理；智能家庭消费设备造造；人工智能理论与算法软件开发；智能根底造造配备造造；人工智能根底软件开发；智能掌握系统集成；物联网利用办事；5G通信手艺办事。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）答应项目：互联网信息办事；各类工程建立活动；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设想；建立工程监理；房屋建筑和市政根底设备项目工程总承包；建立工程设想。住所：山东省济南市高新区海潮路1036号海潮科技园S02号楼。截至2022年9月30日该公司总资产111,566.77万元，净资产32,914.90万元，1-9月份主营营业收进23,200.62万元，净利润-2,828.66万元。上述财政数据未经审计。
（13）山东安康医疗大数据有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册本钱11,000.00万元人民币，法定代表人王洪军，公司运营范畴为：互联网数据办事；信息手艺开发、手艺征询、手艺办事、手艺妥帖、手艺让渡；增值电心办事（凭答应证运营）；安康征询（不含医疗）；生物手艺、基因检测及产物的开发；医疗器械、尝试设备、仪器仪表、卫生用品、消毒用品、保健食物、化装品的销售；计算机软硬件及辅助设备、电子产物的开发、销售、维修及办事；国内告白营业；会议及展览展现办事；进出口营业。住所：济南市槐荫区兴福街道西城西进时代中心D座1212室。截至2022年9月30日该公司总资产13,100.70万元，净资产10,827.19万元，1-9月份主营营业收进2,310.63万元，净利润-1,412.26万元。上述财政数据未经审计。
（14）山东海潮超高清视频财产有限公司：企业类型为有限责任公司，注册本钱10,000.00万元人民币，法定代表人孙业志，公司运营范畴为：答应项目：播送电视视频点播营业；电气安拆办事；建立工程施工；建筑智能化系统设想。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）一般项目：播送电视设备造造（不含播送电视传输设备）；智能家庭网关造造；收集设备造造；数字视频监控系统造造；数字家庭产物造造；智能家庭消费设备造造；物联网设备造造；可穿戴智能设备造造；虚拟现实设备造造；影视录放设备造造；展现器件造造；幻灯及投影设备造造；电子公用设备造造；文化场馆用智能设备造造；照明器具造造；智能车载设备造造；体育消费用智能设备造造；软件开发；人工智能根底资本与手艺平台；人工智能利用软件开发；人工智能根底软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；播送电视传输设备销售；播送影视设备销售；收集设备销售；互联网设备销售；光通信设备销售；通信设备销售；云计算设备销售；数字视频监控系统销售；智能家庭消费设备销售；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售；展现器件销售；幻灯及投影设备销售；家用电器销售；电子公用设备销售；挪动末端设备销售；照明器具销售；家用视听设备销售；数字文化创意手艺配备销售；智能车载设备销售；信息平安设备销售；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；体育安康办事；信息系统集成办事；摄像及视频造造办事；计算机及通信设备租赁；数字内容造造办事（不含出书发行）；数字文化创意内容利用办事；信息系统运行庇护办事；集成电路设想；数据处置和存储撑持办事。住所：山东省济南市高新区海潮路1036号。截至2022年9月30日该公司总资产35,038.79万元，净资产4,335.64万元，1-9月份主营营业收进26,178.69万元，净利润-1,544.36万元。上述财政数据未经审计。
（15）山东海潮爱购云链信息科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册本钱8,000.00万元人民币，法定代表人黄新亮，公司运营范畴为：一般项目：手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；软件开发；电子产物销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息征询办事（不含答应类信息征询办事）；企业治理征询；市场营销筹谋；企业形象筹谋；常识产权办事（专利代办署理办事除外）；告白设想、代办署理；会议及展览办事；财政征询；翻译办事；机械设备租赁；信息系统集成办事；信息手艺征询办事；互联网销售（除销售需要答应的商品）；数据处置和存储撑持办事；建筑素材销售；机械设备销售；家用电器销售；五金产物零售；机械零件、零部件销售；电器辅件