海南海汽运输集团股份有限公司2022年度陈述摘要

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第一节 重要提醒

1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到（上交所）网站认真阅读年度陈述全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。

5 董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计确认：截行2022年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为243,614,853.78元，母公司报表未分配利润为-531,251.94元；2022年度，公司合并报表回属于母公司所有者的净利润为39,238,884.80元，母公司报表净利润为16,276,516.32元。

公司拟定的2022年度公司利润分配计划为：不停止现金分红，不送股，也不以本钱公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

第二节 公司根本情状

1 公司简介

2 陈述期公司次要营业简介

公司所属行业根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（中国证监会通知布告[2012]31 号），属于“G54 道路运输业”。 道路客运做为客运行业的重要力量，是现代运输次要体例之一，同时也是构成陆上运输的两个根本运输体例之一，在整个运输范畴中占有重要的地位和感化。相对铁路、水运和航空那几种次要运输体例，道路运输具有才能大、乖巧性高、经济、便当等明显特征，在旅客运输上，具有较强的合作力，同时，道路运输也存在着运输成本高、运输才能小、劳动消费率低、能耗高、情况污染严峻等开展局限。中国的道路运输整体处于成熟期开展阶段，在综合运输系统中的市场地位由“支持性”向“辅助性”改变，道路客运规模逐年下降，固然跟着人民生活程度的进步使得人民的出行需求也不竭增长，但是另一方面，跟着私人车普及，高铁、民航运输敏捷开展，道路运输的开展也遭到限造。现阶段，公路客运行业的开展正在向个性化、多元化延伸，为了更好的迎合市场需求，适应时代开展，道路客运已步进转型开展期，正朝着转型晋级的道路前进。

2022年2月，国度开展变革委结合财务部、人力资本社会保障部、住房城乡建立部、交通运输部等部分印发《关于促进办事业范畴困难行业恢复开展的若干政策》的通知，2022 年免征公交客运、出租车、长途客运、班车等公共交通运输办事增值税，国度有关促进办事业范畴困难行业恢复开展若干政策的施行，对道路客运企业提拔量量、加强市场合作力，提拔运营功绩具有积极影响。

2022年7月海南省交通运输厅发布《海南省“十四五”交通运输（公路水路）开展规划》一需求阐发：跟着海南自在商业港建立的深进推进，岛内生齿规模将实现较快增长，对外交换联络将更为密切， 加上海南做为通顺国内国际双轮回的重要转换枢纽，岛内旅游、免税消费、商务交换、医疗康养等需求不竭增长，进出岛客流量将闪现较快增长，高操行、高效率的对外交通需求兴旺，岛内交通高频化、多样化、绿色化、旅游化趋向明显。

交通部《公路十四五规划》提出了进一步优化客运构造，鼓舞中短途道路客运班线定造化开展，加强与高铁、航空等体例的跟尾，更好称心群寡“门到门”“点到点”的出行需求。加强道路客运电子客票妥帖利用，提拔道路客运网上售票率。 鼓舞依托客运站建立旅游集散中心或完美旅游集散办事功用，鼓舞开通机场、铁路站至次要景区景点的旅游专线、旅游曲通车。加快城乡客运一体化开展，撑持农村客运与邮政、商务、供销、物流等功用整合，构建“一点 多能、一网多用、深度合成”的农村客运等新开展新形式，为道路客运将来的转型晋级、立异开展规划了多渠道途径。

陈述期内，公司所处置的营业及运营形式未发作严重改变。公司营业包罗汽车客运、汽车场站的贸易开发与运营、汽车综合办事等营业。

1.汽车客运

汽车客运是公司的主营营业之一。目前公司已构建起班车客运、城乡公交一体化、校车办事、汽车租赁、出租车客运、旅旅客运等多方位的道路客运办事系统。

（1）班车客运

班车客运是指客车在城乡道路上根据固定的线路、时间、站点、班次运行的一种客运体例。公司班车客运实行公车公营和责任运营相连系的运营形式。公车公营形式是指车辆产权和线路运营权为公司所有，即由公司购买车辆，公司停止同一调度及治理，在答应的线路上开展道路旅客运输的运营体例；责任运营形式是指车辆产权和线路运营权为公司所有，但车辆及线路实行责任运营，是全国道路客运企业普及摘用的一种运营形式。

