北京斗极星通导航手艺股份有限公司2022度陈述摘要

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证券代码：002151 证券简称：斗极星通 通知布告编号：2023-025

2022

年度陈述摘要

证券代码：002151 证券简称：斗极星通 通知布告编号：2023-026

北京斗极星通导航手艺股份有限公司

关于2022年度拟不停止利润分配的

专项阐明

一、重要提醒

今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。

所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。

非原则审计定见提醒

□适用 √不适用

董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

能否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以507,766,579为基数，向全体股东每10股派发现金盈利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司根本情状

1、公司简介

2、陈述期次要营业或产物简介

陈述期内，公司主营营业未发作严重改变。处置的次要营业涵盖卫星导航、5G陶瓷元器件和汽车智能网联三个行业范畴，主营营业分类包罗芯片及数据办事、导航产物、陶瓷元器件、汽车电子。

1、芯片及数据办事

芯片营业是公司的核心优势营业，处于国内领先、国际一流地位。

芯片包罗NebulasⅣ UC9810全系统全频点射频基带及高精度算法一体化GNSS SoC芯片、UfirebirdII UC6580低功耗小型化射频基带一体化多系统双频GNSS SoC芯片、UFirebird UC6226/UC6228CI低功耗、高性能 GNSS 导航定位芯片。模块包罗UM980全系统全频点RTK定位模块、UM982全系统全频高精度定位定向模块、UM960全系统多频高精度RTK定位模块、UT986 全系统多频高精度授时模块、UM4B0全系统全频点RTK定位模块、UM482全系统多频高精度定位定向模块、UM620N 车规级多系统双频导航定位模块、UM621N车规级多系统双频组合导航定位模块、UM220-IV M0 工规级多系统GNSS导航定位模块、UM220-INS NL 工规级多系统GNSS组合导航定位模块、UM220-INS NF 车规级多系统GNSS组合导航定位模块、UM220-IV NV车规级多系统GNSS导航定位模块、UM220-IV NL工规级多系统GNSS导航定位模块、UM220-IV L 单频多系统 GNSS 授时模块。板卡包罗UB4B0全系统GNSS高精度板卡、UB482全系统多频高精度定向板卡。芯片营业

次要产物如下：

高可靠、高精度、持续的位置信息是智能化时代各类利用场景所不成或缺的核心要素，斗极星通在2015年已启动精巧单点定位的手艺研发，规划高精度云办事营业，2017年完成了加拿大处置全球辅助定位专业公司Rx Networks的收买；2020年成立了高精度位置云办事公司逐个实点科技，并在2021年5月发布了TruePoint “全球高精度云办事平台”。 目前，高精度定位办事平台已经接进客户开展测试。

云办事专注于位置数据办事市场，以辅助加强位置办事与高精度算法为基石，打造网-云-芯一体化才能，结合芯片商、集成商、运营商等协做伙伴，面向全球用户供给高精度定位、辅助定位、云芯一体化和算法IP等产物和办事。云办事重点出力市场为消费类（包罗手机、可穿戴等）、行业类（无人机、室外机器人、精准农业）、智能驾驶和数字城市类（共享经济、障碍治理、天然气管道巡检）等新兴智能市场。 TruePoint示企图见下：

海洋渔业位置数据办事是公司传统优势营业，次要为海洋渔业平安消费供给信息系统利用处理计划与信息办事，在传统营业根底上，公司积极开辟伶俐渔港营业。公司做为我国首家获得斗极系统运营办事分理天分单元，通过自主研发的斗极卫星导航运营办事平台，为用户供给导航定位、短报文通信（短信息）办事和基于位置的增值信息办事。行业利用与运营办事次要摘取间接客户销售体例开展营业。斗极船联网利用场景如下：

2、导航产物

斗极星通开辟了我国首个斗极民用规模化利用，公司自主开发的卫星导航产物全面领跑行业，普遍利用于消费、生活及社会开展各范畴。导航产物营业是公司的传统优势营业，处于国内领先地位。次要包罗以下产物：

（1）天线产物：包罗卫星定位天线（参考站天线、丈量天线、车载天线、无人机天线、航空天线、高抗震天线）、卫星通信天线（天通）、陶瓷天线、授时天线、末端通信天线、无线传输产物（例如电台等）等。做为末端产物的根底部件，普遍利用于丈量测绘、无人机、智能交通、航空航天、形变监测、智能驾驶、精准农业、应急救援等范畴，用于实现卫星导航信号和无线通信信号的领受和发射。

