武汉三特索道集团股份有限公司2022年度陈述摘要

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一、重要提醒

今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。

所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。

非原则审计定见提醒

中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留定见的审计陈述和带强调事项段的无保留定见的内部掌握审计陈述，本公司董事会已对相关事项停止了专项阐明，监事会和独立董事颁发了相关定见，详细内容详见公司于2023年4月8日在深圳证券交易所网站披露的相关文件。

董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司方案不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司根本情状

1、公司简介

2、陈述期次要营业或产物简介

1、陈述期公司的次要营业、次要产物、运营形式

公司次要在全国范畴内处置旅游资本的综合开发与运营。颠末三十余年的开展，目前公司旗下项目次要散布在陕西、贵州、海南、内蒙、湖北、浙江、广东等9个省（自治区），已逐渐实现全国规划、品牌连锁运营，并确定了聚焦索道、拓展景区、向生态主题乐园转型的开展途径。

从营业范畴上来看，公司围绕旅游资本停止多种业态的开发运营，继续打造全面多元的文旅产物系统，次要包罗：以索道为主的景区交通类产物、以天然资本为主的看光类产物、体验参与类产物、住宿类产物及商服类产物。

（1）以索道为主的景区交通类产物

公司在国内投资建立、运营的景区交通类产物包罗：陕西华山三特索道、贵州梵净山索道、浙江千岛湖梅峰索道及黄山尖索道、海南猴岛跨海索道、江西庐山三叠泉缆车、湖北南漳春秋寨索道、湖北崇阳燕子垭索道、内蒙大青山索道、广东珠海石景山索道等。此中，陕西华山三特索道、贵州梵净山索道被中国索道协会授予客运索道平安办事量量5S品级称号。

（2）以天然资本为主的看光类产物

围绕天然资本和人文资本打造的看光类产物系统，目前已构成跨区域规划，此中包罗：海南陵水南湾猴岛生态旅游区（国度4A级景区）、海南陵水呆呆岛（国度级办事业原则化试点示范项目）、湖北崇阳浪口温泉旅游区、湖北南漳春秋寨景区（国度4A级景区）、内蒙古克什克腾旗自驾休闲旅游区等。

（3）体验参与类产物

公司旗下体验参与类产物包罗温泉、主题公园、博物馆、萌宠乐园、研学、演艺、滑道、水上运动以及极限＆山地运动类项目，大部门体验参与类产物不受资本限造，具有模块化、可复造、轻量级的特征，通过与看光类产物停止合理适配，可称心旅客看光、休闲、体验等多元个性化需求。

公司旗下崇阳浪口温泉项目已运营10余年，已成为武汉城市周边游热门产物，也是咸宁温泉的标记性产物。海南猴岛项目依托特殊的猕猴资本、天然景看与疍家文化，结合专业导师团队开发的研学产物合成了研学游览与生态文明教导，深受旅客喜欢，2022年荣获“优良研学游览企业”称号。公司旗下东湖海洋乐园位于武汉东湖光景区（国度5A级景区）内，具有优良的区位优势与市场根底，以亲子游和动物主题为核心的产物系统已较为完美，包罗海洋世界、飞鸟世界、大马戏、儿童乐园、萌宠乐园以及季节性产物：水世界、冰雪世界等，通过产物不竭迭代晋级，倡导人与天然协调相处并主动践行可继续开展。

（4）住宿类产物

目前公司投资、建立、运营的住宿类项目包罗：湖北崇阳浪口温泉精品酒店、浪口地球仓温泉酒店、浪口温泉客栈、崇阳喜悦精品度假公寓、陕西华山客栈（侠文化主题酒店）、湖北南漳古寨客栈、内蒙黄岗梁房车营地和帐篷营地等。

（5）商服类产物

公司旗下的商服类产物除了传统的景区配套餐饮办事、导游办事外，近两年鼎力开发了文创产物系统，譬如华山索道公司和贵州梵净山项目根据市场调研，针对差别客群和渠道的需求，设想出多款文创产物：华山论剑网红雪糕、华山HERO盲盒、北峰文创口罩、梵净山网红雪糕等，通过增加二消品类，创造新的利润增长点。

2、陈述期公司功绩驱动因素

陈述期内，因为复杂的外部情况及全球范畴内经济下行趋向的影响，公司旗下各项目均面对空前严格的运营压力，但面临窘境，公司上下连结定力、苦练内功，蓄势待发。陈述期公司功绩驱动因素次要为：①在保障日常运营及消费平安的根底上，继续提拔精巧化运营治理程度，通过继续不竭的品牌营销保障景区曝光度，为驱逐市场苏醒提早做好运营预备；②通过新增二次消费、优化客源构造、进步旅客转化率鞭策客单价提拔；③公司严厉掌握各项成本费用收入，销售费用和治理费用同比均有所下降，同时通过提早了偿ABS等手段大幅降低欠债规模，以进一步减轻财政费用承担；④继续鞭策资产梳理工做，通过处置功绩欠佳的项目公司，减亏增盈，提拔资产量量和可继续盈利才能。

