天虹数科贸易股份有限公司2022年度陈述摘要

展开全文

一、重要提醒

今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。

所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。

非原则审计定见提醒

□适用 √不适用

董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

能否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1,168,847,750股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司根本情状

1.公司简介

2.陈述期次要营业或产物简介

（1）公司贸易形式概述

天虹通过数字化开展和业态晋级，已合成线上线下、零售与办事，成为线上线下一体化的当地化消费办事平台。价值创造次要围绕以下几个方面：以门店为依托为顾客供给当地化生活消费和商品零售的到店和到家办事；以APP线上平台整合全国商品资本，以SCRM系统精准办事全国目标顾客；通过数字资产和数字手艺办事为零售生态协做伙伴赋能增值。

（2）公司次要营业

公司主营营业有平台型与垂曲型两类。平台型营业为百货和购物中心，以联营、租赁等协做形式为主；垂曲型营业为超市，次要是自营形式。公司拥有“天虹”、“君尚”、“sp@ce”三大品牌。天虹APP做为天虹数字化平台，是天虹的会员中心、商品中心、营销中心、大数据中心和流量共享中心。天虹百货供给操行、时髦的商品和优良的生活办事，继续停止中高端晋级或转型；天虹购物中心定位为畅享欢乐光阴的时髦生活中心，包罗食饮玩乐、时髦零售、儿童生长、便当生活四大内容，并通过打造特色主题街区晋级顾客体验；天虹超市定位中高端、数字化、体验式的生活超市，称心中产家庭生活所需，通过供给操行、安康、高性价比的商品以及现场特色办事与体验，为消费者供给操行安康生活处理计划。

公司围绕零售生态系统，别离成立了为同业及上游品牌商供给零售数字化手艺办事的深圳市灵智数字科技有限公司，以及为赐与商供给融资办事的深圳市天虹小额贷款有限公司。

（3）公司次要营业及运营形式零售行业开展阶段、公司所处的行业地位

疫情三年来，零售贸易行业遭到间接冲击，居民消费自信心和线下体验业态消费均遭到较大影响。2022年，社会消费品零售总额同比下降0.2%，限额以上零售业单元中的超市、便当店、专业店、专卖店零售额同比上年别离增长3.0%、3.7%、3.5%、0.2%，百货业态受创严峻，同比下降9.3%。

公司在疫情期间线上线下同时发力，积极开展社群、开展曲播、继续扩展到家营业等；门店积极推进新的业态摸索、重塑品类构造、加强办事立异、加强顾客体验，后疫情时代公司将为消费者供给更优良的办事体验。

2022年中国连锁运营协会发布的“2021年中国连锁百强”榜单中，天虹股份排名第15位，上升3位。

3.次要管帐数据和财政目标

（1） 近三年次要管帐数据和财政目标

公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据

□是 √否

单元：元

（2） 分季度次要管帐数据

单元：元

上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别

□是 √否

4.股本及股东情状

（1） 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表

单元：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表

□适用 √不适用

公司陈述期无优先股股东持股情状。

（3） 以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系

5.在年度陈述批准报出日存续的债券情状

□适用 √不适用

三、公司运营情状阐发

（一）概述

2022年，受疫情影响，公司全国门店在疫情期间累计破产超1000天，部门餐饮、影院等体验业态根据本地疫情防控要求更是持久处于破产形态，公司线下客流和销售严峻受阻，商户面对运营窘境，顾客消费自信心下降。

面临困难的市场情况，公司勇敢推进线上线下一体化合成，购百通过多种体例链接顾客，鼎力开展线上与线下的销售和办事，晋级业态，调整内容构造，加强顾客体验，以拉动顾客消费。超市主动践行社会责任坚守营业，不变物价保障民生赐与；灵敏识别市场改变和需求，快速提拔到家才能，并继续加强战术核心商品群的打造，掌握开展机遇。

窘境之中，公司多措并举，全体员工艰辛斗争共渡难关，撑持协做伙伴不变运营，2022年公司实现销售额超335亿元、同比下降3.57%，营业收进121.25亿元、同比下降1.17%，回属于上市公司股东的净利润1.2亿元、同比下降48.26%。

与此同时，公司积极响应国度号召，主动担任做为，连系现实情状对契合前提商户减免租金1.3亿元，搀扶帮助商户征服困难；同时，积极共同国有房屋业主方落实相关减免租政策要求，鞭策现实承租的小微企业和个别工商户减租约0.65亿元。

