汕头东风印刷股份有限公司2022年度陈述摘要
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第一节 重要提醒
1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到上海证券交易所网站网站认真阅读年度陈述全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 苏亚金诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。
5 董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据相关法令律例及《公司章程》的规定，综合考虑公司运营活动净现金流程度、将来运营开展及多个项目后续继续投进的资金需求，公司2022年度拟不派发现金盈利、股票股利，亦不停止本钱公积转增股本。
第二节 公司根本情状
1 公司简介
2 陈述期公司次要营业简介
1、陈述期内公司所处行业情状
（1）新能源新型素材行业
素材工业做为我国七大战术性新兴财产、“中国造造2025”重点开展的十大行业和科创板六大范畴之一，是我国重要的战术性新兴财产，也是造造强国和国防工业开展的关键保障。新素材财产因为其手艺密集度高、研发投进高、产物附加值高、国际性强、利用范畴广等特征，已成为权衡一个国度国力与科技开展程度的重要目标。在国度政策的引领与撑持下，5G、半导体、新能源手艺、可降解素材等板块将来开展前景清晰，此中大都行业国产化替代历程继续推进，给相关行业上游原素材企业带来新的开展机遇。
近年来，全球市场“绿色低碳”开展趋向驱动锂电素材在新能源汽车、储能等利用范畴的需求快速提拔。跟着全球范畴内双碳目标的不竭明白，列国新能源政策频出，有力促进了新能源财产的快速开展。国度相继出台了《促进汽车动力电池财产开展动作计划》、《新能源汽车财产开展规划(2021-2035年)》、《关于鞭策能源电子财产开展的批示定见》等相关政策文件，鼎力撑持锂电财产以及下流利用市场即新能源汽车及储能等范畴开展，相关政策为中国锂电财产的开展营造了优良的开展情况。新能源汽车的高速生长和锂电池财产的市场规模扩大，也为锂电池隔阂行业带来了宽广的市场空间和汗青性开展机遇。高工产研锂电研究所（GGII）调研展现，中国锂电隔阂出货量124亿平米，同比增长59%。而将来跟着储能市场的快速增长，将进一步带来湿法和干法隔阂的增量市场。
新型素材营业的开展依托于企业持久的研发投进与手艺积淀，公司新型素材营业以全资子公司广东鑫瑞新素材科技有限公司、控股子公司汕头市鑫瑞奇诺包拆素材有限公司做为次要施行主体，在传统基膜营业的根底上，深进拓展新能源、高阻隔、可降解素材相关范畴，并与行业内领先企业停止协做，在手艺研发、产能提拔、客户积存等方面已经构成了较好的合作优势，将来也将继续提拔产物附加值、扩展产能、提拔市场占有率，沿着新能源、高阻隔等具备高生长性的赛道停止规划，加速公司转型，奉献新的利润增长点。此外，深圳市博盛新素材有限公司处置干法隔阂的研发、造造及销售，陈述期内跟着博盛新材盐城工场的投产，产物的出货量继续增长。同时，博盛新材研发团队也不竭对消费工艺停止提拔及对设备停止革新，单线产能继续提拔，有效进步了公司在行业内的市场合作力，将来拟将博盛新材从隔阂赐与商向电池包平安处理计划综合办事商转型。公司将依托博盛新材的营业，快速将公司主业聚焦到新能源新型素材板块，并继续加大投资规模及投资强度，基于隔阂产物，逐渐面向其他综合素材投进，有效进步公司在新能源新型素材财产化前沿利用方面的研发才能。
（2）I类医药包拆、药用辅材、医用耗材、医疗器械行业
I类医药包拆、药用辅材、医用耗材、医疗器械行业是公司近期外延式并购开展重点存眷的范畴。医药造造业做为我国国民经济的重要构成部门，与国计民生息息相关，是中国造造2025和战术性新兴财产的重点范畴，其开展历程与我国社会经济开展高度联系关系。
2022年发布的《政府工做陈述》，对国度经济开展、国计民生等诸多方面做出规划，此中医药行业庇护立异、医保基金高效利用的主基调稳定，强调推进跨省异地就医间接结算办法，并对中医药、医疗办事等行业提出继续开展的要求。一致性评判、集摘、量量监管、准进监管、合规监管、研发监管等政策全面展开，向纵深处推进，吹响了医药行业高量量开展的冲锋号。在国度十四五规划的批示下，连系当前国表里经济形势的改变，相关部委陆续发布了多个医药医疗行业相关的“十四五”规划，关于标准和引领行业高量量开展起到了重要的感化。
根据国度统计局数据展现，2022年医药造造业规模以上工业企业实现营业收进29,111.4亿元，利润总额4,288.7亿元。从中持久来看，在高量量、高层级的供需感化下，跟着医药行业的合作格局优化与财产晋级的不竭加深，医药造造行业做为推进安康中国建立的重要保障，行业开展持久向好的整体趋向稳定。
陈述期内，公司医药包拆营业核心治理平台上海东峰医药包拆科技有限公司进一步加强对旗下医药包拆营业板块子公司的统筹治理，足够整合各公司I类医药包拆、药用辅材、医用耗材、医疗器械等营业，足够实现客户、治理、资金等全方位的协同。陈述期内华健药包拟投资人民币5亿元施行的高阻隔药品包拆素材智能造造基地项目，以及首键药包拟投资人民币4亿元施行的年产120亿只药用瓶盖、120亿只药用吸管智能造造基地项目，估量投产后均将进一步提拔企业的消费规模与运营效益，优化其产物构造，并进一步进步智能化消费的程度，从而提拔企业的整体合作力。陈述期内，已经批量赐与外资药企阿斯利康、费森尤斯卡比，与赛诺菲的营业协做已供给样品并试机通过且签订年度供货协议、与拜耳昆明工场、启东工场、北京工场的营业协做也已完成赐与商建档等法式。此外，完成了国内黄海造药、步长造药的铝塑组合盖、PVC、铝箔、复合膜产物的现场审计，以及日本武田造药的现场审计和基于psci原则的CSR审计，并胜利中标华润三九医药股份有限公司“999”伤风灵等行业出名产物的包材赐与。同时，公司针对高分子阻隔新素材、提拔药品包拆用阻氧阻水性能的高端素材停止了研发，并获得了相关国度药审中心的审核，为赐与国内高端造药产物、MRNA疫苗产物等打下了优良的手艺根底，而且已经与石药集团、吴太造药、华素造药、诺华造药、亿腾医药、强生造药停止了样品及不变性测试。
公司将继续加大对医药包拆板块各子公司的投资力度，撑持其对外投资项目标顺利推进，提拔消费规模、优化产物构造，向高毛利类的产物发力，提振该板块的整体毛利、净利程度，同时，依托东峰药包的财产平台化治理及品牌效应积极拓展外资药企客户，进一步优化客户构造，进进外资药企的赐与链，提拔财产规模，促进I类药包材营业板块的提速开展。
（3）印刷包拆行业
陈述期内，国内经济开展整体形势不变，下流烟草行业整体运营态势平稳，据国度统计局数据展现，2022年1-12月国内卷烟累计产量到达24,321.5亿收，同比增长0.6%。
跟着卷烟产物品牌构造不竭晋级，烟草客户对烟标产物的防伪手艺、环保要求、设想与品牌传达力要求日益进步，烟标消费企业的体味与天分、研发立异才能、设想才能愈发重要。同时受烟草客户继续推进降本增效及招投标政策的影响，烟标印刷包拆行业内也在继续停止行业调整。
