中远海运科技股份有限公司2022年度陈述摘要

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一、重要提醒

今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。

所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。

非原则审计定见提醒

□适用 √不适用

董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

能否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以371,904,560股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。照实施利润分配股权注销日时公司总股本发作改变的，庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额。

董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司根本情状

1、公司简介

2、陈述期次要营业或产物简介

（一）次要营业

公司次要处置伶俐交通、伶俐航运、伶俐物流、伶俐安防等范畴的营业，目前公司正在加快营业的转型晋级，继续推进由项目型营业为主向平台型、产物型营业为主的营业形式切换。同时，公司加快推进立异和数字化转型，开展数据中台、营业中台建立，以数据中台架构打造面向行业办事的数字化平台产物，为行业客户供给端到端的数字化、智能化处理计划。陈述期内，公司的次要营业未发作严重改变。

1、伶俐交通营业

公司是国内较早开展伶俐交通营业的企业，营业笼盖全国二十多个省区市，高速公路联网收费平台软件市场份额全国领先。公司加速伶俐交通营业数字化转型，已构成一批手艺含量高、可规模化、可继续的伶俐交通处理计划如伶俐公路云平台、高速公路省级视频联网云平台、高速公路自在流收费营业平台、伶俐公路管养平台等，此中高速公路“一张网”综合运营治理信息化平台已完成与信创办事器、操做系统、数据库等的适配，胜利利用于贵州、青海、重庆等多个国产化、无人化试点工程，并获得2022鲲鹏利用立异大赛企业数字化赛道全国总决赛银奖。

（1）伶俐公路云平台

伶俐公路云平台以高速公路全生命周期的信息合成和营业协同为根底，综合操纵大数据、物联网、挪动互联网等新一代信息手艺，为高速公路运营单元供给包罗全数字化收费营运治理、一体化土建和机电养护，以及运行检测和应急调度的功用，全层级笼盖的数字化人力资本治理、物联网化综合资产治理、量化式多维度查核等一站式综合营业治理的处理计划。

（2）高速公路收费综合营业平台

高速公路综合收费营业平台摘用面向办事的设想思惟，构建开放式的企业级软件系统架构。平台软件包罗结 ETC 发行与客服软件、结算中心级软件、路公司级软件、收费站级软件、车道级级软件，构成稽查监控、统计阐发、庇护治理等同一营业信息治理平台。撑持高速公路人工半主动收费、ETC（电子不断车收费）、人工/ETC混合车道等多种收费体例，撑持现金、ETC用户卡、银联卡、微信、付出宝等多种付出体例，在应急形式下撑持利用手机末端完成收费工做，全面撑持国内所有收费形式。

（3）伶俐公路管养平台

伶俐公路管养平台通过大数据、人工智能等新手艺与道路治理养护深度合成，操纵道路管养数字孪生建立，深化和提拔日常化、特殊化管养场景的智能化利用，推进建立基于道路管养数据的数据阐发及可视化利用，赋能道路管养营业施行和运营决策，鞭策道路根底设备全要素、全周期数字化，全面提拔治理和办事效能。通过智能巡查车，搭载先辈的人工智能图像识别阐发手艺，实现20多种道路路面病害识别，降低了人力成本，进步了工做效率。通过物联网、边沿计算、AI等实现超限治理、路灯管控、积水应急、桥梁安康监测等专业办事才能。

（4）城市治理数字化运营平台

城市治理数字化运营平台次要为政府供给城市精巧化、伶俐化治理办事。平台涵盖水务、道路、置业、绿化、河道、农桥、环保等范畴，操纵数字化运营理念和数据中台手艺，建立数字孪生底座平台，深进发掘与城市运营相关的表里部数据资产，摸索基于数字化的城市运维新形式。

（5）交通事务检测系统

交通事务检测系统通过对视频图像中的车辆停止识别、跟踪、描述其运动轨迹，获得车辆运动形态，从而实现对交通参数和突发事务的实时检测和主动报警。

（6）车载道路病害智能检测系统

通过在车顶安拆摄像机，在车辆行驶中视频阐发检测路面信息，对反常路面停止分类。针对道路裂痕和路坑等情状，笔录GPS位置信息，并笔录道路详细名称信息，同时摄影，并叠加路名、路面反常类型等重要信息发送后台确认。

2、伶俐航运营业

公司基于多年行业积存的体味，逐渐构建起笼盖航运物流信息化、数字化各范畴的处理计划，可为航运企业供给信息化数字化规划征询、项目施行、数据治理和系统运维办事等全周期办事。公司在该范畴的次要客户为中远海运集团及其部属单元，同时积极开辟行业市场。陈述期内，公司继续提拔航运数字化建立办事才能和自主掌控才能，加快推进高新手艺在船舶、港口、航运保障、平安监管以及运行办事等范畴的立异利用，“船视宝”平台成为上海数据交易所首批挂牌产物，航运治理平台已上线办事近900条船舶。继续优化云计算产物和办事，建立妥帖新型数字根底设备。

（1）船视宝平台

船视宝是以船舶飞行全生命期行为的智能识别手艺为根底推出的数字化平台产物，依托云计算、物联网和大数据算法等先辈手艺，通过对船舶飞行全生命周期的智能行为识别，构建一系列面向船舶、港口、航路的阐发、揣测和预警模子，实现对船舶飞行全生命周期行为的动态识此外手艺平台。平台已会聚了船舶、港口、航路、船期、气象等302亿条数据，构成船舶飞行全生命期行为动态6700多万条，供给API查询次数7.3亿。平台从船舶、港口、航路、大数据、摸索五大维度的为全球用户供给数据价值发现，除船视宝平台PC端外，通过微信平台推出船视宝系列小法式，包罗港口宝、准时宝、船期信息、指数宝、台风气象、熊猫船主、港口日历、港口气候等小法式，办事行业用户。

（2）航运治理平台

航运治理平台是围绕航运企业船舶运营治理打造的智能化运营平台，实现船舶信息、飞行平安、船舶能效、船员履职、备品物料、船舶补缀等全方位全流程数字化治理，通过标准治理原则、船岸间数据流程联动，实现原则化、一体化、精巧化、平安性治理效果，成立了从“集团-船公司-船队-单船”的集成化利用系统。