次要产物见下：

（2）国际代办署理产物：次要利用于测绘、航空、无人机、轨道交通、矿业、授时、精准农业等行业利用范畴，次要客户群体为测绘范畴定位定向利用类用户、无人机飞控定位定向利用类用户、CORS站定位和看测利用类用户、精准农业定位定向利用类用户等。次要产物为OEM板卡、模组等。在稳固传统代办署理产物营业的同时，适应国产替代的需求，进一步加大集团内产物和自主产物妥帖。

（3）信息配备产物：次要产物包罗斗极利用末端、斗极批示设备、斗极利用系统、天通卫星通信末端及微波组件/部件/单机等。该营业为用户供给卫星导航、惯性导航、授时、定位定向等根底产物、末端产物、处理计划及基于位置的信息办事系统。

（4）数据摘集末端：以嵌进式、挪动和云计算为特色，办事于快递物流、仓储配送、医疗造药、零售快消、工业造造等行业的信息化市场，为行业用户供给从硬件设备到软件系统整合办事。次要产物包罗测体量方三防手持末端、手持摘集末端、医疗版手持末端等。

3、陶瓷素材与元器件：

斗极星通是全球少数同时具备自主常识产权的微波陶瓷素材、低温共烧陶瓷（LTCC）和高温共烧陶瓷（HTCC）素材造备工艺手艺并实现器件规模化造造与利用的厂商之一，陶瓷素材次要包罗微波介量素材、LTCC素材、HTCC素材、陶瓷基板等，陶瓷元器件次要包罗微波陶瓷介量器件和LTCC器件，产物可普遍利用于无线通信、消费类电子、汽车电子、航空航天、模块及芯片、元器件封拆等范畴。公司具备领先的微波射频器件仿实设想才能以及不变的多量量消费工艺手艺才能，可按客户要求停止乖巧设想，具有交期短、成本低、量量可靠等优势。产物系列如下：

（1）陶瓷素材和基板：微波陶瓷介量素材、LTCC素材、HTCC素材、LTCC基板、HTCC封拆陶瓷、HTCC基板、复合基板

（2）陶瓷元器件：微波陶瓷介量器件系列、LTCC器件系列

次要产物见下：

4、汽车智能网联

汽车智能网联营业次要包罗智能网联汽车电子产物的研发、消费和销售。产物次要包罗智能座舱、智能中控、液晶数字仪表、长途信息处置器（T-BOX）、集成式智能座舱以及相关车载电子产物，用于实现汽车的导航定位、车联网、车载娱乐、综合信息展现等功用，次要协做客户有长安、吉利、上汽群众、斯柯达、上汽通用、通用五菱、一汽红旗、北汽、奇瑞等。陈述期内，汽车智能网联营业推进深化“一体两翼”规划规划，“一体”营业次要聚焦智能座舱和数字仪表等次要产物，并规划平安仪表、微座舱立异；“右翼”营业规划高精度定位相关产物（卫惯组合导航、高精度定位、合成定位总成）、5G+V2X、座舱表里视觉感知产物、主动驾驶域掌握器和高精度位置办事；“右翼”营业次要供给智能座舱娱乐域软件整体处理计划开发办事、供给智能驾驶域系统软件、细分功用计划开发实现，客户定位主机厂OEM、传统硬件Tier1赐与商、车载芯片公司、海外汽车行业客户，及其它行业客户（为其供给嵌进式设备计划开发办事）。

汽车智能网联产物如下：

3、次要管帐数据和财政目标

（1） 近三年次要管帐数据和财政目标

公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据

□是 √否

单元：元

（2） 分季度次要管帐数据

单元：元

上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别

□是 √否

4、股本及股东情状

（1） 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表

单元：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表

□适用 √不适用

公司陈述期无优先股股东持股情状。

（3） 以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系

5、在年度陈述批准报出日存续的债券情状

□适用 √不适用

三、重要事项

1.2022年3月7日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，附和公司利用自有资金人民币不低于1.5 亿元（含本数）不超越2亿元（含本数），以集中竞价交易体例回购部门公司股份，回购股份的品种为公司发行的 A 股股票，回购股份价格不超越 50 元/股。回购期限为自董事会审议通过回购股份计划之日起12个月内。本次回购的股份将用于施行公司股权鼓励方案及/或员工持股方案。《关于回购公司股份计划的通知布告》（通知布告编号：2022-017） 《回购陈述书》（通知布告编号：2022-019）别离登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

