上海至纯真净系统科技股份有限公司 关于第三期股权鼓励第二个解锁期的 限造性股票解锁前提成就的通知布告

（上接B127版）

4、2019年8月30日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股权鼓励方案相关事项的议案》、《关于初次向鼓励对象授予第二期股权鼓励股票期权与限造性股票的议案》，对鼓励对象人数及授予权益数量停止调整，并确定本次股权鼓励初次授予日为2019年8月30日。公司监事会和独立董事对此颁发附和定见。详细内容详见公司于2019年8月31日发布的《至纯科技关于调整第二期股权鼓励方案相关事项的通知布告》（通知布告编号：2019-064）、《至纯科技关于初次授予第二期股权鼓励股票期权与限造性股票的通知布告》（通知布告编号：2019-065）。

5、2019年9月26日，在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司打点完成公司第二期股票期权与限造性股票鼓励方案初次授予所涉及的股票期权和限造性股票的注销工做。

6、2020年6月19日公司召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向鼓励对象授予第二期股权鼓励预留权益的议案》，授予限造性股票20万股，授予价格为16.58元/股（2019年度利润分配施行后，限造性股票授予价风格整为16.494元/股）；授予股票期权40万份，行权价格为33.16元/股（2019年度利润分配施行后，股票期权的行权价风格整为33.074元/股）。详细内容详见公司于2020年6月20日发布的《关于向鼓励对象授予第二期股权鼓励预留权益的通知布告》（通知布告编号：2020-077）。

7、2020年7月13日，公司别离召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司第一、二期股权鼓励相关限造性股票解锁前提成就的议案》，公司认为第二期股权鼓励初次授予的第一个解锁期的限造性股票解锁前提已经成就，附和第二期股权鼓励51名鼓励对象共计24.525万股限造性股票解锁。上述股份于2020年9月28日解锁并上市畅通。

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8、2020年7月23日，在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司打点完成公司第二期股票期权与限造性股票鼓励方案预留授予所涉及的股票期权和限造性股票的注销工做。

9、2021年4月29日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第二期初次授予的股票期权行权价格的议案》、《关于公司第二期股权鼓励授予的股票期权第一个行权期行权前提成就的议案》等议案。因公司施行了2019年度利润分配，分配计划为每股派发现金盈利 0.0856 元（含税），故第二期股权鼓励方案初次授予的股票期权行权价格由18.51元/份调整为18.4244元/份。公司认为鼓励方案初次授予的股票期权第一个行权期行权前提成就，附和契合前提的18名鼓励对象合计40.20万份股票期权打点相关行权事宜。

10、2021年6月21日，公司第二期股权鼓励初次授予的股票期权第一个行权期已全数行权完毕，新增非限售畅通股402,000股。

11、2021年7月19日，公司别离召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第二期股权鼓励预留授予的限造性股票第一次解锁前提成就的议案》，公司认为第二期股权鼓励预留授予的第一个解锁期的限造性股票解锁前提已经成就，附和6名鼓励对象共计10万股限造性股票解锁。该部门限造性股票于2021年7月23日上市畅通。

12、2021年8月30日，公司别离召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司第二期股权鼓励初次授予的限造性股票第二次解锁前提成就的议案》，第二期股权鼓励初次授予的第二个解锁期的限造性股票解锁前提已经成就，51名鼓励对象共计24.525 万股限造性股票解锁并于2021年9月27日上市畅通。

13、2022年4月28日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第二期初次、预留授予及第三期初次授予的股票期权行权价格的议案》、《关于第二期股权鼓励初次授予的股票期权第二个行权期行权前提成就的议案》、《关于公司第二期股权鼓励预留授予的股票期权第一个行权期行权前提成就的议案》等议案。

因公司施行了2020年度利润分配，每股派发现金盈利为0.16363元（含税），故第二期股权鼓励方案预留授予的股票期权行权价格由33.074元/股调整为32.91037元/股，第二期股权鼓励方案初次授予的股票期权行权价格由18.4244元/股调整为18.26077元/股。

公司认为，第二期股权鼓励方案初次授予的股票期权第二个行权期的行权前提已经成就，附和公司根据第二期股权鼓励方案的相关规定为契合行权前提的17名鼓励对象合计37.8万份股票期权打点相关行权事宜；第二期股权鼓励方案预留授予的股票期权第一个行权期的行权前提已经成就，附和公司根据第二期股权鼓励方案的相关规定为契合行权前提的13名鼓励对象合计17万份股票期权打点相关行权事宜。

