浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会2023年第二次暂时 会议决议通知布告
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 通知布告编号：2023-17
浙商中拓集团股份有限公司
第八届董事会2023年第二次暂时
会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、董事会会议召开情状
1.本次董事会会议通知于2023年3月28日以电子邮件体例向全体董事发出。
2.本次董事会会议于2023年3月31日上午以通信体例召开。
3.本次董事会会议应出席会议董事9人，现实出席会议董事9人。
4.本次董事会会议的召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情状
1.《关于〈公司将来五年（2023-2027）开展战术计划（纲要）〉的议案》
内容详见2023年4月1日巨潮资讯网（）开展战术计划（纲要）》。
该议案表决情状：9票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
2.《关于公司及控股子公司拟与浙江浙商融资租赁有限公司陆续开展融资租赁及贸易保理营业暨联系关系交易的议案》
内容详见2023年4月1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（《关于公司及控股子公司拟与浙江浙商融资租赁有限公司陆续开展融资租赁及贸易保理营业暨联系关系交易的通知布告》。
公司董事袁仁军、董益彪、张端清、袁京鹏为本议案联系关系董事，对本议案回避表决。
该议案表决情状：5票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.《关于对控股子公司中拓益城海南增资的议案》
内容详见2023年4月1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（《关于对控股子公司中拓益城海南增资的通知布告》。
该议案表决情状：9票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
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4.《关于公司拟开展应收账款保理营业的议案》
内容详见2023年4月1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（《关于开展应收账款保理营业的通知布告》。
该议案表决情状：9票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
5.《关于公司拟陆续申请注册发行超短期融资券的议案》
内容详见2023年4月1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（《关于陆续申请注册发行超短期融资券的通知布告》。
该议案表决情状：9票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
6.《关于修订〈投资治理办法〉的议案》
为进一步标准公司投资行为，明白投资决策法式，提防投资风险，提拔投资决策效率及科学性，公司根据国有资产监视治理机构的相关轨制要求，并连系公司现实，修订了公司《投资治理办法》。
该议案表决情状：9票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
7.《关于公司契合向不特定对象发行可转换公司债券前提的议案》
《上市公司证券发行注册治理办法》（以下简称“《注册治理办法》”）已于2023年2月17日公布并施行，同时废行《上市公司证券发行治理办法》（以下简称“《发行治理办法》”）。鉴于《注册治理办法》将“公开发行”的表述调整为“向不特定对象发行”，公司按照《注册治理办法》将议案名称由“《关于公司契合公开发行可转换公司债券前提的议案》”调整为“《关于公司契合向不特定对象发行可转换公司债券前提的议案》”；同时，公司董事会根据《注册治理办法》的规定，对公司现实情状及相关事项停止逐项核查和隆重论证，认为公司契合向不特定对象发行可转换公司债券的前提与要求。
该议案表决情状：9票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
8.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议案》
《注册治理办法》已于2023年2月17日公布并施行，同时废行《发行治理办法》。鉴于《注册治理办法》将“公开发行”的表述调整为“向不特定对象发行”，公司按照《注册治理办法》将议案名称由“《关于公司公开发行可转换公司债券计划的议案》”调整为“《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议案》”，计划内容未发作改变。
该议案表决情状：9票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
9.《关于〈浙商中拓集团股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》
《注册治理办法》已于2023年2月17日公布并施行，同时废行《发行治理办法》。鉴于《注册治理办法》将“公开发行”的表述调整为“向不特定对象发行”，公司按照《注册治理办法》并根据公司财政数据的更新情状，将议案名称由“《关于〈浙商中拓集团股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券预案〉的议案》”调整为“《关于〈浙商中拓集团股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》”；同时，公司将附件名称由“《浙商中拓集团股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券预案》”调整为“《浙商中拓集团股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》”，将附件内容中的“公开发行”调整为“向不特定对象发行”、“《发行治理办法》”调整为“《上市公司证券发行注册治理办法》”，并更新“三、财政管帐信息及治理层讨论与阐发”中响应财政数据、次要财政目标、合并报表范畴改变等内容，除此之外的其他内容未停止调整。
内容详见2023年4月1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
该议案表决情状：9票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
10.《关于公司无需体例上次募集资金利用情状陈述的议案》
《注册治理办法》已于2023年2月17日公布并施行，同时废行《发行治理办法》。鉴于《注册治理办法》将“公开发行”的表述调整为“向不特定对象发行”，公司按照《注册治理办法》将议案内容中“本次公开发行”调整为“本次向不特定对象发行”，除此之外的其他内容未停止调整。
该议案表决情状：9票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
11.《关于〈浙商中拓集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）〉的议案》
《注册治理办法》已于2023年2月17日公布并施行，同时废行《发行治理办法》。鉴于《注册治理办法》将“公开发行”的表述调整为“向不特定对象发行”，公司按照《注册治理办法》并根据公司财政数据的更新情状，将议案名称由“《关于〈浙商中拓集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金利用可行性阐发陈述〉的议案》”调整为“《关于〈浙商中拓集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）〉的议案》”；同时，公司将附件名称由“《浙商中拓集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金利用可行性阐发陈述》”调整为“《浙商中拓集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）》”，将附件内容中的“公开发行”调整为“向不特定对象发行”，并更新“二、本次募集资金投资项目标详细情状”/“（五）填补活动资金”中资产欠债率数据，除此之外的其他内容未停止调整。
内容详见2023年4月1日巨潮资讯网（）上披露的《浙商中拓集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）》。
该议案表决情状：9票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
12.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情状及填补办法的议案》
《注册治理办法》已于2023年2月17日公布并施行，同时废行《发行治理办法》。鉴于《注册治理办法》将“公开发行”的表述调整为“向不特定对象发行”，公司按照《注册治理办法》，将议案名称由“《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情状及填补办法的议案》”调整为“《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情状及填补办法的议案》”，并将通知布告文件中的“公开发行”调整为“向不特定对象发行”、“《发行治理办法》”调整为“《上市公司证券发行注册治理办法》”、“中国证监会核准”调整为“深圳证券交易所发行上市审核并报中国证监会注册”，并从头测算了“一、本次发行对公司次要财政目标的影响阐发”中相关数据，除此之外的其他内容未停止调整。
