威胜信息手艺股份有限公司

第一节 重要提醒

1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到网站认真阅读年度陈述全文。

2 严重风险提醒

公司已在今年度陈述中详尽描述可能存在的风险，敬请查阅本陈述第三节“治理层讨论与阐发”之“四、风险因素”中的内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，截至2022年12月31日，回属于公司股东的净利润为400,161,144.22元，母公司期末可供分配利润为785,621,367.06元。经董事会决议，公司拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本扣减公司回购公用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配计划如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购公用账户中的股份，不享有利润分配的权力。公司拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本扣减公司回购公用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金盈利3.3元（含税），不停止本钱公积转增股本，不送红股。截行2023年1月31日，公司总股本500,000,000股，扣除公司回购公用证券账户中股份数7,797,922股后的股本492,202,078股为基数，以此计算合计派发现金盈利162,426,685.74元（含税），占2022年度回属于上市公司股东净利润的40.59%。

根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，摘用要约体例、集中竞价体例回购股份的，视同上市公司现金分红，纳进现金分红的相关比例计算。”公司2022年度以集中竞价交易体例回购公司股份的金额为157,118,288.07元（不含交易费用），占2022年合并报表回属于上市公司股东净利润的39.26%。

如在分配计划披露至施行期间因新增股份上市、股份回购等事项发作改变的，则以将来施行分配计划的股权注销日的总股本扣减回购公用证券账户中股份数为基数，根据每股分配比例稳定的原则对分配总额停止调整，并将另行通知布告详细调整情状。

公司2022年度利润分配计划已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司2022年年度股东大会审议通事后施行。

8 能否存在公司治理特殊安放等重要事项

□适用 √不适用

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第二节 公司根本情状

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联络人和联络体例

2 陈述期公司次要营业简介

(一) 次要营业、次要产物或办事情状

威胜信息手艺股份有限公司（688100）成立于2004年，是国内最早专业处置能源互联网的企业之一, 公司系高新手艺企业，2022 年被评为国度级专精特新企业。公司以“物联世界、芯连将来”为开展战术，规划大数据利用治理、通信芯片和边沿计算等核心自主研发手艺，围绕能源流和信息流，供给能源互联网整体处理计划，助力传统电力系统向源网荷储互动的新型电力系统转型开展，努力国度“双碳”目标实现，办事数字电网、数智城市建立，协同构建新型电力系统和数字孪生城市。

威胜信息旗下次要有湖南威铭能源科技有限公司与珠海中慧微电子有限公司两家子公司。威铭能源为高新手艺企业同时被评为湖南省专精特新企业，供给基于城市、企业、园区、家庭差别场景的水、气、热等范畴的能源信息传感器、数据摘集与数据阐发治理，供给面向行业的垂曲利用处理计划；珠海中慧是威胜信息旗下专注于以集成电路设想、物联网监测及通信处理计划为一体的高新手艺企业，同时被评为广东省专精特新企业，为通信国产芯片替代继续奉献力量。

根据在数字电网和数智城市的差别利用场景，公司在感知层开展高精度电监测末端、智能化水气热传感末端等产物；在收集层，拥有通信芯片、通信模块和通信网关等；在利用层，拥有面向数字电网及数智城市等差别利用场景的能源互联网系统处理计划，构成了笼盖物联网三大层级的全线处理计划。

(二) 次要运营形式

1 、研发形式

公司以行业开展趋向和客户现实需求为导向，造定公司手艺及产物中、持久研发战术规划，并依托“自主研发为主、协做研发为辅、立异平台支持”的形式开展研发工做。

（1）自主研发为主：公司构建了“手艺委员会+手艺中心+事业部产物研发部分”的三层级研发组织架构，对应施行“研发战术规划+根底研究孵化+产物开发利用”本能机能，全面支持公司核心手艺和拳头产物的自主研发。

（2）协做研发为辅：公司依托本身研发才能，连系客户现实利用场景和需求，积极与客户手艺部分成立完美的协做研发形式，开展横向科技研发项目协做，共建行业产物手艺系统。别的，公司积极与国内出名高校和重点科研院所成立战术协做关系，配合承担国度级、省市级纵向科技项目课题，构建了“产、学、研、用”一体化协做研发形式，继续开展前沿手艺研究及功效转化。

（3）立异平台支持：公司成立了两个省级工程手艺研究中心、两个省级企业手艺中心、一个省重点尝试室、三个专业手艺尝试室和四个利用手艺与产物研发平台，基于立异平台跟踪表里部手艺与行业开展信息，整合优势研发资本，以立异平台为载体支持公司领先一步的手艺与产物研发，赋能公司科技立异继续开展。

三种研发形式互通互补，赋能公司科技立异继续开展。

2、摘购形式

公司成立了完美的原素材摘购治理轨制并严厉施行，包罗赐与商抉择与治理、摘购方案造定、摘购施行等各个环节。

（1）赐与商抉择与治理

公司成立了完美的赐与商评判系统，起首根据国表里及同业业次要厂家的信息，经天分预评审确定初选供方，然后会同事业部研发、量量人员对供方的量量治理系统、手艺力量、企业诺言、产物行量、意向价格、商务条目等停止综合评判，根据《供方治理办法》赐与商查核细则，综合分到达文件规定要求前方可导进，并让供方填写《供方引进申请表》交治理者代表批准后庇护进系统。

在成立协做关系后，公司会对供方交付产物每批次停止抽检，如呈现量量问题，量量部应向供方发出《不合格品通知单》，供方应及时回复整改办法，量量部对改进办法做闭环确认。如呈现严峻量量问题，量量部发出《量量预警单》，根据事态严峻性可发出《量量黑名单》，摘购部根据量量部发出的黑名单对赐与商资格停止冻结，停行下单。此外，摘购部每半年对交付5批次以上的赐与商停止绩效查核，评判原则包罗供方手艺、量量、交货期、价格、办事量量等，绩效查核A品级优先考虑订单，查核D品级停止整改或裁减。

