株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议通知布告
展开全文
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
一、监事会会议召开情状
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年2月26日以邮件、德律风等体例向全体监事发出第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年3月3日（礼拜五）下战书16:00以现场连系通信体例召开。会议应出席监事三名，现实到会监事三名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开契合《公司法》、《公司章程》等有关法令、律例的规定。
二、监事会会议审议情状
经全体出席会议的监事审议和表决,会议通过了以下决议：
(一) 审议并通过了《关于公司投资建立高性能电子玻璃消费线项目标议案》；
表决成果：3票附和、0票反对、0票弃权，通过。
监事会认为：公司在四川省泸州市泸县开发区投资建立2条高性能电子玻璃消费线目，契合公司中持久战术开展规划，有利于进一步加快公司电子玻璃财产市场规划，进步公司综合合作力，同时有利于加强企地合成，实现配合开展。本领项已履行了需要的决策法式。附和本议案。
(二) 审议并通过了《关于公司投资建立中性硼硅药用素管玻璃项目标议案》；
表决成果：3票附和、0票反对、0票弃权，通过。
监事会认为：自主研发和实现国产替代是我国科技强国的必由之路。陆续加大投进对公司开展中性硼硅药用玻璃财产具有重要的鞭策感化。公司在四川省泸州市泸县开发区投资建立两条中性硼硅药用玻璃素管消费线，加快提拔药玻产能规模，优化财产市场规划，可进一步扩展产物市场份额和影响力，契合公司中持久战术开展规划；同时有利于加强企地合成，实现配合开展。本领项已履行了需要的决策法式。附和本议案。
(三) 审议并通过了《关于控股子公司股权让渡的议案》；
表决成果：3票附和、0票反对、0票弃权，通过。
监事会认为：
1、本次施行跟投平台股权让渡，进一步清晰公司新兴营业电子玻璃和药用玻璃板块的跟投平台持股及跟投人员权益份额，制止影响旗滨电子本钱运做历程，契合公司久远利益，也契合跟投员工的诉求。
2、本交易订价根据资产评估成果为根底协商确定，契合公允、公允的原则，不会对公司财政情况及运营功效产生倒霉影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、董事会在审议上述议案时，履行的决策法式合法、合规，契合法令、律例和《公司章程》的有关规定。
附和公司控股子公司股权让渡事宜。
(四) 审议并通过了《关于对控股子公司增资暨联系关系交易的议案》；
表决成果：2票附和、0票反对、0票弃权，通过。监事王立勇先生回避该项表决。
监事会认为：
1、公司审议本议案的决策法式合法、有效，联系关系董事在董事会审议本议案时已停止了回避。联系关系交易订价合理、公开、公允、通明，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司对福建药玻施行本次增资，有利于促进药玻板块规模化，加快市场化运营，契合公司运营和开展的需要，本次交易有助于福建药玻项目获得有效资金撑持，保障项目建立和消费运营的有序开展，有利于推进公司中持久开展战术规划贯彻落实，确保公司继续不变开展，契合公司和全体股东的利益。
3、附和本议案。本领项将提交公司股东大会审议，联系关系股东应回避表决。
(五) 审议并通过了《关于对控股孙公司增资的议案》；
表决成果：3票附和、0票反对、0票弃权，通过。
监事会认为：本次福建药玻对湖南药玻停止增资，有利于优化湖南药玻资产欠债构造，加强其本身融资才能，有利于湖南药玻消费运营和其他营业的一般开展。本次增资在公司合并报表范畴内停止，对公司的财政情况和运营功效无严重影响，不存在损害公司及股东利益情形。公司董事会对本次增资事项表决法式合法。附和本议案。
特此通知布告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年三月四日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 通知布告编号：2023-017
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
关于投资建立中性硼硅药用素管
玻璃项目标通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要提醒：
● 投资项目名称：中性硼硅药用玻璃素管项目
● 投资金额：项目方案总投资约7.8亿元，项目资金由公司控股子公司福建旗滨医药素材科技有限公司（以下简称“福建药玻”）自筹及融资处理；该投资金额为预算金额，详细投资金额以现实投进为准。
● 本项目尚需获得政府部分的相关批复文件。
公司控股子公司福建药玻在湖南郴州已投资建成两期中性硼硅药用玻璃素管项目，此中一期于2021年10月进进贸易化运营，二期于2022年11月起头点火试产，目前产物废品率正逐渐提拔，品牌效应初步闪现。近年来，跟着我国药用包拆素材市场规模增长以及医疗程度提拔，药用包材中硼硅玻璃替代空间增大，开展前景宽广，根据公司战术开展规划和药用玻璃项目现实运营情状，为挠住市场开展机遇，扩展产能规模，公司控股子公司福建药玻拟在四川省泸州市泸县经济开发区投资建立两条中性硼硅药用玻璃素管消费线，项目方案总投资约7.8亿元。次要情状如下：
一、投资概述
（一）本次投资的根本情状
1、项目布景
国际中性药用玻璃即凡是所称的Ⅰ类玻璃，国内也有的称其为5.0玻璃(该玻璃在20～300℃范畴内均匀线性热膨胀系数α=（4.6～5.8）×10-6K-1的膨胀系数为5.0)或甲级料。比拟于低硼硅玻璃和钠钙玻璃，中硼硅玻璃瓶热不变性和化学不变性好、硬度大、抗磨损性好、利用寿命长、导热性高，是药用包拆范畴的首选素材。目前，中性硼硅药用玻璃以其优良的性能得到了国际医药包拆市场的普遍承认，已在药品包拆范畴得到大量的利用，特殊适宜于盛拆生物成品、血液成品、冻干造剂、疫苗等附加值较高的药品和PH值较高的特殊药品。跟着我国医疗卫惹事业的强大，以及安康中国战术的施行，医疗卫生要求也跟着人们生活量量的进步而不竭进步，医药行业国际化的程序不竭加快，我国医药行业面对着史无前例的挑战和千载一时的开展机遇。跟着一致性评判、联系关系审评审批、带量摘购等政策的推进，我国医药财产不竭晋级，关于医药包拆的要求也在不竭进步，中性药用玻璃替代历程加快。国度药监局2017年发布的一致性评判政策明白要求仿造药利用的包拆素材要与原研药一致，水针剂的药物全数利用中性硼硅玻璃；国度药监局2020年要求打针剂利用的包拆素材和容器的量量和性能不得低于参比造剂，以包管药操行量与参比造剂一致。上述政策的发布将进一步加速药用玻璃的产物晋级，即逐渐由钠钙玻璃与低硼硅玻璃向中硼硅玻璃转型，中硼硅玻璃替代比例将逐年加大。根据国际Reportlinker陈述，全球药用玻璃市场2025年将到达220.5亿美圆，印度和中国的新兴市场的增长率将到达9%，中国将成为药品玻璃包拆瓶的次要消费国之一。
