东华软件股份公司2022年度陈述摘要

展开全文

一、重要提醒

今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。

所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。

非原则审计定见提醒

□适用 √不适用

董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

能否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,205,482,375为基数，向全体股东每10股派发现金盈利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司根本情状

1、公司简介

2、陈述期次要营业或产物简介

公司根据本行业的现状和开展趋向，继续研发关键手艺、构建核心合作才能、精准婚配落地场景的要求，积极参与数字中国建立历程，在关键核心手艺才能建立方面继续投进，在行业利用方面聚焦优势行业。陈述期内，公司次要处置的营业包罗以下几个方面:

（一）数字根底设备建立

AI 使能行业利用立异，AI 与科学计算范畴深度合成，打通产学研用，加速财产智能晋级。公司始末以专业的角度与行业同朝上进步、共开展，敏嗅商机，全面推进以AI 算力中心承建为核心的新营业战术摆设，供给包罗数据中心计心情房情况建立、物理设备施行、软件情况摆设、虚拟化手艺办事、IaaS 平台建立、容器平台建立、混合云平台建立、算力根底设备建立等在内的端到端的软件定义数字根底设备办事。

在智能计算中心建立方面，公司积极参与全国各地的智能计算中心建立项目，为数字中国建立供给配套算力根底设备。近年来，公司及公司全资子公司累计中标智能计算中心项目超40亿。早在2020年神州新桥中标4.12亿武汉人工智能计算中心，标记着公司承接大型人工智能计算中心项目标初步。由此为契机，公司先后中标了5.01亿沈阳人工智能计算中心项目、5.1亿河北人工智能计算中心项目、5.39亿大连人工智能计算中心项目、0.67亿国度超等计算长沙中心晋级建立项目、8.7亿武汉超算中心项目、4.01亿长沙人工智能立异中心项目、4.86亿宁波人工智能超算中心项目、2.35亿北京昇腾人工智能计算中心项目。

（二）核心关键才能建立

东华软件秉承核心手艺驱动关键才能的理念，设立关键手艺研究尝试室，对人工智能手艺、信息手艺立异利用等方面停止继续投进，并积极参与各类软件生态。

1、继续研究人工智能手艺

人工智能是引领将来的战术性手艺，开展人工智能是提拔国度合作力、庇护国度平安的严重战术，是将来国际合作的焦点和经济开展的新引擎。公司积极掌握开展机遇促进转型，在人工智能方面停止继续研究，东华软件操纵行业手艺优势和丰富的体味，积极摸索人工智能手艺在各个范畴中的利用，努力于为客户供给高操行、高效率的办事，为相关行业供给智能、高效的处理计划。

（1）医疗范畴

20多年来，东华医为安身于大量的医疗信息化建立体味，完成了从HIS开发商到专业大安康公司的战术转型，其人工智能医疗范畴产物笼盖根底层、手艺层与利用层，构成了具有代表性的BG端利用软件综合处理计划“iMedical”、C端互联网医疗“安康乐eHealth”、大安康范畴区块链处理计划“安康链hBlock”及病院AI根底才能“医为百科”四大品牌。

陈述期内，针对病历量控工做中的痛点，东华医为自主研发了基于AI手艺的电子病历内涵量控系统，系统摘用天然语言处置、医学常识图谱、医疗文书实体建模等手艺，可以实现对病院全病历内涵量量的全过程、系统化、主动化、智能化治理。东华医为的电子病历内涵量控系统已在四川大学华西病院、南方医科大学南方病院、深圳市中病院、珠海市人民病院、中国医科大学从属第一病院、潍坊市人民病院等全国十余家病院上线，助力病院提拔病历量控的效率与量量，赋能病院高量量开展。

除此之外，东华医为已向市场妥帖的包罗人工智能利用的产物有“VTE风险评估与预警监控系统”、“智能护理系统”、“临床大数据AI阐发发掘系统”、“医疗文本构造化系统”、“医学影像阐发系统”等十几个产物，并均具有对应的软著、专利等自主常识产权。陈述期内，公司也获批了神经收集手艺助力AI医学影像诊断等方面的创造专利。后续，东华将陆续积极研究积存相关先辈手艺，在AI范畴继续加强手艺储蓄，助推以ChatGPT为代表的人工智能手艺在病院现实场景逐渐落地，努力于为医疗机构和小我用户供给了个性化的安康治理和医疗办事。

（2）金融范畴

人工智能越来越成为推进金融科技开展的重要力量，在“人工智能+金融”的合成立异在中，基于AI手艺研发出响应的模子息争决计划，在银行为代表的金融数字化转型过程中发扬着积极而重要的感化。金融科技方面在AI的手艺层和利用层发力更多。手艺层次要处理营业痛点，创造核心利用价值, 手艺层次要以机器进修、常识图谱、天然语言处置、计算机视觉那四项手艺利用较多。利用层方面连系金融范畴营业需求，衍生智能金融场景。

