浙江网盛生意宝股份有限公司 第六届董事会第五次（暂时）会议决议 通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（暂时）会议于2023年3月1日以书面形式发出会议通知，于2023年3月7日在公司会议室以现场体例召开。会议应出席董事9名，现实出席董事9名。会议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级治理人员列席了会议。本次会议的召开与表决法式契合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事足够讨论，表决通过决议如下：

会议以9票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向参股公司供给财政帮助的议案》，独立董事对此事项颁发了独立定见。

本议案详细内容详见公司在巨潮资讯网（）。

特此通知布告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二○二三年三月八日

证券代码：002095 证券简称：生意宝 通知布告编号：2023-004

浙江网盛生意宝股份有限公司

关于向参股公司供给财政帮助的通知布告

重要内容提醒 ：

1、浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向公司全资子公司宁波网浩大宗商品交易有限公司参股的浙江炼盛能源有限公司（以下简称“炼盛”）供给不超越人民币4000万元的财政帮助。公司将根据炼盛的资金需求与利用情状分批次供给，告贷在上述额度内，可轮回利用，告贷利率为年利率6%，告贷期限三年，自2023年3月6日起至2026年3月5日行（经董事会审议通事后施行）。

2、本次财政帮助事项已经公司第六届董事会第五次（暂时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

3、本次财政帮助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特殊是中小股东利益的情形。

一、财政帮助事项概述

（一）本次财政帮助概述

为加强公司整体盈利才能，进步资金利用效率，并撑持炼盛的运营开展，称心其运营营业对活动资金周转需求，公司拟以自有资金向炼盛供给不超越人民币4000万元的财政帮助。本次财政帮助不会影响公司一般营业开展及资金利用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号逐个主板上市公司标准运做》等规定的不得供给财政帮助的情形。

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（二）本次财政帮助根本情状

公司拟以自有资金向炼盛供给不超越人民币4000万元的财政帮助。公司将根据炼盛的资金需求与利用情状分批次供给，告贷在上述额度内，可轮回利用，告贷利率为年利率6%，告贷期限三年，自2023年3月6日起至2026年3月5日行（经董事会审议通事后施行）。

（三）审议情状

2023年3月7日，公司召开了第六届董事会第五次（暂时）会议，审议通过了《关于向参股公司供给财政帮助的议案》，公司独立董事就本领项颁发了明白附和的独立定见，本领项无需提交公司股东大会审议。

二、被帮助对象的根本情状

企业名称：浙江炼盛能源有限公司

成立日期：2022年11月24日

注册地点：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼408-7室

注册本钱：3000万元人民币

法定代表人：付俭铭

运营范畴：一般项目:石油成品销售（不含求助紧急化学品）;废品油批发（不含求助紧急化学品）;赐与链治理办事;计算机软硬件及辅助设备批发;建筑粉饰素材销售;建筑素材销售;煤炭及成品销售;金属素材销售;金属成品销售;针纺织品及原料销售;纸浆销售;纸成品销售;化工产物销售（不含答应类化工产物）;塑料成品销售;橡胶成品销售;家用电器销售;通信设备销售;电子产物销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;食用农产物批发;通俗货物仓储办事（不含求助紧急化学品等需答应审批的项目）;林业产物销售;棉、麻销售;水产物批发;日用百货销售;厨具卫具及日用杂品批发;服拆服饰批发;金属矿石销售;非金属矿及成品销售;电子元器件批发;国内商业代办署理;光滑油销售;造冷、空调设备销售;办公用品销售;电力电子元器件销售;半导体照明器件销售;电气设备销售;五金产物批发;信息手艺征询办事;手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖;告白设想、代办署理;常识产权办事（专利代办署理办事除外）;信息系统集成办事;告白造造;计算机软硬件及辅助设备零售;告白发布（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展运营活动）。答应项目:求助紧急化学品运营（依法须经批准的项目,经相关部分批准前方可开展运营活动,详细运营项目以审批成果为准）。