陈述期内，公司根据下流烟草产物构造调整的趋向，积极设想、开发新产物，为客户供给优良的产物和办事。同时，公司也在积极规划其他各类社会包拆及2C端的印刷营业，不竭加强印刷包拆板块的产物多样性和笼盖普遍性。
2、陈述期内公司处置的营业情状
（1）公司次要营业
陈述期内，公司营业涵盖新能源新型素材、I类药包材、印刷包拆等产物的研发、设想、消费与销售。颠末多年的开展以及产物构造的继续优化，公司产物涉及新能源隔阂、PET基膜、PVA高阻隔阂、PVC硬片、PVDC硬片、药用包拆瓶、易刺铝盖、铝塑组合盖、药用SP复合膜、药用包拆铝箔、成型冲压复合硬片（包罗冷冲压成型铝、热带型泡罩铝）等多个产物品类，已构成以印刷包拆、I类药包材为根底，加速转型新能源新型素材财产的营业格局。
陈述期内，公司根据“转型提速、重点投进、优化规划”的运营理念，积极开展新能源新型素材等将来核心营业板块，优化公司财产规划，培育提拔新的利润增长点。
2023年2月，经公司股东大会审议通过，附和博盛新材之全资子公司湖南博盛新能源手艺有限公司、盐城博盛新能源有限公司合计投资人民币40亿元，在湖南省娄底市、江苏省盐城市建立新能源动力及储能电池隔阂及其他综合素材消费研发项目。后续项目标建成投产将极大地加速博盛新材产能扩大，进一步提拔产能及产物交付才能。同时上述项目将配套成立研发中心，有效进步公司在新能源新型素材财产化前沿利用方面的研发才能。
同时，陈述期内公司已披露《发行股份及付出现金购置资产暨联系关系交易预案》，拟以发行股份及付出现金体例购置深圳市博盛新素材有限公司股东顾军、陈燕、深圳市博睿立异投资企业（有限合伙）、深圳市博昱立异投资企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区双德创业投资合伙企业（有限合伙）、熊杰、曾斌、樊华合计持有的博盛新材51.05653%股权。该项目是公司加速向新素材板块战术转型的重要行动及基石营业，将进一步优化公司在新能源动力电池及储能电池等范畴涉及新型素材的财产规划。将来公司将全面聚焦到新能源新型素材板块，继续加大投资规模及投资强度，并基于隔阂产物，逐渐面向其他综合素材投进，继续优化公司的产物构造及财产规划。
（2）公司运营形式
新能源新型素材方面，公司根据现有产能规划、年度销售目标、客户订单周期造定年度、半年度、季度及月度消费方案，并在每季度末根据下流市场反应的详细情状，动态调整库存治理，实行“以销定产”的订单消费形式。同时，摘取主动化消费线提拔规模化消费的不变性及一致性，从而合理掌握消费成本和进步废品产出效率。后续公司也将依托核心合作优势，继续开发优良下流客户资本，并通过新项目标投产完成产能爬坡，进一步提拔公司的产能及产物交付才能，加速公司转型。
I类药包材营业方面，次要运营形式是在通过对公司天分、系统、消费现场等方面的查核后成为客户的合格赐与商，并通过产物打样、报价及与其他赐与商的手艺及产能的综合评定获取订单，根据客户的订单组织消费和销售，此中药包材产物在正式供货前还需要与造药企业停止产物联系关系申报，完成联系关系审评审批存案。在新型素材及医药包拆营业的运营过程中，不竭拓展开发优良客户是运营形式的核心。公司摘用一站式办事的客户运营形式，实现“一个客户、多种产物”屡次高频的穿插式销售，在提拔客户忠实度的同时也包管了利润程度的可继续增长。
印刷包拆营业方面，次要基于印刷行业的下流企业目前普遍施行的招投标政策，通过参与下流企业组织的招投标获取订单，并根据客户的订单组织消费和销售。公司已成立起笼盖纸品、基膜、油墨、涂料、电化铝、镭射膜、镭射转移纸、印刷包拆设想和消费的全财产链条，财产链的规划在行业内处于领先地位，不只有效称心集团内部关于包拆印刷消费原料的需求，并且构成了规模化的对外销售，为公司在成本掌握和产物行量方面供给了强有力的保障。
3 公司次要管帐数据和财政目标
3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标
单元：元 币种：人民币
3.2 陈述期分季度的次要管帐数据
单元：元 币种：人民币
季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明
□适用 √不适用
4 股东情状
4.1 陈述期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状
单元: 股
上述前十名股东持股情状中，黄晓佳先生持有的公司股份中7,422,872股系通过沪股通体例持有，已在香港中心结算有限公司的期末持股数量中削减计算该部门股份，并将其回在黄晓佳先生名下。
4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情状
□适用 √不适用
5 公司债券情状
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。
陈述期内，公司各个次要营业板块的运营情状如下：
（一）营业板块运营情状
1、新能源新型素材营业
新能源新型素材营业做为公司的核心营业板块，陈述期内公司进一步加大对重点项目标投资，优化在新能源动力电池及储能电池等范畴的财产规划，加速公司向高景气赛道转型。
陈述期内公司通过增资及收买股权等体例投资深圳市博盛新素材有限公司，截行陈述期末合计持有博盛新材47.21347%的股权，已实现对博盛新材的控股并将其纳进合并报表范畴，加速公司在新能源动力及储能素材范畴的规划优化。博盛新材次要产物为动力电池和储能电池隔阂素材，陈述期内其开展情状优良，湖南消费基地逐渐放量处于满产形态，江苏盐城消费基地投产后出货量也继续快速增长，跟着公司研发团队不竭对消费工艺停止提拔，逐渐对设备停止更新革新，单线产能的增量也将得到继续释放。
连系行业开展趋向以及目前博盛新材次要客户的需求，为有效提拔博盛新材产能，经公司股东大会审议通过，附和博盛新材全资子公司湖南博盛新能源手艺有限公司及盐城博盛新能源有限公司合计投资人民币40亿元，在湖南娄底经济手艺开发区及盐城高新手艺财产开发区内分期投资建立新能源动力及储能电池隔阂及其他综合素材消费研发项目。本次对外投资项目足够操纵博盛新材在锂电池范畴的团队优势、客户优势和手艺积存，可以有效扩大其产能及提拔新产物研发才能，进步优良客户办事才能，进一步提拔运营效率，并挠住以动力电池、储能电池为核心的新能源财产快速开展的契机，优化在电池隔阂及其他复合素材等新型素材的产能规划，从而有力地支持公司该营业板块的盈利才能及继续合作力。
陈述期内，除投资博盛新素材并配合协做拓展新能源动力电池及储能电池素材范畴外，公司也在围绕其他新型素材细分范畴及产物停止投进，不竭优化产物矩阵，提拔市场合作力：
功用膜素材方面，陈述期内鑫瑞科技研发的新型膜材利用于新能源锂电池隔阂产物、电子电路板产物、汽车漆面庇护膜和窗膜行业等范畴，已起头批量赐与下流客户，具备优良的市场前景；同时，为称心全球绿色低碳轮回开展趋向对包拆素材的要求，鑫瑞科技控股子公司汕头市鑫瑞奇诺包拆素材有限公司研发出可收受接管单一素材(PE)、耐水煮APE素材等，均已进进产物测试阶段，鑫瑞奇诺将连系本身研发手艺才能和产物优势，对峙走产物差别化开展途径。