公司专注于科技办事金融，客户笼盖全200余家银行和浩瀚金融机构。AI手艺在金融行业的功效落处所面，也处于领先地位。公司在AI+金融范畴规划多年，次要的构想是：以立异性和适用性为导向， 合成和对接多方生态资本。一方面将人工智能最新手艺与金融机构营业需求连系，研发新的软件产物与处理计划，另一方通过 AI 手艺的赋能，将原有传统的手艺产物和息争决计划向智能化标的目的转型。

a.付出与收单系统：跟着现代金融营业的在线化开展，越来越多的营业场景需要对客户停止长途的身份核实和认证，通过引进生物识别手艺用于客户身份验证、长途开户、刷脸付出等场所。此外朝上进步研究声纹识别手艺的利用，来填补欠缺人脸识别利用前提的语音交互场景。

b.智能营销：摘用机器进修、常识图谱和NLP等人工智能手艺，对金融机构本身贮存的大量客户信息和外部数据整合，深度数据阐发转化为营销资本，构成用户标签和用户画像，实现精准的营销定位,在此根底上深挖客户潜在需求，构成精准营销的智能营销新形式。

c.联系关系交易治理：通过引进常识图谱和天然语言等AI手艺，实现关系的建模实现联系关系方穿透治理，处理企业现实掌握人、股权穿透等传统体例难以识此外问题。

公司结合腾讯打造出助力金融办事、促进金融普惠与银行数字化转型的“金融智脑”。该产物以场景生态重构金融产物，以营销立异提拔获客才能，以智能决策提拔运营效率，通过机器进修和人工智能等手艺，辅助银行停止风险掌握、营销治理、运营治理。

（3）伶俐城市范畴

通过人工智能、大数据、物联网等手艺手段，实现了城市根底设备、公共办事等各个范畴的智能化治理，提拔了城市治理程度和居民生活量量。

a.政府方面，东华软件围绕社会、经济等层面，从“优化营商情况、伶俐监管、伶俐治理、高量量开展”四大赛道停止全方位的战术规划，助力国度治理系统及治理才能现代化提拔。

b.公安方面，操纵人工智能、大数据等手艺，连系AI 算法、营业模子、设置装备摆设东西为一体的智能利用引擎，构成告终构清晰的智能研判、冲击立功、活动安保、治安防控、警务督察等智能利用办事系统，构建了纵向贯穿、横向协同、扁平高效、全警触网的利用办事格局，有效进步了公安机关揣测、预警、预知才能以及切确冲击、动态管控、办事社会才能。

c.交通治理方面，基于视频的车辆识别与泊车行为人工智能算法，研发了全域伶俐泊车系统；基于高精地图及AI人工智能引擎手艺，打造了智能交通监管系统，实现了全场景 AI 阐发与利用及交通信息的智能识别。

d.水利方面，东华面向企业级用户的数据中心推出AIOps（智能运维系统），操纵最新的人工智能手艺提拔主动运维程度，面向水利行业，东华与百度协做，自水资本调度、水文信息监测等范畴引进人工智能手艺底座，提拔水利行业智能化程度。东华软件操纵行业手艺优势和丰富的体味，积极摸索人工智能手艺在各个范畴中的利用，努力于为客户供给高操行、高效率的办事，为相关行业供给智能、高效的处理计划。

2、积极参与信息手艺立异利用

公司是信息手艺立异利用的积极参与者，公司在国产芯片和操做系统、数据库平台上做了大量适配工做，已有百种公司自主产权的行业软件适配在上述平台上，而且停止优化获得了十分高的运行效率。公司通过投资参股等体例，参与国产数据库系统的研发工做，并在一些行业获得初步利用。

3、研发可信可控的数据平安产物

数字中国规划规划计划中要求必需筑牢可信可控的数字平安屏障，公司设立了专门的子公司研发基于可信可控平台的数据平安产物，并供给数据平安的处理计划。研发的产物包罗数据分级分类治理，数据平安防护和数据脱敏等。

（三）数字化行业利用

通过上述核心手艺才能的提拔，促进了东华软件在金融、医疗安康、伶俐城市、水利等行业的数字化利用，详细表现在以下方面：

1、医疗行业

陈述期内，东华医为医疗信息化产物销售继续连结高增长态势，在手艺立异、产物研发、市场开辟、立异生态等方面均获得了快速打破，以高量量科技立异赋能安康医疗关键范畴高量量开展。东华医为凭仗在医疗信息化范畴领先的产物实力、卓著的立异才能和优良的市场表示，胜利进选“2022年北京市市级企业手艺中心”。