14、2022年8月1日，公司别离召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司第二期股权鼓励预留授予的限造性股票第二个解锁期解锁前提成就的议案》，第二期股权鼓励预留授予的第二个解锁期的限造性股票解锁前提已经成就，6名鼓励对象共计10 万股限造性股票解锁并于2022年8月5日上市畅通。

15、2022年9月29日，公司第二期股权鼓励初次授予的股票期权第二个行权期和预留授予的股票期权第一个行权期已全数行权完毕，新增非限售畅通股5,480,000股。

16、2022年10月14日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第二期股权鼓励初次授予的限造性股票第三次解锁前提成就的议案》，公司认为第二期股权鼓励初次授予第三个解锁期的限造性股票解锁前提已称心，附和对第二期股权鼓励方案初次授予的51名鼓励对象共计32.7万股限造性股票去除限售，上述限造性股票于2022年10月21日解锁上市畅通。

17、2023年1月30日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于第二期股权鼓励预留授予的股票期权第二个行权期行权前提成就的议案》，公司认为第二期股权鼓励预留授予的股票期权第二个行权期的行权前提已成就，附和公司根据第二期股权鼓励方案的相关规定为契合行权前提的13名鼓励对象合计17万份股票期权打点相关行权事宜。

（二）第二期股票期权的历次授予情状。

（三）股票期权授予后的调整情状

2019 年 8 月 30 日，公司别离召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股权鼓励方案相关事项的议案》、《关于初次向鼓励对象授予第二期股权鼓励股票期权与限造性股票的议案》。因公司1名鼓励对象因小我原因提出去职，自愿舍弃公司拟向其授予的股票期权8万份，根据公司2019年第一次暂时股东大会的受权，董事会对鼓励对象人数及授予权益数量停止调整，本次方案股票期权的授予数量由160万份调整为152万份，股票期权的授予人数由22人调整为21人。

2019年9月26日，公司在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司打点完成本次鼓励方案股票期权的初次授予注销工做，初次授予的股票期权最末授予注销数量为 152万份，授予人数21人，行权价格为人民币 18.51元/份。

2021年4月29日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第二期初次授予的股票期权行权价格的议案》，因2019年年度利润分配，第二期股票期权与限造性股票鼓励方案初次授予的股票期权行权价风格整为18.4244元/份。

2022年4月28日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整第二期初次、预留授予及第三期初次授予的股票期权行权价格的议案》，因公司施行了2020年度利润分配，每股派发现金盈利为 0.16363元（含税），故第二期股权鼓励方案初次授予的股票期权行权价格由18.4244元/份调整为18.26077元/份。

（四）股权鼓励方案的行权情状

2021年4月29日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第二期初次授予的股票期权行权价格的议案》《关于公司第二期股权鼓励授予的股票期权第一个行权期行权前提成就的议案》等。因公司施行了2019年度利润分配，分配计划为每股派发现金盈利 0.0856 元（含税），故第二期股权鼓励方案初次授予的股票期权行权价格由18.51元/份调整为18.4244元/份，且第一个行权期行权前提成就，18名鼓励对象于2021年6月17日至2021年6月21日完成本次行权，合计40.2万股。

2022年4月28日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司第二期股权鼓励初次授予的股票期权第二个行权期行权前提成就的议案》《关于公司第二期股权鼓励预留授予的股票期权第一个行权期行权前提成就的议案》，公司认为第二期股权鼓励初次授予股票期权第二个行权期、预留授予股票期权第一个行权期行权前提成就，第二期股权鼓励初次授予股票期权第二个行权期17名鼓励对象于2022年9月15日至2022年9月21日完成行权，合计37.8万股，第二期股权鼓励预留授予股票期权第一个行权期13名鼓励对象于2022年9月14日至2022年12月19日完成本次行权，合计17万股。

2023年1月30日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司第二期股权鼓励预留授予的股票期权第二个行权期行权前提成就的议案》，公司认为第二期股权鼓励预留授予的股票期权第二个行权期行权前提成就，附和公司根据相关规定为契合行权前提的13名鼓励对象打点预留授予的股票期权第二个行权期17万份股票期权行权事宜。

本次为公司第二期股权鼓励初次授予股票期权的第三个行权期。

二、本次方案初次授予的股票期权第三个行权期行权前提成就的阐明

（一）初次授予的股票期权第三个期待期已届满

公司第二期股票期权鼓励方案初次授予权益的注销完成日为2019年9月26日。根据《鼓励方案（草案）》的规定，鼓励对象获授的全数股票期权适用差别的期待期，均自受权注销完成日起计。受权日与初次可行权日之间间隔18个月后分三期行权，每期间隔12个月。截至本通知布告日，第三个期待期已届满，本次可行权数量占获受权益数量比例为40%。

