浙江海正生物素材股份有限公司

第一节 重要提醒

1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到网站认真阅读年度陈述全文。

2 严重风险提醒

公司已在本陈述中详尽论述公司在运营过程中可能面对的各类风险及应对办法，敬请查阅本陈述“第三节 治理层讨论与阐发”之“四、风险因素”中相关内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

本着既能及时回报股东，又有利于公司久远开展的原则，拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利0.7元（含税）。以公司目前股份总数202,678,068股为基数停止测算，合计拟派发现金盈利14,187,464.76元（含税）。今年度现金分红占公司2022年度回属于公司股东净利润的比例为30.17%，剩余未分配利润结转至下年度。公司今年度不送股、不施行本钱公积金转增股本。

如在施行权益分拨股权注销日前，公司总股本发作变更的，公司拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额。

8 能否存在公司治理特殊安放等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司根本情状

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

展开全文

联络人和联络体例

2 陈述期公司次要营业简介

(一) 次要营业、次要产物或办事情状

1、次要营业

公司是一家专注于聚乳酸的研发、消费及销售的高新手艺企业，是一家掌握了纯聚乳酸造造和复合改性各关键环节核心手艺，并实现多商标聚乳酸的规模化消费和销售的公司。

公司拥有具备自主常识产权的聚乳酸全流程贸易化消费线，涵盖了“乳酸—丙交酯—聚乳酸”全工艺财产化流程，完全掌握了“两步法”工艺全套财产化手艺。同时，公司通过在乳酸脱水酯化、环化、丙交酯纯化精造、增链生成聚乳酸等各个消费环节的核心手艺，可以实现产物的高光学纯度以及造造过程的高收率。公司的产物在熔融温度、分子量散布等性能目标方面已到达国际先辈程度，具备较强的国际合作力。

2、次要产物

公司的次要产物为树脂形态的聚乳酸，能够根据消费工艺的挨次进一步分为纯聚乳酸和复合改性聚乳酸两大类型，按物理性能和机械性能方面的差别特征，又可细分为多种系列和商标，以对应差别的下流产物或利用范畴。

（1）纯聚乳酸

公司消费的纯聚乳酸是将乳酸分子通过“乳酸—丙交酯—纯聚乳酸”的“两步法”工艺停止聚合得到的高分子聚合物。纯聚乳酸既能够做为消费聚乳酸成品的原料间接销售给下流企业，也能够做为消费复合改性聚乳酸的根底原料，是公司最重要、凝聚了公司大部门核心手艺的产物大类。

公司纯聚乳酸产物的次要商标如下表所示：

(二) 次要运营形式

1、摘购形式

公司摘用“以销定产，以产定摘，适量备货”的形式。公司消费聚乳酸所利用原素材的摘购，次要由公司赐与链部同一向赐与商摘购。每岁暮，赐与链部根据销售部的次年销售揣测以及消费运营中心估量的素材利用量，初步造定摘购方案；每月末，赐与链部会根据消费调度会的成果，连系赐与商的产能、价格、量量等因素，安放次月原素材的详细摘购事项。

公司造定了严厉的摘购、验收、付款流程，可确保原素材的量量和供货时间要求，又可更大程度获得优惠的摘购价格，降低摘购成本。对乳酸、丙交酯和改性用原料的量量，由量量中心停止取样查验，合格后验收。此外，公司还造定了《赐与商评判原则》，赐与链部按期对合格赐与商停止量量掌握原则评判，继续督导赐与商操行治理工做的整改与完美。

2、消费形式

公司摘取“以销定产，适量备货”的形式停止消费，同时会根据销售订单及对市场的揣测保留合理的库存。

公司以消费方案的形式组织消费。消费部分每月召开消费调度会，根据销售部分收到的客户订单及市场揣测等信息，拟定次月的消费方案。同时，消费方案会根据客户的现实订单变更、存货变更等情状停止调整，以称心销售订单的需求并连结合理的库存。

此外，针对客户的特殊需求，公司会摘用委外加工的体例，将自行消费出的聚乳酸树脂颗粒造成聚乳酸粉末、聚乳酸膜、聚乳酸无纺布等产物，摘用拜托加工的产物产量占公司产物总产量的比例较低。

3、销售形式

公司通过行业展销会、主动拜见潜在客户等体例，搜集市场需乞降客户信息，开发和拓展新客户；此外，因为公司在聚乳酸行业内的地位较高，受“限塑禁塑”政策对聚乳酸下流市场的间接提振，很多客户会主动联络公司逃求营业协做。

在国表里市场，公司以曲销形式为主，同时有部门产物向商业客户销售。公司的曲销客户以高分子素材加工企业为主，也包罗将聚乳酸加工后最末用于自有主营营业的企业，通过与那些企业成立间接销售渠道，公司可以快速领会客户需求、足够展开手艺交换、敏捷处理产物利用问题，以拓展产物利用范畴并增加客户黏性。此外，针对浩瀚零星客户以及对销售办事当地化要求高的客户，公司将产物通过商业型企业停止销售，以便更好天时用商业商的销售渠道，进一步发掘客户的潜在需求。公司向曲销和商业客户的销售均为买断式销售，产物所有权上的次要风险和酬劳随产物掌握权的转移，由客户自行承担。

公司与商业客户协做的营业规模存在必然差别，与公司协功课务规模较大、协做时间较长的商业客户次要是国内的广东意科城和日本的神户精化。此中，广东意科城位于广东省东莞市的樟木头塑胶市场，该市场是全国塑料交易量居前的交易场合，已具备成熟的销售渠道收集，且华南地域的浩瀚零星客户已构成了在该市场摘购的交易习惯，因而，通过广东意科城，公司的产物可以触达广东地域的浩瀚零星客户；而针对日本市场，公司考虑到日本企业开发环保产物的时间较早，对产物行量的要求具有前瞻性，因而由神户精化负责在日本市场代办署理公司的产物。

4、研发形式

根据现实营业需要，公司的研发形式总体能够分为前瞻型、需求响应型和工艺改进型三类。

前瞻型研发是指公司根据对聚乳酸在市场利用开展的预判，为规划新手艺、新产物，停止手艺储蓄和项目储蓄，或者根据国度在可降解素材方面的政策鞭策及研发投进，为承担国度科研项目而展开的研发活动。

需求响应型研发是指根据客户的现实需求，组建专门的研发团队，根据客户对聚乳酸性能目标、功用特征、利用范畴、加工工艺等方面的详细需求，造定产物处理计划，研发出特定类型的产物。

