广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、董事会会议召开情状
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2023年4月7日上午10：00在公司会议室召开。本次会议已于2023年4月4日通过邮件、德律风或专人送达的体例通知全体董事、监事、高级治理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参与董事5名，现实出席董事5名，全体监事和高级治理人员列席会议。本次会议的召集、召开体例和法式契合《公司法》等法令律例及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情状
经与会董事审议，以记名投票表决体例，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司向银行申请项目贷款并供给抵押担保的议案》
为了顺利推进公司初次公开发行股票募集资金投资项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”建立，处理该项目因投资金额调整而产生的资金问题，董事会附和公司在不超越人民币20,000万元（含本数）额度内向银行申请项目贷款，告贷期限7年（最末的贷款额度与贷款期限以银行现实审批为准）。公司拟供给名下相对应项目地盘及项目后续建立构成的房产停止抵押担保，设定更高额抵押，详细担保事宜以签订的融资文件为准。同时，受权公司法定代表人或其受权人士全权代表公司审核并签订上述贷款额度内的相关文件，并由公司财政中心在董事会决议框架内负责银行贷款打点和利用的详细事宜。
表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案颁发了明白附和的独立定见。详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于公司向银行申请项目贷款并供给抵押担保的通知布告》。
（二）审议通过《关于收买海宁广源化纤有限公司51%股权的议案》
展开全文
为加强公司BCF产物的研发实力，进一步加强对江浙市场甚至长三角市场客户的庇护和拓展，开辟属地赐与才能，优化公司营业构造，扩展营业规模，加强公司的市场合作力，公司拟以现金体例收买海宁海泰新素材科技有限公司、杨建蔚、黄莜卉、孙耀东持有的海宁广源化纤有限公司（简称“海宁广源”）合计51%股权，此中拟收买海宁海泰新素材科技有限公司持有的海宁广源23.53%股权，拟收买杨建蔚持有的海宁广源20.41%股权，拟收买黄莜卉持有的海宁广源3.53%股权，拟收买孙耀东持有的海宁广源3.53%股权。同时，受权公司法定代表人或其受权人士全权代表公司审核并签订上述股权收买所涉及的相关文件。
表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案颁发了明白的独立定见；管帐师出具了相关审计陈述。详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（%股权的通知布告》。
（三）审议通过《关于公司向金融机构申请并购贷款的议案》
公司拟在完成对海宁广源的股权收买后，量押海宁广源51%股权，向金融机构申请不超越人民币2,400万元（含本数）的并购贷款，用于付出公司收买海宁广源的部门股权让渡款，贷款总额、期限和利率等详细事项最末以公司与金融机构签定的合同为准。同时董事会受权公司法定代表人或其受权人士全权代表公司审核并签订上述贷款额度内的相关文件，并由财政中心在董事会决议框架内负责银行贷款打点和资金拨付等详细事宜。
表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案颁发了明白附和的独立定见。详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于公司向金融机构申请并购贷款的通知布告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立定见。
特此通知布告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2023年4月8日
证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 通知布告编号：2023-016
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议通知布告
本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、监事会会议召开情状
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2023年4月7日在公司会议室召开。本次会议已于2023年4月4日通过邮件、德律风或专人送达的体例通知全体董事、监事、高级治理人员。本次会议由监事会主席万小燕密斯主持召开，会议应参与监事3名，现实出席监事3名，全体董事和高级治理人员列席会议。本次会议的召集、召开体例和法式契合《公司法》等法令律例及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情状