（二）严重运营事务回忆

1.线上线下一体化发力，提拔全渠道功绩

公司线上营业快速开展，全年线上商品销售及数字化办事收进GMV约57亿元，增长11.7%。

公司继续推进线上线下一体化的内容优化与体验晋级。为适应消费晋级，公司一店一策出力打造8家城市级中心店，社区百货门店向社区生活中心转型获得效果。同时，公司开展APP平台内容与体验的改版晋级，识别新消费趋向，新增送礼、奥莱、宠物、特产、户外和逛一逛等特色主题专区，上线千人千面智能选举系统、优化搜刮/告白交互等体验，APP流量同比增长35%。

购百通过导购毗连、社群运营、在线曲播等多种体例实现高效运营；百货扩展专柜“极速达”配送范畴；购物中心赋能餐饮赐与商，推出代金券/套餐/外卖等组合促销与办事。超市到家提早预判疫情开展快速应对，顺利扛住订单激增的压力；进驻第三方渠道，拓宽线上销售品类，优化线上商品SKU；革新全渠道交付流程大幅提拔运营才能，全年超市到家客单量同比提拔将近60%，销售额占比约22%。

2.深度与精巧化的会员数据运营，全面提拔顾客感知

公司会员拉新走向公域，增加抖音、付出宝等外部平台获客。开设抖音官方曲播间，立异性地联袂抖音推出抖音券功用，成为抖音首批摸索当地生活办事的零售购百企业，并与付出宝当地生活深进协做，全年抖音、付出宝新公域平台GMV达1.6亿元。

公司加强精巧化运营，全面提拔顾客体验及感知。开展全国同一注册送券活动，提拔新会员消费转化率；上新会员中心及会员虚拟权益积分兑换。截行陈述期末公司整体数字化会员人数逾4200万，APP和小法式月活会员逾490万，近3.4亿人次通过天虹APP和小法式交互获取信息或完成消费。

公司加强数据深度运营，通过SCRM聚焦拉新转化、沉睡唤醒等运营动做提拔会员奉献，全年实现触达超1000万人次，唤醒率提拔12%，转化率提拔37%。

3.努力于打造操行更好、价格更优、速度更快的优良赐与链，称心顾客需求

公司继续加强战术核心商品群的打造，战术核心商品群销售增长12%。以基地订单种植、全球产地觅源、品牌结合开发等多种体例实现赐与链再打破，全年共开发35款万万销售额目标的战术大单品，销售额同比增长超68%；自有品牌赐与链实现新品类打破，继续称心中高端顾客需求并伺机填补品类空白，全年销售额同比增长11%，销售额占比近10%；生鲜基地打破100个，新增上百种国度天文标记认证、地区特色的生鲜农产物，继续停止商品晋级；适应消费趋向，加强预造菜类商品的研发，3R商品开发400余个新品，全年销售额同比增长18%，此中线上销售占比翻倍。

公司量量管控锲而不舍，年内获得第十一届中国食物安康七星奖“年度七星奖-立异引领奖”，14家门店获评广东省省级安心肉菜超市，44家门店获评深圳市安心肉菜超市。

公司智能仓储和数字化赐与链方面获得新打破，首个主动化仓库大朗物流中心开仓。

4.掌握开店节拍，优化门店收集

陈述期内，公司继续推进店型切换，新开业3家优良购物中心，并择优开设2家sp@ce独立超市。

7月29日，公司在湖南省湘西州吉首市开设吉首天虹购物中心；9月29日，在广东省汕尾市海丰县开设海丰天虹购物中心；10月28日，公司在江苏省苏州市吴江区开设吴江天虹购物中心。

同时，为优化公司门店构造，封闭深圳松瑞天虹和16家超市，深圳后海天虹、吉安乐和天虹（加盟）因合同到期停行运营。

5.多措并举，降本增效

公司搭建实时能源治理平台，运用光伏、储能新能源、楼宇自控及绿色建筑节能等新手艺推进节能减排。

公司通过推进多种形式的乖巧用工、成立门店体例模子等多样化手段，合理掌握人工成本。

四、重要事项

1.公司2021年第一次暂时股东大会审议通过《关于回购公司股份的计划》，截至2022年1月31日，公司以集中竞价体例回购公司股份31,452,250股，占公司总股本的比例为2.6204%，利用资金总额为 201,464,852.43元（不含交易费用），回购计划已施行完毕。本次全数回购股份已通过中国证券结算公司深圳分公司依法予以登记。