（二）初次授予的股票期权第三个行权期行权前提成就的阐明

综上所述，公司董事会认为，第二期股权鼓励方案初次授予的股票期权第三个行权期的行权前提已经成就。根据公司2019年第一次暂时股东大会的受权，附和公司根据第二期股权鼓励方案的相关规定为契合行权前提的17名鼓励对象打点初次授予的股票期权第三个行权期相关行权事宜。

三、本次行权的详细情状

（一）受权日：2019年8月30日

（二）行权数量：50.4万份

（三）行权人数：17人

（四）行权价格：18.26077元/股

（五）行权体例：自主行权，已礼聘中信建投证券股份有限公司做为自主行权主办券商

（六）股票来源：公司向鼓励对象定向发行 A 股通俗股股票

（七）行权安放：初次授予的股票期权第三个行权期行权截行日期为2024年2月29日，行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（八）鼓励对象名单及本次可行权情状

注：1、上表中部门合计数与各明细数相加之和在尾数上若有差别，系百分比成果四舍五进所致，下同。

2、现实行权数量以中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销为准。

四、监事会对鼓励对象名单的核实情状

公司监事会认为，公司层面 2021年度功绩已到达查核目标，各鼓励对象小我层面绩效查核成果合规、实在。根据公司《第二期股票期权与限造性股票鼓励方案》的有关规定，公司第二期股权鼓励初次授予的股票期权第三个行权期的行权前提已成就；本次可行权的鼓励对象行权资格合法、有效，称心本次鼓励方案第三个行权期的行权前提；本次行权安放（包罗行权期、行权前提等事项）契合相关法令、律例和标准性文件的有关规定。附和契合行权前提的17名鼓励对象在规定的行权期内摘取自主行权的体例行权。

五、股权鼓励股票期权费用的核算及阐明

根据《企业管帐原则第 11 号逐个股份付出》和《企业管帐原则第 22 号逐个 金融东西确认和计量》，根据股票授予日的公允价值，将股权鼓励成本计进治理费用。本次鼓励对象摘用自主行权体例停止行权。公司在受权日摘用 Black-Scholes 期权订价模子确定股票期权在受权日的公允价值，根据股票期权的管帐处置办法，在受权日后，不需要对股票期权停止从头评估，即行权形式的抉择不会对股票期权的订价形成影响。

公司在受权日授予股票期权后，已在对应的期待期根据管帐原则对本次股票期权行权相关费用停止响应摊销，详细以管帐师事务所出具的年度审计陈述为准，本次股票行权不会对公司财政情况和运营功效产生严重影响。

六、法令定见书的结论性定见

上海博行律师事务所认为，公司本次股票期权行权的各项前提已成就，本次行权己获得需要的批准和受权，契合《治理办法》等相关法令、律例和标准性文件及《上海至纯真净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限造性股票鼓励方案》的规定。

特此通知布告。

董事会

2023年4月8日

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 通知布告编号：2023-034

上海至纯真净系统科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 本次契合去除限售前提的鼓励对象人数：2人

● 本次可去除限售的限造性股票数量：120,000股

● 本次限造性股票待相关去除限售上市申请完成后，公司将发布解锁暨上市的提醒性通知布告，敬请投资者重视。

上海至纯真净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于第三期股权鼓励第二个解锁期的限造性股票解锁前提成就的议案》，附和对契合前提的第三期股权鼓励授予的限造性股票总额的30%打点解锁。现将相关事项通知布告如下：

一、 本次方案批准及施行情状

（一）本次方案已履行的决策法式

1、公司于2020年10月30日别离召开了第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈上海至纯真净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海至纯真净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限造性股票鼓励方案施行查核治理办法〉的议案》《关于提请股东大会受权董事会打点公司第三期股票期权与限造性股票鼓励方案相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对此颁发了独立定见。

2、2020年11月13日，公司内部公示了鼓励对象名单，公示时间自2020年11月13日起至2020年11月25日行。在公示期间，公司未接到任何人对公司本次鼓励对象提出的异议。监事会对鼓励对象名单停止了核查，并于2020年11月25日出具了《监事会关于公司第三期股权鼓励对象名单审核及公示情状的阐明》。

