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格力地产股份有限公司 2023年第二次暂时股东大会决议通知布告

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格力地产股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议通知布告

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本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏,并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒:

● 本次会议能否有否决议案:无

一、会议召开和出席情状

(一)股东大会召开的时间:2023年4月7日

(二)股东大会召开的地点:珠海市石花西路213号格力地产股份有限公司会议室

(三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情状:

(四)表决体例能否契合《公司法》及公司《章程》的规定,大会主持情状等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长陈辉先生主持。会议摘用现场投票和收集投票相连系的表决体例。本次会议的召集、召开和表决契合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情状

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情状

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于调整本次重组计划的议案

审议成果:通过

表决情状:

2、议案名称:关于本次重组计划调整构成严重调整的议案

审议成果:通过

表决情状:

3、议案名称:关于公司发行股份及付出现金购置资产暨联系关系交易契合相关法令、律例规定的议案

审议成果:通过

表决情状:

4、议案名称:关于公司发行股份募集配套资金契合相关法令、律例规定的议案

审议成果:通过

表决情状:

1、关于公司发行股份及付出现金购置资产暨联系关系交易计划的议案

5.01议案名称:交易对方

审议成果:通过

表决情状:

5.02议案名称:标的资产

审议成果:通过

表决情状:

5.03议案名称:标的资产的订价根据及交易价格

审议成果:通过

表决情状:

5.04议案名称:标的资产对价付出体例

审议成果:通过

表决情状:

5.05议案名称:本次发行股票的品种和面值

审议成果:通过

表决情状:

5.06议案名称:发行体例

审议成果:通过

表决情状:

5.07议案名称:发行对象和认购体例

审议成果:通过

表决情状:

5.08议案名称:发行价格

审议成果:通过

表决情状:

5.09议案名称:发行数量

审议成果:通过

表决情状:

5.10议案名称:锁按期安放

审议成果:通过

表决情状:

5.11议案名称:现金对价付出

审议成果:通过

表决情状:

5.12议案名称:过渡期间损益回属

审议成果:通过

表决情状:

5.13议案名称:功绩许诺抵偿

审议成果:通过

表决情状:

5.14议案名称:标的资产的交割及违约责任

审议成果:通过

表决情状:

5.15议案名称:上市地点

审议成果:通过

表决情状:

5.16议案名称:滚存未分配利润安放

审议成果:通过

表决情状:

5.17议案名称:决议有效期

审议成果:通过

表决情状:

1、关于公司发行股份募集配套资金计划的议案

6.01议案名称:发行股票的品种和面值

审议成果:通过

表决情状:

6.02议案名称:发行体例和发行时间

审议成果:通过

表决情状:

6.03议案名称:发行对象和认购体例

审议成果:通过

表决情状:

6.04议案名称:发行价格

审议成果:通过

表决情状:

6.05议案名称:发行规模及发行数量

审议成果:通过

表决情状:

6.06议案名称:锁按期

审议成果:通过

表决情状:

6.07议案名称:募集资金用处

审议成果:通过

表决情状:

6.08议案名称:上市地点

审议成果:通过

表决情状:

6.09议案名称:滚存未分配利润安放

审议成果:通过

表决情状:

6.10议案名称:决议有效期

审议成果:通过

表决情状:

5、议案名称:关于《格力地产股份有限公司发行股份及付出现金购置资产并募集配套资金暨联系关系交易陈述书(草案)》及其摘要的议案

审议成果:通过

表决情状:

8、议案名称:关于签订附生效前提的《发行股份及付出现金购置资产协议》的议案

审议成果:通过

表决情状:

9、议案名称:关于签订附生效前提的《功绩许诺抵偿协议》的议案

审议成果:通过

表决情状:

10、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估办法与评估目标的相关性以及评估订价的公允性的议案

审议成果:通过

表决情状:

11、议案名称:关于本次发行股份及付出现金购置资产构成联系关系交易的议案

审议成果:通过

表决情状:

12、议案名称:关于本次交易构成严重资产重组的议案

审议成果:通过

表决情状:

13、议案名称:关于本次交易不构成《上市公司严重资产重组治理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

审议成果:通过

表决情状:

14、议案名称:关于本次交易履行法定法式的齐全性、合规性及提交法令文件的有效性的阐明的议案

审议成果:通过

表决情状:

15、议案名称:关于批准本次交易相关的审计陈述、备考审阅陈述和资产评估陈述的议案

审议成果:通过

表决情状:

16、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报的填补办法的议案

审议成果:通过

表决情状:

17、议案名称:关于提请股东大会受权董事会打点本次交易相关事宜的议案

审议成果:通过

表决情状:

18、议案名称:关于珠海市人民政府国有资产监视治理委员会及其一致动作人就本次交易免于发出要约的议案

审议成果:通过

表决情状:

19、议案名称:关于计提资产减值预备的议案

审议成果:通过

表决情状:

(二)涉及严重事项,5%以下股东的表决情状

(三)关于议案表决的有关情状阐明

本次股东大会议案均审议通过,此中第1-18项议案为特殊决议议案,经出席股东大会的股东(包罗股东代办署理人)所持表决权的2/3以上通过;其余议案均为通俗表决议案,经出席股东大会的股东(包罗股东代办署理人)所持表决权的过对折通过,此中第1-3、5、7-18项议案涉及联系关系交易,珠海投资控股有限公司(持有公司847,339,780股股份)、珠海玖思投资有限公司(持有公司43,800股股份)回避表决。

三、律师见证情状

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君(珠海)律师事务所

律师:赵瑜、武惠媛

2、律师见证结论定见:

本次暂时股东大会的召集、召开法式契合法令、行政律例和标准性文件及公司《章程》的规定,本次暂时股东大会召集人和出席暂时股东大会人员资格及暂时股东大会的表决法式合法有效,本次暂时股东大会对议案的表决成果合法有效。

特此通知布告。

格力地产股份有限公司董事会

2023年4月7日

● 上彀通知布告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书

● 报备文件

经与会董事和笔录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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