详细内容详见公司于2022年2月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（）》。

2.公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于撑持商户抗击疫情减免租金的议案》，详细内容详见公司于2022年6月17日在《证券时报》和巨潮资讯网（）》。

3.公司于2021年12月30日披露《关于持股5%以上股东减持股份的预披露通知布告（2021-078）》，截行2022年7月20日，该减持方案已施行完毕。公司股东五龙公司减持天虹股份34,691,101股（占天虹股份总股本比例2.97%），减持后五龙公司持有天虹股份比例为20.8%。

详细内容详见公司于2022年7月21日在《证券时报》和巨潮资讯网（）》。

4.公司于2022年7月23日披露《关于持股5%以上股东减持股份的预披露通知布告（2022-041）》，截行2023年2月12日，该减持方案已施行完毕。公司股东五龙公司减持天虹股份51,253,155股（占天虹股份总股本比例4.38%），减持后五龙公司持有天虹股份比例为16.42%。

详细内容详见公司于2023年2月14日在《证券时报》和巨潮资讯网（）》。

5.公司2022年第一次暂时股东大会选举产生公司第六届董事会董事（含独立董事）以及第六届监事会非职工代表监事，公司职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事。

详细内容详见公司于2022年9月10日在《证券时报》和巨潮资讯网（）》。

6.公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于续聘公司总司理的议案》、《关于续聘公司其他高级治理人员的议案》。

详细内容详见公司于2022年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（）》。

7.公司2021年第四次暂时股东大会审议通过《关于挂牌让渡天虹微喔便当店（深圳）有限公司100%股权的议案》，2021年12月29日公司与交易敌手方签订《产权交易合同》，并于2022年1月完成交割以及工商变动。

详细内容详见公司于2021年9月16日、11月9日、12月30日以及2022年1月14日在《证券时报》和巨潮资讯网（）登载的相关通知布告。

8.公司第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司登记东莞万店通商贸有限公司的议案》，并于2022年2月完成工商登记。

天虹数科贸易股份有限公司

法定代表人：高书林

二○二三年三月十七日

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 通知布告编号：2023-012

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

天虹数科贸易股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘管帐师事务所的议案》，附和续聘大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“大华管帐师事务所”）为公司2023年度财政报表和内部掌握审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司就本次拟续聘的大华管帐事务所相关信息通知布告如下：

一、拟续聘管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1.根本信息

机构名称：大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华管帐师事务所有限公司转造为特殊通俗合伙企业）

组织形式：特殊通俗合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2022年12月31日合伙人272人，注册管帐师1603人，此中签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师1000人。

2021年度营业总收进309,837.89万元，此中审计营业收进275,105.65万元、证券营业收进123,612.01万元。

2021年度上市公司审计客户家数449家，次要行业包罗造造业、信息传输软件和信息手艺办事业、房地财产、批发和零售业、建筑业、金融业等。

2021年度上市公司年报审计收费总额50,968.97万元。公司同业业上市公司审计客户家数：12家零售业和6家批发业。

2.投资者庇护才能

已计提的职业风险基金和已购置的职业保险累计补偿限额之和超越人民币7亿元。职业保险购置契合相关规定。大华管帐师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情状。

3.诚信笔录

大华管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚4次、监视治理办法27次、自律监管办法1次、规律处分1次；82名从业人员近三年因执业行为别离遭到刑事惩罚0次、行政惩罚5次、监视治理办法39次、自律监管办法3次、规律处分2次。

（二）项目信息

1.根本信息

项目签字合伙人：胡晓辉，2006年5月成为注册管帐师、2008年1月起头处置上市公司审计、2019年10月起头在本所执业、2023年1月起头为本公司供给审计办事；近三年签订6家上市公司审计陈述。

签字注册管帐师：王冬，2017年8月成为注册管帐师，2014年10月起头处置上市公司审计，2020年12月起头在大华管帐师事务所执业，2021年起头为本公司供给审计办事。比来三年签订4家上市公司审计陈述。