2.2022年6月6日，公司通过以集中竞价交易体例已累计回购公司股份5,018,178股，占公司目前总股本的0.98%，回购股份的更高成交价为31.36 元/股、更低成交价为28.92 元/股，付出的资金总额约为15,036.2 万元（不含交易费用）。本次回购不会对公司的运营活动、财政情况、研发、债务履行才能和将来开展产生严重影响，不会招致公司掌握权的变动，股权散布情状仍然契合上市前提，不会影响公司上市地位。《关于回购公司股份停顿暨回购完成的通知布告》（通知布告编号： 2022-050）登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

3.公司别离于2022年6月11日、2022年6月27日，发布《关于公司实控人股东权益变更的提醒性通知布告》（通知布告编号：2022-051）、《关于股东继续股份完成过户的通知布告》（通知布告编号：2022-054），周光宇先生因完成继续其母亲遗产手续， 持有公司股份51,375,330股，持股占公司股本比例10.03%。根据周儒欣先生与周光宇先生签订的《一致动作协议》，周光宇行使股东权力时与周儒欣连结一致，并以周儒欣的定见为准。周儒欣先生与其一致动作人周光宇先生共持有公司股份132,431,059股，持股占公司股本比例25.86%。本次权益变更后，公司的现实掌握人不发作改变，不会招致公司掌握权发作改变，不会对公司治理构造、继续性运营产生严重影响。

4. 2022年8月5日、2022年8月26日，公司别离召开了第六届董事会第十九次会议、2022年度第二次暂时股东大会，审议通过了关于非公开发行 A 股股票的相关议案。《北京斗极星通导航手艺股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》及相关文件登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

5. 2022年11月30日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票计划的议案》等相关议案，对公司2022年度非公开发行A股股票计划的发行数量、募集资金金额及用处停止了调整。《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票计划的通知布告》（通知布告编号：2022- 126）登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

6. 2023年2月23日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，根据《上市公司证券发行注册治理办法》等法令律例对本次向特定对象发行股票计划部门事项停止了调整。《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票计划的通知布告》（通知布告编号：2023-013）登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

7. 2023年3月3日，公司于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的通知布告》（通知布告编号：2023-019）。

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

北京斗极星通导航手艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年度拟不停止利润分配的预案》，现将相关情状通知布告如下：

一、公司2022年度利润分配预案

经大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，公司2022年度实现回属于上市公司股东的净利润1.45亿元，母公司实现净利润1.30亿元，截至2022年12月31日，合并报表未分配利润1.29亿元，母公司未分配利润1.69亿元。

公司拟定的2022年度利润分配预案为：不派发现金盈利，不送红股，不停止本钱公积金转增股本。

二、2022年度不停止利润分配的原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号逐个回购股份》等有关规定 “上市公司以现金为对价，摘用要约体例、集中竞价体例回购股份的，昔时已施行的回购股份金额视同现金分红金额，纳进该年度现金分红的相关比例计算。”2022年度内，公司通过集中竞价交易体例累计回购股份 5,018,178股，回购总金额为15,036.2万元（不含交易费用），占 2022 年度合并报表中回属于上市公司股东净利润的比例为 103.54%。

同时，公司为适应市场需要和贸易形式的改变，构建“云芯”一体化形式，成为全球领先的“位置数字底座”赐与商，赋能数字时代，将加大对云办事、低功耗芯片、惯性导航等标的目的的投进；别的跟着公司营业规模扩展，招致对活动资金的需求继续加大。

公司2022年度拟不施行利润分配是公司根据现状及将来规划，连系公司现金流程度及对将来营业开展的资金需求方案等因素做出的合理安放。公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，将次要用于公司日常运营开展及活动资金需要、战术性营业投资需求，以保障公司合作优势和营业拓展，为公司及股东谋求利益更大化。此后，公司将一如既往地重视对股东的回报，严厉根据相关规定，综合考虑公司财政情况、资金等与利润分配相关的因素，制定股东回报方案，与股东共享公司开展的功效。

三、董事会定见

董事会认为：公司为适应市场需要和贸易形式的改变，谋求营业开展，增加资金投进撑持运营，招致对活动资金的需求继续加大，拟定2022年度利润分配预案为不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本，是基于公司现实情状做出，未违背相关法令律例及《公司章程》 的有关规定，该利润分配预案有利于促进公司营业实力加强，消费运营规模扩展，更好地庇护全体股东的久远利益。

