广州开展集团股份有限公司2022年度陈述摘要

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第一节 重要提醒

1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到网站认真阅读年度陈述全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。

3 未出席董工作状

4 立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。

5 董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2022年年度利润分配时股权注销日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，拟向全体股东每10股派发现金盈利2.00元（含税），共计派送现金盈利701,487,047.40元 (最末派送金额以公司2022年年度利润分配时股权注销日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数计算为准），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2022年度不停止本钱公积金转增股本。

本利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司根本情状

1 公司简介

2 陈述期公司次要营业简介

（1）电力行业开展情状

2022年，全国全社会用电量8.6万亿千瓦时，同比增长3.6%，增速同比回落6.7个百分点，次要受2021年同期高基数及极端高温气候等因素影响。截至2022岁尾，全国发电拆机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%，此中非化石能源发电拆机容量12.7亿千瓦，同比增长13.8%，占总拆机容量的49.6%，同比进步2.6个百分点，电力延续绿色低碳转型趋向。全国6,000千瓦及以上电厂发电设备均匀操纵小时数3,687小时，同比降低130小时，此中水电3,412小时，为2014年以来年度更低，同比降低194小时。

（2）煤炭行业开展情状

2022年，全国煤炭消费量约30.3亿吨原则煤，同比增长3.4%，煤炭消费量占能源消费总量的56.2%。2022年，国内动力煤价格自2021年10月份高位回落后庇护区间震荡走势，年度均价较2021年进一步上移，再度刷新了年度现货均价的更高汗青纪录,2022年1-10月中国沿海电煤摘购价格指数（CECI沿海指数）综合价5,500大卡规格品均价883.4元/吨，市场交易价5,500大卡规格品均价1,256.2元/吨。

（3）天然气行业开展情状

2022年，全国天然气表看消费量3,663亿立方米，同比下降1.7%，多年来初次负增长，次要受经济下滑及高气价影响。2022年，国内天然气产量2,178亿立方米，同比增长6.4%，已持续多年增产超越100亿立方米。2022年，进口天然气10,925万吨，同比下降9.9%， LNG进口近7年以来初次同比下滑，次要受高气价及国内需求放缓影响。2022年,受国际市场影响，国内LNG价格总体上涨，价格创近三年更高。全国LNG均价为6,468.80元/吨，较2021年上涨31.6%。此中年内更高点8,605.60元/吨。

（4）新能源行业开展情状

2022年，全国风电新增拆机3,763万千瓦，同比下降21.0%。截至2022岁尾，风电累计拆机3.65亿千瓦，同比增长11.2%，此中，陆优势电3.35亿千瓦、海优势电0.3亿千瓦。2022年，风电操纵小时数2,221小时，同比降低9小时；风电操纵率为96.8%，同比下降0.1个百分点。2022年，风电投资1,960亿元，同比削减24.3%。

2022年，全国光伏发电新增拆机8,741万千瓦，同比增长60.3%。截至2022岁尾，光伏发电累计拆机3.93亿千瓦，同比增长28.1%，增速比上年高7.2个百分点。2022年，光伏发电操纵小时数1,337小时，同比进步56小时；光伏操纵率为98.3%，同比上升0.1个百分点。2022年，光伏发电投资2,772亿元，同比上升221.8%，创汗青新高。

公司处置绿色低碳综合伶俐能源、节能、环保、能源金融等营业投资开发和运营，为广阔客户供给电力、煤炭、天然气、蒸汽、废品油等能源产物，同时供给天然气、煤炭和油品拆卸、运输和贮存办事。金融营业次要为能源财产开展供给金融撑持，实现产融连系。公司深耕华南，办事粤港澳大湾区，营业辐射全国，稳步开展海外，积极践行新开展理念和高量量开展要求，不竭逃求立异打破。

消费运营：公司电力、蒸汽次要通过所属火力发电机组、风力发电设备和光伏发电设备消费。

摘购形式：公司天然气、煤炭和废品油等通过外部摘购，与国表里出名赐与商成立持久战术协做关系，有效掌握摘购成本。

销售形式：公司电力次要通过南方电网销售给末端用户，积极推进出售一体运营形式，销售功绩逐年进步；天然气、煤炭、废品油、蒸汽等通过自有管网、销售平台及运输、批发、销售一体化的财产链等销售给末端用户，销售范畴不竭拓展。