项目量量复核人员：张二勇，2005年6月成为注册管帐师、2004年10月起头处置上市公司审计、2012年2月起头在本所执业、2021年11月起头为本公司供给审计办事；近三年复核上市公司审计陈述数量超越6家次。

2.诚信笔录

项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人近三年未因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视治理办法，遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。

3.独立性

大华管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人可以在施行本项目审计工做时连结独立性。

4.审计收费

本期审计费用拟定155万元，此中年报审计费用125万元，内部掌握审计费用30万元。本期审计费用系根据大华管帐师事务所供给审计办事所需工做人日数和每个工做人日收费原则收取办事费用。工做人日数根据审计办事的性量、繁简水平等确定；每个工做人日收费原则根据执业人员专业技能程度等别离确定。

上期审计费用155万元，本期审计费用较上期审计费用无改变。

二、拟续聘管帐师事务所履行的法式

（一）审计委员会履职情状

公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于公司续聘管帐师事务所的议案》。经审查，公司董事会审计委员会认为大华管帐师事务所具备为公司供给审计办事的天分、体味和专业才能，其在执业过程中对峙独立审计原则，客看、实在地反映公司财政情况和运营功效，并具备投资者庇护才能，可以称心公司审计工做的要求，附和续聘大华管帐师事务所为公司2023年度财政报表和内部掌握审计机构，礼聘费用合计为155万元，并附和将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前承认定见及独立定见

公司独立董事已出具附和该议案的事前承认定见及独立定见，并附和将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情状

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘管帐师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

自公司股东大会审议通过《关于公司续聘管帐师事务所的议案》之日起生效。

三、报备文件

1.第六届董事会第八次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会第四次会议决议；

3.独立董事关于相关事项的事前承认定见；

4.独立董事关于相关事项的专项阐明和独立定见；

5.大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）关于其根本情状的阐明。

特此通知布告。

天虹数科贸易股份有限公司董事会

二○二三年三月十七日

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 通知布告编号：2023-013

天虹数科贸易股份有限公司

2023年过活常联系关系交易估量通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、日常联系关系交易根本情状

（一）日常联系关系交易概述

2023年度，天虹数科贸易股份有限公司（以下简称“公司”）拟与联系关系人停止摘购商品、销售商品、供给及承受劳务等日常联系关系交易，估量2023年日常联系关系交易总金额不超越65,500万元。

该日常联系关系交易估量事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，联系关系董事高书林先生、黄俊康先生、肖章林先生、向先虎先生、李培寅先生、邓江湖先生均已回避表决。该联系关系交易事项尚须获得公司股东大会的批准，该议案的联系关系股东中航国际实业控股有限公司、五龙商业有限公司将舍弃在股东大会对该议案的投票权。

（二）估量日常联系关系交易类别和金额

注：

1.上表中“2023年度估量金额”统计范畴包罗以前年度已签定合同且延续到2023年度将产生的交易金额等；

2.其他联系关系人包罗莱蒙国际集团有限公司及部属企业、招商局积余财产运营办事股份有限公司及部属企业等。

（三）上一年过活常联系关系交易现实发作情状

二、联系关系人介绍和联系关系关系

公司2023年度估量的日常联系关系交易次要涉及与以下联系关系人发作的交易：

（一）中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）

1.法定人代表：谭瑞松

2.注册本钱：6,400,000万元

3.公司地址：北京市向阳区曙光西里甲5号院19号楼

4.运营范畴：运营国务院受权范畴内的国有资产;军用航空器及策动机、造导兵器、军用燃气轮机、兵器配备配套系统与产物的研究、设想、研造、试验、消费、销售、维修、保障及办事等营业;金融、租赁、通用航空办事、交通运输、医疗、工程勘察设想、工程承包与施工、房地产开发等财产的投资与治理;民用航空器及策动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及策动机（含零部件）、造冷设备、电子产物、环保设备、新能源设备的设想、研造、开发、试验、消费、销售、维修办事;设备租赁;工程勘察设想;工程承包与施工;房地产开发与运营;与以上营业相关的手艺让渡、手艺办事;进出口营业;船舶的手艺开发、销售;工程配备手艺开发;新能源产物的手艺开发。（企业依法自主抉择运营项目,开展运营活动;依法须经批准的项目,经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动;不得处置本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。）