3、公司于2020年12月1日召开2020年第三次暂时股东大会，审议通过了《关于〈上海至纯真净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海至纯真净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限造性股票鼓励方案施行查核治理办法〉的议案》《关于提请股东大会受权董事会打点公司第三期股票期权与限造性股票鼓励方案相关事宜的议案》，并对本次鼓励方案内幕信息知恋人买卖公司股票情状的自查陈述停止了通知布告。

4、2021年1月13日，公司别离召开了第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司第三期股权鼓励方案相关事项的议案》《关于初次向鼓励对象授予第三期股权鼓励股票期权与限造性股票的议案》，公司监事会对公司本次股权鼓励方案的调整事项停止了核查并颁发了定见。公司独立董事对此颁发了独立定见，公司监事会对调整后的鼓励对象名单再次停止了核实。上海博行律师事务所出具了本次调整及授予相关内容的法令定见书。2021 年 1 月 26 日在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司打点完成43万股限造性股票、466.2万份股票期权的授予注销工做。

5、2021年4月29日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购登记第一、二、三期股权鼓励方案中部门限造性股票、股票期权的计划》，决定因4名鼓励对象去职、1名鼓励对象2020年度查核不合格，将回购登记第一期限造性股票鼓励方案预留授予的尚未解锁的3万股限造性股票、登记第二期股票期权与限造性股票鼓励方案初次授予的尚未行权的14.5万份股票期权及预留授予的尚未行权的3万份股票期权、登记第三期股票期权与限造性股票鼓励方案初次授予的尚未行权的2.5万份股票期权。

6、2021 年 10 月 8 日，公司别离召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于向鼓励对象授予第三期股权鼓励预留权益的议案》，确定 2021 年 10 月 8 日为授予日，股票期权的行权价格为 48.83 元/份。公司独立董事和监事会对本次向鼓励对象授予预留权益事宜颁发了附和的定见。2021年10月15日在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司打点完成90万股股票期权的授予注销工做。

7、2022年4月28日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整第二期初次、预留授予及第三期初次授予的股票期权行权价格的议案》，因公司施行了2020年度利润分配，每股派发现金盈利为 0.16363元（含税），故第二期股权鼓励方案初次授予的股票期权行权价格由18.4244元/份调整为18.26077元/份，第二期股权鼓励方案预留授予的股票期权行权价格由33.074元/份调整为32.91037元/份，第三期股权鼓励方案初次授予的股票期权行权价格由35.52元/份调整为35.35637元/份。

同时审议通过了《关于回购登记第二、三期股权鼓励方案中部门限造性股票、股票期权的计划》，决定因13名鼓励对象去职，根据《第二期股票期权与限造性股票鼓励方案》《第三期股票期权与限造性股票鼓励方案》的规定，公司将登记第二期股票期权与限造性股票鼓励方案初次授予的尚未行权的9.1万份股票期权及预留授予的尚未行权的3万份股票期权、登记第三期股票期权与限造性股票鼓励方案初次授予的尚未行权的14.3万份股票期权、回购登记第三期股票期权与限造性股票鼓励方案授予的尚未去除限售的3万股限造性股票。

8、2022年7月5日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于第三期股权鼓励初次授予的股票期权第一个行权期行权前提成就的议案》《关于公司第三期股权鼓励授予的限造性股票第一个解锁期解锁前提成就的议案》《关于登记第三期股权鼓励方案中部门股票期权的议案》等议案，独立董事对此颁发了附和的独立定见，监事会对此颁发了审核定见。

2022年7月18日，第三期股权鼓励第一个解锁期的12万股限造性股票解锁上市畅通。

2022年11月7日至2023年1月12日，公司第三期股权鼓励初次授予的股票期权第一个行权期已全数行权完毕，新增非限售畅通股1,292,700 股。

9、2022年10月27日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于第三期股权鼓励预留授予的股票期权第一个行权期行权前提成就的议案》，独立董事对此颁发了附和的独立定见，监事会对此颁发了审核定见。

（二）第三期股权鼓励的限造性股票授予情状

（三）第三期股权鼓励之限造性股票历次解锁情状

公司召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司第三期股权鼓励授予的限造性股票第一个解锁期解锁前提成就的议案》，公司认为第三期股权鼓励授予的限造性股票第一个解锁期解锁前提成就，第三期股权鼓励授予的2名鼓励对象共计12万股限造性股票于2022年7月18日上市畅通。