（2）摘购方案造定

公司根据销售揣测造定物料需求量及揣测量，同时根据客户暂时增加的订单安放到料方案和消费交付方案，合理确定各类原素材的摘购规模，与选定的赐与商签定摘购协议或摘购合同，下摘购订单，要求确保其可以根据公司供给的备货信息，停止滚动备货，以称心公司消费所需。上述办法确保了公司原素材摘购价格和供货渠道的不变，降低了原素材摘购风险。

（3）摘购施行

公司原素材摘购次要有集中招标摘购和询价式摘购两种形式。关于通用型产物的整机素材以及其他数量较大的通用性素材，摘取集中招标体例摘购，通过招标，抉择确定赐与商，签订框架式摘购协议，按要货需求下达摘购订单，明白摘购数量、摘购价格以及分期交货时间；关于其他非通用性素材，公司摘取询价式摘购，由摘购部分通过与合格赐与商逐个询价、比价和洽商的体例，在包管量量和货期的情状下，以价格优先为原则，抉择确定赐与商，签定摘购合同，明白摘购数量、摘购价格以及交货时间。

3、消费形式

公司产物的消费摘用按订单消费与按方案排产相连系的体例，由消费运营平台负责消费交付。公司以市场相对成熟的集成电路与各类电子元器件、定造件、构造件为原素材，消费造造过程包罗ARM/DSP/MCU编程、PCBA加工与检测、整机拆配、参数设置装备摆设、出厂检测等环节。

公司消费也摘用委外加工形式，即低附加值、加工工艺简单、劳动密集型的加工消费环节（如PCBA代工等非核心工序）拜托给经公司查核合格的专业厂家，公司负责外协过程的量量监视与飞翔查抄、加工后的到料抽检等。而产物的ARM/DSP/MCU编程、整机测试、精度校准、功用查验等核心工序均由公司主动化消费车间完成。

4 、销售形式

公司产物的销售区域次要集中在国内，跟着公司不竭加大海外营业的拓展力度，海外营业闪现出优良的开展态势，详细情状如下：

（1）国内市场

公司在国内市场摘用曲销的销售形式，详细包罗招标体例销售以及客户间接下订单向公司停止摘购。公司销售区域笼盖全国三十余个省级行政区。公司装备专职销售人员和手艺人员，实行区域司理负责造，全面负责本区域的市场调研、客户需求阐发、招投标、销售、办事等一系列活动。

1）招投标体例销售

根据招标主体企业的详细招标要求，公司相关事业部会同手艺中心、消费部等相关部分根据产物的详细规格、数量、手艺要求、量量要求、供货进度等组织投标，在标书中论述公司的手艺实力、消费天分、供货才能、消费体味等要素，连系成本、工期、市场情状等审慎确定投标价格，中标后与招标单元签定供货合同。

2）客户间接订单摘购

间接订单摘购客户间接向公司下订单，并与公司签定销售合同，公司根据其要求组织消费和供货，在客户对货物停止验收后确认销售收进。

（2）国外市场

公司在国外市场的销售形式次要摘取曲销形式，同时存在部门经销形式，海外经销商次要起到毗连公司与海外末端客户的感化，海外经销商有助于公司深进领会本地客户需求，搀扶帮助企业开辟本地市场。颠末多年的海外市场开辟，公司已经在亚洲、非洲和美洲等支流市场成立了不变的营业渠道。同时，公司连系各个市场的财产和商业政策，以及当地工程和运维营业的需要，在部门国度和市场规划了当地营销和工程公司的建立。陈述期内，海外销售的结算体例，按协议大部门是CIF(Cost,Insurance and Freight，成本加保险费加运费），由客户承担关税，公司不存在关税风险。同时，结算次要摘取3个月内短期结汇的体例，整体汇兑风险在可控范畴内。

(三) 所处行业情状

1. 行业的开展阶段、根本特征、次要手艺门槛

（1）行业的开展阶段

1）“双碳”目标下加快新型电力系统构建

跟着新型电力系统的源、网、荷、储、智各方面要素的丰富，散布式新能源、新型储能、柔性负荷等新业态新要素普遍接进，电网需要监测的对象品种和需要摘集的数据规模将呈数量级增长态势，新要素调控、新营业治理面对更高要求，需要继续加强数字根底设备建立夯实根底，发扬数字赋能效能，实现运行掌握智能化、营业合成协同化。国度电网、南方电网以及地域电网公司是电网投资的主体，纷繁增大投资力度，加快新型电力系统建立，电网建立进进配网侧智能化革新的高景气周期。《南方电网“十四五”电网开展规划》中提到，“十四五”期间，南方电网建立将规划投资约6700亿元，鞭策以新能源为主体的新型电力系统构建；国度电网公司董事长辛保何在2021能源电力转型国际论坛上公布国度电网将来五年方案投进3500亿美圆（约合2.24万亿元人民币），推进电网数字化转型晋级。2022年1月，国度电网召开了年度工做会议，方案2022年电网投资达5012亿元，创汗青新高。2022年4月，国度电网倡议成立新型电力系统手艺立异联盟，同时启动了八大立异示范项目，加速构建新型电力系统。2022年6月，据央视新闻动静国度电网本年将投资900亿元加快城市电网建立，提拔城市供电可靠性。近日，国度电网公司董事长辛保何在答央视记者问中提到国度电网2023年电网投资估量将超越5200亿元，再创汗青新高。“十四五”期间我国电网方案投资额将接近3万亿元，远超“十三五”期间的2.57万亿元。投资向配电网倾斜，电网向数字化转型。