（3）船员治理平台

船员治理平台是完成跨区域、全笼盖、全流程的船员职业生命周期治理的大数据智能平台，围绕船舶派员、船员培训、薪酬核算、船员办事等船员治理核心营业，通过营业端、治理端、挪动利用三部门搭建同一、高效的信息化数字化治理平台，通过摘用微办事架构手艺，Saas化集中摆设的体例称心客户需求。

（4）集拆箱资产治理数字化运营平台

集拆箱资产治理数字化运营平台基于自主研发搭建的数据中台架构为集拆箱资产治理企业核心运营营业数字化转型供给底层支持才能，构成客户标签与画像、空箱调运途径选举、还箱揣测、合同条目选举等多个数字化立异场景。通过营业看板、挪动利用实现营业流程的全程可视化，发扬财产链表里部在线协同优势，提拔资产治理的整体运营效率。

（5）云计算平台

云计算平台是集私有云、公有云和容器云为一体的混合云计算平台，与业界各支流公有云互联互通，能够无缝集中治理跨多个数据中心的云计算资本。向客户供给“一体化、办事型、开放式”的云计算办事，包罗传统虚拟化资本、微办事容器资本，围绕营业继续交付的DevOps办事、数据中台办事、平安检测办事、收集资本办事和大数据阐发办事等。

（6）财政治理处理计划

财政治理处理计划以财政核算为主线，贯串大中型企业财政核算、成本治理、预算治理、资金治理、摘购施行、消费施行、销售全营业场景。实现功用包罗财政核算治理、成本掌握治理、贷款治理、基金（预算）治理、资金治理、物料治理、销售治理、消费治理等模块。系统内各模块与财政模块完美集成，实现业财一体化。并扩展至外围系统，实现SAP与营业系统的集成。

3、伶俐物流营业

公司次要为航运、烟草等客户供给物流赐与链信息化数字化处理计划，依托“全域中台”根底架构已构成了包罗数据集成平台、物流赐与链数字化管控平台、数字化仓储信息系统、物流大数据平台等丰富的产物链，“数据集成平台项目”进选工业和信息化部2021年大数据财产开展试点示范项目。积极推进船舶岸电系统妥帖利用工做，主动办事港航企业节能减碳。

（1）数据集成平台

数据集成平台通过数据中台架构构建涵盖大数据摘集、清洗、转换、存储、计算、利用的数据共享才能中心，打通横向、纵向数据链条，突破内部数据壁垒、整合盘活数据资产，构建综合运营阐发系统，供给消费运营、投资、财政、平安和人力资本等多维阐发和自助办事。建立决策撑持系统，发掘数据价值，实现智能化决策阐发。

（2）物流赐与链数字化管控平台

物流赐与链数字化处理计划从物流全过程动身，以订单为营业驱动，设想订单、调度、运输、仓储、费用、动静、数据等物流综合治理模块，运用人工智能手艺实现仓储出进库、车辆调度、道路规划智能化运做，同时可以定造化实现化工物流、冷链物流、工程物流、综合货运等物流赐与链全流程治理数字化平台。

（3）船舶岸电系统

船舶岸电系统通过船载电缆卷筒的电缆插头，毗连至船埠高压接电箱内的插座，将电源输送到船上，供船舶靠港期间利用。公司自主研发的船端受电系统，包罗岸电配电屏、变压器和具有自主常识产权的岸电电动卷筒，岸端供电系统可摘用中压6000V和低压400V供电形式，为到港船舶供给优良岸电电源，公司自主研发的岸电PC端治理系统和手机APP预约和治理软件，为利用方供给平安兼容的周全办事。

（4）船舶飞行主动平安系统

船舶飞行主动平安系统包罗态势感知和行为感知功用，基于人工智能和边沿计算手艺，合成视频，雷达和AIS数据，针对飞行态势和求助紧急源实现实时监测与报警功用，有效掌握飞行和靠离泊风险。

（5）5G伶俐港口数字孪生系统

5G伶俐港口数字孪生系统以简洁、高效的可视化三维图形界面，实现船埠功课信息的全方位监控，实时反映船埠泊位、堆场、船舶、集拆箱及船埠消费功课机械设备设备的运行形态和相关功课信息，并撑持接进视频监控，便于船埠各级工做人员实时、曲看的掌握船埠营运情状。同时，实现对功课反常停止实时告警，便利监控、庇护人员及时响应和处置反常事务，保障消费不变、可靠、高效运行。

（6）基于5G收集的集拆箱轮胎吊远控系统

基于5G收集的集拆箱轮胎吊远控主动化系统合成5G通信、GNSS高精度定位、AI视频阐发及主动化等手艺，完成集拆箱轮胎吊当地视频及掌握指令与监控中心长途掌握操做台的数据交互，实现轮胎吊大小车及吊具长途掌握、集卡定位及引导、防打保龄、集拆箱目标检测、吊具防摇及主动着箱等功用，保障集拆箱轮胎吊主动化功课的平安性、可靠性，降低工做强度，进步堆场功课设备主动化程度。

4、伶俐安防营业

公司安防营业范畴次要是为公安部分供给视频监控处理计划及设想征询、系统集成和运营庇护办事。陪伴人工智能手艺和数字监控手艺的开展，正在打造公安智能视频联网平台、公安图像智能化利用平台、视频深度计算处理计划等数字化、智能化立异产物和平台。继续深耕上海市场，进一步加强手艺协同协做，为建立安然城市供给自主研发产物和办事，通过加强核心手艺才能提拔用户粘性和市场占有率。

（1）公安智能视频联网平台

公安智能视频联网平台是实现跨区域、跨机构的视图资本联网和共享的平台产物，实现超合成媒体办事、数据全方位会聚、接口多体例共享、智能化运维管控、毛病秒级恢复等办事需求，适用于在超大型视频联网情况/行业中构建掌握治理散布式，流媒体转发资本池化的立异智能图像联网架构。对各级用户/各类末端的视频利用赋能，实现反哺赋能，为图像营业供给强壮的视频中枢。

