湖北广济药业股份有限公司 2023年第二次暂时股东大会决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
特殊提醒：
1、本次股东大会不存在否决提案的事项。
2、本次股东大会不涉及变动以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情状
1、会议召开的情状
（1）会议召开时间
现场会议时间：2023年4月7日（礼拜五）15:30
收集投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为：2023年4月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下战书13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为：2023年4月7日上午9:15至下战书15:00期间的肆意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷企业六合二号楼二楼会议室。
（3）召开体例：本次股东大会摘取现场投票与收集投票相连系的体例召开。
（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）主持人：董事长阮澍先生。
（6）本次股东大会的召集与召开法式、出席会议人员资格及表决法式，契合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的相关规定。
2、会议出席情状
参与本次股东大会现场会议和收集投票的股东及股东代表共4人，代表股份102,452,200股，占上市公司总股份的28.9434％。此中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87,592,065股，占上市公司总股份的24.7453％。通过收集投票的股东3人，代表股份14,860,135股，占上市公司总股份的4.1981％。
中小股东出席的总体情状：通过现场和收集投票的股东及股东代表共3人，代表股份14,860,135股，占上市公司总股份的4.1981％。
3、公司在任董事9人，现场连系通信体例出席会议9人；公司在任监事3人，现场连系通信体例出席会议3人；公司全数高级治理人员列席了会议。北京市京师（武汉）律师事务所见证律师出席本次股东大会停止见证，并出具法令定见书。
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二、议案审议和表决情状
本次会议的各项议案经与会股东及受权代表审议，摘取现场表决与收集投票相连系的表决体例，表决成果如下：
1、会议审议通过《关于变动公司注册本钱暨修订〈公司章程〉的议案》
总表决情状：
附和102,452,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情状：
附和14,860,015股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对120股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决成果：附和的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特殊决议体例获得通过。
2、会议审议通过《关于拟参与山东百盛生物科技有限公司等四公司破产重整的议案》
总表决情状：
附和102,452,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情状：
附和14,860,015股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对120股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决成果：附和的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以通俗决议体例获得通过。
3、会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
总表决情状：
附和102,452,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情状：
附和14,860,015股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对120股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决成果：附和的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以通俗决议体例获得通过。
三、律师出具的法令定见
1、律师事务所名称：北京市京师（武汉）律师事务所
2、律师姓名：黄洪波、戴威
3、结论性定见：公司2023年第二次暂时股东大会的召集、召开法式、召集人的主体资格、出席人员资格、会议表决法式及表决成果等事宜，均契合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法令、律例、规章和其他标准性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、湖北广济药业股份有限公司2023年第二次暂时股东大会决议；
2、北京市京师（武汉）律师事务所出具的《关于湖北广济药业股份有限公司2023年第二次暂时股东大会的法令定见书》。
特此通知布告。
湖北广济药业股份有限公司