股权构造：公司全资子公司宁波网浩大宗商品交易有限公司持有炼盛45%的股权，上海宝昱赐与链有限公司持有炼盛45%的股权，付俭铭持有炼盛10%的股权。

比来一年次要财政目标：炼盛为新成立公司，暂无比来一年财政目标。截至2023年1月31日，炼盛资产总额为993013.75元、欠债总额为0元、回属于母公司的所有者权益为993013.75元、营业收进为0元、回属于母公司所有者的净利润为-6986.25元。

与上市公司的联系关系关系：公司全资子公司宁波网浩大宗商品交易有限公司持有炼盛45%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等相关规定，公司与炼盛不存在联系关系关系。本次财政帮助不构成联系关系交易。

经查询，炼盛非失信被施行人。炼盛的其他股东本次不与公司同步供给财政帮助，但为炼盛的上述告贷向公司供给连带责任包管。

公司在上一管帐年度未对炼盛供给财政帮助，不存在财政帮助到期后未能及时了债的情形。

三、财政帮助协议的次要内容

1、帮助体例：现金帮助。

2、帮助期限：告贷期限三年，自2023年3月6日起至2026年3月5日行（经董事会审议通事后施行）。公司可根据炼盛现实运营情状向其分次供给财政帮助。

3、帮助金额及资金利用费：公司拟向炼盛供给额度不超越人民币4000万元的财政帮助。在上述告贷额度及告贷期限内，公司将根据炼盛的资金需求与利用情状分批次供给，并签订相关协议。告贷在上述额度内，可轮回利用。告贷利率为年利率6%。

4、资金用处：用于填补炼盛运营所需的活动资金，付出其他与运营间接相关的款项等。

5、担保办法：炼盛的其他股东为炼盛的上述告贷向公司供给连带责任包管。

6、违约责任：违约方形成另一方缺失的，违约方应承担响应的责任和补偿。

四、财政帮助风险阐发及风控办法

公司向炼盛供给财政帮助是在不影响本身一般运营情状下停止的，目前炼盛运营情状不变，本次财政帮助金额较小，不会给公司带来严重的财政风险，同时炼盛的其他股东为炼盛的上述告贷向公司供给连带责任包管。公司在供给帮助的同时，将加强对炼盛的运营治理，积极跟踪炼盛的日常消费运营和项目建立的停顿，掌握资金风险，确保公司资金平安。

五、董事会定见

公司本次向炼盛供给财政帮助系为加强公司整体盈利才能，进步资金利用效率，并称心炼盛运营开展的现实需要，有利于处理其所需的资金缺口，目前炼盛运营情状不变，本次财政帮助金额较小，不会给公司带来严重的财政风险，同时炼盛的其他股东为炼盛的上述告贷向公司供给连带责任包管。因而，公司董事会认为本次财政帮助的风险处于可掌握范畴内，不会对公司的日常运营产生严重影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、独立董事定见

本次供给财政帮助是在公司不影响本身一般运营的情状下停止的，系为称心炼盛运营开展的现实需要，有利于处理其所需的资金缺口，同时也有利于进步公司整体资金的利用效率，有利于炼盛连结持久、继续、安康的开展。资金利用费订价公允，没有损害全体股东出格是中小股东的利益。该交易具有需要性、合理性，且董事会审议的决策法式合法有效，财政风险处于公司的可控范畴内。因而，我们附和公司在不影响消费运营的情状下，以自有资金向炼盛供给财政帮助。

七、累计供给财政帮助金额及过期金额

本次供给财政帮助后，公司供给财政帮助总余额为5500万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为6.07%；公司及公司控股子公司对合并报表外单元供给财政帮助总余额为5500万元，占公司比来一期经审计净资产的的比例为6.07%，不存在过期金额。

八、备查文件

1、第六届董事会第五次（暂时）会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第五次（暂时）会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二○二三年三月八日

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