3、陈述期公司功绩改变

陈述期内，因为复杂严格的外部情况叠加经济下行压力增大、居民消费意愿不强等因素，招致公司营业总收进下降明显，较上年同期下降41.05%，但公司通过精巧化治理降本增效，营业总成本较上年同期降低15.63%，同时因为上年度存在大额计提资产减值而今年度不存在大额资产减值事项，陈述期内公司净利润大幅减亏，较往年减亏0.99亿元，减亏幅度达56.14%。总体而言，本陈述期公司功绩变更契合行业开展情况。

3、次要管帐数据和财政目标

（1） 近三年次要管帐数据和财政目标

公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据

√是 □否

逃溯调整或重述原因

统一掌握下企业合并

单元：元

（2） 分季度次要管帐数据

单元：元

上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别

□是 √否

4、股本及股东情状

（1） 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表

单元：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表

□适用 √不适用

公司陈述期无优先股股东持股情状。

（3） 以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系

5、在年度陈述批准报出日存续的债券情状

□适用 √不适用

三、重要事项

1、处理控股股东联系关系方资金占用事项

2022年3月，公司经自查发现存在控股股东联系关系方资金占用情形后，立即成立了风险提防化解应急小组，恳求湖北省、武汉市及公司所在地东湖高新区政府纾困，截至2022年4月24日，控股股东联系关系方已以全额现金体例向公司回还全数占用资金以及利钱。在此过程中，为更大限度庇护公司利益，公司于4月中旬将控股股东联系关系方旗下部门资产过户至上市公司名下，以做为以资抵债的备手计划。截至本陈述期末，上述资产已全数退回控股股东及联系关系方，控股股东联系关系方资金占用事项已妥帖处理。

2、出卖天风证券股票

为优化公司资产构造，进步资产活动性及利用效率，公司于2022年2月11日召开第十一届董事会第十四次暂时会议审议通过了《关于拟出卖股票资产的议案》，附和董事会受权公司治理层打点出卖所持天风证券股份的事宜。公司方案在2022年2月17日一2022年8月16日，通过大宗交易体例减持不超越2,848.99万股。

2022年2月17日、2月24日，公司通过集中大宗交易体例别离出卖所持天风证券股票871.64万股和1,977.35万股，至此，减持方案完成，累计减持2,848.99万股，与减持方案一致。

3、签定九实山项目开发框架性协议事项

2022年10月26日，公司（以下简称“乙方”）与武汉市蔡甸区人民政府（以下简称“甲方”）签定了《九实山景区协做投资框架协议》，协做停止九实山景区的投资开发。甲方拟将本项目整体拜托给乙方托管运营，乙方对本项目停止整体提档晋级投资开发，两边协做年限为30年。假设乙方在10年内未到达协议投资额度或运营功绩，则应退出本项目标运营，甲方有权末行协议。最末协做形式以两边签定的,并经两边有权机构批准的正式投资协做协议为准。乙方对本项目估量3年内投资人民币不低于5亿元。本协议的签定有利于公司掌控旅游资本、拓展城市旅游、提拔品牌影响力，是对公司开展战术的理论。在公司有权机构未批准本项目详细投资方案的情状下，此次签定协议对今年度及将来年度财政情况、运营情状和功绩暂无严重影响。

4、梵净山旅业公司补缴税款

2022年12月27日，公司发布《关于收到江口县税务局〈税务事项通知书〉的通知布告》。公司控股子公司梵净山旅业公司收到国度税务总局江口县税务局第二税务分局下发的《税务事项通知书》（江税二分通〔2022〕120号），要求公司补缴已享受的税收优惠1,493万元，并缴纳滞纳金。上述事项已停止管帐处置，不涉及对前期财政数据的逃溯调整，补缴税款及滞纳金计进当期损益。

以上事项已在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（)上通知布告，通知布告索引如下：

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月8日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 通知布告编号：2023-16

武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、召开会议的根本情状

1、股东大会届次：2022年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、本次召开2022年度股东大会的提案经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，召集、召开法式契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2023年4月28日（礼拜五）15:00。

收集投票时间为2023年4月28日。此中，通过深圳证券交易所交易系统停止投票的详细时间为：2023年4月28日9:15一9：25、9:30一11:30、13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为：2023年4月28日9:15一15:00期间肆意时间。

