南京港股份有限公司 关于召开2023年第二次 暂时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，对通知布告的虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏负连带责任。
经南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2023年第三次会议审议通过，公司决定于2023年4月24日召开2023年第二次暂时股东大会。本次会议将摘用现场投票及收集投票相连系的体例停止，现将召开会议的有关内容通知如下：
一、召开会议根本情状
1. 会议届次：2023年第二次暂时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第七届董事会2023年第三次会议审议通过，召集法式契合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议召开时间：2023年4月24日（周一）下战书14:30
（2）收集投票时间：通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为2023年4月24日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年4月24日9:15至15:00期间的肆意时间。
5. 会议召开体例：现场表决与收集投票相连系的体例。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 股权注销日：2023年4月18日
7. 出席会议人员：
（1）2023年4月18日下战书15：00交易完毕后在中国证券注销结算有限公司深圳分公司注销在册的本公司全体股东。股东能够拜托代办署理人出席会议和参与表决，该代办署理人没必要是股东。
（2）公司董事、监事、高级治理人员、公司的法令参谋及董事会邀请的相关人员。
8. 现场会议地点：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1012会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
（二）提案审议披露情状
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以上议案经公司第七届董事会2023年第三次会议审议通过，详细内容详见公司于2023年4月8日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（年第三次会议决议通知布告。
（三）特殊阐明
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的严重事项，对中小投资者（上市公司董事、监事、高级治理人员及零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决零丁计票，公司将根据计票成果停止公开披露。
三、会议注销等事项
（1）注销手续：法人股股东持法人营业执照、单元受权拜托书、股东账户卡和出席人身份证打点注销手续；小我股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证注销；股东代表人凭受权拜托书、本人身份证原件、拜托人股东帐户卡及持股凭证停止注销；异地股东能够传实或信函体例停止注销。
（2）注销时间：2023年4月23日（上午9:00-11:30、下战书13:30-17:00），过期不予受理。
（3）注销地点：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座10层1013室
（4）受权拜托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、受权拜托书和受权拜托人的持股凭证原件打点注销。
四、参与收集投票的详细操做流程
在本次股东大会上，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参与投票，参与收集投票的详细操做流程详见附件三。
五、其它事项
1. 表决权
公司股东应严厉行使表决权，投票表决时，统一股份只能抉择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决体例，不克不及反复投票。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。
2. 会议联络体例：
联络地址：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座10层1013室
联络德律风：025-58582546
传实：025-58582547
联络人：李芳琪
邮政编码：210011
六、备查文件
1.《南京港股份有限公司第七届董事会2023年第三次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。
南京港股份有限公司董事会
2023年4月8日
附件一：
回 执
截行2023年4月18日，我单元（小我）持有“南京港（002040）”股票＿＿＿股，拟参与南京港股份有限公司2023年第二次暂时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖印）：
2023年 月 日
附件二：
受权拜托书
兹拜托＿＿＿先生（密斯）代表单元（小我）出席南京港股份有限公司2023年第二次暂时股东大会并代为行使表决权。
拜托人姓名或名称（签章）： 拜托人持股数：
拜托人： 身份证号码（营业执照号码）：
拜托人股东帐户：
被拜托人签名： 被拜托人身份证号码：
拜托书有效期限：
拜托日期：2023年 月 日
本次股东大会提案表决定见表
注：1. 以拜托人对受托人的指示，在“附和”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，每项均为单选，多选无效。
2. 拜托报酬小我的，应签名；拜托报酬单元的，应当由单元法定代表人签名，并加盖单元公章。受权拜托书剪报、复印或按以上格局便宜均有效。
附件三：
参与收集投票的详细操做流程
一、收集投票的法式
1. 投票代码：362040；投票简称：南港投票。
2. 填报表决定见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。
关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。
3. 股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二、通过深交所交易系统投票的法式
1. 投票时间：2023年4月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。。
2. 股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的法式
1. 互联网投票系统起头投票的时间为2023年4月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，完毕时间为2023年4月24日（现场股东大会完毕当日）下战书3:00。
2. 股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。
证券代码：002040 证券简称：南京港 通知布告编号：2023－020
南京港股份有限公司
第七届董事会2023年
第三次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，对通知布告的虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情状
南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2023年第三次会议于2023年3月31日以电子邮件等形式发出通知，于2023年4月7日以通信体例召开，共有董事9人参与了本次会议，占全体董事人数的100%，契合相关法令律例及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情状
会议审议并通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》
熊俊先生因工做调整辞往公司董事职务，告退后将不在公司担任任何职务。根据《公司章程》的相关规定，股东单元南京港（集团）有限公司提名赵建华先生为公司第七届董事会董事，任期为股东大会决议通过至本届董事会届满时行。经审议，附和选举赵建华先生为公司第七届董事会董事候选人。
赵建华先生简历：男，1968年3月出生，中国国籍，中共党员，大学，硕士，高级经济师。现任南京港（集团）有限公司总司理、党委副书记。曾任张家港港务集团有限公司纪委书记、总裁、党委副书记；苏州港口开展（集团）有限公司党委委员、副董事长、总司理兼太仓港口投资公司施行董事；江苏苏州港集团有限公司平安总监；江苏省港口集团物流有限公司党委委员、副总司理兼江苏省港口集团大宗散货事业部副部长；江苏苏港航务工程有限公司副总司理、党总收委员；南京港（集团）有限公司党委副书记、副总司理。
赵建华先生不存在相关法令律例、标准性文件规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会摘取证券市场禁进办法的情状；不存在被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员的情状；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三年内未遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备；未因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；赵建华先生与公司董事狄锋先生、董事孙小军先生、监事吴建军先生同在公司控股股东南京港（集团）有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系；未持有公司股份；不属于失信被施行人。
赵建华先生被选公司董过后，董事会中兼任公司高级治理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超越董事总数的二分之一。
表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权。
2. 审议通过了《关于召开公司2023年第二次暂时股东大会的议案》。
表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权。
会议通知详见公司同日披露的2023-021号通知布告。
三、备查文件目次
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第七届董事会2023年第三次会议决议》；
2.《南京港股份有限公司独立董事关于调整董事会成员的独立定见》。
特此通知布告。
南京港股份有限公司董事会
2023年4月8日
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