昆山东威科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议通知布告

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（上接B129版）

PCB晋级和对PCB电镀设备更高的要求。PCB晋级次要表现在更高程度的系统集成和更高的性能。下流设备对产物集成和多功用提出了更高的要求。例如，在手机造造过程中，PCB设想在处理进步输进或输出端口数量、削减引脚间距和增加功用组件

数量的需求方面变得越来越复杂。PCB造造商努力于削减PCB的体积和重量，同时增加更多的功用组件。那些要求对PCB电镀设备的精度提出了更高的要求。同时，先辈的PCB要求PCB电镀设备具有更好的传输不变性和电镀平均性，鞭策了PCB电镀设备的晋级和改换。

环保设备替代。跟着环保政策的日益严厉，PCB造造商也将PCB电镀设备的废料排放视为购置时的关键考虑因素之一。过时的PCB电镀设备将面对加速改换，PCB造造商对环保PCB电镀设备（如垂曲持续电镀设备）的需求估量将响应增加。

政府政策利好。《国民经济和社会开展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明白表达，政府将鼓舞企业利用先辈适用手艺，加强设备更新，提拔造造业核心合作力。

④ 中国PCB电镀设备行业的开展趋向

用专门的电镀设备代替传统的电镀设备。目前，大大都PCB电镀过程是由传统的电镀设备完成的，如龙门式电镀设备，其具有普遍的处置系统，用差别的素材和镀层电镀多种产物。跟着PCB在功用、素材和消费手艺上的不竭改进，传统的龙门式电镀设备在电镀平均性、均镀才能和其他性能目标方面无法称心PCB消费要求。PCB造造商摘用专门的电镀设备是一种趋向，如专为消费PCB而设想的垂曲持续电镀设备，进步了消费效率。

在原则化、集成化和主动化方面进一步开展。中国PCB电镀设备的主动化程度相对较低，许多设备类型是半主动操做的。假设摘用具有差别电路板规划的系统停止工做，电路板的挪动需要工人在卸载过程中掌握。集成系统的全主动PCB电镀设备能够轻松操做，进步消费效率，并通过更大限度地削减人工劳动来降低运营成本。跟着对消费效率和成本效益的继续需求，PCB造造商将抉择带有集成系统和原则化铜缸数量的PCB电镀设备，以实现全主动化消费线。

设备多元化和精巧加工水平进步。5G、物联网、云计算、大容量通信设备等新兴高科技财产的快速开展，扩展了PCB的利用范畴，对PCB电镀设备的要求愈加多样化。此外，电子产物的频繁晋级不竭进步PCB尺寸和功用原则，对PCB电镀设备的精巧加工提出了更高的要求，以包管高科技行业PCB造造的准确性和可靠性。

环保电镀功课。电镀功课产生有毒污染（如重金属），消耗大量资本（如电力和水）。跟着环保意识的进步，PCB造造商将通过摘用情况平安、低能耗、节约资本的设备来改进PCB消费线，以进步资本操纵效率，削减有害废料的释放。例如，垂曲持续电镀设备和程度镀设备能够为PCB造造供给一个封锁的空间，通过削减热缺失来节约能源。

⑤ 中国PCB电镀设备行业的进进壁垒

先辈的手艺优势。PCB电镀设备行业是一个集电子手艺、机械手艺和其他手艺于一体的手艺密集型财产。同时，PCB电镀行业的特征是手艺开展敏捷，型号晋级频次高。为了连结合作手艺优势，造造商必需不竭投资研发以掌握消费手艺。领先公司多年积存的专利手艺是新进进者短期内难以获得的。

体味丰富的手艺人员。消费先辈的PCB电镀设备需要丰富的研发体味，以及对客户需求、产物特征和行业趋向有深进领会的手艺人员。新进进者需要优良的手艺人才在行业中进一步开展。因为欠缺体味丰富的团队，他们在进步手艺实力方面面对困难，使得新进进者在短期内极难突破那种手艺人员壁垒。

雄厚的本钱实力。PCB电镀设备的产能逐步成为客户抉择设备赐与商时必不成少的考虑因素。设备赐与商需要在产能扩大上投进大量资金，以实现具成本效益的消费线。因而雄厚的本钱成为新进进者的进进壁垒之一。

不变的客户关系。PCB电镀设备间接影响PCB的性能和一致性。PCB造造商高度隆重，一般会对赐与商停止关于研发、售后办事才能、产物行量和客户诺言的严厉查抄。一旦成立了关系，PCB造造商一般会坚守其现有的设备赐与商。PCB造造商倾向于与赐与商开展持久不变的关系。因而，连结不变的协做关系也成为权衡PCB电镀设备造造商功绩的一个必不成少的因素。

(2) 通用五金电镀行业

① 通用五金电镀行业简介

通用五金电镀设备次要用于机械、汽车等大型造造行业五金的外表电镀。在电镀金属方面，通用五金电镀设备可用于锌、铜、镍、锡、金的外表镀覆。在电镀零件的外形方面，通用五金电镀设备可加工小型紧固件和大型客舱构造零件。在电镀零件的功用方面，通用五金电镀设备能够用于功用电镀，付与电镀零件防腐、导电性等功用特征，也能够用于粉饰电镀，付与电镀零件金属素材的粉饰特征。

② 通用五金电镀设备行业的价值链阐发

通用五金电镀设备行业上游次要由金属五金、电子元件、板材和钢材构成。通用五金电镀设备行业上游相对成熟，招致通用五金电镀设备原素材价格颠簸较低。

通用五金电镀设备行业的中游由摘用差别电镀办法（包罗挂镀设备，滚镀设备和卷对卷电镀）的通用五金电镀设备的造造构成。通用五金电镀设备能够为各类各样的利用定造，如镀金、镀镍、镀铜、镀锌、镀银和镀锡。

通用五金电镀设备造造行业的下流由通用金属的造造和利用构成通用五金电镀设备将金属镀层镀覆在钢螺栓、紧固件、保险杠和轮辋等物件上。电镀是通用金属造造的关键步调，间接决定了五金的最末量量。废品五金利用于民用航空、半导体清洗、3C范畴、5G通信、新能源汽车、芯片封拆、物联网、汽车、电能、航空航天及军工等范畴。

通用五金电镀设备财产价值链

材料来源：灼识征询

全球通用五金电镀设备按产出值计算的市场规模在2021年到达人民币49亿元，估量2026年将增长到人民币58亿元，从2021年起复合年增长率为3.8%。中国通用五金电镀设备按产出值计算的市场规模从2016年的人民币20亿元增加到2021年的人民币26亿元。估量2026年将进一步到达人民币33亿元，从2021年起复合年增长率为4.6%。