产融连系：公司运营功绩稳步提拔，融资渠道丰富。足够发扬财政公司和融资租赁公司专业的金融办事优势，围绕主业实现“产融”密切连系，促进公司资本整合和财产协同开展，为公司高量量和可继续开展供给强有力的金融保障。

公司是广东省重要的综合能源企业之一，营业范畴涵盖电、气、煤、油、运等能源多范畴，营业拓展到国内21个省市，外延至9个国度地域，已构成产、购、销、储、运、用的煤电、气电等综合能源财产链。公司火力发电厂集中在粤港澳大湾区电力负荷中心，是华南地域大型发电企业之一。截至2022年12月31日，公司火力发电可控拆机容量为403.45万千瓦；全资子公司新能源公司可控风力及光伏发电拆机规模为237万千瓦，在广东省新能源企业中位居前列；全资子公司燃气集团是广州市城市燃气高压管网建立和天然气购销独一主体，拥有根本笼盖广州市全区域的高、中压管网，统筹全市高压管网建立和上游气源购销；控股子公司珠电燃料公司是广东省更大的市场煤赐与商之一，在珠三角地域市场占有率持续多年连结第一，已构成全国性营销收集,并成立了海外资本与销售渠道；控股子公司开展碧辟公司拥有67万立方米大型油库及配套8万吨级石油化工专业船埠，治理标准、平安可靠，是华南地域油品仓储行业的标杆和范例，成为华南地域甲醇集散中心，是海关高级认证企业、郑州商品交易所指定交割油库；建成广州市求助紧急物品卸载（仓储）南沙基地。

3 公司次要管帐数据和财政目标

3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标

单元：元 币种：人民币

3.2 陈述期分季度的次要管帐数据

单元：元 币种：人民币

季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明

√适用 □不适用

广州市旺隆热电有限公司、广州开展新塘水务有限公司与公司同受广州财产投资控股集团有限公司掌握。2022年12月31日，公司对广州市旺隆热电有限公司、广州开展新塘水务有限公司获得掌握权。此合并事项属于统一掌握企业合并，根据管帐原则要求，逃溯调整2022年度第一季度到第三季度的财政报表数据。

4 股东情状

4.1 陈述期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状

单元: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情状

□适用 √不适用

5 公司债券情状

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度陈述批准报出日存续的债券情状

单元:万元 币种:人民币

陈述期内债券的付息兑付情状

陈述期内信誉评级机构对公司或债券做出的信誉评级成果调整情状

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的次要管帐数据和财政目标

√适用 □不适用

单元：元 币种：人民币

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。

2022年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思惟为批示，深进贯彻新开展理念，以高量量党建引领高量量开展，统筹平安和开展，全力应对能源价格高位颠簸带来的冲击与挑战，综合实力、运营绩效、开展量效、市场合作力、抗风险才能和社会影响力继续提拔，绿色低碳综合伶俐能源财产开展迈上新台阶, 获得了好于预期、跑赢大势的功绩，多项重要运营目标均创汗青新高。

（1）提“自转”强“公转”，延链强链促开展

2022年，公司从“十四五”战术规划着眼，从全面预算治理和年度事业方案推进进手，征服了煤炭、天然气量紧价高、价格严峻倒挂等倒霉因素，以转型晋级、精益治理、变革立异继续鞭策量量变化、效率变化、动力变化，实现了营业突围、业态优化、功绩打破。

公司办事国度战术，夺挠“双碳”机遇，聚焦主责主业，加快转型晋级，继续提量增效，强化财产协同，“自转”才能加速提拔。当好“能源基石”，扩展有效投资，助力村落复兴，“公转”感化足够发扬。在延链强链补链上下足功夫，实现财产链向上下流延伸，电力、煤炭、燃气、新能源、能源金融的综合能源全财产链互补优势凸显，各营业回母净利润均实现盈利，综合实力和核心合作力不竭加强，整体盈利才能和抗风险才能不竭提拔，交出运营功绩逆势增长的亮丽答卷；治理形式和体系体例机造立异进一步强化，变革开展不竭获得新的打破新的效果。