内容详见2023年4月1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（《浙商中拓集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补办法和相关主体实在履行填补回报办法许诺的通知布告》。
该议案表决情状：9票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
13.《关于控股股东、董事和高级治理人员关于确保公司填补回报办法得以实在履行的许诺的议案》
《注册治理办法》已于2023年2月17日公布并施行，同时废行《发行治理办法》。鉴于《注册治理办法》将“公开发行”的表述调整为“向不特定对象发行”，公司控股股东、董事和高级治理人员从头出具向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报摘取填补办法的实在履行的许诺。
内容详见2023年4月1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补办法和相关主体实在履行填补回报办法许诺的通知布告》。
该议案表决情状：9票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
14.《关于修订〈浙商中拓集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
《注册治理办法》已于2023年2月17日公布并施行，同时废行《发行治理办法》。鉴于《注册治理办法》将“公开发行”的表述调整为“向不特定对象发行”，公司按照《注册治理办法》，将《浙商中拓集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》中的“公开发行”调整为“向不特定对象发行”、“《发行治理办法》”调整为“《上市公司证券发行注册治理办法》”。
内容详见2023年4月1日巨潮资讯网（）上披露的《浙商中拓集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。
该议案表决情状：9票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
15.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证阐发陈述的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册治理办法》《可转债治理办法》等相关法令、律例和标准性文件的规定，并连系公司的详细情状，公司董事会对向不特定对象发行可转换公司债券发行计划停止了论证阐发，并体例了《浙商中拓集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券计划论证阐发陈述》。
内容详见2023年4月1日巨潮资讯网（）上披露的《浙商中拓集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券计划论证阐发陈述》。
该议案表决情状：9票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
16.《关于召开公司2023年第二次暂时股东大会的议案》
公司拟定于2023年4月20日（周四）下战书14：30在杭州召开2023年第二次暂时股东大会，内容详见2023年4月1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（年第二次暂时股东大会的通知》。
该议案表决情状：9票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司独立董事对本次会议议案颁发的事前承认定见和独立定见详见巨潮资讯网（）。
上述议案 2、4、5、15尚需提交公司股东大会审议。议案7至议案14在公司2022年第四次暂时股东大会受权范畴内，无需另行提交公司股东大会审议。议案2为联系关系交易议案，与该联系关系交易有短长关系的联系关系股东浙江省交通投资集团有限公司将在股东大会上回避表决。
三、备查文件
1、公司第八届董事会2023年第二次暂时会议决议；
2、独立董事事前承认函及独立董事定见书。
特此通知布告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2023年4月1日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 通知布告编号：2023-18
浙商中拓集团股份有限公司
第八届监事会2023年第二次暂时
会议决议通知布告
本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、监事会会议召开情状
1、本次监事会会议通知于2023年3月28日以电子邮件体例向全体监事发出。
2、本次监事会于2023年3月31日上午以通信体例召开。
3、本次监事会应出席会议监事5人，现实出席会议监事5人。
4、本次监事会会议的召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情状
1、《关于公司及控股子公司拟与浙江浙商融资租赁有限公司陆续开展融资租赁及贸易保理营业暨联系关系交易的议案》
内容详见2023年4月1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（《关于公司及控股子公司拟与浙江浙商融资租赁有限公司陆续开展融资租赁及贸易保理营业暨联系关系交易的通知布告》。
该议案表决情状：5票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、《关于公司拟开展应收账款保理营业的议案》
内容详见2023年4月1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（《关于开展应收账款保理营业的通知布告》。
该议案表决情状：5票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、《关于公司契合向不特定对象发行可转换公司债券前提的议案》
《上市公司证券发行注册治理办法》（以下简称“《注册治理办法》”）已于2023年2月17日公布并施行，同时废行《上市公司证券发行治理办法》（以下简称“《发行治理办法》”）。鉴于《注册治理办法》将“公开发行”的表述调整为“向不特定对象发行”，公司按照《注册治理办法》将议案名称由“《关于公司契合公开发行可转换公司债券前提的议案》”调整为“《关于公司契合向不特定对象发行可转换公司债券前提的议案》”；同时，公司监事会根据《注册治理办法》的规定，对公司现实情状及相关事项停止逐项核查和隆重论证，认为公司契合向不特定对象发行可转换公司债券的前提与要求。
该议案表决情状：5票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议案》
《注册治理办法》已于2023年2月17日公布并施行，同时废行《发行治理办法》。鉴于《注册治理办法》将“公开发行”的表述调整为“向不特定对象发行”，公司按照《注册治理办法》将议案名称由“《关于公司公开发行可转换公司债券计划的议案》”调整为“《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议案》”，计划内容未发作改变。
该议案表决情状：5票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
5、《关于〈浙商中拓集团股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》
《注册治理办法》已于2023年2月17日公布并施行，同时废行《发行治理办法》。鉴于《注册治理办法》将“公开发行”的表述调整为“向不特定对象发行”，公司按照《注册治理办法》并根据公司财政数据的更新情状，将议案名称由“《关于〈浙商中拓集团股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券预案〉的议案》”调整为“《关于〈浙商中拓集团股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》”；同时，公司将附件名称由“《浙商中拓集团股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券预案》”调整为“《浙商中拓集团股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》”，将附件内容中的“公开发行”调整为“向不特定对象发行”、“《发行治理办法》”调整为“《上市公司证券发行注册治理办法》”，并更新“三、财政管帐信息及治理层讨论与阐发”中响应财政数据、次要财政目标、合并报表范畴改变等内容，除此之外的其他内容未停止调整。
内容详见2023年4月1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
该议案表决情状：5票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
6、《关于公司无需体例上次募集资金利用情状陈述的议案》
《注册治理办法》已于2023年2月17日公布并施行，同时废行《发行治理办法》。鉴于《注册治理办法》将“公开发行”的表述调整为“向不特定对象发行”，公司按照《注册治理办法》将议案内容中“本次公开发行”调整为“本次向不特定对象发行”，除此之外的其他内容未停止调整。
该议案表决情状：5票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
7、《关于〈浙商中拓集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）〉的议案》