经与会监事审议，以记名投票表决体例，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司向银行申请项目贷款并供给抵押担保的议案》
为了顺利推进公司初次公开发行股票募集资金投资项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”建立，处理该项目因投资金额调整而产生的资金问题，附和公司在不超越人民币20,000万元（含本数）额度内向银行申请项目贷款，告贷期限为7年（最末的贷款额度与贷款期限以银行现实审批为准）。公司拟供给名下相对应项目地盘及项目后续建立构成的房产停止抵押担保，设定更高额抵押，详细担保事宜以签订的融资文件为准。
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于公司向银行申请项目贷款并供给抵押担保的通知布告》。
（二）审议通过《关于收买海宁广源化纤有限公司51%股权的议案》
为加强公司BCF产物的研发实力，进一步加强对江浙市场甚至长三角市场客户的庇护和拓展，开辟属地赐与才能，优化公司营业构造，扩展营业规模，加强公司的市场合作力，公司拟以现金体例收买海宁海泰新素材科技有限公司、杨建蔚、黄莜卉、孙耀东持有的海宁广源化纤有限公司（简称“海宁广源”）51%股权，此中拟收买海宁海泰新素材科技有限公司持有的海宁广源23.53%股权，拟收买杨建蔚持有的海宁广源20.41%股权，拟收买黄莜卉持有的海宁广源3.53%股权，拟收买孙耀东持有的海宁广源3.53%股权。
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（%股权的通知布告》。
（三）审议通过《关于公司向金融机构申请并购贷款的通知布告》
公司监事会认为：公司在完成对海宁广源的股权收买后，量押海宁广源51%股权，向金融机构申请不超越人民币2,400万元（含本数）的并购贷款，用于付出公司收买海宁广源的部门股权让渡款，其决策法式合法、有效，不存在损害公司及其他股东特殊是中小股东利益的情形。
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于公司向金融机构申请并购贷款的通知布告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十一次会议决议。
特此通知布告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会
2023年4月8日
证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 通知布告编号：2023-017
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
关于公司向银行申请项目贷款并
供给抵押担保的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司向银行申请项目贷款并供给抵押担保的议案》，为了顺利推进公司初次公开发行股票募集资金投资项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”建立，处理该项目因投资金额调整而产生的资金问题，附和公司在不超越人民币20,000万元（含本数）额度内向银行申请项目贷款，告贷期限为7年（最末的贷款额度与贷款期限以银行现实审批为准）。公司拟供给名下相对应项目地盘及项目后续建立构成的房产停止抵押担保，设定更高额抵押，详细担保事宜以签订的融资文件为准。
一、项目停顿情状
1、公司于2020年9月11日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，以及于2020年9月29日召开2020年第二次暂时股东大会，别离审议通过了《关于变动募集资金投资项目施行主体和施行地点的议案》，附和对募集资金投资项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”的施行主体及施行地点停止变动，由公司做为该项目施行主体且施行地点变动为“揭东开发区综合财产园车田大道西侧、龙山路南侧”。变动后募投项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”及“研发中心建立项目”均由公司施行，施行地点均为揭东开发区综合财产园车田大道西侧、龙山路南侧。详细内容详见公司于2020年9月12日披露在巨潮资讯网（）的相关通知布告。