工艺改进型研发是指公司在现实消费中碰着工艺、设备等问题时，组织研发部分停止针对性的研究，对工艺、设备停止改进。

(三) 所处行业情状

1. 行业的开展阶段、根本特征、次要手艺门槛

（1）行业的开展阶段

人类社会在履历了“以塑料取代金属、木材”的阶段后，目前正处于“以可降解素材取代不成降解塑料”的开展阶段。从原料端对不成再生资本的依靠水平、塑料成品处置时形成的污染情状等方面综合考虑，“生物基可生物降解塑料”是可以替代传统塑料的一种绿色环保素材。

但是，因为生物基可生物降解塑料的成本仍高于传统塑料，因而，“限塑禁塑”政策的推行是生物基可降解塑料开展的次要驱动因素。总体而言，欧美等兴旺国度的“限塑禁塑”政策出台时间较早，生物基可生物降解塑料行业的起步时间较早；在国内，生物基可生物降解塑料行业的早期营业以进口关键原料停止素材消费及下流成品造造为主；因为成品价格偏高，难以在国内构成规模化的末端利用市场，因而成品次要销往国外市场。但是，跟着我国环保政策的陆续出台以及近年对“限塑禁塑”时间表的明白，国内末端利用市场得以成型并进一步开展，生物基可生物降解塑料在我国的利用和开展得到了极大的拓展。

近年来，可生物降解塑料总体处于快速增持久，且聚乳酸是产能占比力高、增长较快的素材，是当前可生物降解塑猜中的支流素材。

（2）行业根本特征

聚乳酸属于一种生物基可生物降解塑料。上游乳酸是一种天然界中普遍存在的羟基酸。从消费过程中所摘用的工艺手艺来看，乳酸财产属于发酵工业。现代的发酵工业已将生物手艺、化学工程手艺等停止合成，构成一个大工业系统。从产物来看，乳酸财产属于发酵工业中的有机酸子行业。全球乳酸行业颠末数十年开展，国表里消费手艺成熟，产能规模较大。乳酸的下流利用范畴次要包罗食物添加剂、聚乳酸、医药等产物的消费。

在聚乳酸的消费方面，国内的聚乳酸行业起步较晚，在聚乳酸的规模量产方面，目前全球只要NatureWorks、TCP、海正生材等少数企业掌握“乳酸—丙交酯—聚乳酸”的“两步法”全套大规模量产手艺。

聚乳酸行业的下流产物及范畴较多。聚乳酸具有优良的机械性能和物理性能，适用于挤出成型、注塑成型、挤吹成型、纺丝、发泡等次要塑料加工工艺，能够造成薄膜、片材、纤维、丝材、粉末等形态。因而，跟着时间的推移，全球聚乳酸的利用场景不竭拓展，目前已普遍利用于食物接触级的包拆及餐具、膜袋类包拆品、页岩气开摘、纤维、织物、3D 打印素材等产物和范畴，正在进一步发掘其在医学范畴、汽车配件、农林环保等范畴的利用潜力。

（3）次要手艺门槛

以过程掌握及产物配方为核心的手艺及消费工艺壁垒，是行业内企业连结优势的次要体例。目前，“两步法”工艺仍然是大规模消费聚乳酸的次要体例，此中，丙交酯的造备手艺具有较高的手艺壁垒，也是造约我国聚乳酸财产链自主化的关键手艺。固然杜邦公司在20世纪50 年代已经实现“两步法”工艺，并公开了工艺原理，但是按捺消费过程中的消旋反响和逆反响并精准掌握产物的手艺目标，均需要大量的工程体味积存。丙交酯工业造备的手艺及消费工艺难度也是大部门聚乳酸企业必需从外部摘购丙交酯的最次要原因。消费聚乳酸所要求打破的手艺及消费工艺壁垒，使得行业的新进进者必需通过一段较长期间的手艺摸索，才可能掌握相关手艺。

2. 公司所处的行业地位阐发及其改变情状

公司设立以来，历经前期研发投进阶段、手艺打破阶段、自主完美阶段和快速开展阶段四大开展期间，与我国的聚乳酸行业配合生长。在手艺方面，公司设立昔时建成年产30吨聚乳酸的小试消费线并投进运行，初步掌握了聚乳酸小规模消费工艺链；2008 年，公司建成了年产5,000 吨聚乳酸消费线并实现不变消费，得以将聚乳酸的消费工艺停止放大；2011年-2015年，公司牵头承担863方案“严重化工产物的先辈生物造造”项目之“新一代聚乳酸的生物-化学组合合成手艺”课题使命（课题编号：2011AA02A202）；通过该项目，我国在手艺层面改动了聚乳酸在原料端对进口丙交酯的依靠，摸索出一条聚乳酸自主消费的财产化道路。对公司而言，863 课题在聚乳酸的消费手艺及配备研发方面获得的丰盛功效成为现有核心手艺的坚实根底。在前期获得的手艺功效根底上，公司通过自主研发，逐渐构成了目前笼盖聚乳酸消费全数关键工序的核心手艺。

目前，从手艺、产能、产量、销量等多个方面，公司在国内聚乳酸行业中处于领先地位；在产物行量与手艺方面，公司与国际龙头企业处于统一程度，颠末 2-3 年产能建立，公司有看在营业规模上逃上国际龙头企业的程序，根本实现不相上下。

3. 陈述期内新手艺、新财产、新业态、新形式的开展情状和将来开展趋向

近年来，聚乳酸行业的手艺开展闪现出以下趋向：

（1）高光学纯度

光学纯度目标是源于乳酸具有两种同分异构体的手性分子特征产生的。光学纯度对聚乳酸的熔点、结晶速度等关键目标具有显著影响，从而对收率、消费成本和产物利用范畴形成间接影响。聚乳酸的光学纯度次要由丙交酯的光学纯度决定，但是在“乳酸—丙交酯”的脱水酯化和环化环节中，跟着反响时间的增加和温度的上升，乳酸分子均会呈现消旋化现象，从而降低丙交酯的光学纯度。为了实现对产物目标的精准掌握，包管产物行量的不变性，凡是摘用在高光学纯度的丙交酯中配进差别光学纯度的丙交酯停止聚合，以到达掌握聚乳酸 光学纯度的目标。因而，高光学纯度既能表现聚乳酸消费企业在“乳酸—丙交酯”工段的造造工艺程度，也是聚乳酸行业手艺开展的重要逃求标的目的之一。

（2）分子量散布

做为高分子素材，分子量散布会影响聚乳酸加工工艺及产物性能，一般用 PDI 目标（重均分子量 Mw/数均分子量 Mn）来权衡素材的相对期看分子量散布 的离散水平，PDI 越低，阐明聚乳酸分子量越密切地散布在期看分子量四周， 所造成的聚乳酸成品的抗老化性越好，综合性能越强。 因而，低PDI也可以表现聚乳酸消费企业在聚合环节的造造工艺程度，是聚乳酸行业手艺开展的重要逃求标的目的之一。

