东风汽车股份有限公司2022年度陈述摘要

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第一节 重要提醒

1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到网站认真阅读年度陈述全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。

5 董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年4月8日经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，拟根据公司2022年度末总股本2,000,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.428元（含税），合计派发8,560万元(含税)。上述利润分配计划须经股东大会审议通事后施行。

第二节 公司根本情状

1 公司简介

2 陈述期公司次要营业简介

公司是全系列轻型商用车整车以及动力总成的研发、消费造造和销售办事为一体的大型股份造企业, 自上市以来,公司事业规划从襄阳到武汉、十堰,主营营业轻型车得到长足开展,由单一的轻卡平台开展到轻卡、小轻卡、客车、VAN车等产物平台；在开展传统燃油汽车的同时,鼎力开展新能源汽车,多方位称心客户的差别化需求。旗下东风康明斯策动机有限公司和东风轻型策动机有限公司承担的动力总成营业,在称心公司及东风集团内部动力总成搭载需求的同时,不竭拓展外部市场,核心合作力继续提拔。

公司产物涵盖轻型卡车、VAN车、客车及底盘，以及新能源物流车、新能源客车等，轻卡品牌包罗东风凯普特、东风多利卡、东风途逸、东风小霸王、东风福瑞卡，客车品牌包罗东风御风、东风天翼；策动机营业包罗东风康明斯系列柴油策动机、东风及日产系列轻型柴油策动机。

公司轻卡及客车产物次要车型如下：

公司新能源产物在客车、卡车、公用车和底盘等4个平台停止规划，次要产物如下：

动力总成及程度事业笼盖3L-15L轻中重型策动机、缸体缸盖及梅花铸件、售后公用油、公用防冻液等，次要产物如下：

在造造方面：目前已构成在湖北襄阳的整车及东风康明斯策动机消费基地，和湖北十堰的轻型策动机消费基地。通过引进国际领先的日产造造手艺，严厉按A-PES原则评判新车预备的量量、成本、交期等各项目标，严把量量关，打造客户安心、称心的产物。

在零部件摘购方面，摘取自配+外购形式，对峙与赐与商伙伴实现风险共担、功效共享的协做构想，继续推进赐与商平台优化。

在销售方面，公司整车次要摘取在全国成立营销收集的代办署理销售形式，通过经销商为客户供给整车、零部件销售和售后办事工做。

在办事方面，“实圆满”办事以客户称心为导向，不竭优化办事治理，继续加强办事立异，促进客户办事体验和操行全面提拔。

3 公司次要管帐数据和财政目标

3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标

单元：元 币种：人民币

回属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变更原因阐明：本陈述期销量下滑，投资收益较往年同期削减。

3.2 陈述期分季度的次要管帐数据

单元：元 币种：人民币

季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明

□适用 √不适用

4 股东情状

4.1 陈述期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状

单元: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情状

□适用 √不适用

5 公司债券情状

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。

1.1公司运营概略

2022年，受宏看经济下行的影响，商用车市场需求收缩，面临轻型商用车市场大幅下滑的倒霉场面和复杂的市场情状，公司推进转型晋级，对峙战术引领，重点围绕市场开辟、收益改进、效率提拔、深化变革等方面开展工做，在全体干部员工的通力合作下，征服行业及市场等倒霉因素影响，在市场合作及降本增效等方面获得积极效果，进一步提拔公司综合合作力。陈述期末，在LCV市场市占率为9.3%，行业排名提拔至第四位；此中轻卡市场份额为10.9%，同比提拔0.9个百分点，行业排名提拔至第三位。

1.2公司重点工做开展情状

2022年，公司次要围绕以下几个方面开展工做：

①围绕市场开辟，继续提拔营销才能。通过机构及流程优化，成立快速响应市场的商品开发运行机造；

在国内市场，围绕客户分类、客户触达和线索转化推行三段式营销治理，做好办事保障提速，改进办事量量和效率，推进末端成交率和销量提拔；

在新能源市场，多措并举保障电池及芯片资本赐与，同时根据产物、市场、客户构造的改变，调整营销构造，推进销量从大客户为主到区域重生态运营体为主的改变；

在出口市场，勇敢施行“走出往”战术，通过扩展海外销售渠道，出口国度拓展至70个，十大重点市场销量同比大幅提拔。

②围绕降本增效，继续改进收益。

围绕“开源、节流、控风险”三个方面，构建公司盈利才能提拔治理系统和分级分层的会议推进机造。

在开源方面，聚焦商品收益改进及售后利润提拔。推进收益指针治理，通过削减低收益低销量车型，改进销售构造；积极掌握高收益产物市场订单，提拔产物收益；围绕维修备件、办事协议及软商品构建后市场产物地图，继续提拔后市场盈利才能。