（2）公安图像智能化利用平台

公安图像智能化利用平台是安身于公安智能图像才能，专注于场景驱动警务实战的新型智能化利用平台。横向以实战场景为牵引，停止利用功用扩展晋级，通过沉浸式交互操做，实现视图营业的无缝延展；纵向对接多家智能算法、人像回档等手艺系统，深度整合系统办事才能，实现智能利用的强力支持；协同层面基于警务微信末端，通过挪动随行的营业实战功用，供给跨部分跨层级的多端协同，实现赋能到端，驱动实战才能的提速晋级。

（3）智能图像运维平台

智能图像运维平台打通图像、收集、有无线通信、强弱电、机房情况、光缆等十多个营业系统的手艺屏障，实现设备同一纳管、毛病主动发现、原因智能研判、处置闭环高效、运维反哺建立等智能运维功用。

（二）运营形式

公司次要通过向客户供给办事或销售商品获取利润。相关营业的盈利形式能够归纳综合为：以承接系统集成或手艺办事项目标体例，通过设想、开发、现场施行、系统调试、开通、用户培训和完工验收等营业流程的施行，向客户供给全面的处理计划，收取项目合同款，实现收进与盈利。项目量保期后，为客户供给软硬件庇护、产物晋级等办事，收取项目庇护费，实现收进与盈利。公司的项目一般通过投标或合同会谈获得。

目前，公司正在加快运营形式的转型晋级，继续推进由项目型营业为主向平台型、产物型营业为主的营业形式切换，由信息化建立办事向数字化立异赋能的办事形式切换，由重视营业单位内生式开展向重视财产链协同开展的增长形式切换。转型效果加快闪现，打造了一批市场化水平高、可复造妥帖的平台化、产物化营业如高速公路收费软件、交通事务视频事务阐发系统、航运治理平台、伶俐航运数据集成平台、船舶岸电系统等，此中航运治理平台为目前已经摆设了将近900条船。同时公司正继续研发打造一批平台化、产物化项目好比船视宝平台、船舶平安态势感知系统等，加快数据平台利用和贸易化妥帖。

（三）2022年度运营情状

本陈述期，面临经济开展超预期因素冲击和新的下行压力，公司加快数字化立异转型，更好实现量的有效提拔和量的合理增长，次要功绩目标平稳增长。2022年公司实现营业收进1,751,584,243.04元，同比增长2.62%；净利润 181,922,882.79 元，同比增长16.05%；回属于上市公司股东的扣非净利润 160,686,267.66 元，同比增长28.97%。

1、市场运营方面

近年来，跟着我国高速公路运输系统初步构成，高速公路投资建立增速放缓，招致伶俐交通市场增量不敷。同时，伶俐交通市场合作格局已逐步发作改变，市场合作继续加剧。面临当前行业趋向，公司一方面发扬好各合资公司的感化、深耕重点区域重点项目，陆续加大市场开辟力度，另一方面也主动实现营业晋级转型，加快产物型、平台型、高手艺、可继续营业拓展，公司高量量营业实现了大幅增长。新承接上海云路中心专项项目，笼盖上海道路运输行业九个次要业态，具有较强的伶俐交通数字化转型示范效应。

多措并举开辟伶俐航运、伶俐物流营业，积极打造高量量开展的第二增长曲线。依托全球更大综合航运企业中远海运集团的股东优势，围绕集团“3+4”财产生态，加大船视宝平台、数据集成平台、航运治理平台、税务平台等平台型数据营业办事的妥帖力度，胜利签定中远海运特运数字航运平台、中远海运散运数据集成阐发平台等项目合同。紧挠数字化转型赋智机遇，向中远海运散运、中远海运大连投资、希腊比雷埃夫斯港、上海寰宇物流配备等多家航运企业供给企业级数字化转型规划征询办事。依托在算力、算法、数据和场景方面的特殊优势，继续优化航运治理、船员治理、海事监管等数字化产物，在锦江航运、中联航运等外部航运企业实现赋能利用。密切跟踪烟草等行业物流数字化产物的妥帖，承接了甜肃烟草卷烟数字化平台、贵州烟草数字化平台项目。在“绿色、智能、平安”产物上继续发力，加快自主研发基于人工智能手艺的船舶行为感知系统和船舶岸电系统的市场营销，产物类运营合同快速进步。

2、科技立异方面

陈述期内，公司强化顶层设想，造定了《“十四五”科技开展专项规划》《“十四五”数字化转型暨网信工做规划》，明白了科技立异、数字化转型工做的战术愿景、目标和道路图，提出了数字化转型重点工做和严重科研使命清单，依靠立异驱动内涵式开展，在数字化、智能化、平台化手艺研发与财产利用方面加快规划。2022年公司获批国度和省部级科研项目6项；申请受剃头明专利56件，获得受权创造专利8件、软件著做权证书16件。公司荣获2022年浦东新区立异创业奖、2022中国企业数智化立异TOP50，并陆续荣膺上海软件和信息手艺办事业百强、上海市收集与信息平安办事选举单元。子公司北京中远海科获批 “专精特新”企业。

（1）优化算力规划，鞭策根底设备云化

继续优化云计算产物和办事，公司自主研发的混合云计算平台集私有云、公有云和容器云为一体，可以与业界各支流公有云互联互通，无缝集中治理跨多个数据中心的云计算资本，为集团各财产集群供给“一体化、办事型、开放式”的云计算办事。2022年公司先后加进了云计算开源财产联盟倡议的“云优化才能提拔方案”和全国信标委云计算原则工做组，积极参与营造云计算办事开展生态。“面向航运企业的云计算办事平台研发与利用”项目荣获中国港口协会科学手艺朝上进步一等奖，进选2022年度交通运输严重科技立异功效库的严重科技立异项目。

（2）聚焦数据算法，夯实数据中台根底才能

加快推进数据要素潜能发掘，航运数据中台已新合成了班汽船期、沿海船舶档案等8大类新数据，阐发和发掘深度广度进一步加强。开发Widget微利用架构，积极拓展数据中台根底才能，开展中台aPaaS低代码架构治理和办事才能的搭建与提拔工做，基于利用场景不竭生成行业共性利用组件，从营业需求动身构建并发布利用的时间能够缩短到分钟级。数据集成平台完成数据底座湖仓一体化、多租户办事形式的晋级革新，构成同一的数据摘集、会聚、开发才能，逐渐构成“数据中台+利用”形式。2022年，公司共研发各类算法模子上百项，筑牢了自主可控的数字化核心才能。