5.0中性玻璃系列产物包罗无色和琥珀色玻管，可利用于消费打针器、卡式瓶和笔式系统、安瓿瓶以及西林瓶等的药品包拆。
公司依托本身的手艺研发立异才能和先辈的治理理念，在总结现有中性硼硅药用玻璃素管消费线运营治理体味的根底上，拟在四川省泸州市泸县经济开发区投资建立两条中性硼硅药用玻璃消费线，产物将在耐水性、耐酸碱性、抗冲击等多项重要目标方面领先国内厂家现有产物，并勤奋与国际产物比肩。
2、投资根本情状
项目名称：中性硼硅药用玻璃素管项目
投资主体：福建旗滨医药素材科技有限公司
项目选址：四川省泸州市泸县经济开发区
本项目依托公司本身的手艺研发立异才能，在总结现有中性硼硅药用玻璃素管消费线建立和运营治理体味的同时，吸收国表里的先辈手艺和先辈理念，选用先辈的消费设备，称心中性硼硅药用玻璃素管的消费需要。本项目拟建规模为两条50t/d一窑四线中性硼硅药用玻璃管消费线。
项目方案总投资：约7.8亿元。
出资体例：项目出资由福建药玻自筹及融资处理。项目由福建药玻在项目施行地设立全资子公司负责建立与运营。新设主体名称为“四川旗滨医药素材科技有限公司”（暂命名，以工商注销机关最末审定为准）。新设主体首期注册本钱1亿元，后续将根据市场开展及项目施行进度情状及时增加投资。
项目建立周期：18个月。
（二）董事会审议情状，能否需经股东大会和政府有关部分的批准。
根据《公司章程》及《株洲旗滨集团股份有限公司对外投资治理轨制》的相关规定，本项目需经公司董事会审议批准。本议案无需提交股东大会审议。
本项目经董事会批准后尚需打点立项、规划及环保审批等手续。
二、投资相关方的根本情状
公司名称：福建旗滨医药素材科技有限公司
住所：福建省东山县康美镇城垵路
法定代表人：周军
注册本钱：10,000万元
运营范畴：一般项目：玻璃仪器造造；手艺玻璃成品造造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
截行2023年1月31日，福建药玻合并报表资产总额55,007万元，欠债总额为51,016万元，净资产为3,991万元；母公司资产总额20,012.88万元，欠债总额为10,332.58万元，净资产为9,680.30万元（以上财政数据已经审计）。
福建药玻是本公司的控股子公司，公司持有其67.8431%的股权。
三、投资对上市公司的影响
公司药玻产物定位于高端药用玻璃，现已建成投产25吨/日、40吨/日消费线各一条，颠末一年多的运营，工艺手艺逐步成熟，产物性能目标方面领先国内厂家现有产物，比肩国际产物，产物合作力逐渐提拔。本次在西南投资建立2条50吨/日消费线，有利于加快实现规模化开展，扩展产物市场份额，进一步提拔公司高端玻璃范畴的合作力和盈利才能。本次投资契合公司开展战术，亦契合公司及全体股东的利益。根据可行性研究阐发，项目建成后有利于加强企业的盈利才能和抗风险才能。
四、交易履行的决策法式
1、董事会审议情状
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《对外投资治理轨制》的规定，本议案已经公司2023年3月3日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过。
2、独立董事定见情状
公司独立董事附和公司本次投资建立中性硼硅药用素管玻璃项目，认为：
（1）公司本次投资事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，会议的召集和召开法式契合法令和标准性文件、《公司章程》等相关规定，会议的表决体例、表决法式和表决成果合法、有效。本领项已履行了需要的决策法式。
（2）公司本次在泸州市投资新建中性硼硅药用素管玻璃项目，契合公司战术规划及久远利益；有利于进一步完美公司药玻产物构造、品类和强化产物链条延伸，扩展消费规模，并进一步发扬药玻营业的整体协同效应；有利于足够掌握开展机遇，加速修建中性硼硅医药玻璃规模开展优势，加强品牌影响力和进步市场合作力。
（3）不存在损害公司及全体股东特殊是中、小股东利益的情形。
3、本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
4、本项目经董事会批准后尚需打点立项、规划及环保审批等手续。
五、投资风险阐发和应对办法
中性硼硅药用玻璃是一个进进门槛较高的市场，全球市场次要由国外少数几家公司掌握，国内部门有实力的药玻企业都在逐渐涉足投资中性硼硅药用玻璃项目，产物操行与国外产物还有必然的差距。国内药玻企业，要进步产物的合作力、品牌的出名度难度很大，面对的问题也较多。公司投本钱项目可能面对的风险为：
市场风险：一是市场供需现实情状与揣测值发作偏离；二是项目产物市场合作力发作严重改变；三是项目产物订价与揣测价格发作较大偏离。
手艺风险：项目摘用手艺的先辈性、可靠性、适用性和可行性与揣测计划发作严重改变，招致原素材操纵率降低，消费成本增加，整体成本达不到预期要求等。
为此，公司将在董事会审议通事后的详细施行过程中，一是进一步完美计划、优化投资、细化测算，加强项目建立治理，认实进步项目标成本管控才能，争取早日建成达产；二是认实总结前期工艺摸索、手艺改进、问题打破、研发攻关功效和不敷，吸收行业内胜利体味和先辈理念，不竭停止完美进步，集中力量停止关键手艺及重点范畴的手艺攻关和打破，加强自有手艺立异才能，陆续不变提拔工艺管控才能和产物废品率、严厉成本费用管控，加快实现公司药用玻璃营业规模化开展，勤奋进步产物毛利率和市场合作力，为项目筹建和顺利运营供给保障，确保公司药玻营业的可继续开展。
六、备查文件
1、项目可行性研究陈述；
2、相关主体营业执照；
3、相关主体财政报表。
特此通知布告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年三月四日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 通知布告编号：2023-021
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
关于召开2023年
第一次暂时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 股东大会召开日期：2023年3月20日
● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
一、 召开会议的根本情状