5、会议的召开体例：本次股东大会摘用现场表决与收集投票相连系的体例召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应抉择现场投票或收集投票中的一种体例行使表决权，好像一表决权呈现反复投票表决的，以其初次投票表决成果为准。

6、会议的股权注销日：2023年4月24日（礼拜一）。

7、出席对象：

（1）在股权注销日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人；

于股权注销日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级治理人员；

（3）公司礼聘的律师。

8、现场会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。

二、会议审议事项

上述提案已经公司第十一届董事会第十一次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，详细内容详见2023年4月8日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的相关通知布告及文件。

此中提案4、7、8属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决停止零丁计票并及时公开披露零丁计票成果（中小投资者是指除上公司的董事、监事、高级治理人员以及零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

独立董事将在本次股东大会上做述职陈述。

三、会议注销等事项

出席现场会议的股东需提早履行响应的注销手续。

（一）会议注销所需素材：

1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证打点注销手续；法人股东拜托代办署理人的，代办署理人应持本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、受权拜托书（附件一）、拜托人股东账户卡复印件打点注销手续；

2、天然人股东应持本人身份证复印件、股东账户卡复印件打点注销手续；天然人股东拜托代办署理人的，代办署理人应持身份证复印件、受权拜托书、拜托人股东账户卡复印件、身份证复印件打点注销手续；

3、异地股东可摘用信函或传实的体例注销，股东请认真填写《股东参会注销表》（附件二），以便注销确认。传实及信函应在2023年4月26日（礼拜三）17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封说明“股东大会”字样。

（二）注销地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处。

（三）注销时间：2023年4月26日9:00一12:00、14:00一17:00。

（四）其他事项

1、会议联络体例：

联络人：刘雯 张莹

联络德律风：027一87341810；027一87341812

传实：027一87341811

联络邮箱：sante002159@126.com

通信地址：武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋董事会秘书处

邮编：430073

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参与收集投票的详细操做流程

本次股东大会，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参与投票。参与收集投票时涉及详细操做详见本通知附件三。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第十一次会议决议；

2、公司第十届监事会第十五次会议决议。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月8日

附件一：

受权拜托书

兹全权拜托 先生/密斯代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2022年度股东大会，对以下提案以投票体例代为行使表决权：

拜托人姓名（名称）： 受托人姓名：

拜托人身份证号码： 受托人身份证号码：

拜托人持股数量及性量： 受托人签字（盖印）：

拜托人股东账号： 拜托书有效期限：

拜托人签名（盖印）： 受托日期：

注：受权拜托书剪报、复印、或按以上体例便宜均有效；单元拜托必需加盖单元公章；拜托人对有关审议事项的表决未做详细指示或者对统一审议事项有多项受权指示的，则视为受托人有权根据自已的意志投票表决。

附件二：

股东参会注销表

年 月 日

附件三：

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1、投票代码：362159

2、投票简称：三特投票

3、填报表决定见

关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

4、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1、投票时间：2023年4月28日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票法式

1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年4月28日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录，在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

证券代码：002159 证券简称：三特索道 通知布告编号：2023-15

武汉三特索道集团股份有限公司

第十届监事会第十五次会议决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议通知于2023年3月27日以短信、电子邮件、书面送达等体例发出。会议于2023年4月6日在公司会议室以现场体例召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由邓勇监事长主持。本次监事会召集、召开法式契合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事审议，会议对以下议案做出决议：

一、审议通过公司《2022年度监事会工做陈述》；

附和3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交2022年度股东大会审议。

《2022年度监事会工做陈述》详见今日巨潮资讯网（）。

二、审议通过公司《2022年度财政决算陈述》；

根据中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的带强调事项段的无保留定见的审计陈述（寡环审字[2023] 0100071号），截至2022年12月31日，公司资产总额187,220.64万元，欠债总额71,191.14万元，股东权益总额116,029.50万元，回属于上市公司股东的每股净资产6.36元。2022年，全年实现营业收进25,618.75万元，营业利润-5,336.48万元，利润总额-6,663.11万元，回属于上市公司股东的净利润-7,701.34万元，每股收益-0.43元，全面摊薄的净资产收益率-6.83%，运营活动产生的现金流量净额14,301.82万元，现金及现金等价物净增加额-31,871.76万元。

监事会认为：《2022年度财政决算陈述》实在、客看、准确地反响了公司陈述期内的财政情况和运营功效。

附和3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交2022年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2022年度利润分配预案》；