（2）降碳增绿添伶俐，修建能源新格局

1）全力鞭策新能源高量量开展。促进内部竞合，明白顶层规划设想和重点工做使命，立异组织治理系统，完美人力资本规划，有效鼓励调动全员积极性，加快全国规划，新能源营业拓展至全国11个省市，多个区域获得打破性停顿，实现了营业规模和资本储蓄再上新台阶，为后续逾越式开展积存了强劲动能。加强外部协做，办事村落复兴国度战术，鞭策梅州蕉岭光伏小镇示范项目开工建立，打造财产开展带动村落复兴新样本；融进区域开展战术，与湛江等4 个市及广州市8 个区开展战术协做，促成广州首个空中大型光伏项目花都炭步渔光互补100MW光伏项目，台山光伏电站氢能示范项目投产；加强国资国企协同，发扬新能源“链主”企业头雁感化，构建广州市国资系统新能源财产联盟；深化财产链相关企业协做，与国内锂电池头部企业协做建立光伏项目，与光伏、风电配备龙头企业，电解液龙头企业，发电设备造造骨干企业签订战术协做协议，勤奋补强财产链中上游短板。加快本钱运做，设立绿色低碳财产基金，促进“十四五”规划目标实现。

2）加速打造综合伶俐能源示范项目。足够发扬综合能源链主企业感化，与区政府签订战术协做协议，综合运用“光储微网”一体化绿电项目，打造广州国际金融城绿色低碳示范区；推进明珠能源站、安康城能源站等项目建立，促进园区能源高效操纵；推进广州北站商务区、聚龙湾、琶洲综合能源项目等一批综合能源项目前期工做。

（3）强化精益固根底，夯实开展根本盘

1）电力营业

电力集团连结机组高效运行、应发尽发，煤电根底保障性和系统调剂性感化不竭凸显。足够发扬出售一体形式优势，售电均匀价格超越市场均价，广东电力市场签约代办署理合同电量约57亿千瓦时，各项交易目标优于市场均匀程度，实现电力市场交易增效增益。鞭策电力科技公司市场化变革，加快“走出往”。严控检修费用，开展精益运维，强化摘购掺烧治理，进步机组运行经济性，全面推行煤热、气热价格联动市场机造。陈述期内，合并口径火力发电企业完成发电量167.32亿千瓦时，上彀电量157.52亿千瓦时，同比下降11.00%和11.16%。

2）能源物流营业

能源物流集团面临煤炭供需严重形势，加大煤炭资本筹措力度，提拔煤炭赐与保障才能，陈述期内完成市场煤销售量3,058万吨，同比增长15.06%。珠电燃料公司被纳进首批国度电煤重点保供商业企业名单，能源物流集团成为广东省更大的煤炭储蓄基地之一。煤炭销售区域拓展至全国18个省市，华南区域刷新单月销售笔录，西南区域年销量打破200万吨，华北、华东区域销售量均同比增长10%以上。全面规划煤炭直达基地，场地交货量再立异高。进步港口拆卸功课程度，创7万吨级单船卸煤效率汗青新高。提拔油库租赁办事程度，完成油库租赁量418万立方米，租赁率高于所在区域同业业程度。科学摆设航路运力，降低财产链各环节成本。

3）燃气营业

燃气集团积极应对国际天然气市场猛烈颠簸、供需形势继续偏紧的“量紧价高”新态势，多渠道筹措气源，在原有渠道根底上，与中海油签订5年期长协合同、与中石化签订年度合同。海外气源自主摘购才能明显提拔，与MPL公司、中化国际等共签订超越200万吨/年的LNG持久购销协议。加大用户开发力度，扩展供气规模，燃气用户超越220 万户，新增点火居民用户近13万户，非居民用户超2,300户。伶俐燃气加速开展，物联网智能燃气表全市累计投放量超越175万台。挠紧推进建立广州南沙应急调峰站及配套船埠、广州高压管线四期工程、珠海金湾天然气领受站二期等天然气项目。项目建成后，公司将构成涵盖上游气源、LNG船埠、领受站、高压管线、城市燃气、燃气电厂完全的气电财产链，合作实力将进一步提拔。陈述期内销售天然气20.35亿立方米，同比削减1.86%。