（3）对峙立异驱动，数字化产物推陈出新

继续打造航运数字化产物，“船视宝”平台系列产物初具规模，调度宝、平安宝、场景宝等东西集加速集成，继续丰富功用和提拔用户挪动端体验。面向绿色低碳智能的航运开展主题，开发低碳宝实时跟踪和计算船舶能耗、碳排放，为节能减排奠基算法模子和数据根底，目前已根本笼盖全球干散货船舶。以“船视宝”平台为代表的航运数字新基建，荣获2022年度鼎革奖新手艺打破奖、中国上市公司数字化转型典型案例、浦东航运更佳立异案例、全球财产链赐与链数字经济出色案例等十余项荣誉，并进选工信部2022年大数据财产开展试点示范项目、上海市促进现代航运办事业立异项目。

加快推进船舶主动平安系统研发，船舶态势感知系统已完成态势揣测、AR加强瞭看、智能避碰和辅助靠离泊四个功用模块开发，基于AIS数据和视频多元数据判别三种会遇体例，避碰揣测数据准确率到达92%。该系统已完成实船安拆并试运行。船舶行为感知系统通过对船主值班、瞭看，以及对值班人数、平安防护配备利用、海盗船和偷渡攀爬等事务，操纵人工智能识别并与相关平安监管规则婚配，成立船舶平安三级报警机造。该系统已完成21艘实船交付使命，报警准确率到达96%。

伶俐公路云平台路网管控关键手艺研究项目已完成次要研发工做，在青海全省和宁夏全区高速公路得到全面利用。城市治理数字化运营平台操纵数字化运营理念和数据中台手艺，建立数字孪生底座平台，深进发掘与城市运营相关的表里部数据资产，摸索基于数字化的城市运维新形式。打造高速公路综合收费平台ITSN信创生态圈，与华为、飞扬、中标麒麟、达梦等国产办事器、计算机、数据库、操做系统产物完成互相认证。“高速公路联网收费系统”荣获鲲鹏利用立异大赛2022全国总决赛银奖。

3、治理提拔方面

陈述期内，公司继续深化变革，加强任期造和契约化治理，深化薪酬分配轨制变革，完成限造性股票鼓励方案初次及预留授予部门股票第一次解锁并上市畅通。造定《容错纠错治理暂行办法》等科技立异配套轨制，进一步优化科技立异情况。跟从控股股东上海船研所积极开展“科改示范动作”，在2022年国资委组织的“科改示范企业”变革立异情状专项查核中被评为“标杆”企业。

努力于打造适应于数字化营业开展的组织治理系统，成立数字化转型变革指导小组及工做小组，构成赋能集团数字化转型变革计划，明白营业板块数字化转型根本构想，加快实现公司与集团“双向赋能”。

优化运营治理效能，完成治理数字化二期整体建立工做，打造数据驱动、灵敏高效的运营治理系统。强化经济运行阐发，加强成本管控、治理立异才能，进一步强化精益运营和精益治理，继续提拔经济运行量量和效率。

3、次要管帐数据和财政目标

（1） 近三年次要管帐数据和财政目标

公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据

□是 √否

单元：元

（2） 分季度次要管帐数据

单元：元

上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别

□是 √否

4、股本及股东情状

（1） 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表

单元：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表

□适用 √不适用

公司陈述期无优先股股东持股情状。

（3） 以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系

5、在年度陈述批准报出日存续的债券情状

□适用 √不适用

三、重要事项

1、选举新任董事长

2022年2月14日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》，董事会选举梁岩峰先生为第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日行。详见公司于2022年2月15日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第六次会议决议通知布告》（通知布告编号：2022-005）。

2、完成初次授予股票第一次解锁期解锁

公司于2022年2月14日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于2019年限造性股票鼓励方案初次授予股票第一次解锁期解锁前提达成的议案》，附和对初次授予的95名契合解锁前提的鼓励对象在第一次解锁期解锁，可解锁的限造性股票数量为2,440,080股。公司已完成相关解锁工做，解锁日即上市畅通日为2022年2月23日。详细内容详见公司别离于2022年2月16日、2022年2月21日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于2019年限造性股票鼓励方案初次授予股票第一次解锁期解锁前提达成的通知布告》（通知布告编号：2022-007）、《关于2019年限造性股票鼓励方案初次授予股票第一次解锁期解锁股份上市畅通的提醒性通知布告》（通知布告编号：2022-009）。

3、完成2名鼓励对象尚未解锁股票的回购

公司于2022年6月28日召开2021年度股东大会审议通过了《关于回购登记部门鼓励对象限造性股票的议案》《关于回购登记一名鼓励对象限造性股票的议案》，附和公司对2名鼓励对象尚未解锁的194,320股限造性股票回购并登记。2022年9月20日，公司在中国结算深圳分公司完成2名鼓励对象尚未解锁的194,320股的回购登记手续。本次回购登记完成后，公司的总股本变动为371,904,560股。详细内容详见公司于2022年9月21日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于部门限造性股票回购登记完成的通知布告》（通知布告编号：2022-034）。

4、完成预留授予股票第一次解锁期解锁

公司于2022年12月13日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于2019年限造性股票鼓励方案预留授予股票第一次解锁期解锁前提达成的议案》，附和对预留部门授予的23名契合解锁前提的鼓励对象在第一次解锁期解锁，可解锁的限造性股票数量为296,880股。公司已完成相关解锁工做，解锁日即上市畅通日为2022年12月30日。详细内容详见公司别离于2022年12月14日、2022年12月27日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于2019年限造性股票鼓励方案预留股票第一次解锁期解锁前提达成的通知布告》（通知布告编号：2022-040）、《关于2019年限造性股票鼓励方案预留授予股票第一次解锁期解锁股份上市畅通的提醒性通知布告》（通知布告编号：2022-043）。

董事会

二〇二三年三月三十一日

中远海运科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度礼聘管帐师事务所的议案》，附和续聘信永中和管帐师事务所(特殊通俗合伙)（以下简称“信永中和”）为公司2023年度审计机构。详细情状如下：

一、拟续聘管帐师事务所事项的根本情状

（一）机构信息

1、根本信息

名称：信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊通俗合伙企业

注册地址：北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册管帐师1,495人。签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数超越660人。