根据中审寡环管帐师事务所(特殊通俗合伙)出具的带强调事项段的无保留定见的审计陈述（寡环审字[2023]0100071号），公司2022年度以合并报表为根底的实现回属于上市公司股东的净利润为-7,701.34万元，加上其他综合收益结转留存收益5,332.73万元，加上岁首年月未分配利润6,580.88万元（统一掌握下企业合并调整-7,925.74万元后），今年度可供全体股东分配的利润为4,212.27万元；以母公司报表为根底的实现回属于上市公司股东的净利润为-7,297.15万元，加上其他综合收益结转留存收益5,332.73万元，加上岁首年月未分配利润

-31,581.16万元，今年度可供全体股东分配的利润-33,545.58万元。

基于以上情状，按合并报表、母公司报表孰低原则确认公司今年度可供全体股东分配的利润为-33,545.58万元。根据《公司章程》以及将来三年（2020年一2022年）股东分红回报规划的相关规定，订定公司今年度利润分配计划为：2022年度拟不派发现金盈利，不送、转股份。

经审核，监事会认为公司2022年度利润分配预案契合有关法令律例和公司制定的利润分配政策，契合公司开展阶段、陈述期运营功绩情状及公司将来开展战术，具备合法性、合规性及合理性。

附和3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交2022年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2022年度内部掌握自我评判陈述》；

经审核，监事会认为公司内部掌握自我评判陈述实在、客看地反映了公司内部掌握轨制的建立及运行情状，附和公司《2022年度内部掌握自我评判陈述》。

附和3票；反对0票；弃权0票。

详尽内容见今日登载于巨潮资讯网（年度内部掌握自我评判陈述》。

五、审议通过公司《2022年年度陈述》及摘要；

经审核，监事会认为董事会体例和审核的公司《2022年年度陈述》及摘要的法式契合法令、行政律例和中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了上市公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

附和3票；反对0票；弃权0票。

《武汉三特索道集团股份有限公司2022年年度陈述》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

该议案需提交2022年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘管帐师事务所并提请股东大会受权董事会决定其酬劳的议案》；

经审核，监事会认为：中审寡环管帐师事务所(特殊通俗合伙)为公司供给2022年度审计办事中，恪尽职守、遵照客看、独立、公允的职业原则，较好地完成了审计和沟通的工做，附和续聘中审寡环管帐师事务所(特殊通俗合伙)为公司2023年度的审计机构。

附和3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交2022年度股东大会审议。

详尽内容见今日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于续聘管帐师事务所的通知布告》。

七、审议通过《监事会关于〈董事会关于公司 2022年度带强调事项段的无保留定见的审计陈述和带强调事项段的无保留定见的内部掌握审计陈述的专项阐明〉的定见》；

公司董事会根据中审寡环管帐师事务所(特殊通俗合伙)的带强调事项段的无保留定见的审计陈述和带强调事项段的无保留定见的内部掌握审计陈述出具的《董事会关于公司 2022年度带强调事项段的无保留定见的审计陈述和带强调事项段的无保留定见的内部掌握审计陈述的专项阐明》客看、实在地反映了公司的现实情状，公司监事会对董事会出具的专项阐明停止了审核并附和董事会出具的专项阐明。

监事会将积极共同董事会的各项工做，继续存眷董事会和治理层相关工做的开展，以尽快处理陈述所涉事项对公司的影响，实在庇护公司及全体股东的合法权益。

附和3票；反对0票；弃权0票。

详尽内容见同日登载于巨潮资讯网（年度带强调事项段的无保留定见的审计陈述和带强调事项段的无保留定见的内部掌握审计陈述的专项阐明》。

八、审议公司《2023年度监事薪酬计划》，并间接提交股东大会审议；

为包管公司监事履行其响应责任和义务，保障监事的劳动权益，根据公司《董事、监事、高级治理人员薪酬治理轨制》的有关规定，公司2023年度监事薪酬原则如下：

（一）公司内部监事实行年薪造，连系行业薪酬程度、岗位职责和履职情状确定按月发放。

（二）公司内部监事在公司同时担任其他职务的，不因其担任监事职务在公司额外领取薪酬或津贴，其酬劳按其现实任职的岗位薪酬规定领取，详细发放安放以公司与其签定的劳动合同为准。

（三）未在公司担任其他职务而仅担任监事的，实行固定津贴造，其津贴原则为3万元人民币/年（含税），按月发放。

附和0票；反对0票；弃权0票；回避3票。

九、审议通过公司《关于子公司贵州三特梵净山旅业开展有限公司2022年度补缴税款对公司财政影响的管帐处置的议案》。

根据《企业管帐原则第28号逐个管帐政策、管帐估量变动和差错更正》的规定，经与中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）沟通，梵净山旅业公司根据《税务事项通知书》补缴税款不属于前期管帐差错，不涉及对前期财政数据的逃溯调整，补缴税款及滞纳金计进当期损益。