（2）城乡公交一体化客运

城乡公交一体化是市县政府将辖区内城市公交、农村客运班线停止线路优化及运营主体优化，通过公开招标、间接拜托等体例将城乡公交客运运营权答应给企业，企业根据市县政府文件约定或答应事项的要求同一供给客运办事，政府根据两边约定的文件、公交规造办法等赐与企业运营补助或费用的运营形式。

（3）校车办事

校车办事是公司在获得政府部分运营答应后，受政府部分或教导机构拜托为学生供给上下学接送办事并收取办事费用的一种运营形式。公司的校车办事全数实行公车公营形式，公司是校车的所有者和运营主体，同一司乘人员的聘用、查核、培训和监视。

（4）出租车客运

公司的出租车客运是指以经交通行政主管部分核发出租汽车运营答应证、公安车管部分注销为出租或租赁利用性量的车辆，根据乘客要求供给客运办事或车辆租赁办事，以行驶里程和时间计费的运营活动。公司开展出租车客运营业均摘用承包运营的运营形式。

（5）旅旅客运

旅旅客运是指以运送停止游览、度假、休闲、商务、通勤等活动的旅客为目标，由运营者供给旅旅客运车辆和驾驶劳务，根据约定的起始地、目标地和道路行驶，按行驶里程或者包用时间计费并付出费用的道路包车客运体例。公司的旅旅客运全数实行公车公营形式，公司是旅旅客运车辆的所有者和运营主体，同一司乘人员的聘用、查核、培训和监视，并根据海南省道路旅旅客运实行包车客运治理、运力总量铺开、市场订价等相关新政策，开展旅旅客运营业。

截至陈述期末，公司营运车辆共有2703辆，此中，班线客运车辆（包罗定造客运车辆）1548辆，旅游车49辆，出租车230辆，校车202辆，城乡公交车427辆，租赁车辆206辆，救护车辆18辆，其他车辆23辆；拥有省内跨市县客运班线235条，市县内班线105条，省际客运班线80条；并成立起笼盖海南省18个县市的道路客运收集，且运营范畴辐射到广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、江西、福建、浙江、云南等10个省市自治区。

2022年度公司以公车公营形式实现的道路客运收进为32,911.01万元，占整个道路客运收进的69.62%；以责任运营形式实现的道路客运收进为14,359.94万元，占整个道路客运收进的30.38%。

2.汽车场站的贸易开发与运营

（1）汽车场站运营也是公司的主营营业之一，是公司开展客运营业的收点和载体。根据现行道路客运行业相关规定，所有班线客运车辆必需进进各地经政府规划、交通部分审核发放运营答应证的汽车客运站处置客运运输，各汽车客运站根据站级差别，连系交通及物价部分审定的原则向进进汽车客运场站的班线客运车辆收取相关费用，次要包罗客运代办署理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。陈述期末，公司拥有三级以上汽车客运站26个（此中一级车站7个），散布在海南省各次要县市，在道路运输业中发扬重要的枢纽感化。目前，海南省二级以上的全数客运站均由公司独家运营。

（2）为足够发扬各客运场站的人员聚集和贸易辐射带动感化，公司加大了汽车场站的开发力度，续建昌江、白沙、老城客运站；足够操纵汽车场站资本，开展多种贸易综合运营，积极停止包罗房屋租赁、场地租赁等营业的贸易性综合开发，提拔客运站的办事功用和经济效益。

3.汽车综合办事

为延伸主业运营的财产链，公司开展了新能源充电站办事、汽车及燃料销售、汽车维修与检测等汽车综合办事营业。目前全司在各市县共有18个汽车维修厂，此中1家一类维修企业、16家二类维修企业、1家三类维修企业。公司拥有汽车检测站3个，别离位于海口、儋州、东方。全司共有10个加油站，此中1个为汽柴油综合加油站、9个为柴油加油站。全司共投资建立18个新能源充电站，合计389个充电末端。