③ 中国通用五金电镀设备行业的次要市场驱动因素

造造业对电镀的需求不竭增长。通用五金电镀设备行业的增长与中国造造业的开展密切相关。中国造造业不断稳步开展。根据国度统计局和灼识征询的材料，中国第二财产增加值从2016年的人民币29.5万亿元增加到2021年的人民币45.1万亿元，估量2026年将到达人民币60.7万亿元，自2021年起的复合年增长率为6.1%。造造业的固定资产投资次要用于建造消费工场和购置消费设备。2021年，中国造造业固定资产投资完成额累计同比增长13.5%，估量将来五年将总体连结增长趋向。

环保监管政策收紧招致的设备晋级。传统通用五金电镀设备消费工艺多，消耗的原素材品种多。排放的废水、废气和固体废料含有大量重金属物量和酸性气体。针对传统通用五金电镀行业的污染问题，监管部分陆续加强对造造商情况庇护工做的监管，并摘取封闭不契合环保原则的造造商和责令期限整改等执法动作。2022年7月，工业和信息化部、国度开展和变革委员会、生态情况部印发《工业范畴碳达峰施行计划》，要求消费企业全面提拔清洁消费程度，鞭策电镀、钢铁、建材等行业施行节能、节水、节材、减污、减碳等系统性清洁消费变革。

④ 中国通用五金电镀设备行业的开展趋向

电镀工艺涉及的主动化水平和智能化水平进步。过往，中国通用五金电镀设备以半主动化为主，电镀工艺利用大量人力，招致消费精度和消费效率相对较低。通用五金电镀工艺参数或反响前提的任何细微误差城市对废品一致性产生负面影响，招致合格率较低。因而，电镀工艺涉及的主动化水平和智能化水平较高将成为中国通用五金电镀设备行业至关重要的趋向。

功用电镀处理计划的摘用率更高。机械和汽车造造商对五金的更好性能和更多功用的需求对通用五金电镀工艺提出了更高的要求。功用电镀处理计划能够通过更先辈的办法来完成，从而进步元件的导电性、耐磨性和耐侵蚀性。因为下流行业的需求，功用电镀处理计划的摘用有看增加。

改进的工艺掌握。通用五金电镀设备的精度高度影响五金的性能和一致性。为了实现废品在厚度、硬度和可焊性方面的可再现成果，电镀工艺应在微看程度长进行监控、查抄和掌握。因而，通用五金电镀设备的趋向将是掌握和检测精度的不竭进步。

⑤ 中国通用五金电镀设备行业的进进壁垒

手艺才能。通用五金电镀设备行业有必然的手艺门槛，因为通用五金电镀工艺需要综合运用机械、主动掌握、电化学等多门学科。因为通用五金电镀设备需要称心各类规格，电源、正极、负极、辅助安装等任何一个环节呈现问题城市招致最末产物呈现缺陷。新进进者要在短时间内突破那种手艺壁垒十分困难。

普遍的运营规模。通用五金电镀设备消费是一个重资产行业，招致通用五金电镀设备造造商的产能建立需要大量投资。因为较大的消费规模往往需要大量的资金实力来撑持和庇护，所以规模化的消费才能所需的投资为新进进者设置了较高的本钱门槛。新进停止业的企业，出格是开展初期的企业，一般很难供给资金保障，以在短时间内敏捷扩展消费规模，从而面对打破规模壁垒的困难。

(3) 新能源电镀设备行业

① 锂离子电池行业

1) 锂离子电池复合铜箔磁控溅射设备及电镀设备简介

聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)复合铜箔做为锂离子电池的负极素材，与传统铜箔比拟具有平安性高、原素材成本低、能量密度高和利用寿命长一系列长处。锂离子电池上复合铜箔电镀所需的设备次要有磁控溅射设备和电镀设备。

2) 磁控溅射设备及电镀设备行业价值链阐发

锂离子电池设备行业的上游次要包罗原素材和元件，包罗金属五金、电子元件、机械部件和气动部件。中游次要包罗电极造造设备、电池造造设备、后处置设备和电池包拆设备。电极造造设备，如复合铜箔磁控溅射设备和电镀设备，以及传统铜箔压延设备，是锂离子电池造造中最重要的设备之一。下流包罗锂离子电池造造，凡是涉及50多个零丁的过程，那些过程能够分红四个步调：电极造造、电池造造、后处置及电池封拆。

锂离子电池设备财产价值链

材料来源：灼识征询

近年来，复合铜箔起头在消费中施行。在复合铜箔渗入率不竭进步的鞭策下，将来复合铜箔磁控溅射设备和电镀设备的全球市场规模估量将超百亿。

3) 中国磁控溅射设备和电镀设备行业的次要市场驱动力

锂离子电池复合铜箔造造的渗入率不竭增加，招致对复合铜箔磁控溅射设备和电镀设备的新需求。锂离子电池的次要利用包罗电动汽车、消费电子和电池储能系统。中国锂离子电池出货量从2016年的63.3GWh增加至2021的327.0GWh。鄙人游行业强大需求的鞭策下，估量2026年中国锂离子电池出货量将到达1,353.2GWh。

4) 中国磁控溅射设备和电镀设备行业的继续趋向

近年来，大部门新能源汽车变乱都是由动力电池的热失控引起的。在2021年1月1日施行的国度原则“电动汽车用动力蓄电池平安要求”中，电池检测项目中增加了动力电池的热不变性测试。此外，在不异的密度和面积下，复合铜箔的用铜量不到传统铜箔的50%，并且消费过程更短，更环保。因而，估量锂离子电池造造商将逐渐摘用复合铜箔取代传统铜箔。

2021年，复合铜箔在全球和中国锂离子电池中的渗入率还不到1%。跟着消费设备和手艺的开展和打破，估量2026年复合铜箔在全球和中国锂离子电池的渗入率将到达25%至30%。

5) 中国磁控溅射设备和电镀设备行业的进进壁垒

复合铜箔磁控溅射设备和电镀设备的消费需要大量的手艺特长和体味。为了消费出平均度高、穿孔少、变形小的超薄复合铜箔，磁控溅射设备和电镀设备造造商需要对电镀工艺的参数停止严厉掌握。领先造造商多年积存的消费手艺很难在短时间内被新进进者获得。因而，关于新进进者来说，若何以继续的产物行量和必然的废品合格率完成持续消费也是一个挑战。