陈述期内，重点工做回忆如下：

（1）伶俐病院

病院综合营业操做系统（Hospital Comprehensive Business Operating System，HOS）是东华医为在病院信息化范畴面向将来推出的重磅战术产物，也是行业内首个以“数字孪生”为概念建立的标记性产物。HOS做为重塑病院数据化的支持底座，通过对病院全量消费要素停止全局表达，并使其与所联系关系的营业流程密切耦合，从而孪生出病院综合营业实在场景。“HOS+订阅形式”已成为东华医为客户胜利战术的更佳处理计划和贸易形式。HOS推出三年以来，博得了优良的市场反应。陈述期内，已有山东第一医科大学第二从属病院、高邮市人民病院、泰安市中心病院、郑州市妇幼保健院、中国医学科学院肿瘤、山西医科大学从属太钢总病院、河北容城县人民病院设、湖北麻城市人民病院、黑龙江大庆人民病院、江西九江第二从属病院等共计37家病院以订阅形式（SaaS)签约建立HOS办事合同，合同金额均超越万万。

（2）伶俐卫生（区域医疗）

在伶俐卫生范畴，公司全面妥帖城市大安康医疗综合营业运营操做系统（City Health＆Medical Intelligent Business Operating System，CMOS），CMOS是伶俐卫生新基建的重要利用场景，是城市大安康、三医联动的更佳理论。CMOS中的伶俐卫生数智底座是区域医疗的根底手艺办事底座，具备全域数据会聚共享、全面数据治理、全场景数据资产治理、同一原则治理、泛在利用互联、人工智能支持六大才能。数智底座次要通过中台手艺构建，为伶俐卫生供给数据会聚治理、营业协同利用、公共办事支持及AI算法支持等才能。

陈述期内，东华医为先后施行北京市延庆区全民安康平台迁徙、韶关市曲江区医共体、清远市清爽区医共体、始兴县县域医共体、鄂尔多斯市东胜区卫生安康委员会东胜区妇幼一体化信息平台、大连市旅顺区人民病院医共体等十几个项目，通过项目施行积极践行“孪生与伶俐”的产物战术。

（3）伶俐医保

东华医为继续发扬医保营业范畴的行业优势，不竭进步医疗保障原则化、信息化建立程度，围绕公共办事、智能监管、商保利用、付出体例变革，深化数字整合，研发新产物，鞭策医保、医疗、医药等营业互联互通和办事聚合，以立异营业办事理念，带动公司医保行业重生态、新形式、新利用的成立。医保付出体例变革布景下，东华医为供给“治理利器”逐个DRG/DIP综合处理计划，助力各级医疗机构治理者实现精巧化治理。DRG/DIP综合处理计划笼盖病案首页和医保结算清单数据量控、DRG/DIP智能分组、医保智能审核和费用多维度监测等营业线。

陈述期内，公司已中标并陆续施行包罗泰兴市人民病院DRG项目、雄安新区医保DIP控费项目、河北沧州中西医病院DRG项目、内蒙古民族大学从属病院DIP控费项目、北京协和病院DRG智能、北京同仁病院医保控费项目，以及九江市第一人民病院医保平台项目、河南中医药大学第一从属病院医保平台、海南省第二人民病院医保控费平台、深圳宝安区人民病院省医保接口项目、浙江省医疗保障局平台等近两百个伶俐医保类项目，大部门项目上线均通过长途施行体例完成，表现了东华产物的成熟度和易用性。

（4）互联网医疗

近年来，“互联网+医疗安康”已从“可选项”变成“必选项”，从“锦上添花”变成“雪中送炭”，在保障患者医疗办事需求、降低患者穿插传染风险方面发扬了重要感化。今年度，东华医为积极鞭策互联网手艺与医疗办事合成开展，以线上“互联网医疗平台+数智中台+互联网病院系统”为载体，线下“特色科室+云诊所”下层医疗办事场景为依托，输出专业的互联网医疗范畴处理计划。

截行到2022年12月，东华医为已为中国医科大学从属第一病院、南方医科大学南方病院、北京妇产病院、北京中医病院、青岛大学从属病院、成都会第一人民病院、成都会第二人民病院、安徽医科大学第一从属病院、昆明医科大学第二从属病院、香港大学深圳病院等全国300多家病院供给互联网医疗办事。由东华医为承建的天津中医药大学第一从属病院伶俐化病院运营治理系统进选天津伶俐治理示范项目，助力病院实现了人员、资金、物资、设备、信息等方面的科学化、现代化、精巧化治理，显著降低了病院运营成本、进步病院运营效能。由东华医为承建的中国医科大学从属第一病院互联网病院是辽宁首批互联网病院之一，进选《中国卫生杂志》评选的年度“双十”榜单。由东华医为承建的南方病院互联网病院，为患者突破了看病就医的时空局限，让觅医问药触手可及。