公司近三年主营营业收进构成情状如下：

公司近三年主营营业成本构成情状如下：

3 公司次要管帐数据和财政目标

3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标

单元：元 币种：人民币

3.2 陈述期分季度的次要管帐数据

单元：元 币种：人民币

季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明

□适用 √不适用

4 股东情状

4.1 陈述期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状

单元: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情状

□适用 √不适用

5 公司债券情状

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。

2022年，公司实现营业收进739,858,812.93元，同比增长1.06%，利润总额48,146,087.43元，同比增长182.29%，回属于母公司所有者的净利润39,238,884.80元，同比增长154.66%；公司总资产为2,081,089,051.02元，同比增长11.22%，总欠债为1,084,788,186.49元，同比增长18.56%，回属于母公司所有者权益979,596,078.30元，同比增长4.17%。

2 公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 通知布告编号：2023-029

海南海汽运输集团股份有限公司

关于管帐差错更正的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 公司本次管帐差错更正，涉及公司2020年度、2021年度及2022年度部门合并财政报表项目数据，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和回属于上市公司股东净利润产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海汽集团”）于2023年4月6日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于管帐差错更正的议案》，附和公司根据《企业管帐原则第28号逐个管帐政策、管帐估量变动和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号逐个财政信息的更正及相关披露》和上海证券交易所的相关文件规定，对前期管帐差错停止更正，详细情状如下：

一、前期管帐差错更正的原因及阐明

公司以前年度对投资性房地产管帐原则理解错误，将不克不及够零丁计量和出卖的已出租汽车场站房屋建筑物以及地盘利用权重分类至投资性房地产停止列报，并摘用成本形式停止后续计量。

根据《企业管帐原则第3号一投资性房地产》的规定，投资性房地产应当可以零丁计量和出卖。现将不克不及零丁计量和出卖的出租建筑物及地盘利用权从投资性房地产平分别调整至固定资产和无形资产停止管帐核算及报表列示。

二、前期管帐差错更正的影响

上述管帐差错更正对公司总资产、回属于上市公司股东的净资产、利润总额、净利润、回属于上市公司股东的净利润以及现金流量均无影响。

公司对上述前期管帐差错停止更正，对合并财政报表相关科目标影响详细如下：

（一）2020年度

1、合并资产欠债表项目

单元：元

2、合并利润表项目

本次差错更正对合并利润表没有影响。

3、合并现金流量表项目

本次差错更正对合并现金流量表没有影响。

（二）2021年度

1、合并资产欠债表项目

单元：元

2、合并利润表项目

本次差错更正对合并利润表没有影响。

3、合并现金流量表项目

本次差错更正对合并现金流量表没有影响。

（二）对母公司财政报表的影响

1、2020年度

（1）母公司资产欠债表项目

单元：元

（2）母公司利润表项目

本次差错更正对母公司利润表没有影响。

（3）母公司现金流量表项目

本次差错更正对母公司现金流量表没有影响。

2、2021年度

（1）母公司资产欠债表项目

单元：元

（2）母公司利润表项目

本次差错更正对母公司利润表没有影响。

（3）母公司现金流量表项目

本次差错更正对母公司现金流量表没有影响。

三、独立董事、监事会和管帐师事务所的结论性定见

（一）独立董事定见

独立董事认为：公司本次对前期管帐差错停止更正契合《企业管帐原则第28号逐个管帐政策、管帐估量变动和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号逐个财政信息的更正及相关披露》和《公司章程》的有关规定，有利于进步公司财政信息量量，本次管帐差错更正不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形，决策法式契合相关法令、律例的规定。综上，我们一致附和公司本次管帐差错更闲事项。

（二）监事会定见

监事会认为：公司本次管帐差错更恰是需要的、合理的，契合《企业管帐原则第28号逐个管帐政策、管帐估量变动和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号逐个财政信息的更正及相关披露》的相关规定，有利于进步公司财政信息量量。董事会关于本次管帐差错更闲事项的审议和表决法式契合法令、律例以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会附和公司本次管帐差错更闲事项。

