山推工程机械股份有限公司 关于召开2023年第二次暂时股东大会的提醒性通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（年第二次暂时股东大会的通知》。因为本次股东大会将摘取收集投票与现场投票相连系的体例，根据中国证监会《关于加强社会公家股股东权益庇护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项提醒如下：

一、召开会议的根本情状

(一)股东大会届次：本次股东大会是公司2023年第二次暂时股东大会。

(二)股东大会的召集人：公司第十届董事会。

(三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集法式契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间：

现场会议时间：2023年4月11日（礼拜二）下战书14:00。

收集投票时间：2023年4月11日（礼拜二），此中：

1、通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为：2023年4月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下战书13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统停止收集投票的详细时间为：2023年4月11日上午9:15至下战书15:00的肆意时间。

(五)会议召开体例：本次股东大会摘用现场表决和收集投票相连系的体例召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过受权拜托书拜托别人出席现场会议。

2、收集投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在上述收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东只能抉择现场投票和收集投票中的一种体例，不克不及反复投票。若统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次有效投票成果为准。

(六)会议的股权注销日：2023年4月6日（木曜日）。

(七)出席对象：

1、在股权注销日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人

于股权注销日2023年4月6日（木曜日）下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

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2、公司董事、监事和高级治理人员。

3、公司礼聘的律师。

(八)现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

（二）议案审议阐明

1、上述议案的详细内容详见公司于2023年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的通知布告。

2、议案1、2为特殊决议事项，需经出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次会议审议的议案将对中小投资者表决零丁计票，并将成果予以披露。

三、会议注销办法

(一)会议注销办法

1、注销体例

法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人受权拜托书、深圳股东账户卡、出席人身份证打点注销；小我股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明打点注销；拜托代办署理人持本人身份证，受权拜托书、拜托人股东账户卡及拜托人持股证明打点注销。异地股东可在注销时间内摘用传实、信函体例注销，出席现场会议时，需照顾相关证件原件参加。（受权拜托书详见附件2）

2、注销时间：2023年4月7日上午8:30一11:30，下战书13:30一16:30。

3、注销地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。

(二)其他事项

1、会议联络体例

联 系 人：袁 青 秦晓莉 贾 营

联络德律风：0537-2909616，2909532

传 实：0537-2340411

电子邮箱：zhengq@shantui.com

2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

四、参与收集投票的详细操做流程

本次股东大会，股东能够通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 ）

五、备查文件

1、公司第十届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第十届监事会第二十一次会议决议。

特此通知布告。

附件1：参与收集投票的详细操做流程

附件2：受权拜托书

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日

附件1:

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1、投票代码：360680

2、投票简称：山推投票

3、填报表决定见或选举票数。

关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

4、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1、投票时间：2023年4月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下战书13:00-15:00；

2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票法式

1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年4月11日上午9:15至下战书15:00的肆意时间。

2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件2:

受权拜托书

兹拜托 先生(密斯)代表本人(本单元)出席2023年4月11日（礼拜二）召开的山推工程机械股份有限公司2023年第二次暂时股东大会，受托人有权按照本受权拜托书的指示对该次股东大会审议的各项议案停止投票表决，并代为签订该次股东大会需要签订的相关文件。

本人（本单元）对该次股东大会会议审议议案的表决定见如下：

注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会拜托人可在“附和”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。对统一项议案，不得有多项受权指示。假设拜托人对有关议案的表决未做详细指示或者统一项议案有多项受权指示的，则受托代办署理人可自行酌情决定对以上议案或有多项受权指示的议案的投票表决。

2、假设拜托人对有关议案的表决未做详细指示的，则受托代办署理人可自行酌情决定对上述议案投票表决。

3、本受权拜托的有效期：自本受权拜托书签订之日至本次股东大会完毕。

拜托人姓名： 拜托人身份证号码或营业执照注册号：

拜托人股东账户： 拜托人持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

拜托日期： 拜托人签字（盖印）：

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