2、金融行业

面对新形式下的金融科技变化和金融体系体例变革，为了能全方位多元化称心市场需求，东华软件联袂结合腾讯、华为、海光科技、友虹科技、京东金融、麒麟软件、东方通、南大通用等诸多行业巨头参与协做，成为安稳的战术联盟伙伴，并按期举办开放式的金融主题产物发布会，营造了优良的市场声誉和气氛，奠基了公司的行业地位。跟着新时代财产革命的不竭深进，科技与金融的深度合成。公司在那二十多年的深耕笃行中，通过不竭的理论积存与总结，精心打造出“东华金融智脑”、“东华银企汇”、“东华金云”等多款科技办事品牌。

东华金融智脑，它包罗了软件产物，金融东西、平台、处理计划等一系列的金融科技系统，它才能次要表现在：产物、付出、营销、运营、风控等金融才能的输出，通过对营业需乞降交易流程解耦与阐发，操纵金融手艺对组织、科目、账户、计量、付出、用户、合约、交易等根底数据要素建模，通过产物、东西、中心、平台等差别形式供给金融办事才能，最末称心用数字化信息，称心金融行业如今和将来需求。

东华银企汇，重点打造“一核三端”产物系列，借助创意营销、权益营销、裂变营销等体例搀扶帮助银行实现品效合一，处理传统银行金融产物立异难、品牌影响力衰等难点。

东华金云，一站式金融托管办事平台，办事内容包罗：线上线下金融办事云、金融内部治理办事云、金融客户运营办事云，等一系列云办事，不只降低客户运营成本，并且提拔了运营效率，优化了资本设置装备摆设，还能快速适应客户营业的弹性需求。

通过以上三个科技品牌的办事系统，构成完全的金融科技办事生态闭环。

3、伶俐城市行业

东华云计算2022年继续投进研发城市数据平台、城市操做系统、城市物联网管控系统、城市AI平台，均已获得优良利用效果。目前东华云响应国度推进数字经济和数字中国建立政策方针，积极在政府和公共事业信息化多范畴开展协做，包罗东华伶俐城市、东华伶俐农业、东华伶俐住建、东华伶俐教导、东华伶俐文旅、东华伶俐交通、东华智能造造、东华广纳（传感器）研发中心等，聚焦伶俐场景利用软件跟从市场需求高效迭代晋级，与设想集成交付一体化才能构成点面协同，提拔客户一站式综合处理计划办事体验。

陈述期内，先后中标北京大兴机场、昆明机场、华北电力大学、招商局、四川熊猫基地、小梅沙、科学城IDC、多维空间信息云平台、伶俐松江、蒙山农业、宜宾伶俐景区、珠三角伶俐园区、碳普惠等信息化典型案例建立，累计中标金额继续提拔。

在伶俐新城范畴，不竭提拔大型综合城市智能化项目标体味迁徙和立异办事才能，稳步提拔大数据根底平台的立即性、乖巧性和兼容性；在数字村落范畴，继续打造从农业种养到农品分销全财产链数字赋能；在伶俐文旅范畴，继续发掘智能物联平台潜力，不竭深化景区、博物馆、文化场合场景用例；在伶俐教导范畴，紧跟国度教导信息化政策，围绕伶俐校园建立，将数字化教学利用笼盖全体教师、进修利用笼盖全体适龄学生，推进“三全两高一大”国度开展目标；在伶俐交通范畴，存眷传统行业数字赋能，在航空、陆路范畴与多家央国企集团展开深进协做；在伶俐住建范畴，在全面做好住建老客户在房住房管行业智能化项目晋级庇护的根底上，进一步开辟伶俐社区和数字孪生营业市场，伶俐住建与伶俐社区园区数字化建立运营才能继续提拔；在信息化赋能传统办事业范畴，结合申报科技部重点研发方案。

同时东华云承载与腾讯云战术协做统筹与结合研发，结合交付，结合妥帖本能机能。以修建自立自强的数字手艺立异系统为目标，继腾讯云启联盟成员之后，深进与腾讯OpenCloudOS操做系统社区协做，与社区伙伴配合打造根底操做系统开源社区，为国度根底软件财产供给有效体味和典范用例。东华云旗下东华发思特已获得CMMI5、广东省专精特新、世界物联网大会优良产物等重要认证。旗下东华至高档多家企业均为国度高新手艺企业认证，企业表里部生态在手艺和办事上合成互补，已构成全方位自主可控手艺矩阵。

4、水利行业

2022年，公司足够操纵参与伶俐水利、十四五规划等顶层架构设想的行业引领优势，操纵十多年继续深进水利部、省厅及地市级用户现场办事的水利营业体味，利用人工智能、大数据、水利模子、数字孪生等信息手艺，重点在数字孪生工程、数字孪生流域、伶俐水利利用三个范畴实现打破，处理水利营业痛点，推进水利高量量开展。