（三）管帐师事务所定见

我们认为，海汽集团体例的《前期差错更正专项阐明》已根据《企业管帐原则第28号逐个管帐政策、管帐估量变动和差错更正》、中国证券监视治理委员会《公开发行证券的公司信息披露体例规则第19号逐个财政信息的更正及相关披露》等相关规定体例，照实反映了海汽集团前期管帐差错的更正情状。

特此通知布告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 通知布告编号：2023-030

海南海汽运输集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 股东大会召开日期：2023年5月5日

● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情状

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月5日9点30分

召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年5月5日

至2023年5月5日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运做》等有关规定施行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，相关通知布告已于2023年4月8日披露于上海证券交易所网站及《证券时报》《证券日报》。

本次股东大会的会议素材将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站停止披露。

2、 特殊决议议案：无

3、 对中小投资者零丁计票的议案：6

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无

应回避表决的联系关系股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票重视事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级治理人员。

(三) 公司礼聘的律师。

(四) 其别人员

五、 会议注销办法

（一）请契合上述前提的股东于 2023 年5月4日（周四，上午 9：00－11：00，下战书 15：00－17：30）到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室打点出席会议资格注销手续，异地股东能够用传实或信函的体例注销，传实或信函以抵达注销处或本公司的时间为准。

（二）法人股东凭法定代表人证明文件或受权拜托书、营业执照复印件、本人身份证复印件打点注销。

（三）天然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件注销。拜托代办署理人凭拜托人股票账户卡、拜托代办署理人身份证复印件、受权拜托书注销（受权拜托书款式见附件）。

（四）会议注销不做为股东依法参与股东大会的必备前提。

（五）重视事项：出席会议的股东及股东代办署理人请照顾相关证件原件参加。

六、 其他事项

（一）会议联络体例：

通信地址：海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦

联络部分：董事会办公室

联络德律风：0898-65326058

联络人：云理华

传 实：0898-65326058

邮政编码：570203

（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

（三）收集投票系统反常情状的处置体例：收集投票期间，如收集投票系统遇突发严重事务的影响，则本次股东大会的历程按当日通知停止。

特此通知布告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2023年4月8日

附件1：受权拜托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：受权拜托书

受权拜托书

海南海汽运输集团股份有限公司：

兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年5月5日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）： 受托人签名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

拜托日期： 年 月 日

备注：

拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 通知布告编号：2023-025

海南海汽运输集团股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知和素材于2023年3月27日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2023年4月6日在公司以现场连系通信体例召开。本次监事会应出席监事5名，现实出席监事5名。本次会议由监事会主席李轩主持。本次会议的召集、召开契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政律例、部分规章、标准性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，构成决议如下：

一、审议通过《关于公司2022年度监事会工做陈述的议案》

表决成果：5票附和、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2022年度社会责任陈述的议案》

表决成果：5票附和、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年度社会责任陈述》。

三、审议通过《关于公司2022年度内部掌握评判陈述的议案》

表决成果：5票附和、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年度内部掌握评判陈述》。

四、审议通过《关于公司2022年度财政决算的议案》

表决成果：5票附和、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2022年年度陈述及摘要的议案》

监事会认为：公司2022年年度陈述及摘要的体例和审议法式契合法令律例和上海证券交易所有关规定；陈述内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了公司的现实情状。

表决成果：5票附和、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年年度陈述摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2022年度拟不停止现金分红，不送股，也不以本钱公积金转增股本契合公司的现实情状，也契合相关法令、律例和《公司章程》的相关规定，且足够考虑了公司现阶段的盈利程度、现金流情况、运营开展需要及资金需求等因素，不存在损害公司股东出格是中小股东利益的情形。我们附和公司本次的利润分配预案。

表决成果：5票附和、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

详细内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2023年度财政预算草案的议案》

表决成果：5票附和、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司日常联系关系交易预案的议案》

表决成果：5票附和、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

详细内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（）。

九、审议通过《关于公司管帐差错更正的议案》

监事会认为：公司本次管帐差错更恰是需要的、合理的，契合《企业管帐原则第28号逐个管帐政策、管帐估量变动和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号逐个财政信息的更正及相关披露》的相关规定，有利于进步公司财政信息量量。董事会关于本次管帐差错更闲事项的审议和表决法式契合法令、律例以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会附和公司本次管帐差错更闲事项。