本次解锁为第三期股权鼓励之限造性股票第二次解锁。截至目前，第三期股权鼓励授予的限造性股票不存在因分红、送股、转股等招致解锁股票数量发作改变的情形。

二、 第三期股权鼓励之限造性股票解锁前提

（一）第三期股权鼓励授予的限造性股票第二个解锁期解锁前提阐明

1、解锁前提成就情状

根据公司《第三期股票期权与限造性股票鼓励方案》的规定，该方案初次授予的限造性股票第二个去除限售期为自初次授予日起24个月后的首个交易日起，至初次授予日起36个月内的最初一个交易日当日行，去除限售比例为现实授予限造性股票数量的30%。

第三期股权鼓励授予限造性股票第二个解锁期解锁前提成就情状如下：

本次对鼓励对象小我层面绩效查核均为“优良”，因而没有呈现不契合解锁前提的限造性股票回购登记的情形。

三、 鼓励对象本次限造性股票解锁情状

本次契合解锁前提的人数为2人，本次可解锁限造性股票数量为120,000股，详细情状如下表所示：

四、 董事会薪酬与查核委员会的查核定见

董事会薪酬与查核委员会认为：公司第三期股权鼓励授予的限造性股票第二个解锁期解锁前提已达成，附和提请董事会打点第三期股权鼓励授予2名鼓励对象第二个解锁期的120,000股限造性股票解锁相关手续。

五、 独立董事定见

独立董事经审核认为：根据公司《第三期股票期权与限造性股票鼓励方案》，公司层面已到达2022年度运营功绩查核目标，鼓励对象经查核契合小我层面的解锁前提，因而公司第三期股权鼓励第二个解锁期的限造性股票解锁前提已称心，且公司及鼓励对象均未发作鼓励方案中规定的不得解锁的情形。因而，我们附和对第三期股权鼓励的2名鼓励对象共计12万股限造性股票去除限售。

六、 监事会定见

根据公司《第三期股票期权与限造性股票鼓励方案》及其《施行查核治理办法》的相关规定，监事会经审核后认为：本次解锁的鼓励对象解锁资格合法有效。鉴于公司第三期股权鼓励授予的限造性股票的解锁前提均已称心，公司监事会附和对第三期股权鼓励授予限造性股票的2名鼓励对象共计12万股限造性股票去除限售。

七、 上海博行律师事务所出具的法令定见

上海博行律师事务所认为，公司本次解锁的各项前提已成就，本次解锁己获得需要的批准和受权，契合《上市公司股权鼓励治理办法》及《第三期股票期权与限造性股票鼓励方案》的相关规定，公司尚需根据《上市公司股权鼓励治理办法》等法令、律例及标准性文件的规定及时履行信息披露义务并打点解锁事宜。

特此通知布告。

上海至纯真净系统科技股份有限公司

董事会

2023年4月8日

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 通知布告编号：2023-042

上海至纯真净系统科技股份有限公司

关于召开2023年第一次暂时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 股东大会召开日期：2023年4月24日

● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情状

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月24日 14点30分

召开地点：上海市闵行区紫海路170号

(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年4月24日至2023年4月24日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运做》等有关规定施行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，详细内容详见2023年4月8日上海证券交易所（）相关通知布告文件。

2、 特殊决议议案：无

3、 对中小投资者零丁计票的议案：1-5

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无

应回避表决的联系关系股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票重视事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级治理人员。

(三) 公司礼聘的律师。

(四) 其别人员

五、 会议注销办法

1、 小我股东持本人身份证，股东账户卡和有效股权凭证打点注销手续；拜托代办署理人必需持有股东签订或盖印的受权拜托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代办署理人本人身份证打点注销手续。

2、 法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明打点注销手续；拜托代办署理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人受权拜托书和出席人身份证打点注销手续。

异地股东可在注销截行前用信函或传实体例打点注销手续。

3、 集中注销时间：2023年4月21日上午 9：00-11：30，下战书 13：30-17：00。

注销地点：上海市闵行区紫海路170号证券部。

注销邮箱：dong_ban@pncs.cn (邮件注销请发送注销文件扫描件)

参会注销不做为股东依法参与股东大会的必备前提。

六、 其他事项

1、股东及股东代表可通过收集投票体例参与本次股东大会；

2、联络体例

联络部分：董事会办公室

德律风：021-80238290

邮箱：dong_ban@pncs.cn

地址：上海市闵行区紫海路 170 号

特此通知布告。

上海至纯真净系统科技股份有限公司

董事会

2023-04-08

附件1：受权拜托书

附件1：受权拜托书

受权拜托书

上海至纯真净系统科技股份有限公司：

兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年4月24日召开的贵公司2023年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）： 受托人签名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

拜托日期： 年 月 日

备注：

拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

本版导读