山西晋城警方打掉一“跑分”洗钱团伙 12人落网涉案1.2亿元

本文转自【中国新闻网】；

中新网晋城3月16日电 (记者 李庭耀)在收集黑产立功中，“跑分”是重要一环。操纵本身的账户为别人代收款并转款至指定账户，其本色就是洗钱。记者16日从山西省晋城市泽州县公安局得悉，本地警方打掉一“跑分”洗钱团伙，挠获12名团伙成员，涉案资金1.2亿元。

往年9月13日，泽州警方发现线索，辖区居民史某团无固定经济来源，但短短几天内，其银行账户流水到达几万元以至十几万元。

泽州警方阐发，史某团涉嫌用本身的银行卡处置洗钱活动，于是组织警力开展核查工做。民警围绕史某团深挖上下线，逐渐掌握一个“跑分”洗钱团伙的立功事实。

本年3月初，泽州警方研判收网时机已经成熟，于是组织警力开展挠捕，先后挠获史某团、李某凡等12名立功嫌疑人。

经审讯，该团伙成员供述了“跑分”洗钱的立功事实。他们由1名一级代办署理开展了3名二级代办署理，继而开展三级代办署理，构成了三级“跑分”洗钱团伙，通过某APP“跑分”洗钱1.2亿元，并将所得赃款全数挥霍。

目前，上述团伙成员已全数被泽州警方依法摘取刑事强逼办法，案件正在进一步深挖打点中。(完)