天津久日新素材股份有限公司 2023年第二次暂时股东大会决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

● 本次会议能否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情状

（一）股东大会召开的时间：2023年4月7日

（二）股东大会召开的地点：天津市华苑新手艺财产园区工华道1号伶俐山C座贰门五层会议室

（三）出席会议的通俗股股东、特殊表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情状：

（四）表决体例能否契合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情状等

本次股东大会摘用现场投票和收集投票相连系的体例召开，会议由公司董事会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开法式、表决体例契合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情状

1.公司在任董事9人，出席8人，独立董事张弛先生因工做原因未能出席本次会议，已提早告假；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生出席了本次会议；

4.公司高管列席了本次会议。

注：公司部门董事、监事和高管通过视频会议的体例出席（列席）本次会议。

二、议案审议情状

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于变动及末行部门募集资金投资项目标议案》

审议成果：通过

表决情状：

2.议案名称：《关于削减对天津海河博弘新素材股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认缴出资额暨联系关系交易的议案》

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审议成果：通过

表决情状：

（二）涉及严重事项，应阐明5%以下股东的表决情状

（三）关于议案表决的有关情状阐明

1.本次会议审议的议案均属于通俗决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代办署理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2.本次股东大会会议议案均对中小投资者停止了零丁计票；

3.本次股东大会会议议案2涉及联系关系交易，出席本次股东大会表决的联系关系股东郝蕾先生回避表决。

三、律师见证情状

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李大鹏、付一洋

上述两位律师全程通过视频的体例对本次股东大会停止见证。

2.律师见证结论定见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开法式契合法令、行政律例、规章、标准性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决法式和表决成果均合法有效。

特此通知布告。

天津久日新素材股份有限公司

董事会

2023年4月8日

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