(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次暂时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年3月20日 14 点00 分
召开地点：公司会议室（详细地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼）
(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。
收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
收集投票起行时间：自2023年3月20日
至2023年3月20日
摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运做》等有关规定施行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案内容详见公司于2023 年3月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）。
2、 特殊决议议案：无
4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：1
应回避表决的联系关系股东名称：联系关系股东张柏忠先生、姚培武先生、张国明先生、候英兰密斯、王立勇先生等联系关系股东在股东大会上须回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票重视事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级治理人员。
(三) 公司礼聘的律师。
(四) 其别人员
五、 会议注销办法
1、法人股东持营业执照复印件（需加盖公章）、法人股东账户卡、法人受权拜托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，打点注销手续；
2、小我股东持本人身份证、股东账户卡，打点注销手续；
3、受托代办署理人需凭受权拜托书、本人身份证、拜托人股东账户卡停止注销；
4、异地股东能够通过传实体例于下述时间注销，传实以抵达本公司的时间为准，公司不承受德律风注销；
5、注销地点：深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼；
6、出席会议注销时间：2023年3月16日9时至16时；
7、注销联络人：文俊宇
8、联络德律风（传实）：0755-86360638
六、 其他事项
1、会议联络人：文俊宇
2、联络德律风：0755一86353588
3、会议估量为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此通知布告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2023年3月4日
附件1：受权拜托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：受权拜托书
受权拜托书
株洲旗滨集团股份有限公司：
兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年3月20日召开的贵公司2023年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。
拜托人持通俗股数：
拜托人持优先股数：
拜托人股东帐户号：
拜托人签名（盖印）： 受托人签名：
拜托人身份证号： 受托人身份证号：
拜托日期： 年 月 日
备注：
拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 通知布告编号：2023-022
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
关于全资子公司通过高新手艺企业
认定的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
根据全国高新手艺企业认定治理工做指导小组办公室下发的《关于对浙江省认定机构2022年认定的高新手艺企业停止存案的通知布告》，公司全资子公司长兴旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“长兴节能”）、平湖旗滨玻璃有限公司（以下简称“平湖旗滨”）于近日收到了由浙江省科学手艺厅、浙江省财务厅、国度税务总局浙江省税务局结合颁布的《高新手艺企业证书》（以下简称“证书”）。现将相关情状通知布告如下：
一、证书情状
(一)企业名称：长兴旗滨节能玻璃有限公司
证书名称：高新手艺企业证书
证书编号：GR202233008804
有效期：三年
发证机关：由浙江省科学手艺厅、浙江省财务厅、国度税务总局浙江省税务局结合颁布。
（二）企业名称：平湖旗滨玻璃有限公司
证书名称：高新手艺企业证书
证书编号：GR202233006427
有效期：三年
发证机关：由浙江省科学手艺厅、浙江省财务厅、国度税务总局浙江省税务局结合颁布。
二、对公司的影响
平湖旗滨此次陆续获得高新手艺企业认定，标记着其顺利通过了高新手艺企业复审。长兴节能本次系初次被认定为高新手艺企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税施行条例》及国度对高新手艺企业的相关税收优惠政策规定，长兴节能、平湖旗滨向本地主管税务机关存案后，自2022起三年内（2022年-2024年），可陆续享受国度关于高新手艺企业的相关优惠政策，即按15%税率缴纳企业所得税。长兴节能、平湖旗滨被认定为高新手艺企业，是对公司持久努力玻璃财产手艺研发和自主立异才能的足够必定，也是对公司对峙以科技立异为先导，不竭提拔企业的核心合作力和影响力，继续强大开展的承认，是公司综合实力的表现，将有助于进一步对公司运营功绩的不变及继续开展产生积极的影响。
三、备查文件
1、长兴节能《高新手艺企业证书》；
2、平湖旗滨《高新手艺企业证书》；
3、《浙江省认定机构2022年认定的高新手艺企业存案名单》。
特此通知布告！
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年三月四日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 通知布告编号：2023-014
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
一、董事会会议召开情状