5.比来一期财政数据：

单元：万元

该公司依法存续且运营一般，财政情况优良，具备优良的履约才能。

6.与公司的联系关系关系：

航空工业是公司的现实掌握人，为公司的联系关系法人。

（二）中国航空手艺国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）

1.法定人代表：赖伟宣

2.注册本钱：957,864.1714万元

3.公司地址：北京市向阳区北辰东路18号

4.运营范畴：工业、酒店、物业、房地财产的投资与治理;进出口营业;仓储;新能源设备地开发、销售维修;展览;销售通信设备、计算机、软件及辅助设备;手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺让渡、手艺妥帖;卫星通心办事;信息系统集成办事;软件开发;航空运输设备销售;智能无人飞翔器销售;通用设备补缀;电气设备补缀;机械设备租赁;运输设备租赁办事;政府摘购代办署理办事;摘购代办署理办事;对外差遣施行境外工程所需的劳务人员;销售易造毒化学品:丙酮,甲苯,2-丁酮;易造爆化学品:硝酸钾;其他化学品:含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助素材、涂料等成品[闭杯闪点≤60℃], 2,4,6-三硝基二甲苯,2,3-二甲苯酚, 1,4-二甲苯, 1,3-二甲苯, 1,2-二甲苯,二甲苯异构体混合物, 5-硝基-1,3-二甲苯,5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯, 4-乙烯基间二甲苯,4-硝基-1,2-二甲苯, 4-硝基-1,3-二甲苯, 3-硝基-1,2-二甲苯, 3,5-二甲苯酚, 3,4-二甲苯酚, 2-硝基-1,3-二甲苯,2,6-二甲苯酚, 2,5-二甲苯酚, 2,4-二甲苯酚。（化学求助紧急品运营答应证有效期至2024年08月16日）。（市场主体依法自主抉择运营项目,开展运营活动;运营电信营业、互联网信息办事以及依法须经批准的项目,经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动;不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。）

5.比来一期财政数据：

单元：万元

该公司依法存续且运营一般，财政情况优良，具备优良的履约才能。

6.与公司的联系关系关系：

中航国际持有公司控股股东中航国际实业控股有限公司100%股份，为公司的联系关系法人。

（三）莱蒙国际集团有限公司（以下简称“莱蒙国际”）

1.法定人代表：黄俊康

2.注册本钱：50,000万港元

3.注册地点：开曼群岛

4.公司地址：香港港湾道6-8号瑞安中心26楼04-08室

5.次要营业：中国房地产开发商，次要于中华人民共和国内地及香港特殊行政区处置房地产投资、物业开展、物业治理营业及教导相关办事。

6.比来一期财政数据：

单元：万港元

该公司依法存续且运营一般，财政情况优良，具备优良的履约才能。

7.与公司的联系关系关系：

公司副董事长黄俊康先生担任莱蒙国际的董事会主席兼首席行政总裁，莱蒙国际为公司的联系关系法人。

（四）飞亚达精巧科技股份有限公司（以下简称“飞亚达”）

1.法定人代表：张旭华

2.注册本钱：42,605.10万人民币

3.公司地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦

4.运营范畴：一般运营项目是:国内贸易、物资供销（不含专营、专控、专卖商品）;物业治理及物业租赁;设想办事;自营进出口营业（按深贸管登证字第2000-072号文施行）。答应运营项目是:消费运营各类指针式石英表及其机芯、零部件、各类计时仪器,加工批发K金首饰表。

5.比来一期财政数据：

单元：万元

该公司依法存续且运营一般，财政情况优良，具备优良的履约才能。

6.与公司的联系关系关系：

飞亚达的现实掌握人是航空工业，为公司的联系关系法人。

（五）招商局积余财产运营办事股份有限公司（以下简称“招商积余”）

1.法定人代表：聂破晓

2.注册本钱：106,034.606万元

3.公司地址：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A-17层

4.运营范畴：一般运营项目是:房地产开发、运营;处置各类投资,创办商场、宾馆办事配套设备（详细项目另发执照）;国内贸易、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）;自有物业治理、运营、举办各类产物展销、开展科技交换活动、举办科技学术交换会议;劳务差遣;房产租赁办事;鉴证征询办事;商务辅助办事。（以上法令、行政律例、国务院决定制止的项目除外,限造的项目须获得答应前方可运营）。

