安徽巨一科技股份有限公司 2023年第二次暂时股东大会决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

● 本次会议能否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情状

（一） 股东大会召开的时间：2023年4月7日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区富贵大道5821号研发楼二楼会议室

（三） 出席会议的通俗股股东、特殊表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情状：

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（四） 表决体例能否契合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情状等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林巨广先生主持，会议摘用现场投票和收集投票相连系的体例。本次股东大会的召集、召开法式、会议表决法式及表决成果等事宜，均契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法令、律例、规章、标准性文件和《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情状

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事、董事会秘书王淑旺先生出席了会议；其他高级治理人员列席了会议。

二、 议案审议情状

（一） 累积投票议案表决情状

1.00《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

2.00《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

3.00《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

（二） 涉及严重事项，应阐明5%以下股东的表决情状

（三） 关于议案表决的有关情状阐明

1、议案1、2、3为通俗决议议案，摘取累积投票造体例，已获得出席本次股东大会的股东及股东代办署理人所持表决权二分之一以上通过；

2、本次股东大会的议案1、2对中小投资者停止了零丁计票。

三、 律师见证情状

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：史山山、张丛俊

2、 律师见证结论定见：

基于上述事实，本所律师认为，公司2023年第二次暂时股东大会的召集、召开法式、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决法式及表决成果等事宜，均契合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法令、律例、规章和标准性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此通知布告。

安徽巨一科技股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 通知布告编号：2023-013

安徽巨一科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

一、监事会会议召开情状

1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年4月7日在公司会议室以现场会议体例召开，本次会议已于2023年4月7日现场发出会议通知。经全体监事附和，一致豁免本次监事会会议的通知期限要求，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情状做出阐明。

2.会议应出席监事3名，现实出席监事3名。

3.全体监事配合选举监事邓海流先生主持本次会议，公司部门高级治理人员列席了本次会议。

4.本次会议的召开契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情状

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体监事一致附和，选举邓海流先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日行。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）。

特此通知布告。

安徽巨一科技股份有限公司监事会

2023年4月8日

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 通知布告编号：2023-014

安徽巨一科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

暨聘用高级治理人员及证券事务代表的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》等法令律例、标准性文件以及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开2023年第二次暂时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事，并与公司于2023年3月21日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事配合构成公司第二届董事会及监事会，任期自公司2023年第二次暂时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、各专门委员会委员以及监事会主席，并聘用高级治理人员及证券事务代表。现将相关情状通知布告如下：

一、董事会换届选举情状

（一）董事选举情状

2023年4月7日，公司召开2023年第二次暂时股东大会，摘用累积投票造的体例选举林巨广先生、刘蕾密斯、王淑旺先生、申启乡先生、俞琦先生、马文明先生为公司第二届董事会非独立董事，选举李勉先生、尤建新先生、王桂香密斯为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事配合构成公司第二届董事会，任期自公司2023年第二次暂时股东大会审议通过之日起三年。上述第二届董事会董事简历详见公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站（）。

（二）董事长选举情状

2023年4月7日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致附和选举林巨广先生担任公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日行。

（三）副董事长选举情状

2023年4月7日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，全体董事一致附和选举刘蕾密斯担任公司第二届董事会副董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日行。

（四）董事会专门委员会选举情状

根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会工做细则的规定，公司董事会审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了第二届董事会各专门委员会委员，详细如下:

1、由董事刘蕾密斯、王淑旺先生、申启乡先生担任公司第二届董事会战术委员会委员，此中董事刘蕾密斯为召集人；

2、由独立董事尤建新先生、王桂香密斯，董事林巨广先生担任公司第二届董事会提名委员会委员，此中独立董事尤建新先生为召集人；

3、由独立董事李勉先生、尤建新先生，董事林巨广先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，此中独立董事李勉先生为召集人；

4、由独立董事王桂香密斯、李勉先生，董事刘蕾密斯担任公司第二届董事会薪酬与查核委员会委员，此中独立董事王桂香密斯为召集人。

此中，审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会的召集人均为独立董事，且成员中有对折以上均为独立董事，审计委员会召集人李勉先生为管帐专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日行。