信永中和2021年度营业收进为36.74亿元，此中，审计营业收进为26.90亿元，证券营业收进为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的次要行业包罗造造业，信息传输、软件和信息手艺办事业，电力、热力、燃气及水消费和赐与业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同业业上市公司审计客户家数为29家。

2、投资者庇护才能

信永中和已购置职业保险，契合相关规定并涵盖因供给审计办事而依法所应承担的民事补偿责任，2022年度所投的职业保险，累计补偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情状。

3、诚信笔录

信永中和管帐师事务所截行2022年12月31日的近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视治理办法11次、自律监管办法1次和规律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为遭到行政惩罚4人次、监视治理办法23人次、自律监管办法5人次和规律处分0人次。

（二）项目信息

1、根本信息

拟签字项目合伙人：王辉先生，2001年获得中国注册管帐师天分，2007年起头处置上市公司审计，2018年起头在信永中和执业，2019年起头为本公司供给审计办事，近三年签订和复核的上市公司5家。

拟担任独立复核合伙人：颜凡清先生，2001年获得中国注册管帐师天分，2001年起头处置上市公司审计，2006年起头在信永中和执业，2019年起头为本公司供给审计办事，近三年签订和复核的上市公司超越7家。

拟签字注册管帐师：王汝杰密斯，2008年获得中国注册管帐师天分，2010年起头处置上市公司审计，2018年起头在信永中和执业，2021年起头为本公司供给审计办事，近三年签订的上市公司2家。

2、诚信笔录

项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人近三年无执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监视治理办法，无遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分等情状。

3、独立性

信永中和管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人等从业人员不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）财政陈述审计办事费用86万元（含子公司审计办事费用13万元），与2022年度财政陈述审计办事费用不异。

（2）内控审计办事费用20万元，与2022年度内控审计费用不异。

二、续聘管帐师事务所履行的法式

1、公司董事会审计委员会履职情状

公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于2023年度礼聘管帐师事务所的议案》，审计委员会认为，信永中和具有处置证券、期货相关营业资格，具备为上市公司供给审计办事的体味与才能，可以称心公司审计工做要求,承认信永中和的独立性、专业胜任才能和投资者庇护才能，附和将《关于2023年度礼聘管帐师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、公司独立董事的事前确认定见和独立定见

独立董事颁发事前定见如下: “信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有处置证券、期货相关营业资格，具备为上市公司供给审计办事的体味与才能，可以称心公司审计工做要求,我们附和将《关于2023年度礼聘管帐师事务所的议案》提交公司董事会审议。”

独立董事颁发独立定见如下: “信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有证券营业从业资格，为公司供给2022年度财政审计办事。公司第七届董事会审计委员会第九次会议对该管帐师事务所为公司供给的2022年度审计工做情状及执业量量停止了核查，对该管帐师事务所在审计过程中表现出的优良执业操守和营业程度表达必定。经公司董事会审计委员会提议，公司第七届董事会第十八次会议审议通过，拟续聘信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政陈述审计机构，为公司供给2023年度的审计办事，财政陈述审计办事费为86万元，内控审计费用为20万元，聘期1年。

我们认为，信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）严厉根据中国注册管帐师审计原则的要求施行了审计工做，履行了需要的审计法式，获取了足够安妥的审计证据，审计定见契合公司的现实情状，出具的审计陈述可以客看地反响公司的财政情况、运营功效、现金流量和内控现状，年度审计办事费收取合理。信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备足够的独立性、审计专业才能、投资者庇护才能，我们附和公司陆续礼聘信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司供给2023年度审计办事，并附和将该议案提交公司股东大会停止审议。”

3、董事会、监事会审议情状

公司于2023年3月30日召开了第七届董事会第十八次会议以附和6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2023年度礼聘管帐师事务所的议案》。

公司于2023年3月30日召开了第七届监事会第十二次会议以附和3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2023年度礼聘管帐师事务所的议案》。

4、生效日期

本次续聘管帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《第七届董事会第十八次会议决议》及签订页；

2、《第七届监事会第十二次会议决议》及签订页；

3、《第七届董事会审计委员会第九次会议》及签订页；

4、《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前确认定见》；

5、《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》；

6、拟聘用管帐师事务所关于其根本情状的阐明。

特此通知布告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十一日

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-012

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情状

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2023年3月30日在公司会议室召开。会议通知根据《公司章程》规按时间以电子邮件体例送达全体董事。

本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参与会议董事六人，现实参与会议董事六人，公司部门监事和高级治理人员列席会议。本次会议的召集和召开契合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事足够审议、有效表决，以记名投票体例通过如下决议：

（一）审议通过《2022年度总司理工做陈述》。

表决成果：附和 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2022年度总司理工做陈述》。

（二）审议通过《2022年度董事会工做陈述》。

表决成果：附和6票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2022年度董事会工做陈述》。公司独立董事杨珉先生、李佳铭先生、张志云先生别离向董事会提交了《独立董事2022年度述职陈述》，并将在公司2022年度股东大会长进行述职。《2022年度董事会工做陈述》、《独立董事2022年度述职陈述》详见巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2022年年度陈述》及《2022年年度陈述摘要》。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《2022年年度陈述》及《2022年年度陈述摘要》。《2022年年度陈述》全文详见巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度ESG陈述》。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《2022年度ESG陈述》。《2022年度ESG陈述》全文详见巨潮资讯网（）。

（五）审议通过《2022年度财政决算和2023年度财政预算陈述》。

表决成果为：附和6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《2022年度财政决算和2023年度财政预算陈述》。详细数据详见公司在巨潮资讯网（年年度陈述》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2022年度利润分配计划》。

表决成果：附和 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2022年度利润分配计划》。公司独立董事颁发了独立定见，独立董事的独立定见详见巨潮资讯网（）。

经信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，2022年公司实现回属于上市公司股东的净利润为181,922,882.79元，母公司实现净利润为172,316,894.14元。截至 2022年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为924,982,725.90元，母公司累计未分配利润为798,007,003.41元。根据母公司与合并报表数据孰低原则，公司2022年度可供股东分配的利润为798,007,003.41元。

董事会提议公司2022年度利润分配计划是：以371,904,560股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。照实施利润分配股权注销日时公司总股本发作改变的，庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额。