《注册治理办法》已于2023年2月17日公布并施行，同时废行《发行治理办法》。鉴于《注册治理办法》将“公开发行”的表述调整为“向不特定对象发行”，公司按照《注册治理办法》并根据公司财政数据的更新情状，将议案名称由“《关于〈浙商中拓集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金利用可行性阐发陈述〉的议案》”调整为“《关于〈浙商中拓集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）〉的议案》”；同时，公司将附件名称由“《浙商中拓集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金利用可行性阐发陈述》”调整为“《浙商中拓集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）》”，将附件内容中的“公开发行”调整为“向不特定对象发行”，并更新“二、本次募集资金投资项目标详细情状”/“（五）填补活动资金”中资产欠债率数据，除此之外的其他内容未停止调整。
内容详见2023年4月1日巨潮资讯网（）上《浙商中拓集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）》。
该议案表决情状：5票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情状及填补办法的议案》
《注册治理办法》已于2023年2月17日公布并施行，同时废行《发行治理办法》。鉴于《注册治理办法》将“公开发行”的表述调整为“向不特定对象发行”，公司按照《注册治理办法》，将议案名称由“《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情状及填补办法的议案》”调整为“《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情状及填补办法的议案》”，并将通知布告文件中的“公开发行”调整为“向不特定对象发行”、“《发行治理办法》”调整为“《上市公司证券发行注册治理办法》”、 “中国证监会核准”调整为“深圳证券交易所发行上市审核并报中国证监会注册”，并从头测算了“一、本次发行对公司次要财政目标的影响阐发”中相关数据，除此之外的其他内容未停止调整。
内容详见2023年4月1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（《浙商中拓集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补办法和相关主体实在履行填补回报办法许诺的通知布告》。
该议案表决情状：5票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
9、《关于控股股东、董事和高级治理人员关于确保公司填补回报办法得以实在履行的许诺的议案》
《注册治理办法》已于2023年2月17日公布并施行，同时废行《发行治理办法》。鉴于《注册治理办法》将“公开发行”的表述调整为“向不特定对象发行”，公司控股股东、董事和高级治理人员从头出具向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报摘取填补办法的实在履行的许诺。
内容详见2023年4月1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（《浙商中拓集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补办法和相关主体实在履行填补回报办法许诺的通知布告》。
该议案表决情状：5票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
10、《关于修订〈浙商中拓集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
《注册治理办法》已于2023年2月17日公布并施行，同时废行《发行治理办法》。鉴于《注册治理办法》将“公开发行”的表述调整为“向不特定对象发行”，公司按照《注册治理办法》，将《浙商中拓集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》中的“公开发行”调整为“向不特定对象发行”、“《发行治理办法》”调整为“《上市公司证券发行注册治理办法》”。
内容详见2023年4月1日巨潮资讯网（）上披露的《浙商中拓集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。
该议案表决情状：5票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
11、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证阐发陈述的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册治理办法》《可转债治理办法》等相关法令、律例和标准性文件的规定，并连系公司的详细情状，公司对向不特定对象发行可转换公司债券发行计划停止了论证阐发，并体例了《浙商中拓集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券计划论证阐发陈述》。
内容详见2023年4月1日巨潮资讯网（）上披露的《浙商中拓集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券计划论证阐发陈述》。
该议案表决情状：5票附和，0票反对，0票弃权，表决通过。
上述议案1、2、11尚需提交公司股东大会审议。议案3至议案10在公司2022年第四次暂时股东大会对董事会的受权范畴内，无需另行提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会2023年第二次暂时会议决议。
特此通知布告。
浙商中拓集团股份有限公司监事会
2023年4月1日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 通知布告编号：2023-19
浙商中拓集团股份有限公司
关于公司及控股子公司拟与浙江浙商融资租赁有限公司陆续开展融资租赁及贸易保理营业暨联系关系交易的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、联系关系交易概述
因运营开展需要，浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浙江浙商融资租赁有限公司（以下简称“浙商租赁”）在浙江杭州续签《协做框架协议》，约定在授信总额度不超越人民币10亿元的情状下开展租赁及租赁项下保理营业，授信期限不超越3年，以填补公司及控股子公司活动资金，进步资金周转效率，掌握应收账款过期风险，促进公司及控股子公司与客户成立更不变的协做关系，提拔公司整体运营量量及盈利才能。
公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）部属全资子公司浙江浙商金控有限公司（以下简称“浙商金控”）、浙江商裕投资治理有限公司（以下简称“浙江商裕”）别离持有浙商租赁66%、34%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙商租赁为公司联系关系法人，公司及控股子公司拟与浙商租赁开展的租赁及租赁项下保理营业构成与公司的联系关系交易。
公司于2023年3月31日以通信体例召开第八届董事会2023年第二次暂时会议，会议以5票附和、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及控股子公司拟与浙江浙商融资租赁有限公司陆续开展融资租赁及贸易保理营业暨联系关系交易的议案》，独立董事颁发了事前承认及附和的独立定见，联系关系董事袁仁军先生、董益彪先生、张端清先生、袁京鹏先生审议本议案时均已回避表决，契合《公司章程》及有关规定。本次联系关系交易事项尚须获得公司股东大会批准，与该联系关系交易有短长关系的联系关系股东浙江交通集团需回避表决。
本次联系关系交易不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组、不构成重组上市，无需颠末有关部分批准。
二、联系关系交易营业形式根本情状
（一）贸易保理营业（公司及控股子公司做为债权人）
公司及控股子公司为客户供给赐与链办事而产生应收账款，公司及控股子公司做为债权人，其客户做为债务人。根据公司及控股子公司运营开展需要，与浙商租赁开展应收账款保理营业，单笔营业保理期限不超越3年，保理营业形式以详细每笔保理营业合同约定为准。
本类应收账款保理的每笔营业操做过程中，由应收账款债权人（公司或控股子公司）向浙商租赁提出营业申请，浙商租赁对该笔保理营业形式、应收账款及债权人、债务情面状停止审核，若该笔营业契合浙商租赁风控要求并审议通过的，由浙商租赁向债权人付出保理预付款，详细每笔保理营业由公司及控股子公司与浙商租赁另行签订《国内保理营业合同》。
（二）反向贸易保理营业（公司及控股子公司做为债务人）
赐与商与公司及控股子公司交易产生应收账款，赐与商做为债权人，公司及控股子公司做为债务人。根据公司及控股子公司运营开展需要，与浙商租赁开展应收账款反向保理营业，单笔营业保理期限不超越3年，保理营业形式以详细每笔保理营业合同约定为准。
本类应收账款保理的每笔营业操做过程中，公司或控股子公司与浙商租赁签定《保理协做协议》、浙商租赁与赐与商签订《国内保理营业合同》，债权人将其与公司及控股子公司在根底交易合同项下的应收账款及该应收账款所享有的全数债权及债权的隶属权力等相关权益让渡给浙商租赁；债权人与浙商租赁将其配合签订的《应收账款让渡通知书》发至公司或控股子公司确认被让渡的债权人应收账款的实在性、合法性以及该通知书的内容实在无误。
（三）租赁营业
由公司或控股子公司做为承租人，浙商租赁做为出租人开展租赁营业，交易标的为消费设备、车、船或其他动产设备，租赁形式以每笔租赁合同约定为准，融资成本参照市场均匀价格协商确定融资利率并由承租人承担；每笔租赁营业另行签订《融资租赁合同》或《运营性租赁合同》。
三、联系关系方情状介绍
（一）根本情状
公司名称：浙江浙商融资租赁有限公司
同一社会信誉代码：91430000329604053K
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路188号天人大厦202室-55