（3）复合改性

在塑料行业，对素材停止复合改性，能够使素材打破其在化学和物理方面的固有属性限造，足够发掘其开展潜力。因为聚乳酸以替代传统塑料为开展标的目的，跟着近年来聚乳酸素材的时髦，对聚乳酸停止复合改性也成为了行业手艺开展的趋向之一。

对聚乳酸停止复合改性的次要体例分为物理改性和化学改性。物理改性次要是将聚乳酸与其他素材停止共混，那种改性办法的消费成本较低、效率较高，是目前最支流的改性办法。而化学改性的办法是通过共聚、接枝、高分子化学反响等办法对聚乳酸停止改性，那种办法具有必然的手艺门槛，且对消费设备、消费研发人员的要求较高，因而尚未成为支流的改性手段。化学改性办法可以极大地改动素材的固有属性，也是行业将来手艺开展的次要标的目的之一。

3 公司次要管帐数据和财政目标

3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标

单元：元 币种：人民币

3.2 陈述期分季度的次要管帐数据

单元：元 币种：人民币

季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明

□适用 √不适用

4 股东情状

4.1 通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状

单元: 股

存托凭证持有情面状

□适用 √不适用

截至陈述期末表决权数量前十名股东情状表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情状

□适用 √不适用

5 公司债券情状

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。

公司2022年度实现营业收进6.05亿元，较上年同期略有增长，陈述期内，受外部情况等浩瀚因素叠加影响，末端消费市场需求下滑，产物价格下行，致公司产物价差收窄，毛利率略有下降。

2022年度实现回属于母公司所有者净利润4,703.15万元，较上年同期增长33.33%，次要系公司收到政府补贴及资产处置收益等非经常性损益致陈述期内利润增长。

2022岁暮公司总资产较上年同期增加74,431.03万元，次要系活动资产增加所致。此中活动资产占总资产比重为57.19%，较上年同期增加65,338.86万元，次要系IPO发行新股，募集资金到位所致；非活动资产占总资产比重为42.81%，较上年同期增加9,092.16万元，次要系海诺尔二期以及募投项目收入构成的固定资产和在建工程增加所致。

2 公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688203 证券简称：海正生材 通知布告编号：2023-05

浙江海正生物素材股份有限公司

关于2022年度利润分配计划的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

●每股分配比例：每股派发现金盈利0.07元（含税）

●本次利润分配以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通知布告中明白。

●在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额，并将另行通知布告详细调整情状。

一、利润分配计划内容

经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为19,475,323.79元。经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十五次会议审议，公司2022年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分配利润。本次利润分配计划如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金盈利0.7元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本202,678,068股，以此计算合计拟派发现金盈利14,187,464.76元（含税）。今年度现金分红占公司2022年度回属于公司股东净利润的比例为30.17%，剩余未分配利润结转至下年度。公司今年度不送股、不施行本钱公积金转增股本。

如在施行权益分拨股权注销日期前，因可转债转股、回购股份、股权鼓励授予股份回购登记及预留部门股份授予注销等以致公司总股本发作变更的，公司拟庇护每股分配金额稳定，响应调整分配总额。如后续总股本发作改变，将另行通知布告详细调整情状。

本次利润分配计划尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策法式

（一）董事会会议的召开、审议和表决情状

公司于2023年3月10日召开公司第六届董事会第二十四次会议，以11票附和，0票反对，0票弃权的表决成果审议通过了《2022年度利润分配预案》，附和此次利润分配预案，并附和将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事定见

公司独立董事认为：公司2022年度利润分配计划足够考虑了公司目前的运营情况、财政情况及资金需求，契合公司现行的利润分配政策及相关法令律例的规定；审议法式合法合规，不存在损害公司股东特殊是中小股东利益的情形。我们附和公司本次2022年度利润分配计划，并附和将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会定见

监事会认为，公司2022年度利润分配预案契合相关法令、律例及《公司章程》的有关规定，严厉履行了相关决策法式，足够考虑了公司的现实运营情状和将来开展方案，兼顾了公司可继续开展和投资者的合理投资回报，契合公司和全体股东的利益。

三、相关风险提醒

本次利润分配预案连系了公司开展阶段、将来的资金需求等因素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。本次利润分配计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广阔投资者重视投资风险。

特此通知布告。

浙江海正生物素材股份有限公司董事会

二○二三年三月十四日

证券代码：688203 证券简称：海正生材 通知布告编号：2023-06

浙江海正生物素材股份有限公司

关于为全资子公司银行贷款供给担保的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒

● 被担保人名称：浙江海诺尔生物素材有限公司（以下简称“海诺尔公司”）为公司全资子公司，不是公司联系关系方；

● 本次担保金额及已现实为其供给的担保余额：

本公司拟为海诺尔公司申请的共计42,357万元（此中活动资金贷款或银行承兑汇票、信誉证等其他授信营业19,000万元，项目贷款23,357万元）供给连带责任包管。截至2022年12月31日，本公司已现实为其供给的担保余额为1,405.40万元；

● 截至2022年12月31日，本公司对外担保余额为1,405.40万元；

● 本次担保无反担保；

● 本次担保无需提交股东大会审议。

一、担保情状概述

2023年3月10日，浙江海正生物素材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为子公司银行贷款供给担保的议案》，附和为海诺尔公司向中国银行椒江收行申请的14,000万元活动资金贷款或银行承兑汇票、信誉证等其他授信营业，向农业银行椒江收行申请的5,000万元活动资金贷款或银行承兑汇票、信誉证等其他授信营业供给连带责任包管，期限为2年；附和为海诺尔公司向中国银行椒江收行申请的23,357万元项目贷款供给连带责任包管，期限为主债权的了债期届满之日起三年，如主债权为分期了债，则至最初一期债务履行期届满之日后三年。

二、被担保人根本情状

被担保人名称：浙江海诺尔生物素材有限公司

成立日期：2014年8月1日

注册地点：浙江台州

法定代表人：陈志明

运营范畴：生物素材、降解塑料的研发和销售，年产5万吨聚乳酸树脂及成品等

股权构造：海诺尔为公司全资子公司，公司持有其100%股权

比来一年次要财政数据：截至2022年12月31日，总资产80,890.37万元，净资产40,924.88万元，欠债总额39,965.49万元：此中短期告贷4,037.22万元，应付票据4,821.52万元，一年内到期的告贷9,879.39万元，持久告贷12,731.45万元；2022年度实现营业收进46,170.03万元，净利润503.59万元（以上数据已经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计）。

三、担保协议的次要内容

公司为本次担保的相关协议尚未签订，上述详细贷款事项由子公司根据资金需求情状向银行提出申请，经与本公司协商后打点担保手续。董事会受权公司董事长在上述额度内打点包罗与银行机构签定有关协议在内的相关法令手续。

