江苏宏德特种部件股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

一、董事会会议召开情状

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2023年4月7日以现场及通信连系的形式在公司会议室召开。公司于2023年4月3日以邮件体例向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事7名，现实出席会议的董事7名，此中董事王悦、路新、张耕田以通信表决体例出席会议。公司全体监事、高级治理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决法式契合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情状

经与会董事认实审议，会议以记名投票表决的体例通过了以下议案：

1、审议通过《关于变动募投项目部门建立内容并调整项目内部投资构造的议案》。

因为国际政治经济情况呈现急剧改变，公司与客户关于组拆营业的协做存在严重不确定性，为进一步进步募集资金的利用效率，公司根据本身现实运营情状，在项目总投资和拟利用募集资金金额稳定的前提下，对募投项目之“海优势电关键部件精巧机械加工及组拆项目”部门建立内容和内部投资构造停止变动及调整。

详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）。

表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此颁发了附和的独立定见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查定见。

本议案尚需提交公司2023年第二次暂时股东大会审议。

2、审议通过《提请召开公司2023年第二次暂时股东大会》。

公司定于2023年4月24日下战书14:30在公司研发中心会议室以现场投票和收集投票相连系的体例召开2023年第二次暂时股东大会。

详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）。

表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

1、第二届董事会第二十次会议决议。

2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立定见。

3、民生证券股份有限公司关于江苏宏德特种部件股份有限公司变动募投项目部门建立内容并调整项目内部投资构造的核查定见。

特此通知布告。

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会

2023年4月8日

本版导读