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年3月3日（礼拜五）下战书14：00点在公司会议室以现场连系通信体例召开。公司共有董事9名,本次会议现实参与表决的董事9名。本次会议由公司董事长何文进先生召集和主持。公司全体监事、高级治理人员列席会议，契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情状
会议认实讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案停止了书面记名投 票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了如下议案：
(一) 审议并通过了《关于公司投资建立高性能电子玻璃消费线项目标议案》；
表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权，通过。
为加快高端电子玻璃市场规划，快速提拔营业规模和盈利才能，继续加强品牌影响力，公司附和控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（以下简称“旗滨电子”）在四川省泸州市泸县经济开发区投资建立高性能电子玻璃消费线项目。次要内容为：
投资主体：湖南旗滨电子玻璃股份有限公司
项目选址：四川省泸州市泸县经济开发区
本项目摘用公司自有手艺，在总结现有高性能电子玻璃消费线运营及建立治理体味的同时，吸收国表里的先辈手艺和先辈理念，选用先辈的消费设备，称心高性能电子玻璃的消费需要。本项目拟建规模为2条高性能电子玻璃消费线,此中一条为65吨/天高性能电子玻璃消费线，另一条为150吨/天高性能电子玻璃消费线。
项目方案总投资：约9.7亿元。
出资体例：项目出资由旗滨电子自筹及融资处理。项目由旗滨电子在项目施行地设立全资子公司负责建立与运营。新设主体名称为“四川旗滨电子玻璃有限公司”（暂命名，以工商注销机关最末审定为准）。新设主体首期注册本钱1亿元，后续将根据市场开展及项目施行进度情状及时增加投资。
项目建立周期：18个月。
附和受权公司运营治理层负责并打点本次高性能电子玻璃消费线项目投资的详细事宜（包罗但不限于签订相关合同、打点新设公司注销、组织施行投资等详细事宜）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(二) 审议并通过了《关于公司投资建立中性硼硅药用素管玻璃项目标议案》；
表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权，通过。
根据公司战术开展规划和药用玻璃项目现实运营情状，为挠住市场开展机遇，扩展产能规模，附和公司控股子公司福建旗滨医药素材科技有限公司（以下简称“福建药玻”）在四川省泸州市泸县经济开发区投资建立两条中性硼硅药用玻璃素管消费线。次要内容为：
投资主体：福建旗滨医药素材科技有限公司
项目选址：四川省泸州市泸县经济开发区
建立内容：拟建规模为两条50t/d一窑四线中性硼硅药用玻璃管消费线。
项目方案总投资：约7.8亿元。
出资体例：项目出资由福建药玻自筹及融资处理。项目由福建药玻在项目施行地设立全资子公司负责建立与运营。新设主体名称为“四川旗滨医药素材科技有限公司”（暂命名，以工商注销机关最末审定为准）。新设主体首期注册本钱1亿元，后续将根据市场开展及项目施行进度情状及时增加投资。
项目建立周期：18个月。
附和受权公司运营治理层负责并打点本次高性能电子玻璃消费线项目投资的详细事宜（包罗但不限于签订相关合同、打点新设公司注销、组织施行投资等详细事宜）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(三) 审议并通过了《关于控股子公司股权让渡的议案》；
表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权，通过。
为进一步清晰旗滨电子及福建药玻跟投平台持股及配合人员权益份额，附和天津旗滨聚鑫科技开展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津聚鑫”）、天津旗滨泰鑫科技开展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津泰鑫”）、天津旗滨恒鑫科技开展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津恒鑫”）、天津旗滨东鑫科技开展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津东鑫”）将所持有的福建药玻的全数股权让渡（平移）至跟投人员对应新设的四家跟投平台。原跟投平台（让渡方）与新设跟投平台（受让方）中各有限合伙人(跟投员工）持有福建药玻的权益连结稳定。股权让渡后，天津聚鑫、天津泰鑫、天津恒鑫、天津东鑫不再持有福建药玻股权。
1、本次股权让渡（平移）的交易价格由交易各方以资产评估成果为根底，在自愿、公允、公允的原则下配合协商确定。各方附和，本次股权让渡价格参考经评估陈述确认的目标公司净资产评估值10,161.25万元，根据1.02元/1元注册本钱停止让渡订价。即：
（1）附和天津聚鑫将所持福建药玻20.4412%的股权让渡给宁海钜鑫科技合伙企业（有限合伙）（暂命名，以工商机构核准名称为准，以下简称“宁海钜鑫”），让渡价款为20,850,000元。
（2）附和天津泰鑫将所持福建药玻8.4510%的股权让渡给宁海台鑫科技合伙企业（有限合伙）（暂命名，以工商机构核准名称为准，以下简称“宁海台鑫”），让渡价款为8,620,000元。
（3）附和天津恒鑫将所持福建药玻1.2941%的股权让渡给宁海珩鑫科技合伙企业（有限合伙）（暂命名，以工商机构核准名称为准，以下简称“宁海珩鑫”），让渡价款为1,320,000元。
（4）附和天津东鑫将所持福建药玻1.5784%的股权让渡给宁海冬鑫科技合伙企业（有限合伙）（暂命名，以工商机构核准名称为准，以下简称“宁海冬鑫”），让渡价款为1,610,000元。
2、本次股权让渡后福建药玻的股权架构
本议案无需提交公司股东大会审议。
(四) 审议并通过了《关于对控股子公司增资暨联系关系交易的议案》；
表决成果：5票附和、0票反对、0票弃权，通过。联系关系董事张柏忠先生、姚培武先生、张国明先生、候英兰密斯回避该项表决。
福建药玻将在四川省泸州市泸县经济开发区投资建立两条中性硼硅药用玻璃消费线，为保障药玻营业项目建立和消费运营的资金需求，公司附和以自有资金对福建药玻施行增资。
1、公司以自有资金向福建药玻增资总额30,600万元，增加注册本钱30,000万元，其余股东（公司员工跟投平台）附和舍弃优先购置权，不参与福建药玻的本次增资。本次增资完成后，福建药玻注册本钱由10,000万元增加至40,000.00万元，公司持有福建药玻的股权比例由67.8431%上升至91.9608%，五家跟投平台持有福建药玻的股权比例由32.1569%降至8.0391%。本次增资价格将参考股东跟投平台股权让渡价1.02元/股。
