北京斗极星通导航手艺股份有限公司 2023年度第一次暂时股东大会决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

特殊提醒：

1、本次股东大会未呈现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变动以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情状和会议出席情状

1、会议召开情状

（1）现场会议召开时间为：2023年3月13日下战书1:30

（2）收集投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为2023年3月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为2023年3月13日上午9:15，完毕时间为2023年3月13日下战书3:00。

（3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路7号斗极星通大厦公司会议室

（4）会议的召开体例：本次会议摘取现场投票和收集投票相连系的体例

（5）股东大会的召集人：公司董事会

（6）股东大会的主持人：董事周光宇先生

董事长周儒欣先生因工做原因无法出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》规定，经公司过对折董事选举由董事周光宇先生主持本次会议。

（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定

2、会议出席情状

（1）出席会议的总体情状

出席本次股东大会的股东及股东代办署理人共计28名，代表有表决权股份181,128,869股，占公司有表决权股份总数的35.3226%。此中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级治理人员以外的其他股东）16名，代表股份4,169,943股，占公司股份总数0.8132%。

（2）现场会议出席情状

出席现场会议的股东及股东代办署理人7名，代表有表决权股份132,758,144股，占公司有表决权股份总数的25.8896%。

（3）收集投票情状

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通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统停止收集投票的股东共计21名，代表有表决权股份48,370,725股，占公司有表决权股份总数的9.4329%。

3、公司部门董事、监事及高级治理人员出席或列席了本次会议，北京市隆安律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情状

本次股东大会与会股东以现场记名投票与收集投票相连系的表决体例根据会议议程审议了以下议案，并以特殊决议审议通过了下述议案，审议表决成果如下：

1、《关于公司向特定对象发行A股股票计划的论证阐发陈述的议案》，审议表决成果如下：

附和181,122,369股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9964%；

弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%；

反对6,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0036%。

此中，中小投资者表决成果为：

附和4,163,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.8441%；

弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1559%。

三、律师出具的法令定见

1、律师事务所：北京市隆安律师事务所

2、见证律师：张莉荔、贾毅超

3、结论性定见：2023年度第一次暂时股东大会召集及召开法式、出席会议人员的资格、审议事项、表决法式和表决成果均契合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《收集投票施行细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会构成的《北京斗极星通导航手艺股份有限公司2023年度第一次暂时股东大会决议通知布告》合法、有效。

四、备查文件

1、北京斗极星通导航手艺股份有限公司2023年度第一次暂时股东大会决议；

2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京斗极星通导航手艺股份有限公司2023年度第一次暂时股东大会的法令定见书》。

特此通知布告。

北京斗极星通导航手艺股份有限公司

董 事 会

2023年3月13日

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