表决成果：5票附和、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

详细内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（）。

特此通知布告。

海南海汽运输集团股份有限公司监事会

2023年4月8日

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 通知布告编号：2023-027

海南海汽运输集团股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配预案为：2022年度拟不停止现金分红，不送股，也不以本钱公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

一、公司2022年利润分配计划内容

经大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计确认：截行2022年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为243,614,853.78元，母公司报表未分配利润为-531,251.94元；2022年度，公司合并报表回属于母公司所有者的净利润为39,238,884.80元，母公司报表净利润为16,276,516.32元。经公司董事会决议，公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不停止现金分红，不送股，也不以本钱公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司2022年度不停止利润分配的情状阐明

鉴于母公司昔时度报表未分配利润为负值，根据《公司章程》第一百九十二条规定，未称心公司现金分红前提。同时，考虑到 2023年公司重点建立项目及运营收入资金需求较大，连系公司消费运营的现实情状，公司董事会为保障公司继续不变运营和全体股东的久远利益，综合考虑公司2023年运营方案和资金需求情状，拟定公司 2022年度利润分配预案为：今年度不停止现金分红，不送股，也不以本钱公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

三、公司履行的决策法式

（一）董事会审议情状

公司于2023年4月6日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并附和将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事定见

公司独立董事认为：鉴于母公司昔时度报表未分配利润为负值，公司拟定2022年度不停止现金分红，不送股，也不以本钱公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。该预案是综合考虑公司所处行业开展特征、开展阶段、运营形式、盈利程度以及将来严重资金收入安放等因素造定的。契合公司的现实情状，契合有关法令、律例和《公司章程》的规定，不存在有意损害投资者利益的情状。相关审议及表决法式契合有关法令律例的规定。因而，我们一致附和《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并附和将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情状

公司于 2023 年4月6日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2022年度拟不停止现金分红，不送股，也不以本钱公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度契合公司的现实情状，也契合相关法令、律例和《公司章程》的相关规定，且足够考虑了公司现阶段的盈利程度、现金流情况、运营开展需要及资金需求等因素，不存在损害公司股东出格是中小股东利益的情形。我们附和公司本次的利润分配预案，并附和将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提醒

（一）本次公司利润分配预案综合考虑了公司的开展阶段及将来资金需求等因素，不会对公司的运营现金流产生严重影响，不会影响公司的一般运营和持久开展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议前方可施行，敬请广阔投资者重视投资风险。

特此通知布告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 通知布告编号：2023-028

海南海汽运输集团股份有限公司

关于公司日常联系关系交易的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常联系关系交易不需要提交股东大会审议。

● 日常联系关系交易对上市公司的影响：2023年估量的日常联系关系交易次要系公司一般消费运营需要，交易订价基于联系关系方获得资产的成本和应缴纳的税金或协议约定，且公司日常联系关系交易金额较小，不构成公司对联系关系方的较大依靠，对公司财政情况及运营功效不构成严重影响。

一、日常联系关系交易根本情状

（一）日常联系关系交易履行的审议法式

1.董事会表决情状和治理董事回避情状

公司于2023年4月6日召开第四届董事会第十五次会议，会议以5票附和，0票弃权，0票反对，4票回避，审议通过了《关于公司日常联系关系交易预案的议案》，联系关系董事刘海荣、王修奋、何冰、房鑫回避表决，非联系关系董事表决一致附和通过。

2.独立董事定见

公司独立董事对上述联系关系交易已事前承认并颁发独立定见：公司 2022年度发作的联系关系交易系因一般消费运营需要而发作的，是根据市场化原则而运做的，订价原则公允、合理，表决法式合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不存在通过交易转移利益的情状；该联系关系交易不影响公司独立性。公司拟发作的2023年过活常性联系关系交易系在平等协商的根底长进行，交易订价遵照市场行情，不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在通过此项交易转移利益的情形。因而，该议案的表决法式契合有关法令、行政律例及《公司章程》的规定,一致附和本议案。