销售；模具销售；建筑用金属配件销售；办公用品销售；文具用品零售；户外用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；建筑工程用机械销售；道路货物运输站运营；招投标代办署理办事；橡胶成品销售；金属素材销售；赐与链治理办事；煤炭及成品销售；工程治理办事；食物互联网销售（仅销售预包拆食物）；食用农产物批发；食物销售（仅销售预包拆食物）；告白发布；告白造造；单用处贸易预付卡代办署理销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）答应项目：第二类增值电信营业；建立工程施工；在线数据处置与交易处置营业（运营类电子商务）。住所：山东省济南市高新区海潮路1036号S05楼五层。截至2022年9月30日该公司总资产21,604.74万元，净资产8,794.67万元，1-9月份主营营业收进63,651.07万元，净利润391.79万元。上述财政数据未经审计。
（16）山东海潮伶俐医疗科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册本钱10,000.00万元人民币，法定代表人韩成轩，公司运营范畴为：一般项目：手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；信息系统集成办事；计算机系统办事；智能掌握系统集成；数据处置和存储撑持办事；信息手艺征询办事；仪器仪表销售；卫生用品和一次性利用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产物销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；企业治理征询；安康征询办事（不含诊疗办事）；告白发布；告白设想、代办署理；机械设备研发；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）答应项目：药品互联网信息办事；医疗器械互联网信息办事；根底电信营业；第一类增值电信营业；第二类增值电信营业；第三类医疗器械运营。住所：中国（山东）自在商业试验区济南片区海潮路1036号海潮科技园S02号楼31层3108室。截至2022年9月30日该公司总资产18,402.40万元，净资产4,742.19万元，1-9月份主营营业收进4,923.94万元，净利润-257.81万元。上述财政数据未经审计。
（17）云南能投海潮科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册本钱10,000.00万元人民币，法定代表人薛兵，公司运营范畴为：一般项目：信息系统运行庇护办事；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；信息系统集成办事；计算机软硬件及外围设备造造；工业互联网数据办事；软件外包办事；基于云平台的营业外包办事；住房租赁；互联网数据办事；信息手艺征询办事；通俗机械设备安拆办事；平安手艺提防系统设想施工办事；工业工程设想办事；计算机软硬件及辅助设备批发；电子、机械设备庇护（不含特种设备）；计算机及办公设备维修；区块链手艺相关软件和办事。住所：云南省昆明市高新区海源北路998号综合办公楼1楼。截至2022年9月30日该公司总资产5,869.09万元，净资产1,470.13万元，1-9月份主营营业收进5,178.61万元，净利润-831.64万元。上述财政数据未经审计。
（18）济南海潮数据手艺有限公司：企业类型为有限责任公司，注册本钱14,297.67万元人民币，法定代表人张东，公司运营范畴为：数据手艺开发、手艺办事；信息系统集成办事，数据处置，信息系统软件及设备的研发、销售和办事；计算机收集系统工程手艺征询及手艺办事。住所：中国（山东）自在商业试验区济南片区海潮路1036号海潮科技园S05楼S311室。截至2022年9月30日该公司总资产94,295.69万元，净资产78,705.29万元，1-9月份主营营业收进60,337.33万元，净利润-3,001.50万元。上述财政数据未经审计。
（19）海潮集团有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册本钱102,437.67万元人民币，法定代表人邹庆忠，公司运营范畴为：商用密码产物的开发、消费、销售（有效期限以答应证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的消费、销售；答应证范畴内的进出口营业；电器机械、五金交电销售；计算机利用、出租及计算机人员培训办事；智能化工程设想、施工（凭天分证书运营）；集成电路、半导体发光素材、管芯器件及照明利用产物的设想、开发、消费、销售、安拆施工；房屋租赁、物业治理；设备租赁。住所：山东省济南市高新海潮路1036号。截至2022年9月30日该公司总资产1,546,306.07万元，净资产321,621.51万元，1-9月份主营营业收进10,277.60万元，净利润-10,885.17万元。上述财政数据未经审计。