配电网是能源消费、转换、消费的关键环节，协助可再生能源消纳，连接多方市场主体，正逐步成为电力系统的核心。据《南方电网“十四五”电网开展规划》，“十四五”期间南方电网将投资约 6700 亿元，此中 3200 亿元投向配电网，占比 47.8%。各地电网公司陆续提出建立世界一流城市配电网，即在能源互联网毗连之下，称心散布式可再生能源和市场化乖巧负荷接进需求的、设备高度互联互通的智能配电网。

电网数字化通过操纵物联网、大数据、智能 AI、云计算等手艺实现电源侧、负荷侧、储能侧的各类可控资本的数据接进、数据处置，没有电网数字化转型就没有新型电力系统。在国度电网发布的《新型电力系统数字手艺支持系统白皮书》中，新型电力系统数字手艺支持系统整体分为“三区四层”，即消费掌握大区、治理信息大区和互联网大区，以及数据的摘、传、存、用四层。

虚拟电厂是能源与信息手艺深度合成的重要标的目的，广州、山西、深圳、上海、浙江等地陆续出台虚拟电厂相关政策，鼓舞虚拟电厂建立开展。协助发掘系统乖巧性调剂才能，提拔系统运行效率和电源开发综合效益，支持电网的不变运营。在“双碳”布景下，虚拟电厂协调源、荷、储资本参与电力市场的属性，将发扬浩荡感化，辅助电网成立“源荷互动”的友好型电网运营形式，从而提拔电力系统运行的乖巧性与不变性。

2）“数字经济”规划下物联网建立加速开展

2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济开展规划》，明白“十四五”期间将陆续推进数字财产化和财产数字化。十四五规划提出到2025年数字经济核心财产增加值占GDP比重到达10%。我国数字经济全面进进数据价值化、财产数字化、数字财产化和数字化治理的“四化”协同开展新阶段。物联网是数字经济时代的根底设备，数字经济是物联网时代的经济形态。“十四五”期间，数字经济与物联网财产将闪现更为密切的互相促进、合成开展态势。

当前我国物联网行业规模已达万亿级别，据相关前瞻财产研究院阐发，估量到 2025 年我国物联网行业规模将超越2.7万亿元，物联网做为新一代信息手艺自主立异打破的重点标的目的，蕴含着浩荡的立异空间，在“十四五”期间，我国物联网将会迎来新时代、新态势、新征程！

3）全球能源严重促进绿色能源合成数字转型

2022年，跟着全球能源赐与严重，构建现代新能源系统成为社会开展主旋律，绿色低碳席卷全球，“双碳”目标是中国甚至世界次要经济体的配合任务，“节能减排、绿色低碳”已成为全球配合存眷的话题和目标，绿色能源合成数字转型成为可继续开展的新动能。

根据中国新闻网报导，截至2022年4月底，中国已经同149个国度和32个国际组织签订200余份共建“一带一路”协做文件，此中100个亚非拉国度一带一路笼盖全球超越60%的生齿（超越40亿）。

埃及启动新行政首都伶俐城市建立方案、印尼发布新首都伶俐城市建立方案、缅甸推出新仰光伶俐城市建立规划、孟加拉提出‘数字孟加拉’开展愿景、印度提出100个伶俐城市建立方案。

（2）行业的根本特征

物联网行业是国度战术性新兴财产，各级政府积极规划物联网财产生态开展，继续鞭策传统产物、设备、流程、办事向数字化、收集化、智能化开展，加速物联网与各行业的深度合成和规模利用。一方面，物联网与大数据、人工智能等其它新一代信息手艺合成互动的系统化、集成化趋向明显，硬件、软件、办事等核心手艺系统加速重构，快速迭代；另一方面，支持自感知、自决策、自优化、自施行的边沿计算/雾计算手艺，撑持多方可信数据存储交换才能的区块链手艺，支持立体曲看展现的虚拟现实/虚拟加强手艺等不竭呈现并与物联网加速合成，为物联网感知、数据处置与闪现等关键要素供给立异手段，更好地办事新型电力系统、伶俐水务、伶俐消防等行业利用，带来新的财产机遇。

（3）行业的次要手艺门槛

物联网行业的细分范畴浩瀚，利用场景丰富，涉及浩瀚下流利用范畴和传感器、通信设备、利用系统软件等多类型产物，需要多行业、多学科常识和手艺的协同共同，需具备通信手艺、微功率计量、信号处置手艺、防护手艺、传感手艺、边沿计算、毛病定位、有序充电等手艺实力，还需要拥有较强的底层协议、微操做系统、云计算、嵌进式软件和利用平台软件开发才能，属于手艺密集型行业。产物在可靠性、不变性、平安性等方面要求很高，企业需要储蓄响应的手艺体味，继续研发立异的机造，以及多年的行业利用体味，才气够在行业中安身并成立合作优势。

2. 公司所处的行业地位阐发及其改变情状

公司所处的能源互联网行业是我国能源转型和能源革命的重要路子、数字经济的重要构成部门，而做为最早规划该行业的中国企业之一，公司具备显著的战术先发优势，是具备全财产链式的处理计划才能的企业，手艺和产物笼盖能源互联网构造的各个层级。

电网企业践行双碳战术，需要构建新型电力系统，在“双碳”战术鞭策新型电力系统及电力物联网的建立，数字经济同时鞭策物联网利用日益深进开展的趋向下，公司凭仗营业与新型电力系统开展深度契合的优势，将来将依托本身数字化手艺积存和体味储蓄，推进新型电力系统和数字孪生城市的建立，助力国度“双碳”目标实现。根据国度电网和南方电网的历年中标情状统计成果，公司产物首屈一指，在行业内位于第一梯队。