5.比来一期财政数据：

单元：万元

该公司依法存续且运营一般，财政情况优良，具备优良的履约才能。

6.与公司的联系关系关系：

招商积余是中航国际的联营企业，为公司的联系关系法人。

三、联系关系交易次要内容

公司与上述联系关系方发作的摘购商品、销售商品、供给及承受劳务等方面的交易均根据运营现实需要停止，且遵照公开、公允、公允的原则，在参考市场公允价格的情状下，连系现实成本等因素通过协商确定交易价格，订价公允、合理。交易两边根据营业员停顿及时签订详细合同。

四、联系关系交易目标和对公司的影响

上述交易内容属于公司一般的营业范畴，交易价格公允、合理，有利于进一步扩展公司运营规模，进步公司效益和专业才能，稳固和扩展公司市场占有率和影响力，也利于公司的运营和开展，不存在损害公司股东，出格是中小股东利益的情状。同时，上述联系关系交易对公司独立性没有影响，公司营业不会因而类交易而对联系关系人构成依靠或被其掌握。

五、独立董事定见

公司独立董事对2022年过活常联系关系交易施行情状及2023年过活常联系关系交易估量事项停止了事前审查，并颁发独立定见，认为公司2022年度的联系关系交易遵照了客看、公允、公允的交易原则，严厉施行《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定，履行了响应的法定法式，没有损害到公司和其他非联系关系方股东的利益；2023年，公司与联系关系人拟发作的日常联系关系交易均为公司日常运营活动所需，对公司财政情况、运营功效不构成严重影响，公司的次要营业不会因而联系关系交易而对联系关系人构成依靠；公司的联系关系交易根据公允、合理的订价政策，参照市场价格确定联系关系交易价格，不会损害公司和广阔中小投资者的利益；在董事会表决过程中，联系关系董事回避了表决，其它非联系关系董事审议通过了该项议案，表决法式合法有效。独立董事附和该事项，并附和将其提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第八次会议决议；

2.公司独立董事关于相关事项的事前承认定见；

3.公司独立董事关于相关事项的专项阐明和独立定见。

特此通知布告。

天虹数科贸易股份有限公司董事会

二○二三年三月十七日

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 通知布告编号：2023-009

天虹数科贸易股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、董事会会议召开情状

天虹数科贸易股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2023年3月17日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦20楼总办会议室以现场和视频相连系的体例召开，会议通知已于2023年3月7日以书面及电子邮件体例发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开契合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情状

1.会议审议通过《公司2022年度总司理工做陈述及2023年度运营构想的议案》

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

2.会议审议通过《公司2022年度财政决算陈述》

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容详见巨潮资讯网（年度财政决算陈述》。

3.会议审议通过《公司2022年度利润分配预案》

经大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）大华审字[2023]000088号《审计陈述》确认，2022年公司回属于母公司股东的净利润120,092,433.49元，根据《公司法》和《公司章程》及国度有关规定，公司拟根据以下计划施行分配：

（1）提取法定盈余公积金39,170,292.52元。

（2）提取法定盈余公积金后剩余利润80,922,140.97元，加岁首年月未分配利润1,271,448,644.47元，减陈述期分配2021年度利润187,015,640.00元，陈述期末公司未分配利润为1,165,355,145.44元。

（3）公司拟以总股本1,168,847,750股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利0.5元（含税），本次利润分共同计58,442,387.50元，利润分配后，剩余未分配利润1,106,912,757.94元转进下一年度。

（4）公司本次本钱公积不转增股本。

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

本次利润分配预案需经公司股东大会审议批准后施行。

公司独立董事对该议案颁发了附和的独立定见。

详细内容详见巨潮资讯网（）登载的《公司独立董事关于相关事项的专项阐明和独立定见》。

4.会议审议通过《公司2022年年度陈述的议案》

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（）》。

5.会议审议通过《关于公司续聘管帐师事务所的议案》

附和续聘大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年财政报表和内部掌握审计机构，审计费用合计为155万元，此中年报审计费用125万元，内部掌握审计费用30万元。

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案予以事前承认并颁发了附和的独立定见。

详细内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（）》、《公司独立董事关于相关事项的事前承认定见》以及《公司独立董事关于相关事项的专项阐明和独立定见》。

6.会议审议通过《公司2023年过活常联系关系交易估量的议案》

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

联系关系董事高书林先生、黄俊康先生、肖章林先生、向先虎先生、李培寅先生、邓江湖先生均已回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案予以事前承认并颁发了附和的独立定见。