4）新能源营业

新能源公司加强场站根底治理，提拔设备操纵率。全面落实原则化建立，4个光伏电站获评中电联4A级电站荣誉称号，6个光伏电站获评广东省标杆电站评选五星级电站称号。累计并网风电、光伏电站超越70个，可控拆机容量237万千瓦，同比增长33%，已投产充电桩项目45个、规模26.3MW，同比增长21%。深化设备素材赐与商协做，完美组件摘购价风格整机造，有效掌握摘购成本。积极引进辅助交易系统，提拔项目参与电力市场化交易的程度和效益。陈述期内完成发电量33.80亿千瓦时，售电量33.06亿千瓦时，同比增长21.82%和21.74%。

5）能源金融营业

财政公司发扬金融平台优势，稳步开展结算、信贷和资金等营业，日均存贷比超越65%。拓展保函、票据、证券投资等金融办事，称心成员单元多元化资金需求。融资租赁公司围绕能源主业和新能源战术标的目的，稳妥开辟营业，为粤港澳大湾区根底设备建立供给金融撑持。

公司胜利发行公司债券25亿元、超短期融资券30亿元，票面利率为当期同类型同期限构造较优程度，优化了债务构造，降低了融资成本。荣获穆迪A3国际信誉评级，为全国首家获得类主权A区间评级的非省属处所能源企业。

（4）加大投资促转型，打造财产多链条

公司积极扩展投资规模，加快建立强功用、惠民生、利久远的严重项目。全年完成投资78.9亿元，同比增长66%。11个市重点项目超额完成年度投资使命，完成投资30亿元。

（5）多元开展提效益，立异迈出新程序

电力集团拓展新能源营业，锁定甜肃、新疆等地风电项目，实现西北区域“零”的打破。摸索储能利用场景，推进电源侧及用户侧储能项目建立。完成旺隆热电公司、新塘水务公司100%股权收买，为旺隆气电替代项目开工打下根底。完成深圳光亮电力公司35%股权收买，积极参与红海湾电厂、靖海电厂二期项目投资。金融城综合能源项目获得西部冷站地盘划拨，交通枢纽冷站开工建立，获得金融城东、西、北全域开发权。能源物流集团初次进军韩国、印度市场，海外商业开展到9个国度和地域，全年间接进口煤炭396万吨，同比增长32%。鞭策香港公司开展海外煤炭营业，进一步拓宽进口煤资本渠道。危化品仓储营业获批运营品种增至458个，谋划建立粤港澳大湾区危化品赐与链高量量开展中心。获颁广州市首批保税船供油运营天分。燃气集团推进区域管网联通协做，博罗管网互联互通正式通气，佛山南海燃气互联互通签订长协框架协议。启动广州市城燃市场整合，实现控股花都昆仑公司；陆续推进构建“一城一企一网”供气格局。积极拓展粤西营业，推进粤西（茂名）LNG领受站项目核准工做。打造“广燃优选”新载体，积极拓展增值办事。新能源公司摸索“新能源+”财产合成开展形式，积极规划储能、氢能范畴。大悟县抽水蓄能项目已列进国度规划储蓄项目。开辟绿电交易营业，搭建绿电伶俐交易平台。财政公司初次开展绿色票据及电子贸易汇票再贴现营业，胜利引进低成本资金，产融协同效益有效提拔。立异本钱运做形式，设立低碳财产基金，进一步拓宽新能源项目开发渠道。

围绕财产链规划立异链，塑造价值链。组织施行研发立异项目380余项，重点推进可燃冰储运、储能、氢能、数字化等手艺研发及试验论证。牵头申报广州市严重科技专项“可燃冰开摘气体的高效储运关键手艺研究”，参与建立的“天然气水合物勘探开发国度工程研究中心”正式揭牌。智能电力系统研发再加强，新能源公司光景储41个场站接进集控平台视频系统，与中国电科院协做推进电力手艺立异。完成与伶俐燃气系统对接，成立伶俐燃气试点。累计有效专利651项，拥有高新手艺企业17家，省级专精特新中小企业9家、立异型中小企业14家、研发平台8个，市级企业研发机构5个。