在节流方面，继续推进摘购降成本工做，成本治理进一步向价值链的摘购、销售两头延伸，凸起事前掌握，陈述期内固定费用同比继续优化；

在控风险方面，强化两金压降和低效资产处置工做；同时针对市场大幅下滑，快速调整产销节拍，整车库存快速削减至合理程度，有效降低运营风险。

③推进效率提拔。

在车型效率提拔方面，通过削减、裁减老旧车型、商品，从头定位堆叠车型、优化销量及收益不达标车型，精简车型数量；通过提拔车型效率、零件原则化设想、进步零件通用化率等办法，推进零部件数量削减。

在造造效率提拔方面，鞭策造造系统自主化治理，鞭策造造费用实力线降低；优化产销联动机造，完美零部件资本治理，推进从订单到末端交付的C-C交期继续缩短。

在人事效率提拔方面，严厉落实工效联动，强化干部选优配强，继续优化人员构造，推进人事效率及员工称心度继续提拔。

推进数字化转型，通过数据专项治理及造造阵地整合专项工做，推进营业数据贯穿，完美功课原则，提拔流程效率及精益化水平，实现数据驱动流程，有效撑持营业活动与数据的贯穿轮回。

④全面启动襄阳轻型商用车智能造造和绿色工场晋级项目。针对襄阳造造阵地分离且协同效率不高的现状，全面启动造造阵地整合项目。新阵地以精益消费系统为根底，通过数字化实现资本治理、现场掌握、工场治理、公司决策的高量量、高精益、高度主动化/智能化高效协同，最末达成中国一流的治理通明化的标杆工场。

⑤深化变革，推进组织流程优化与再造。构建以商品运营治理为牵引的治理形式，推进商品运营治理项目造，带动公司的运营系统进一步向客户导向和价值创造转型；根据公司中期开展规划，造定海外、新能源、办事范畴组织优化计划，聚焦资本，推进相关营业继续安康开展。

推进商品和品牌优化工做，通过整合品牌资本，凝聚客户认知，鞭策品牌向上；推进商品线整合，完成新旧产物线的切换。

1.3陈述期内公司控股股东变动情状的阐明

陈述期内，东风汽车集团股份有限公司（以下称“东风集团”）通过协议让渡和要约收买的体例获得公司1,100,000,000股股份，持股比例为55%，东风汽车有限公司（以下称“东风有限”）持有公司102,145,380股股份，持股比例为5.11%，公司控股股东由东风有限变动为东风集团。公司股份总数未发作改变。

控股权变动后，公司将愈加足够地分享东风集团在商用车范畴的资本优势，有利于开展愈加有效的营业协同，进一步进步运营开展量量。

2 公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 通知布告编号：临2023逐个008

东风汽车股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2023年3月27日以邮件的体例送达全体监事。本次监事会会议于2023年4月8日在武汉召开。本次会议由监事会主席刘辉先生主持，会议应到监事3人，实到3人，会议的召集、召开契合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、 《公司2022年度监事会工做陈述》

表决票：3票，附和票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

二、 公司2022年度资产减值预备计提的议案

公司本次计提资产减值预备的决策法式合法合规，契合《企业管帐原则》及公司相关轨制的规定，契合公司现实情状，附和本次计提资产减值预备。

表决票：3票，附和票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、 《公司2022年度财政决算陈述》

表决票：3票，附和票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

四、 公司2023年度运营方案

表决票：3票，附和票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

五、 公司2022年年度陈述全文及摘要

监事会对公司2022年年度陈述全文及摘要停止了审核，认为：公司2022年年度陈述全文及摘要的体例及审议法式契合相关法令、律例的有关规定，陈述的内容和格局契合中国证监会和证券交易所的各项规定，所载材料实在、准确、完全，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

