宁夏银星能源股份有限公司 2023年第二次暂时股东大会决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
特殊提醒：
1.本次股东大会未呈现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变动以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情状
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议召开时间：2023年4月7日（礼拜五）下战书14:30。
2.收集投票时间：2023年4月7日，此中：
①通过深圳证券交易所系统停止收集投票的时间为2023年4月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统停止收集投票的时间为2023年4月7日9:15至15:00的肆意时间。
3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室。
4.召开体例：摘取现场投票与收集投票相连系的体例。
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。
6.会议主持人：董事长韩靖先生。
7.会议的召开契合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能源股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情状
1.出席现场股东大会股东及股东受权拜托代表2人，代表股份299,549,900股，占公司总股份的42.4220％。
2.通过收集投票的股东10人，代表股份7,575,521股，占上市公司总股份的1.0728％。
（三）公司董事、监事、高级治理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情状
（一）议案的表决体例
本次会议摘用现场记名投票和收集投票相连系的体例对本次审议议案停止了表决。
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（二）议案的表决成果
本次审议的议案中，除第9、10项议案外，其他议案均属于特殊决议议案，须经出席股东大会的股东及代办署理人所代表的有表决权股份的三分之二以上附和为通过；本次审议的议案中，除第9、10项议案外，其他议案均涉及联系关系交易，联系关系股东中铝宁夏能源集团有限公司须回避表决；议案2需逐项表决。
表决成果如下：
议案1：关于公司契合向特定对象发行股票前提的议案
总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
联系关系事项阐明：
本议案涉及联系关系交易，联系关系股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份284,089,900股，在表决本议案时回避表决。
表决成果：通过。该议案为特殊决议议案，已经出席股东大会的股东及代办署理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决通过。
议案2：关于公司2023年度向特定对象发行股票计划的议案（逐项表决）
2.01：本次发行的品种和面值
总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
联系关系事项阐明：
本议案涉及联系关系交易，联系关系股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份284,089,900股，在表决本议案时回避表决。
表决成果：通过。该议案为特殊决议议案，已经出席股东大会的股东及代办署理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决通过。
2.02：发行体例和发行时间
总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
联系关系事项阐明：
本议案涉及联系关系交易，联系关系股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份284,089,900股，在表决本议案时回避表决。
表决成果：通过。该议案为特殊决议议案，已经出席股东大会的股东及代办署理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决通过。
2.03：发行对象和认购体例
总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
联系关系事项阐明：
本议案涉及联系关系交易，联系关系股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份284,089,900股，在表决本议案时回避表决。
表决成果：通过。该议案为特殊决议议案，已经出席股东大会的股东及代办署理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决通过。
2.04：订价基准日、发行价格和订价原则
总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
联系关系事项阐明：
本议案涉及联系关系交易，联系关系股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份284,089,900股，在表决本议案时回避表决。
表决成果：通过。该议案为特殊决议议案，已经出席股东大会的股东及代办署理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决通过。
2.05：发行数量
总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
联系关系事项阐明：
本议案涉及联系关系交易，联系关系股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份284,089,900股，在表决本议案时回避表决。
表决成果：通过。该议案为特殊决议议案，已经出席股东大会的股东及代办署理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决通过。
2.06：认购体例
总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
联系关系事项阐明：
本议案涉及联系关系交易，联系关系股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份284,089,900股，在表决本议案时回避表决。
表决成果：通过。该议案为特殊决议议案，已经出席股东大会的股东及代办署理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决通过。
2.07：限售期及上市安放
总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
联系关系事项阐明：
本议案涉及联系关系交易，联系关系股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份284,089,900股，在表决本议案时回避表决。
表决成果：通过。该议案为特殊决议议案，已经出席股东大会的股东及代办署理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决通过。
2.08：本次发行前的滚存利润安放
总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
联系关系事项阐明：
本议案涉及联系关系交易，联系关系股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份284,089,900股，在表决本议案时回避表决。
表决成果：通过。该议案为特殊决议议案，已经出席股东大会的股东及代办署理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决通过。
2.09：本次发行决议的有效期限
总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
联系关系事项阐明：