在软件开发方面，公司具有国际软件成熟度模子更高级别CMMI-ML5级认证，成为全球少数可面向全球市场供给高量量软件集成的企业。

3. 陈述期内新手艺、新财产、新业态、新形式的开展情状和将来开展趋向

全球正处于从高碳向低碳及净零碳转型的重要汗青期间，绿色可继续的开展已经成为人类命运配合体的重要课题之一，“智能、绿色、集约、宜居”将是将来城市的次要特征。

数字化是21世纪各行业最重要的开展趋向，跟着能源手艺和消费力不竭朝上进步，国度勇敢推进“双碳”战术，正鞭策着一场汹涌澎湃的能源革命，能源行业开展面对着诸多机遇和挑战。

2022年中心经济工做会议提出了“实现碳达峰、碳中和”、“平安可靠的新能源替代手艺”、“促进电力充沛赐与”等工做要求。在“适度超前开展根底设备投资”的积极财务政策下，开展新型根底设备建立、推行双碳战术、确保能源平安、掌握核心手艺，将是国内政策引导的次要标的目的。

党的二十大陈述中提出“积极稳妥推进碳达峰碳中和。安身我国能源资本天禀，对峙先立后破，有方案分步调施行碳达峰动作”，并明白指出将“加快规划建立新型能源系统”，“加强能源产供储销系统建立，确保能源平安”。

“双碳”目标促进清洁能源开展和新型电力系统建立；电力体系体例变革大步推进，电价铺开、全国同一电力市场建立、中持久市场和现货市场彼此填补；电动汽车和充电桩高速增长带动了能源互联网消费场景不竭涌现；数字化已经成为电力能源行业开展的关键挠手，而且在数字化根底上呈现了更多的营业协同和资本共享。电力能源+数字手艺的合成，将带来新的电力能源形态、新的市场运行机造和多条理的电力收集构造，并催生出一系列全新的用电负荷与电能消费场景。

国度电网、南方电网都加大了数字化范畴的投资力度，两大电网在十四五期间的数字化转型带动的投资将数以千亿计。面向将来，电力体系体例变革的各项配套政策逐渐完美和落地，电力市场进一步活泼，国度和社会关于新能源开展的政策搀扶和治理行动也更为成熟理性。构建以新能源为主体的新型电力系统需要推进加快电网数字化、智能化转型，鞭策电力物联网、能源互联网、智能配电网建立，进步源网荷储协同互动才能，对相关手艺迭代和产物需求继续提拔。同时，在绿色、低碳开展趋向下，新的低碳手艺，特殊是深度脱碳、零碳手艺、高效用电手艺、可再生能源发电手艺、虚拟电厂手艺等成为将来科技的前沿和新的合作点。

2022年6月29日，工业和信息化部、国度开展变革委员会等六部分结合发布《工业能效提拔动作方案》，明白工业用能节能增效7大重点使命，鞭策5G、云计算、边沿计算、物联网、大数据、人工智能等数字手艺在节能提效范畴的研发利用，积极构建面向能效治理的数字孪生系统；到2025年，规模以上工业单元增加值能耗比2020年下降13.5%；到2025年，在重点用能行业遴选100家能效“领跑者”企业。

2022年11月25日，国度能源局发布了《电力现货市场根本规则（收罗定见稿）》《电力现货市场监管办法（收罗定见稿）》，面向社会公开收罗定见，收罗定见稿指出了电力现货市场近期建立次要使命，包罗加强中持久市场与现货市场的跟尾；做好调频、备用等辅助办事市场与现货市场的跟尾；稳妥有序鞭策新能源参与电力市场并与现有新能源保障性政策做好跟尾；鞭策储能、散布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易等。

将来，通过从能源消费侧和能源赐与侧同步进手，成立多种能源、多层级的能源物联网平台，将物联网的泛在感知、可靠通信、乖巧信息交互和智能掌握的先辈优良性能更大化发扬，使得能源物联网建立深化到城市、园区、楼宇、企业，实现电力、水务、水利、燃气、供热、用电、充电等城市根底设备停止数字化和低碳运营开展，为企业、园区、城市成立综合分层分级治理的能源能耗在线监测系统，为双碳目标成立数据根底，继续发掘节能空间与施行节能评估，继续提拔对能源的更高效操纵，以数字化办事碳中和。

3 公司次要管帐数据和财政目标

3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标

单元：元 币种：人民币

3.2 陈述期分季度的次要管帐数据

单元：元 币种：人民币

季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明

□适用 √不适用

4 股东情状

4.1 通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状

单元: 股

存托凭证持有情面状

□适用 √不适用

截至陈述期末表决权数量前十名股东情状表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情状

□适用 √不适用

5 公司债券情状

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。

陈述期内，公司实现营业收进200,361.36万元，较上年同期增长9.75%；实现回属于上市公司股东的净利润40,016.11万元，较上年同期增长17.20%。

2 公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。

□适用 √不适用

威胜信息手艺股份有限公司

董事长：李鸿

董事会批准报送日期：2023年2月27日

证券代码：688100 证券简称：威胜信息通知布告编号：2023-008

威胜信息手艺股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

一、董事会会议召开情状

威胜信息手艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年2月27日在公司会议室以现场与通信相连系的体例召开。本次会议的通知已于2月17日以通信体例送达公司全体董事。本次会议由公司董事长李鸿密斯召集并主持，会议应出席董事9名，现实出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决法式契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《威胜信息手艺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情状

经与会董事审议表决，构成会议决议如下：

（一）审议通过《关于〈2022年度董事会工做陈述〉的议案》

2022年，公司董事会严厉遵守《公司法》等法令律例及《公司章程》《董事会议事规则》等规章轨制的规定，认实贯彻施行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的施行，不竭标准公司治理，促进依法运做。全体董事恪尽职守、勤奋尽责，以科学、严谨、审慎、客看的工做立场，积极参与公司各项严重事项的决策过程，勤奋庇护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工做目标的实现。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022年度独立董事述职陈述〉的议案》