二、监事会换届选举情状

（一）监事选举情状

2023年3月21日，公司召开职工代表大会选举张正初先生为公司第二届监事会职工代表监事。2023年4月7日，公司召开2023年第二次暂时股东大会，摘用累积投票造的体例选举邓海流先生、马振飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事。张正初先生与邓海流先生、马振飞先生配合构成公司第二届监事会，第二届监事会任期自公司2023年第二次暂时股东大会审议通过之日起三年。上述第二届监事会监事简历详见公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站（）。

（二）监事会主席选举情状

2023年4月7日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致附和选举邓海流先生担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日行。

三、高级治理人员聘用情状

2023年4月7日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘用公司总司理的议案》、《关于聘用公司副总司理的议案》、《关于聘用公司董事会秘书的议案》、《关于聘用公司财政负责人的议案》，附和聘用林巨广先生为公司总司理，聘用刘蕾密斯、申启乡先生为公司副总司理，聘用王淑旺先生为公司董事会秘书，聘用张俊先生为公司财政负责人，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日行。

高级治理人员张俊先生的小我简历详见附件，上述其余高级治理人员的小我简历详见公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站（）。

上述高级治理人员均具备与其行使权柄相适应的任职前提，其任职资格契合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法令律例和标准性文件的规定，不存在遭到中国证券监视治理委员会、上海证券交易所惩罚的情形。此中，董事会秘书王淑旺先生已获得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所存案无异议通过。

公司独立董事对董事会聘用高级治理人员事项颁发一致附和的独立定见，详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《安徽巨一科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

四、证券事务代表聘用情状

2023年4月7日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘用公司证券事务代表的议案》，附和聘用沈红叶密斯为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工做，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日行。沈红叶密斯尚未获得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格，许诺将参与比来一期上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训并获得相关培训证明。

五、公司部门监事届满离任情状

公司本次换届选举完成后，墨学敏先生、刘钦锋先生不再担任非职工代表监事，胡小溧先生不再担任职工代表监事。公司对上述任期届满离任的监事在任职期间为公司开展所做出的奉献表达衷心感激。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联络体例

联络德律风：0551-62249007

邮箱：ir@jee-cn.com

邮政编码：230051

联络地址：安徽省合肥市包河区富贵大道5821号

特此通知布告。

安徽巨一科技股份有限公司董事会

2023年4月8日

附件：

一、高级治理人员简历

张俊：男，1975年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年至2018年，任美的集团家用空调事业部等多个事业部的财政部长、财政总监。2019年，任杭州鲜丰生果公司财政总监，2020年至2022年任美的集团美云智数公司慧享云事业部总司理。2022年3月加进本公司，2022年5月起任公司财政负责人。

截至本通知布告披露日，张俊先生因为公司施行2022年限造性股票鼓励方案获授第一类限造性股票20,000股，占公司总股本比例为0.01%。张俊先生与公司持股5%以上股东、控股股东、现实掌握人、董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系。张俊先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级治理人员的情形，未受过中国证券监视治理委员会行政惩罚和证券交易所公开训斥或传递责备，没有因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监视治理委员会立案查询拜访等情形，亦不属于“失信被施行人”，契合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法令律例及《公司章程》规定的任职资格。

二、证券事务代表简历

沈红叶：女，1986年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，具有深圳证券交易所创业板董事会秘书资格证书。2013年3月至2022年6月，任职于安徽聚隆传动科技股份有限公司（现改名为香农芯创科技股份有限公司），历任证券部司理、证券事务代表。2022年8月至今，任公司证券事务代表。

截至本通知布告披露日，沈红叶密斯未持有公司股份。沈红叶密斯与公司持股5%以上股东、控股股东、现实掌握人、董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系，未受过中国证券监视治理委员会行政惩罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监视治理委员会立案查询拜访等情形，亦不属于“失信被施行人”。沈红叶密斯尚未获得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格，许诺将参与比来一期上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训并获得相关培训证明。

本版导读

2023-04-08

2023-04-08