上述担保事项在担保额度范畴内变动贷款银行，董事会附和受权公司董事长打点相关手续。

四、担保的原因及需要性

本次担保是为称心海诺尔公司的日常运营和营业开展需要而停止的，有利于其稳重运营和久远开展，海诺尔公司为纳进公司合并报表范畴内的全资子公司，公司可全面掌握其运营和治理情状，担保风险处于公司可控范畴内，不存在损害公司及其他股东，特殊是中小股东利益的情状，不会对公司的一般运营和营业开展形成倒霉影响。

五、专项定见

（一）董事会定见

公司本次为子公司银行贷款供给担保事项是在综合考虑公司及子公司营业运营开展需要做出的，契合公司现实运营情状和整体开展战术，董事会附和公司为子公司银行贷款供给担保事宜。

（二）独立董事定见

海诺尔为本公司全资子公司，对子公司的银行贷款供给担保，确保子公司运营与治理中资金的需求，有利于公司运营营业的继续不变开展，契合公司整体开展的需要。

上述担保事项决策法式契合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情状。

（三）监事会定见

公司监事会认为：本次为全资子公司供给担保有利于子公司的运营开展，契合公司整体利益。决策法式契合国度有关法令、律例及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会附和本次为全资子公司供给担保的事项。

（四）保荐机构定见

本公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江海正生物素材股份有限公司为子公司供给担保的核查定见》，保荐机构认为：公司本次为子公司供给担保事项已经董事会审议通过，契合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——标准运做》《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及广阔中小股东利益的情状，保荐机构对公司本次为子公司供给担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及过期担保数量

截至通知布告披露日，公司对外担保余额975万元，均为对全资子公司海诺尔公司的担保，占公司比来一期经审计净资产及总资产的比例别离为0.67%、0.51%，无过期担保情状。

特此通知布告。

浙江海正生物素材股份有限公司董事会

二○二三年三月十四日

证券代码：688203 证券简称：海正生材 通知布告编号：2023-07

浙江海正生物素材股份有限公司

关于2023年过活常联系关系交易估量的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

● 公司2023年日常联系关系交易估量事项已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次日常联系关系交易不影响公司的独立性，公司营业未因联系关系交易而对联系关系人构成依靠。

一、日常联系关系交易根本情状

（一）日常联系关系交易履行的审议法式

公司于2023年3月10日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》，公司董事长蒋国平先生、董事雷加强先生、薛藩先生因在联系关系公司担任关键治理人员职务，在审议本项议案时回避表决，详细表决情状详见公司第六届董事会第二十四次会议决议通知布告。

公司独立董事颁发了事前承认定见及附和的独立定见。独立董事认为：公司的联系关系交易均为包管公司日常消费运营活动所需要的运营行为，交易内容详细、持续，按市场原则订价，交易公允，联系关系交易表决法式契合相关法令、律例和《公司章程》规定，施行了联系关系董事回避轨制，不存在损害公司及股东特殊是中小股东利益的情形。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江海正生物素材股份有限公司2023年过活常联系关系交易估量的核查定见》，保荐人对公司2023年过活常联系关系交易估量事项无异议。

本次日常联系关系交易估量金额在董事会决策权限范畴内，无需提交股东大会审议。

（二）2023年过活常联系关系交易估量金额和类别

（三）2022年过活常联系关系交易的估量和施行情状

二、联系关系人根本情状和联系关系关系

1、浙江海正集团有限公司（以下简称“海正集团”）

法定代表人：蒋国平

注册本钱：25,000万元

注册地址：浙江省台州市椒江区工人东路293号301-6室

公司类型：有限责任公司（国有控股）

运营范畴：项目投资；生物与医药手艺研究、让渡；货物进出口、手艺进出口营业（法令、行政律例制止和限造的项目除外）。

次要财政数据：截至2021年12月31日，总资产2,143,085 万元，净资产742,377 万元；2021年度实现营业收进1,298,858 万元，回属于母公司净利润12,184 万元。

与公司关系：海正集团是公司的控股股东，为公司联系关系法人。

2、浙江海正药业股份有限公司（以下简称“海正药业”）

法人代表：蒋国平

注册本钱： 118,039.0303万元

注册地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

运营范畴：药品的消费（范畴详见《中华人民共和国药品消费答应证》），兽药的消费、销售（消费范畴详见《中华人民共和国兽药消费答应证》）；兽药销售范畴详见（《中华人民共和国兽药运营答应证》）。运营进出口营业，医药相关财产产物及安康相关财产产物的研发、手艺办事，翻译办事，信息手艺办事，培训办事（不含办班培训）。

次要财政数据：截至2021年12月31日，总资产1,937,426.35万元，净资产730,328.47万元；2021年度实现营业收进1,213,646.58万元，回属于母公司净利润48,688.84万元。

与公司关系：海正药业为公司控股股东海正集团掌握的企业，为公司联系关系法人。

3、中科应化（长春）科技有限公司（以下简称“长春应化科技”）

法定代表人：胡立志

注册本钱：12,226.80 万元

注册地址：吉林省长春市高新北区龙湖大路 5218号

公司类型：有限责任公司

运营范畴：化学手艺办事及超高纯稀土氧化物消费（仅限分收机构持证经 营）、科技征询，功效让渡，手艺办事，手艺开发，手艺让渡；处置化学科技范畴内手艺开发、手艺征询、手艺办事，化工原料及产物的消费、销售，聚合素材、复合素材、改性素材的手艺开发、手艺征询、手艺让渡、消费、销售及相关手艺办事；素材性能检测、化学物量检测、化学仪器的消费、销售，仪器设备的租赁、汽车租赁、房屋租赁；（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）。

次要财政数据：截至2022年12月31日，总资产65,183.87万元，净资产58,195.74万元；2022年度实现营业收进571.68万元，净利润9,963.32万元。

与公司关系：长春应化科技持有公司920万股通俗股，IPO前持股占公司其时股本的6.05%，IPO后其持股比例被稀释到4.54%。鉴于长春应化科技曾是公司5%以上股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《科创板股票上市规则》）在交易发作之日前12个月内具有联系关系关系的法人视同上市公司的联系关系方，同时其董事、副总司理薛藩先生任公司董事；据此，长春应化科技为公司的联系关系法人。

4、中国科学院长春利用化学研究所（以下简称“长春应化所”）

负责人：杨小牛

注册本钱：15,156万元

注册地址：吉林省长春市向阳区人民大街5625号

公司类型：事业单元

运营范畴：研究利用化学，促进科技开展。无机化学研究、阐发化学研究、有机化学研究、物理化学研究、高分子化学与物理研究、相关学历教导、博士后培育提拔、学术交换与手艺办事《利用化学》和《阐发化学》出书。