2、公司于2022年3月7日召开的第二届董事会十八次会议、第二届监事会第十一次会议，以及于2022年4月29日召开的2021年年度股东大会，别离审议通过了《关于部门募投项目投资金额调整及利用超募资金对部门募投项目增加投资的议案》，因为变动施行地点后项目地盘面积由30,478.00平方米增加至53,401.20平方米，机器设备由国产设备调整为进口设备，以致募投项目土建工程、机器设备投资金额需求响应增加，增加的投资金额均用于“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”，“研发中心建立项目”未发作变动。公司初次公开发行募投项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”原投资金额为人民币27,486.71万元，增加投资后投资金额为人民币38,423.18万元，方案利用超募资金4,220.05万元对该项目增加投资，差额部门资金来源为公司自筹。详细内容详见公司于2022年3月8日披露在巨潮资讯网（）的相关通知布告。
3、公司于2023年1月11日披露《关于首发募集资金投资项目施行停顿的通知布告》，“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”目前立体仓库、加弹车间、纺丝车间及空压站均已经完成主体构造封顶，公司和施工团队正加紧建立进度，尽快到达设备出场前提停止安拆，尽快投产。“研发中心建立项目”已按合同约定内容及图纸设想内容施工完成，获得《广东省建筑施工项目平安消费原则化评定成果告知书》，评定结论为：合格。目前建筑主体已经到达预定可利用形态。公司将加快研发设备的安拆调试，进一步改进公司研发情况，加强公司研发实力，为开发更多规格的丙纶长丝奠基坚实的根底。详细内容详见公司于2023年1月11日披露在巨潮资讯网（）的相关通知布告。
二、项目贷款及抵押担保次要内容
1、贷款额度：申请授信额度不超越人民币20,000万元（含本数），最末根据项目现实建立需要及银行审批情状确定；
2、贷款期限：估量为7年，最末根据项目建立需要，经与银行协商确定；
3、告贷用处：公司初次公开发行股票募集资金投资项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”建立；
4、担保前提：拟以建立项目地盘（“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”及“研发中心建立项目”）位于揭阳市揭东开发区综合财产园龙山路南侧车田大道西侧，不动产权证书：粤（2021）揭东区不动产权第0001265号及项目后续建立构成的房产停止抵押担保，设定更高额抵押。详细担保事宜以签订的融资文件为准。
三、决策审批法式
该事项于2023年4月7日经公司第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。为进步工做效率，包管融资营业打点手续的及时性，董事会受权公司法定代表人或其受权人士全权代表公司审核并签订上述贷款额度内的相关文件，并由财政中心在董事会决议框架内负责银行贷款打点和利用的详细事宜。
四、对公司的影响及存在的风险
公司本次在额度内向银行申请项目贷款并拟以自有资产供给抵押担保，是因公司初次公开发行股票募集资金投资项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”建立需要，契合公司战术开展安放。公司运营情况不变，资信情状优良，财政风险可控，不会形成公司的一般运做和营业开展不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议；
2、第二届监事会第二十一次会议决议。
特此通知布告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2023年4月8日
证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 通知布告编号：2023-018
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
关于收买海宁广源化纤有限公司
51%股权的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
特殊提醒：
1、广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）拟收买海宁广源化纤有限公司（以下简称“海宁广源”或“目标公司”）51%股权，收买对价人民币3,876万元。收买完成后，公司将持有海宁广源51%的股权，海宁广源将成为公司的控股子公司。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号逐个创业板上市公司标准运做》《上市公司严重资产重组治理办法》的相关规定，本次交易不构成联系关系交易，也不构成严重资产重组。
3、本次交易事项已经公司第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过，根据相关法令律例及《公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。
4、本次交易尚未最末完成，存在必然的不确定性以及交易完成后面对市场情况和运营治理等的风险，详细请见本通知布告“五、收买的目标、存在的风险和对公司的影响”，敬请投资者重视投资风险。
一、交易概述