四、独立董事的定见

公司拟定的 2022 年度利润分配预案，决策法式契合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运做》等法令律例及《公司章程》等公司规章轨制的规定，预案足够考虑了公司当前的现实运营情况、股东合理回报及将来开展前景等因素，契合公司当前的现实情状。上述计划的施行契合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情状。附和董事会拟定的利润分配预案，并附和将此计划提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此通知布告。

北京斗极星通导航手艺股份有限公司董事会

2023年3月24日

证券代码：002151 证券简称：斗极星通 通知布告编号：2023-028

北京斗极星通导航手艺股份有限公司

关于部属子公司以自有资产抵押

向银行申请融资的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

一、概述

北京斗极星通导航手艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于部属子公司以自有资产抵押向银行申请融资的议案》，附和控股子公司斗极星通智联科技有限责任公司（以下简称“斗极智联”）为称心现实运营需要，以其对重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“重庆长安”）的应收账款（不低于7,143万元）做抵押，向招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“招商银行”）申请不超越人民币5,000万元的授信融资，占公司2022年经审计净资产的1.15%。

本次斗极智联申请抵押融资为其一般打点银行贷款所需，对公司消费运营不存在倒霉影响。公司董事会受权斗极智联董事长在上述额度范畴内签订相关协议与文件。

公司与招商银行不存在联系关系关系。

二、斗极智联根本情状

经核查，斗极智联资信优良、不属于失信被施行人。

三、抵押标的概略

斗极智联以其对重庆长安不低于7,143万元的应收帐款做量押，申请招商银行5,000万元授信额度，并受权招商银行打点应收账款量押注销相关手续，量押注销期限54个月。该项量押注销已在动产融资同一注销公示系统（ ）停止注销及公示。

上述拟用于抵押资产不存在其他抵押，不存在有关资产的严重争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强逼办法。

四、协议次要内容

1.授信人：招商银行股份有限公司重庆分行

2.申请人：斗极星通智联科技有限责任公司

3.授信额度：5,000万元

4.授信期限：1年

5.贷款利率及结息体例：贷款年利率3.3%，结息体例为按季度结息

6.授信营业品种：包罗但不限于贷款/订单贷、商业融资、票据贴现、贸易汇票承兑、贸易承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费付出担保、法人账户透收等一种或多种授信营业

7.用处：用于斗极智联公司日常运营周转

五、资产抵押风险提防办法

1.公司对授信情状成立台账治理，对资金的运用成立健全完全的管帐账目，做好资金利用的账务核算工做，财政部相关人员会及时阐发和跟踪资产抵押停顿情状，如发现可能存在影响公司资金平安的情状，将及时摘取办法，更大限度地掌握风险、包管资金平安；

2.公司审计监察部按期对公司授信情状及资金利用情状停止监视查抄。

六、对公司影响

目前斗极智联融资体例次要是信誉担保的银行综合授信营业，基于本身现实运营需要，与银行摘用多种差别的融资体例加强协做，有利于缓解斗极智联本身的运营压力，加强活动性，关于斗极智联信誉品级的提拔及将来的开展，供给有力的撑持与保障。本次资产抵押授信不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司消费运营产生倒霉影响。

七、累计对外担保数量及过期担保的数量

截行目前，公司累计经审批的对外担保总额为人民币123,600万元(担保对象均为公司合并报表范畴内子公司纯信誉授信担保)，占2022年公司经审计净资产的28.51%；累计现实发作担保金额为27,322.65万元，占2022年公司经审计净资产的6.3%。

截行目前，公司已审批的资产量押体例的授信总额为人民币5,000万元，若本次应收账款量押事项审批通事后，公司经审批的资产量押体例的授信总额为人民币10,000万元，占2022年公司经审计总资产的1.31%。

公司及控股子公司不存在过期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的缺失金额。

八、备查文件

公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此通知布告。

北京斗极星通导航手艺股份有限公司董事会

2023年3月24日

证券代码：002151 证券简称：斗极星通 通知布告编号：2023-029

北京斗极星通导航手艺股份有限公司

关于2022年度计提信誉减值缺失

及资产减值缺失的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

北京斗极星通导航手艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年3月24日召开了第六届董事会第二十七次会议，第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2022年度计提信誉减值缺失及资产减值缺失的议案》，现将相关情状通知布告如下：