经公司董事会审议通过的利润分配计划，契合相关利润分配政策和《公司章程》关于现金分配比例的规定。公司在酝酿和订定本次年度利润分配计划过程中，严厉掌握内幕信息知恋人的范畴，对相关内幕信息知恋人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2022年度内部掌握评判陈述》及《2022年度内控系统工做陈述》。

表决成果为：附和6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《2022年度内部掌握评判陈述》及《2022年度内控系统工做陈述》，公司独立董事颁发了独立定见。《2022年度内部掌握评判陈述》全文、独立董事的独立定见详见巨潮资讯网（）。

（八）审议通过《中远海运集团财政有限责任公司2022年度风险继续评估陈述》。

表决成果为：附和4票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《中远海运集团财政有限责任公司2022年度风险继续评估陈述》，联系关系董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表决，独立董事颁发了事前确认定见和独立定见。《中远海运集团财政有限责任公司2022年度风险继续评估陈述》全文详见巨潮资讯网（）。

（九）审议通过《关于确认2022年过活常联系关系交易与估量2023年过活常联系关系交易的议案》,逐项审议通过以下6项子议案：

1、审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其掌握的法人或者其他组织（集团内合资公司除外）、上海船舶运输科学研究所有限公司及其掌握的法人或者其他组织日常联系关系交易的议案》。

表决成果为：附和4票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了本项子议案，联系关系董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表决。

2、审议通过《关于公司与上海中远海运资讯科技有限公司日常联系关系交易的议案》。

表决成果为：附和3票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了本项子议案，联系关系董事梁岩峰先生、李国荣先生、王新波先生回避了表决。

3、审议通过《关于公司与广州振华航科有限公司日常联系关系交易的议案》

表决成果为：附和3票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了本项子议案，联系关系董事梁岩峰先生、李国荣先生、王新波先生回避了表决。

4、审议通过《关于公司与中远海运绿色数智船舶办事有限公司日常联系关系交易的议案》。

表决成果为：附和3票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了本项子议案，联系关系董事梁岩峰先生、李国荣先生、王新波先生回避了表决。

5、审议通过《关于公司与中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司日常联系关系交易的议案》。

表决成果为：附和5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了本项子议案，联系关系董事梁岩峰先生回避了表决。

6、审议通过《关于公司与宁夏交投科技开展有限公司日常联系关系交易的议案》。

表决成果为：附和5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了本项子议案，联系关系董事王新波先生回避了表决。

公司董事会审议通过了《关于确认2022年过活常联系关系交易与估量2023年过活常联系关系交易的议案》，联系关系董事回避了表决，独立董事颁发了事前确认定见和独立定见。详细内容详见公司于2023年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于2023年度礼聘管帐师事务所的议案》。

表决成果为：附和6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于2023年度礼聘管帐师事务所的议案》，公司独立董事颁发了独立定见。董事会附和续聘信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构，为公司供给2023年度的财政和内控审计办事，聘期1年。详细内容详见公司于2023年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《司理层成员任期造和契约化治理办法》。

表决成果为：附和6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《司理层成员任期造和契约化治理办法》。

（十二）审议通过《司理层成员薪酬治理办法》。

表决成果为：附和6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《司理层成员薪酬治理办法》。

三、备查文件

1、《第七届董事会第十八次会议决议》及签订页；

2、《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前确认定见》；

3、《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》。

特此通知布告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十一日

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-015

中远海运科技股份有限公司

关于确认2022年过活常联系关系交易与

估量2023年过活常联系关系交易的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第七届董事会第十八次会议审议通过《关于确认2022年过活常联系关系交易与估量2023年过活常联系关系交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号逐个交易与联系关系交易》等关于联系关系交易审议和披露法式的相关规定，公司对2022年度、2023年度与间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）、控股股东上海船舶运输科学研究所有限公司（以下简称“上海船研所”）及其间接或者间接掌握的法人（或者其他组织）等联系关系方发作的联系关系交易停止确认与估量。详细情状如下：

一、日常联系关系交易根本情状

（一）日常联系关系交易概述

根据日常运营需要，公司与中远海运集团、上海船研所及其掌握的法人（或者其他组织）等联系关系方发作购置或销售商品、供给或承受劳务等与日常运营相关的联系关系交易事项。经确认，2022年度公司与中远海运集团、上海船研所及其掌握的法人（或者其他组织）等联系关系方的日常联系关系交易现实发作金额合计为50,911.73万元。根据上年现实运营情状和2023年度运营需要，估量2023年度公司与中远海运集团、上海船研所及其掌握的法人（或者其他组织）等联系关系方发作的日常联系关系交易总金额105,195.00万元。

本议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，联系关系董事别离就相关子议案回避表决，独立董事颁发了事前确认定见和独立定见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，上海船研所等有短长关系的联系关系股东需回避表决。

（二）2023年过活常联系关系交易估量情状

根据上年现实运营情状和2023年度运营需要，估量2023年度公司与中远海运集团、上海船研所及其掌握的法人或者其他组织等联系关系方发作的日常联系关系交易总金额105,195.00万元。详细情状如下：

单元：人民币万元

（三）上一年过活常联系关系交易现实发作情状

2022年度公司与联系关系方日常联系关系交易现实发作总金额50,911.73万元，未超越2021年度股东大会审议通过的估量发作总金额62,702.00万元。详细情状如下：

单元：人民币万元

二、联系关系人介绍和联系关系关系

1、联系关系方：中国远洋海运集团有限公司

类型：有限责任公司(国有独资)

同一社会信誉代码： 91310000MA1FL1MMXL

住所：中国（上海）自在商业试验区民生路628号

法定代表人：万敏

注册本钱：1,100,000万人民币

运营范畴：国际船舶运输、国际海运辅助营业；处置货物及手艺的进出口营业；海上、陆路、航空国际货运代办署理营业；自有船舶租赁；船舶、集拆箱、钢材销售；海洋工程配备设想；船埠和港口投资；通信设备销售，信息与手艺办事；仓储（除求助紧急化学品）；处置船舶、备件相关范畴内的手艺开发、手艺让渡、手艺征询、手艺办事，股权投资基金。【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】