为加强公司BCF产物的研发实力，进一步加强对江浙市场甚至长三角市场客户的庇护和拓展，开辟属地赐与才能，优化公司营业构造，扩展营业规模，加强公司的市场合作力，公司于2023年4月7日与海宁海泰新素材科技有限公司、杨建蔚、黄莜卉、孙耀东（以下简称“交易对方”）签订《关于海宁广源化纤有限公司的股权让渡合同》（以下简称“合同”），公司拟以现金体例收买海宁海泰新素材科技有限公司、杨建蔚、黄莜卉、孙耀东合计持有的海宁广源51%股权，此中拟收买海宁海泰新素材科技有限公司持有的海宁广源23.53%股权，拟收买杨建蔚持有的海宁广源20.41%股权，拟收买黄莜卉持有的海宁广源3.53%股权，拟收买孙耀东持有的海宁广源3.53%股权。
根据广东联信资产评估地盘房地产估价有限公司出具的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司拟收买股权事宜所涉及海宁广源化纤有限公司股东全数权益价值资产评估陈述》联信（证）评报字[2023]第A0109号，截至2022年9月30日，海宁广源的账面净资产为5,451.55万元，股东全数权益的评估值为6,876.57万元。
海宁广源位于我国纺织财产基地逐个浙江省海宁市，是国度高新手艺企业、海宁市重点骨干企业，持续八年被评为海宁市明星企业，在江浙地域享有较高的品牌出名度，本次收买有助于公司营业的拓展，更好的办事江浙市场甚至长三角市场的客户。参考评估值并连系目标公司的综合优势，经交易各方协商，确定海宁广源的评估值为7,600万元，即本次收买交易对方持有海宁广源51%股权的价格确定为3,876万元。
本次收买资金来源为公司自有及自筹资金，本次交易完成后，公司将持有海宁广源51%的股权，海宁广源将成为公司的控股子公司。
2023年4月7日，公司召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于收买海宁广源化纤有限公司51%股权的议案》，附和公司收买海宁广源51%股权，根据相关法令律例及《公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。
二、交易对方根本情状
1、海宁海泰新素材科技有限公司
企业名称：海宁海泰新素材科技有限公司
同一社会信誉代码：91330481MA7MBB886L
法定代表人：徐峰
公司类型：有限责任公司（天然人投资或控股）
注册本钱：1,500万元人民币
成立日期：2022年3月31日
住所：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道浙江海宁经编财产园区红旗大道22号二楼
运营范畴：一般项目：新素材手艺妥帖办事；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；新素材手艺研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
次要股东为：海宁市力佳隆门窗密封条有限公司。
2、杨建蔚，男，住所：浙江省海宁市海洲街道
3、黄莜卉，女，住所：浙江省海宁市硖石街道
4、孙耀东，男，住所：浙江省海宁市硖石街道
上述交易对方与本公司及本公司前十名股东、董事、监事、高级治理人员之间不存在联系关系关系，也不存在可能或已经形成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，交易对方均不属于失信被施行人。
三、交易标的根本情状
（一）根本情状
企业名称：海宁广源化纤有限公司
同一社会信誉代码：91330481146703171K
法定代表人：徐峰
公司类型：其他有限责任公司
注册本钱：2,450万元人民币
成立日期：1997年10月06日
住所： 浙江省海宁经济开发区硖川路409号
运营范畴：化学纤维造造、加工、机械加工；手艺征询办事；化纤原料、纺织品批发；通俗货运；运营本企业自产产物的出口营业和本企业消费所需的机械设备、零配件、原辅素材及手艺的进口营业（国度制止或限造的除外，涉及前置审批的除外）（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
截至本通知布告披露日，海宁广源的股权构造：
（二）主营营业
海宁广源初始创建于1978年，原为国营海宁化纤厂，2003年改造为海宁广源化纤厂。公司现次要消费销售丙纶BCF、锦纶BCF纺织产物，在江浙市场享有较高的品牌出名度，有较强的产物开发才能，擅长区别化纤维的开发和消费。现有的各类产物用于各类面料、粉饰布、地毯、医用及财产用等织物。
（三）次要财政数据
单元：万元
注：上述财政数据未经审计
截至本通知布告日，海宁广源不存在未结束的严重诉讼或仲裁事项，不是失信被 施行人。海宁广源公司章程或其他文件中不存在法令律例之外其他限造股东权力 的条目。
本次交易中，海宁广源其他股东舍弃本次股权让渡的优先购置权。本次交易完成后，海宁广源将成为公司控股子公司，纳进公司合并报表范畴。公司不存在为海宁广源供给担保、财政帮助、拜托该理财以及其他占用公司资金的情状，也未与海宁广源产生运营性来往。海宁广源不存在为别人供给担保、财政帮助情状。本次交易完成后公司不存在以运营性资金往来的形式变相为本次交易敌手方供给财政帮助情形。