2、本次增资情状及增资前后股权构造变更情状如下：
3、本次增资事宜（配合投资）构成联系关系交易，附和本次增资事宜（配合投资）联系关系交易金额30,600万元。
本领项尚需提交公司股东大会停止审议，与该联系关系交易有短长关系的联系关系股东需回避表决。
(五) 审议并通过了《关于对控股孙公司增资的议案》；
表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权，通过。
为保障湖南旗滨医药素材科技有限公司（以下简称“湖南药玻”）消费运营和营业开展的资金需求，改进其资产欠债构造，进步融资才能，公司控股子公司福建药玻附和以自有资金10,000万元对湖南药玻施行增资。
本次增资，由公司控股子公司福建药玻以自有资金10,000万元,对其全资子公司湖南药玻施行增资。增资价格为1元/1元注册本钱。增资后湖南药玻的注册本钱由20,200万元增加至30,200万元。详细情状如下表：
单元：人民币万元
本议案无需提交公司股东大会审议。
(六) 审议并通过了《关于召开公司2023年第一次暂时股东大会的通知》。
表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权，通过。
附和公司于2023年3月20日（礼拜一）下战书14:00在公司会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼）召开2023年第一次暂时股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的议案。
特此通知布告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年三月四日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 通知布告编号：2023-016
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
关于投资建立高性能电子玻璃消费线
项目标通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要提醒：
● 投资项目：高性能电子玻璃消费线项目；
● 投资金额：项目方案总投资约9.7亿元，项目资金由公司控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（以下简称“旗滨电子”）自筹及融资处理；该投资金额为预算金额，详细投资金额以现实投进为准。
● 本项目尚需获得政府部分的相关批复文件。
湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（以下简称“旗滨电子”）为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。旗滨电子首条65吨级高性能电子玻璃消费线于2020年4月进进贸易化运营，消费运营不变，产物良率不竭进步，高性能电子玻璃消费线项目（二期）于2023年1月已进进贸易化运营，电子玻璃产物的市场占有率和品牌效应稳步提拔，规模化优势不竭闪现。根据公司战术开展规划和电子玻璃营业目前的现实运营情状，为加快高端电子玻璃市场规划，快速提拔营业规模和盈利才能，公司拟在四川省泸州市泸县经济开发区建立两条高性能电子玻璃消费线，项目方案总投资约9.7亿元。次要情状如下：
一、投资概述
（一）对外投资的根本情状
1、项目布景
本项目产物高性能电子玻璃是一种高强度触摸、盖板玻璃，是电容式触摸屏的关键素材之一，也是庇护盖板玻璃。普遍利用在智妙手机、平板电脑、条记本电脑、智妙手表、车载利用、公共查询系统、ATM机、点歌点菜系统、工业掌握、医疗等各个范畴。近年来，因为智妙手机和平板电脑等电子产物的销量增加、屏幕增大、非金属后盖市场的开展，目前触屏及盖板玻璃需求量兴旺并呈不变增长。同时，也因为高性能电子玻璃强度高、重量轻、透过率高档特征逐渐被新能源电动汽车、高速列车等大尺寸范畴承受并得以利用，将来高性能电子玻璃产物将有更大的潜在需求，市场前景不竭看好。
公司依托本身的手艺研发立异才能和先辈的治理理念，摘用国际先辈的能耗掌握手艺理念，在总结现有高性能电子玻璃消费线运营和建立治理体味的根底上，拟在四川省泸州市泸县经济开发区投资建立两条高性能电子玻璃消费线，产物不只将在柔韧性、抗刻划、抗冲击等多项重要目标方面领先国内厂家现有产物，并比肩国际产物，并且在能耗程度上亦优于国内其他厂家，产物合作力大幅提拔。项目建成后不只能带来较好的经济效益，同时可以培育提拔出一批高端电子玻璃消费的综合性人才，进而进一步提拔公司综合合作力。
2、投资根本情状
项目名称：高性能电子玻璃消费线项目
投资主体：湖南旗滨电子玻璃股份有限公司
项目选址：四川省泸州市泸县经济开发区
本项目摘用公司自有手艺，在总结现有高性能电子玻璃消费线运营及建立治理体味的同时，吸收国表里的先辈手艺和先辈理念，选用先辈的消费设备，称心高性能电子玻璃的消费需要。本项目拟建规模为2条高性能电子玻璃消费线，此中一条为65吨/天高性能电子玻璃消费线，另一条为150吨/天高性能电子玻璃消费线。
项目方案总投资：约9.7亿元。
出资体例：项目出资由旗滨电子自筹及融资处理。项目由旗滨电子在项目施行地设立全资子公司负责建立与运营。新设主体名称为“四川旗滨电子玻璃有限公司”（暂命名，以工商注销机关最末审定为准）。新设主体首期注册本钱1亿元，后续将根据市场开展及项目施行进度情状及时增加投资。
项目建立周期：18个月。
二、投资相关方根本情状介绍
公司名称：湖南旗滨电子玻璃股份有限公司
住所：醴陵市经济开发区东富工业园
法定代表人：周军
注册本钱：60,000万元
运营范畴：光电玻璃、高铝玻璃、电子玻璃基板、屏障电磁涉及微电子用素材基板消费、销售;以及相关造造设备的研发、设想、造造和销售、安拆及相关手艺征询与办事;运营上述产物、设备及手艺征询与办事的进出口营业。（依法须经批准的项目,经相关部分批准前方可开展运营活动）
截行2023年1月31日，旗滨电子资产总额为121,988.84万元，欠债总额为43,674.16万元，净资产为78,314.68万元，2023年1月份营业收进3,786.68万元，净利润475.57万元（以上财政数据未经审计）。
旗滨电子是本公司的控股子公司，本公司持有其59.7462%的股权。
三、投资对上市公司的影响
本项目标产物定位于高性能电子玻璃，通过强有力的手艺力量，以及高程度的消费工艺掌握才能，连系公司现有消费基地的高性能电子玻璃消费线运营治理体味，并通过手艺朝上进步、产物立异，以及严控运营成本等综合管控体例，力争扩展公司在电子玻璃范畴的市场份额，提拔规模效应，进一步加强公司综合合作力。