② 光伏电镀

1) 光伏电镀铜设备简介

目前，银电极是光伏范畴的次要金属电极。因为银的高价格及其赐与欠缺，造造商正在积极研究利用贱金属来替代银的电极手艺，如用于异量结手艺(HJT)光伏的电镀铜手艺。电镀铜设备用于电镀铜，替代在光伏产物上印刷银。

2) 电镀铜设备行业的价值链阐发

光伏设备行业的上游次要是原素材和元件，包罗金属五金、电子元件、实空泵、掌握元件等。中游次要包罗清洗和造绒设备、等离子体加强化学气相堆积(PECVD)设备、通明导电氧化物(TCO)设备、印刷设备和电镀铜设备。

光伏设备财产价值链

材料来源：灼识征询

3) 中国电镀铜设备行业的次要市场驱动力和继续趋向

在能源构造优化的鞭策下，中国光伏拆机容量继续增长中，估量2026年将增加到187.5GW，从2021年起的复合年增长率为27.9%。目前，钝化发射极和后背触点(PERC)是中国光伏的次要类型，其他类型的光伏次要包罗HJT、隧穿氧化层钝化接触(TOPCon)、IBC等。

目前，大量利用银浆和银的高价格也是光伏的高成本的原因之一。目前，光伏造造商正在摸索通过工艺优化削减银浆消耗或用铜取代银做为电极的办法。在将来五年内，跟着光伏镀铜设备产量的逐渐进步，其施行范畴有看敏捷扩展。

4) 中国电镀铜设备行业的进进壁垒

光伏镀铜设备的造造涉及多个综合学科，对核心手艺人员提出了很高的要求。目前，电镀铜手艺还面对着消费成本高、废品合格率低的问题。成熟的市场参与者很可能拥有研发实力凸起、手艺体味丰富的消费团队，那对实现具有高消费效率的光伏镀铜手艺才能是有利的。

2. 公司所处的行业地位阐发及其改变情状

公司所属行业为造造业门类中的公用设备造造业（行业代码为C35）。

公司2022年的产物与2021年比拟，品类不竭丰富，陈述期内又相继发布了一些设备新品。公司目前的产物涉及到PCB、通用五金及新能源三大范畴。

(1) PCB电镀设备行业

以2021年PCB电镀设备收进计，公司是全球以及中国更大的PCB电镀设备消费商。公司自主研发的垂曲持续电镀设备能够适用于各类基材特征（刚性板、柔性板、刚柔连系板等）、特殊工艺（高频板、HDI板、IC封拆基板、特殊基材板等）、利用场景（5G通信、消费电子、汽车电子、工控医疗、航空航天等）的PCB的电镀造程，手艺延展性好、设备适应性强，消费效率、产物操行、产物性价比相较进口PCB电镀公用设备具有显著的合作优势。

公司的垂曲持续电镀设备在多项关键目标上已到达以至超越国际市场同类设备的手艺程度。此中，公司在刚性板垂曲持续电镀设备已经构成了成熟且领先的市场领先优势；公司的柔性板片对片垂曲持续电镀设备在板厚36μm-100μm时电镀平均性可以到达10μm±1μm，并获评“江苏省首台（套）严重配备及关键部件”、“江苏省重点妥帖利用新手艺新产物”；公司的柔性板卷对卷垂曲持续电镀设备在板厚24-100μm时电镀平均性可以到达10μm±0.7μm，并获评“安徽省首台（套）严重手艺配备”。

公司垂曲持续电镀设备具有性能好、节能环保、庇护简单、性价比高档特征，出格在电镀平均性和贯孔率等关键目标方面具有凸起的领先优势：(i)电镀平均性：即为镀层散布的平均水平，是权衡电镀效果的关键目标，电镀层最厚值与最薄值的极差值越小阐明电镀效果越好。(ii)贯孔率：即深孔电镀才能，印造电路板中孔内均匀铜厚与外表均匀铜厚的比例，数值越高，孔内镀层厚度与外表镀铜层厚度越接近，电镀效果越好。关于公司部门垂曲持续电镀设备的次要手艺程度目标与行业均匀程度的比照情状，请拜见下表。

除了电镀平均性与贯孔率，公司垂曲持续电镀设备凭仗其一系列的研发手艺在不变性、良品率、消费速度与节能降耗等其他多项目标上具有必然优势。

公司的程度镀设备（三合一）属于国内初创，有看突破国外厂商的垄断场面。该设备次要用于对操行、信号、耐天气性、不变性要求更高的PCB范畴电镀，利用于消费电子、通信设备、5G基站、办事器、云贮存、航空航天等。公司的程度镀设备已经完成样机出货，并与末端客户开展产物测试协做，运行情况优良，产物行量与进口程度镀设备相当，处于可大量产形态。

公司着眼PCB行业细分市场，规划陶瓷基板的电镀工艺，并已奉献昔时营业收进。陶瓷基板在半导体、电子电力系统、锂电池行业、IC范畴、LED范畴都有普遍的利用和前景。迄今为行，陶瓷电镀仍是摘用最原始的槽式设备，平均性差、电镀后需要刷磨10-30μm、无法主动化，无法称心科技朝上进步的要求。公司推出的垂曲持续陶瓷电镀设备，具有平均性极佳、完全主动化消费的长处，大大进步了消费效率。

公司不竭推进手艺研发立异，规划IC载板范畴的电镀设备，MSAP设备中试线中。芯片造造和封拆手艺的晋级，对应一级封拆所需的载板需求更轻薄、线路更精巧，线宽/线距最小到达8μm/8μm。持久以来，用于MSAP载板电镀加工的设备别离由日企、韩企、台企垄断。公司凭仗其在PCB范畴废寝忘食的深耕，积存了丰富的设备开发造造体味和手艺，推出的那款设备拥有更先辈的造程才能、更不变可靠的表示和更优胜的性价比。目前设备在客户处中试线，运行情状较好，量产指日可待。

(2) 通用五金电镀设备行业

在通用五金电镀范畴，环保、节能、平安问题不断是通用五金电镀范畴亟需处理和优化的课题。公司不断努力于搀扶帮助客户做到节能减排、降耗、清洁消费、进步主动化、平安性、智能化程度。公司将继续将PCB电镀范畴获得的胜利体味，利用到通用五金电镀范畴，继续不竭为通用五金电镀供给愈加环保、节能和平安的处理计划。