（6）统筹平安与开展，高量量开展稳根底

平安消费总体情况优良，截至2022年12月31日，实现持续平安消费5,307天。筑牢平安消费底线，常态化推进平安风险动态辨识和分级管控双重预防机造效果显著。在建项目和严重求助紧急源平安平稳可控，应急响应机造系统性完美，环保设备运行不变。

完美上市公司治理，提拔品牌价值。健全风险防控机造，落实企业次要负责人法治建立第一责任人职责，投资、财政、信誉、法令等风险掌握优良。主动识别合规风险，成立合规治理组织系统、轨制系统和运行保障机造，促进合规治理与营业工做深度合成。精准提防运营风险，落实监视联席会议轨制，完美“大监视平台”建立，构建全流程闭环监视系统。完成“一企一屏”展现窗面试点上线及系统接进，启动数字化平安消费综合治理平台搭建工做。纵深推进人才强企战术，落实落细任期造及契约化治理，推进薪酬市场化、奖金绩效化、查核维度化。

2 公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票简称：广州开展 股票代码：600098 通知布告编号：临2023-018号

公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州开展集团股份有限公司

第八届董事会第五十二次会议决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

广州开展集团股份有限公司于2023年3月27日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2023年4月6日以现场连系视频会议体例召开第八届董事会第五十二次会议，应到会董事7名，现实到会董事6名，张龙董事拜托李光董事出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，契合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议构成以下决议：

一、《关于通过〈广州开展集团股份有限公司2022年度总司理工做陈述〉的决议》（应到会董事7名，现实参与表决董事7名，7票通过）

经表决，全体董事一致附和通过《广州开展集团股份有限公司2022年度总司理工做陈述》。

二、《关于通过〈广州开展集团股份有限公司2022年度董事会工做陈述〉的决议》（应到会董事7名，现实参与表决董事7名，7票通过）

经表决，全体董事一致附和通过《广州开展集团股份有限公司2022年度董事会工做陈述》。

提请公司2022年年度股东大会审议。

《广州开展集团股份有限公司2022年度董事会工做陈述》详见上海证券交易所网站（）。

三、《关于通过〈广州开展集团股份有限公司2022年年度陈述〉及〈广州开展集团股份有限公司2022年年度陈述摘要〉的决议》（应到会董事7名，现实参与表决董事7名，7票通过）

经表决，全体董事一致附和通过《广州开展集团股份有限公司2022年年度陈述》和《广州开展集团股份有限公司2022年年度陈述摘要》。

提请公司2022年年度股东大会审议。

《广州开展集团股份有限公司2022年年度陈述》(全文) 详见上海证券交易所网站（年年度陈述摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

四、《关于通过〈广州开展集团股份有限公司2022年度财政决算陈述〉的决议》（应到会董事7名，现实参与表决董事7名，7票通过）

经表决，全体董事一致附和通过《广州开展集团股份有限公司2022年度财政决算陈述》。

提请公司2022年年度股东大会审议。

五、《关于通过公司2022年度利润分配计划的决议》（应到会董事7名，现实参与表决董事7名，7票通过）

公司2022年度实现回属于上市公司股东的净利润1,353,857,708.39元，结转岁首年月未分配利润7,058,163,835.70元及今年其他综合收益结转未分配利润7,010,858.99元，在扣除向全体股东派发的2021年度现金盈利350,743,520.36元后，可供股东分配的利润为8,068,288,882.72元。公司拟以3,507,435,237股（2022岁暮总股本3,544,055,525股减往公司回购专户36,620,288股）为基数，向全体股东按每10股派2.00元现金盈利（含税），共派送现金盈利701,487,047.40元 (最末派送金额以公司2022年年度利润分配时股权注销日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数计算为准）。施行上述利润分配计划后，剩余未分配利润结转2023年度。