注册本钱：100,600.23万元人民币
成立时间：2015年05月12日
法定代表人：洪晓成
运营范畴：融资租赁及设备租赁、汽车租赁、租赁营业、汽车事务代办署理；向国表里购置租赁财富；租赁交易征询、参谋；租赁财富的残值处置、维修及租后办事；供给经济信息征询（不含金融、证券、保险）；兼营与主营营业有关的贸易保理营业。（涉及答应证的凭证运营）。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
股东及持股情状：浙商金控出资（认缴）66,396.15万元，占比66%，浙江商裕出资（认缴）34,204.07万元，占比34%。浙商金控、浙江商裕均为浙江交通集团全资子公司。
（二）次要运营情状及财政数据
浙商租赁成立于2015年5月，次要为客户供给融资租赁、贸易保理营业，根据大华管帐师事务所审计陈述展现近3年来运营情状一般。比来一期财政数据：截至2022年12月31日，浙商租赁总资产1,002,147.20万元、净资产235,448.45万元，2022年实现营业收进57,887.26万元、净利润17,417.31万元（未经审计）。
（三）联系关系关系
浙商租赁的股东浙商金控、浙江商裕均系公司控股股东浙江交通集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，构成公司联系关系法人。
（四）经查询，浙商租赁不是失信被施行人。
四、联系关系交易标的根本情状
贸易保理营业交易标的为基于根底交易合同项下的应收账款债权；租赁营业交易标的为消费设备、车、船或其他动产设备。
五、联系关系交易的订价政策及订价根据
每笔保理营业的订价遵照公允、公允、公开的原则，由浙商租赁根据资信评估结论和项目情状参照市场均匀价格程度与承担方协商确定融资利率。每笔租赁营业由浙商租赁和承租人在两边公允、公允的自愿协商下确定，融资成本参照市场均匀价格协商确定融资利率并由承租人承担。
六、联系关系交易协议的次要内容
鉴于：
1、公司（以下称为“甲方”）及甲方控股子公司做为债权人与债务人订立了根底交易合同，债权人拟向保理方申请开展国内保理营业，即债权人甲方及甲方控股子公司拟向浙商租赁（以下称为“乙方”）让渡根底交易合同已产生或将要产生的交易债权。
2、债权人与甲方及甲方控股子公司做为债务人订立了根底交易合同，债务人拟向保理方申请开展国内反向保理营业，由债权人拟向乙方让渡根底交易合同已产生或将要产生的交易债权。
3、因消费运营需要，甲方及甲方控股子公司向出租人乙方申请以消费设备、车、船或其他动产设备为租赁物开展租赁营业，租赁形式以每笔租赁合同约定为准。
4、甲、乙两边颠末平等协商一致订立《协做框架协议》（以下简称为“本协议”）。
协做额度：乙方附和向甲方及甲方控股子公司供给租赁及保理融资协做额度不超越人民币10亿元，乙方通过租赁及租赁项下保理营业的开展可向甲方及甲方控股子公司供给前述协做额度内的租赁/保理融资款。
额度有效期：该额度有效期3年，自本协议生效之日起计算。该额度可轮回利用，在额度有效期内乙方有权双方调整额度的金额和有效期，额度有效期到期未利用完毕的额度，不再予以保留。
协做额度的复评：本协议项下协做额度1年一评。在额度有效期届满前，乙方将根据上一额度利用期内甲方的营业量对协做额度停止复评以确定下一年度的协做额度，乙方有权片面对额度停止调整，届时两边将另行签订填补协议确定新的协做额度。
第一部门 保理营业次要条目
保理合同：乙方有权根据本身的资金情况、营业形式、风控政策及外部监管要求等决定能否与甲方或甲方控股子公司开展租赁项下保理项目并签订响应的保理合同。本协议将在租赁项下保理项目中乙方与甲方或甲方控股子公司或其赐与商签订的保理合同、附件及从属文件等统称为《保理合同》。
协做期限：3年，自本协议签订生效之日起计算。
根底交易合同：甲方或甲方控股子公司与其下流客户/赐与商签订的商品及办事买卖合同、办事合同等根底交易合同。
让渡标的：基于根底交易合同项下的应收账款债权。
保理营业形式：详细以每笔保理营业合同约定为准。
单笔保理合同保理期限：不超越3年。
融资成本：乙方视甲方或甲方控股子公司、债务人（或债权人）等的主体资信情状、商务合同履行情状以及外部资金市场改变情状，向甲方或甲方控股子公司供给保理融资办事。
详细每笔保理营业融资成本由甲方或甲方控股子公司与债务人（或债权人）协商确定承担方。现实施行年收益率以详细签订的保理合同约定为准。
保理款还款体例：每月/每季/每半年等还款体例，详细以每笔保理合同约定的还款方案表为准。
违约金：按日万分之五计算，以尚未回还的保理融本钱金为基数停止结算，每笔应收账款过期后按现实天数结算。
第二部门 租赁营业次要条目
租赁合同：乙方有权根据本身的资金情况、营业形式、风控政策及外部监管要求等决定能否与甲方或甲方控股子公司开展详细租赁项目并签订响应的租赁合同。本协议将租赁项目中乙方与甲方或甲方控股子公司签订的租赁合同、附件及从属文件等统称为《租赁合同》。
协做期限：3年，自本协议签订生效之日起计算。
交易标的：消费设备、车、船或其他动产设备。
租赁营业形式：详细以每笔租赁合同约定为准。
融资成本：乙方视甲方或甲方控股子公司的主体资信情状、商务合同履行情状以及外部资金市场改变情状，向甲方或甲方控股子公司供给租赁融资办事。
详细每笔租赁营业融资成本由承租人承担，现实施行年收益率以详细签订的租赁合同约定为准。
租金还款体例：每月/每季/每半年等还款体例，详细以每笔租赁合同约定的还款方案表为准。
违约金：按日万分之五计算，以尚未回还租金为基数停止结算。
协议生效前提：本协议自各方签字或加盖公章之日起成立，自甲方股东大会审议通过本次租赁及保理营业协做议案之日起生效，有效期3年。
七、交易目标和对上市公司的影响
（一）贸易保理营业
1、进步公司及控股子公司资金周转效率
公司及控股子公司次要营业是为客户供给赐与链办事，通过与浙商租赁开展保理营业，有利于填补公司及控股子公司的活动资金，进步资金周转效率，提拔盈利才能。
2、有利于公司及控股子公司与客户成立战术协做
本类保理营业可耽误公司及控股子公司的客户即债务人的应收账款期限，缓解了债务人的资金压力，加强公司及控股子公司与客户营业洽商过程中的优势，有利于公司及控股子公司与客户成立不变的战术协做关系。
3、躲避公司及控股子公司的应收账款过期风险
公司及控股子公司基于商业关系与债务人构成的应收账款无法完全躲避应收账款过期即客户挈延付出货款的情形。浙商租赁做为应收账款受让方，受让公司及控股子公司与债务人构成的合格应收账款后，浙商租赁将根据两边签订的保理合同及文件，付出保理预付款项，从而有利于公司及控股子公司躲避应收账款过期风险。
（二）反向贸易保理营业
1、有利于庇护公司与赐与商的关系
公司通过撑持赐与商融资，可搀扶帮助小规模赐与商盘活应收账款，适时婚配融资获得继续良性运营，进一步加强公司及控股子公司与赐与商之间的协做，有利于庇护赐与商关系。
2、可恰当耽误付款期限，加快资金周转
通过本类保理营业的开展，有利于公司及控股子公司与赐与商通过友好协商恰当耽误公司及控股子公司的付款期限，有利于日常资金周转及治理。
（三）租赁营业
通过与浙商租赁开展租赁营业、填补融资租赁及贸易保理融资体例有利于公司拓宽融资渠道，增加公司财政不变性。
八、与该联系关系人累计已发作的各类联系关系交易情状
今年岁首年月至披露日，公司与浙商租赁发作联系关系交易金额为0.42万元，与控股股东浙江交通集团及其联系关系方累计已发作的各类联系关系交易的总金额为57,035.85万元。
九、独立董事事前承认和独立定见
公司独立董事对本次联系关系交易事项颁发的事前承认及独立定见详见巨潮资讯网（）。
十、备查文件
1、第八届董事会2023年第二次暂时会议决议；
2、第八届监事会2023年第二次暂时会议决议；
3、独立董事事前承认及独立定见书；
4、《协做框架协议》。
特此通知布告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2023年4月1日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 通知布告编号：2023-20
浙商中拓集团股份有限公司
关于对控股子公司中拓益城海南
增资的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、对外投资概述
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步做深做实“贸工一体”，安定并提拔公司在钢材产物的市场占有率和财产链影响力，拟向控股子公司浙商中拓益城（海南）赐与链治理有限公司（以下简称“中拓益城海南”）停止增资，为其后续营业开展供给资金撑持。
本次增资前，公司持有中拓益城海南35%的股权，公司控股子公司益光国际持有20%的股权，宁波市盛乾赐与链有限公司（以下简称“宁波盛乾”）持有45%的股权。本次中拓益城海南各股东拟向其同比例增资，注册本钱由9,000万元增至40,000万元，此中公司出资10,850万元，益光国际出资6,200万元，宁波盛乾出资13,950万元。
公司于2023年3月31日召开第八届董事会2023年第二次暂时会议，审议通过了《关于对控股子公司中拓益城海南增资的议案》。本次增资不涉及联系关系交易，亦不构成严重资产重组事项，不会改动公司合并报表范畴。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范畴内，无须提交公司股东大会审议。
二、交易敌手方介绍
（一）宁波市盛乾赐与链有限公司
公司名称：宁波市盛乾赐与链有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：杨开辟
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十二号3540室
注册本钱：5,000万元人民币
成立日期：2021年9月10日
股权构造：天然人马洪磊持股80%，天然人杨开辟持股20%