表决票：3票，附和票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

六、《公司2022年度内部掌握自我评判陈述》

表决票：3票，附和票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

七、关于公司2023年过活常联系关系交易估量的议案

表决票：3票，附和票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

八、关于购置董监高责任险的议案

表决票：3票，附和票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此通知布告。

东风汽车股份有限公司监事会

2023年4月11日

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 通知布告编号：临2023逐个009

东风汽车股份有限公司

关于计提资产减值预备的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《公司2022年度资产减值预备计提的议案》，现将详细情状通知布告如下：

一、2022年度计提资产减值预备概述

为客看、公允、准确地反映公司2022年度财政情况和各项资产的价值，根据《企业管帐原则》及公司管帐政策的相关规定，本着隆重性的原则，公司对应收款项、其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产等相关资产停止了清查，并按资产类别停止了减值测试，现拟对此中存在减值迹象的资产响应提取减值预备。

二、本次计提资产减值预备情状阐明

（一）2022年度资产减值预备改变表

单元：万元

（二）减值预备/坏账预备计提阐明

（1）坏账预备计提13,964.74万元，转回6,523.30万元；此中应收票据坏账预备计提70.57万元；应收账款坏账预备计提13,717.55万元，转回6,350.91万元；其他应收款坏账预备计提176.63万元，转回172.39万元。

计提根据：公司以单项金融资产或金融资产组合为根底评估信誉风险能否显著增加。

关于应收票据均因销售商品、供给劳务等日常运营活动产生，无论能否存在严重融资成分，均根据整个存续期的预期信誉缺失计量缺失预备；关于单项金额严重的应收款项及部门单项金额不严重的应收款项，零丁停止减值测试并确认坏账预备；当单项金融资产无法以合理成本评估预期信誉缺失的信息时，本公司根据信誉风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合根底上计算预期信誉缺失，关于划分为组合的应收账款，本公司主体参考汗青信誉缺失体味，连系当前情况以及对将来经济情况的揣测，体例应收账款账龄与整个存续期预期信誉缺失率比照表，计算预期信誉缺失；关于划分为组合的其他应收款，本集团参考汗青信誉缺失体味，连系当前情况以及对将来经济情况的揣测，通过违约风险敞口和将来12个月内或整个存续期预期信誉缺失率，计算预期信誉缺失。

（2）本期存货贬价预备计提3,554.42万元。

计提根据：本公司存货贬价预备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估量售价减往至落成时估量将要发作的成本、估量的销售费用以及相关税费后的金额确定。

（3）本期投资性房地产减值预备计提1,222.43万元。

计提根据：本公司以成本形式计量的投资性房地产于资产欠债表日存在减值迹象的，停止减值测试；减值测试成果表白资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值预备并计进资产减值缺失。可收回金额为资产的公允价值减往处置费用后的净额与资产估量将来现金流量的现值两者之间的较高者。

三、本次计提资产减值预备对公司财政情况的影响及阐明

公司2022年度各项资产减值预备计提及转回使得今年度利润总额削减12,266.99万元。

公司本次计提资产减值预备是出于隆重性原则，契合《企业管帐原则》和公司管帐政策的相关规定，根据足够、法式合法，本次计提资产减值预备后，能愈加公允地反映公司资产情况和运营功效，不存在损害公司及全体股东利益的情状。

四、计提减值预备事项的审议法式

公司于2023年4月8日召开的公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十六次会议、第六届董事会审计与风险（监视）委员会2023年第一次会议审议通过了《公司2022年年度资产减值预备计提的议案》。全体董事、监事附和公司根据《企业管帐原则》相关规定和公司现实情状计提资产减值预备。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十二次会议决议；

（二）公司第六届监事会第十六次会议决议；

（三）公司第六届董事会审计与风险（监视）委员2023年第一次会议决议。

特此通知布告。

东风汽车股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 通知布告编号：临2023逐个010

东风汽车股份有限公司

2022年年度利润分配计划的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 每股分配比例：每股派发现金盈利0.0428元（含税）。

● 本次利润分配拟按2022岁暮公司总股本20亿股为基数，详细分配日期将在权益分拨施行通知布告中明白。

● 在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟庇护分配总额稳定，响应调整每股分配比例，并将另行通知布告详细调整情状。