次要财政数据：截至2022年12月31日，总资产225,105.81万元 ，净资产 159,226.84万元。

与公司关系：长春应化所持有长春应化科技100%股权，为其现实掌握人；鉴于长春应化科技曾是公司5%以上股东，长春应化所即为间接持有公司5%以上股份的法人，根据《科创板股票上市规则》在交易发作之日前12个月内具有联系关系关系的法人视同上市公司的联系关系方。

三、日常联系关系交易次要内容

（一）公司与海正药业签定了《货物摘购和销售框架协议》，协议约定：为发扬各自集中摘购降低成本的优势，协议一方能够根据消费运营的需要，向协议另一方摘购消费所需的原辅料以及燃动。

（二）公司与海正药业签定了《租赁协议》，协议约定：海正药业将位于椒江区岩头厂区内的厂房租赁给公司停止合法消费运营，响应地盘及相关设备一并租赁，租赁期限自2021年1月1日起至2030年12月31日行。

（三）公司与海正集团签定了《租赁协议》，协议约定：海正集团将其合法拥有的坐落于台州市椒江区工人东路293号301-07室的房屋租赁给公司利用。

（四）长春应化所/长春应化科技因本身营业需求向公司摘购聚乳酸树脂，摘购时，两边签定《销售合同》约定产物的规格、数量、金额及交付体例等。

本公司与联系关系方发作的联系关系交易均契合市场交易原则，遵照公允合理的订价原则。与联系关系方停止的交易均为称心一般的消费运营活动需要，不存在损害公司利益的情状。公司将根据日常联系关系交易发作的详细事项，与联系关系方签订相关协议，对交易事项停止详尽约定，躲避公司运营风险。

上述联系关系方目前运营情况优良，可以履行与公司达成的各项协议，根本不存在履约风险。

四、日常联系关系交易目标和对公司的影响

公司向海正药业、海正集团处租赁房屋、厂房及部门设备，次要是该等联系关系方均位于公司所在地四周，且联系关系方供给合适的办公、消费场合，可以称心公司的要求。公司联系关系摘购次要是为公司租赁海正药业的房产产生的交易，考虑到降低运输、沟通成本等因素，同时向其摘购水电、三废处置办事及少量原辅料等。公司联系关系销售次要是为长春应化所/长春应化科技因本身营业需求向公司摘购聚乳酸树脂。

以上交易具有合理的贸易布景，交易价格次要以市场价格为根底，租赁价格由交易两边在周边地域均匀市场租赁价格根底上根据租赁期、付款前提协商确定，订价公允。交易各方严厉根据相关协议施行，不存在损害上市公司利益的情状，也不会对公司本期以及将来的财政情况、运营功效产生严重倒霉影响，不会影响上市公司的独立性。

特此通知布告。

浙江海正生物素材股份有限公司董事会

二○二三年三月十四日

证券代码：688203 证券简称：海正生材 通知布告编号：2023-08

浙江海正生物素材股份有限公司关于公司募集资金年度存放与现实利用情状的专项陈述

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

一、募集资金根本情状

(一) 现实募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监视治理委员会《关于附和浙江海正生物素材股份有限公司初次公开发行股票注册的批复》(证监答应〔2022〕847号)，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司摘用余额包销体例，向社会公家公开发行人民币通俗股(A股)股票5,066.95万股，发行价为每股人民币16.68元，共计募集资金84,516.75万元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款6,683.92万元(保荐承销费共计人民币7,183.92万元(不含税)，募集资金到位前已预付人民币500.00万元(不含税)后的募集资金为77,832.83万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年8月11日汇进本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,246.71万元(不含税)，以及公司以自有资金预付的500.00万元(不含税)保荐费后，公司本次募集资金净额75,086.12万元。上述募集资金到位情状业经天健管帐师事务所(特殊通俗合伙)验证，并由其出具《验资陈述》(天健验〔2022〕409号)。

(二) 募集资金利用和结余情状

金额单元：人民币万元

二、募集资金治理情状

(一) 募集资金治理情状

为了标准募集资金的治理和利用，进步资金利用效率和效益，庇护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求(2022年修订)》(证监会通知布告〔2022〕15号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》（上证发〔2022〕14号）等有关法令、律例和标准性文件的规定，连系公司现实情状，造定了《浙江海正生物素材股份有限公司募集资金治理办法》(以下简称《治理办法》)。根据《治理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年8月10日别离与中国银行股份有限公司台州市椒江收行、兴业银行股份有限公司台州椒江收行、中国建立银行股份有限公司台州分行营业部、上海浦东开展银行股份有限公司台州椒江收行签定了《募集资金三方监管协议》，明白了各方的权力和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在严重差别，本公司在利用募集资金时已经严厉遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情状

截至2022年12月31日，本公司有五个募集资金专户，募集资金存放情状如下：

金额单元：人民币元

三、今年度募集资金的现实利用情状

(一) 募集资金利用情状比照表

募集资金利用情状比照表详见本陈述附件1。

(二) 募集资金投资项目呈现反常情状的阐明

本公司募集资金投资项目未呈现反常情状。

(三) 募集资金投资项目无法零丁核算效益的情状阐明

本公司施行“研发中心建立项目”，通过引进聚乳酸持续聚合中试安装、核磁共振波谱仪等先辈的试验和检测设备，并配套购买研发事务治理软件等先辈的软件设备，成立乳酸生物发酵与合成尝试室、聚乳酸合成工艺开发尝试室、聚乳酸共混与复合改性尝试室等高端尝试室，加强公司对聚乳酸工艺手艺和成品的研发力度。因而该募集资金投资项目无法零丁核算效益。

四、变动募集资金投资项目标资金利用情状

本公司不存在变动募集资金投资项目标情状。

五、募集资金利用及披露中存在的问题

今年度，本公司募集资金利用及披露不存在严重问题。

六、管帐师事务所对公司年度募集资金存放与利用情状出具的鉴证陈述的结论性定见

本公司审计机构天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与利用情状鉴证陈述》，管帐师事务所认为：

海正生材公司治理层体例的2022年度《关于募集资金年度存放与利用情状的专项陈述》契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求(2022年修订)》(证监会通知布告〔2022〕15号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》(上证发〔2022〕14号)的规定，照实反映了海正生材公司募集资金2022年度现实存放与利用情状。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与利用情状出具的专项核查陈述的结论性定见

本公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江海正生物素材股份有限公司2022年度募集资金存放与现实利用情状的核查定见》，保荐机构认为：