四、合同的次要内容
（一）合同签订主体
甲方（让渡方）：
甲方1：海宁海泰新素材科技有限公司
甲方2：杨建蔚
甲方3：黄莜卉
甲方4：孙耀东
乙方（受让方）：广东蒙泰高新纤维股份有限公司
以下甲方1、甲方2、甲方3、甲方4合称“甲方”，甲方及乙方合称为“各方”
（二）交易计划
公司拟以现金体例收买海宁海泰新素材科技有限公司、杨建蔚、黄莜卉、孙耀东持有的海宁广源51%股权，此中拟收买海宁海泰新素材科技有限公司持有的海宁广源23.53%股权，拟收买杨建蔚持有的海宁广源20.41%股权，拟收买黄莜卉持有的海宁广源3.53%股权，拟收买孙耀东持有的海宁广源3.53%股权。本次收买完成后，公司持有海宁广源51%的股权。
（三）付出条目
1、成交金额、付出体例及付出安放
各方确认，乙方就标的股权应当付出的股权让渡价款合计人民币3,876万元，由乙方分期付出，详细付出体例及付出安放如下：
（1）乙方应当自本次股权让渡工商变动注销完成且付款先决前提成就之日起15个工做日之内，根据本合同第一条的约定的金额，将应当向甲方2、甲方3、甲方4付出的股权让渡价款的50%汇进甲方2、甲方3、甲方4指定的银行账户，并在30个工做日之内，将剩余尾款汇进甲方2、甲方3、甲方4指定的银行账户。为免疑义，基于天然人股东让渡股权的小我所得税征管要求，目标公司做为扣缴义务人代扣代缴股权让渡小我所得税的，乙标的目的甲方2、甲方3、甲方4付出的首笔股权让渡款应为依法代扣代缴小我所得税后的剩余款项。
（2）乙方应当自本次股权让渡工商变动注销完成且付款先决前提成就之日起15个工做日之内，根据本合同第一条的约定的金额，将应当向甲方1的股权让渡价款的50%汇进甲方1指定的银行账户，并在30个工做日之内，将剩余尾款汇进甲方1指定的银行账户。
2、收入款项的资金来源
公司拟以自有及自筹资金付出本次交易的股权让渡款。
（四）交易订价根据及合理性阐明
公司已礼聘具有证券营业资格的大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）对目标公司停止审计并出具了审计陈述（大华审字[2022]0018953号）。公司已礼聘具有证券营业资格的广东联信资产评估地盘房地产估价有限公司对目标公司停止评估并出具了“联信（证）评报字[2023]第A0109号”《广东蒙泰高新纤维股份有限公司拟收买股权事宜涉及海宁广源化纤有限公司的股东全数权益价值资产评估陈述》。
海宁广源位于我国纺织财产基地逐个浙江省海宁市，是国度高新手艺企业、海宁市重点骨干企业，持续八年被评为海宁市明星企业，在江浙地域享有较高的品牌出名度，本次收买有助于公司营业的拓展，更好的办事江浙市场甚至长三角市场的客户。基于评估成果并连系海宁广源的综合优势，经两边协商，确定海宁广源的估值为7,600万元，即海宁广源100%股权为7,600万元，51%股权为3,876万元。
（五）过渡期性条目
1. 自合同生效之日起至股权让渡完成工商变动注销之日为过渡期。过渡期内，目标公司应当承受乙方监视。
2. 过渡期内，甲方应当包管目标公司运营不变，各项利益赐与更大包管。
3. 过渡期内，甲方应当促使目标公司：
（1）不停止股权盈利分配，不为任何第三人供给担保，不赠与其他第三人任何财富，不停止告贷。
（2）不停止贷款，不舍弃债权、提早了偿债务或者任何投资活动。
（3）目标公司严重运营活动须经乙方书面附和。
（4）包管目标公司人员不变，不停止人员调整和待遇调整（乙方另行书面附和或要求的除外）。
（5）乙方对目标公司拥有查抄权，监视权。
4. 甲方包管在目标公司股东会、甲方委任的董事（若有）在董事会做出的表决定见不得违背本条上述第3款的约定。
（六）股权变动时间及合同生效时间
1、股权变动时间
甲方及目标公司应当自合同签订之日起15个工做日内完成本次股权让渡的工商变动注销，乙方自目标公司工商变动完成之日起享有目标公司股东身份，根据其持有的目标公司股权比例享有权力和承担义务。
2、合同生效时间
本合同自各方签订之日起生效。
五、收买的目标、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目标
为加强公司BCF产物的研发实力，进一步加强对江浙市场甚至长三角市场客户的庇护和拓展，开辟属地赐与才能，优化公司营业构造，扩展营业规模，加强公司的市场合作力。
2、存在的风险
控股海宁广源以后，在运营过程中可能面对市场情况和运营治理等的风险。但公司已经成立了完美的治理构造和内部掌握系统，能够对控股子公司施行有效掌握，使控股子公司合法、合规运营。本次交易尚需打点工商变动注销手续。本次交易存在必然的不确定性，公司将根据后续停顿情状履行信息披露义务。
3、对公司的影响
本次投资的投资额为人民币3,876万元，所利用资金均为公司自有或自筹资金，有利于公司营业的拓展的营业构造的优化，不会对公司的财政情况和运营功效产生严重影响，也不会损害中小股东的利益。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议；
2、第二届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立定见；