（20）海潮思科收集科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册本钱10,000.00万美圆，法定代表人彭震，公司运营范畴为：在信息手艺和通信范畴的手艺开发、手艺让渡、手艺征询和手艺办事、手艺培训、手艺代办署理；计算机软件和硬件、电子设备和通信产物的开发、造造和销售以及相关手艺办事的供给；系统集成；自用和代办署理各类商品和手艺的进出口，但国度限造公司运营或制止进出口的商品及手艺除外。住所：山东省济南市高新区海潮路1036号。截至2022年9月30日该公司总资产21,406.82万元，净资产12,162.24万元，1-9月份主营营业收进23,285.67万元，净利润-1,914.77万元。上述财政数据未经审计。
（21）海潮软件集团有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册本钱280,000.00万元人民币，法定代表人刘伟华，公司运营范畴为：答应证批准范畴内的增值电信营业（有效期限以答应证为准)；计算机软硬件及外部设备、无线数据末端、智能电视、一体机、电视领受机顶盒、自助末端产物、电子设备的手艺开发、消费、销售、手艺征询及办事、手艺让渡；软件开发；收集工程安拆；计算机软硬件及收集运行庇护；系统集成；信息系统征询办事；智能化工程设想、施工；机电工程施工总承包；通信工程施工总承包。住所：山东省济南市高新区海潮路1036号S02楼。截至2022年9月30日该公司总资产1,203,732.16万元，净资产246,656.32万元，1-9月份主营营业收进444,282.94万元，净利润9,660.14万元。上述财政数据未经审计。
（22）山东海潮云办事信息科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册本钱9,769.00万元人民币，法定代表人李兆丽，公司运营范畴为：云计算手艺开发、手艺办事、手艺征询、手艺办事；计算机软硬件开发；信息系统集成办事、收集手艺的开发、手艺征询；计算机收集系统工程办事；销售：计算机软硬件。住所：山东省济南市高新区海潮路1036号海潮科技园S06号楼。截至2022年9月30日该公司总资产501,795.76万元，净资产28,489.91万元，1-9月份主营营业收进43,725.18万元，净利润6,826.34万元。上述财政数据未经审计。
（23）山东海潮汇寡财产开展投资有限公司：企业类型为有限责任公司，注册本钱30,000.00万元人民币，法定代表人王勋，公司运营范畴为：一般项目：以自有资金处置投资活动；物联网手艺办事；计算机软硬件及外围设备造造；计算机软硬件及辅助设备零售；平安系统监控办事；影视录放设备造造；照明器具消费公用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）答应项目：建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设想；货物进出口；手艺进出口。住所：山东省济南市历城区唐冶街道兴元街1677号6号楼17层。截至2022年9月30日该公司总资产123,874.96万元，净资产49,686.77万元，1-9月份主营营业收进2,221.85万元，净利润-3,719.24万元。上述财政数据未经审计。
（24）济南海潮灵通投资有限公司：企业类型为有限责任公司，注册本钱3,000.00万元人民币，法定代表人黄新亮，公司运营范畴为：以自有资金对高新手艺企业停止投资；计算机软硬件的开发、消费、销售。住所：济南市高新区孙村镇科航线2877号研发楼一楼。截至2022年9月30日该公司总资产4,584.68万元，净资产3,057.58万元，1-9月份主营营业收进2,050.20万元，净利润55.38万元。上述财政数据未经审计。
（25）山东海潮科技园投资有限公司：企业类型为有限责任公司，注册本钱4,500.00万元人民币，法定代表人高凡，公司运营范畴为：房地产开发及物业治理；高新手艺财产投资。住所：海潮科技园创业中心南段（泰安市东岳大街527号）。截至2022年9月30日该公司总资产1,911.80万元，净资产752.18万元，1-9月份主营营业收进43.18万元，净利润-85.56万元。上述财政数据未经审计。