公司继续聚焦龙门电镀设备的主动化、智能化晋级，陈述期内订单继续放量。在龙门电镀设备方面，公司的核心合作优势在于为客户处理降本、平安、环保方面的痛点难点并供给优良的综合处理计划，通过将其他行业手艺延伸运用到电镀范畴，搀扶帮助客户实现消费环节的降本增效、平安环保。相较于2021年，陈述期内公司该款设备订单大幅增长。

公司继续不竭推进产物立异晋级，研发作产出国际初创的五金持续电镀设备。公司不竭地投进研发，停止手艺立异，使设备不竭晋级，在传统电镀电镀设备根底长进行革命性革新立异，研发作产出国际初创的五金持续电镀设备，在良率提拔、降低成本、节约人力、进步效率、平安环保等方面均有显著优势，更为契合客户需求及行业开展趋向，手艺优势明显。

(3) 新能源电镀设备行业

公司凭仗在PCB电镀设备范畴的深挚手艺积存与领先市场地位，将营业拓展至新能源范畴，构成了在新能源电镀范畴的先发优势。

目前，公司是国内甚至全球独一实现新能源镀膜设备规模量产的企业。公司的新能源镀膜设备属于国际初创，企业普遍利用于动力电池、新素材、导电玻璃、3C电池、柔性电路板、储能电池等范畴。关于下流客户而言，公司的新能源镀膜设备拥有平安性高、成本低、续航才能强等方面的产物优势，具有较高的手艺壁垒，已经成立了先发优势。公司的次要目标客户涵盖新能源汽车造造企业、电池（动力电池、储能电池、消费类电池）造造企业、原铜箔素材消费企业、膜材消费企业等。陈述期内，订单远超预期，收进奉献明显。

同时，公司首台磁控溅射设备已下线发货，正式涉足实空配备造造范畴。在新能源镀膜设备妥帖过程中，存在镀膜设备与磁控溅射设备前后端手艺前提跟尾及产物行量回属问题，为更好地办事下流客户，公司新建实空镀膜事业部，引进手艺团队，自主研发、造造实空磁控溅射设备，并于2022年12月完成首台设备下线发货。公司已消费造造的磁控溅射设备，做为镀铜膜的前道工序，可与新能源镀膜设备构成有效协同，能与公司锂电镀膜设备工艺密切跟尾，搀扶帮助公司打造一体化复合铜箔消费线并向客户供给一体化专业办事。

此外，公司做为光伏镀铜范畴的先行者，第三代光伏镀铜设备正在造造中。第一代、二代设备已完成样机交付并与末端客户开展中试线协做，客户在继续利用中的运行情况优良。目前，公司正陆续加大研发力度，连系工序、破片率因素，研造出效率更高、成本更低、性能更优的8000片/小时第三代光伏镀铜设备。公司已与客户签订战术协做框架协议，明白约定了甲乙两边的权力义务，并对设备价格停止了约定，其商务本色与正式销售合同根本一样，将于2023年7月份出货至其子公司。公司在造造第三代光伏镀铜设备的同时，也在构想研造新的、能使成本大幅下降的电镀铜设备。

3. 陈述期内新手艺、新财产、新业态、新形式的开展情状和将来开展趋向

(1) PCB范畴：

1）手艺与资金是IC载板行业厂商的护城河，将来国产替代空间宽广

IC载板已成为PCB行业增速最快的细分子行业。据统计，2021年全球IC封拆基板行业规模到达142亿美圆，同比增长近40%，估量2026年将到达214亿美圆（约1474亿元），2021-2026年IC载板CAGR为8.6%。

芯片造造和封拆手艺的晋级，对应一级封拆所需的载板需求更轻薄、线路更精巧，线宽/线距最小到达5μm/5μm。关于如斯精巧的线路要求，目前HDI造程已不克不及称心，IC载板造造工艺有两种，别离为SAP（半加成法）和MSAP（改进型半加成法），用于消费线宽/线距小于25μm，工艺流程愈加复杂的产物。

无论是轻薄的HDI产物仍是MSAP产物，对电镀加工需求都是极其严厉的，如：加工全程板面无接触，制止损伤干膜和极细线路；加工过程产物无变形；电镀平均性要求更高；预处置效果好，能够兼容更多药液或能够搭配更多设置装备摆设等。

针对轻薄MSAP工艺需求，公司填孔电镀设备能供给完美的处理计划。公司于2022年12月发布新产物发布会，公司MSAP移载式VCP设备已起头在客户处中试线。除此之外，公司也在IC载板范畴推出其他电镀设备，如：垂曲非接触式设备（显影线/退膜线/闪蚀线）、倾斜框架非接触式设备、程度三点式非接触式设备。

2）程度电镀手艺是高密度、高精度、高纵横比多层印造电路板产物开展的一定“产品”

跟着微电子手艺的飞速开展，印造电路板造造向多层化、积层化、功用化和集成化标的目的敏捷的开展。促使印造电路设想大量摘用细小孔、窄间距、细导线停止电路图形的构想和设想，使得印造电路板造造手艺难度更高，特殊是多层板通孔的纵横比超越5:1及积层板中大量摘用的较深的盲孔，使常规的垂曲电镀工艺不克不及称心高量量、高可靠性互连孔的手艺要求。

程度电镀手艺是垂曲电镀法手艺开展的陆续，也就是在垂曲电镀工艺的根底上开展起来的别致电镀手艺。那种手艺的关键就是应造造出相适应的、彼此配套的程度电镀系统，能使高分离才能的镀液，在改进供电体例和其它辅助安装的共同下，展现出比垂曲电镀法更为优良的功用感化。设想与研造程度电镀系统仍然存在着若干手艺性的问题，但程度电镀系统的利用，对印造电路行业来说是很大的开展和朝上进步。

目前那项手艺次要被国外厂商所垄断，公司研发的程度镀三合一设备，属国内初创，有看突破国外垄断场面，次要利用于HDI高密度互连手艺的产物，出格是对操行、信号、耐天气性、不变性要求更高的产物，次要有以下优势：