公司在继续办事水利部、黄委、长江委、珠江委、松辽委、淮委、吉林水利厅、辽宁水利厅、山西水利厅、内蒙水利厅、河北水利厅、云南水利厅、深圳水务局、北京水务局，长沙水务局、安康水务局等一批省厅和地市客户的根底上，新中标和胜利施行引绰济辽伶俐水利工程、珠三角伶俐水利工程、长沙伶俐水利平台、山西数据才能中心、安康河长造、水利部数字孪生农水等一批数字孪生和伶俐水利项目，足够操纵人工智能、大数据、BIM+GIS等信息手艺，构建智能化的水利信息平台，为处理水资本优化设置装备摆设、防洪减灾及水利工程的伶俐化建管供给强力支持，在水利顶层规划设想、全国级水利利用软件、水利信创建立、水利总集成等范畴构成了凸起优势。

公司利用以研带产、以产促研的办法，在多个典型项目标施行中，构成了一批颠末现实营业查验的伶俐水利平台产物。通过珠三角、印绰济辽等伶俐水利工程项目，研发了水利工程大数据对象模子、治理办法和办事系统，构成了数字孪生水利工程数据底板产物。通过长沙伶俐水利平台项目，合成可视化引擎、BIM+GIS、仿实模仿等手艺，研发了水资本治理、防汛减灾、工程建立治理等数字孪生场景，构成了数字孪生流域产物。通过山西数据才能中心项目，研发了水利“一本账、一张图、一平台“的全营业平台，构成了伶俐水利一体化平台产物。通过河长造项目，研发了人工智能语音手艺与河湖治理的合成利用系统，实现河长助手、监管助手和智能外唤，构成了河湖监管智能机器人智能产物。

3、次要管帐数据和财政目标

（1） 近三年次要管帐数据和财政目标

公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据

□是 √否

单元：元

（2） 分季度次要管帐数据

单元：元

上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别

□是 √否

4、股本及股东情状

（1） 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表

单元：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表

□适用 √不适用

公司陈述期无优先股股东持股情状。

（3） 以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系

5、在年度陈述批准报出日存续的债券情状

□适用 √不适用

三、重要事项

陈述期内，公司运营情状未发作严重改变，未发作对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。

公司年度陈述披露后不存在退市风险警示或末行上市情形。

东华软件股份公司

法定代表人：薛向东

二零二三年四月十一日

证券代码：002065 证券简称：东华软件 通知布告编号：2023-027

东华软件股份公司

第八届董事会第二次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、董事会会议召开情状

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议，于2023年3月31日以电子邮件的体例发出会议通知，会议于2023年4月10日上午10:30以现场与通信相连系的体例召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决法式契合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情状

本次会议与会董事颠末认实审议，通过如下决议：

1、会议以9票附和、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度总司理工做陈述》；

2、会议以9票附和、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工做陈述》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议；

详细内容详见公司于2023年4月11日登载在巨潮资讯网（年度董事会工做陈述》。

独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈述》，并将在公司2022年年度股东大会述职。述职陈述详见公司于2023年4月11日登载在巨潮资讯网（）上的相关内容。

3、会议以9票附和、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度财政决算陈述》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议；

详细内容详见公司于2023年4月11日登载在巨潮资讯网（年度财政决算陈述》。

4、会议以9票附和、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年年度陈述》全文及摘要，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议；

详细内容详见公司于2023年4月11日登载在巨潮资讯网（）。

5、会议以9票附和、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议；

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，以及连系公司现实运营情状、开展阶段和将来资金需求，并足够考虑广阔投资者的合理诉求，在包管公司一般运营、久远开展的前提下，公司2022年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,205,482,375股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利0.5元（含税），共计派发现金股利160,274,118.75元，不送红股，不以本钱公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。

详细内容详见公司于2023年4月11日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（)。

独立董事对本议案颁发了定见，详见公司于2023年4月11日登载在巨潮资讯网（）上的相关内容。

6、会议以9票附和、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度内部掌握自我评判陈述》；

详细内容详见公司于2023年4月11日登载在巨潮资讯网（年度内部掌握自我评判陈述》。

独立董事对本议案颁发了定见，详见公司于2023年4月11日登载在巨潮资讯网（）上的相关内容。

7、《关于确认公司2022年度董事、高级治理人员薪酬及2023年度薪酬计划的议案》涉及全体董事薪酬，基于隆重性原则，该议案将间接提交股东大会审议表决；

公司2022年度董事、高级治理人员薪酬情状详见公司《2022年年度陈述》。

详细内容详见公司于2023年4月11日登载在巨潮资讯网（)。

独立董事对本议案颁发了定见，详见公司于2023年4月11日登载在巨潮资讯网（）上的相关内容。

8、会议以9票附和、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度社会责任陈述》；

详细内容详见公司于2023年4月11日登载在巨潮资讯网（年度社会责任陈述》。

9、会议以9票附和、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述的议案》；

详细内容详见公司于2023年4月11日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。

独立董事对本议案颁发了定见，保荐机构颁发了核查定见，中兴财光华管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具了《关于2022年度募集资金存放与利用情状的鉴证陈述》，详见公司于2023年4月11日登载在巨潮资讯网（）上的相关内容。