运营范畴：一般项目：赐与链治理办事；金属素材销售；有色金属合金销售；金属成品销售；金属链条及其他金属成品销售；机械设备销售；五金产物零售；五金产物批发；电子产物销售；化工产物销售（不含答应类化工产物）；建筑粉饰素材销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；财产用纺织造废品销售；服拆服饰批发；服拆辅料销售；文具用品批发；文具用品零售；煤炭及成品销售；耐火素材销售；通俗机械设备安拆办事；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；货物进出口；手艺进出口；进出口代办署理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）。
宁波盛乾现实掌握报酬天然人马洪磊。宁波盛乾与公司及公司控股股东、现实掌握人在产权、营业、资产、债权债务、人员等方面不存在联系关系关系，也不存在其他可能或已经形成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
经核查，宁波盛乾不属于失信被施行人。
（二）BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE. LTD. （中文简称“益光国际”）
公司名称：BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE.LTD.（中文名称为“益光国际有限公司”，简称“益光国际”）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：邢哲愎
注册地址：09, 13 INTERNATIONAL PLAZA, 10, ANSON ROAD，SINGAPORE, 079903
注册本钱：1,000万美圆
成立日期：2015年11月11日
股权构造：公司出资 510 万美圆，持股 51%，为控股股东；新加坡威霖钢铁有限公司出资 490 万美圆，持股 49%。
运营范畴：46900 General wholesale trade (including general importers and exporters)一般批发商业(包罗一般进口和出口商业)；46620 Wholesale of metals and metal ores except general hardware (eg steel pipes)除一般硬件外的金属和金属矿石批发（如钢管）。
经核查，益光国际不属于失信被施行人。
三、投资标的的根本情状
（一）根本情状
公司名称：浙商中拓益城（海南）赐与链治理有限公司
法定代表人：王坚勇
注册地址：海南省澄迈县老城镇新兴路与南二环交汇处东南侧
注册本钱：9,000万元人民币
成立日期：2021年11月17日
运营范畴：答应项目:道路货物运输（不含求助紧急货物）;手艺进出口;货物进出口;进出口代办署理（依法须经批准的项目,经相关部分批准前方可开展运营活动）一般项目:赐与链治理办事;金属素材销售;建筑素材销售;煤炭及成品销售;通俗货物仓储办事（不含求助紧急化学品等需答应审批的项目）;拆卸移运;国内货物运输代办署理;国际货物运输代办署理（除答应营业外,可自主依法运营法令律例非制止或限造的项目）。
经核查，中拓益城海南不属于失信被施行人。
（二）本次增资资金来源
本次增资公司拟以自有资金出资，出资额人民币10,850万元人民币；控股子公司益光国际拟以自有资金出资，出资额人民币6,200万元；宁波盛乾拟以自有资金出资，出资额人民币13,950万元。
（三）股权构造
本次增资前，公司持有中拓益城海南35%股权，公司控股子公司益光国际持有20%股权，宁波盛乾持有45%股权。本次增资后，各方股东持股比例稳定，中拓益城海南仍为公司控股子公司。
（四）次要运营及财政情况
中拓益城海南成立于2021年11月，通过发扬公司及益光国际在钢材市场摘销渠道和赐与链集成办事才能等优势，次要处置钢材原料端到废品端的全流程赐与链营业。次要财政数据如下：
四、对外投资的目标、存在的风险和对公司的影响
（一）增资的目标
本次增资契合公司战术规划，有利于中拓益城海南深化与钢材加工企业的协做，拓展拜托加工运营品类，进一步做深做实“贸工一体”，安定并提拔公司在钢材产物的市场占有率和在财产链中的影响力。
（二）存在的风险及应对办法
1、政策改变风险
钢铁行业是国民经济的重要根底财产，下流行业包罗机械、房地产、汽车、船舶等多个行业。相关行业政策在影响行业开展的同时也会影响钢铁需求量，进而影响中拓益城海南的营业拓展。
应对办法：（1）继续强化钢铁范畴的行业研究，对运营所涉行业及客户开展深进阐发，动态跟踪行业最新开展；（2）继续存眷国表里钢铁相关财产政策，加强政策跟踪阐发；（3）扩展多行业客户渠道，制止单一行业政策改变对公司运营产生较大影响。
2、原素材及产废品价格颠簸风险
钢铁行业为中游加工业，铁矿石、焦炭等原素材与钢材产废品具有价格颠簸的特征和风险。中拓益城海南与钢材加工企业协做，供给从钢材原料端到废品端的全流程赐与链营业，日常运营也会遭到原素材及产废品价格颠簸的影响。
应对办法：（1）扎实成立钢铁财产链的行情阐发系统，对次要运营品种行情展开深进研究，为营业理论供给指引；（2）在营业开展中，设想合理的营业形式，加快库存周转，必然水平上降低价格颠簸风险；（3）对存在对应期货品种的财产链产物，通过开展套期保值，平抑价格颠簸风险。
（三）对公司的影响
本次对中拓益城海南同比例增资，将有力提拔中拓益城海南本钱实力、融资才能和合作优势，有利于其拓展运营品类，强化“贸工一体”，进一步提拔市场占有率。
本次投资资金为公司及控股子公司自有资金，对公司财政情况和运营功效不会产生严重影响，不存在损害公司及全体股东出格是中小股东利益的情形。
特此通知布告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2023年4月1日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 通知布告编号：2023-21
浙商中拓集团股份有限公司
关于开展应收账款保理营业的通知布告
公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日以通信体例召开第八届董事会2023年第二次暂时会议以及第八届监事会2023年第二次暂时会议，审议通过了《关于公司拟开展应收账款保理营业的议案》。为进一步盘活账面资产，优化报表构造，提拔运营量量，公司及纳进合并报表范畴的部属子公司拟与国表里贸易银行、贸易保理公司等具备相关营业天分的机构（以下简称“协做机构”）开展应收账款保理营业，估量保理融资额度不超越人民币20亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法令律例的规定，本次开展应收账款保理营业事项尚需提交公司股东大会审议。本次开展应收账款保理营业不构成联系关系交易，也不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。
一、交易概述
（一）交易两边
1、开展应收账款保理营业的范畴：公司及纳进合并报表范畴的部属子公司。
2、协做机构：国表里贸易银行、贸易保理公司等具备相关营业资格的机构。
（二）交易标的
本次交易标的是公司及纳进合并报表范畴的部属子公司在运营中发作的部门应收账款。
（三）交易协议次要内容
1、保理类型：应收账款债权无逃索权保理及应收账款债权有逃索权保理，详细以保理合同约定为准。
2、保理融资额度：累计不超越人民币20亿元，详细每笔保理营业以单项保理合同约定为准。
3、保理融资费率：根据市场费率程度由两边协商确定。
4、保理融资额度有期限：保理营业开展期限自该事项经公司股东大会表决通过之日起12个月内有效，详细每笔保理营业期限以单项保理营业约按期限为准。
二、次要责任及阐明
开展应收账款有逃索权保理营业，公司应陆续履行办事合同项下的其他所有义务，并对有逃索权保理营业融资对应的应收账款承担了偿责任，协做机构若在约按期限内不克不及足额收到应收账款、融资利钱，则有权根据合同约定向公司逃索未偿融资款以及因为公司原因产生的罚息等。
开展应收账款无逃索权保理营业，协做机构承担应收账款债务方信誉风险，若呈现应收账款债务方信誉风险而未收到或未足额收到应收账款，协做机构无权向公司逃索未偿融资款及响应利钱。
三、决策法式和组织施行
1、在保理额度范畴内，提请公司股东大会受权公司司理层行使详细操做的决策权并签订相关合同文件，包罗但不限于抉择合格的保理营业相关机构、确定公司和子公司能够开展的应收账款保理营业详细额度、根据市场费率程度及现实营业情状与协做机构协商确定保理费率等，受权期限自股东大会表决通过之日起至上述事项打点完毕之日行。
2、公司资金运营部负责审批应收账款保理的需要性和合理性，并做好风险预判及管控。
3、公司审计部分负责对应收账款保理营业开展情状停止审计和监视。
4、公司监事会有权对公司应收账款保理营业的详细情状停止监视与查抄。
四、开展保理营业的目标及对公司的影响
公司开展应收账款保理营业，有利于缩短公司应收账款的回笼时间，进步资金周转效率，降低应收账款治理成本，改进公司的资产欠债构造及运营性现金流情况，有利于公司运营活动稳重开展，对公司日常性运营有积极影响，契合公司开展整体利益。
五、备查文件
第八届董事会2023年第二次暂时会议决议。
特此通知布告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2023年4月1日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 通知布告编号：2023-22
浙商中拓集团股份有限公司
关于陆续申请注册发行超短期融资券的通知布告
公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）为继续拓宽融资渠道、优化融资构造、降低融资成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资东西治理办法》《银行间债券市场非金融企业超短期融资券营业规程》等有关规定，公司拟再次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券22.50亿元，累计注册发行金额不超越50亿元。
公司于2023年3月31日以通信体例召开第八届董事会2023年第二次暂时会议，审议通过了《关于公司拟陆续申请注册发行超短期融资券的议案》，现将有关情状通知布告如下：
一、本次超短期融资券的发行计划
（一）注册规模