一、利润分配预案内容

经普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，截至2022年12月31日，东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司报表可供分配利润为人民币4,033,638,348.40元。经董事会决议，公司2022年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金盈利0.428元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本20亿股，以此计算合计拟派发现金盈利8,560万元（含税）。今年度公司现金分红总额占昔时回属于上市公司股东净利润的比例为30.03%。

如在本通知布告披露之日起至施行权益分拨股权注销日期间，公司总股本发作变更的，公司拟庇护分配总额稳定，响应调整每股分配比例。如后续总股本发作改变，将另行通知布告详细调整情状。

本次利润分配计划尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策法式

（一）董事会会议的召开、审议和表决情状

公司于2023年4月8日召开第六届董事会第二十二次会议，以9票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，本预案契合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并附和提请公司2022年年度股东大会审议该预案。

（二）独立董事定见

公司独立董事认为该利润分配预案契合公司当前的现实情状，对公司一般消费运营和继续安康开展无倒霉影响，附和该利润分配预案。

三、相关风险提醒

（一）本次利润分配计划对公司每股收益、现金流情况及消费运营等均无严重倒霉影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

（二）本次利润分配计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可施行。敬请广阔投资者重视投资风险。

特此通知布告。

东风汽车股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 通知布告编号：临2023逐个011

东风汽车股份有限公司关于

利用自有资金购置构造性存款的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月8日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于受权公司运营层停止构造性存款的议案》。详细情状如下：

一、根本情状

1、目标

为进步公司资金收益，为公司和股东谋取较好的回报，在包管公司日常消费运营运行及项目建立等各类资金需求的前提下，公司拟利用自有资金购置银行构造性存款。

2、品种

公司将根据相关规定严厉掌握风险，在公司董事会受权额度内利用自有资金购置风险低、平安性高和活动性好的银行构造性存款。

3、额度及期限

公司董事会受权运营层利用更高额度不超越人民币30亿元（时点余额）的自有资金购置银行构造性存款，受权期限自2023年5月1日一2024年4月30日。

4、施行体例

公司董事会受权运营层在额度范畴内，根据公司运营情状及资金情况对公司构造性存款事项停止决策，公司财政负责人负责组织施行，详细操做则由公司财政部分负责。

二、资金来源

公司购置构造性存款的资金为自有资金，合法合规。

三、风险掌握办法

公司将拔取风险低、平安性高、活动性较好的银行构造性存款停止交易，风险在可控范畴之内。董事会、监事会有权对资金利用情状停止监视与查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。

四、对公司日常运营的影响

公司利用自有资金购置构造性存款是在包管公司日常消费运营运行及项目建立等各类资金需求的前提下，不影响公司日常运营运转和项目建立，不会影响公司主营营业的一般停止。通过对部门自有资金适度、适时地停止构造性存款，有助于进步资金利用效率，使公司获得收益，契合公司和全体股东的利益。

五、独立董事定见

公司本次利用闲置自有资金购置构造性存款，有利于进步资金利用效率，增加投资收益，不会影响公司主营营业的一般开展，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形。本次利用闲置自有资金购置构造性存款事项已履行需要的审批法式，契合相关法令律例及《公司章程》的规定。因而，我们附和公司利用闲置自有资金购置构造性存款。

特此通知布告。

东风汽车股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 通知布告编号：2023--015

东风汽车股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 股东大会召开日期：2023年5月16日

● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情状

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月16日 14点 00分

召开地点：湖北省武汉市经济手艺开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年5月16日

至2023年5月16日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运做》等有关规定施行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第2项议案已经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，其他议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。详见公司于2023年4月11日披露于上海证券交易所网站（）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的《第六届董事会第二十二次会议决议通知布告》、《第六届监事会第十六次会议决议通知布告》。

2、 特殊决议议案：无

3、 对中小投资者零丁计票的议案：第4、6、8项议案

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：第8项议案

应回避表决的联系关系股东名称：东风汽车集团股份有限公司、东风汽车有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票重视事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级治理人员。

(三) 公司礼聘的律师。

(四) 其别人员

五、 会议注销办法

法人股东代表凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法人受权拜托书、股票账户卡和本人身份证；天然人股东凭股票账户卡和本人身份证（代办署理人须持受权拜托书、拜托人身份证复印件、拜托人股票账户卡、代办署理人身份证）打点注销手续（受权拜托书格局见附件1）。

