中国武夷实业股份有限公司 关于召开2023年第二次暂时股东大会的提醒性通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）于2023年3月29日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮网（）。本次股东大会摘取现场和收集投票相连系的体例召开，现将有关事项提醒如下：

一、召开会议的根本情状

1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2023年第二次暂时股东大会。

2.本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事会第二十八次会议决议召开。

3.本次会议召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。

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4.会议召开的日期、时间：现场会议于2023年4月13日(木曜日)下战书2:45召开。通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的时间为2023年4月13日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为：2023年4月13日9:15至15:00期间的肆意时间。

5.会议的召开体例：本次股东大会摘用现场表决与收集投票相连系的体例召开。

6.会议的股权注销日：2023年4月6日

7.出席对象：

（1）在股权注销日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人。于股权注销日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级治理人员；

（3）公司礼聘的律师；

（4）根据相关律例应当出席股东大会的其别人员。

8．会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

2.提案1和提案2于2023年3月28日经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网(）。

3.提案2属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》规定的影响中小投资者利益的严重事项，公司将对中小投资者的表决停止零丁计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级治理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.提案2选举两名非独立董事，适用累积投票造：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中肆意分配（能够投出零票），但总数不得超越其拥有的选举票数。

三、会议注销等事项

（一）出席体例

1.天然人股东亲身出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；受权拜托代办署理人出席的还需持受权拜托书（见附件二）、代办署理人居民身份证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单元公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；拜托代办署理人出席的还需持受权拜托书（见附件二）和代办署理人居民身份证。

3.股东能够通过信函或传实体例停止注销。

（二）注销时间

2023年4月12日上午8:00一12:00，下战书2:30一5:30

（三）注销地点

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

（四）现场会议联络体例

联络人：黄诚、黄旭颖、余玄

德律风：0591-88323721、88323722、88323723

传实：0591-88323811

地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

邮政编码：350003

电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参与收集投票的详细操做流程

在本次股东大会上，股东能够通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参与投票（详见附件一）。

五、备查文件

第七届董事会第二十八次会议决议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023年4月8日

附件一：

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1.通俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

2.填报表决定见或选举票数。

关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

关于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限停止投票，股东所投选举票数超越其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。假设不附和某候选人，能够对该候选人投0票。

表二 累积投票造下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如表一提案2，摘用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东能够将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中肆意分配，但投票总数不得超越其拥有的选举票数。

3.股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1.投票时间：2023年4月13日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1.互联网投票系统起头投票的时间为2023年4月13日上午9:15，完毕时间为2023年4月13日下战书3:00。

2.股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件二：

受权拜托书

中国武夷实业股份有限公司：

兹拜托 先生/密斯（居民身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2023年4月13日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2023年第二次暂时股东大会。本拜托书仅限该次会议利用，详细受权情状为：

一、代办署理人能否具有表决权：

□是 □否

如抉择是，请陆续填选以下两项，不然不需填选

二、对列进股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

三、假设未做详细指示，代办署理人能否能够按本身的意思表决：

□是 □否

拜托人身份证号:

营业执照号码(拜托报酬法人的)：

持股数：

股东深圳证券帐户卡号：

代办署理人签名：

股东签名(拜托报酬法人的需盖印)：

法定代表人签名(拜托报酬法人的)：

拜托日期： 年 月 日

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