截至2022年12月31日，海正生材募集资金存放和利用契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——标准运做》及公司募集资金《治理办法》等法令律例和轨制文件的规定，对募集资金停止了专户存储和专项利用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金利用不存在违背相关法令律例的情形。截至2022年12月31日，中信建投证券对海正生材募集资金利用与存放情状无异议。

八、上彀披露的通知布告附件

1、中信建投证券股份有限公司《关于浙江海正生物素材股份有限公司2022年度募集资金存放与利用情状专项陈述的核查定见》

2、天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）《募集资金年度存放与利用情状鉴证陈述》

特此通知布告。

浙江海正生物素材股份有限公司董事会

二○二三年三月十四日

附件1

募集资金利用情状比照表

2022年度

体例单元：浙江海正生物素材股份有限公司 金额单元：人民币万元

证券代码：688203 证券简称：海正生材 通知布告编号：2023-03

浙江海正生物素材股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

浙江海正生物素材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2023年3月10日在公司会议室以现场加通信体例召开，会议通知已于2023年2月27日以电子邮件体例送达全体董事。会议应出席董事11人，现实出席董事11人，公司监事及高级治理人员列席会议，本次会议的召集、召开法式和体例契合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。本次会议由董事长蒋国平先生主持，经与会董事认实讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《2022年度总司理工做陈述》

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《2022年度董事会工做陈述》

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事王建祥先生、邱妘密斯、彭松先生、刘冉先生向公司董事会提交了《浙江海正生物素材股份有限公司独立董事2022年度述职陈述》。述职陈述详见上海证券交易所网站（年年度股东大会上述职。

三、审议通过《2022年度财政决算陈述和2023年度财政预算陈述》

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2022年度董事会审计委员会履职情状陈述〉的议案》

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(年度利润分配计划的通知布告》。

六、审议通过《2022年度陈述及摘要》

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

七、审议通过《关于申请银行告贷综合授信额度的议案》

为称心消费运营及营业开展的资金需求，综合考虑国内金融市场改变的影响，公司在2023年拟向以下银行申请更高综合授信额度：

上述告贷利率由本公司与告贷银行协商确定。

注1：海诺尔公司向中国银行椒江收行申请的14,000万元贷款，向农业银行椒江收行申请的10,000万元贷款，向民生银行台州分行申请的3,000万元贷款，均由其母公司浙江海正生物素材股份有限公司供给连带责任包管。

注2：海诺尔公司向工商银行椒江收行申请的8,000万元贷款，此中5,000万元海诺尔本身信誉，3,000万元由其母公司浙江海正生物素材股份有限公司供给连带责任包管。

注3：海诺尔公司陆续以位于台州湾新区台州湾大道188号的70,509.76㎡不动产权、地上建筑物及其他附着物为抵押物，另由其母公司浙江海正生物素材股份有限公司供给连带责任包管，向中国银行椒江收行申请项目贷款，抵押期限根据现实贷款情状，根据两边签定的抵押合同施行。

注4：海创达公司以位于浙江头门港经济开发区东海第六大道与规划歧路五交汇东南角地块的100,033㎡不动产权、地上建筑物及其他附着物为抵押物，向浦发银行椒江收行申请项目贷款，抵押期限根据现实贷款情状，根据两边签定的抵押合同施行。

上述综合授信誉于公司借进活动资金贷款、开具银行承兑汇票、信誉证、保函等营业。申请银行综合授信营业有助于公司庇护一般的消费运营、进一步扩展运营营业，契合公司的整体利益，不合错误公司构成风险。上述综合授信期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日行。

为包管公司资金筹措，便于银行贷款、抵押等相关营业的打点，提请股东大会受权公司治理层打点上述银行综合授信营业，包罗但不限于签订各项授信合同或协议、贷款合同、抵押协议以及其他相关法令文件，并能够根据现实情状在不超越各银行授信总额的前提下，对上述银行授信利用停止恰当的调整。

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于为子公司银行贷款供给担保的议案》

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《浙江海正生物素材股份有限公司关于为全资子公司银行贷款供给担保的通知布告》。

九、审议通过《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》

表决情状：附和8票、反对0票、弃权0票。公司董事长蒋国平先生、雷加强先生、薛藩先生因在联系关系公司担任关键治理人员职务，对本项议案回避表决。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(年过活常联系关系交易估量的通知布告》。

十、审议通过《关于公司募集资金年度存放与现实利用情状的专项陈述》

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《浙江海正生物素材股份有限公司关于公司募集资金年度存放与现实利用情状的专项陈述》。

十一、审议通过《关于续聘管帐师事务所并付出酬劳的议案》

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《浙江海正生物素材股份有限公司关于续聘管帐师事务所的通知布告》。

十二、审议通过《关于公司董事2022年度薪酬的议案》

独立董事年度津贴为8万元（税前），已经2021年年度股东大会审议通过，2022年度未做调整，故本次会议不再审议。董事蒋国平先生、薛藩先生、雷加强先生、任波先生、乜君兴先生、石晓海先生均不在本公司领薪。

表决情状：附和10票、反对0票、弃权0票。联系关系董事陈志明先生回避表决。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司高级治理人员2022年度薪酬的议案》

担任董事的高级治理人员2022年度薪酬在议案12中审议表决。

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

十四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部门条目的议案》

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部门条目的议案》

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工做细则〉部门条目的议案》

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

十七、审议通过《关于修订〈独立董事工做轨制〉部门条目的议案》

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订〈董事会秘书工做规则〉部门条目的议案》

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

十九、审议通过《关于修订〈联系关系交易治理轨制〉部门条目的议案》

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于修订〈对外担保治理轨制〉部门条目的议案》

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订〈对外投资治理轨制〉部门条目的议案》

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二十二、审议通过《关于修订〈避免大股东及联系关系方占用公司资金治理轨制〉部门条目的议案》

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二十三、审议通过《关于修订〈内部审计轨制〉部门条目的议案》

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

二十四、审议通过《关于修订〈内部掌握评判治理轨制〉部门条目的议案》

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

二十五、审议通过《关于造定〈金融衍生品交易治理轨制〉部门条目的议案》

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

修订后的公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工做细则》《独立董事工做轨制》《董事会秘书工做细则》《联系关系交易治理轨制》《对外担保治理轨制》《对外投资治理轨制》《避免大股东及联系关系方占用公司资金治理轨制》《内部审计轨制》《内部掌握评判治理轨制》及新造定的《金融衍生品交易治理轨制》于同日全文登载于上海证券交易所网站（）上。

二十六、审议通过《关于变动公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审查附和，附和张敏密斯担任公司董事会秘书，任期至第六届董事会任期届满之日行。

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《浙江海正生物素材股份有限公司关于变动董事会秘书的通知布告》。

二十七、审议通过《关于改换公司独立董事的议案》

附和提名沈书豪先生为公司独立董事候选人，并担任邱妘密斯原董事会部属专门委员会响应职务。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日行。