受权拜托书由拜托人受权别人签订的，受权签订的受权书或者其他受权文件应当颠末公证。打点注销手续时，经公证的受权书或者其他受权文件应当和受权拜托书一并供给。公司股东能够到注销地点现场打点注销手续，亦可通过信函、邮件体例打点。

注销手续，但在出席会议时应出示上述注销文件的原件。如以信函体例注销，请在信函上说明“2022年年度股东大会”字样，并附有效联络体例。

（二）注销时间：2022年5月15日9：00至11：30、13：00至17：00。

（三）注销地点：湖北武汉经济手艺开发区创业路58号公司综合治理部。

六、 其他事项

（一） 会议联络体例

联络人：公司综合治理部

联络德律风：027-84287933、84287896

联络邮箱：dfac@dfac.com

（二）现场会议会期半天，与会股东及代办署理人的食宿、交通费用自理。

特此通知布告。

东风汽车股份有限公司董事会

2023年4月11日

附件1：受权拜托书

附件1：受权拜托书

受权拜托书

东风汽车股份有限公司：

兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）： 受托人签名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

拜托日期： 年 月 日

备注：

拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 通知布告编号：临2023逐个007

东风汽车股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议通知布告

本公司董事会及董事会全体成员包管通知布告内容不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在、准确和完全承担法令责任。

一、董事会会议召开情状

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2023年3月27日以邮件的体例送达全体董事。本次董事会会议于2023年4月8日以现场与通信会议相连系的体例召开。本次会议由董事长郭涛先生主持，应当出席本次会议的董事9人，现实参会9人，公司监事及部门高管列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决法式契合有关法令、律例和《公司章程》的规定，会议构成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情状

(一) 《公司2022年总司理工做陈述》

表决票：9票，附和票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

(二) 公司2023年度投资方案

公司2023年投资预算：发包36,449万元，付出34,480万元。

表决票：9票，附和票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(三) 公司2022年度资产减值预备计提议案

表决票：9票，附和票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

详见公司《关于计提资产减值预备的通知布告》（通知布告编号：临2023--009）

(四) 《公司2022年度财政决算陈述》

表决票：9票，附和票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(五) 公司2023年度运营方案

公司2023年运营方案：汽车销量18.50万辆，销售收进168.26亿元。

表决票：9票，附和票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

(六) 公司2022年度利润分配预案

拟按2022岁暮总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.428元(含税)，合计派发现金股利8,560万元。

独立董事对该议案颁发了附和的独立定见。

表决票：9票，附和票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

详见公司《2022年度利润分配计划的通知布告》（通知布告编号：临2023--010）。

本议案将提交公司股东大会审议。

(七) 关于受权公司运营层停止构造性存款的议案

为进一步提拔公司存量资金收益，本着保本保收益的原则，受权公司运营层在人民币30亿元（时点余额）范畴内决定公司构造性存款事项。受权期限：2023年5月1日至2024年4月30日。

独立董事对该议案颁发了附和的独立定见。

表决票：9票，附和票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

详见公司《关于公司利用自有资金购置构造性存款的通知布告》（通知布告编号：临2023--011）。

(八) 关于礼聘2023年度审计机构的议案

附和礼聘安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构。

独立董事对该议案停止了事前承认并颁发了附和的独立定见。

表决票：9票，附和票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

详见公司《关于礼聘管帐师事务所的通知布告》（通知布告编号：临2023逐个012）。

本议案将提交公司股东大会审议。

(九) 关于开展外汇衍生品交易的议案

独立董事对该议案颁发了附和的独立定见。

表决票：9票，附和票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

详见公司《关于开展外汇衍生品交易的通知布告》（通知布告编号：临2023逐个013）。

(十) 关于《东风汽车财政有限公司继续风险评估陈述》的议案

独立董事对该议案颁发了独立定见，联系关系董事郭涛、胡卫东、张俊、樊启才回避表决。

表决票：5票，附和票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司关于对东风汽车财政有限公司的风险继续评估陈述》。

(十一) 《公司2022年度内部掌握评判陈述》

详情请见上海证券交易所网站（）。

表决票：9票，附和票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

(十二) 关于公司2023年过活常联系关系交易估量的议案

此议案为联系关系交易，联系关系董事郭涛、李军、胡卫东、张俊、李军智、樊启才回避表决。独立董事对该议案停止了事前承认并颁发了附和的独立定见。

表决票：3票，附和票：3票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详见公司《日常联系关系交易通知布告》（通知布告编号：临2023--014）。