2022年，公司列位独立董事本着勤奋、独立和诚信的精神，实在履行独立董事义务，发扬独立董事感化，凭仗本身积存的专业常识和执业体味向公司提出合理化定见，存眷公司的开展情状；同时认实审阅了各项会议议案、财政陈述及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范畴颁发相关书面定见，积极促进董事会决策的客看性、科学性。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（年度独立董事述职陈述》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022年度董事会审计委员会履职陈述〉的议案》

2022年度，公司董事会审计委员会全体成员可以忠实而勤奋地履行工做职责，足够操纵专业常识，对年度内所审议事项停止认实阐发与揣度并做出合理决策，有力地促进了公司标准运做。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（年度董事会审计委员会履职陈述》。

（四）审议通过《关于〈2022年年度陈述及摘要〉的议案》

经审核，董事会认为公司2022年年度陈述的体例和审议法式契合相关法令律例及《公司章程》等内部规章轨制的规定；公司2022年年度陈述的内容与格局契合相关规定，公允地反映了公司2022年年度的财政情况和运营功效等事项；年度陈述体例过程中，未发现公司参与年度陈述体例和审议的人员有违背保密规定的行为；董事会全体成员包管公司2022年年度陈述披露的信息实在、准确、完全，不存在任何虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（年年度陈述摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022年度决算陈述〉的议案》

董事会附和《关于〈2022年度决算陈述〉的议案》。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2022年度利润分配计划〉的议案》

经审议，公司拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本扣减公司回购公用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金盈利3.3元（含税）。截行2023年1月31日，公司总股本500,000,000股，扣除公司回购公用证券账户中股份数（7,797,922股）后的股本492,202,078股为基数，以此计算合计派发现金盈利162,426,685.74元（含税）。不送股、不以本钱公积转增股本。如在分配计划披露至施行期间因新增股份上市、股份回购等事项，招致公司总股本发作变更的，则以将来施行分配计划的股权注销日的总股本扣减回购公用证券账户中股份数为基数，根据每股分配比例稳定的原则对分配总额停止调整，并将另行通知布告详细调整情状。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司外部审计机构的议案》

董事会附和续聘天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为2023年公司外部审计机构。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2023年度董事薪酬计划〉的议案》

因与本议案无联系关系关系的董事人数不敷3人，董事会一致附和将本议案提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈2023年度高级治理人员薪酬计划〉的议案》

董事会附和《关于〈威胜信息手艺股份有限公司2023年度高级治理人员薪酬计划〉的议案》。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于2022年过活常联系关系交易施行情状与2023年过活常联系关系交易估量的议案》

董事会附和《关于2022年过活常联系关系交易施行情状与2023年过活常联系关系交易估量的议案》。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

该项决议联系关系董事吉喆、李鸿、王学信回避表决。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2022年年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述的议案》

董事会附和《关于公司2022年年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述的议案》。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

（十二）审议通过《关于利用部门超募资金永久填补活动资金的议案》

董事会附和利用部门超募资金1,730,322.20元用于永久填补活动资金，占超募资金总额的比例为29.95%。公司比来12个月内累计利用超募资金永久填补活动资金的金额不超越超募资金总额的30%，未违背中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金利用的有关规定。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并供给担保的议案》

董事会附和《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并供给担保的议案》。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于〈威胜信息手艺股份有限公司内部掌握自我评判陈述〉的议案》

董事会附和《关于〈威胜信息手艺股份有限公司内部掌握自我评判陈述〉的议案》。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）的《威胜信息手艺股份有限公司内部掌握评判陈述》。

（十五）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

本次股东大会拟于2023年3月21日召开，提请董事会附和受权董事长李鸿确定详细的会议时间、会议地点、根据本次董事会会议通过议案的情状等调整提交股东大会审议的议案及与本次股东大会召集及召开等有关的其他事项。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

（十六）审议通过《关于修订〈威胜信息手艺股份有限公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法令律例、标准性文件，并连系公司现实情状，拟对《威胜信息手艺股份有限公司章程》部门条目停止修订，并打点工商变动注销。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）、《威胜信息手艺股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十七）关于修订《威胜信息手艺股份有限公司股东大会议事规则》的议案

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法令、行政律例、标准性文件的最新规定，对《威胜信息手艺股份有限公司章程》部门条目停止了修订，《威胜信息手艺股份有限公司股东大会议事规则》现连系公司章程修订的情状一并修订。

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）的《威胜信息手艺股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十八）关于修订《威胜信息手艺股份有限公司对外担保治理轨制》的议案

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法令律例、标准性文件的要求，并连系公司现实情状，对《威胜信息手艺股份有限公司对外担保治理轨制》停止修订。

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）的《威胜信息手艺股份有限公司对外担保治理轨制》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十九）关于修订《威胜信息手艺股份有限公司信息披露治理轨制》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露治理办法》等相关法令、行政律例、标准性文件的最新规定，并连系公司现实情状，对《威胜信息手艺股份有限公司信息披露治理轨制》停止修订。

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）的《威胜信息手艺股份有限公司信息披露治理轨制》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此通知布告。

威胜信息手艺股份有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 通知布告编号：2023-009

威胜信息手艺股份有限公司

2022年度利润分配计划通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

●每股分配比例：A股每股派发现金盈利0.33元（含税），不停止本钱公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配以施行权益分拨股权注销日注销的威胜信息手艺股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购公用证券账户中的股份为基数，详细日期将在权益分拨施行通知布告中明白。

●在分配计划披露至施行期间因新增股份上市、股份回购等事项发作改变的，则以将来施行分配计划的股权注销日的总股本扣减回购公用证券账户中股份数为基数，根据每股分配比例稳定的原则对分配总额停止调整，并将另行通知布告详细调整情状。