提请公司2022年年度股东大会审议。

详见同日于上海证券交易所网站（年度利润分配计划通知布告》。

六、《关于通过〈广州开展集团股份有限公司2022年度内部掌握评判陈述〉的决议》（应到会董事7名，现实参与表决董事7名，7票通过）

经表决，全体董事一致附和通过《广州开展集团股份有限公司2022年度内部掌握评判陈述》。

《广州开展集团股份有限公司2022年度内部掌握评判陈述》详见上海证券交易所网站（）。

七、《关于通过〈广州开展集团股份有限公司2022年度可继续开展陈述〉的决议》（应到会董事7名，现实参与表决董事7名，7票通过）

经表决，全体董事一致附和通过《广州开展集团股份有限公司2022年度可继续开展陈述》。

《广州开展集团股份有限公司2022年度可继续开展陈述》详见上海证券交易所网站（）。

八、《关于通过〈广州开展集团股份有限公司2022年度募集资金存放与利用情状专项陈述〉的决议》（应到会董事7名，现实参与表决董事7名，7票通过）

经表决，全体董事一致附和通过《广州开展集团股份有限公司2022年度募集资金存放与利用情状专项陈述》。

《广州开展集团股份有限公司2022年度募集资金存放与利用情状专项陈述》详见上海证券交易所网站（）。

九、《关于通过公司2023年度财政预算计划的决议》（应到会董事7名，现实参与表决董事7名，7票通过）

2023年度，公司财政预算计划为：营业总收进516.20亿元，火力发电上彀电量181.79亿千瓦时，风电、光伏发电售电量合计60.78亿千瓦时，燃气销售量28.49亿立方米，市场煤销售量3,430万吨。

上述财政预算目标为公司2023年度运营方案的内部治理掌握目标，不代表公司对2023年度的盈利揣测。

提请公司2022年年度股东大会审议。

十、《关于聘用公司审计机构的决议》（应到会董事7名，现实参与表决董事7名，7票通过）

根据公司《章程》规定，经表决，全体董事一致附和续聘立信管帐师事务所(特殊通俗合伙)为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财政陈述的审计工做和公司2023年度内部掌握审计工做。

根据现实工做量，公司2022年付出给立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）的财政陈述审计费用为268.30万元，内部掌握审计费用为25万元。

提请公司2022年年度股东大会审议。

十一、《关于公司全资子公司广州开展集团财政有限公司有价证券投资营业额度的决议》（应到会董事7名，现实参与表决董事7名，7票通过）

1.附和公司全资子公司广州开展集团财政有限公司（简称“财政公司”）根据广东银保监局的批复开展固定收益类有价证券投资（除股票投资以外类）营业，做好风险提防办法，确保资金平安性、活动性，根绝投契行为。

2.附和财政公司2023年度有价证券投资总规模为投资余额不高于8.5亿元人民币。

特此通知布告。

广州开展集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月8日

股票简称：广州开展 股票代码：600098 通知布告编号：临2023-020号

公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州开展集团股份有限公司

2022年度利润分配计划通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

●A股每股派发现金盈利0.20元（含税） 。

●本次利润分配以施行权益分拨股权注销日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，详细日期将在权益分拨施行通知布告中明白。

●在施行权益分拨的股权注销日前若公司总股本发作变更的，拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额，并将另行通知布告详细调整情状。

一、利润分配计划内容

经立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币8,068,288,882.72元。经董事会决议，公司2022年度拟以施行权益分拨股份注销日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配计划如下：

公司拟向全体股东（广州开展集团股份有限公司回购专户除外）每10股派送现金盈利2.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本3,544,055,525股，扣除公司目前回购

专户的股份36,620,288股，以此计算合计拟派发现金盈利701,487,047.40元（含税），占2022年度回属于母公司所有者的净利润的51.81%。

如在本通知布告披露之日起至施行权益分拨的股权注销日期间，公司总股本发作变更的，拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额，并将另行通知布告详细调整情状。

本次利润分配尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策法式

（一）董事会会议的召开、审议和表决情状

公司于2023年4月6日召开第八届董事会第五十二会议审议本次利润分配计划，本计划契合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，全体董事一致附和通过该议案。本次利润分配计划需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事定见