（26）海潮海链易贸（山东）信息科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册本钱3,000.00万元人民币，法定代表人孙世国，公司运营范畴为：一般项目：收集与信息平安软件开发；数据处置和存储撑持办事；信息平安设备销售；计算机系统办事；信息手艺征询办事；科技中介办事；人工智能利用软件开发；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；信息系统集成办事；人工智能根底资本与手艺平台；信息征询办事（不含答应类信息征询办事）；人工智能公共办事平台手艺征询办事；软件开发；信息系统运行庇护办事；企业治理；电子产物销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及外围设备造造；告白设想、代办署理；大数据办事；互联网平安办事；软件销售；收集手艺办事；物联网手艺研发；互联网数据办事；区块链手艺相关软件和办事；货物进出口；手艺进出口；化装品零售；日用品销售；食物销售（仅销售预包拆食物）；保健食物（预包拆）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食物销售；母婴用品销售；办公用品销售；日用家电零售；日用化学产物销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收躲品零售（象牙及其成品除外）；通信设备销售；礼物花卉销售；卫生用品和一次性利用医疗用品销售；五金产物零售；挪动末端设备销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含求助紧急化学品）；塑料成品销售；皮革成品销售；宠物食物及用品零售；体育用品及器材零售；别致生果零售；别致蔬菜零售；食物互联网销售（仅销售预包拆食物）；农副产物销售；互联网销售（除销售需要答应的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）答应项目：建立工程施工；互联网信息办事；计算机信息系统平安公用产物销售；食物销售；酒类运营；烟草成品零售；餐饮办事。住所：中国（山东）自在商业试验区济南片区海潮路1036号S02楼。截至2022年9月30日该公司总资产731.93万元，净资产27.39万元，1-9月份主营营业收进264.15万元，净利润-463.62万元。上述财政数据未经审计。
（27）山东云海国创云计算配备财产立异中心有限公司：企业类型为有限责任公司，注册本钱51,000.00万元人民币，法定代表人李金，公司运营范畴为：一般项目：云计算配备手艺办事；云计算设备造造；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备造造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；企业治理征询；信息手艺征询办事。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）答应项目：货物进出口；手艺进出口；进出口代办署理。住所：山东省济南市高新区港西路2177号港浩大厦4层401室。截至2022年9月30日该公司总资产61,747.43万元，净资产30,829.88万元，1-9月份主营营业收进560.13万元，净利润-5,353.16万元。上述财政数据未经审计。
（28）北京市天元收集手艺股份有限公司：企业类型为其他股份有限公司，注册本钱6,675.00万元人民币，法定代表人崔洪志，公司运营范畴为：手艺开发、手艺妥帖、手艺让渡、手艺征询、手艺办事、手艺培训；销售计算机、软件及辅助设备、通信设备、机械设备、五金交电、电子产物、文化用品、建筑素材、粉饰素材、开发后的产物；维修计算机、仪器仪表；计算机系统集成；租赁机械设备、计算机；数据处置；企业治理征询；投资、投资治理；出租办公用房；货物进出口、手艺进出口、代办署理进出口。住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区20号楼202室。截至2022年9月30日该公司总资产33,553.05万元，净资产26,757.88万元，1-9月份主营营业收进6,402.66万元，净利润-4,640.90万元。上述财政数据未经审计。
（29）迪堡金融设备有限公司：企业类型为有限责任公司，注册本钱3,263.26万元人民币，法定代表人王瑜，公司运营范畴为：一般项目：金融系统用主动柜员机及相关产物的消费（限分收机构运营）、维修、软件和平安提防系统集成；销售、租赁公司自产产物，并供给售后办事；货物进出口；手艺进出口；平安提防工程设想、安拆、施工和维修；受贸易银行拜托承接银行办事外包营业和营业自助设备的运营治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动） 答应项目：建立工程施工。住所：中国（上海）自在商业试验区新金桥路581号东单位二楼。截至2022年9月30日该公司总资产32,973.56万元，净资产20,967.36万元，1-9月份主营营业收进11,849.83万元，净利润-2,549.09万元。上述财政数据未经审计。