一、本次计提资产减值缺失情状概述

根据《企业管帐原则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为实在反映公司截行2022年12月31日的资产情况和财政情况，公司基于隆重性原则，对合并报表范畴内对各类资产停止了清查、阐发和评估，陈述期内对此中存在减值迹象的资产响应计提减值缺失。详细情状如下：

1、商誉减值缺失

根据管帐原则的规定，企业合并所构成的商誉，至少应当在每年年度结束停止减值测试。在对包罗商誉的相关资产组或者资产组组合停止减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包罗商誉的资产组或者资产组组合停止减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值比拟较，确认响应的减值缺失。再对包罗商誉的资产组或者资产组组合停止减值测试，比力那些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包罗所分摊的商誉的账面价值部门）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值缺失。商誉减值缺失一经确认，在以后管帐期间不予转回。公司礼聘了北京天健兴业资产评估有限公司对含商誉的资产组价值停止评估，根据初步测算成果，杭州凯立将来收进利润较难到达往年收进利润预期。经公司初步测算，杭州凯立信商誉需要减值1,244万元。但因其商誉账面价值金额较小，发作减值的金额也较小，对公司功绩不构成严重影响。

2、坏账缺失

公司根据管帐原则规定，在资产欠债表日，以预期信誉缺失为根底，对以摊余成本计量的金融资产等停止减值处置并确认缺失预备。以单项金融东西或金融东西组合为根底评估预期信誉风险和计量预期信誉缺失。当以金融东西组合为根底时，公司以配合风险特征为根据，将金融东西划分为差别组合，参考汗青信誉缺失体味，连系当前情况以及对将来经济情况的揣测，通过预期信誉缺失率或体例应收款项账龄与整个存续期预期信誉缺失率比照表，计算预期信誉缺失。

公司在每个资产欠债表日从头计量预期信誉缺失，由此构成的缺失预备的增加或转回金额，做为减值缺失或利得计进当期损益。经计算，公司 2022 年度信誉减值缺失增加 4,265万元。

3、存货减值缺失

资产欠债表日，公司对存货停止全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货贬价预备。产废品、库存商品和用于出卖的素材等间接用于出卖的商品存货， 在一般消费运营过程中，以该存货的估量售价减往估量的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要颠末加工的素材存货，在一般消费运营过程中， 以所消费的产废品的估量售价减往至落成时估量将要发作的成本、估量的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为施行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为根底计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部门的存货的可变现净值以一般销售价格为根底计算。

期末根据单个存货项目计提存货贬价预备；但关于数量繁多、单价较低的存货，根据存货类别计提存货贬价预备；与在统一地域消费和销售的产物系列相关、具有不异或类似最末用处或目标，且难以与其他项目分隔计量的存货， 则合并计提存货贬价预备。以前减记存货价值的影响因素已经消逝的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货贬价预备金额内转回，转回的金额计进当期损益。经计算，公司 2022 年度存货减值缺失增加1,732万元。

二、本期计提资产减值缺失对公司的影响

公司本陈述期计提各项资产减值预备合计约为7,242万元，削减公司 2022 年度回属于上市公司股东的净利润约 5,390万元。本次计提资产减值预备金额已经大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）注册管帐师审计。本次计提资产减值预备是遵照《企业管帐原则》和公司相关管帐政策的规定施行，契合公司现实情状，实在、公允地反映了截至2022年12月31日公司的财政情况、资产价值。

三、董事会关于本次计提资产减值预备合理性的阐明

公司本次计提资产减值预备契合《企业管帐原则》和公司相关管帐政策的规定施行，计提根据足够、契合公司现实情状，本次计提减值预备后可以愈加实在反响公司的财政情况和资产价值、使公司的管帐信息更具有合理性。

四、独立董事对本次计提资产减值预备的独立定见

公司本次计提资产减值预备事项根据足够，履行了响应的审批法式，契合《企业管帐原则》和公司相关管帐政策的规定，能客看公允反映公司的资产情况，有助于向投资者供给愈加可靠的管帐信息，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情状。因而，我们附和本次计提资产减值预备事宜。

五、监事会关于计提资产减值预备定见

经审核，监事会认为：公司计提信誉减值缺失及资产减值缺失的议案审议法式合法合规、根据足够，契合《企业管帐原则》和公司现实情状，计提后能客看公允地反映公司财政情况以及运营功效。监事会附和本次计提资产减值缺失7,242万元。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十四次会议决议；