详细内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（）》、《公司独立董事关于相关事项的事前承认定见》以及《公司独立董事关于相关事项的专项阐明和独立定见》。

7.会议审议通过《关于与中航工业集团财政有限责任公司联系关系存款的风险继续评估陈述》

表决成果：6票附和，0票反对，0票弃权。

联系关系董事高书林先生、李培寅先生、邓江湖先生均已回避表决。

公司独立董事对该议案颁发了附和的独立定见。

详细内容详见巨潮资讯网（）登载的《公司关于与中航工业集团财政有限责任公司联系关系存款的风险继续评估陈述》、《公司独立董事关于相关事项的专项阐明和独立定见》。

8.会议审议通过《公司2022年度董事会工做陈述》

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事向董事会递交了独立董事年度述职陈述，并将在2022年度股东大会长进行述职。

详细内容详见巨潮资讯网（年度述职陈述》。

9.会议审议通过《公司董事长2022年度薪酬的议案》

表决成果：8票附和，0票反对，0票弃权。

联系关系董事高书林先生已回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案颁发了附和的独立定见。

详细内容详见巨潮资讯网（）登载的《公司独立董事关于相关事项的专项阐明和独立定见》。

10.会议审议通过《公司高管人员2022年度薪酬的议案》

表决成果：8票附和，0票反对，0票弃权。

联系关系董事肖章林先生已回避表决。

公司独立董事对该议案颁发了附和的独立定见。

详细内容详见巨潮资讯网（）登载的《公司独立董事关于相关事项的专项阐明和独立定见》。

11.会议审议通过《公司2022年度内部掌握自我评判陈述》

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案颁发了附和的独立定见。

详细内容详见巨潮资讯网（年度内部掌握自我评判陈述》、《公司独立董事关于相关事项的专项阐明和独立定见》。

12.会议审议通过《关于公司2022年度内控系统工做陈述的议案》

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

13.会议审议通过《公司2022年度社会责任陈述》

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

详细内容详见巨潮资讯网（年度社会责任陈述》。

14.会议审议通过《关于提议召开公司2022年度股东大会的议案》

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

详细内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（）》。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第八次会议决议；

2.公司独立董事关于相关事项的事前承认定见；

3.公司独立董事关于相关事项的专项阐明和独立定见。

特此通知布告。

天虹数科贸易股份有限公司董事会

二○二三年三月十七日

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 通知布告编号：2023-014

天虹数科贸易股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

天虹数科贸易股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过《关于提议召开公司2022年度股东大会的议案》，将于2023年4月13日（木曜日）召开公司2022年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议根本情状

1.股东大会届次：2022年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开合法合规性：本次会议召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。

4.现场会议召开日期、时间：2023年4月13日（木曜日）14:30。

收集投票日期、时间：2023年4月13日。此中，通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为：2023年4月13日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为：2023年4月13日9:15－15:00。

5.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼2号会议室。

6.会议召开体例：本次股东大会摘用现场表决与收集投票相连系的体例召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，截至股权注销日注销在册的公司股东均能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应抉择现场表决或收集投票中的一种体例停止表决，假设统一表决权呈现反复表决的，以第一次表决成果为准。

7.会议的股权注销日：2023年4月7日。

8.出席会议对象：

（1）截至2023年4月7日15:00交易完毕后，在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级治理人员；

（3）公司礼聘的律师。

二、会议审议事项

1.审议事项

2.议案审议及披露情状

第1-5项和第7-8项议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，第6项议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，第9项议案已经公司第六届监事会第三次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会长进行述职。

详细内容详见公司于2022年12月8日和2023年3月18日在巨潮资讯网（）登载的相关通知布告。

3.第1-4项和第6-9项议案为通俗表决事项需逐项表决，需经出席股东大会股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的二分之一以上通过；第5项议案为联系关系交易事项，联系关系股东需回避表决，需经出席股东大会非联系关系股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的二分之一以上通过；

公司将对中小投资者的表决零丁计票并予以通知布告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级治理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议注销办法

1.注销时间：2023年4月10日至4月12日（上午9:00一12:00，下战书14:00一17:00）、2023年4月13日（上午9:00-12:00）。

2.注销体例：

法人股东应由法人代表或法人代表拜托的代办署理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证停止注销；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面拜托书和持股凭证停止注销。