股东：国务院国资委持有90%股权，全国社保基金会持有10%股权

次要财政目标（合并口径）：

单元：人民币亿元

联系关系关系：中远海运集团是中国海运集团有限公司的出资人，中国海运集团有限公司是上海船研所的出资人，上海船研所为公司的控股股东且持有公司48.93%的股份，因而构成公司的联系关系方，本次交易构成联系关系交易。

履约才能阐发：中远海运集团于2016年2月18日在上海正式挂牌成立, 中远海运集团是中心间接治理的特大型国有企业，自成立以来依法存续，一般运营，不是失信被施行人，具备优良的履约才能。

2、联系关系方：上海船舶运输科学研究所有限公司

类型：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）

同一社会信誉代码： 913101154248751347

住所：中国（上海）自在商业试验区民生路600号

法定代表人：梁岩峰

注册本钱：85000 万元人民币

运营范畴：船舶主动化设备研造、情况影响评判与污染防治工程、船舶水动力及海事手艺尝试研究，开展上述范畴内的新手艺、新配备和系统集成的设想消费运营，以及手艺开发、手艺让渡、手艺征询、手艺办事，工程承包（凭天分），自产产物的出口，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】

股东：中国海运集团有限公司

次要财政目标（合并口径）：

单元：人民币万元

联系关系关系：上海船研所为公司的控股股东，持有公司48.93%的股份，因而构成公司的联系关系方，本次交易构成联系关系交易。

履约才能阐发：上海船研所是中远海运集团旗下重要曲属企业，自成立以来依法存续，一般运营，不是失信被施行人，具备优良的履约才能。

3、联系关系方：上海中远海运资讯科技有限公司

类型：其他有限责任公司

同一社会信誉代码：913100006073937019

住所：上海市虹口区东大名路388号五楼

法定代表人：吴宇

注册本钱：206.9685万元人民币

运营范畴：航运信息办事；设想、造造计算机软件（音像成品、电子出书物除外），消费收集系统零配件并供给相关的手艺办事和手艺援助；销售自产产物；承接收集工程设想、安拆、调试和构造化综合布线，处置货物及手艺的进出口营业。 【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】

股东：公司持有40%股权，中远海运集拆箱运输有限公司持有60%股权。

次要财政目标：

单元：人民币万元

联系关系关系：公司董事同时担任上海中远海运资讯科技有限公司的董事，因而构成公司的联系关系方，本次交易构成联系关系交易。

履约才能阐发:上海中远海运资讯科技有限公司系公司的参股公司，自成立以来依法存续，一般运营，不是失信被施行人，具备优良的履约才能。

4、联系关系方：广州振华航科有限公司

类型：其他有限责任公司

同一社会信誉代码：91440101190423329Y

住所：广州市海珠区滨江东路308号2楼自编A室

法定代表人：顾劲松

注册本钱：12,603万元人民币

运营范畴：处置国际集拆箱船、通俗货船运输;国际船舶代办署理;国际货物运输代办署理;国内船舶代办署理;国内货物运输代办署理;水上运输设备销售;运输设备租赁办事;船舶租赁;拆卸移运;运输货物打包办事;赐与链治理办事;区块链手艺相关软件和办事;人工智能公共数据平台;物联网手艺办事;物联网利用办事;互联网数据办事;互联网销售（除销售需要答应的商品）;告白发布（非播送电台、电视台、报刊出书单元）;大数据办事;数据处置办事;数据处置和存储撑持办事;信息系统集成办事;信息手艺征询办事;收集手艺办事;软件开发;手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖;水路通俗货物运输;省际通俗货船运输、省内船舶运输;互联网信息办事。 【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】

股东：公司持有35%股权，中远海运散货运输有限公司持有65%股权。

次要财政目标：

单元：人民币万元

联系关系关系：公司董事同时担任广州振华航科有限公司的董事，因而构成公司的联系关系方，本次交易构成联系关系交易。

履约才能阐发: 广州振华航科有限公司系公司的参股公司，自成立以来依法存续，一般运营，不是失信被施行人，具备优良的履约才能。

5、联系关系方：中远海运绿色数智船舶办事有限公司

类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

同一社会信誉代码：91310000MAC8R8G4X2

住所：中国（上海）自在商业试验区临港新片区业盛路188号A-522室

法定代表人：钱卫忠

注册本钱：5,000万元人民币

运营范畴：答应项目：国内船舶治理营业；互联网信息办事；第一类增值电信营业；第二类增值电信营业；船舶查验办事。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）一般项目：国际船舶治理营业；赐与链治理办事；碳减排、碳转化、碳捕获、碳封存手艺研发；物联网利用办事；数据处置办事；人工智能利用软件开发；人工智能硬件销售；互联网数据办事；信息手艺征询办事；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；信息系统运行庇护办事；信息系统集成办事；水上运输设备零配件销售；废品油批发（不含求助紧急化学品）；石油成品销售（不含求助紧急化学品）；光滑油销售；互联网销售（除销售需要答应的商品）；船舶销售；船舶租赁；货物进出口；手艺进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）

股东：公司持有49%股权，中远海运国际（香港）有限公司持有51%股权。

次要财政目标：2023年2月新设成立，暂无相关财政数据

联系关系关系：公司董事同时担任中远海运绿色数智船舶办事有限公司的董事，因而构成公司的联系关系方，本次交易构成联系关系交易。

履约才能阐发: 中远海运绿色数智船舶办事有限公司系公司的参股公司，自成立以来依法存续，一般运营，不是失信被施行人，具备优良的履约才能。

6、联系关系方：中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司

类型：有限责任公司(中外合资)

同一社会信誉代码：91310115MA1K45TFX3

住所：中国（上海）自在商业试验区沈家弄路738号6楼（03-04单位）

法定代表人：孙云飞

注册本钱：3000万人民币

运营范畴：船舶通信导航设备及相关配套设备的研发、设想、手艺办事和手艺让渡；船舶通信导航设备的消费（限分收机构），销售自产产物；通信设备、导航设备、电气设备、电子产物的批发、佣金代办署理（拍卖除外）、进出口及相关配套办事；商务征询。【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】

股东：公司持有50%股权，古野电气株式会社持有40%股权，株式会社平成商事持有10%股权。

次要财政目标：

单元：人民币万元

联系关系关系：公司董事同时担任中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司的董事，因而构成公司的联系关系方，本次交易构成联系关系交易。