监事会认为，本次管帐处置契合相关管帐原则的规定及公司现实运营情状，其决策法式契合有关法令律例、标准性文件和《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因而，监事会附和公司停止本次管帐处置。

表决成果：附和3票；反对0票；弃权0票。

特此通知布告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2023年4月8日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 通知布告编号：2023-17

武汉三特索道集团股份有限公司

关于续聘管帐师事务所的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

特殊提醒：

1、公司2021年度财政陈述审计定见为非原则审计定见，审计定见类型为带强调事项段的无保留定见的审计陈述。

2、本次聘用不涉及变动管帐师事务所。

3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘管帐师事务所事项不存在异议。

一、拟续聘管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1、根本信息

（1）机构名称：中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“中审寡环”）

（2）成立日期：中审寡环始创于1987年，是全国首批获得国度批准具有处置证券、期货相关营业资格及金融营业审计资格的大型管帐师事务所之一。2013年11月，根据国度财务部等有关要求转造为特殊通俗合伙造。

（3）组织形式：特殊通俗合伙企业。

（4）内部治理架构和组织系统：中审寡环承袭“寰宇伶俐，诚信知行”的企业核心价值看。中审寡环成立有完美的内部治理架构和组织系统，事务所更高权利机构为合伙人大会，决策机构为合伙人治理委员会，并设有多个专业委员会，包罗：战术开展及营业规划治理委员会、风险治理与量量掌握委员会、人力资本及薪酬查核委员会、财政及预算治理委员会、国际事务协调委员会、专业手艺及信息化委员会等。在北京设立了治理总部，在全国设立多个区域运营中心，成立起笼盖全国绝大部门地区的办事收集，在国内次要省份及大中型城市包罗：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分收机构，并在量量掌握、人事治理、营业治理、手艺原则、信息治理等各方面实行总所的全方位同一治理。事务所总部设有多个特殊及专项营业部分和手艺撑持部分，包罗治理征询营业部、IT信息审计部、金融营业部、国际营业部和量量掌握部、专业原则培训部、市场及项目治理部、信息部、人力资本部、职业道德监察部等部分。

（5）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（6）首席合伙人：石文先

（7）2021岁暮合伙人数量199人、注册管帐师数量1,282人、签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数780人。

（8）2021年经审计总收进216,939.17万元、审计营业收进185,443.49万元、证券营业收进49,646.66万元：

（9）上年度上市公司年报审计情状：截行 2021年 12 月 31 日，共审计上市公司181家，审计收费18,088.16万元。涉及2021年上市公司次要行业为：造造业，批发和零售业，房地财产，电力、热力、燃气及水消费和赐与业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息手艺办事业，摘矿业，文化、体育和娱乐业等。三特索道同业业上市公司审计客户家数3家。

2、投资者庇护才能：中审寡环每年均按营业收进规模购置职业责任保险，并填补计提职业风险金，累计补偿限额9亿元，职业风险基金计提和职业保险购置均契合相关规定。目前尚未利用，能够承担审计失败招致的民事补偿责任。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情状。

3、诚信笔录：（1）中审寡环比来3年未遭到刑事惩罚、行政惩罚、自律监管办法和规律处分，比来3年因执业行为遭到行政惩罚1次，比来3年因职业行为遭到监视治理办法19次。（2）35名从业执业人员比来3年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚2次、行政治理办法 40次、自律监管办法0次和规律处分0次。

（二）项目根本信息

1、人员信息

（1）项目量量掌握复核合伙人：根据中审寡环量量掌握政策和法式，项目量量掌握负责报酬郭幼英，2004年成为中国注册管帐师，2010年起起头处置上市公司审计，2008年起起头在中审寡环执业，2019年起为三特索道供给审计办事。比来3年复核六家上市公司审计陈述。

（2）拟签字注册管帐师（项目合伙人）：王涛 ，2010年成为中国注册管帐师，2009年起起头处置上市公司审计，2009年起起头在中审寡环执业，2022年起头为三特索道供给审计办事。比来3年签订4家上市公司审计陈述。

（3）拟签字注册管帐师：吴玉妹，2012年成为中国注册管帐师，2008年起起头处置上市公司审计，2014年起起头在中审寡环执业，2020年至2021年以及2023年起头为三特索道供给审计办事。比来3年签订4家上市公司审计陈述。

2、上述相关人员的独立性和诚信笔录情状

（1）中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）、项目合伙人、量量掌握复核人和拟签字管帐师等相关人员不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）诚信笔录情状：项目量量掌握复核合伙人郭幼英、项目合伙人王涛、签字注册管帐师吴玉妹比来3年未遭到刑事惩罚、证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监管治理办法和证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。