公司现有注册发行超短期融资券金额为27.50亿元（中市协注[2022]SCP388号），拟新增注册发行超短期融资券金额22.50亿元，累计注册发行金额不超越50亿元（现实以中国银行间市场交易商协会承受注册通知书为准）。
（二）发行期限
公司拟注册发行的超短期融资券额度有效期为2年，每期发行期限不超越270天，可分期发行。
（三）资金用处
公司发行超短期融资券募集的资金将用于了偿到期债务和称心公司活动资金需求等。
（四）发行利率
公司本次申请发行的超短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场情况，以簿记建档的成果最末确定。
（五）发行对象
全国银行间债券市场机构投资者（国度法令、律例制止投资者除外）。
（六）发行体例
公司将礼聘合格金融机构做为承销商，通过集中簿记建档、集中配售体例发行。
（七）发行日期
公司将根据现实资金需求与市场利率情状，在中国银行间市场交易商协会下发《承受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机发行。
二、本次发行超短期融资券的申请受权事项
根据公司本次注册发行超短期融资券的安放，为高效、有序地完成本次超短期融资券的注册发行工做，根据适用法令、律例以及届时公司和市场的详细情状，公司董事会拟提请公司股东大会受权公司司理层在上述发行计划内，全权打点与本次超短期融资券发行相关的全数事宜，包罗但不限于：
1、确定超短期融资券的发行计划、详细条目、发行价格和其他事宜（包罗但不限于发行规模、发行期限、发行时机、末行发行、评级安放、募集资金用处等）；
2、决定礼聘为超短期融资券申请注册发行供给办事的承销商及其他中介机构；
3、在上述受权范畴内，负责修订、签订和申报与超短期融资券发行有关的一切协议和法令文件，并打点超短期融资券的相关申报、注册和信息披露手续；
4、打点与超短期融资券申请注册发行相关的其他事宜。
上述受权在本次超短期融资券注册（存案）有效期内继续有效。
三、本次发行超短期融资券的审批法式
本次发行超短期融资券计划及受权事项尚需提交公司股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会承受注册，注册有效期为自《承受注册通知书》落款之日起的二十四个月。公司将根据深圳证券交易所和中国银行间市场交易商协会的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情状及到期兑付情状。
四、其他事项
经查询，截至本通知布告日，公司不是失信责任主体。
五、备查文件
第八届董事会2023年第二次暂时会议决议。
特此通知布告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2023年4月1日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 通知布告编号：2023-23
浙商中拓集团股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情状阐明的
公 告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙商中拓”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案已经公司第七届董事会2022年第四次暂时会议、2022年第四次暂时股东大会审议通过，详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）披露的相关通知布告。
中国证券监视治理委员会于2023年2月17日发布并施行了《上市公司证券发行注册治理办法》（以下简称“《注册治理办法》”）等文件，对发行审核、信息披露等相关事项停止了修订。公司于2023年3月31日召开了第八届董事会2023年第二次暂时会议和第八届监事会2023年第二次暂时会议，根据公司2022年第四次暂时股东大会的受权，公司会议审议通过了《关于〈浙商中拓集团股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》。
公司根据前述文件，将预案文件名称由“《浙商中拓集团股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券预案》”调整为“《浙商中拓集团股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》”；同时对《浙商中拓集团股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中“公开发行”等文字表述及律例根据停止调整，并更新相关财政数据。
现将公司就本次可转债预案涉及的其他次要修订情状阐明如下：
修订后的预案详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
根据公司2022年第四次暂时股东大会对公司董事会的受权，公司此次向不特定对象发行可转换公司债券预案的修订在公司股东大会受权范畴内，无需提交公司股东大会审议。
特此通知布告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2023年4月1日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 通知布告编号：2023-25
浙商中拓集团股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补办法和相关主体实在履行填补回报办法许诺的
公 告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
根据国务院办公厅《关于进一步加强本钱市场中小投资者合法权益庇护工做的定见》（国办发[2013]110号）和中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期回报有关事项的批示定见》（证监会通知布告[2015]31号）等文件的要求，浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）对通俗股股东即期回报摊薄的影响停止了阐发并提出了详细的填补回报办法，相关主体对公司填补回报办法可以得到实在履行做出了许诺，详细如下：
一、本次发行对公司次要财政目标的影响阐发
（一）财政目标计算的次要假设和前提
本次发行摊薄即期回报对公司次要财政目标影响测算的假设前提：
1、假设宏看经济情况、财产政策、行业开展情况、市场情状等方面没有发作严重倒霉改变。
2、假设公司于2023年6月30日前完成本次发行，且别离假设2023年12月31日前全数转股和截至2023年12月31日全数未转股两种情形。前述发行完成时间仅用于计算本次可转债发行对摊薄即期回报的影响，最末以深圳证券交易所审核及中国证监会注册后现实发行和完成转股的时间为准。
3、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司消费运营、财政情况（如财政费用、资金利用效益等）的影响。
4、假设公司本次发行的募集资金总额为不超越人民币103,779.93万元（含103,779.93万元），且不考虑发行费用的影响。本次发行现实到账的募集资金规模将根据监管部分审核注册情状、发行认购以及发行费用等情状最末确定。
5、假设本次发行可转债的转股价格为公司第七届董事会2022年第四次暂时会议召开日（即2022年7月21日）的前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之中的较高者，即10.52元/股。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响，不构成对现实转股价格的揣测或许诺。最末的初始转股价格由公司董事会或董事会受权人士根据股东大会受权，在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并可能停止除权、除息调整或向下批改。
6、公司2021年度回属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后回属于母公司所有者的净利润别离为81,914.18万元和61,694.67万元。假设公司2022年度回属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后回属于母公司所有者的净利润与2022年功绩快报披露数据一致，别离为100,429.33万元和50,762.89万元。
假设公司2023年度回属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后回属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率存在三种情状：（1）与上年同期持平；（2）较上年同期增长20%；（3）较上年同期增长40%。上述假设的增长率不代表公司对将来利润的盈利揣测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对次要目标的影响，投资者不该据此停止投资决策，投资者据此停止投资决策形成缺失的，公司不承担补偿责任。
7、2022年，公司以2021年度利润分配施行计划确定的股权注销日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利4.10元（含税），现实派发现金股利27,642.23万元。根据公司《将来五年分红回报规划（2020-2024年）》，公司在未分配利润为正的情状下，每年以现金体例分配的利润应不低于昔时实现的回属于上市公司股东可分配利润的33%。假设2023年公司按2022年回属于母公司所有者的净利润的33%停止现金分红，2023年派发现金股利金额仅为估量数，仅用于计算发行可转换公司债券转股摊薄即期回报对次要财政目标的影响，不构成对派发现金股利的许诺。