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《浙江海正生物素材股份有限公司关于改换独立董事的通知布告》。

二十八、审议通过《关于召集2022年年度股东大会的议案》

附和于2023年4月3日下战书14：00在浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物素材有限公司会议室召开公司2022年年度股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。

表决情状：附和11票、反对0票、弃权0票。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(年年度股东大会的通知》。

特此通知布告。

浙江海正生物素材股份有限公司董事会

二○二三年三月十四日

证券代码：688203 证券简称：海正生材 通知布告编号：2023-04

浙江海正生物素材股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

浙江海正生物素材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2023年3月10日在公司会议室以现场加通信体例召开，会议通知已于2023年2月27日以电子邮件体例送达全体监事。会议应出席监事3人，现实出席监事3人，会议由监事会主席徐伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开法式和体例契合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会监事审议讨论，本次会议做出如下决议：

一、审议通过《2022年度监事会工做陈述》

2022年公司监事会严厉根据《公司法》、《证券法》等相关法令律例和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认实履行监事会职责，依法列席或出席公司的董事会和股东大会，对公司运营情状、财政情况、对外担保、联系关系交易、募集资金利用等有关方面施行了有效监视。在促进公司标准运做、庇护股东权益等方面认实履行了监事会的监察职责。

表决情状：附和3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《2022年度财政决算陈述和2023年度财政预算陈述》

公司体例的《2022年度财政决算陈述和2023年度财政预算陈述》契合公司现实情状，契合《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法令律例要求。

表决情状：附和3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过《2022年度利润分配预案》

公司2022年度利润分配预案契合相关法令、律例及《公司章程》的有关规定，严厉履行了相关决策法式，足够考虑了公司的现实运营情状和将来开展方案，兼顾了公司可继续开展和投资者的合理投资回报，契合公司和全体股东的利益。

表决情状：附和3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()。

四、审议通过《2022年度陈述及摘要》

根据相关规定，公司监事会对 2022年度陈述及摘要停止了审核，审核定见如下：

1、公司2022年度陈述及摘要的体例和审议法式契合法令、律例、公司章程和公司内部治理轨制的各项规定；

2、公司2022年度陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公允地反映了公司2022年度的财政情况和运营功效等事项；

3、年度陈述体例过程中，未发现参与2022年度陈述体例和审议的人员有违背保密规定的行为；

4、监事会全体成员包管公司2022年度陈述披露的信息实在、准确、完全，不存在任何虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

表决情状：附和3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(年年度陈述》。

五、审议通过《关于为子公司银行贷款供给担保的议案》

本次为全资子公司供给担保有利于子公司的运营开展，契合公司整体利益。决策法式契合国度有关法令、律例及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会附和本次为全资子公司供给担保的事项。

表决情状：附和3票、反对0票、弃权0票。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()。

六、审议通过《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》

公司《2023年过活常联系关系交易估量》契合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司联系关系交易治理轨制》等相关规定，公司与联系关系方停止的联系关系交易均为日常消费运营活动中一般的营业往来，有关协议的次要内容遵照了公允合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情状，各项联系关系交易的决策法式契合相关规定。

表决情状：附和3票、反对0票、弃权0票。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()。

七、审议通过《关于公司募集资金年度存放与现实利用情状的专项陈述》

公司2022年度募集资金的存放和利用契合相关律例和文件的规定，不存在 变相改动募集资金用处和损害股东利益的情形，不存在违规利用募集资金的情形。

表决情状：附和3票、反对0票、弃权0票。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()。

八、审议通过《关于续聘管帐师事务所并付出酬劳的议案》

天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）做为一家专业审计办事机构，继续为公司供给审计办事，具备丰富的财政及内控审计体味，可以称心公司2023年度财政审计与内部掌握审计的工做需求。续聘的审议法式契合有关法令、律例和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东权益的情状。监事会附和续聘天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政审计机构及内部掌握审计机构，并提请股东大会受权公司治理层根据市场价格程度协商确定公司2023年度财政及内控审计费用并签订相关办事协议等事项。

表决情状：附和3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()。

九、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

公司监事2022年度薪酬是根据其在公司担任的详细治理职务，按公司与其所成立的劳动合同的规定为根底，根据公司相关薪酬治理轨制确定的，且不再另行领取监事薪酬。监事徐伟、顾瑜均不在公司领薪。

叶海燕密斯为联系关系监事对本议案回避表决。表决情状：附和2票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此通知布告。

浙江海正生物素材股份有限公司监事会

二○二三年三月十四日

证券代码：688203 证券简称：海正生材 通知布告编号：2023-09

浙江海正生物素材股份有限公司

关于续聘管帐师事务所的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

●拟聘用的管帐师事务所名称：天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）

一、拟聘用管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1. 根本信息

2.投资者庇护才能

上岁暮，天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购置的职业保险累计补偿限额超越1亿元，职业风险基金计提及职业保险购置契合财务部关于《管帐师事务所职业风险基金治理办法》等文件的相关规定。

近三年天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信笔录

天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因执业行为遭到监视治理办法15次，未遭到刑事惩罚、行政惩罚、自律监管办法和规律处分。39名从业人员近三年因执业行为遭到监视治理办法19次，未遭到刑事惩罚、行政惩罚和自律监管办法。

（二）项目信息

1. 根本信息

2. 诚信笔录

项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视治理办法，遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的情状。

3. 独立性

天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

在参考行业原则的根底上，根据规定法式，向天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）付出2022年财政陈述审计费用75万元（不含税），同时，审计人员在公司开展工做期间食宿费用由公司承担。

2023年度审计费用将参考行业收费原则，连系本公司的现实情状确定。

二、拟续聘管帐师事务所履行的法式

（一）董事会审计委员会的履职情状

董事会审计委员会对天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）开展年度审计工做情状及其执业量量停止了全面客看评判，认为：天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）在对本公司2022年度财政陈述审计过程中，颠末与公司治理层的足够沟通，制定了合理的审计方案，密切连结与公司独立董事、审计委员会的联络。参与审计的管帐师严厉遵照中国注册管帐师独立审计原则的规定，履行了需要的审计法式，向公司出具了原则无保留定见的审计陈述。出具的审计陈述可以足够反映公司2022年12月31日的财政情况以及2022年度的运营功效和现金流量，审计结论契合公司的现实情状。审计委员会提议陆续聘用天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司2023年度财政陈述及内部掌握审计机构，聘期一年。

（二）独立董事定见

1、独立董事事前承认定见

天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有处置证券营业资格及处置上市公司审计工做的丰富体味和职业素养，为公司供给了优良的审计办事，关于标准公司的财政运做，起到了积极的建立性感化，其在担任公司审计机构期间勤奋、尽职，公允、合理地颁发了独立审计定见。为包管公司审计工做的延续性，我们附和续聘该所为公司2023年度财政陈述及内部掌握审计机构，并附和将上述事项提交董事会审议。