通过本次投资，公司将进一步完美电子玻璃产物构造和财产链延伸，扩展消费规模，优化财产规划，进一步加强公司的综合合作力。本次投资契合公司开展战术，亦契合公司及全体股东的利益。根据可行性研究阐发，项目建成后具有较强的盈利才能和偿债才能，有利于加强企业的盈利才能和抗风险才能。
四、交易履行的决策法式
1、董事会审议情状
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《对外投资治理轨制》的规定，本议案已经公司2023年3月3日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过。
2、独立董事定见情状
公司独立董事附和公司本次投资建立高性能电子玻璃消费线项目，认为：
（1）公司本次投资事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，会议的召集和召开法式契合法令和标准性文件、《公司章程》等相关规定，会议的表决体例、表决法式和表决成果合法、有效。本领项已履行了需要的决策法式。
（2）公司本次在泸州市投资新建高性能电子玻璃消费线项目，契合公司确定的“做强做大、高量量开展”的目标，契合公司战术规划及久远利益；有利于旗滨电子加快市场区域规划，掌握开展机遇，发扬协同效应；有利于公司推进电子玻璃营业的规模化和专业化开展，强化公司产物链条和完美产物构造，深化打造一体化运营优势，继续加强品牌影响力和进步公司综合合作力。
（3）不存在损害公司及全体股东特殊是中、小股东利益的情形。
3、本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
4、本项目经董事会批准后尚需打点立项、规划及环保审批等手续。
五、投资风险阐发和应对办法
高性能电子玻璃的消费存在资金投进大、手艺难度高档特征，国内高性能电子盖板玻璃市场大大都仍以进口为主，长年被美国康宁、日本旭硝子等厂家垄断，目前国内仅有少量企业能够消费，其产物操行与国外高端产物还有必然的差距。公司投本钱项目可能面对的风险为：
市场风险：本项目部门产物的利用范畴为旗滨电子玻璃新进进的市场，该等产物的市场承受度和承认度存在必然的不确定性；同时，项目建成运营后，市场供需现实情状改变、产物市场合作力和市场开辟停顿情状仍存在不确定性。
手艺风险：项目所需的设备次要从国内的专业公司摘购，但部门关键素材和设备其价格存在不确定性，对项目标投资成本、盈利才能均会产生必然影响；国内超薄电子玻璃消费线继续增加，合作加剧将招致产物价格面对降低风险。
为此，在董事会审议通事后的项目详细施行过程中，公司一是将进一步完美计划、优化投资、细化测算，加强项目建立治理，认实进步项目标成本管控才能，争取早日建成达产；二在贸易化运营前期做好市场妥帖的规划和销售团队建立，紧跟行业动态，适时调整销售战略，以应对市场风险；三是公司加强产量量管控和工艺优化提拔，提拔成本率和开展降本办法，更大限度的降低消费成本，同时加强市场妥帖和客户开发，提拔公司品牌，以应对价格可能降低的风险。
六、附件
1、项目可行性阐发陈述；
2、相关主体营业执照；
3、相关主体财政报表。
特此通知布告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年三月四日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 通知布告编号：2023-018
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
关于控股子公司股权让渡的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要提醒：
● 股权让渡标的名称：福建旗滨医药素材科技有限公司（以下简称“福建药玻”）跟投平台持有福建药玻共计31.7647%的股权。
● 本领项无需提交公司股东大会审议。
一、 股权让渡布景
为拓展中性硼硅药用玻璃营业，根据《株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投治理轨制》要求，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）与员工跟投平台【天津旗滨聚鑫科技开展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津聚鑫”）、天津旗滨泰鑫科技开展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津泰鑫”）、天津旗滨恒鑫科技开展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津恒鑫”）、天津旗滨东鑫科技开展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津东鑫”）、天津旗滨盛鑫科技开展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津盛鑫”）】于2019年12月6日配合签订了《中性硼硅药用玻璃素管项目（一期）配合投资协议》，投资设立了湖南旗滨医药素材科技有限公司（以下简称“湖南药玻”），初始注册资金1亿元，上述股东别离持有湖南药玻67.8431%、20.4412%、8.4510%、1.2941%、1.5784%、0.3922%的股权。2020年，为有效整合开展资本，促进中性硼硅药用玻璃营业板块的加快开展，上述各方附和以各自持有湖南药玻的股权根据资产评估成果做价出资设立福建旗滨医药素材科技有限公司（以下简称“福建药玻”），做为中性硼硅药用玻璃营业板块运营治理以及开展平台，福建药玻注册本钱1亿元。上述股东持有福建药玻股权比例仍连结上述比例稳定，湖南药玻成为了福建药玻的全资子公司。
目前，因为以上五家员工跟投平台同时持有公司控股子公司湖南旗滨电子玻璃有限公司（以下简称“旗滨电子”）的股权，为清晰跟投平台持股及跟投人员的权益份额，天津聚鑫、天津泰鑫、天津恒鑫、天津东鑫拟将所持有的福建药玻的全数股权让渡（平移）至跟投人员对应新设的四家跟投平台。原跟投平台（让渡方）与新设跟投平台（受让方）中各有限合伙人(跟投员工）持有福建药玻的权益连结稳定。股权让渡后，天津聚鑫、天津泰鑫、天津恒鑫、天津东鑫不再持有福建药玻股权。
二、 标的公司根本情状及股权构造
（一）标的公司情状
1、 标的公司名称：福建旗滨医药素材科技有限公司
2、 公司类型：有限责任公司
3、 法定代表人：周军
4、 注册地址：福建省东山县
5、 注册本钱：人民币10,000万元
6、 股本构造及出资体例、持股比例：
7、 运营范畴：中性硼硅药用玻璃素管的研发、消费和销售；药用玻璃包拆产物及其他玻璃成品的研发、消费和销售。
8、 运营期限：30年或持久
（二）标的股权情状
本次拟让渡的股权为天津聚鑫、天津泰鑫、天津恒鑫、天津东鑫别离持有的福建药玻20.4412%、8.4510%、1.2941%、1.5784%的股权，合计31.7647%的股权。