陈述期内公司全资子公司鑫瑞科技及其控股子公司鑫瑞奇诺拟以自有资金或自筹资金投资不超越人民币1.3亿元（暂定），在汕头市濠江区投资建立新型功用膜素材项目，引进新的消费设备，消费、研发及销售新型功用膜素材，包罗但不限于单材化PE膜产物（MDO-PE基膜等）、镀氧化铝膜及涂布膜等产物。本次拟对外投资的新型功用膜素材项目，将连系在工艺、涂料等方面的优势，构成基于可轮回高阻隔素材的核心产物系统，可根据客户需求逐渐深化拓展立异产物，估量将进一步提拔公司新型素材相关产物的市场合作力。项目施行完成并达产后，公司新型素材营业在高阻隔财产链上的纵深将得到进一步的优化，实现对基膜消费、涂布工艺、镀氧化铝工艺等多个核心工艺环节的全面笼盖，手艺壁垒将得到进一步加强。
鑫瑞奇诺做为公司在新型素材营业板块的次要投资主体之一，经股东之间友好协商，陈述期内鑫瑞科技受让了江苏百瑞尔包拆素材有限公司持有的鑫瑞奇诺15%的股权，鑫瑞科技持有鑫瑞奇诺的股权比例由70%提拔至85%，关于鑫瑞奇诺的掌握力得到进一步的提拔。
防伪包拆素材方面，陈述期内公司开发多种环保工艺手艺，包罗水性化涂层工艺、UV镭射转移工艺、无溶剂复合工艺等，同时晋级包拆防伪手艺，通过利用进口光刻设备及造版手艺造造实彩色动态、2D/3D动态，沙银、激光再现、摩尔加密、同位异像、缩微图文等镭射图文，搭配高精度的涂布/部分镀膜加工手艺，实现难以复刻的精巧图案与隐蔽防伪效果，打造具备环保特征及高精度要求的防伪产物系列，于下流包拆消费范畴获得普遍承认。
公司新型素材营业板块在围绕新能源动力电池、储能电池及高阻隔素材等细分范畴及产物停止投进的同时，公司也在继续研究更广域的新素材赛道，通过与高档院校展开产学研协做，抉择适宜的项目停止重点手艺研发和资金投进，勤奋培育提拔新的利润增长点，实现新财产标的目的的市场化落地。此中，公司与中科院长春应化所黄埔先辈素材研究院协做设立高端功用薄膜素材结合尝试室以来，两边优势互补，通力协做，将汽车漆面庇护膜顶涂层、TPU粒子、TPU基膜等系列产物做为次要研发标的目的，在汽车窗膜范畴也同步协做开发特殊功用涂层素材，为功用膜产物立异供给全方位的助力，也为公司营业板块的开展供给了手艺支持。
2、I类医药包拆、药用辅材、医用耗材、医疗器械营业
为进一步夯实公司大包拆财产的根底，公司足够操纵集团化和财产链的优势，切进高附加值细分赛道，积极做大做强I类药包材财产，连结行业领先地位，通过前期的战术规划，目前公司在医药包拆营业板块已成立上海东峰医药包拆科技有限公司做为医药包拆财产的核心战术平台，并购贵州千叶药品包拆有限公司、重庆首键药用包拆素材有限公司、常州市华健药用包拆素材有限公司、江苏福鑫华康包拆素材有限公司四家控股子公司，在I类药包材范畴已实现对PVC硬片、PVDC硬片、药用包拆瓶、易刺铝盖、铝塑组合盖、药用SP复合膜、药用包拆铝箔、成型冲压复合硬片（包罗冷冲压成型铝、热带型泡罩铝）等多种药品包拆素材的全面笼盖。
公司医药包拆营业板块子公司于前期及陈述期内，已启动多个项目标投资建厂扩产，助力医药包拆营业板块整体的提速开展：
（1）公司于2021年12月经审议通过，附和控股子公司福鑫华康拟投资人民币1.2亿元，在江苏省泰兴市虹桥工业园区内获得项目用地并投资建立医药包拆硬片消费项目；
（2）公司于2022年5月经审议通过，附和控股子公司华健药包拟投资人民币5亿元，在常州西太湖科技财产园内获得项目用地并投资建立高阻隔药品包拆素材智能造造基地项目；
（3）公司于2022年8月经审议通过，附和控股子公司首键药包拟投资人民币4亿元，在重庆涪陵高新手艺财产开发区内获得项目用地并投资建立年产120亿只药用瓶盖、120亿只药用吸管智能造造基地项目。
陈述期内上述项目继续落地推进，估量项目标施行将进一步优化首键药包、华健药包、福鑫华康在I类药包材范畴的财产规划，在进一步提拔消费规模的同时，继续优化产物构造，从而为其稳固行业领先地位供给保障，并进一步提拔其运营效益。
为确保华健药包对外投资项目标顺利施行，公司与华健药包其他股东经友好协商，于陈述期内配合对华健药包停止增资，此中公司分两次合计向华健药包增资人民币5,840万元，持有华健药包股权比例也从70%提拔至76%。
陈述期内，公司在进一步加大资金投进力度的同时，依托全财产链协同、规模化摘购与集团授信等多种体例加快医药包拆营业板块子公司消费规模的提拔，并通过东峰药包的专业治理团队，加强对整个医药包拆财产板块的统筹治理，改进治理办法，并嫁接婚配客户资本、开发优良外资药企客户，从而通过集团化治理为千叶药包、首键药包、华健药包、福鑫华康的开展赋能，加快成立与集团一体化治理相适应的消费治理形式，依托产物品类与客户构造的优化，不竭提拔其运营效益。
陈述期内，公司医药包拆板块通过了国内黄海造药、步长造药的铝塑组合盖、PVC、铝箔、复合膜产物的现场审计，完成了日本武田造药的现场审计和基于psci原则的CSR审计，并胜利中标华润三九的“999”伤风灵产物的包材赐与。在外资药企客户的开发方面，目前已向阿斯利康、费森尤斯卡比等客户实现批量供货，与赛诺菲的营业协做已供给样品并试机通过，与拜耳的营业协做也已完成赐与商建档等法式。公司医药包拆营业板块的客户构造继续优化，并有效贴合东峰药包为客户供给整体赐与链办事的理念，获得了越来越多高量量客户的喜爱。
陈述期内，公司医药包拆营业国内次要客户涵盖北京科兴中维、北陆药业、北京卓诚惠生、远大生物、上海结合赛尔、正大晴和、汉森造药、复星医药、上海上药集团、民海生物、鱼跃医疗、丽珠集团、以岭药业、东瑞造药、同济堂、国药集团、广药集团、太极集团、好医生药业集团、步长集团、苏中药业、葵花药业、一洋造药、康泰生物、康弘药业、海正药业、昆药集团、北京同仁堂、华润三九、海力生造药、金陵药业、批改药业、香雪造药、天津武田药品、济川药业、汇仁药业、新疆维吾尔药业、葫芦娃药业、桂林三金药业、康恩贝、石药集团欧意药业、安邦造药、精华造药、山东鑫齐药业、华兰生物、海天造药、辅仁药业、药友造药等多家出名药企，外资客户次要笼盖阿斯利康、费森尤斯卡比、赛诺菲、拜耳等优良客户。
陈述期内，公司I类药包材营业实现销售收进人民币58,202.98万元，同比增长8.17%。
3、印刷包拆营业
陈述期内鄙人游烟草行业全力鞭策行业高量量开展及降本增效的布景下，公司一方面依托消费基地域域规划优势、财产链及成本掌握优势、集团协同治理优势、量量掌握优势等综合合作优势，以烟草客户的需求为导向，以招投标工做为核心，有效统筹各个区域性消费基地的运营治理，通过参与招投标勤奋拓展客户、品牌、系列和区域市场，实现营业板块整体的平稳开展；同时，公司也在积极规划其他各类社会包拆及2C端的印刷营业，不竭加强印刷包拆板块的产物多样性和多行业笼盖。另一方面，公司也根据战术转型的规划，关于印刷包拆营业板块的资产及营业停止响应的优化设置装备摆设，为公司的转型以及重点项目标投进供给资金撑持。
2022年，公司足够发扬在财产链、消费基地规划、治理协同等方面的优势，深进鞭策内部降本增效工做，积极参与下流烟草行业组织的招投标，继续获得烟标印刷包拆营业的新订单。陈述期内，公司共参与15家烟草客户倡议的合计50个项目投标，依托消费治理办事才能及综合合作优势，公司合计中标项目23个，此中包罗“芙蓉王”、“白沙”、“石狮”、“黄金叶”、“长白山”、“万宝路”等出名卷烟品牌。