3.审计委员会定见

公司董事会审计委员会审议本次联系关系交易的定见：估量的日常联系关系交易对公司是需要的，并遵照了客看、公允的原则和以市场化订价体例停止，未损害公司及公司其他股东、特殊是中小股东和非联系关系股东的利益。

（二）2022年过活常联系关系交易施行情状

单元：万元

阐明：1.本公司及从属企业根据协议订价原则向海汽控股及其从属企业出卖汽油、柴油等燃料、轮胎、汽车配件等原素材，并供给相关的补缀、修配办事、弱电系统以及其他办事或物品，向海汽控股公司部属驾校供给运营场合及培训场地。同时，向海汽控股及其从属企业摘购人员培训办事、油料运输办事。2.海南港航控股有限公司向我公司部属港口客运站出租房屋场地。3.本公司及从属公司向海南海峡航运股份有限公司供给日常代售船票办事。4.海南海峡航运股份有限公司向我公司及从属公司供给运营省际线路车辆通过琼州海峡的过海办事。5. 本公司及从属公司向海南省旅游投资开展有限公司及其子公司供给租包车及员工接送等运输办事、信息系统办事。6.海南高速公路股份有限公司及其子公司向我司部属琼海分公司出租房屋场地，我司向海南高速公路股份有限公司及其子公司供给租包车办事。7.本公司及其从属公司向海南海钢集团有限公司供给信息系统办事及租包车办事。

二、2023年过活常联系关系交易估量情状

（一）2023年过活常联系关系交易估量交易内容及金额

单元：万元

阐明：1.本公司及从属企业因日常运营的需要，方案在2023年度向海南海汽投资控股有限公司及其从属企业摘购人员培训办事、油料运输办事以及其他办事或物品。海南海汽投资控股有限公司及从属公司因就近摘购原则，日常向我公司及从属公司汽油、柴油等燃料、汽车零配件等原素材，并由我公司供给相关的补缀、修配办事、弱电系统以及其他办事或物品；我公司向海汽控股公司部属驾校供给运营场合。3.本公司及从属公司向海南省旅游投资开展有限公司及其子公司供给租包车及员工接送等运输办事、信息系统办事。4.海南高速公路股份有限公司及其子公司向我司部属琼海分公司出租房屋场地，我司向海南高速公路股份有限公司及其子公司供给租包车办事。5.海南海峡航运股份有限公司及海南海钢集团有限公司的董监高人员自2022年6月8日起不再担任公司董事、监事职务，故2023年起不再估量海南海峡航运股份有限公司及其部属单元、海南海钢集团有限公司与本公司及从属企业之间的联系关系交易。

（二）联系关系方介绍和联系关系关系

1.根本情状

2.与上市公司的联系关系关系

海南海汽投资控股有限公司是公司的控股股东，海南省旅游投资开展有限公司是海南海汽投资控股有限公司控股股东，海南高速公路股份有限公司是公司持股5%以上的第二大股东。

3.履约才能阐发

上述联系关系方财政情况和运营情状优良，具备履约才能，上述联系关系交易系本公司一般运营所需。

三、联系关系交易次要内容和订价政策

（一）订价政策

公司与上述联系关系方所停止的联系关系交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则停止，不存在损害公司及股东特殊是中、小股东利益的情形。

（二）订价根据

1.有可比的市场价格或收费原则的，优先参考该价格或标准确定交易价格。

2.如交易事项无可比的市场价格或收费原则的，交易订价应参考联系关系方与独立于联系关系方的第三方发作的非联系关系交易价格确定。

3.既无市场价格、也无独立的非联系关系交易价格可供参考的，则应以合理的成本费用加合理利润（按行业的凡是成本毛利率计算）做为订价的根据。

（三）联系关系交易协议签订情状

为庇护两边利益，公司与上述联系关系方将根据营业开展情状签订对应合同或协议。

四、联系关系交易目标和对上市公司的影响

上述联系关系交易的施行，可实现资本的优化设置装备摆设，加强公司的核心合作力，做到优势互补，降低摘购成本，扩展运营规模，进步经济效益。因而，该项交易契合公司的更大利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，公司不会因而类交易对联系关系方构成依靠。