10、会议以8票附和、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议；

详细内容详见公司于2023年4月11日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（)。

联系关系董事回避表决，独立董事颁发了事前承认定见和独立定见，详见公司于2023年4月11日登载在巨潮资讯网（）上的相关内容。

11、会议以9票附和、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度计提资产减值预备的议案》；

详细内容详见公司于2023年4月11日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。

12、会议以9票附和、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》；

详细内容详见公司于2023年4月11日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。

13、会议以9票附和、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

公司拟向中国银行股份有限公司北京海淀收行申请综合授信额度25,000万元人民币，期限1年，担保体例为信誉。

14、会议以9票附和、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》。

详细内容详见公司于2023年4月11日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项独立定见。

特此通知布告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年四月十一日

证券代码：002065 证券简称：东华软件 通知布告编号：2023-035

东华软件股份公司

关于召开公司2022年年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2023年4月10日召开，会议决定于2023年5月10日下战书15:00召开公司2022年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知布告如下：

一、召开会议的根本情状

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法令、标准性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年5月10日下战书15:00

（2）收集投票时间：2023年5月10日

通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的时间为2023年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为2023年5月10日9:15-15:00。

5、会议的召开体例：现场表决与收集投票相连系。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过受权拜托书拜托别人出席；

（2）收集投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权注销日：2023年5月4日

7、出席对象：

（1）截行股权注销日下战书收市时，在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，股东因故不克不及出席现场会议的，能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级治理人员。

（3）公司礼聘的会议见证律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

二、会议审议事项

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，详细内容详见公司于2023年4月11日登载在巨潮资讯网（项议案属于联系关系交易事项，联系关系股东须在投票时停止回避。

公司独立董事将在本次年度股东大会长进行述职。述职陈述详见公司于2023 年4月11日登载在巨潮资讯网（）上的相关内容。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的严重事项时，对中小投资者的表决应当零丁计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级治理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议注销事项

1、注销时间：2023年5月5日上午9:00－11:30、下战书13:00－17:30。

2、注销地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。

3、注销体例：

（1）天然人股东亲身出席的，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证打点注销；拜托代办署理人出席会议的，须持拜托人身份证复印件、受权拜托书(附件二)、拜托人持股凭证和代办署理人身份证打点注销；

（2）法人股东由法定代表人出席的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证打点注销；由法定代表人拜托的代办署理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、受权拜托书（附件二）、法人股东持股凭证和代办署理人身份证打点注销；

（3）异地股东能够信函、邮件或传实体例打点注销（传实或信函需在2023年5月5日下战书16:30前送达或传实至公司证券部）；

（4）重视事项：出席会议的股东及股东代办署理人请照顾相关证件原件参加。

4、会议联络体例

联络人：张雯

德律风：010-62662188

传实：010-62662299

地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层证券部

邮政编码：100190

5、会议费用情状

本次现场会议会期半天，与会股东或拜托代办署理人的食宿、交通等费用自理。

6、收集投票期间，如投票系统遭到突发严重事务的影响，则本次相关股东会议的历程按当日通知停止。

四、参与收集投票的详细操做流程

在本次股东大会上，股东能够通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参与投票，收集投票的详细操做流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议及相关通知布告；

2、第八届监事会第二次会议决议及相关通知布告。

特此通知布告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年四月十一日

附件一：

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1、投票代码：362065；投票简称：东华投票。

2、填报表决定见或选举票数。

关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

3、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所交易所系统投票的法式

1、投票时间：2023年5月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年5月10日上午9:15，完毕时间为2023年5月10日下战书15:00。

2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登岸互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹拜托 先生/密斯代表本人/本单元出席东华软件股份公司2022年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签订会议文件的股东权力。

注：1、拜托人对受托人的指示，以在“附和”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准，每项均为单选，多选无效；2、受权拜托书剪报、复印或按以上格局便宜均有效；3、拜托报酬小我的，应签名；拜托报酬单元的，应当由单元法定代表人签名，并加盖单元公章。