本议案涉及联系关系交易，联系关系股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份284,089,900股，在表决本议案时回避表决。
表决成果：通过。该议案为特殊决议议案，已经出席股东大会的股东及代办署理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决通过。
2.10：募集资金数额和用处
总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
联系关系事项阐明：
本议案涉及联系关系交易，联系关系股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份284,089,900股，在表决本议案时回避表决。
表决成果：通过。该议案为特殊决议议案，已经出席股东大会的股东及代办署理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决通过。
议案3：关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案
总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
联系关系事项阐明：
本议案涉及联系关系交易，联系关系股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份284,089,900股，在表决本议案时回避表决。
表决成果：通过。该议案为特殊决议议案，已经出席股东大会的股东及代办署理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决通过。
议案4：关于公司2023年度向特定对象发行股票计划论证阐发陈述的议案
总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
联系关系事项阐明：
本议案涉及联系关系交易，联系关系股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份284,089,900股，在表决本议案时回避表决。
表决成果：通过。该议案为特殊决议议案，已经出席股东大会的股东及代办署理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决通过。
议案5：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金利用的可行性阐发陈述的议案
总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
联系关系事项阐明：
本议案涉及联系关系交易，联系关系股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份284,089,900股，在表决本议案时回避表决。
表决成果：通过。该议案为特殊决议议案，已经出席股东大会的股东及代办署理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决通过。
议案6：关于公司与特定主体签订附前提生效的股份认购协议暨本次发行涉及联系关系交易的议案
总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
联系关系事项阐明：
本议案涉及联系关系交易，联系关系股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份284,089,900股，在表决本议案时回避表决。
表决成果：通过。该议案为特殊决议议案，已经出席股东大会的股东及代办署理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决通过。
议案7：关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报阐发与填补办法及相关主体许诺的议案
总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
联系关系事项阐明：
本议案涉及联系关系交易，联系关系股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份284,089,900股，在表决本议案时回避表决。
表决成果：通过。该议案为特殊决议议案，已经出席股东大会的股东及代办署理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决通过。
议案8：关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
联系关系事项阐明：
本议案涉及联系关系交易，联系关系股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份284,089,900股，在表决本议案时回避表决。
表决成果：通过。该议案为特殊决议议案，已经出席股东大会的股东及代办署理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决通过。
议案9：关于造定《将来三年（2023年一2025年）股东分红回报规划》的议案
总表决情状：
附和307,086,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对38,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决成果：通过。该议案为通俗决议议案，已经出席股东大会的股东及代办署理人所代表的有表决权股份的二分之一以上表决通过。
议案10：关于修订《宁夏银星能源股份有限公司募集资金治理轨制》的议案
总表决情状：
附和307,086,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对38,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决成果：通过。该议案为通俗决议议案，已经出席股东大会的股东及代办署理人所代表的有表决权股份的二分之一以上表决通过。
议案11：关于提请股东大会受权董事会及其受权人士全权打点本次向特定对象发行股票有关事宜的议案
总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情状：
附和22,996,721股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8316％；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1684％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
联系关系事项阐明：
本议案涉及联系关系交易，联系关系股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份284,089,900股，在表决本议案时回避表决。
表决成果：通过。该议案为特殊决议议案，已经出席股东大会的股东及代办署理人所代表的有表决权股份的三分之二以上表决通过。
上述议案已经公司九届二次董事会审议通过。详细内容详见公司于2023年3月21日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：）上披露的相关通知布告。
三、律师出具的法令定见
宁夏方和圆律师事务所白帆律师、王璐律师为本次股东大会出具了法令定见书，其结论性定见为：公司本次股东大会的召集和召开法式、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议的人员资格、表决法式和表决成果等相关事宜均契合相关法令、律例和《公司章程》的规定，本次股东大会表决法式和成果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和笔录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司2023年第二次暂时股东大会出具的法令定见书。
3.深交所要求的其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2023年4月8日
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