①更大限度降低电镀之前化学铜层氧化的风险，从而削减孔破的风险，提拔了产物的相信性。

②实现全主动化功课，削减化铜后板子移运和手动上板招致的板面刮伤等操行风险，同时也进步了消费效率，节约了人力成本。

③封锁功课，削减了功课空间的污染和热量蒸发对工艺情况的间接影响。

④摘用多段程度清洗，清洗效果更好，同时也大大节约了清洗水的用量，削减了废水排放。

⑤可实现全主动配槽、添加和槽体清洁，削减了报酬失误招致的风险，也降低了人力成本。

⑥程度电镀与程度除胶渣和程度化学铜连线安拆，少了化学铜后的烘干段节约能耗，及电镀前处置的药水消耗，占空中积小，节约空间。

(2) 五金外表处置范畴：五金持续镀为客户供给愈加环保、节能和平安的处理计划

传统通用五金电镀设备消费工艺多，消耗的原素材品种多。排放的废水、废气和固体废料含有大量重金属物量和酸性气体。针对传统通用五金电镀行业的污染问题，监管部分陆续加强对造造商情况庇护工做的监管，并摘取封闭不契合环保原则的造造商和责令期限整改等执法动作。2022年7月，工业和信息化部、国度开展和变革委员会、生态情况部印发《工业范畴碳达峰施行计划》，要求消费企业全面提拔清洁消费程度，鞭策电镀、钢铁、建材等行业施行节能、节水、节材、减污、减碳等系统性清洁消费变革。

公司不断努力于搀扶帮助客户实现节能减排、降本增效、清洁消费，进步主动化、平安性、智能化消费程度。公司将PCB电镀范畴获得的胜利体味，延伸至通用五金电镀范畴，不竭地投进研发，停止手艺立异，使设备不竭晋级，继续为通用五金电镀供给愈加环保、节能和平安的处理计划。公司在传统电镀设备的根底长进行革命性革新立异，研发作产出国际初创的“五金持续电镀设备”，在良率提拔、降低成本、节约人力、进步效率、平安环保等方面均有显著优势，更为契合客户需求及行业开展趋向，手艺优势明显。

(3) 新能源范畴：

1）电镀铜助力光伏行业降本增效，少银化、往银化是将来光伏行业开展的一定趋向

2021年起，在平价、双碳等因素的配合感化下，全球新能源“潜在需求规模”急速扩大，光伏成为全球绝大部门地域更低成本电源的趋向已不成逆转，在列国将“加速清洁能源转型、提拔能源独立性”提拔到战术诉求高度的布景下，光伏需求将继续庇护高增长，估量2025年全球光伏新增拆机将打破500GW，CARG继续庇护在30%以上。但银具有贵金属属性，难以支持光伏拆机的快速增长，久远看少银化、往银化是将来光伏电池开展的一定趋向，金属化在将来几年将会成为光伏降本过程中的焦点环节。

电镀铜是降本增效的双优化途径。从栅线成分角度，铜电镀得到的栅线为纯铜，电阻率约为2uΩ·cm，丝网印刷手艺利用的银浆因为掺杂了有机物，栅线电阻率大幅增加至约5uΩ·cm，因而铜栅线的电流输运效率更高。从工艺角度，电镀铜摘用图形化手艺，比拟丝网印刷，能够实现更低的线宽，减小遮光面积，进步效率。从成本角度，金属原素材银价比铜价超出跨越2个数量级，用铜栅线替代银栅线可以大幅度降本。

根据电池片悬挂体例分类，目前次要的电镀铜手艺包罗垂曲电镀和程度电镀。公司将本身在PCB范畴的垂曲持续电镀手艺优势延伸至光伏范畴，摘用持续垂曲电镀工艺。公司的光伏镀铜设备，具有以下优势：配套首创的精巧主动上下料机，不碎片、上料反复精度高、上料节拍时间快、设备运行不变；利用专利级的精巧硅片电镀挂具，高精度、高不变性、可共同实现硅片垂曲持续电镀配备大产能化；摘用专利级的持续传动手艺，可有效掌握硅片传输过程中的不变性，削减碎片率。

公司第二代光伏镀铜设备已于2022岁首年月交付客户，经客户反应平均性、破片率等重要目标均到达要求，客户已验收通过。基于此，公司正陆续加大研发力度，连系工序、破片率等因素，研造效率高、成本低、性能更优的8000片/小时第三代设备，与客户签订协做框架协议，方案于2023年7月出货至客户处。

2）复合铜箔适应行业开展趋向，是有潜力的新型锂电负极集流体素材

目前的电解铜箔工艺成本对铜材原料依靠度较高，受铜价颠簸影响较大，且在应对电池平安性和能量密度提拔方面存在瓶颈。更平安、更高能量密度、低成本是行业开展标的目的，为复合铜箔新素材的财产化供给了立异的空间。

复合铜箔具备三大优势：低成本、更平安和高能量密度。（1）低成本：复合铜箔对铜材价格灵敏度更低，并且跟着设备环节的手艺朝上进步，成本仍有较大下降空间；（2）更平安：复合铜箔具有“绝缘基材+轻薄导电层”构造，在电池内短路时，可通过熔断、绝缘素材供给较大电阻在短时间内割断或降低短路电流，有效避免电池热失控。（3）高能量密度：高分子有机素材密度更低，可大幅降低复合集流体重量，并提拔电池的重量能量密度。

复合铜箔电镀设备速度、幅宽、良率的提拔对厂商要求更高，需要长时间的试验磨合，积存手艺参数，迭代改进传动等零部件设想，因而具有先发优势的厂商有看修建较高的手艺壁垒。公司做为国内甚至全球独一能大规模量产复合铜箔电镀设备的消费企业，在已有先发优势的根底上，不竭对设备停止更新迭代，速度上由原先的7-10m/min提拔至15-20m/min，以至更快；除此之外，公司也在停止其他方面的打破立异，更新迭代产物。

在良率提拔方面，公司积极开辟新的营业范畴，规划实空配备造造。在新能源镀膜设备妥帖过程中，存在镀膜设备与磁控溅射设备前后端手艺前提跟尾及产物行量回属问题，为更好地办事下流客户，公司新建实空镀膜事业部，引进手艺团队，自主研发、造造实空磁控溅射设备，并于2022年12月完成首台设备下线发货，标记着公司正式涉足实空配备造造范畴，为客户供给一体化办事。

第三节 公司次要管帐数据和财政目标

一、近3年的次要管帐数据和财政目标

单元：元 币种：人民币

1. 陈述期分季度的次要管帐数据

单元：元 币种：人民币

季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明

□适用 √不适用

二、股东情状

1. 通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前10名股东情状

单元:股

2. 存托凭证持有情面状

□适用 √不适用

3. 截至陈述期末表决权数量前十名股东情状表

□适用 √不适用

4. 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

(1) 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

□适用 √不适用

(2) 陈述期末公司优先股股东总数及前10名股东情状

□适用 √不适用

三、公司债券情状

□适用 √不适用

第四项 重要事项

一、公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。

陈述期内，公司实现营业总收进1,011,726,965.10元，较上年同期增长25.74%。陈述期实现回属于上市公司股东的净利润213,297,811.97元，比上年同期增长32.58%。陈述期末，公司总资产1,767,688,973.30元，较陈述期初增长18.45%；回属于上市公司股东的净资产937,936,478.98元，较陈述期初增长22.00%。