本议案将提交公司股东大会审议。

(十三) 关于购置董监高责任险的议案

1、 附和购置董监高责任险

（1）投保人：东风汽车股份有限公司；

（2）被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级治理人员；

（3）责任限额：5,000万元（详细以与保险公司协商确定的数额为准）；

（4）保险费总额：不超越50万元/年（详细以与保险公司协商确定的数额为准）；

（5）保险期限：12个月（后续每年可续保）

2、为进步决策效率，公司董事会提请股东大会受权董事会并附和董事会受权公司运营层在计划权限内打点责任保险购置的相关事宜（包罗但不限于：确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条目、抉择及聘用保险经纪公司或其他中介机构、签订相关法令文件及处置与投保相关的其他事项等），以及在此后董事、监事及高级治理人员责任保险合同期满时或之前打点与续保或者从头投保等相关的事宜。

表决票：9票，附和票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(十四) 《公司2022年度董事会工做陈述》

表决票：9票，附和票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(十五) 《公司2022年度履行社会责任的陈述》

详情请见上海证券交易所网站（）。

表决票：9票，附和票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

(十六) 公司2022年年度陈述全文及摘要

详情请见上海证券交易所网站（）。

表决票：9票，附和票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(十七) 关于召开公司2022年年度股东大会的议案

定于2023年5月16日召开公司2022年年度股东大会，详见《东风汽车关于召开2022年年度股东大会的通知》（编号：临2023逐个015）。

表决票：9票，附和票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、上彀通知布告附件

独立董事事前承认定见及独立定见。

特此通知布告。

东风汽车股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 通知布告编号：临2023逐个012

东风汽车股份有限公司

关于礼聘管帐师事务所的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 拟聘用的管帐师事务所名称: 安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）

● 原聘用的管帐师事务所名称: 普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）

● 变动管帐师事务所的简要原因及前任管帐师的异议情状:普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）自2018年一2022年为公司供给审计办事，现已达5年，且聘期已满。根据财务部和国资委发布的《关于管帐师事务所承担中心企业财政决算审计有关问题的通知》（财会﹝2011﹞24号）等相关规定，连系公司将来营业开展需要，同时为进一步提拔公司年度审计工做量量，经与公司原审计机构普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）协商附和，拟礼聘安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）担任公司2023年度审计机构。公司已就变动管帐师事务所事项与原审计机构普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）停止了足够沟通，其对公司拟变动管帐师事务所事项无异并许诺做好接续工做。

一、拟聘用管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1、根本信息

安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转造，从一家中外协做的有限责任造事务所转造为特殊通俗合伙造事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022岁暮拥有合伙人229人，首席合伙报酬毛鞍宁先生。

安永华明不断以来重视人才培育提拔，截至2022岁暮拥有执业注册管帐师1818人，此中拥有证券相关营业办事体味的执业注册管帐师超越1500人, 注册管帐师中签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师超越400人。

安永华明2021年度营业总收进人民币54.9亿元，此中，审计营业收进人民币52.82亿元，证券营业收进人民币22.7亿元。2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。那些上市公司次要行业涉及造造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息手艺办事业、房地财产等。有涉及本公司所在行业审计营业体味。

2、投资者庇护才能。

安永华明具有优良的投资者庇护才能，已根据相关法令律例要求计提职业风险基金和购置职业保险，保险涵盖北京总所和全数分所。已计提的职业风险基金和已购置的职业保险累计补偿限额之和超越人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情状。

3、诚信笔录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为遭到任何刑事惩罚、行政惩罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法和规律处分。曾两次收到证券监视治理机构出具警示函办法的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监视治理办法，并不是行政惩罚。根据相关法令律例的规定，该监视治理办法不影响安永华明陆续承接或施行证券办事营业和其他营业。

（二）项目信息

1、根本信息。

项目合伙人/签字注册管帐师为傅奕密斯，于2003年成为注册管帐师、2001年起头处置上市公司审计、2004年起头在安永华明执业，拟于2023年起头为本公司供给审计办事；近三年签订/复核3家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包罗造造业。

签字注册管帐师为孙士泉先生，于 2012 年成为注册管帐师，2015年起头处置上市公司审计，2009年起头在安永华明执业，拟于 2023 年起头为本公司供给审计办事。孙士泉先生拥有逾10年执业体味，涉及的行业包罗造造业、建筑业。