3、审计收费

本期财政审计费用不超越人民币150万元，内控审计费用不超越人民币30万元。本期审计费用根据被审单元规模和拟参与项目各级他人员工时费用订价。

二、拟续聘管帐师事务所履行的审批法式

（一）审计委员会履职情状

2023年4月6日，公司审计委员会召开会议，对公司2023年度续聘管帐师事务所事项做出决议：中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）有胜任上市公司审计工做的才能，在担任公司审计机构期间，严厉遵照《中国注册管帐师独立审计原则》，勤奋、尽职，公允合理地颁发了独立审计定见，且诚信情况优良、具备独立性和投资者庇护才能。为包管公司审计工做的持续性，我们附和公司续聘中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）做为公司2023年度审计机构，聘期一年，提请董事会审议。

（二）独立董事定见

1、事前承认定见

中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有证券、期货相关营业从业资格，具备为上市公司供给审计办事的体味和才能，在为公司审计的过程中，对峙独立审计原则，客看、公允、公允地反映公司财政情况，公允合理地颁发了独立审计定见，定时完成了公司的年报审计工做，履行了审计机构应尽的责任，可以称心公司财政报表审计工做及内控审计工做的要求，且其诚信情况优良、具备独立性和投资者庇护才能。综上，我们附和公司续聘中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构，并附和将该事项提交公司第十一届董事会第十一次会议审议。

2、独立定见

经审核，我们认为：中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有证券、期货相关营业从业资格，具备为上市公司供给审计办事的体味和才能。在为公司审计的过程中，对峙独立审计原则，客看、公允、公允地反映公司财政情况，公允合理地颁发了独立审计定见，定时完成了公司的年报审计工做，履行了审计机构应尽的职责，可以称心公司财政报表审计工做及内控审计工做的要求，且其诚信情况优良、具备独立性和投资者庇护才能。公司续聘中审寡环为2023年度审计机构，契合《公司法》《证券法》等相关法令、律例及《公司章程》的相关规定，契合公司的底子利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因而，我们附和续聘中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年审计机构，并附和将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

（三）董事会定见

公司于2023年4月6日召开了第十一届董事会第十一次会议，以9票附和，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘管帐师事务所并提请股东大会受权董事会决定其酬劳的议案》，根据公司董事会审计委员会《关于公司2023年度续聘管帐师事务所的决议》、独立董事关于公司2023年度续聘管帐师事务所的审核定见，公司拟陆续礼聘中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）为2023年度审计机构，聘期一年。该议案需股东大会审批，并提请股东大会受权董事会在180万元以内（含180万元）决定其酬劳，此中，财政审计费用不超越150万元，内控审计费用不超越30万。

（四）生效日期

本次聘用管帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第十一届董事会第十一次会议决议；

2、公司董事会审计委员会《关于公司2023年度续聘管帐师事务所的决议》；

3、独立董事关于对续聘管帐师事务所颁发的事前承认定见；

4、独立董事关于公司第十一届董事会第十一次会议相关事项的独立定见；

5、中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）的营业执业执照，拟负责详细审计营业的签字注册管帐师执业证照和联络体例。

特此通知布告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月8日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 通知布告编号：2023-18

武汉三特索道集团股份有限公司

关于2022年度计提资产减值预备的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》的相关规定，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”“本集团”）根据《企业管帐原则》及公司相关管帐政策的规定，对可能发作资产减值缺失的资产计提减值预备。现将详细情状通知布告如下：

一、本次计提资产减值预备情状概述

1、本次计提资产减值预备的原因

根据《企业管帐原则》、《管帐监管风险提醒第 8 号逐个商誉减值》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等相关规定的要求，为实在、准确反映公司截至2022年12月31日的财政情况、资产价值及运营功效，基于隆重性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产停止了全面查抄和减值测试，并对公司截至2022年12月31日合并报表范畴内的有关资产计提响应的减值预备。

2、本次计提资产减值预备的资产范畴、总金额

经公司对2022年年度末存在可能发作减值迹象的资产，范畴包罗应收账款、其他应收款、持久资产等，停止全面清查和资产减值测试后，对各项资产能否存在减值停止评估和阐发，公司本次计提资产减值预备的资产项目为应收账款、其他应收款、持久应收款、持久股权投资、固定资产、在建工程、商誉，2022年年度资产减值预备合计计提19,692,594.37元，占公司2022年度经审计的回属于上市公司股东的净利润的比例为25.57%。详细明细如下：