2023年4月7日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 通知布告编号：2023－022
湖北广济药业股份有限公司
关于拟参与破产重整投资的停顿通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
重要内容提醒：
1、湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日收到山东省济宁市兖州区人民法院发出的《山东省济宁市兖州区人民法院民事裁定书》（2022）鲁0812破2号之五（以下简称“裁定书”），裁定：一、批准山东百盛生物科技有限公司、山东宏盛生物科技有限公司、济宁市兖州区盛拓生物科技办事有限公司、山东百盛蓝素生物科技有限公司合并重整方案草案；二、末行山东百盛生物科技有限公司、山东宏盛生物科技有限公司、济宁市兖州区盛拓生物科技办事有限公司、山东百盛蓝素生物科技有限公司合并重整法式。
2、本次参与山东百盛生物科技有限公司（以下简称“百盛生物”）、山东宏盛生物科技有限公司（以下简称“宏盛生物”）、济宁市兖州区盛拓生物科技办事有限公司（以下简称“盛拓生物”）、山东百盛蓝素生物科技有限公司（以下简称“蓝素生物”）等四家公司（以下简称“百盛公司等四公司”）的破产重整不构成联系关系交易和《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。
风险提醒：
1、重整投资人后续运营风险
重整投资人必需面临施行期限内宏看经济颠簸、区域经济颠簸、政府律例、政策可能发作的严重倒霉改变、行业萧条周期呈现和市场价格等宏看情况改变的风险。
2、重整方案施行不克不及风险
因重整方案施行期限尚未届满，相关事项存在不确定性，假设重整方案施行未能根据法令相关规定完成，则本次重整将存在因重整方案施行不克不及招致重整失败的风险。
3、标的资产去除查封和登记抵押存在障碍的风险
本次破产重整过程中，在通俗债权人组未表决通过的情状下，法院裁定批准重整方案，后续可能会对标的资产去除查封和登记抵押产生必然的障碍。
一、相关停顿情状
1、会议召开的情状
2021年4月27日，山东省济宁市兖州区人民法院决定对百盛生物预重整，并指定北京德恒律师事务所、北京中银律师事务所结合为百盛生物预重整暂时治理人。
2021年12月27日，山东省济宁市兖州区人民法院（2021）鲁0812破申4号之二《决定书》，山东省济宁市兖州区人民法院经审查认为，百盛生物、宏盛生物、盛拓生物、蓝素生物等四家公司法人人格高度混淆，资产严峻混淆，决定对前述四家公司停止本色合并预重整。
2022年5月9日，山东省济宁市兖州区人民法院（2022）鲁0812破申2号《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理百盛生物等四公司的本色合并重整申请，并指定百盛公司等四公司合并预重整暂时治理人北京德恒律师事务所、北京中银律师事务所结合为破产重整治理人。
2023年2月7日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，以8票附和、1票反对、0票弃权别离审议通过了《关于拟参与山东百盛生物科技有限公司等四公司破产重整的议案》《关于对外投资设立合资公司的议案》《关于公司及惠民城投与济宁市兖州区新兖镇人民政府签订〈协议书〉的议案》。详细内容详见公司2022年2月8日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
2023年4月7日，公司召开2023年第二次暂时股东大会，审议通过《关于拟参与山东百盛生物科技有限公司等四公司破产重整的议案》《关于对外投资设立合资公司的议案》。详细内容详见公司同日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
2023年4月7日公司收到山东省济宁市兖州区人民法院发出的《山东省济宁市兖州区人民法院民事裁定书》（2022）鲁0812破2号之五（以下简称“裁定书”），裁定：一、批准山东百盛生物科技有限公司、山东宏盛生物科技有限公司、济宁市兖州区盛拓生物科技办事有限公司、山东百盛蓝素生物科技有限公司合并重整方案草案；二、末行山东百盛生物科技有限公司、山东宏盛生物科技有限公司、济宁市兖州区盛拓生物科技办事有限公司、山东百盛蓝素生物科技有限公司合并重整法式。
重整投资人以出卖式重整的体例收买百盛公司等四公司有效的资产、手艺、天分、常识产权等内容。本次重整交易价款总额为人民币5.2亿元（不含税），由重整投资人分四期付出。
二、风险提醒：
1、重整投资人后续运营风险
重整投资人必需面临施行期限内宏看经济颠簸、区域经济颠簸、政府律例、政策可能发作的严重倒霉改变、行业萧条周期呈现和市场价格等宏看情况改变的风险。
2、重整方案施行不克不及风险
因重整方案施行期限尚未届满，相关事项存在不确定性，假设重整方案施行未能根据法令相关规定完成，则本次重整将存在因重整方案施行不克不及招致重整失败的风险。
3、标的资产去除查封和登记抵押存在障碍的风险
本次破产重整过程中，在通俗债权人组未表决通过的情状下，法院裁定批准重整方案，后续可能会对标的资产去除查封和登记抵押产生必然的障碍。
三、备查文件
1、《山东省济宁市兖州区人民法院民事裁定书》（2022）鲁0812破2号之五；
2、《山东百盛生物科技有限公司、山东宏盛生物科技有限公司、济宁市兖州区盛拓生物科技办事有限公司、山东百盛蓝素生物科技有限公司合并重整方案（草案）》。
特此通知布告。
湖北广济药业股份有限公司
董事会
2023年4月7日
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