河北建投能源投资股份有限公司 二○二三年第二次暂时股东大会 决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

特殊提醒

■ 本次股东大会未呈现否决提案的情形。

■ 本次股东大会未涉及变动上次股东大会决议。

一、会议召开和出席情状

河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第二次暂时股东大会于2023年4月7日以现场投票和收集投票相连系的体例召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及受权代表26名，代表股份1,210,660,664股，占公司有表决权股份总数的67.5733%，此中：出席现场会议的股东及受权拜托代表1名，代表股份1,175,905,950股，占公司有表决权股份总数的65.6334%；参与收集投票的股东25名，代表股份34,754,714股，占公司有表决权股份总数的1.9398%；持有公司5%以下股份的股东25名，代表股份34,754,714股，占公司有表决权股份总数的1.9398%。

出席本次大会的公司董事有：王双海先生、王剑峰先生、邓彦斌先生；出席本次大会的公司监事有：卢新起先生、丁立斌先生。国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、赵建创律师出席本次大会并停止了法令见证。

二、议案审议和表决情状

会议经现场和收集投票表决，构成以下决议：

1、本次股东大会选举曹欣先生、赵辉先生、李建辉先生为第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期一致。

候选人得票情状：

公司董事会中兼任公司高级治理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计不超越公司董事总数的二分之一。

2、本次股东大会选举李国栋先生、蒋红珍密斯为第九届监事会由股东代表出任的监事，任期与第九届监事会任期一致。

候选人得票情状：

三、律师出具的法令定见

国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、赵建创律师为本次股东大会停止了法令见证，并出具法令定见书，认为“本次股东大会的召集、召开法式，契合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决法式合法，本次大会构成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第二次暂时股东大会决议》有效。”

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四、备查文件

1、河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第二次暂时股东大会决议；

2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第二次暂时股东大会的法令定见书。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2023年4月7日

证券代码：000600 证券简称：建投能源 通知布告编号：2023-16

证券代码：149516 证券简称：21建能01

证券代码：149743 证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司

第九届董事会第十三次暂时会议

决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

一、董事会会议召开情状

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2023年4月4日别离以送达和电子邮件的体例向全体董事发出召开第九届董事会第十三次暂时会议的通知。本次会议于2023年4月7日以通信体例召开。公司本届董事会现有董事9人，全数参与表决。

本次会议的通知、召开、表决法式契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情状

会议审议并经通信表决，通过以下决议：

（一）以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，选举董事赵辉先生担任公司第九届董事会副董事长职务，任期与第九届董事会任期一致。

（二）以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

补选董事赵辉先生、曹欣先生和李建辉先生为本届董事会战术委员会委员，补选赵辉先生为本届董事会薪酬与查核委员会委员，补选李建辉先生为本届董事会审计委员会委员。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十三次暂时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2023年4月7日

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