二、 计提资产减值预备的情状阐明

（一）坏账预备计提阐明

根据《企业管帐原则第22号一金融东西确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、持久应收款等的信誉风险特征，在组合根底上计算预期信誉缺失。公司根据汗青信誉缺失体味及变更情状，连系当前情况以及对将来经济情况的揣测，确定整个存续期预期信誉缺失率、估量预期信誉缺失。

各类金融资产信誉缺失确实定办法：

1、应收账款

关于不含严重融资成分的应收款项，本集团抉择始末根据相当于存续期内预期信誉缺失的金额计量缺失预备。除了单项评估信誉风险的应收账款外，基于其信誉风险特征，将其划分为差别组合：

公司根据上述办法，2022年年度计提了应收账款坏账预备5,022.74元。

2、其他应收款

本集团根据其他应收款信誉风险自初始确认后能否已经显著增加，摘用相当于将来12个月内、或整个存续期的预期信誉缺失的金额计量减值缺失。除了单项评估信誉风险的其他应收款外，基于其信誉风险特征，将其划分为差别组合：

公司根据上述办法，2022年年度计提了其他应收款坏账预备

-130,084.10元。

3、持久应收款

公司根据上述其他应收款的办法，2022年年度计提了持久应收款坏账预备4,365,270.05元。

（二）商誉减值预备计提情状阐明

非统一掌握下的企业合并中，企业合并成本大于合并中获得的被购置方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；与子公司有关的商誉在合并财政报表上零丁列示。在财政报表中零丁列示的商誉至少在每年年末停止减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据相关的资产组或者资产组组合可以从企业合并的协同效应中受益的情状分摊至受益的资产组或资产组组合。公司于期末对与商誉相关的各资产组停止了减值测试，起首将该商誉及回属于少数股东权益的商誉包罗在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额停止比力，以确定各资产组（包罗商誉）能否发作了减值。公司停止减值测试成果表白，对收买武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下简称“海洋公园”）80%股权构成的商誉计提减值预备。

公司礼聘独立外部评估机构对公司收买海洋公园股权构成的与商誉相关的资产组停止评估，资产组账面价值323,139,194.03元，估量将来现金流量的现值为250,439,702.73元。根据减值测试成果，海洋公园股权构成的与商誉相关的资产组低于可收回金额低于账面价值，公司应对该商誉计提减值预备58,159,593.04元，2021年度已计提51,441,686.69元减值预备，因而今年度计提6,717,906.35元。

（三）持久股权投资减值预备计提情状阐明

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产欠债表日有客看证据表白其发作减值的，根据账面价值与可收回金额的差额计提响应的减值预备。根据减值测试成果，公司对所持联营企业武夷山三特索道有限公司37.99%股权计提持久股权投资减值预备840,798.08元。别的，对部门所持子公司股权计提持久股权投资减值预备22,915,497.13元，本次计提影响母公司财政报表利润，但对公司合并报表利润无影响。

（四）固定资产减值预备计提情状阐明

根据测试成果公司应对固定资产计提减值预备101,529,560.94元，2021年度已计提93,842,604.57元减值预备，因而今年度计提7,686,956.37元。

（五）在建工程减值预备计提情状阐明

公司于资产欠债表日揣度在建工程能否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则停止减值测试，估量其可收回金额，减值测试成果表白资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值预备并计进减值缺失。根据测试成果，公司对在建工程计提206,724.88元减值预备。

三、本次计提资产减值预备对公司的影响

本次计提资产减值预备金额合计为19,692,594.37元，公司2022年年度回属于上市公司股东的净利润将削减17,429,786.25元，回属于上市公司股东权益将削减17,429,786.25元。

本次计提资产减值契合《企业管帐原则》和公司内部掌握轨制的相关规定，遵照隆重性、合理性原则，契合公司的现实情状，可以更实在、准确地反映公司财政情况、资产价值及运营功效。本次计提资产减值事项已经中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计。

特此通知布告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月8日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 通知布告编号：2023-20

武汉三特索道集团股份有限公司

关于子公司贵州三特梵净山旅业开展

有限公司2022年度补缴税款

对公司财政影响的管帐处置的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开的第十一届董事会第十一次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于子公司贵州三特梵净山旅业开展有限公司2022年度补缴税款对公司财政影响的管帐处置的议案》，现将本次管帐处置的详细情状通知布告如下：

一、事项概述

公司子公司贵州三特梵净山旅业开展有限公司（以下简称“梵净山旅业公司”）于2009年开业，经贵州省经信委批复为“国度鼓舞类财产企业”。2009年至2010年经税务机关审批享受西部地域鼓舞类财产企业所得税优惠政策；2011年至2016年度，报经税务机关审核存案后享受西部地域鼓舞类财产企业所得税优惠政策；2017年起，梵净山旅业公司按规定享受西部地域鼓舞类财产企业所得税优惠。