3、公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

北京斗极星通导航手艺股份有限公司董事会

2023年3月24日

证券代码：002151 证券简称：斗极星通 通知布告编号：2023-030

北京斗极星通导航手艺股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、拟聘用管帐师事务所事项的情状阐明

“大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）”（以下简称“大华管帐师事务所”）具有《管帐师事务所证券、期货相关营业答应证》和《军工涉密营业征询办事平安保密前提存案证书》，具备足够的独立性、专业胜任才能、投资者庇护才能，在为公司供给审计办事工做中，恪尽职守，遵照独立、客看、公允的执业原则，较好地完成了公司拜托的相关工做。为连结公司审计工做的持续性，公司拟续聘大华管帐师事务所为公司 2023年度财政陈述审计及内部掌握审计机构，聘期为一年。

二、拟聘用管帐师事务所的根本信息

（一）机构信息

1. 根本信息：

机构名称：大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华管帐师事务所有限公司转造为特殊通俗合伙企业）

组织形式：特殊通俗合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春。

截至2022年12月31日合伙人数量：272人

截至 2022年12月31日注册管帐师人数：1603人，此中：签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数：1000人

2021年度营业总收进： 309,837.89万元

2021年度审计营业收进：275,105.65万元

2021年度证券营业收进：123,612.01万元

2021年度上市公司审计客户家数：449

次要行业：造造业、信息传输软件和信息手艺办事业、房地财产、批发和零售业、建筑业

2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元

本公司同业业上市公司审计客户家数：40家

2. 投资者庇护才能：

已计提的职业风险基金和已购置的职业保险累计补偿限额之和超越人民币7亿元。职业保险购置契合相关规定。大华管帐师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情状。

3. 诚信笔录：

大华管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚4次、监视治理办法27次、自律监管办法1次、规律处分1次；82名从业人员近三年因执业行为别离遭到刑事惩罚0次、行政惩罚5次、监视治理办法39次、自律监管办法3次、规律处分2次。

（二）项目信息

1. 根本信息：

项目合伙人：姓名叶金福，2002年9月成为注册管帐师，2002年1月起头处置上市公司审计，2012年1月起头在大华所执业，2021年1月起头为本公司供给审计办事；近三年签订上市公司审计陈述10家次。

签字注册管帐师：姓名杨七虎，2007年11月成为注册管帐师，2010年1月起头处置上市公司审计，2011年9月起头在大华所执业，2019年1月起头为本公司供给审计办事；近三年签订上市公司审计陈述3家次。

项目量量掌握复核人：姓名徐士宝，2008年11月成为注册管帐师，2007年12月起头处置上市公司审计，2019年11月起头在本所执业，2020年12月起头处置复核工做，近三年复核上市公司审计陈述超越10家次。

2. 诚信笔录：

项目合伙人叶金福近三年未因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视治理办法，遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分；签字注册管帐师杨七虎、项目量量掌握复核人徐士宝遭到监视治理办法1次，详见下表：

3. 独立性：

大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人可以在施行本项目审计工做时连结独立性。

4. 审计收费：

2022年度审计费用为人民币210万元（含内控审计费用30万元），公司根据营业规模、审计收费原则和审计投进工做量等因素，届时由公司治理层与大华管帐师事务所协商确定2023年度详细酬劳。

综上，大华管帐师事务所具备为公司办事的天分要求，可以较好地胜任工做，公司拟续聘大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司 2023年度财政陈述审计及内部掌握审计机构，聘期为一年。

三、拟续聘管帐师事务所履行的法式

（一）董事会审计委员会

审计委员会经与大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）停止了足够沟通后认为：大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司供给审计相关办事期间，可以恪尽职守，根据中国注册管帐师审计原则施行审计工做，相关审计定见客看公允。附和向董事会提议续聘大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司 2023 年度财政陈述审计和内部掌握审计机构。

（二）独立董事定见

事前承认定见：鉴于大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有《管帐师事务所证券、期货相关营业答应证》和《军工涉密营业征询办事平安保密前提存案证书》，具有为上市公司供给审计相关办事的丰富体味，为包管审计工做的持续性，为公司供给审计办事的过程中，按进度完成了审计工做，勤奋、尽职，公允合理地颁发了独立审计定见。附和礼聘大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司 2023 年度财政陈述审计和内部掌握审计机构，并附和将该议案提交公司董事会审议。