独立董事审阅并颁发如下定见：公司 2022年度利润分配计划平衡考虑了对股东的合理现金分红与公司营业开展的资金需求。本次利润分配计划,契合法令、律例以及其他标准性文件的要求,契合公司《章程》和《将来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的规定，契合公司的现实运营情况和将来开展的需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形，契合公司和全体股东的久远利益,附和本次利润分配计划，并附和提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会定见

监事会审核并颁发如下定见：公司 2022年度利润分配计划平衡考虑了对股东的合理现金分红与公司营业开展的资金需求。本次利润分配计划,契合法令、律例以及其他标准性文件的要求,契合公司《章程》的规定，契合公司的现实运营情况和将来开展的需要，未发现损害公司及中小股东权益的情形，契合公司和全体股东的久远利益,附和本次利润分配计划。

三、相关风险提醒

本次利润分配计划连系股东利益、公司开展阶段及将来开展的资金需求等因素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

特此通知布告。

广州开展集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月8日

股票简称：广州开展 股票代码：600098 通知布告编号：临2023-022号

公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州开展集团股份有限公司

续聘管帐师事务所通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

● 公司拟续聘立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）（简称“立信”）为公司2023年度审计机构

广州开展集团股份有限公司于2023年3月27日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2023年4月6日以现场连系视频会议体例召开第八届董事会第五十二会议，应到会董事7名，现实到会董事6名，张龙董事拜托李光董事出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，契合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了《关于聘用公司审计机构的议案》，附和聘用立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财政陈述审计工做和公司2023年度内部掌握审计工做。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项通知布告如下：

一、拟续聘管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1.根本信息

立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）由我国管帐泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改造的特殊通俗合伙造管帐师事务所，注册地址为上海市，首席合伙报酬墨建弟先生。立信是国际管帐收集BDO的成员所，持久处置证券办事营业，新证券法施行前具有证券、期货营业答应证，具有H股审计资格，并已向美国公家公司管帐监视委员会（PCAOB）注册注销。

公司相关审计营业次要由立信广东分所承办。立信广东分所成立于2011年6月7日，系立信在国内设立的分收机构，位于广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11层，同一社会信誉代码为91440101581859795Y，已获得广东省财务厅颁布的《管帐师事务所分所执业证书》（证书编号：310000064401）。立信广东分所自成立以来不断处置证券办事营业。

2.人员信息

截至2022岁暮，立信拥有合伙人267名、注册管帐师2,392名、从业人员总数10,620名，签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师674名。

3.营业规模

立信2021年营业收进（经审计）45.23亿元，此中审计营业收进34.29亿元，证券营业收进15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司供给年报审计办事，审计收费7.19亿元，同业业（电力、热力消费和赐与业）上市公司审计客户6家。

4.投资者庇护才能

截至2022岁暮，立信已按规定提取职业风险基金1.61亿元，购置的职业保险累计补偿限额为12.50亿元，相关职业保险可以笼盖因审计失败招致的民事补偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情状：

5.独立性和诚信笔录

立信近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、遭到行政惩罚2次、监视治理办法30次、自律监管办法0次和规律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、根本信息

（1）项目合伙人近三年从业情状：

姓名：张曦

（2）签字注册管帐师近三年从业情状：

姓名：司徒慧强

（3）量量掌握复核人近三年从业情状：

姓名：王建民

2. 项目构成员独立性和诚信笔录情状。

项目合伙人、签字注册管帐师和量量掌握复核人不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过往三年没有不良笔录。

（三）审计收费

审计收费订价原则：根据公司的营业规模、所处行业和管帐处置复杂水平等多方面因素，并根据公司年报审计需装备的审计人员情状和投进的工做量以及事务所的收费标准确定最末的审计收费。

2022年度公司付出给立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）

财政陈述审计收费人民币268.30万元(含税)，内部掌握审计收费人民币25万元(含税)，合计人民币293.30万元(含税)，较上年度略有增加。

二、拟续聘管帐事务所履行的法式

（一）公司审计委员会已对立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）停止了审查，认为其在执业过程中对峙独立审计原则，根据中国注册管帐师审计原则开展审计工做，客看、公允、公允地反映公司财政情况、运营功效，实在履行了审计机构应尽的职责，审计定见客看、公允，具备专业胜任才能。立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）已购置职业保险，具备投资者庇护才能，不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形，可以称心公司审计工做的需求，附和聘用立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政陈述及内控审计机构。