2、独立董事独立定见

经核查，我们认为，天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有处置证券营业资格及处置上市公司审计工做的丰富体味和职业素养，在以往与公司的协做过程中，为公司供给了优良的审计办事，关于标准公司的财政运做，起到了积极的建立性感化。其在担任公司审计机构期间，遵照《中国注册管帐师独立审计原则》，勤奋、尽职，公允合理地颁发了独立审计定见。为包管公司审计工做的顺利停止，我们一致附和陆续礼聘天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政陈述及内控掌握审计机构，聘期一年。

附和在参考行业原则的根底上，根据规定法式，向天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）付出2022年财政陈述审计费用75万元（不含税），审计人员在公司开展工做期间食宿费用由公司承担。附和将上述事项提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情状

公司于2023年3月10日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘管帐师事务所并付出酬劳的议案》，表决情状为附和11票，反对0票，弃权0票，附和陆续聘用天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司2023年度财政陈述及内部掌握审计机构，聘期一年。附和付出其2022年度财政陈述审计费用75万元（不含税）, 审计人员在公司开展工做期间食宿费用由公司承担。

（四）生效日期

本次聘用管帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此通知布告。

浙江海正生物素材股份有限公司董事会

二○二三年三月十四日

证券代码：688203 证券简称：海正生材 通知布告编号：2023-10

浙江海正生物素材股份有限公司

关于变动董事会秘书的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

浙江海正生物素材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书张本胜先生因内部工做调整不再担任公司董事会秘书一职。张本胜先生辞往董事会秘书职务后，仍将担任公司财政总监职务。根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审查附和，公司于2023年3月10日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变动公司董事会秘书的议案》，附和聘用张敏密斯担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日行。

张敏密斯简历如下：

张敏：女，1981年11月出生，本科学历。2007年7月至2011年9月，任江爱仕达股份有限公司董秘助理；2011年10月至2023年3月任浙江海正药业股份有限公司证券事务代表、证券治理部总监。

张敏密斯具备履行董事会秘书职责所必须的专业常识以及工做体味，已获得上海证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，其任职资格契合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》等有关规定，在董事会召开前，张敏密斯的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，不存在不合适担任公司董事会秘书的情形。

特此通知布告。

浙江海正生物素材股份有限公司董事会

二○二三年三月十四日

证券代码：688203 证券简称：海正生材 通知布告编号：2023-11

浙江海正生物素材股份有限公司

关于改换独立董事的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

近日，浙江海正生物素材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事邱妘密斯因小我原因申请辞往公司独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员。因其离任将招致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在股东大会选举产生新的独立董事就任前，邱妘密斯将陆续履行独立董事及在董事会各专门委员会中的职责。公司董事会对邱妘密斯任职期间对公司所做的奉献表达衷心感激！

经公司董事会提名委员会的任职资格审查，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于改换公司独立董事的议案》，拟提名沈书豪先生为公司独立董事候选人，并陆续担任邱妘密斯原董事会部属专门委员会的所有职务。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日行。

沈书豪先生简历如下：

沈书豪，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2014年12月，任浙江中企华管帐师事务所有限公司高级审计司理；2015年1月至今担任寡华管帐师事务所（特殊通俗合伙）合伙人，兼任杰华特（688141）、天泉药业（872952）独立董事。

该独立董事候选人与本公司不存在联系关系关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，契合《公司法》和《公司章程》等相关法令、律例和规章要求的任职前提。

特此通知布告。

浙江海正生物素材股份有限公司董事会

二○二三年三月十四日

证券代码：688203 证券简称：海正生材 通知布告编号：2023-12

浙江海正生物素材股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

●股东大会召开日期：2023年4月3日

●本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情状

（一） 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年4月3日14 点 00分

召开地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物素材有限公司会议室

（五） 收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年4月3日

至2023年4月3日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 标准运做》等有关规定施行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

会议还将听取《独立董事2022年度述职陈述》。

1、 阐明各议案已披露的时间和披露媒体

本次议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过。上述议案内容详见公司于2023年3月14日披露在上海证券交易所网站（年度股东大会会议材料》。

2、 特殊决议议案：无

3、 对中小投资者零丁计票的议案：议案4、7、8、17

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无

应回避表决的联系关系股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票重视事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

（二） 统一表决权通过现场、交易所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权注销日下战书收市时在中国注销结算有限公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级治理人员。

（三） 公司礼聘的律师。

（四） 其别人员

五、 会议注销办法

（一）注销时间

2023年3月30日上午9:00-11:30、下战书14:00-17:00

（二）注销地点

浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物素材有限公司

（三）注销体例

股东能够亲身出席股东大会，亦可书面拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要为公司股东，受权拜托书拜见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代办署理人应通过现场打点注销或通过信函、传实、邮件体例打点注销。非现场注销的，参会手续文件须在2023年3月30日下战书17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函、传实、邮件上请说明“2022年年度股东大会”字样， 并说明股东名称/姓名、股东账户、联络地址、邮编、联络德律风，同时附上以下1/2/3/4款所列手续文件复印件，出席会议时需照顾原件。公司不承受德律风体例打点注销。

参会手续文件要求如下：

1、天然人股东：本人身份证或其他可以表白其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（若有）等持股证明；

2、天然人股东受权代办署理人：代办署理人有效身份证件原件、天然人股东身份证件复印件、受权拜托书原件及拜托人股票账户卡原件（若有）等持股证明；

3、法人股东法定代表人/施行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（若有）等持股证明；

4、法人股东受权代办署理人：代办署理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、受权拜托书原件（法人股东加盖公章）、股票账户卡原件（若有）等持股证明；

5、上述注销素材均需供给一份复印件，小我注销素材复印件需小我签字，法定代表人证明文件复印件需加盖企业公章。

6、如通过非现场体例打点注销，请供给需要的联络人及联络体例，并与公司德律风确认前方视为注销胜利。

六、 其他事项

（二）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（三）会议联络体例：

通信地址：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号

邮编：318000

联络人：丁君燕、卢秀剑

德律风：0576-88931556

传实：0576-88827723

电子信箱：hisunpla@hisunpharm.com

特此通知布告。

浙江海正生物素材股份有限公司董事会

2023年3月14日

附件1：受权拜托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：受权拜托书

受权拜托书

浙江海正生物素材股份有限公司：

兹拜托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年4月3日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）： 　　　　　　　 　受托人签名：

拜托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

拜托日期：　　年 月 日

备注：

拜托人应在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

公司代码：688203 公司简称：海正生材