一、利润分配计划内容

经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，截至2022年12月31日，回属于公司股东的净利润为400,161,144.22元，母公司期末可供分配利润为785,621,367.06元。经董事会决议，公司拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本扣减公司回购公用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配计划如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购公用账户中的股份，不享有利润分配的权力。公司拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本扣减公司回购公用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金盈利3.3元（含税），不停止本钱公积转增股本，不送红股。截行2023年1月31日，公司总股本500,000,000股，扣除公司回购公用证券账户中股份数7,797,922股后的股本492,202,078股为基数，以此计算合计派发现金盈利162,426,685.74元（含税），占2022年度回属于上市公司股东净利润的40.59%。

根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，摘用要约体例、集中竞价体例回购股份的，视同上市公司现金分红，纳进现金分红的相关比例计算。”公司2022年度以集中竞价交易体例回购公司股份的金额为157,118,288.07元（不含交易费用），占2022年合并报表回属于上市公司股东净利润的39.26%。

如在分配计划披露至施行期间因新增股份上市、股份回购等事项发作改变的，则以将来施行分配计划的股权注销日的总股本扣减回购公用证券账户中股份数为基数，根据每股分配比例稳定的原则对分配总额停止调整，并将另行通知布告详细调整情状。

本次利润分配计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策法式

（一）董事会会议的召开、审议和表决情状

公司于2023年2月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈2022年度利润分配计划〉的议案》，附和本次利润分配计划并附和将该计划提交本公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事定见

公司全体独立董事认为：公司2022年度利润分配计划契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的相关规定，施行该计划契合公司和全体股东的利益，有利于公司实现继续不变开展，不存在损害中小股东利益的情状。因而，我们附和公司2022年度利润分配计划，并附和提交股东大会审议。

（三）监事会定见

公司于2023年2月27日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈2022年度利润分配计划〉的议案》，监事会认为公司2022年度利润分配计划足够考虑了公司盈利情状、现金流形态及资金需求等各类因素，不存在损害中小股东利益的情形，契合公司运营现状，有利于公司的继续、不变、安康开展。附和本次利润分配计划并附和将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提醒

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流情况、消费运营的影响阐发：本次利润分配计划连系了公司开展阶段、将来的资金需求等因素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

（二）其他风险阐明：本次利润分配计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可施行。敬请投资者重视投资风险。

特此通知布告。

威胜信息手艺股份有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 通知布告编号：2023-011

威胜信息手艺股份有限公司关于2022年度

日常联系关系交易施行情状与2023年过活常联系关系交易估量的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

●能否需要提交股东大会审议：是

●日常联系关系交易对上市公司的影响：本次联系关系交易为公司日常联系关系交易，以公司一般运营营业为根底，以市场价格为订价根据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该联系关系交易对联系关系方产生依靠。

一、日常联系关系交易根本情状

（一）日常联系关系交易履行的审议法式

威胜信息手艺股份有限公司（以下简称“公司”或“威胜信息”）于2023年2月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2022年过活常联系关系交易施行情状与2023年过活常联系关系交易估量的议案》，本次日常联系关系交易估量金额合计为20,660.00万元，此中收进项15,570.00万元，收入项为5,090.00万元。联系关系董事吉喆、李鸿、王学信回避表决，出席会议的非联系关系董事一致附和该议案，审议法式契合相关法令律例的规定。

公司独立董事对上述议案停止了事前承认，附和将该议案提交至公司董事会停止审议，并颁发了明白附和的独立定见。独立董事认为：公司2022年度施行和2023年度估量的日常联系关系交易均属公司与联系关系方之间在消费运营中一般的购销往来，属于一般和需要的交易行为，契合公司营业开展需要，有利于公司安康不变开展。公司与各联系关系方的联系关系交易，严厉根据联系关系交易订价原则施行，交易价格根据市场价格或政府订价（第三方价格）公允、合理确定，不会对公司本期以及将来财政情况及运营功效产生倒霉影响，契合公司《威胜信息手艺股份有限公司联系关系交易施行细则》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相关于控股股东及其他各联系关系方，在营业、人员、资产、机构、财政等方面独立，上述日常联系关系交易不会影响公司的独立性，公司主营营业不会因而类交易而对联系关系方构成依靠。附和公司2022年过活常联系关系交易施行情状与2023年过活常联系关系交易估量，并提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会以2票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年过活常联系关系交易施行情状与2023年过活常联系关系交易估量的议案》，联系关系委员吉喆已回避表决。本次日常联系关系交易额度估量事项需提交股东大会审议，联系关系股东将停止回避表决。

（二）2023年过活常联系关系交易估量金额和类别

单元：万元

公司2023年过活常联系关系交易估量情状可能与现实情状存在差别，在日常联系关系交易估量总额范畴内，公司根据现实交易情状，能够在统一掌握下的差别联系关系方之间停止额度调剂（包罗差别联系关系交易类型间的调剂）。

（三）2022年过活常联系关系交易的估量和施行情状

单元：万元

二、联系关系方根本情状和联系关系关系

（一）联系关系方的根本情状

1、威胜集团有限公司

（1）类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

（2）法定代表人：郑小平

（3）注册本钱：148,000万人民币

（4）成立日期：2000年4月11日

（5）住所：长沙高新手艺开发区桐梓坡西路468号

（6）次要办公地点：长沙高新手艺开发区桐梓坡西路468号

（7）主营营业：电能计量仪表及设备的研发、消费、销售

（8）次要股东或现实掌握人：威佳创建有限公司

（9）比来一个管帐年度的次要财政数据：

截至2022岁暮，总资产为541,320.72万元，净资产为342,834.84万元，2022年实现营业收进156,888.00万元，净利润为21,752.51万元。（未经审计）

2、长沙伟泰科技有限公司

（1）类型：有限责任公司（外法律王法公法人独资）

（2）法定代表人：陶纯丽

（3）注册本钱：2,000万人民币

（4）成立日期：2009年4月1日

（5）住所：宁乡经济开发区站前路18号

（6）次要办公地点：长沙高新手艺开发区桐梓坡西路468号

（7）主营营业：塑胶、五金模具产物的开发、消费和销售

（8）次要股东或现实掌握人：照辉投资有限公司

（9）比来一个管帐年度的次要财政数据：

截至2022岁暮，总资产为18,103.37万元，净资产为11,875.63万元，2022年实现营业收进9,671.04万元，净利润为396.75万元。（未经审计）