三、 股权让渡各方根本情状
（一）本次股权让渡方情状
1、 天津旗滨聚鑫科技开展合伙企业（有限合伙）
住所：天津市武清区京津科技谷财产园祥园道160号121室-1
通俗合伙人：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
注册本钱：8,963万元
成立日期：2019年12月17日
营业期限：2019年12月17日至2069年12月16日
运营范畴：玻璃成品、新素材的手艺开发、征询，企业治理征询。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
2、 津旗滨泰鑫科技开展合伙企业（有限合伙）
住所：天津市武清区京津科技谷财产园祥园道160号121室-3
通俗合伙人：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
注册本钱：4,314.75万元
成立日期：2019年12月17日
营业期限：2019年12月17日至2069年12月16日
运营范畴：玻璃成品、新素材的手艺开发、征询，企业治理征询。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
3、 天津旗滨恒鑫科技开展合伙企业（有限合伙）
住所：天津市武清区京津科技谷财产园祥园道160号122室-14
通俗合伙人：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
注册本钱：2,578万元
成立日期：2019年12月17日
营业期限：2019年12月17日至2069年12月16日
运营范畴：玻璃成品、新素材的手艺开发、征询，企业治理征询。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
4、 天津旗滨东鑫科技开展合伙企业（有限合伙）
住所：天津市武清区京津科技谷财产园祥园道160号122室-10
通俗合伙人：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
注册本钱：508.5万元
成立日期：2019年12月17日
营业期限：2019年12月17日至2069年12月16日
运营范畴：玻璃成品、新素材的手艺开发、征询，企业治理征询。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
（二）本次股权受让方的根本情状
为做好上述四家跟投平台所持福建药玻的股份承接，公司跟投人员拟在宁波市宁海县对应新设四家跟投平台（每家新设合伙企业中合伙报酬对应原合伙企业的全体合伙人，合伙企业中有限合伙人和通俗合伙人稳定；股权让渡后，该合伙企业承接及其穿透后的每位合伙人持有福建药玻的权益稳定）。拟新设主体情状如下：
1. 宁海钜鑫科技合伙企业（有限合伙）（以工商机构核准名称为准，以下简称“宁海钜鑫”）
住所地：宁波市宁海县
注册本钱：20,860,000元
2. 宁海台鑫科技合伙企业（有限合伙）（以工商机构核准名称为准，以下简称“宁海台鑫”）
住所地：宁波市宁海县
注册本钱：8,630,000元
3. 宁海珩鑫科技合伙企业（有限合伙）（以工商机构核准名称为准，以下简称“宁海珩鑫”）
住所地：宁波市宁海县
注册本钱：1,325,000元
4. 宁海冬鑫科技合伙企业（有限合伙）（以工商机构核准名称为准，以下简称“宁海冬鑫”）
住所地：宁波市宁海县
注册本钱：1,615,000元
以上各受让主体的根本信息以工商机构最末核准和注销信息为准。
四、 本次股权让渡次要内容和订价根据
1、目标公司价值评估情状
财政审计情状。公司礼聘中审华管帐师事务所（特殊通俗合伙）以2023年1月31日为基准日对福建药玻财政报表停止了审计，并出具了《福建旗滨医药素材科技有限公司审计陈述》（中审华审字[2023]0010号）。截行审计基准日，福建药玻合并报表资产总额55,007万元，欠债总额为51,016万元，净资产为3,991万元；母公司资产总额20,012.88万元，欠债总额为10,332.58万元，净资产为9,680.30万元。
资产评估情状。公司礼聘具有证券期货从业资格的评估机构同致信德（北京）资产评估有限公司，以2023年1月31日为评估基准日对福建药玻的股东全数权益价值停止评估，评估机构出具了《资产评估陈述》（同致信德评报字(2023)第100006号）。本次评估中，评估机构利用了资产根底法评估办法。
根据资产根底法评估成果，福建药玻于评估基准日2023年1月31日的资产账面值为20,012.88万元，评估值为20,493.85万元，增值480.95万元，增值率为2.4%；欠债账面值为10,332.58万元，评估值为10,332.58万元；股东全数权益账面值为9,680.30万元，评估值为10,161.25万元，增值480.95万元，增值率为4.97%。详细成果见下表：
2、股权让渡做价情状
本次股权让渡（平移）的交易价格由交易各方以资产评估成果为根底，在自愿、公允、公允的原则下配合协商确定。各方附和，本次股权让渡价格参考经评估陈述确认的目标公司净资产评估值10,161.25万元，根据1.02元/1元注册本钱停止让渡订价。即：
（1）天津聚鑫将所持福建药玻20.4412%的股权让渡给宁海钜鑫，让渡价款为20,850,000元。
（2）天津泰鑫将所持福建药玻8.4510%的股权让渡给宁海台鑫，让渡价款为8,620,000元。
（3）天津恒鑫将所持福建药玻1.2941%的股权让渡给宁海珩鑫，让渡价款为1,320,000元。
（4）天津东鑫将所持福建药玻1.5784%的股权让渡给宁海冬鑫，让渡价款为1,610,000元。
3、本次股权让渡后福建药玻的股权架构
五、 本次股权让渡履行的决策法式
1、董事会审议情状
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《对外投资治理轨制》的规定，本领项已经公司2023年3月3日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过。
2、独立董事定见情状
公司独立董事附和公司跟投平台本次让渡持有福建药玻的股权事宜，认为：
（1）本次跟投平台股权让渡事宜本色上是为了进一步清晰公司新兴营业电子玻璃和药用玻璃板板块的跟投平台持股及跟投人员权益份额，制止影响旗滨电子分拆上市的历程，本领项的施行契合公司战术规划及久远利益。
（2）董事会在审议上述议案时，履行的决策法式合法、合规，契合法令、律例和《公司章程》的有关规定。
（3）本领项交易价格由交易各方以资产评估成果为根底配合协商确定，契合公允、公允的原则。本次股权让渡，不涉及公司对福建药玻掌握权改变，也不涉及公司所持股份比例的改变，不会招致公司合并报表范畴的变更，不会对公司财政情况及运营功效产生倒霉影响，不存在损害公司及股东、特殊是中小股东的利益的情形。