（一）交易的需要性、继续性

本公司向联系关系方摘购商品及销售商品等营业系日常运营所需。

（二）交易的公允性

上述日常联系关系交易遵照平等互利、等价有偿的一般贸易原则，价格按市场价格确定，订价公允、合理。上述日常联系关系交易不存在损害公司及股东特殊是中、小股东利益的情形，而是契合本公司及其股东的整体利益。

（三）交易对公司独立性的影响

公司运营范畴产生的上述日常联系关系交易需要且继续，上述日常联系关系交易事项对本公司运营并未构成倒霉影响或损害联系关系方的利益，不会呈现联系关系方掌握公司的摘购、销售等环节或损害公司利益的情状，因而，日常联系关系交易的停止不会对公司的独立性产生本色性影响。

特此通知布告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 通知布告编号：2023-031

海南海汽运输集团股份有限公司

关于获得政府补贴的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

一、获得政府补贴的根本情状

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）及部属子公司2023年1月1日至本通知布告披露日，累计收到与收益相关的政府补贴共4,354,521.60元（未经审计）。详细情状如下所示：

单元：元 币种：人民币

二、补贴的类型及其对公司的影响

上述政府补贴均与收益相关，公司将根据财务部《企业管帐原则第16号逐个政府补贴》的有关规定，对上述补贴资金停止管帐处置，上述政府补贴将对公司2023年度当期损益产生积极的影响，详细管帐处置以及对公司当期损益的影响情状将以审计机构年度审计确认后的成果为准。敬请投资者重视投资风险。

特此通知布告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 通知布告编号：2023-024

海南海汽运输集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知和素材于2023年3月27日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级治理人员发出，会议于2023年4月6日在公司以现场连系通信体例召开。本次董事会应参与表决董事9名，现实参与表决董事9名，独立董事段华友以通信体例出席和表决。会议由董事长刘海荣主持，公司监事和高级治理人员列席了会议。本次会议的召集、召开契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政律例、部分规章、标准性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，构成决议如下：

一、审议通过《关于公司2022年度董事会工做陈述的议案》

表决成果：9票附和、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2022年度总司理工做陈述的议案》

表决成果：9票附和、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

三、审议通过《关于公司2022年度独立董事述职陈述的议案》

表决成果：9票附和、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年度独立董事述职陈述》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情状陈述的议案》

表决成果：9票附和、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年度履职情状陈述》。

五、审议通过《关于公司2022年度社会责任陈述的议案》

表决成果：9票附和、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年度社会责任陈述》。

六、审议通过《关于公司2022年度内部掌握评判陈述的议案》

表决成果：9票附和、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年度内部掌握评判陈述》。

公司独立董事对本议案颁发了独立定见并附和该议案。

七、审议通过《关于公司2022年度内部掌握审计陈述的议案》

表决成果：9票附和、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年度内部掌握审计陈述》。

八、审议通过《关于公司2023年度内部审计方案的议案》

表决成果：9票附和、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

九、审议通过《关于公司2022年度财政决算陈述的议案》

表决成果：9票附和、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2022年度审计陈述的议案》

表决成果：9票附和、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年度审计陈述》。

十一、审议通过《关于公司2022年年度陈述及摘要的议案》

表决成果：9票附和、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年年度陈述摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决成果：9票附和、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

详细内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（）。

公司独立董事对本议案颁发了独立定见并附和该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司2023年度财政预算草案的议案》

表决成果：9票附和、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司日常联系关系交易预案的议案》

表决成果：5票附和、0票弃权、0票反对，4票回避，该议案获得通过。

审议该议案时，联系关系董事刘海荣、王修奋、何冰、房鑫回避表决，非联系关系董事一致表决通过。

详细内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（）。

公司独立董事对本议案颁发了事前承认定见，并颁发了附和的独立定见。

十五、审议通过《关于公司管帐差错更正的议案》

表决成果：9票附和、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

详细内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（）。

公司独立董事对本议案颁发了独立定见并附和该议案。

十六、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决成果：9票附和、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

详细内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（）。

特此通知布告。

海南海汽运输集团股份有限公司

董事会

2023年4月8日

本版导读

海南海汽运输集团股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-04-08