3、施维智能计量系统办事（长沙）有限公司

（1）类型：有限责任公司（中外合资）

（2）法定代表人：郑小平

（3）注册本钱：5,400万人民币

（4）成立日期：2013年3月1日

（5）住所：长沙高新手艺开发区桐梓坡西路468号科研大楼101-5

（6）次要办公地点：长沙高新手艺开发区桐梓坡西路468号科研大楼101-5

（7）主营营业：电能表及配套产物以及运维办事

（8）次要股东或现实掌握人：威胜集团有限公司

（9）比来一个管帐年度的次要财政数据：

截至2022岁暮，总产资为11,402.02万元，净资产为-1,730.36万元，2022年实现营业收进13,256.48万元，净利润为418.57万元。（未经审计）

4、长沙中坤电子科技有限责任公司

（1）类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

（2）法定代表人：郑小平

（3）注册本钱：3,800万人民币

（4）成立日期：2011年12月02日

（5）住所：长沙高新手艺开发区桐梓坡西路468号

（6）次要办公地点：长沙高新手艺开发区桐梓坡西路468号

（7）主营营业：电力利用磁连结继电器的研发、设想、造造和销售。

（8）次要股东或现实掌握人：威胜集团有限公司

（9）比来一个管帐年度的次要财政数据：

截至2022岁暮，总产资为15,110.37万元，净资产为5,467.27万元，2022年实现营业收进15,884.35万元，净利润为1,348.35万元。（未经审计）

（二）与上市公司的联系关系关系

（三）履约才能阐发

上述联系关系方依法继续运营，过往发作的交易能一般施行并结算，具备优良的履约才能。公司迁就2023年度估量发作的日常联系关系交易与相关联系关系方签订合同或协议并严厉根据约定施行，履约具有法令保障。

三、日常联系关系交易次要内容

（一）日常联系关系交易次要内容

公司与相关联系关系方2023年度的估量日常联系关系交易次要为向联系关系方销售、摘购产物、商品、承受联系关系方供给的劳务等，联系关系交易价格遵照公允、自愿原则，根据市场价格确定。

（二）联系关系交易协议签订情状

该日常联系关系交易额度估量事项经股东大会审议通事后，公司（及子公司）将根据营业开展情状与相关联系关系方签订详细的交易合同或协议。

四、日常联系关系交易目标和对上市公司的影响

（一）联系关系交易的需要性

公司联系关系销售及联系关系摘购次要是基于更大程度称心客户需求，提拔客户办事才能及行业综合合作力、摘购的便当性、缩短交货周期等现实消费运营的便当性角度考虑，因而公司经常性联系关系交易具有需要性及合理性。

（二）联系关系交易的公允性、合理性

公司联系关系销售订价以市场价格为参考，通过两边协商确定，交易价格公允。公司向联系关系方摘购摘取市场化的订价原则，联系关系交易价格公允、合理。

（三）联系关系交易的继续性

将来，基于客户需求产生的联系关系方摘购后与其自产产物集成后对外销售以及联系关系方摘购后间接对外销售的零散订单仍不成完全制止。公司将继续制止与联系关系方没必要要的联系关系摘购与销售，经常性联系关系交易占比将继续庇护在较低程度。

五、保荐机构核查定见

经核查，保荐机构认为：上述关于2022年过活常联系关系交易施行情状与2023年过活常联系关系交易估量的事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，联系关系董事予以回避表决，独立董事已就该议案颁发了事前承认定见和附和的独立定见，尚需提交公司股东大会审议。截至目前，上述联系关系交易估量事项的决策法式契合相关法令、律例及公司章程的规定。公司上述估量日常联系关系交易事项均为公司开展日常运营活动所需，未损害上市公司和非联系关系股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因而类交易而对联系关系方产生依靠。

综上所述，保荐机构对威胜信息2022年过活常联系关系交易施行情状与2023年过活常联系关系交易估量的事项无异议。

六、上彀通知布告附件

1、独立董事的事前承认定见；

2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立定见；

3、中国国际金融股份有限公司关于威胜信息手艺股份有限公司2022年过活常联系关系交易施行情状与2023年过活常联系关系交易估量的核查定见。

特此通知布告。

威胜信息手艺股份有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 通知布告编号：2023-014

威胜信息手艺股份有限公司

关于2023年度公司及子公司申请综合授信

额度并供给担保的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

●2023年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超越22亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的公司及子公司融资供给不超越9亿元的担保额度。

●被担保人：公司控股子公司湖南威铭能源科技有限公司（以下简称“威铭能源”）、公司全资子公司湖南喆创科技有限公司（以下简称“喆创科技”）及珠海中慧微电子有限公司（以下简称“珠海中慧”）。

●截至本通知布告披露日，公司对子公司已现实发作的担保余额为22,600万元。

●被担保人未供给反担保，公司无过期对外担保情形。

●本领项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、2023年度申请综合授信额度并供给担保情状概述

（一）情状概述

为称心运营和开展需求，公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申请不超越人民币22亿元的综合授信额度，次要用于打点贷款、银行承兑汇票、贸易承兑汇票保贴、信誉证、保函、赐与链融资、应付账款保理以及衍消费品等营业，详细授信额度和期限以各家金融机构最末审定为准。以上授信额度不等于公司的现实融资金额，现实融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构现实发作的融资金额为准。

为进步公司决策效率，公司拟为控股子公司威铭能源、全资子公司喆创科技及珠海中慧就上述综合授信额度内的融资供给不超越人民币9亿元的担保额度。担保体例包罗包管、抵押、量押等，详细担保期限根据届时现实签订的担保合同为准。估量担保额度分配如下：