适应下流烟草行业的开展趋向，陈述期内公司陆续发力烟草立异产物营业，2022年消费细收烟、中收烟、短收烟、爆珠烟等烟标产物约65.92万大箱，实现销售收进约人民币7.79亿元，同比实现较好增长。
2022年，公司烟标产物合计对外销售336.46万大箱，同比增长1.35%；实现销售收进人民币245,079.27万元，同比下降0.43%。
陈述期内，根据“转型提速、重点投进、优化规划”的运营理念，公司也通过以下运营行动，优化在烟标印刷营业板块内的整体规划：
（1）陈述期内，公司出资人民币20,000万元成立全资子公司汕头东风印刷有限公司，承接原汕头本部消费基地的营业与人员，进一步优化内部治理架构；
（2）陈述期内，公司全资子公司无锡东峰赐与链治理有限公司将持有的安徽三联木艺包拆有限公司10%的股权让渡给安徽屺峰科技合伙企业（通俗合伙），本次股权让渡完成后，公司不再持有安徽三联股权；
（3）陈述期内，公司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司已于2022年11月27日与长沙经济手艺开发区投资控股有限公司签定《地盘利用权及地上建（构）筑物让渡合同》，拟将其拥有的位于长沙经济手艺开发区星沙大道18号的地盘利用权、地上建（构）筑物以及与上述不动产相关的从属设备、设备等资产让渡给长沙经开投控。通过此项资产处置的施行回笼资金，为公司的战术转型供给撑持。
4、乳成品营业
陈述期内，公司根据“转型提速、重点投进、优化规划”的运营理念，在继续加大对重点项目投资力度的同时，也连系营业板块的现状及将来规划停止响应的调整。
为了加快公司控股子公司尼平河乳业的开展，公司于2021年7月23日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司尼平河乳业有限公司股权重组的议案》，附和公司全资子公司澳洲福瑞与其他方签订《股份买卖协议》，由澳洲福瑞将持有的尼平河乳业全数股权让渡给奥纯冠，并由奥纯冠以发行股份的体例付出让渡对价。截行陈述期末，本次交易涉及股权交割等相关手续已全数完成，公司全资子公司澳洲福瑞持有奥纯冠19.14%的股份，并由奥纯冠100%全资持有尼平河乳业的股份。本次交易完成后，尼平河乳业与奥纯冠将实现深度协做，有利于整合两边资本优势，进一步优化产物构造，加快营业开展，估量将对公司运营目标产生必然的积极影响。
5、新型烟草营业
公司已成立新型烟草事业部统筹新型烟草板块的整体开展，规划涵盖雾化与加热不燃烧（HNB）两个标的目的，以颗粒加热不燃烧（HNB）为主，从基材、调香、设备自主研发到品牌、消费、销售等停止全财产链规划。
跟着国度监管政策的逐渐落地，公司将勇敢拥护监管，严厉贯彻落实包罗电子烟口味规定等一系列新型烟草新政要求，在契合国度政策和原则的根底上为消费者打造更好的产物，并积极履行社会责任，保障消费者权益，在政策引导之下造定响应的开展战术，继续存眷并摸索进一步优化在新型烟草相关营业板块的开展。目前，公司已规划了深圳佳品健怡科技有限公司（品牌：FreeM）、深圳市绿新丰科技有限公司、云南喜科科技有限公司（品牌：CIGOO喜科）、深圳美寡联科技有限公司、深圳市智叶生物科技有限公司（品牌：Soyee小叶，包罗小叶品牌雾化烟及PLA滤嘴）等行业内领先企业，此中深圳美寡联科技有限公司、深圳市绿新丰科技有限公司、深圳市智叶生物科技有限公司已收到国度烟草专卖局核发的《烟草专卖消费企业答应证》。
6、消费投资基金营业
公司消费投资基金规划了涵盖奈雪的茶、百果园、茶颜悦色、钟薛高、三顿半、WonderLab、觅味狮、气息藏书楼、笑果文化、卓正医疗、天音互动、唱道文化、Marryling、艺画开天、Starlink、OOAK、哆吉生物、蒙天乳业、左点、花晓得、果子熟了、落饮等支流新消费品牌。此中，奈雪的茶及百果园已在香港结合交易所挂牌上市，浩瀚项目均闪现不变向好的开展态势，部门项目处于高速生长期，估量将实现优良的投资收益。跟着消费投资基金进进退出期，公司将获得响应的投资收益，接下来公司也会将获得的投资收益用来进一步加大对新能源新型素材、I类医药包拆、药用辅材、医用耗材、医疗器械等相关营业范畴的投资，加快公司转型晋级。
截至陈述期末，成都基金出资总额为人民币3亿元，此中公司出资额为人民币1.5亿元，出资比例为50%，该基金累计对外投资约人民币2.63亿元；中小微基金出资总额为人民币12亿元，此中公司通过深圳基金持有的中小微基金出资额为人民币2.5亿元，间接出资比例为20.83%，该基金累计对外投资约人民币10.91亿元。
（二）其他运营事项
1、手艺研发情状
为实现手艺引领开展的新开展格局，公司不断将手艺研发工做做为运营治理的核心工做之一，陈述期内跟着收买博盛新材股权并实现对其控股，博盛新材也成为公司手艺研发的重点规划以及重要构成部门。博盛新材的团队在隔阂行业拥有多年的体味积存和手艺沉淀，在研发过程中足够连系下流客户的市场需求，次要对原素材、消费设备、工艺办法以及前瞻性手艺储蓄项目停止研发，同时积极共同客户完成定造化开发，结合研发新产物，重视研发功效转化。此中，基于研发团队在原素材和消费设备方面的专利手艺储蓄，公司可以包管快速地完成隔阂产物利用端的开发，以及工艺办法包罗素材加工、涂覆工艺、造浆配方以及造程参数的开发，顺利消费出契合客户要求产物的同时进步消费效率和产物良率。
博盛新材的研发导向以称心客户需求、处理客户痛点、拓展利用场景为目标，始末安身于自主立异，对峙高量量开展。此中，博盛新材初创的隔阂抗皱手艺已在多类型产物中得到头部电池厂商的现实利用，其隔阂产物可以有效改进电池界面性能进一步提拔电池平安性。博盛新材也凭仗前瞻性手艺规划，进选深圳市专精特新企业，并紧盯行业趋向、紧挠行业时机，于陈述期内全面加速新能源新型素材多范畴、多维度协做项目标推进，足够整合产学研协做资本，在实现项目量产的根底上，着重加大研发投进，连结核心合作力。
除了通过博盛新材进一步提拔公司在新能源新型素材营业板块的研发实力外，陈述期内公司集团手艺研发中心以及无锡立异研究院连系行业开展趋向以及本身的现实情状，推进重点项目标施行，进一步构建公司的手艺壁垒，夯实公司的手艺储蓄。
陈述期内，集团手艺研发中心围绕数字印刷油墨、智能造造、新素材研发三个重点范畴，开展了以下工做：
数字印刷油墨方面，集团手艺研发中心在往年研发出的Onepass UV喷墨油墨的根底上，研发出另一款耐折型低气息Onepass UV喷墨油墨，同时研发成立适用于数字印刷的接单、印前、印刷过程的流程掌握信息系统，此中印前、印刷过程的流程掌握信息系统已于陈述期内投进测试。此外，集团手艺研发中心自研的中等幅宽OnePass工业型彩色数字印刷机，在完成大量工艺测试后，于陈述期内起头测验考试接单消费个性化相册，实现新的打破。同时，陈述期内公司组织引进了5条UV数字喷墨油墨消费线，并完成安拆、调试工做，产能得到进一步的提拔。
智能造造方面，集团手艺研发中心负责的汕头本部智能立体库项目进进不变性测试阶段，并适时开展AGV智能车的引进与研发工做，以此处理厂区内物流智能输送问题；同时，引进贸易智能BI系统，研发相关数据模子，摸索利用于财政运营数据方面的综合阐发；并研发先辈排程APS算法，摸索处理消费排程等联系关系性问题。
