吉林电力股份有限公司2023年第二次暂时股东大会决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

特殊提醒

1.本次暂时股东大会没有否决提案的情形；

2.本次暂时股东大会不涉及变动以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情状

（一）会议召开情状

1.会议召开的时间：

现场会议召开时间为：2023年4月7日（礼拜五）下战书14:00。

收集投票时间为：2023年4月7日，此中：

（1）通过深交所交易系统投票

2023年4月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下战书13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统投票

2023年4月7日9:15-15:00的肆意时间。

2.现场会议召开地点

吉林电力股份有限公司三楼会议室。

3.会议召开体例

本次暂时股东大会以现场表决和收集投票相连系的体例停止。

4.会议召集人

吉林电力股份有限公司第九届董事会。

5.会议主持人

公司董事长才延福先生主持本次会议。

6.本次股东大会的召开，契合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

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（二）会议的出席情状

1.出席的总体情状

参与本次股东大会现场会议和收集投票的股东及股东受权拜托代表共513人，代表股份1,061,979,276股，占公司有表决权股份总数的38.0609%。

2.现场会议出席情状

出席本次股东大会现场会议的股东及股东受权拜托代表共9人，代表股份数量为894,235,947股，占公司有表决权股份总数的32.0491%。

3.收集投票情状

参与本次股东大会收集投票的股东共504人，代表股份167,743,329股，占公司有表决权股份总数的6.0119%。

4.其别人员出席情状

公司董事、监事、高级治理人员现场列席了会议，公司法令参谋

出席了本次股东大会，并对会议停止见证。

二、提案审议表决情状

（一）本次股东大会摘取现场会议和收集投票相连系的体例召开，议案的表决成果是现场表决票和收集表决票的合计数字。

（二）本次会议以逐项记名投票表决体例审议通过了以下提案：

1.《吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票计划的论证阐发陈述的议案》

表决情状：

国度电投是公司的现实掌握人；吉林能投是国度电投的全资子公司，是公司的控股股东。根据深交所《股票上市规则》的规定，国度电投和吉林能投是公司的联系关系法人。

国度电投持有公司股票158,884,995股，吉林能投持有公司股票730,872,327股，均履行了回避表决义务。

（1）整体表决情状

（2）中小股东表决情状（除持有5%以上的股东）

表决成果：通过了《吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票计划的论证阐发陈述的议案》。

2.《吉林电力股份有限公司关于提请股东大会受权董事会全权打点本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决情状：

（1）整体表决情状

（2）中小股东表决情状（除持有5%以上的股东）

表决成果：通过了《吉林电力股份有限公司关于提请股东大会受权董事会全权打点本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

3.《关于吉林电力股份有限公司申请注册发行超短期融资券的议案》

表决情状：

（1）整体表决情状

（2）中小股东表决情状（除持有5%以上的股东）

表决成果：通过了《关于吉林电力股份有限公司申请注册发行超短期融资券的议案》。

三、律师出具的法令定见

1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2.律师姓名：彭亚峰、刘晓航

3.结论性定见：

承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开法式、出席会议人员的资格、召集人资格及表决法式、表决成果等均契合法令、律例、其他标准性文件及公司章程的规定，会议构成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和笔录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.法令定见书。

特此通知布告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○二三年四月七日

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