4、《关于海宁广源化纤有限公司的股权让渡合同》；
5、大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的审计陈述（大华审字[2022]0018953号）；
6、《广东蒙泰高新纤维股份有限公司拟收买股权事宜涉及海宁广源化纤有限公司的股东全数权益价值资产评估陈述》（联信（证）评报字[2023]第A0109号）。
特此通知布告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2023年4月8日
证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 通知布告编号：2023-019
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
关于公司向金融机构申请并购贷款的
通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司向金融机构申请并购贷款的议案》，现将相关事项通知布告如下：
一、并购贷款的根本情状
公司于2023年4月7日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于收买海宁广源化纤有限公司51%股权的议案》，附和公司收买海宁广源化纤有限公司（以下简称“海宁广源”）51%股权，收买对价人民币3,876万元。
公司拟在完成对海宁广源的股权收买后，量押海宁广源51%股权，向金融机构申请不超越人民币2,400万元（含本数）的并购贷款,用于付出公司收买海宁广源的部门股权让渡款，贷款总额、期限和利率等详细事项最末以公司与金融机构签定的合同为准。同时董事会受权公司法定代表人或其受权人士全权代表公司审核并签订上述贷款额度内的相关文件，并由财政中心在董事会决议框架内负责银行贷款打点和资金拨付等详细事宜。
本次申请并购贷款事项不涉及联系关系交易，也不构成《上市公司严重资产重组 治理办法》规定的严重资产重组。根据相关法令律例及《公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。
二、拟量押公司根本情状
企业名称：海宁广源化纤有限公司
同一社会信誉代码：91330481146703171K
法定代表人：徐峰
公司类型：其他有限责任公司
注册本钱：2,450万元人民币
成立日期：1997年10月06日
住所： 浙江省海宁经济开发区硖川路409号
运营范畴：化学纤维造造、加工、机械加工；手艺征询办事；化纤原料、纺织品批发；通俗货运；运营本企业自产产物的出口营业和本企业消费所需的机械设备、零配件、原辅素材及手艺的进口营业（国度制止或限造的除外，涉及前置审批的除外）（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
与上市公司关系：本次收买完成后，海宁广源将成为公司控股子公司
三、对公司的影响
公司本次向金融机构申请并购贷款，有利于公司将来运营开展的资金安放，优化融资构造，促进公司的继续不变开展。目前，公司运营情况优良，具备较好的偿债才能，本次申请并购贷款事项不会给公司带来严重财政风险及损害公司利益。
四、履行的审议法式和相关定见
1、董事会审议情状
2023年4月7日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请并购贷款的议案》，附和公司在完成对海宁广源的股权收买后，量押海宁广源51%股权，向金融机构申请不超越人民币2,400万元（含本数）的并购贷款,用于付出公司收买海宁广源的部门股权让渡款，贷款总额、期限和利率等详细事项最末以公司与金融机构签定的合同为准。同时董事会受权公司法定代表人或其受权人士全权代表公司审核并签订上述贷款额度内的相关文件，并由财政中心在董事会决议框架内负责银行贷款打点和资金拨付等详细事宜。
2、独立董事定见
独立董事认为：公司在完成对海宁广源的股权收买后用于付出公司收买海宁广源的部门股权让渡款，有利于进步公司资金操纵效率，该事项严厉履行了需要的审议决策法式，契合相关法令律例规定，不存在损害公司和股东利益的情形。本次融资事项不会对公司的财政情况、运营功效构成严重影响。因而，独立董事一致附和公司本次向金融机构申请并购贷款事项。
3、监事会定见
公司监事会认为：公司在完成对海宁广源的股权收买后，量押海宁广源51%股权，向金融机构申请不超越人民币2,400万元（含本数）的并购贷款，用于付出公司收买海宁广源的部门股权让渡款，其决策法式合法、有效，不存在损害公司及其他股东特殊是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议；
2、第二届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立定见。
特此通知布告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2023年4月8日
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