履约才能阐发:中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司系公司的参股公司，自成立以来依法存续，一般运营，不是失信被施行人，具备优良的履约才能。

7、联系关系方：宁夏交投科技开展有限公司

类型：其他有限责任公司

同一社会信誉代码：91640100MA773FRX51

住所：宁夏银川市金凤区宁安大街490号银川iBi育成中心二期10号楼3层

法定代表人：李建国

注册本钱：2000万

运营范畴：交通工程、信息工程、通信工程、安防工程、收集工程、智能产物造造、平安应急等范畴的软硬件产物研发、销售、计算机系统集成、安拆、维修、运行及庇护、工程设想及施工；建筑安拆工程；劳务分包；互联网网站设想及造造；赐与链治理办事；工程和手艺研究；专业手艺办事；工程手艺与设想办事；科技妥帖与利用办事；软件及信息化手艺开发、建立与办事；大数据办事、互联网信息办事（不含金融类）；安防工程及数据办事；设想、造造、代办署理、发布国内各类告白；企业治理征询；形象筹谋办事；新设备、新素材、新手艺、新工艺研究开发及引进；自营手艺产物的进出口营业。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）

股东：宁夏交通投资集团有限公司持有51%股权，公司持有49%股权

次要财政目标：

单元：人民币万元

联系关系关系：公司董事担任宁夏交投科技开展有限公司的董事，因而构成公司的联系关系方，本次交易构成联系关系交易。履约才能阐发:宁夏交投科技开展有限公司系公司的参股公司，自成立以来依法存续，一般运营，不是失信被施行人，具有优良的履约才能。

三、联系关系交易的次要内容

公司与联系关系方发作的联系关系交易订价办法以市场化为原则，严厉施行市场价格，联系关系方与非联系关系方同类交易的订价政策一致。公司与联系关系方的联系关系交易协议根据消费运营情状在现实发作时签订。

四、联系关系交易目标和对公司的影响

公司间接控股股东中国远洋海运集团是全球更大综合航运企业，全力打造世界一流的全球综合物流赐与链办事生态。依托于中远海运集团及部属单元继续的信息化建立和数字化立异开展需求，公司的航运物流信息化、数字化营业拥有不变的客户资本，并通过以内部办事为依托构成利用示范，实现向外部市场拓展。

上述联系关系交易为日常联系关系交易，联系关系方交易价格根据市场前提公允、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司次要营业不因而类交易而对联系关系方构成依靠。

五、独立董事对该联系关系交易的事前确认情状和颁发的独立定见

独立董事颁发事的前确认定见如下：“公司与联系关系企业之间的交易是公司运营活动的构成部门，属于一般的贸易交易行为，交易内容契合公司现实需要，遵照了公允、公允、公开的原则，交易订价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。我们附和根据联系关系交易决策法式，将《关于确认2022年过活常联系关系交易与估量2023年过活常联系关系交易的议案》提交公司董事会审议。”

独立董事颁发的独立定见如下：“董事会审议《关于确认2022年过活常联系关系交易与估量2023年过活常联系关系交易的议案》表决法式契合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，联系关系董事在审议该联系关系交易时回避了表决；公司与联系关系企业之间的交易是公司运营活动的构成部门，属于一般的贸易交易行为，交易内容契合公司现实需要，遵照了公允、公允、公开的原则，交易订价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。我们附和公司2022年过活常联系关系交易确认和2023年过活常联系关系交易估量的相关事项，并附和将该议案提交公司股东大会停止审议。”

六、备查文件

1、《第七届董事会第十八次会议决议》及签订页；

2、《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前确认定见》；

3、《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》。

特此通知布告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十一日

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-013

中远海运科技股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情状

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2023年3月30日在公司会议室以现场加通信体例召开。会议通知根据《公司章程》规按时间以电子邮件体例送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席叶赤军先生召集并主持，应参与会议监事三人，现实参与会议监事三人。本次会议契合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会监事足够审议、有效表决，以记名投票体例通过如下决议：

1、审议通过《2022年度监事会工做陈述》。

表决成果为：附和3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会审议通过了《2022年度监事会工做陈述》。《2022年度监事会工做陈述》详见巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2022年年度陈述》及《2022年年度陈述摘要》。

表决成果为：附和3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会审议通过了《2022年年度陈述》及《2022年年度陈述摘要》。监事会认为，董事会体例和审核公司2022年年度陈述的法式契合法令、行政律例和中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了上市公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。《2022年年度陈述》全文详见巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2022年度财政决算和2023年度财政预算陈述》。

表决成果为：附和3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会审议通过了《2022年度财政决算和2023年度财政预算陈述》。详细数据详见公司在巨潮资讯网（年年度陈述》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2022年度利润分配计划》。

表决成果为：附和3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会审议通过了《2022年度利润分配计划》，附和董事会提出的利润分配计划。

经信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，2022年公司实现回属于上市公司股东的净利润为181,922,882.79元，母公司实现净利润为172,316,894.14元。截至 2022年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为924,982,725.90元，母公司累计未分配利润为798,007,003.41元。根据母公司与合并报表数据孰低原则，公司2022年度可供股东分配的利润为798,007,003.41元。

董事会提议公司2022年度利润分配计划是：以371,904,560股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。照实施利润分配股权注销日时公司总股本发作改变的，庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2022年度内部掌握评判陈述》及《2022年度内控系统工做陈述》。

表决成果为：附和3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会审议通过了《2022年度内部掌握评判陈述》及《2022年度内控系统工做陈述》。监事会认为，公司已成立了较为完美的内部掌握系统,并得到有效施行。公司内部掌握自我评判陈述实在、客看地反映了公司内部掌握轨制的建立及施行现状。《2022年度内部掌握评判陈述》全文详见巨潮资讯网（）。

6、审议通过《关于2023年度礼聘管帐师事务所的议案》。

表决成果为：附和3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会审议通过了《关于2023年度礼聘管帐师事务所的议案》。监事会附和续聘信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构，为公司供给2023年度的财政和内控审计办事，聘期1年。详细内容详见公司于2023年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《第七届监事会第十二次会议决议》及签订页。

特此通知布告。

中远海运科技股份有限公司

监事会

二〇二三年三月三十一日

本版导读

中远海运科技股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-03-31