新素材研发方面，集团手艺研发中心聚焦PE单材高阻隔阂功用素材，停止了大量涂布与性能验证，现已进进营业拓展阶段，有看实如今部门范畴的替代性利用。
陈述期内，无锡立异研究院聚焦可继续绿色包拆开展趋向，围绕“降解、轮回、收受接管”标的目的，别离开展了功用性双向拉伸聚乳酸薄膜（BOPLA）新素材、可食性包拆新素材、功用性可继续包拆新素材三个项目，此中功用性双向拉伸聚乳酸薄膜（BOPLA）新素材项目完成项目手艺道路调研以及资本设置装备摆设工做；可食性包拆新素材完成手艺道路调研、素材预研工做，研发出可食性包拆膜产物；功用性可继续包拆新素材项目完成涂料4个大类9个细分产物，预涂膜3个大类11个细分产物的研发，而且通过部门末端企业的上机验证利用，助力公司新型素材营业板块的全面开展。
陈述期内，公司及全资、控股子公司共新增申请包罗智能造造、数码印刷、医药包拆等方面在内的专利合计107项，此中创造专利42项、适用新型专利64项、外看设想专利1项。截至2022年12月31日，公司及全资、控股子公司合计申请专利841项，此中创造专利274项、适用新型专利538项、外看设想专利29项；累计获得受权专利642项，此中创造专利109项、适用新型专利505项、外看设想专利28项。
陈述期内，公司及全资、控股子公司申请软件著做权注销1项，截至2022年12月31日累计完成软件著做权注销55项。
2、子公司情状
截至本陈述披露日，公司合计拥有全资、控股子公司21家、参股公司8家，以及与天图投资及相关方配合倡议设立的“成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）”、“深圳天图东峰投资征询中心（有限合伙）”两个消费投资基金。
陈述期内，公司根据“转型提速、重点投进、优化规划”的运营理念，连系各个次要营业板块的开展趋向与现实需求，从集团层面停止了整体统筹，施行了包罗新增投资、资产优化设置装备摆设等在内的一系列针对性的运营行动。接下来公司也将进一步提拔营业的聚焦度，将资金和资本聚焦在新能源新型素材及I类药包材等次要营业板块，确保资本的合理设置装备摆设，鞭策公司战术转型的提速。
2 公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601515 证券简称：东风股份 通知布告编号：临2023-016
汕头东风印刷股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年4月8日在公司会议室以现场连系通信体例召开，会议通知已于2023年3月29日以德律风、短信和电子邮件等体例送达全体董事，并于2023年4月7日发出填补通知，对本次会议审议事项停止调整。本次会议应出席董事7名，现实出席7名，会议召开契合法令、律例、规章及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2022年年度陈述及其摘要》；
《公司2022年年度陈述及其摘要》内容详见上海证券交易所网站。
议案表决情状：本议案有效表决票7票，附和7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此颁发了独立定见并表达附和。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《公司2022年度利润分配计划》；
根据苏亚金诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的苏亚审[2023]523号《审计陈述》，公司2022年度合并报表实现回属于上市公司股东的净利润289,255,701.31元，母公司报表实现净利润496,797,296.00元。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，分配昔时税后利润时，公司应当提取净利润的10%列进法定公积金，故今年度按母公司净利润496,783,331.00元的10%提取49,679,729.60元列进公司法定公积金，加上岁首年月未分配利润2,206,748,089.38元，减往已分配2021年度现金股利691,089,138.90元，今年度母公司剩余累计可供分配利润为1,962,776,516.88元。
根据相关法令律例及《公司章程》的规定，综合考虑公司运营活动净现金流程度、将来运营开展及多个项目后续继续投进的资金需求，公司2022年度拟不派发现金盈利、股票股利，亦不停止本钱公积转增股本。
议案表决情状：本议案有效表决票7票，附和7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此颁发了独立定见并表达附和。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《公司2022年度董事会工做陈述》；
议案表决情状：本议案有效表决票7票，附和7票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《公司2022年度总司理工做陈述》；
议案表决情状：本议案有效表决票7票，附和7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2022年度财政决算陈述》；
议案表决情状：本议案有效表决票7票，附和7票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《关于公司2022年过活常联系关系交易事项及2023年度估量日常联系关系交易的议案》；
详尽内容请见公司在上海证券交易所网站年度估量日常联系关系交易的通知布告》。
议案表决情状：本议案有效表决票6票，附和6票，反对0票，弃权0票。
联系关系董事黄晓佳回避表决。
独立董事已停止事前承认并颁发独立定见表达附和。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
七、审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；
公司第四届董事会任期将于2023年5月13日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法令律例及公司轨制的规定，拟选举产生公司新一届董事会。新一届董事会由七名董事构成，经公司董事会提名委员会定见，公司董事会拟提名下列七位董事候选人：提名黄晓佳先生、王培玉先生、李治军先生、谢名优先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名李哲先生、王海燕先生、林长鸿先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议），上述董事候选人经由股东大会选举通事后将构成公司第五届董事会。第五届董事会董事任期自股东大会表决通过之日起计算，任期三年。