根据现实工做量，公司2022年付出给立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）的财政陈述审计费用为268.30万元，内部掌握审计费用为25万元，费用合理。

（二）公司独立董事的事前承认及独立定见

经核查，我们认为立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备为上市公司供给审计办事的体味与才能，可以称心公司2023年度财政陈述审计及内部掌握审计工做的要求。公司聘用立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构的决策法式合法、有效，契合有关法令、律例和公司《章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的合法权益。全体独立董事一致附和聘用立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构，附和将《关于聘用公司审计机构

的议案》提交公司第八届董事会第五十二次会议审议，并附和将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会的审议和表决情状

公司第八届董事会第五十二次会议审议通过《关于聘用公司审计机构的议案》，应到会董事7名，现实参与表决董事7名，7票通过。附和聘用立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构。

（四）本次聘用管帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此通知布告。

广州开展集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月8日

股票简称：广州开展 股票代码：600098 通知布告编号：临2023-019号

公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州开展集团股份有限公司

第八届监事会第三十次会议决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

广州开展集团股份有限公司于2023年3月27日向全体监事发出召开监事会会议的通知，并于2023年4月6日以现场连系视频会议体例召开第八届监事会第三十次会议，应到会监事3名，现实到会监事3名，契合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会暂时召集人罗志刚先生主持，构成以下决议：

一、《关于通过〈广州开展集团股份有限公司2022年度监事会工做陈述〉的决议》（应到会监事3名，现实参与表决监事3名，3票通过）。

经表决，全体监事一致附和通过《广州开展集团股份公司2022年度监事会工做陈述》。

提请公司2022年年度股东大会审议。

《广州开展集团股份有限公司2022年度监事会工做陈述》详见上海证券交易所网站（）。

二、《关于通过〈广州开展集团股份有限公司2022年年

度陈述〉及〈广州开展集团股份有限公司2022年年度陈述摘要〉的决议》（应到会监事3名，现实参与表决监事3名，3票通过）。

全体监事一致认为：

公司2022年度陈述及其摘要的体例和审核法式契合法令、律例和公司治理轨制的各项规定；年度陈述及其摘要的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包罗的信息全面实在地反映出公司2022年度的运营治理和财政情况；在提出本定见前，未发现参与2022年度陈述及其摘要体例和审议的人员有违背保密规定的行为。

三、《关于通过公司2022年度利润分配计划的决议》（应到会监事3名，现实参与表决监事3名，3票通过）。

全体监事一致认为：

公司 2022年度利润分配计划足够平衡考虑了对股东的合理现金分红与公司营业开展的资金需求。本次利润分配计划契合法令、律例以及其他标准性文件的要求,契合公司《章程》的规定，契合公司的现实运营情况和将来开展的需要，未发现损害公司及中小股东权益的情形，契合公司和全体股东的久远利益,附和本次利润分配计划。

四、《关于通过〈广州开展集团股份有限公司2022年度可继续开展陈述〉的决议》（应到会监事3名，现实参与表决监事3名，3票通过）。

经表决，全体监事一致附和通过《广州开展集团股份公司2022年度可继续开展陈述》。

《广州开展集团股份有限公司2022年度可继续开展陈述》详见上海证券交易所网站（）。

五、《关于通过〈广州开展集团股份有限公司2022年度

内部掌握评判陈述〉的决议》（应到会监事3名，现实参与表决监事3名，3票通过）。

经表决，全体监事一致附和通过《广州开展集团股份公司2022年度内部掌握评判陈述》。

《广州开展集团股份有限公司2022年度内部掌握评判陈述》详见上海证券交易所网站（）。

六、《关于通过〈广州开展集团股份有限公司2022年度募集资金存放与利用情状专项陈述〉的决议》（应到会监事3名，现实参与表决监事3名，3票通过）。

经表决，全体监事一致附和通过《广州开展集团股份有限公司2022年度募集资金存放与利用情状专项陈述》。

特此通知布告。

广州开展集团股份有限公司

监 事 会

2023年4月8日

（下转B142版）

本版导读

广州开展集团股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-04-08