8、假设2022年12月31日回属于母公司通俗股股东的所有者权益=2022年期初回属于母公司通俗股股东的所有者权益+2022年回属于母公司通俗股股东的净利润-当期现金分红金额+股票期权行权招致的权益变更；假设2023年12月31日母公司通俗股股东的所有者权益=2023年期初回属于母公司通俗股股东的所有者权益+2023年回属于母公司通俗股股东的净利润-当期现金分红金额+股票期权行权招致的权益变更。
9、假设不考虑募集资金未操纵前产生的银行利钱以及本次可转换公司债券利钱费用的影响。
10、本公司截至2021岁暮发行有100,000万元永续债券，票面利率为5.8%，假定2022年和2023年度永续债券余额稳定且将别离完成一个计息年度的全额付息。
11、假设公司发行在外的期权到期将完全行权。
12、假设除本次发行外，公司不会施行其他会对公司总股本发作影响或潜在影响的行为。
（二）本次向不特定对象发行可转换公司债券对次要财政目标的影响测算
基于上述假设，本次向不特定对象发行可转换公司债券转股摊薄即期回报对公司次要财政目标的影响测算如下：
注1：公司于2022年7月8日施行股票期权鼓励方案的第一次行权，本次行权后，股本增加为68,823.30万股，目前已在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司完成注销，工商变动注销尚在打点中。
注2：根本每股收益、稀释每股收益、加权均匀净资产收益率系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）、《企业管帐原则第34号——每股收益》及其利用指南的规定测算。
注3：用于计算每股收益和加权均匀净资产收益率的回属于母公司通俗股股东的净利润目标，已扣除当期永续债利钱。
注4：用于计算净资产收益率的回属于母公司通俗股股东的所有者权益目标均不含永续债。
二、关于本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的特殊风险提醒
本次发行募集资金拟投资项目将在可转换公司债券存续期内逐步为公司带来经济效益。本次发行后，投资者持有的可转换公司债券部门或全数转股后，公司总股本将会有必然幅度的增加，对公司原有股东持股比例和每股收益产生必然的摊薄感化。
别的，本次发行设有转股价格向下批改条目，在该条目被触发时，公司可能申请向下批改转股价格，招致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩展本次发行的可转换公司债券转股时对公司原通俗股股东的潜在摊薄感化。
因而，公司本次发行存期近期回报被摊薄的风险，敬请广阔投资者存眷，并重视投资风险。
三、本次向不特定对象发行可转换公司债券的需要性和合理性
本次发行可转换公司债券募集资金投资项目颠末了严厉的论证，项目施行有利于进一步进步公司的核心合作力，加强公司的可继续开展才能和风险抵御才能，具有足够的需要性和可行性。详细阐发详见《浙商中拓集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金利用的可行性阐发陈述（修订稿）》。
四、本次募集资金投资项目与公司现有营业的关系及在人员、手艺、市场等方面的储蓄情状
（一）本次募集资金投资项目与公司现有营业的关系
1、本次募集资金投资项目情状
公司本次发行拟募集资金总额不超越103,779.93万元（含103,779.93万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单元：万元
在上述募集资金投资项目标范畴内，公司董事会可根据项目标进度、资金需求等现实情状，对响应募集资金投资项目标投进挨次和详细金额停止恰当调整。在董事会审议通过本次发行计划后，募集资金到位前，公司董事会可根据市场情状及本身现实，以自筹资金择机先行投进募投项目，待募集资金到位后予以置换。如扣除发行费用后现实募集资金净额低于拟利用募集资金额，公司将通过自有资金、银行贷款或其他路子处理。
2、与公司现有营业的关系
陈述期内公司运营规模快速增长，营业收进由2019年的7,346,391.40万元增加至2021年的17,827,015.88万元，比来两年营业收进的复合增长率为55.78%，连结强劲增长态势。将来跟着公司消费运营规模的陆续扩大，对活动资金存在需求。同时，通过填补活动资金加强公司资金实力，有利于公司连结合作优势，足够掌握市场机遇。
本次募集资金投资项目契合国度相关财产政策，契合公司主营营业开展标的目的，具有优良的市场前景和经济效益。本次募集资金投资项目标施行，将促进公司营业进一步开展，进步公司的盈利才能，加强市场合作力，同时提拔公司的抗风险才能，为公司的可继续开展奠基坚实的根底。本次募集资金到位后，公司的资产规模有所进步，资金实力得到提拔，为公司的后续开展供给有力保障。本次可转债的转股期起头后，若本次发行的可转债逐步实现转股，公司的净资产将有所增加，资产欠债率将逐渐降低，本钱构造将得到进一步改进。
（二）公司处置募投项目在人员、手艺、市场等方面的储蓄情状
1、人员储蓄
公司以开放宽大的企业文化连系市场化轨制做为保障，继续整合并优化有利于创业胜利的各类要素资本，深进施行资本平台化战术，努力于成为创业者的平台、创业家的乐园；始末对峙市场化的绩效体系体例，深化“人员能进能出、职位能上能下、薪酬能多能少”的用人机造，“强人”“强人”一人一策的个性化鼓励机造；实行严厉合作裁减机造，激发组织内部活力；公司在浙江省属国有上市公司中率先施行治理团队参与定向增发、限造性股票鼓励方案和股票期权鼓励方案，继续鞭策子公司施行治理团队持股，不竭完美运营治理团队中持久鼓励约束机造，构成了持久不变的优良核心团队。
综上，公司拥有行业体味丰富的治理团队、专业的手艺人员以及优良的人才培育提拔系统，可以为募投项目标顺利施行供给人员保障。
2、手艺储蓄
公司多年来专注于消费材料赐与链行业，从全财产链各主体、各环节、各要素进手搭建集成办事平台，为客户供给端到端的产销跟尾、库存治理、物流配送、消费加工、财产金融、套期保值、治理征询等全链条集成化治理和一站式办事。同时，根据行业开展改变并连系本身资本才能，继续优化立异贸易形式，深进推进产融一体、贸工一体、表里一体，为客户供给多条理、全方位、个性化的处理计划，客户黏性不竭加强，办事网点实现区域全笼盖，协同效应明显，具有强大的赐与链集成办事才能。
公司高度重视以数字科技促进治理提拔和营业立异，积极鞭策全方位的上下贯穿的数字化转型。以信息化手段为支持，通过区块链、物联网、大数据等手艺，助力公司完成从信息化支持营业到数字化赋能营业的改变；以数字化赋能赐与链集成办事、风险管控，为财产链协做伙伴带来全新的价值提拔。公司目前已自主研发了以客户关系治理（CRM）、价格风险治理（PRM）、伶俐仓储系统（WMS）、物流运输治理（TMS）、电子商务系统（EC）、物流金融系统（FMS）、工程配送系统、智能合同系统（IC）等信息系统为核心的“天网”系统，实现对公司日常运营治理的全笼盖，已有效实现营业流程线上化、数据阐发可视化、交易下单自助化、期现连系数字化、客户评估全景化等。
综上，公司本次募投项目均围绕公司的主营营业开展，公司丰富的手艺储蓄有助于募投项目标顺利施行。
3、市场储蓄
公司做为国有控股上市公司，已持续13年上榜“财产中国500强企业”，2022年排名第69位；位列2020年中国更具生长性上市公司排行榜前30强，持续三年获深交所信息披露更高评级“A”级，主体持久信誉评级为AA+，获评“全国物时髦业先辈集体”，进选“首批全国赐与链立异与利用试点企业”、“浙江省物流立异开展试点名单”，持久积存了优良的品牌形象和优良的客户群体，为公司的久远开展奠基坚实根底。公司继续完美资本收集规划，围绕核心客户深进开展厂库赐与链协做，进一步加强客户黏性。国际营业方面，公司足够操纵国内国外两个市场、两种资本，继续健全国表里运营收集，加速融进国内国际双轮回开展战术，营业已辐射全球六大洲，涉及65个国度和地域。
综上，公司与优良客户连结持久不变的协做关系为本次募投项目标顺利施行供给了坚实的市场保障。
五、公司应对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报摘取的办法
为了庇护投资者的利益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟摘取多种办法包管本次发行募集资金的有效利用、提防摊薄即期回报的风险。但需要提醒投资者，造定下述填补回报办法不等于对公司将来利润做出包管。公司拟摘取的详细办法如下：
（一）加强对募集资金的监管，包管募集资金合理合法利用
为标准募集资金的治理和利用，确保募集资金专项用于募集资金投资项目，公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法令、律例和标准性文件的要求，连系公司现实情状，造定并完美了公司的募集资金治理轨制，明白规定公司对募集资金摘用专户专储、专款公用的轨制，以便于募集资金的治理和利用以及对其利用情状加以监视。公司将按期查抄募集资金利用情状，包管募集资金得到合理合法利用。
（二）稳步推进募集资金投资项目建立，争取尽快实现效益
公司董事会已对本次发行可转债募集资金投资项目标可行性停止了足够论证，募集资金投资项目契合行业开展趋向及公司将来整体战术开展标的目的。公司将积极推进本次募集资金投资项目标施行工做，积极调配资本，在确保项目量量的前提下，有方案地加快项目建立进度，力争实现本次募集资金投资项目早日施行并到达预期效益，提拔对股东的回报。
（三）开展公司主营营业，进步公司继续盈利才能
公司安身于“十四五”开局新起点，围绕“立异引领、科技赋能、行业领先的赐与链集成办事商”的目标，统筹推进主业开展、变革立异、精巧治理，公司运营表示亮眼，开展可继续性不竭加强。本次募集资金投资项目标施行，将促进公司营业进一步开展，进步公司的盈利才能，加强市场合作力，同时提拔公司的抗风险才能，为公司的可继续开展奠基坚实的根底。本次募集资金到位后，公司的资产规模有所进步，资金实力得到提拔，为公司的后续开展供给有力保障。
（四）完美公司治理构造，为公司开展供给轨制保障
公司严厉遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册治理办法》等有关法令、律例和标准性文件的要求，不竭完美公司治理构造，确保股东可以足够行使权力；确保董事会可以根据法令、律例和公司章程的规定行使权柄并做出科学、敏捷和隆重的决策；确保独立董事可以认实履行职责，庇护公司整体利益，特殊是中小股东的合法权益；确保监事会可以独立有效地行使对董事和高级治理人员及公司财政的监视权和查抄权，为公司开展供给轨制保障。