项目量量掌握复核报酬陈晓祥先生，于 1998 年成为注册管帐师，1996年起头处置上市公司审计，1994 起头在安永华明执业，拟于 2023年起头为本公司供给审计办事；近三年签订或复核3家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包罗道路运输业， 黑色金属冶炼及压延加工业，电力、热力、燃气及水消费和赐与业等行业。

2、诚信笔录

上述项目合伙人、量量掌握复核人、拟签字注册管帐师近三年不存在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视治理办法，或遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的情状。

3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人等不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据财政决算审计工做的要求，连系公司营业需要，为优化审计工做组织，进步工做效率，通过集中摘购的体例停止审计师选聘工做，合理降低审计成本。公司拟就2023年度审计项目向安永华明付出的审计费用为人民币113万元（不含税），此中：财政审计费用88万元、内部掌握审计费用为人民币25万元，较上一期审计费用下降57万元。

二、拟礼聘管帐师事务所的情状阐明

（一）前任管帐师事务所情状及上年度审计定见

公司原聘用的管帐师事务所为普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“普华永道”）。2022年度普华永道为公司出具了原则无保留定见的审计陈述。公司不存在已拜托普华永道开展部门审计工做后又解聘的情状。

（二） 拟变动管帐师事务所的原因

普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）自2018年一2022年为公司供给审计办事，现已达5年，且聘期已满。根据财务部和国资委发布的《关于管帐师事务所承担中心企业财政决算审计有关问题的通知》（财会﹝2011﹞24号）等相关规定，连系公司将来营业开展需要，同时为进一步提拔公司年度审计工做量量，经与公司原审计机构普华永道中天管帐师事务所（特殊通俗合伙）协商附和，拟礼聘安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）担任公司2023年度审计机构。

（三）上市公司与前后任管帐师事务所的沟通情状

公司已就本次聘用管帐师事务所事项与普华永道停止了事前沟通，前、后任管帐师事务所均已知悉本领项且无异议并做好接续工做。

鉴于公司变动管帐师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任管帐师事务所将根据《中国注册管帐师审计原则第1153号--前任注册管帐师和后任注册管帐师的沟通》的有关规定，适时做好沟通及共同工做。

三、拟礼聘管帐事务所履行的法式

（一）审计委员会的履职情状

公司董事会审计与风险（监视）委员会对拟礼聘的安永华明的执业情状停止了足够地领会和审查，认为其具备专业胜任才能、投资者庇护才能，独立性和诚信情况优良，因而附和礼聘安永华明为公司2023年度财政及内部掌握审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前承认情状和独立定见

独立事前承认定见：基于对安永华明专业胜任才能、投资者庇护才能、独立性和诚信情况的足够领会和审查，认为安永华明具有丰富的证券办事营业体味，可以胜任公司拜托的财政审计及内控审计工做。附和将礼聘安永华明为公司2023年度审计机构的议案提交公司董事会审议。

独立董事独立定见：安永华明是契合《证券法》规定的审计机构，具有多年为上市公司停止审计的体味和才能，可以称心公司财政审计和内控审计的工做需求。本次礼聘审计机构根据相关法令、律例以及《公司章程》的规定，履行了需要的审批法式，不存在损害公司及股东特殊是中小股东利益的情状。附和公司礼聘安永华明担任公司2023年度审计机构。该议案还需提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情状

公司于2023年4月8日召开了第六届董事会第二十二会议，以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于礼聘2023年度审计机构的议案》，附和礼聘安永华明为公司2023年审计机构。

（四）生效日期

本次聘用管帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此通知布告。

东风汽车股份有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 通知布告编号：临2023逐个013

东风汽车股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易的通知布告

本公司董事会及董事会全体成员包管通知布告内容不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在、准确和完全承担法令责任。

重要内容提醒：

● 交易目标：为提防汇率风险，公司及部属子公司拟根据详细营业情状，适度开展不以投契为目标外汇衍生品交易。

● 交易品种：次要为外汇远期等产物。

● 交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易营业的额度不超越人民币90,000万元（或等值外币），额度利用期限自该事项经董事会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可轮回滚动利用，且期限内任一时点的交易金额均不超越人民币90,000万元（或等值外币）。