二、公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。

□适用 √不适用

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

一、监事会会议召开情状

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届监事会第九次会议于2023年3月28日送达全体监事，于2023年4月7日以现场连系通信表决体例召开，由公司监事会主席钟金才主持，会议应参与监事3人，现实参与表决监事3人，本次会议的召集、召开契合《中华人民共和国公司法》等法令、律例和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情状

经与会监事审议，做出如下决议：

一、《关于公司2022年度监事会工做陈述的议案》

《公司2022年度监事会工做陈述》实在反映了监事会及各监事恪尽职守、积极有效的行使权柄，领会和掌握公司的运营决策、投资计划、财政情况和消费运营情状，监视公司董事、高级治理人员的履职情状，勤奋尽责地开展监事会各项工做。监事会附和《关于公司2022年度监事会工做陈述的议案》。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、《关于公司2023年度监事薪酬计划的议案》

公司监事均在公司任职，公司监事的薪酬根据其本人与公司所成立的聘用合同或劳动合同的规定为根底，根据公司相关薪酬治理轨制确定酬劳，不再另行发放薪酬。

公司监事会在审议本议案时，因涉及全体监事薪酬，基于隆重性原则，全体监事回避表决。

本议案间接提交公司2022年年度股东大会审议。

三、《关于公司2022年度财政决算陈述的议案》

监事会认为：《公司2022年度财政决算陈述》能客看、实在、公允地反映出公司2022年运营治理和财政情况，监事会附和《关于公司2022年度财政决算陈述的议案》。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、《关于公司2022年年度陈述全文及摘要的议案》

监事会认为：公司2022年年度陈述的内容与格局契合中国证券监视治理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包罗的信息能实在、准确、完全地反映出公司2022年运营治理和财政情况等事项；未发现参与公司2022年年度陈述体例和审议的人员有违背保密规定及损害公司利益的行为。监事会附和《关于公司2022年年度陈述全文及摘要的议案》。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）的

《昆山东威科技股份有限公司2022年年度陈述》及《昆山东威科技股份有限公司2022年年度陈述摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、《关于公司2022年年度利润分配及本钱公积转增股本计划的议案》

监事会认为：本次利润分配及本钱公积金转增股本计划契合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，施行该计划契合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情状，监事会附和《关于公司2022年年度利润分配及本钱公积转增股本计划的议案》。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：《关于向银行申请综合授信额度的议案》中授信额度人民币8亿元（含本数）、有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，契合公司消费运营活动需要，监事会附和《关于向银行申请综合授信额度的议案》，也附和受权董事长在上述额度内与银行签订相关的合同及法令文件，附和受权治理层打点相关手续。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

七、《关于公司2022年度募集资金存放与利用情状的专项陈述的议案》

监事会认为：公司2022年度募集资金存放与利用情状契合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》、公司《募集资金治理办法》等相关规定，对募集资金停止了专户存储与利用，及时履行信息披露义务，不存在变相改动募集资金用处和损害股东利益的情状，不存在违规利用募集资金的情形。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

八、《关于2022年度内部掌握自我评判陈述的议案》

监事会认为：公司2022年度不竭健全内部掌握系统，各项内部掌握契合公司现实情状，可以包管公司运营治理的一般运行，公司不存在内部掌握严重缺陷或重要缺陷。监事会附和《关于2022年度内部掌握自我评判陈述的议案》。

表决成果：附和3票；反对0票；弃权0票。

详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年度内部掌握评判陈述》。

九、《关于礼聘2023年财政审计、内控审计机构的议案》

监事会认为：信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）能连结其独立性对公司财报和内控停止审计，监事会附和聘用信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）担任公司2023年度财政审计及内控审计机构，也附和受权公司运营治理层决定信永中和2023年度审计费用（包罗财政陈述审计费用和内部掌握审计费用）并签订相关办事协议等事项。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十、《关于〈公司2023年第一季度陈述〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露治理办法》等有关规定，公司董事、监事及高级治理人员对公司《2023年第一季度陈述》依法依规停止审议、表决并签订书面确认定见。公司2023年第一季度陈述未经管帐师事务所审计；监事会附和对外报送公司《2023年第一季度陈述》。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（年第一季度陈述》。

特此通知布告。

昆山东威科技股份有限公司监事会

2023年4月8 日

证券代码：688700 证券简称：东威科技 通知布告编号：2023-011

昆山东威科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与利用情状的专项陈述

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东威科技”）董事会根据中国证券监视治理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一标准运做》等有关规定，体例了截至2022年12月31日的《2022年度募集资金存放与利用情状的专项陈述》。

一、募集资金根本情状

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监视治理委员会《关于附和昆山东威科技股份有限公司初次公开发行股票注册的批复》（证监答应[2021]1585号），本公司于2021年6月初次公开发行人民币通俗股（A股）36,800,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.41元，募集资金总额为346,288,000.00元，扣除保荐费及承销费用等32,860,000.00元后余额313,428,000.00元，于2021年6月9日汇进本公司开设的下列募集资金专户：

金额单元：人民币元

上述资金人民币313,428,000.00元，另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用19,378,059.17元后，募集资金净额为294,049,940.83元。信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）对本公司初次公开发行股票募集资金到位情状停止了审验，并于2021日6月10日出具了“XYZH/2021GZAA70451”号《验资陈述》予以验证。

（二）募集资金以前年度利用金额

截至2021年12月31日，本公司募集资金利用情状如下：

金额单元：人民币元

注1：募集资金付出其他发行费用14,891,200.00元，此中律师费用6,900,000.00元，审计及验资费用3,307,200.00元,信息披露费用4,600,000.00元，上市文件造造费84,000.00元。

注2：公司于2021年7月5日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于利用募集资金置换预先投进募投项目及已付出发行费用的自筹资金的议案》，附和公司利用募集资金人民币5,709.57万元置换预先投进募投项目，利用募集资金711.34万元置换付出发行费用的自筹资金。后因公司“PCB垂曲持续电镀设备扩产（一期）项目”施行地址变动，公司以自筹资金预先投进的1,200.01万元地盘出让金于2021年12月被返还至公司募集资金账户。截至2021年12月31日，本公司本色已置换前期已投进的资金5,220.90万元。

注3：募集资金付出保荐费及承销费用（含税）32,860,000.00元，包罗税金1,860,000.00元；其他发行费用（含税）14,891,200.00元，包罗税金766,537.05元。税金合计2,626,537.05已转回募集资金账户。