公司第四届董事会的现有董事在新一届董事会经股东大会选举产生前，将陆续履行董事职责，曲至新一届董事会产生之日起，方主动卸任。
议案表决情状：本议案有效表决票7票，附和7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此颁发了独立定见并表达附和。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
八、审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》；
议案表决情状：本议案有效表决票7票，附和7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此颁发了独立定见并表达附和。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
九、审议通过《关于公司第五届高级治理人员薪酬的议案》；
议案表决情状：本议案有效表决票7票，附和7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此颁发了独立定见并表达附和。
十、审议通过《关于续聘苏亚金诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）及付出酬劳的议案》；
2022年度公司礼聘苏亚金诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）停止了年度财政审计和内部掌握审计，其在担任审计机构期间，可以勤奋尽职的完成公司2022年度财政审计和内控审计工做，公司董事会审计委员会提议其陆续担任公司2023年度的财政审计机构及内部掌握审计机构，聘期一年。
公司确认付出苏亚金诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）2022年度的财政审计费用为人民币101.34万元（含税），内控审计费用为人民币31.80万元（含税）。2023年度的财政审计及内控审计费用，提请董事会受权公司审计委员会根据行业原则和公司现实的审计工做量情状议定其审计费用。
议案表决情状：本议案有效表决票7票，附和7票，反对0票，弃权0票。
独立董事已停止事前承认并颁发独立定见表达附和。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
十一、审议通过《公司2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》；
《公司2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》详见上海证券交易所网站。
议案表决情状：本议案有效表决票7票，附和7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《公司2022年度内部掌握评判陈述》；
《公司2022年度内部掌握评判陈述》详见上海证券交易所网站。
议案表决情状：本议案有效表决票7票，附和7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《公司2022年度社会责任陈述》；
《公司2022年度社会责任陈述》详见上海证券交易所网站。
议案表决情状：本议案有效表决票7票，附和7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《审计委员会2022年度履职情状陈述》；
《审计委员会2022年度履职情状陈述》详见上海证券交易所网站。
议案表决情状：本议案有效表决票7票，附和7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并停止融资的议案》；
1、鉴于公司与全资子公司汕头东风印刷有限公司（以下简称“东风有限”）、全资子公司广东鑫瑞新素材科技有限公司（以下简称“鑫瑞科技”）及其所属控股子公司汕头市鑫瑞奇诺包拆素材有限公司（以下简称“鑫瑞奇诺”）本身消费运营、营业开展需要以及公司做为母公司担任集团资金统筹、增信子公司本能机能（子公司同业授信将占用母公司授信额度），且公司及鑫瑞科技与中国工商银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行和中国兴业银行股份有限公司汕头分行的融资授信额度期限均将于2023年6月底到期届满。
提请董事会附和公司及东风有限、鑫瑞科技、鑫瑞奇诺四家企业合计向中国工商银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行和中国兴业银行股份有限公司汕头分行别离申请融资授信额度各人民币8亿元、5亿元、5亿元及2亿元，融资授信额度项下营业包罗告贷（含活动资金告贷、并购告贷及项目告贷）、银行承兑汇票、保函及信誉证等，融资授信期限自本议案审议通过之日起至2024年6月30日行，并受权上述四家公司治理层与上述四家银行在各自融资授信额度内签订有关法令文书。
2、公司控股子公司深圳市博盛新素材有限公司（以下简称“深圳博盛”）因生常运营及营业开展需要，提请附和并受权深圳博盛向金融机构申请授信总额度限额人民币5亿元。融资授信额度项下营业包罗活动资金告贷、银行承兑汇票、保函及信誉证等，融资授信期限自本议案审议通过之日起至2024年6月30日行，并受权深圳博盛治理层在上述融资授信额度限额内签订有关法令文件。
3、公司控股子公司湖南博盛新能源手艺有限公司（以下简称“湖南博盛”）因生常运营、营业开展及项目建立需要，提请附和并受权湖南博盛向金融机构申请授信总额度限额人民币10亿元，并由湖南博盛治理层与金融机构沟通、经公司确认后抉择响应的抵押或量押融资体例。融资授信额度项下营业包罗告贷（含活动资金告贷和项目告贷）、银行承兑汇票、保函及信誉证等，融资授信期限自本议案审议通过之日起至2024年6月30日行，并受权湖南博盛治理层在上述融资授信额度限额内签订有关法令文件。
4、公司控股子公司盐城博盛新能源有限公司（以下简称“盐城博盛”）因生常运营、营业开展及项目建立需要，提请附和并受权盐城博盛向金融机构申请授信总额度限额人民币10亿元，并由盐城博盛治理层与金融机构沟通、经公司确认后抉择响应的抵押或量押融资体例。融资授信额度项下营业包罗告贷（含活动资金告贷和项目告贷）、银行承兑汇票、保函及信誉证等，融资授信期限自本议案审议通过之日起至2024年6月30日行，并受权盐城博盛治理层在上述融资授信额度限额内签订有关法令文件。
5、公司控股子公司贵州千叶药品包拆有限公司（以下简称“贵州千叶”）因日常消费运营及营业开展需要，提请附和并受权贵州千叶向金融机构申请融资授信总额度限额人民币1.5亿元，并由贵州千叶治理层与金融机构沟通、经公司确认后抉择响应的抵押或量押融资体例。融资授信额度项下营业包罗活动资金告贷、银行承兑汇票、保函及信誉证等，融资授信期限自本议案审议通过之日起至2024年6月30日行，并受权贵州千叶治理层在上述融资授信额度限额内签订有关法令文件。