2020年，梵净山旅业公司实现总收进21,902.35万元(此中索道收进14,378.12万元、景区开发项目投资收益6,948.10万元、其他及营业外收进576.13万元)，利润总额14,930.22万元。梵净山旅业公司对应根据优惠15%所得税税率定期缴纳应缴企业所得税共计2,239.53万元，并于2021年5月31日前完成了2020年度企业所得汇算清缴，汇算清缴完成后未呈现风险提醒，纳税一般。

2022年6月份贵州省税务系统启动大数据风险阐发，梵净山旅业公司2020年度企业所得税申报被纳进“享受西部大开发不契合主营营业收进占比风险目标”（税务系统计算梵净山旅业公司2020年度主营营业收进占比为65.65%，未到达70%）。此风险提醒由铜仁市税务局反应到江口县税务局，江口县税务局于2022年7月26日告知梵净山旅业公司。

2022年12月23日税务机关向梵净山旅业公司下达《税务事项通知书》，通知梵净山旅业公司补缴2020年企业所得税1,493万元并承担响应滞纳金。截至目前，梵净山旅业公司已完成补缴税款1,493万元及滞纳金433.27万元，主管税务部分未对该事项赐与惩罚。

二、相关管帐处置的根据、合理性以及对公司财政的影响

根据江口县税务局出具的《关于梵净山旅业公司补缴企业所得税的情状阐明》，此次补缴税款是因适用税收优惠政策不被税务机关承认形成，不属于企业主看形成的偷税、漏税情状。经与年审管帐师沟通，根据《企业管帐原则第28号逐个管帐政策、管帐估量变动和差错更正》的规定，梵净山旅业公司根据《税务事项通知书》补缴税款不属于前期管帐差错，不涉及对前期财政数据的逃溯调整，补缴税款及滞纳金计进付出当期的损益。公司补缴企业所得税及滞纳金后，估量削减2022年度净利润约1,926.27万元。公司将组织相关部分认实进修有关法令律例，施行并加强公司营业治理和税务治理，并根据相关规定及时履行信息披露义务，实在庇护公司和股东的利益。

三、董事会定见

根据《企业管帐原则第28号逐个管帐政策、管帐估量变动和差错更正》的规定，经与中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）沟通，董事会承认梵净山旅业公司根据《税务事项通知书》补缴税款不属于前期管帐差错，不涉及对前期财政数据的逃溯调整，补缴税款及滞纳金计进付出当期的损益。

四、独立董事定见

公司子公司贵州三特梵净山旅业开展有限公司2022年度补缴税款对公司财政影响的管帐处置契合《企业管帐原则第28号逐个管帐政策、管帐估量变动和差错更正》的规定，可以更准确、实在、公允地反映公司运营功效和财政情况。本次管帐处置不涉及对前期财政数据的逃溯调整，并已履行了相关审批法式，契合法令律例、标准性文件和《公司章程》的要求，不存在损害公司及股东特殊是中小股东利益的情形。因而，我们附和公司停止本次管帐处置。

五、监事会定见

监事会认为，本次管帐处置契合相关管帐原则的规定及公司现实运营情状，其决策法式契合有关法令律例、标准性文件和《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因而，监事会附和公司停止本次管帐处置。

六、备查文件

1、第十一届董事会第十一次会议决议；

2、第十届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第十一届董事会第十一次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月8日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 通知布告编号：2023-14

武汉三特索道集团股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于2023年3月27日以短信、电子邮件、书面送达等体例发出。会议于2023年4月6日在公司会议室以现场体例召开。会议由张泉董事长主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及部门高级治理人员列席会议。本次董事会召集、召开法式契合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议，会议对审议事项做出决议如下：

一、 审议通过公司《2022年度董事会工做陈述》，并提交股东大会审议；

表决成果：附和9票；反对0票；弃权0票。

公司《2022年度董事会工做陈述》详细内容详见登载于巨潮资讯网（年年度陈述》之第三节“治理层讨论与阐发”和第四节“公司治理”部门。

公司独立董事向董事会提交了2022年度述职陈述，并将在公司2022年度股东大会上述职，详细内容详见巨潮资讯网（）。

二、 审议通过公司《2022年度运营工做陈述》；

与会董事认实听取了总裁所做的《2022年度运营工做陈述》，认为该陈述客看、实在地反映了陈述期内公司治理层落实董事会及股东大会决议、治理消费运营、施行公司各项轨制等方面的工做及获得的功效。

表决成果：附和9票；反对0票；弃权0票。

三、 审议通过公司《2022年度财政决算陈述》，并提交股东大会审议；

（下转B114版）

本版导读

武汉三特索道集团股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-04-08