上述担保额度能够在公司全资子公司和全资子公司之间停止内部调剂。如在本次额度估量的受权期间内发作新设立或收买各级全资子公司的，对该等公司供给的担保，也能够在上述范畴内调剂利用估量额度。

公司董事会提请股东大会受权公司运营治理层根据公司现实运营情状的需要，在上述综合授信额度及担保额度范畴内，全权打点公司向金融机构申请授信及供给担保相关的详细事项。上述担保估量额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议不异事项的董事会或股东大会召开之日行。

（二）审批法式

公司于2023年2月27日召开的第二届董事会第二十次会议以9票附和、0票弃权、0票反对的表决成果审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并供给担保的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》、《威胜信息手艺股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、被担保人根本情状

（一）威铭能源根本情状

1、名称：湖南威铭能源科技有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路468号2号厂房101

4、法定代表人：李鸿

5、注册本钱：5亿元

6、成立日期：2002年5月24日

7、运营范畴：水、气、热等计量、监测和掌握产物及其治理软件的研究、开发、消费和销售；系统软件开发、消费和销售及工程施工和办事；能源治理产物的征询培训、工程和手艺办事；市政公用工程施工总承包；建筑机电安拆工程专业承包；市政污水处置设备销售及工程施工；环保工程专业承包；水电安拆；仪器、仪表、计算机的销售及其代办署理；电磁炉加热设备、厨房设备、通风设备、五金机电设备的研发、消费、销售、安拆、办事。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，未经批准不得处置P2P网贷、股权寡筹、互联网保险、资管及跨界处置金融、第三方付出、虚拟货币交易、ICO、不法外汇等互联网金融营业）

8、与公司关系：公司间接持有威铭能源93.9%的股权，深圳市腾讯财产创投有限公司持有威铭能源6.1%的股权。

9、次要财政数据：

单元：万元

（二）喆创科技根本情状

1、名称：湖南喆创科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

3、注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路468号科研大楼101三楼

4、法定代表人：李鸿

5、注册本钱：5,000万元

6、成立日期：2017年11月3日

7、运营范畴：电力设备、通信产物、电气设备、工业主动化设备、新能源汽车充电桩、消防科技、轨道交通综合监控系统、通信手艺的研发；电力设备、电气设备的消费；通信设备、通用仪器仪表、公用仪器仪表、消防设备及器材、轨道交通综合监控设备的造造；电力设备、通信设备、工业主动化设备、通用仪器仪表、轨道交通综合监控设备、电气设备、消防设备及器材的销售；新能源汽车充电桩的建立、运营及手艺办事；轨道交通综合监控系统与设备的设想；电力信息系统的设想、开发、庇护；新能源汽车充电站的建立；安防系统工程施工；电能量量监测；能源治理办事；电子设备工程安拆办事；通信工程设想办事；仪器仪表售后办事；轨道交通相关手艺征询、手艺办事；数据摘集、发掘办事；新能源汽车充电站的运营；环保手艺征询、交换办事；节能手艺征询、交换办事；商业代办署理；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口，但国度限制公司运营或制止进出口的商品和手艺除外。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）

8、与公司关系：公司间接持有喆创科技100%的股权

9、次要财政数据：

单元：万元

（三）珠海中慧根本情状

1、名称：珠海中慧微电子有限公司

2、企业类型：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：珠海国度高新区科技立异海岸科技六路19号

4、法定代表人：李鸿

5、注册本钱：15,000万元

6、成立日期：2006年12月04日

7、运营范畴：集成电路的研发及销售；电子产物、仪器仪表、通信模块的研发、消费与销售；挪动通信末端产物的研发、消费与销售；数据摘集末端、低压电气元件智能模块的研发、消费与销售；嵌进式软件、计算机利用软件的研发及销售；汽车电子器件的研发与销售；货物及手艺进出口；（不含答应运营项目）。(依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动)

8、与公司关系：公司间接持有珠海中慧100.00%的股权。

9、次要财政数据：

单元：万元

三、担保协议的次要内容

公司目前尚未签定相关授信及担保协议(过往协议仍在有效期的除外)，上述方案授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟供给的担保额度，详细授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核附和，以现实签订的合同为准。

四、担保的原因及需要性

公司为子公司申请授信供给担保是为了称心其融资需求，威铭能源、喆创科技、珠海中慧运营情况优良，担保风险可控，为其担保契合公司的整体利益。别的，鉴于公司对控股子公司威铭能源有足够的掌握权，基于营业现实操做便当，同时考虑到少数股东深圳市腾讯财产创投有限公司无明显供给担保的一定性，因而本次担保由公司供给超比例担保，少数股东深圳市腾讯财产创投有限公司没有按比例供给担保。

五、董事会及独立董事定见

公司董事会审核后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并供给担保事项是在综合考虑公司及子公司营业开展需要而做出的，契合公司现实运营情状和整体开展战术。被担保人均为公司的子公司，资产信誉情况优良，担保风险可控，担保事宜契合公司和全体股东的利益。

独立董事认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并供给担保事项是为称心运营开展的资金需求，契合公司现实运营情状和整体开展战术。被担保报酬公司的全资子公司及控股子公司，担保风险可控。决策和审批法式契合相关法令律例及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特殊是中小股东利益的情形。因而，我们附和本次公司及子公司申请综合授信额度并供给担保事项，并将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保金额及过期担保金额

截至本通知布告披露日，公司及子公司对外担保总额为22,600万元，为公司对子公司的担保，别离占公司比来一期经审计总资产和净资产的5.77%和8.32%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无过期担保。

七、上彀通知布告附件

1、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立定见

2、被担保人的根本情状和比来一期的财政报表

特此通知布告。

威胜信息手艺股份有限公司董事会

2023年2月28日

公司代码：688100 公司简称：威胜信息

威胜信息手艺股份有限公司

(下转B100版)