独立定见：本次续聘年审管帐师事务所有利于保障和进步公司审计工做的量量，有利于庇护上市公司及其他股东利益、出格是中小股东利益，拟聘用的管帐师事务所具备足够的独立性、专业胜任才能、投资者庇护才能。公司董事会在审议本议案时，表决法式契合有关法令律例的规定。附和聘用大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司 2023年度财政陈述审计及内部掌握审计机构。

四、报备文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、独立董事关于公司续聘2023年度审计机构的事前承认书面定见；

4、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立定见；

5、大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）相关证明文件。

特此通知布告。

北京斗极星通导航手艺股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日

证券代码：002151 证券简称：斗极星通 通知布告编号：2023-032

北京斗极星通导航手艺股份有限公司

关于举办2022年度功绩阐明会的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

北京斗极星通导航手艺股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年04月12日15:00-17:00在全景网举办2022年度功绩阐明会，本次年度功绩阐明会将摘用收集长途的体例举行，投资者可登岸全景网“投资者关系互动平台”（）参与本次年度功绩阐明会。

出席本次阐明会的人员有：公司董事长兼总司理周儒欣、财政负责人张智超、独立董事刘胜民、董事会秘书潘国平、保荐代表人王希婧。

为足够尊重投资者、提拔交换的针对性，现就公司2022年度功绩阐明会提早向投资者公开征集问题，普遍听取投资者的定见和定见。投资者可于2023年04月07日前拜候年度功绩阐明会上，对投资者普及存眷的问题停止答复。

欢送广阔投资者积极参与本次网上阐明会。

特此通知布告。

（问题征集专题页面二维码）

北京斗极星通导航手艺股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日

证券代码：002151 证券简称：斗极星通 通知布告编号：2023－023

北京斗极星通导航手艺股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

北京斗极星通导航手艺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2023年3月24日以现场+通信的体例召开。公司独立董事许芳密斯及刘国华先生、董事周崇远先生通过视频体例参与会议。会议通知及会议材料已于2023年3月15日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，本次会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开契合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论构成如下决议：

一、审议通过了《2022年度总司理工做陈述》；

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

2022年，公司对峙贯彻施行《新十年开展纲要》、《三年营业规划》和《年度运营方案纲领》，勇敢施行“稳字当头，重点打破，为实现黄金新十年跃升期目标再上新台阶”的年度运营方针。陈述期内，公司全年实现收进38.16亿元，实现回母净利润1.45亿元。

二、审议通过了《2022年度董事会陈述》（含独立董事2022年度述职陈述）；

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

《2022年度董事会陈述》详见巨潮资讯网（）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职陈述》，并将在2022年度股东大会上述职。

《独立董事2022年度述职陈述》登载于巨潮资讯网（）。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议通过了《2022年年度陈述》全文及摘要；

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

公司《2022年年度陈述》全文登载于巨潮资讯网，《2022年年度陈述摘要》（编号：2023-025）登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。

《2022年年度陈述》全文及摘要，将提交公司2022年度股东大会审议。

四、审议通过了《2022年度财政决算陈述》；

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

《2022年度财政决算陈述》登载于巨潮资讯网（）。

本领项将提交公司2022年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于2022年度拟不停止利润分配的预案》；

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

公司2022年度利润分配预案为：不派发现金盈利，不送红股，不停止本钱公积金转增股本。

本次分配计划是公司根据现状及将来规划，连系公司现金流程度及对将来营业开展的资金需求方案等因素做出的合理安放。公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，将次要用于公司日常运营开展及活动资金需要、战术性营业投资需求，以保障公司合作优势和营业拓展，为公司及股东谋求利益更大化。

陈述期内，公司通过集中竞价交易体例累计回购股份 5,018,178股，回购总金额为15,036.2万元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号逐个回购股份》等有关规定，该笔回购资金纳进该年度现金分红的相关比例计算，回购资金占 2022 年度合并报表中回属于上市公司股东净利润的比例为 103.54%。

独立董事对本领项颁发的独立定见登载于巨潮资讯网（）。

《关于2022年度拟不停止利润分配的专项阐明》（编号：2023-026）登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。

本领项将提交公司2022年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于募集资金2022年度存放与利用情状》；

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

根据相关法令律例、标准性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会体例了关于募集资金 2022 年度存放与利用情状的专项陈述。

关于本领项的独立董事定见、大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的鉴证陈述及中信证券有限责任公司出具的核查定见登载于巨潮资讯网（）。

《关于募集资金2022年度存放与利用情状的通知布告》（编号：2023-027）登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。