6、公司控股子公司重庆首键药用包拆素材有限公司（以下简称“重庆首键”）因日常消费运营、营业开展及项目建立需要，提请附和并受权重庆首键向金融机构申请融资授信总额度限额人民币2亿元，并由重庆首键治理层与金融机构沟通、经公司确认后抉择响应的抵押或量押融资体例。融资授信额度项下营业包罗告贷（含活动资金告贷和项目告贷）、银行承兑汇票、保函及信誉证等，融资授信期限自本议案审议通过之日起至2024年6月30日行，并受权重庆首键治理层在上述融资授信额度限额内签订有关法令文件。
7、公司控股子公司常州市华健药用包拆素材有限公司（以下简称“常州华健”）因日常消费运营、营业开展及项目建立需要，提请附和并受权常州华健向金融机构申请融资授信总额度限额人民币3亿元，并由常州华健治理层与金融机构沟通、经公司确认后抉择响应的抵押或量押融资体例。融资授信额度项下营业包罗告贷（含活动资金告贷和项目告贷）、银行承兑汇票、保函及信誉证等，融资授信期限自本议案审议通过之日起至2024年6月30日行，并受权常州华健治理层在上述融资授信额度限额内签订有关法令文件。
8、公司控股子公司江苏福鑫华康包拆素材有限公司（以下简称“福鑫华康”）因日常消费运营、营业开展及项目建立需要，提请附和并受权福鑫华康向金融机构申请融资授信总额度限额人民币1.5亿元，并由福鑫华康治理层与金融机构沟通、经公司确认后抉择响应的抵押或量押融资体例。融资授信额度项下营业包罗告贷（含活动资金告贷和项目告贷）、银行承兑汇票、保函及信誉证等，融资授信期限自本议案审议通过之日起至2024年6月30日行，并受权福鑫华康治理层在上述融资授信额度限额内签订有关法令文件。
9、公司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司（以下简称“湖南福瑞”）因日常消费运营、营业拓展及项目建立需要，提请附和并受权湖南福瑞向金融机构申请授信总额度限额人民币4亿元，融资授信额度项下营业包罗告贷（含活动资金告贷及项目告贷）、银行承兑汇票、保函及信誉证等，融资授信期限自本议案审议通过之日起至2024年6月30日行，并受权湖南福瑞治理层在上述融资授信额度限额内签订有关法令文件。
10、公司全资子公司延边长白山印务有限公司（以下简称“延边长白山”）因生常运营及营业开展需要，提请附和并受权延边长白山向金融机构申请授信总额度限额人民币1.2亿元，并由延边长白山治理层与金融机构沟通、经公司确认后抉择响应的抵押或量押融资体例。融资授信额度项下营业包罗活动资金告贷、银行承兑汇票、保函及信誉证等，融资授信期限自本议案审议通过之日起至2024年6月30日行，并受权延边长白山治理层在上述融资授信额度限额内签订有关法令文件。
11、公司控股子公司贵州西牛王印务有限公司（以下简称“贵州西牛王”）因生常运营及营业开展需要，提请附和并受权贵州西牛王向金融机构申请授信总额度限额人民币1.2亿元，并由贵州西牛王治理层与金融机构沟通、经公司确认后抉择响应的抵押或量押融资体例。融资授信额度项下营业包罗活动资金告贷、银行承兑汇票、保函及信誉证等，融资授信期限自本议案审议通过之日起至2024年6月30日行，并受权贵州西牛王治理层在上述融资授信额度限额内签订有关法令文件。
12、公司控股子公司陆良福牌彩印有限公司（以下简称“陆良福牌”）因日常消费运营需要，提请附和并受权陆良福牌向金融机构申请融资授信总额度限额人民币3,000万元，并由陆良福牌治理层与金融机构沟通、经公司确认后抉择响应的抵押或量押融资体例。融资授信额度项下营业包罗活动资金告贷、银行承兑汇票、保函及信誉证等，融资授信期限自本议案审议通过之日起至2024年6月30日行，并受权陆良福牌治理层在上述融资授信额度限额内签订有关法令文件。
议案表决情状：本议案有效表决票7票，附和7票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
十六、审议通过《关于计提商誉减值预备的议案》；
为优化治理架构，降低运营成本，进步运营效率，公司于2020年4月23日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司广东鑫瑞新素材科技有限公司吸收合并公司全资孙公司广东可逸智膜科技有限公司的议案》，附和由公司全资子公司广东鑫瑞新素材科技有限公司（以下简称“鑫瑞科技”）对全资孙公司广东可逸智膜科技有限公司（以下简称“可逸智膜”）施行整体吸收合并。可逸智膜于2020年12月获得汕头市市场监视治理局出具的《准予登记注销通知书》及《核准登记注销通知书》、公司全资子公司鑫瑞科技于2020年12月获得汕头市市场监视治理局出具的《核准变动注销通知书》及变动注销后的《营业执照》，公司全资子公司鑫瑞科技本次吸收合并其全资子公司可逸智膜的事项已完成。根据《企业管帐原则》的相关规定，公司全资子公司鑫瑞科技原合并报表层面临可逸智膜的商誉转移至鑫瑞科技母公司个别报表层面。
为了愈加客看、公允地反映公司财政情况和资产价值，根据《企业管帐原则》等相关规定，连系企业现实运营情状和资产现状，本着隆重性原则，拟对鑫瑞科技原对可逸智膜的商誉计提减值预备，现将本次计提商誉减值预备情状陈述如下：
（一）本次计提商誉减值预备情状概述
1、商誉构成过程
公司全资子公司鑫瑞科技于2014年8月收买原可逸智膜（收买时可逸智膜公司名称为“汕头可逸塑胶有限公司”）100%股权，可逸智膜自2014年8月31日起纳进公司合并财政报表范畴。根据《企业管帐原则第20号逐个企业合并》，鑫瑞科技对收买可逸智膜100%股权所付出的股权收买对价款大于购置日获得的可逸智膜可辨认资产公允价值份额的差额44,782,706.55元确认为商誉。
2、计提商誉减值预备的原因
原可逸智膜商誉及相关资产组对应的产物次要为膜类产物，2023年以来，全球经济低迷，国内出口需求减速，膜类产物下流客户的末端产物市场需求急剧下滑，业内市场合作无比猛烈，膜类产物价格下降。现因市场原因鑫瑞科技膜类产物呈现订单不敷，招致产能操纵率明显下降，2023年以来鑫瑞科技膜类产物订单下降、价格下降、营收下滑、成本抬升，估量在一段时间内将继续且无法完全恢复。因为将来经济前景不确定性、市场需求难以恢复，鑫瑞科技膜类产物的将来运营和功绩存在较大的不确定性，其原收买可逸智膜构成的商誉现已存在减值迹象。
鑫瑞科技基于上述原因及期末财政报表揣度，原可逸智膜资产组组合所对应的营业将来主营营业及盈利才能将呈现下滑，将来运营功绩及现金流明显低于预期。根据《企业管帐原则》及公司管帐政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估量其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额计提减值预备。公司全资子公司鑫瑞科技在2022年度商誉减值测试时，基于隆重性原则，礼聘了第三方评估公司对原可逸智膜商誉和相关资产组合的可收受接管价值停止估值。