（三）募集资金今年度利用金额及岁暮余额

截至2022年12月31日，本公司募集资金利用情状如下：

单元：元

注：本公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于初次公开发行股票部门募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》，附和公司将部门募投项目“程度设备财产化建立项目”和“研发中心建立项目”结项，并将节余募集资金永久填补活动资金。截至2022年12月31日，公司已将节余募集资金58,064,574.12元全数转至公司根本账户，并打点完毕银行销户手续，《募集资金专户存储三方监管协议》也响应末行。

二、募集资金治理情状

（一）募集资金的治理情状

1. 募集资金在各银行专项账户的存储情状

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号逐个标准运做》等有关规定，本公司对募集资金实行专户存储、专人审批、专款公用，随时承受本公司保荐机构的监视。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

2《募集资金三方监管协议》签订情状

2021年6月10日，本公司、本公司全资子公司与保荐机构安信证券股份有限公司及开户银行中信银行股份有限公司昆山收行、中国农业银行股份有限公司昆山分行、招商银行股份有限公司昆山收行、江苏苏州农村贸易银行股份有限公司广德收行别离签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情状

截至2022年12月31日，募集资金详细存放情状如下：

金额单元：人民币元

注：截至2022年12月31日，本公司利用募集资金购置江苏苏州农村贸易银行股份有限公司广德收行包管收益型理财富品人民币20,000,000.00元；购置中信银行股份有限公司昆山收行包管收益型理财富品人民币30,000,000.00元。

三、今年度募集资金现实利用情状

（一）募集资金投资项目标资金利用情状

详细情状详见附表1《今年度募集资金现实利用情状》。

（二）募投项目先期投进及置换情状

2021年7月5日，公司召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司利用募集资金置换预先投进募投项目自筹资金的议案》，附和公司利用募集资金人民币64,209,096.22元置换预先投进募投项目57,095,700.00元，已付出发行费用的自筹资金7,113,396.22元。该事项已经信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）鉴证，并出具XYZH/2021GZAA70487号《昆山东威科技股份有限公司以自筹资金预先投进募集资金投资项目标鉴证陈述》。独立董事及保荐机构对上述事项别离颁发了附和的独立定见及核查定见。因本公司“PCB垂曲持续电镀设备扩产（一期）项目”施行地址变动，前期付出的1,200.01万元地盘出让金于2021年12月已原路返还至本公司募集资金户。截至2021年12月31日，本公司本色已置换前期已投进的资金5,220.90万元。

（三）用闲置募集资金暂时填补活动资金情状

本公司不存在利用闲置募集资金暂时填补活动资金的情状。

（四）对闲置募集资金停止现金治理，投资相关产物情状

2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于利用暂时闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和公司拟利用不超越人民币150,000,000.00元（含本数）的闲置募集资金停止现金治理，用于购置平安性高、活动性好、有保本约定的理财富品，本次现金治理事宜自董事会上次受权到期日（2022年7月5日）起12个月内有效，现金治理到期后将回还至募集资金账户。在前述额度及期限范畴内，资金能够轮回滚动利用。

截至2022年12月31日未到期的募集资金理财富品金额为50,000,000.00元。详细情状如下：

1、本公司于2022年9月13日从江苏苏州农村贸易银行股份有限公司广德收行（账号：0706678851120100077895）划出20,000,000.00元，购置人民币包管收益型理财富品，产物名称：苏州农商银行机构构造性存款2022年第五百八十五期，产物合同收益率1.44%-3.30%，；产物起始日：2022年9月13日，到期日：2023年1月11日。

2、本公司于2022年10月1日从中信银行股份有限公司昆山收行（账号：8112001013400606606）划出30,000,000.00元，购置人民币包管收益型理财富品，产物名称：共赢智信汇率挂钩人民币构造性存款 11764 期，产物合同收益率1.60%-3.08%，；产物起始日：2022年10月1日，到期日：2023年1月3日。

（五）用超募资金永久填补活动资金或回还银行贷款情状

本公司不存在用超募资金永久填补活动资金或回还银行贷款的情状。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包罗收买资产等）的情状

本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包罗收买资产等）的情状。

（七）节余募集资金利用情状

本公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于初次公开发行股票部门募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》，附和公司将部门募投项目“程度设备财产化建立项目”和“研发中心建立项目”结项，并将节余募集资金永久填补活动资金。截至2022年12月31日，公司已将节余募集资金58,064,574.12元全数转至公司根本账户，并打点完毕银行销户手续。

（八）募集资金利用的其他情状

无。

四、变动募投项目标资金利用情状

（一）变动募集资金投资项目情状

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目未发作变动。

（二）募集资金投资项目对外让渡或置换情状

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外让渡或置换的情状。

五、募集资金利用及披露中存在的问题

（一）本公司已披露的募集资金利用相关信息及时、实在、准确、完全。

（二）本公司募集资金存放、利用、治理及披露不存在违规情形。

六、管帐师对公司2022年度募集资金存放与利用情状的鉴证定见

信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）认为：东威科技募集资金年度存放与利用情状专项陈述已经根据上海证券交易所相关规定体例，在所有严重方面照实反映了东威科技公司2022年度募集资金的现实存放与利用情状。

七、保荐机构对公司2022年度募集资金存放与利用情状的核查定见

经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放与现实利用情状契合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号逐个标准运做》等律例和文件的规定，对募集资金停止了专户存储和专项利用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金详细利用情状与披露情状一致，不存在募集资金利用违背相关法令律例的情形。

特此通知布告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2023年4月8日

附表1：今年度募集资金现实利用情状

募集资金利用情状比照表

金额单元：人民币万元

证券代码：688700 证券简称：东威科技 通知布告编号：2023-010

昆山东威科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，附和公司及子公司向协做银行申请累计总额不超越人民币8亿元（含本数）的授信额度，有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内。现将详细情状通知布告如下：

为称心公司及子公司消费运营活动需要，保障公司各项营业开展，公司及子公司拟向协做银行申请累计总额不超越人民币8 亿元（含本数）的授信额度，授信类型包罗但不限于：活动资金贷款、贸易汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信誉证相关营业、票据池营业等。授信起始时间、授信期限及额度最末以银行现实审批为准。授信事项有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内，在授信期限内，授信额度可轮回利用。

上述授信额度不等于公司及子公司的现实融资金额，详细融资金额将视公司运营资金的现实需求合理确定。

为进步效率，公司董事会受权董事长在上述额度内与银行签订相关的合同及法令文件，附和受权运营治理层打点相关手续。

公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或联系关系交易。

特此通知布告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：688700 证券简称：东威科技 通知布告编号：2023-007