（30）山东海潮优派科技教导有限公司：企业类型为有限责任公司（中外合资），注册本钱500.00万美圆，法定代表人许国彬，公司运营范畴为：教导征询（不含出国留学征询与中介办事及其它答应证治理的项目）；软件的设想、研发、消费；办事外包；销售本公司消费的产物并供给相关的手艺办事。住所：山东省济南市历城区唐冶西路868号山东设想创意财产园（北区）15号楼101。截至2022年9月30日该公司总资产4,021.93万元，净资产3,995.39万元，1-9月份主营营业收进588.92万元，净利润198.63万元。上述财政数据未经审计。
（31）山东海潮科学研究院有限公司：企业类型为有限责任公司，注册本钱20,000.00万元人民币，法定代表人李锐，公司运营范畴为：一般项目：工程和手艺研究和试验开展；量子计算手艺办事；软件开发；软件销售；区块链手艺相关软件和办事；5G通信手艺办事；人工智能根底软件开发；人工智能利用软件开发；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖。住所：山东省济南市高新海潮路1036号S02号楼。截至2022年9月30日该公司总资产16,399.99万元，净资产12,810.99万元，1-9月份主营营业收进4,650.94万元，净利润-1,459.16万元。上述财政数据未经审计。
2、与本公司的联系关系关系
3、履约才能阐发
公司与上述联系关系方之间的日常联系关系交易次要为称心公司日常运营开展的需要，足够操纵有关联系关系方经多年积存已然构成的资本和优势，实现优势互补和资本共享，两边在购销行为中次要摘用根据合同约定的体例付款，不存在上述联系关系方持久占用公司资金并构成坏帐的可能性。
三、联系关系交易次要内容和订价政策
公司与上述联系关系方之间发作的一标的目的另一方购置或销售其消费和代办署理的产物，彼此供给手艺办事和撑持等联系关系交易为公司日常运营活动中发作的，各项交易均遵照公允、公允、合理的市场价格和前提停止。
为明白和标准与有关联系关系方之间的联系关系交易行为，公司于2021年4月16日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于与海潮集团有限公司续签联系关系交易框架协议的议案》，该等协议规定公司与海潮集团及其部属子公司之间发作的联系关系交易须遵照公允的前提，根绝了联系关系交易可能发作的价格不公允或前提不公允的情形。
四、联系关系交易目标和对上市公司的影响
公司做为一家以处置软件和系统集成营业为主的上市公司，与联系关系方海潮集团等存在着汗青渊源关系，所发作的日常联系关系交易次要为称心公司日常运营开展的需要，操纵各自经多年积存已然构成的资本和优势，操纵各安适手艺和市场等方面的优势，彼此撑持，配合协做，实现优势互补和资本共享，提拔核心合作才能，公司与上述联系关系方的协做是切当需要性的，且在公司营业开展稳重的情状下，将会继续开展与其公允、互惠的协做。
公司抉择与上述联系关系方停止交易，除如上所述次要原因外，还有一部门是基于客户特殊需乞降同一招投标轨制而发作的。公司的软件营业及产物和联系关系方的硬件产物配套施行，在同等价格性能前提下，有着更好的兼容性。公司与联系关系方持久、优良的协做可以降低营运成本，促进主业开展，进步本身效益和实现资产增值。
公司与上述联系关系方之间的日常联系关系交易遵照公允的价格和前提，占公司购销货物总额不高，不会影响公司的独立性，不会形成对公司利益的损害，更不会构成对联系关系方的依靠。
五、联系关系交易协议签订情状及审议法式
公司于2021年4月16日召开2020年年度股东大会，会议审议通过关于与海潮集团有限公司续签联系关系交易框架协议（简称“协做协议”）的议案。
公司与海潮集团的协做协议，次要内容为：
1、特殊约定：两边签定的协做协议适用于两边之间、两边与对方之部属控股子公司以及两边各部属控股子公司之间发作的交易行为。
2、协做的范畴：一标的目的另一方购置或销售其消费或代办署理的产物，彼此供给手艺办事和撑持等；两边根据营业需要，可恰当调整协做范畴。
3、订价原则：根据市场公开、公允、公允的市场交易的价格，按下列原则及挨次收取费用，并定期停止结算：
（1）国度法令、律例及处所政府响应的律例、政策规定的价格及原则；
（2）市场一般通行的价格：本地市场价格应由两边协商后确定，商定本地市场价格时，应次要考虑在本地供给类似产物或手艺办事的第三方其时所收取市价以及乙方（视详细情形而定）以公开招标的体例所能获得的更低报价；
（3）若无可比的本地市场价格，则为推订价格（推订价格是指根据成本加上合理均匀利润而构成的价格）。
4、结算体例
（1）关于购置或销售产物的情形，购方应根据现实发作数量，按详细商务合同结算货款。