3、本领项无需提交公司股东大会审议
六、 本次股权让渡的目标和对公司的影响
本次股权让渡目标是为进一步了了和理顺跟投平台对旗滨电子和福建药玻的股权架构、跟投员工权益份额，不会招致公司合并报表范畴的变更，不会对公司财政情况及运营功效产生倒霉影响，不存在损害公司及全体股东利益的情状。
本次股权让渡，不涉及公司对福建药玻掌握权改变，也不涉及公司所持股份比例的改变，不属于联系关系交易。无需提交股东大会停止审议。
七、 附件
1、标的公司及相关方营业执照；
2、标的公司审计陈述；
3、标的公司评估陈述。
特此通知布告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年三月四日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 通知布告编号：2023-019
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司关于对控股子公司增资暨联系关系交易的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要提醒：
●增资标的名称：福建旗滨医药素材科技有限公司（以下简称“福建药玻”）
●增资金额：株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司福建药玻增资30,600.00万元，增加注册本钱30,000.00万元。其余股东（员工跟投平台）附和舍弃优先购置权，不参与福建药玻的本次增资。
●本次对福建药玻增资因涉及公司与联系关系方配合投资，构成联系关系交易，本次联系关系交易的金额为30,600万元。交易尚需提交公司股东大会停止审议，与该联系关系交易有短长关系的联系关系股东将回避表决，
●本次联系关系交易不构成《上市公司严重资产重组治理办法》所规定的严重资产重组。
一、增资布景及根本情状
公司控股子公司福建药玻已投资建成两期中性硼硅药用玻璃素管项目，此中一期于2021年10月进进贸易化运营，二期于2022年11月点火试产。为加快在高端药用玻璃市场规划，快速提拔营业规模，足够掌握开展机遇，加强整体合作力，福建药玻拟在四川省泸州市泸县经济开发区投资建立两条中性硼硅药用玻璃消费线。为保障项目建立资金，公司拟以自有资金对福建药玻施行增资。
鉴于福建药玻股东跟投平台股权让渡，公司已礼聘中审华管帐师事务所（特殊通俗合伙）以2023年1月31日为基准日对福建药玻财政报表停止了审计，并礼聘同致信德（北京）资产评估有限公司以上述基准日对福建药玻的股东全数权益价值停止了评估。本次增资，由公司对福建药玻增资总额30,600.00万元，增资价格以上述评估陈述成果为根底，参考本次股东跟投平台股权让渡价1.02元/1元注册本钱，本次公司增资，增加福建药玻注册本钱30,000万元。福建药玻其他股东【天津旗滨聚鑫科技开展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津聚鑫”）、天津旗滨泰鑫科技开展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津泰鑫”）、天津旗滨恒鑫科技开展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津恒鑫”）、天津旗滨东鑫科技开展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津东鑫”）、天津旗滨盛鑫科技开展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津盛鑫”），均为公司员工跟投平台】附和舍弃优先购置权，不参与福建药玻的本次增资。增资完成后，福建药玻的注册本钱由人民币10,000万元人民币增加至40,000万元人民币。增资后公司持有福建药玻91.9608%股权。
本次对福建药玻增资因涉及公司与联系关系方配合投资，构成联系关系交易，但不构成严重资产重组，交易施行不存在严重法令障碍。本次交易相关议案经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，联系关系董事回避表决。独立董事对上述事项停止了事前承认，并颁发了附和的独立定见。此项交易尚需提交公司股东大会停止审议。
二、本次交易标的及增资方的根本情状
（一）交易标的公司
公司名称：福建旗滨医药素材科技有限公司（以下简称“福建药玻”）；
住所：福建省东山县康美镇城垵路；
法定代表人：周军
注册本钱：10,000万元
运营范畴：一般项目：玻璃仪器造造；手艺玻璃成品造造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
截行2023年1月31日，福建药玻合并报表资产总额55,007万元，欠债总额为51,016万元，净资产为3,991万元；母公司资产总额20,012.88万元，欠债总额为10,332.58万元，净资产为9,680.30万元（以上财政数据经审计）。
福建药玻目前股本构造及出资体例、持股比例：
1、 运营范畴：中性硼硅药用玻璃素管的研发、消费和销售；药用玻璃包拆产物及其他玻璃成品的研发、消费和销售。
2、 运营期限：30年或持久
福建药玻是本公司的控股子公司，公司持有其67.8431%的股权。
（二）增资方：株洲旗滨集团股份有限公司。其余股东（员工跟投平台）附和舍弃优先购置权，不参与福建药玻的本次增资。
（三）联系关系方
1、 深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
住所：深圳市南山区
注册本钱：10万元
法定代表人：赵军，2022年10月9日前为公司财政总监张国明先生。
联系关系关系阐明：2022年10月9日前，深圳市旗滨裕鑫投资有限公司系公司董事高管团队掌握的法人。该情形契合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“上市公司的联系关系人包罗联系关系法人（或者其他组织）和联系关系天然人”之“在过往12个月内或者相关协议或者安放生效后的12个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、天然人，为上市公司的联系关系人”。
2、 天津旗滨聚鑫科技开展合伙企业（有限合伙）
住所：天津市武清区京津科技谷财产园祥园道160号121室-1
通俗合伙人：深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
（下转B63版）
本版导读
株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议通知布告 2023-03-04