特变电工股份有限公司 2023年第二次暂时股东大会决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 本次会议能否有否决议案：无

一、会议召开和出席情状

(一)股东大会召开的时间：2023年4月7日

(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号21楼会议室

(三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情状：

(四)股东大会主持情状及表决体例

本次会议摘取现场投票和收集投票相连系的体例召开。公司董事长张新先生因工做原因不克不及主持本次会议，颠末对折董事选举由公司董事黄汉杰主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决体例契合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法令、律例、标准性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情状

1、公司在任董事11人，出席5人，董事张新、胡述军、王涛，独立董事夏清、杨旭、孙卫红因工做原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事徐永华因工做原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书焦海华密斯出席会议；公司部门高级治理人员列席会议。

二、议案审议情状

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于提请股东大会耽误受权董事会及董事会相关人士打点新特能源初次公开发行人民币通俗股(A股)股票并上市有关事宜的有效期的议案

审议成果：通过

表决情状：

(二)涉及严重事项，5%以下股东的表决情状

(三)关于议案表决的有关情状阐明

1、特殊决议议案：无

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2、对中小投资者零丁计票的议案：全数

3、涉及联系关系股东回避表决的议案：无

应回避表决的联系关系股东名称：无

三、律师见证情状

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：常娜娜、康晨

2、律师见证结论定见：

本所律师认为，公司二○二三年第二次暂时股东大会的召集召开法式、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决体例、表决法式及表决成果，契合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法令、律例、标准性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此通知布告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年4月8日

● 上彀通知布告文件

新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇二三年第二次暂时股东大会法令定见书

● 报备文件

特变电工股份有限公司2023年第二次暂时股东大会决议

证券代码：600089 证券简称：特变电工 通知布告编号：临2023-029

特变电工股份有限公司

董事告退的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

2023年4月7日，特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事王涛先生的书面告退陈述。王涛先生因工做原因，辞往公司第十届董事会董事职务，同时亦不再担任公司董事会审计委员会委员职务。

王涛先生辞往公司董事职务后，公司董事会董事及独立董事人数不低于法定更低人数，不会影响董事会一般运做，上述告退陈述自送达董事会之日起生效。公司将根据相关规定尽快完成董事的补选工做。

公司董事会对王涛先生在任职期间为公司做出的奉献表达衷心感激。

特此通知布告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年4月8日

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