上海宝信软件股份有限公司 关于第二期限造性股票方案部门限造性股票回购登记施行通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

●回购登记原因：上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”、“公司”）第二期限造性股票方案部门鼓励对象因去职、退休等原因，其持有的部门已授予未解锁的限造性股票由公司回购登记。

●本次登记股份的有关情状

一、本次限造性股票回购登记的决策与信息披露

根据公司2020年第一次暂时股东大会的受权，公司于2022年12月21日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《调整限造性股票方案回购价格的议案》《调整限造性股票方案鼓励对象的议案》，附和对部门鼓励对象因去职、退休等原因，其持有的部门已授予未解锁的限造性股票由公司回购登记。详细内容详见公司于2022年12月22日在上海证券交易所网站（通知布告。

公司于2022年12月22日发出《通知债权人通知布告》，详细内容详见于2022年12月22日在上海证券交易所网站（日已满四十五日，公司没有收到债权人申报债官僚求了债债务或者供给响应担保的书面文件。

二、本次限造性股票回购登记情状

（一）本次回购登记限造性股票的原因及根据

鼓励对象张洋已担任公司职工监事，单志健、裘洪礼、胡佳溪3人已分开公司，姚建良、周益秋、包新范、刘红宝、俞毅、聂力、顾群、包增琳、薛培忠、丛力群、金根顺、胡国奋、张菊林、孙小勇、赵锁林、邵惠国16人已退休，王雅浩在职身死。根据《第二期鼓励方案》相关规定，部门尚未到达去除限售前提的第二期限造性股票由公司根据回购价格12.118343元/股加按中国人民银行公布的同期按期存款利率计算的利钱停止回购。

（二）本次回购的相关人员、数量

本次回购登记限造性股票共涉及张洋等21名鼓励对象，详细明细如下：

单元：股

本次合计回购登记上述21名鼓励对象持有的已授予未解锁限造性股票252，326股，本次回购登记完成后，剩余股权鼓励限造性股票17，167，159股。

（三）回购登记安放

公司已在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司开设了回购公用证券账户（证券账户号：B882257092），并向中国证券注销结算有限责任公司上海分公司提交了打点上述21名鼓励对象持有的已授予未解锁的252，326股限造性股票的回购登记申请。本次限造性股票将于2023年2月17日完成登记，公司后续将依法打点响应的公司章程修改、工商变动注销等相关手续。

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三、回购登记限造性股票后公司股份构造变更情状

本次回购登记完成后，公司股本构造变更情状如下：

四、阐明及许诺

公司董事会阐明：本次回购登记限造性股票事项涉及的决策法式、信息披露契合法令、律例、《上市公司股权鼓励治理办法》的规定和公司股权鼓励方案的安放，不存在损害鼓励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司许诺：已核实并包管本次回购登记限造性股票涉及的对象、股份数量、登记日期等信息实在、准确、完全，已足够告知相关鼓励对象本次回购登记事宜，且相关鼓励对象未就回购登记事宜表达异议。如因本次回购登记与有关鼓励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法令责任。

五、法令定见书的结论性定见

上海市华诚律师事务所出具法令定见书认为：截至本法令定见书出具之日，公司本次回购登记限造性股票契合施行回购登记的前提前提，回购对象、详细回购登记计划契合公司《第二期鼓励方案》的规定，公司已为本次回购登记有关事宜履行了足够且需要的决策法式，相关决策内容契合股东大会受权，本次回购登记法式契合《鼓励治理办法》、《第二期鼓励方案》等要求，本次限造性股票回购登记合法有效，依法能够施行。

六、上彀通知布告附件

上海市华诚律师事务所出具的法令定见书。

特此通知布告。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2023年2月15日