（2）关于供给手艺办事或撑持的情形，被办事方根据差别类型办事的通行做法，向办事方停止结算。
5、期限
公司与海潮集团协做期限制为三年，逃溯自2021年1月1日起计算。
六、独立董事事前承认定见和独立定见
公司独立董事颁发事前承认定见如下：公司估量的2023年过活常联系关系交易事项为公司一般运营营业所需，订价政策遵照了公开、公允、公允原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们附和将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事颁发独立定见如下：公司本次估量的日常联系关系交易系一般消费运营所需，订价公允、公允，并根据市场化原则运做，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，联系关系董事王柏华先生、张革先生、王冰先生已回避表决，表决法式契合相关法令律例和《公司章程》的规定。
特此通知布告。
海潮软件股份有限公司董事会
二〇二三年一月十九日
证券代码：600756 证券简称：海潮软件 通知布告编号：临2023-008
海潮软件股份有限公司
监事会关于公司2022年股票期权鼓励方案初次授予鼓励
对象名单的核查定见及公示情状阐明
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
海潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开了第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈海潮软件股份有限公司2022年股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。
根据《上市公司股权鼓励治理办法》（以下简称《治理办法》）等相关规定，公司对拟初次授予的鼓励对象名单在上海证券交易所网站及公司内部停止了公示。根据《治理办法》规定，公司监事会连系公示情状对拟鼓励对象人员名单停止了核查，相关公示情状及核查体例如下：
一、公示情状及核查体例
（一）鼓励对象名单的公示情状
公司于2022 年12月17日在上海证券交易所网站（年股票期权鼓励方案初次授予鼓励对象名单》（以下简称《鼓励对象名单》）等通知布告。
公司于2023年1月9日至2023年1月18日在公司内部对拟初次授予的鼓励对象的姓名和职务停止了公示，公示期共计10天。在公示期间，公司监事会未收到任何组织或小我对公司本次拟初次授予的鼓励对象提出异议。
（二）监事会对拟鼓励对象的核查体例
公司监事会核查了本次拟初次授予鼓励对象的名单、身份证件、拟鼓励对象与公司或子公司签定的劳动合同或聘用合同、拟鼓励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会审核定见
根据《治理办法》《鼓励方案》《海潮软件股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及相关法令、律例和标准性文件的规定，监事会对《鼓励对象名单》停止了核查，并连系公示情状，监事会颁发审核定见如下：
1、列进本次《鼓励方案》鼓励对象名单的人员契合《治理办法》《公司法》《公司章程》等法令律例和标准性文件规定的任职资格，契合《鼓励方案》规定的鼓励对象前提，其做为本鼓励方案鼓励对象的主体资格合法、有效。
2、鼓励对象均为公司施行本方案时在公司或其控股子公司任职的核心治理层和核心员工，与《鼓励方案》所确定的鼓励对象范畴相符。前述鼓励对象中不包罗公司监事、独立董事、零丁或合计持有公司5%以上股份的股东或现实掌握人及其配头、父母、子女。
3、鼓励对象不存在《治理办法》规定的不得成为鼓励对象下述任一情形：
（1）比来12个月内被证券交易所认定为不恰当人选；
（2）比来12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不恰当人选；
（3）比来12个月内因严重违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政惩罚或者摘取市场禁进办法；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级治理人员情形的；
（5）法令律例规定不得参与上市公司股权鼓励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、鼓励对象不存在被制止参与本鼓励方案的其他情形。
综上，公司监事会认为，列进本鼓励方案的拟初次授予的鼓励对象均契合相关法令、律例及标准性文件所规定的前提，契合本鼓励方案规定的鼓励对象前提，其做为本鼓励方案的鼓励对象的主体资格合法、有效。
特此通知布告。
海潮软件股份有限公司监事会
二〇二三年一月十九日