天然人股东须持本人身份证、股东代码卡；受拜托出席者须持受权拜托书、本人身份证及拜托人股东代码卡打点注销手续。

异地股东可用信函或传实体例打点注销，信函或传实应包罗上述材料及联络体例，并在注销时间内送达或传实至公司本钱运营部。

代办署理投票受权拜托书由拜托人受权别人签订的，受权签订的受权书或者其他受权文件应当颠末公证。

3.注销地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼。

（如摘用信函体例注销，请在信函上说明“股东大会”字样。）

四、参与收集投票的详细操做流程

在本次股东大会上，公司将向股东供给收集投票平台，股东能够通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为。

五、其他事项

1.会议联络体例

联络地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼本钱运营部

邮政编码：518052

联络德律风：0755-23651888

联络传实：0755-23652166

电子邮箱：ir@rainbowcn.com

联络人：商亮、谢克莉

2.参与会议的股东或代办署理人交通及食宿等费用自理，会期半天。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第八次会议决议；

2.公司第六届监事会第三次会议决议。

特此通知布告。

附件：

1.参与收集投票的详细操做流程

2.公司2022年度股东大会受权拜托书

天虹数科贸易股份有限公司董事会

二○二三年三月十七日

附件1：

参与收集投票的详细操做流程

在本次股东大会上，公司将向股东供给收集投票平台，股东能够通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参与投票，收集投票的详细操做流程如下：

一、收集投票的法式

1．通俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“362419”，投票简称为“天虹投票”。

2．填报表决定见。

关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

3．股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的法式

1．投票时间：2023年4月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

2．股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的法式

1．互联网投票系统起头投票的时间为2023年4月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，完毕时间为2023年4月13日（现场股东大会完毕当日）下战书15:00。

2．股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的办事密码或数字证书，登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件2：

天虹数科贸易股份有限公司2022年度股东大会受权拜托书

兹全权拜托 先生/密斯代表本公司（本人）出席2023年4月13日召开的天虹数科贸易股份有限公司2022年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本受权拜托书的指示停止投票，并代为签订本次会议需要签订的相关文件。

拜托人姓名或名称（签章）：

拜托人身份证号码（营业执照号）：

拜托人股东账户：

拜托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

拜托书有效期限：

拜托日期： 年 月 日

注：1.表决上述议案时请在“附和”、“反对”或“弃权”响应的列内打“√”，统一行空白或呈现多个“√”的视为弃权。

2.受权拜托书剪报、复印或按以上格局便宜均有效；单元拜托须加盖单元公章。

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 通知布告编号：2023-010

天虹数科贸易股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、监事会会议召开情状

天虹数科贸易股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2023年3月17日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦20楼总办会议室以现场和视频相连系的体例召开，会议通知已于2023年3月7日以书面及电子邮件体例发出。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席主持，公司部门高管列席了会议。会议召开契合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情状

1.会议审议通过《公司2022年度监事会工做陈述》

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容详见巨潮资讯网（年度监事会工做陈述》。

2.会议审议通过《公司2022年度财政决算陈述》

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容详见巨潮资讯网（年度财政决算陈述》。

3.会议审议通过《公司2022年度利润分配预案》

监事会认为《公司2022年度利润分配预案》契合相关法令、律例的要求，并契合公司的开展需求。

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.会议审议通过《公司2022年年度陈述的议案》

经审核，监事会认为董事会体例和审核《公司2022年度陈述》及《公司2022年度陈述摘要》的法式契合法令、律例和中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反响了公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（）》。

5.会议审议通过《公司2023年过活常联系关系交易估量的议案》

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（）》。

6.会议审议通过《公司2022年度内部掌握自我评判陈述》

监事会认为，公司现有的内部掌握轨制契合国度法令、律例的要求，契合当前公司运营治理现实情状需要，在公司运营治理中得到了有效施行，起到了较好的掌握和提防感化。公司2022年度内部掌握自我评判陈述客看、实在地反映了公司内部掌握的现状。

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

详细内容详见巨潮资讯网（年度内部掌握自我评判陈述》。

三、备查文件

公司第六届监事会第三次会议决议。

特此通知布告。

天虹数科贸易股份有限公司监事会

二○二三年三月十七日

本版导读

天虹数科贸易股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-03-18