拜托人签字（盖印）： 拜托人身份证号码或营业执照号码：

拜托人证券账号： 拜托人持股数量：

受托人签字： 受托人身份证号码：

拜托书有效期限：自签订日至本次会议完毕 拜托日期：

证券代码：002065 证券简称：东华软件 通知布告编号：2023-028

东华软件股份公司

第八届监事会第二次会议决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、监事会会议召开情状

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议，于2023年3月31日以电子邮件体例发出会议通知，并于2023年4月10日上午11:00以现场体例召开。会议应出席监事3人，现实出席3人。会议由监事会召集人苏根继先生主持，本次会议的召开与表决法式契合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情状

本次会议与会监事颠末认实审议，通过如下决议：

1、会议以3票附和、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工做陈述》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议；

详细内容详见公司于2023年4月11日登载在巨潮资讯网（年度监事会工做陈述》。

2、会议以3票附和、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度财政决算陈述》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议；

监事会认为：公司《2022年度财政决算陈述》客看、实在地反映了公司2022年的财政情况和运营功效等。

详细内容详见公司于2023年4月11日登载在巨潮资讯网（年度财政决算陈述》。

3、会议以3票附和、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年年度陈述》全文及摘要，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议；

监事会认为：公司2022年年度陈述实在、准确、完全地反映了本陈述期公司的财政情况和运营功效，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

详细内容详见公司于2023年4月11日登载在巨潮资讯网（）。

4、会议以3票附和、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议；

监事会认为：公司董事会造定的公司2022年度利润分配预案契合有关法令、律例及《公司章程》的有关规定，契合公司当前的现实情状，契合公司久远开展的需求。

详细内容详见公司于2023年4月11日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（)。

5、会议以3票附和、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度内部掌握自我评判陈述》；

监事会认为：公司已成立了较为完美的内部掌握系统并能得到有效的施行。公司内部掌握的自我评判陈述实在、客看地反映了公司内部掌握轨制的建立及运行情状。

详细内容详见公司于2023年4月11日登载在巨潮资讯网（年度内部掌握自我评判陈述》。

6、《关于确认公司2022年度监事薪酬及2023年度薪酬计划的议案》涉及全体监事薪酬，基于隆重性原则，该议案将间接提交股东大会审议表决；

公司2022年度监事薪酬情状详见公司《2022年年度陈述》。

详细内容详见公司于2023年4月11日登载在巨潮资讯网（)。

独立董事对本议案颁发了定见，详见公司于2023年4月11日登载在巨潮资讯网（）上的相关内容。

7、会议以3票附和、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述的议案》；

详细内容详见公司于2023年4月11日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。

独立董事对本议案颁发了定见，保荐机构颁发了核查定见，中兴财光华管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具了《关于2022年度募集资金存放与利用情状的鉴证陈述》，详见公司于2023年4月11日登载在巨潮资讯网（）上的相关内容。

8、会议以3票附和、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议；

监事会认为：公司2023年过活常联系关系交易估量事项系为称心公司营业的开展需要，契合公司开展战术，同时也契合公司的久远利益，联系关系交易具有需要性和合理性，公司估量所发作的日常联系关系交易价格公允合理，契合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情状。

独立董事对本议案颁发了定见，详细内容详见公司于2023年4月11日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（)。

9、会议以3票附和、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度计提资产减值预备的议案》。

详细内容详见公司于2023年4月11日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。

三、备查文件

1、第八届监事会第二次会议决议；

2、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项独立定见。

特此通知布告。

东华软件股份公司监事会

二零二三年四月十一日

证券代码：002065 证券简称：东华软件 通知布告编号：2023-032

东华软件股份公司

2022年度募集资金

存放与利用情状专项陈述

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等相关规定，现将东华软件股份公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与利用情状阐明做如下专项陈述：

一、募集资金根本情状

（一）现实募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监视治理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监答应[2020]2611号）核准，公司本次非公开发行人民币通俗股（A股）90,000,000股，发行价格为每股人民币6.82元，共计募集资金总额为613,800,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,405,160.14元后，现实募集资金净额为人民币605,394,839.86元。上述募集资金的到位情状已经大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）审验，并出具了《验资陈述》（大华验资金[2021]000672号）予以确认。公司已对上述募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的贸易银行签定了三方及四方监管协议。

（二）2022年度募集资金利用和结余情状

截至2022年12月31日，公司募集资金利用情状及余额详细情状如下：

二、募集资金的存放和治理情状

（一）募集资金治理情状

为标准募集资金的治理和利用，庇护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法令律例、标准性文件的规定，连系公司运营需要，公司造定了《募集资金治理及利用轨制》，对募集资金摘取了专户存储和利用，不消做其他用处。