（五）落实利润分配政策，强化投资者回报机造
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司造定和完美了公司章程中有关利润分配的相关条目，明白了公司利润分配（特殊是现金分红）的详细前提、比例、分配形式和股票股利分配前提等，完美了公司利润分配的决策法式和机造，强化了中小投资者权益保障机造，同时造定了股东回报规划。本次可转债发行后，公司将根据相关法令律例，积极落实利润分配政策，勤奋强化股东回报，实在庇护投资者合法权益，保障公司股东利益。
六、相关主体做出的许诺
（一）控股股东许诺
公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司对公司实在履行填补即期回报办法做出如下许诺：
1、不越权干涉公司运营治理活动，不会侵吞公司利益；
2、实在履行公司造定的有关填补回报的相关办法以及有关填补回报办法的许诺，若违背该等许诺并给公司或投资者形成缺失的，情愿依法承担对公司或投资者的抵偿责任；
3、自本许诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券施行完毕前，若中国证券监视治理委员会及深圳证券交易所做出关于填补回报办法及其许诺相关的新的监管规定，且上述许诺不克不及称心中国证券监视治理委员会及深圳证券交易所该等规定，届时将根据最新规定出具填补许诺。
（二）董事、高级治理人员许诺
公司董事、高级治理人员对公司填补向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报可以得到实在履行做出以下许诺：
1、忠实、勤奋地履行职责，庇护公司和全体股东的合法权益；
2、不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送利益，也不摘用其他体例损害公司利益；
3、对小我职务消费行为停止约束；
4、不动用公司资产处置与其履行职责无关的投资、消费活动；
5、在本身职责和权限范畴内，全力促使公司董事会或者薪酬与查核委员会造定的薪酬轨制与公司填补回报办法的施行情状相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票附和（若有表决权）；
6、假设公司拟施行股权鼓励，在本身职责和权限范畴内，全力促使公司股权鼓励行权前提与公司填补回报办法的施行情状相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票附和（若有表决权）；
7、自本许诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券施行完毕前，若中国证券监视治理委员会及深圳证券交易所做出关于填补回报办法及其许诺相关的新的监管规定，且上述许诺不克不及称心中国证券监视治理委员会及深圳证券交易所该等规定，届时将根据最新规定出具填补许诺。
特此通知布告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2023年4月1日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 通知布告编号：2023-26
浙商中拓集团股份有限公司
关于召开公司2023年第二次暂时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、召开会议的根本情状
（一）股东大会届次：2023年第二次暂时股东大会
（二）股东大会会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会2023年第二次暂时会议审议,决定召开公司2023年第二次暂时股东大会。本次股东大会会议召集和召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件及《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开时间：2023年4月20日（周四）下战书14:30，收集投票时间：2023年4月20日。
此中：通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为2023年4月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下战书13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统停止收集投票的详细时间为2023年4月20日上午9:15至下战书15:00中的肆意时间。
（五）会议的召开体例：本次股东大会摘取现场投票与收集投票相连系的体例。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权注销日：2023年4月14日（周五）
（七）出席对象：
1、于股权注销日深圳证券交易所收市时，在中国证券注销结算有限公司深圳分公司注销在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。受权拜托书详见附件2。
2、公司董事、监事和高级治理人员。
3、公司礼聘的律师。
4、根据相关律例应当出席股东大会的其别人员。
（八）现场会议召开地点：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室。
二、会议审议事项
上述议案已经公司2023年3月31日召开的第八届董事会2023年第二次暂时会议审议通过。详见公司2023年4月1日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的有关通知布告。
议案1为联系关系交易议案，联系关系股东浙江省交通投资集团有限公司须回避表决，且不成承受其他股东拜托停止投票。议案4为特殊决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案1、4须对中小投资者停止零丁计票。
三、会议注销等事项
（一）注销手续：出席会议的小我股东，持本人身份证、股东账户卡；拜托代办署理人出席的，代办署理人持本人身份证、受权拜托书、拜托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持本人身份证、盖印的营业执照复印件、股东账户卡；拜托代办署理人出席的，代办署理人持本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书、盖印的营业执照复印件、股东账户卡。异地股东能够信函或传实体例打点注销。
（二）注销时间：2023年4月17日（周一）上午9:00—11:30，下战书14:00—17:00。
（三）注销地点：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦7楼投资证券部
（四）联络体例
联络德律风：0571-86850618
联络传实：0571-86850639
联络人：吕伟兰
通信地址：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦7楼投资证券部
邮政编码：310014
电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn
（五）会议费用
与会股东或代办署理人的食宿及交通等费用自理。
四、参与收集投票的详细操做流程
股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为。
五、备查文件
1、公司第八届董事会2023年第二次暂时会议决议。
特此通知布告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2023年4月1日
附件1：
参与收集投票的详细操做流程
一、收集投票的法式
1、投票代码：360906
2、投票简称：中拓投票
3、填报表决定见：本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决定见：附和、反对、弃权、回避。
4、股东对总议案停止投票，视为对所有议案表达相附和见。股东对总议案与详细议案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细议案的表决定见为准，其他未表决的议案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细议案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二、通过深交所交易系统投票的法式
1、投票时间：2023年4月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的法式
1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年4月20日上午9:15至下战书15:00。
2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。
附件2：
受权拜托书
致：浙商中拓集团股份有限公司：
兹拜托____________先生(密斯)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司2023年第二次暂时股东大会，对以下议案以投票体例代为行使表决权：
备注：拜托人可在“附和”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内划“√”，做出投票指示。关于本次股东大会在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿表决。
拜托人姓名(名称)： 拜托日期：年 月 日
拜托人身份证号码(社会信誉代码)：
拜托人股东账号： 拜托人持股数：
拜托人签名(盖印)：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 拜托书有效期限：