● 已履行的审议法式：公司于2023年4月8日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，批准了《开展外汇衍生品交易可行性阐发陈述》。独立董事对该事项颁发了附和的独立定见。

● 特殊风险提醒：公司及部属子公司开展外汇衍生品交易遵照合法、隆重、平安和有效的原则，但同时也会存在必然市场风险、活动性风险、履约风险、客户违约风险等风险，敬请广阔投资者重视投资风险。

一、交易情状概述

（一）交易目标

公司及部属子公司跟着国际营业的不竭开展，外汇出入规模不竭增长，出入结算币别及出入期限的不婚配使外汇风险敞口不竭扩展。为提防汇率大幅颠簸对公司及部属子公司形成不良影响，合理降低财政费用，公司及部属子公司拟根据详细营业情状，通过外汇衍生品交易营业适度开展外汇套期保值。公司及部属子公司开展的外汇衍生品交易营业遵照稳重原则，不停止以投契为目标外汇交易，不影响公司的主营营业开展。公司及部属子公司开展的外汇衍生品交易与日常运营需求密切相关，是基于公司外币资产、欠债情况以及外汇出入营业情状停止，可以进步公司积极应对汇率风险、利率风险的才能，加强公司财政稳重性。

（二）交易金额

公司及部属子公司拟开展的外汇衍生品交易营业的额度不超越人民币90,000万元（或等值外币），额度利用期限自该事项经董事会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可轮回滚动利用，且期限内任一时点的交易金额均不超越人民币90,000万元（或等值外币）。

（三）资金来源

公司及部属子公司开展外汇衍生品交易营业资金来源为利用必然比例的银行授信额度或自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易体例

1、交易类型：公司及部属子公司开展的外汇衍生品交易类型次要为外汇远期等产物。

2、交易敌手：经有关政府部分批准、具有外汇衍生品交易营业运营天分的银行等金融机构。

（五）交易期限

额度的利用期限为自该事项经董事会审议通过之日起12个月内。

二、审议法式

公司于2023年4月8日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，批准了《开展外汇衍生品交易可行性阐发陈述》。公司本次开展外汇衍生品交易履行的审议法式契合法令律例及公司内部轨制的有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险阐发及风控办法

（一）风险阐发

1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日现实汇率、利率的差别将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值停止计量，每一管帐期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变更与其对应的风险资产的价值变更构成必然的对冲，但仍有吃亏的可能性。

2、活动性风险：不合理的外汇衍生品的购置安放可能引发公司资金的活动性风险。

3、履约风险：不适宜的交易对方抉择可能引发公司购置外汇衍生品的履约风险。

4、客户违约风险：客户应收账款发作过期，货款无法在揣测的收受接管期内收回，会形成延期交割招致公司缺失。

5、其他风险：在开展交易时，如操做人员未按规定法式停止外汇衍生品交易操做或未能足够理解衍生品信息，将带来操做风险；如交易合同条目不明白，将可能面对的法令风险。

（二）风险防控办法

1、公司开展的外汇衍生品交易以套期保值、躲避和提防汇率、利率风险为目标，制止任何风险投契行为；公司外汇衍生品交易额度不得超越经董事会或股东大会审议批准的受权额度。

2、公司及部属子公司开展的外汇衍生品交易以公司外汇资产、欠债为根据，与现实外汇出入相婚配，适时抉择适宜的外汇衍生品，恰当抉择净额交割外汇衍生品，可包管在交割时拥有足额资金供清理，以削减到期日现金流需求。

3、公司已造定《外汇衍生品交易治理轨制》，对外汇衍生品交易的操做原则、审批权限、部分设置与人员装备、内部操做流程、内部风险陈述轨制及风险处置法式、信息披露及信息隔离办法等做了明白规定，掌握交易风险。

4、公司及部属子公司仅与具有合法天分的银行等金融机构开展外汇套期保值营业，将审慎审查与契合资格的金融机构签定的合约条目，严厉施行《外汇衍生品交易治理轨制》，以提防法令风险。

5、为避免外汇套期保值延期交割，公司及部属子公司将严厉根据客户回款方案，掌握外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品交易营业锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相婚配。同时公司及部属子公司将高度重视外币应收账款治理，制止呈现应收账款过期的现象。

（下转B146版）

本版导读

东风汽车股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-04-11