2021年10月，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国民生银行股份有限公司北京中关村收行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司、中信证券别离与上海浦东开展银行北京北沙岸收行、中信银行股份有限公司北京中信城收行、广发银行股份有限公司北京奥运村收行、中国民生银行股份有限公司北京中关村收行、安然银行股份有限公司北京分行亦庄收行、中国建立银行股份有限公司青岛中山路收行签订了《募集资金四方监管协议》。详情参阅公司2021年10月23日于巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的通知布告》（通知布告编号：2021-094）。

2021年11月30日，公司召开了2021年第五次暂时股东大会，审议通过了《关于变动部门募集资金项目施行主体并开立募集资金专户的议案》。附和将公司非公开发行股票募集资金项目之“信创鹏霄项目一东华鹏霄（青岛）消费基地”的施行主体由公司控股孙公司东华鹏霄科技有限公司变动为东华鹏霄科技有限公司的控股孙公司青岛鹏霄投资治理有限公司。公司及子公司、中信证券别离与中国民生银行股份有限公司北京中关村收行、中国建立银行股份有限公司青岛中山路收行、中信银行股份有限公司北京中信城收行、安然银行股份有限公司北京分行亦庄收行、上海浦东开展银行股份有限公司北京北沙岸收行、广发银行股份有限公司北京奥运村收行签订了《募集资金四方监管协议》，明白了各方的权力和义务。

公司签订的三方及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在严重差别，公司在利用募集资金时已严厉遵照履行。

（二）募集资金专户存储情状

截至2022年12月31日，募集资金的存储情状如下：

三、2022年度募集资金的现实利用情状

（一）募集资金利用情状比照表

陈述期内，公司现实利用募集资金详细情状详见附表《募集资金利用情状表》。

（二）募集资金投资项目呈现反常情状的阐明

陈述期内，公司募集资金投资项目未呈现反常情状。

（三）募集资金投资项目标施行地点、施行体例变动情状

陈述期内，公司不存在变动募集资金投资项目施行地点和施行体例的情状。

（四）募集资金投资项目先期投进及置换情状

陈述期内，公司不存在利用募集资金置换先期投进的情状。

（五）利用闲置募集资金停止现金治理情状

陈述期内，公司不存在利用闲置募集资金停止现金治理的情状。

（六）利用闲置募集资金暂时填补活动资金情状

2022年1月27日公司召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金暂时填补活动资金的议案》。为进步募集资金利用效率，促进公司运营营业开展，在包管募集资金投资项目标资金需求以及募集资金利用方案一般停止的前提下，公司方案利用部门闲置募集资金不超越人民币3.6亿元停止暂时填补活动资金，利用期限自董事会批准之日起不超越12个月。2022年度，公司现实利用闲置募集资金暂时填补活动资金的金额为36,000.00万元，截行2022年12月31日，已回还2,500.00万元，公司在规定利用期限到期前回还剩余33,500.00万元至募集资金公用账户。

（七）节余募集资金利用情状阐明

陈述期内，公司不存在节余募集资金利用的情状。

（八）超募资金利用情状

陈述期内，公司不存在超募资金利用情状。

（九）尚未利用的募集资金用处及往向

陈述期内，除经批准的将部门闲置募集资金暂时填补活动资金外，其他尚未利用的募集资金根据三方及四方监管协议的要求存放于募集资金专户治理，实行专款公用。

（十）募集资金利用的其他情状

陈述期内，公司不存在募集资金利用的其他情状。

四、变动募集资金投资项目标资金利用情状

陈述期内，公司不存在变动募集资金投资项目标资金利用情状

五、募集资金利用及披露中存在的问题

2022年度，公司募集资金利用及披露严厉根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金治理和利用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法令律例及公司造定的《募集资金治理及利用轨制》的相关规定停止。公司已披露的募集资金利用相关信息及时、实在、准确、完全，募集资金存放、利用、治理及披露不存在违规情形。

特此通知布告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年四月十一日

附表

募集资金利用情状表

2022年度

体例单元：东华软件股份公司

金额单元：人民币万元

证券代码：002065 证券简称：东华软件 通知布告编号：2023-034

东华软件股份公司

关于2022年度

计提资产减值预备的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值预备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等相关规定，现将详细情状通知布告如下：

一、本次计提信誉减值缺失及资产减值缺失概述

1、本次计提信誉减值缺失及资产减值缺失的原因

根据《企业管帐原则》以及公司管帐政策的相关规定，基于隆重性原则，为了实在、准确地反映公司截至2022年12月31日资产情况及运营功效，公司对截至2022年12月31日合并报表范畴内的各类资产停止了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提响应的减值缺失。

2、本次计提信誉减值缺失及资产减值缺失的范畴及总金额

颠末对2022岁暮存在可能发作减值迹象的资产停止全面清查和减值测试后，拟计提各项资产减值缺失合计为18,161.92万元，计进2022年度。详细情状如下：

二、审批法式

（下转B142版）

本版导读

东华软件股份公司2022年度陈述摘要 2023-04-11