温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023年第二次暂时监事会决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情状
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次暂时监事会于2023年4月5日以书面、邮件等体例发出通知，并于2023年4月7日在公司会议室召开，本次会议以现场连系通信表决体例召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，契合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：
二、监事会会议审议情状
(一)审议通过《关于拟利用闲置自有资金拜托理财的议案》
详细内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟利用闲置自有资金拜托理财的通知布告》（通知布告编号：2023-014）。
表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此通知布告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
监事会
2023年4月8日
证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 通知布告编号：2023-014
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
关于拟利用闲置自有资金拜托理财的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
●投资品种：包罗但不限于银行、信任公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产治理机构、金融资产投资公司等专业理财机构发行的风险可控的理财富品。
●本次现金治理金额：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟利用单日更高余额合计不超越5亿元且单日投资总额不超越5亿元的闲置自有资金停止拜托理财。
●履行的审议法式：公司于2023年4月7日召开2023年第二次暂时董事会和2023年第二次暂时监事会，审议通过了《关于拟利用闲置自有资金拜托理财的议案》。公司独立董事颁发了明白附和的独立定见，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）对本领项出具了明白的核查定见，本领项无需提交股东大会审议。
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一、本次拜托理财情状的概述
（一）投资目标
为进步资金利用效率，合理操纵闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获得更多的投资回报，在不影响公司日常消费运营，包管公司资金平安的前提下，公司拟利用闲置自有资金拜托理财，冠盛股份及合并报表范畴内子公司单日更高余额合计不超越5亿元且单日投资总额不超越5亿元。
（二） 投资额度及期限
拜托理财施行单元为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司及合并报表范畴内子公司。理财富品单日更高余额不超越5亿元且单日投资总额不超越5亿元，单日更高余额为冠盛股份及合并报表范畴内子公司合计金额，拜托理财在单日更高余额不超越前述额度范畴内各公司拜托理财额度和比例不做限造。利用期限自公司2023年第二次暂时董事会会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金能够滚动利用。
（三） 资金来源
公司本次拜托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资体例
1、拜托理财的投资产物品种及平安性
拜托理财的投资品种包罗但不限于银行、信任公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产治理机构、金融资产投资公司等专业理财机构发行的风险可控的理财富品。
2、施行体例和受权
在额度范畴内，冠盛股份为主体的拜托理财受权公司董事长、总司理行使该项投资决策权并签订相关合同及协议等，详细由公司财政治理部负责组织施行，全资及控股子公司为主体的拜托理财受权各子公司法定代表人在公司董事长、总司理及财政治理部的同一统筹下签订相关合同及协议，详细由公司财政治理部施行。
3、联系关系关系阐明
公司与理财富品的发行主体不得存在联系关系关系。
二、审议法式
公司于2023年4月7日召开2023年第二次暂时董事会和2023年第二次暂时监事会，审议通过了《关于拟利用闲置自有资金拜托理财的议案》。公司独立董事颁发了明白附和的独立定见，保荐机构国金证券对本领项出具了明白的核查定见，本领项无需提交股东大会审议。
三、投资风险及风险掌握办法
（一）投资风险
公司拟购置的理财富品为风险可控的理财富品，但其实不肃清该项投资存在市场颠簸、政策改变等原因招致的系统性风险，以及工做人员的操做失误可能招致的相关风险。
（二）风险掌握办法
公司根据决策、施行、监视本能机能相别离的原则成立健全拜托理财富品购置的审批和施行法式，有效开展和标准运行拜托理财富品购置事宜，确保资金平安。公司财政治理部相关人员将及时阐发和跟踪拜托理财富品意向，及时摘取响应保全办法，掌握相关风险。公司独立董事、监事会、内部审计机构有权对及资金利用情状停止监视与查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常运营影响
公司本次利用闲置自有资金停止拜托理财，是在确保日常运营和资金平安的前提下停止的，不会影响公司日常资金的一般周转，亦不会影响公司主营营业的一般开展；同时可以进步资金利用效率，获得必然的投资收益，进一步提拔公司整体功绩程度，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、专项定见阐明
2023年4月7日，公司2023年第二次暂时董事会审议并通过了《关于拟利用闲置自有资金拜托理财的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
(一)独立董事定见
公司目前财政情况稳重，在保障公司一般运营运做和资金需求的前提下，用部门闲置自有资金购置风险可控的理财富品，有利于进步公司资金利用效率，降低财政成本，能获得必然的投资收益，且不影响公司主营营业的一般开展，不存在损害公司及全体股东利益，特殊是中小股东利益的情形，契合相关法令律例以及《公司章程》的规定，契合公司和全体股东的利益，附和公司及和合并报表范畴内子公司拜托理财的闲置自有资金单日更高余额合计不超越5亿元且单日投资总额不超越5亿元。
（二）监事会定见
公司目前财政情况稳重，在保障公司一般运营运做和资金需求的前提下，用部门闲置自有资金购置风险可控的理财富品，有利于进步公司资金的利用效率，降低财政成本，能获得必然的投资收益，且不影响公司主营营业的一般开展，契合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情状，附和公司及和合并报表范畴内子公司拜托理财的闲置自有资金单日更高余额合计不超越5亿元且单日投资总额不超越5亿元。
（三）保荐机构核查定见
经核查，保荐机构认为：公司本次利用闲置自有资金拜托理财的事项已经公司2023年第二次暂时董事会和2023年第二次暂时监事会审议通过，独立董事已颁发了明白的附和定见，契合《证券发行上市保荐营业治理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号逐个继续督导》等相关律例的规定。本领项无需提交股东大会审议。综上，保荐机构对公司拟利用闲置自有资金拜托理财的事项无异议。
六、备查文件
1、2023年第二次暂时董事会会议决议
2、2023年第二次暂时监事会会议决议
3、独立董事关于2023年第二次暂时董事会相关事项的独立定见
特此通知布告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2023年4月8日
证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 通知布告编号：2023-015
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
2023年第二次暂时董事会决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情状
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次暂时董事会于2023年4月5日以书面、邮件等体例发出通知，并于2023年4月7日在公司会议室召开。本次会议以现场连系通信的体例召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级治理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情状
(一)审议通过《关于拟利用闲置自有资金拜托理财的议案》
详细内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟利用闲置自有资金拜托理财的通知布告》（通知布告编号：2023-014）。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
特此通知布告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2023年4月8日
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