七、审议通过了《关于公司上次募集资金利用情状专项陈述的议案》；

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权；

公司严厉根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运做》以及《募集资金治理办法》等相关规定治理募集资金专项账户，募集资金投资项目按方案施行。公司募集资金利用与治理合法、有效，且严厉履行了信息披露义务，不存在未及时、不实在、不准确、不完全披露情状，不存在募集资金治理违规情状。

关于本领项的独立董事定见、大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的鉴证陈述登载于巨潮资讯网（）。

《关于公司上次募集资金利用情状专项陈述》登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。

八、审议通过了《2022年度内部掌握自我评判陈述》；

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权；

《2022年度内部掌握自我评判陈述》登载于巨潮资讯网（）。

关于本领项的独立董事定见、监事会核查定见及大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的审计陈述登载于巨潮资讯网（）。

九、审议通过了《关于2023年度拟向银行申请综合授信额度的议案》；

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

附和公司因运营和将来开展需要，于2023年度向银行申请综合授信额度共计10亿元，现实授信额度以银行最末审批为准。

本次授信额度10亿元审议通事后, 占2022年经审计净资产比例为23.06%，担保体例均为纯信誉体例。

上述综合授信所涉及的营业协议将于公司发作相关营业时签订，公司受权董事长周儒欣先生代表公司签订上述事项的相关文件。

公司与上述授信银行均无联系关系关系。此事项在董事会审批权限范畴内，无需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于部属子公司以自有资产抵押向银行申请融资的议案》；

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

公司附和控股子公司斗极智联为称心现实运营需要，以其对重庆长安汽车股份有限公司的应收账款做抵押，向招商银行股份有限公司重庆分行申请不超越人民币5,000万元的授信融资，占公司2022年经审计净资产的1.15%，并受权斗极智联董事长签订相关法令文件。

本领项无需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于部属子公司以自有资产抵押向银行申请融资的通知布告》（编号：2023-028）登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。

十一、审议通过了《关于2022年度计提信誉减值缺失及资产减值缺失的议案》；

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

根据《企业管帐原则》、《管帐监管风险提醒第8号逐个商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，为实在反映公司截至2022年12月31日的资产价值和财政情况，基于隆重性原则，公司对各类存货、商誉等资产停止了全面清查和减值测试。对此中存在减值迹象的资产响应计提减值缺失合计7,242万元。

独立董事对本领项颁发的独立定见登载于巨潮资讯网（）。

《关于2022年度计提信誉减值缺失及资产减值缺失的通知布告》（编号：2023-029）登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。

十二、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，附和公司陆续聘用大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）为2023年度财政陈述审计及内部掌握审计机构，聘期一年。

独立董事对该事项颁发的事前承认定见及独立定见，详见巨潮资讯网（）。

本领项将提交公司2022年度股东大会审议。

《关于续聘2023年度审计机构的通知布告》（编号：2023-030）登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。

十三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

鉴于公司已完成2021年限造性股票鼓励方案中回购登记限造性股票432,240股的相关工做，公司总股本由513,216,997股变动为512,784,757股。注册本钱变动为51,278.4757万元。根据《上市公司章程指引》，附和对《公司章程》第六条、第十九条内容停止修订，修订比照表详见附件。

《公司章程（2023年3月）》登载于巨潮资讯网。

本领项将提交公司2022年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权。

公司定于2023年4月20日召开2022年度股东大会，股东大会召开时间详见登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。

十五、备查文件：

1、第六届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的事前承认书面定见；

3、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立定见；

4、中信证券有限责任公司出具的核查定见；

5、大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的相关陈述。

特此通知布告。

北京斗极星通导航手艺股份有限公司董事会

2023年3月24日

附件：

《公司章程》修订比照表

证券代码：002151 证券简称：斗极星通 通知布告编号：2023-031

北京斗极星通导航手艺股份有限公司

关于召开2022年度股东大会通知的

通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2023年4月20日召开2022年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会长进行述职。现就有关事项通知如下：

一、会议召开的根本情状

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2023年4月20日下战书1:30

（2）收集投票时间：2023年4月20日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月20日9:15至15:00的肆意时间；

通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的时间为2023年4月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、现场会议会议地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议投票体例：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过受权拜托书拜托别人出席现场会议。

（2）收集投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

（下转B106版）

本版导读

北京斗极星通导航手艺股份有限公司2022度陈述摘要 2023-03-28