昆山东威科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

一、董事会会议召开情状

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届董事会第九次会议于2023年3月28日送达全体董事，于2023年4月7日以现场与通信表决体例召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参与表决董事9人，现实参与表决董事9人，本次会议的召集、召开契合《中华人民共和国公司法》等法令、律例和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情状

经与会董事审议，做出如下决议：

一、《关于公司2022年度总司理工做陈述的议案》

公司治理层在董事会率领下，严厉根据《公司法》《证券法》等法令律例和《公司章程》等公司轨制的要求，勤奋尽职履行职责，贯彻施行股东大会、董事会的各项决议，围绕公司开展战术和消费运营目标，在运营功绩、治理提拔、财产开展、研发立异等方面均获得显著效果。董事会附和《关于公司2022年度总司理工做陈述的议案》。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司2022年度董事会工做陈述的议案》

《公司2022年度董事会工做陈述》能实在反映董事会恪尽职守、积极有效的行使权柄，以保障全体股东权益为目标，认实贯彻落实股东大会的各项决议，勤奋尽责地开展董事会各项工做。董事会附和《关于公司2022年度董事会工做陈述的议案》。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、《关于公司2022年度独立董事述职陈述的议案》

2022年度，公司独立董事严厉根据相关法令、律例、标准性文件及《昆山东威科技股份有限公司章程》《独立董事工做细则》的规定，诚信、勤奋、认实履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，独立履行职责，实在庇护公司及全体股东的利益，特殊是中小股东的合法权益。董事会附和《关于公司2022年度独立董事述职陈述的议案》。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（年度独立董事述职陈述》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情状陈述的议案》

2022年度，董事会审计委员会严厉根据《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管指引第1号逐个标准运做》《上市公司治理原则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法令、律例、标准性文件以及《公司章程》《昆山东威科

技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，本着勤奋尽责的原

则，认实履行了审计委员会监视、核查的职责。董事会附和《关于公司2022年

度董事会审计委员会履职情状陈述的议案》。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）的《昆

山东威科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情状陈述》。

五、《关于公司2023年度非独立董事、高级治理人员薪酬计划的议案》

公司非独立董事、高管的薪酬根据其本人与公司所成立的聘用合同或劳动合同的规定为根底，契合公司相关薪酬治理轨制，董事会附和《关于公司2023年

度非独立董事、高级治理人员薪酬计划的议案》，独立董事颁发了明白附和的独

立定见。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

本议案中非独立董事的薪酬计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、《关于公司2023年度独立董事薪酬计划的议案》

公司2023年度独立董事薪酬原则暂不做调整，陆续沿用2022年度独立董事薪酬原则，契合公司现实情状，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会附和《关于公司2023年度独立董事薪酬计划的议案》。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

独立董事陆华明、王龙基、马捷回避表决。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

七、《关于公司2022年度财政决算陈述的议案》

《公司2022年度财政决算陈述》能客看、实在、公允地反映出公司2022

年运营治理和财政情况，董事会附和《关于公司2022年度财政决算陈述的议案》。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、《关于公司2022年年度陈述全文及摘要的议案》

公司2022年年度陈述的内容与格局契合中国证券监视治理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包罗的信息能实在、准确、完全地反映出公司2022年运营治理和财政情况等事项；未发现参与公司2022年年度陈述体例和审议的人员有违背保密规定及损害公司利益的行为。董事会附和《关于公司2022年年度陈述全文及摘要的议案》。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）的

《昆山东威科技股份有限公司2022年年度陈述》及《昆山东威科技股份有限公司2022年年度陈述摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、《关于公司2022年年度利润分配及本钱公积转增股本计划的议案》

公司2022年年度利润分配及本钱公积转增股本计划考虑了公司开展的现实情状，同时兼顾公司持久开展战术及股东回报的合理性，有利于公司继续不变开展及庇护股东利益。该计划决策法式契合相关法令、律例有关利润分配的要求，利润分配的形式和比例契合《公司法》《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情形。董事会附和《关于公司2022年年度利润分配及本钱公积转增股本计划的议案》，独立董事颁发了明白附和的独立定见。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

《关于向银行申请综合授信额度的议案》中授信额度人民币8亿元（含本数）、有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，契合公司消费运营活动需要，董事会附和《关于向银行申请综合授信额度的议案》，也附和受权董事长在上述额度内与银行签订相关的合同及法令文件，附和受权治理层打点相关手续。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十一、《关于公司2022年度募集资金存放与利用情状的专项陈述的议案》

公司2022年度募集资金存放与利用情状契合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》、公司《募集资金治理办法》等相关规定，对募集资金停止了专户存储与利用并及时履行信息披露义务，不存在变相改动募集资金用处和损害股东利益的情状，不存在违规利用募集资金的情形。董事会附和《关于公司2022年度募集资金存放与利用情状的专项陈述的议案》，独立董事颁发了明白附和的独立定见。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

十二、《关于2022年度内部掌握自我评判陈述的议案》

公司2022年度不竭健全内部掌握系统，各项内部掌握契合公司现实情状，可以包管公司运营治理的一般运行，公司不存在内部掌握严重缺陷或重要缺陷。董事会附和《关于2022年度内部掌握自我评判陈述的议案》，独立董事颁发了明白附和的独立定见。

表决成果：附和9票；反对0票；弃权0票。

详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年度内部掌握评判陈述》。

十三、《关于礼聘2023年财政审计、内控审计机构的议案》

信永中和管帐事务所（特殊通俗合伙）做为公司2022年度审计机构，现公司拟续聘信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）做为公司2023年年度审计机构，聘期一年。董事会附和《关于礼聘2023年财政审计、内控审计机构的议案》，也附和受权公司运营治理层决定信永中和2023年度审计费用（包罗财政陈述审计费用和内部掌握审计费用）并签订相关办事协议等事项。独立董事颁发了明白附和的事前承认定见和独立定见。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十四、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

附和召开2022年年度股东大会。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

十五、《关于〈公司2023年第一季度陈述〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露治理办法》等有关规定，公司董事、监事及高级治理人员对公司《2023年第一季度陈述》依法依规停止审议、表决并签订书面确认定见。公司2023年第一季度陈述未经管帐师事务所审计；董事会附和对外报送公司《2023年第一季度陈述》。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（年第一季度陈述》。

特此通知布告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2023年4月8日

（下转B131版）

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昆山东威科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议通知布告 2023-04-08