根据江苏中企华中天资产评估有限公司《广东鑫瑞新素材科技有限公司拟停止商誉减值测试所涉及原广东可逸智膜科技有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估陈述》（苏中资评报字(2023)第1037号），鑫瑞科技（原可逸智膜）在评估基准日2022年12月31日，与商誉相关的资产组组合的公允价值为6,122.40万元（包罗商誉），摘用收益法评估后其可收回价值为1,600.00万元。鑫瑞科技于2014年8月确认对收买可逸智膜100%股权所构成的商誉44,782,706.55元，故公司全资子公司鑫瑞科技本期应计提收买原可逸智膜100%股权所对应的商誉减值预备44,782,706.55元。
（二）本次计提商誉减值预备对公司的影响
根据商誉减值测试成果，公司全资子公司鑫瑞科技拟于陈述期末2022年12月31日，对上述持有的商誉计提减值预备。鉴于鑫瑞科技为公司所属全资子公司，鑫瑞科技本次计提商誉减值预备对公司2022年度合并财政报表的影响为响应削减当期利润总额44,782,706.55元，削减当期净利润44,782,706.55元。
议案表决情状：本议案有效表决票7票，附和7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此颁发了独立定见并表达附和。
十七、审议通过《公司将来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》；
《公司将来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》详见上海证券交易所网站。
议案表决情状：本议案有效表决票7票，附和7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此颁发了独立定见并表达附和。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
十八、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》；
公司拟决定于2023年5月12日（礼拜五）在广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室召开2022年年度股东大会。审议事项如下：
1、审议《公司2022年年度陈述及其摘要》；
2、审议《公司2022年度利润分配计划》；
3、审议《公司2022年度董事会工做陈述》；
4、审议《公司2022年度监事会工做陈述》；
5、审议《公司2022年度财政决算陈述》；
6、审议《关于公司2022年过活常联系关系交易事项及2023年度估量日常联系关系交易的议案》；
7、审议《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》；
8、审议《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》；
9、审议《关于续聘苏亚金诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）及付出酬劳的议案》；
10、审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并停止融资的议案》；
11、审议《公司将来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》；
12、审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；
13、审议《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》；
听取独立董事所做述职陈述。
会议通知及相关材料将另行通知布告。
议案表决情状：本议案有效表决票7票，附和7票，反对0票，弃权0票。
特此通知布告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2023年4月11日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 通知布告编号：临2023-017
汕头东风印刷股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年4月8日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，契合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。
经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《公司2022年年度陈述及其摘要》；
1、监事会对《公司2022年年度陈述及其摘要》停止了审核，认为陈述体例和审议法式契合法令、律例、《公司章程》和公司内部治理轨制的各项规定。
2、监事会认为《公司2022年年度陈述及其摘要》的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，并客看实在地反映了公司2022年度的财政情况和运营功效。
3、监事会认为《公司2022年年度陈述及其摘要》内容实在、准确和完全，不存在虚假记载、误导性陈说和严重遗漏。
4、监事会在提出本定见前，没有发现参与《公司2022年年度陈述及其摘要》体例和审议的人员有违背保密规定的行为。
《公司2022年年度陈述及其摘要》内容详见上海证券交易所网站。
议案表决情状：本议案有效表决票3票，附和3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《公司2022年度利润分配计划》；
根据苏亚金诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的苏亚审[2023]523号《审计陈述》，公司2022年度合并报表实现回属于上市公司股东的净利润289,255,701.31元，母公司报表实现净利润496,797,296.00元。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，分配昔时税后利润时，公司应当提取净利润的10%列进法定公积金，故今年度按母公司净利润496,783,331.00元的10%提取49,679,729.60元列进公司法定公积金，加上岁首年月未分配利润2,206,748,089.38元，减往已分配2021年度现金股利691,089,138.90元，今年度母公司剩余累计可供分配利润为1,962,776,516.88元。
根据相关法令律例及《公司章程》的规定，综合考虑公司运营活动净现金流程度、将来运营开展及多个项目后续继续投进的资金需求，公司2022年度拟不派发现金盈利、股票股利，亦不停止本钱公积转增股本。
议案表决情状：本议案有效表决票3票，附和3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《公司2022年度监事会工做陈述》；
议案表决情状：本议案有效表决票3票，附和3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《公司2022年度财政决算陈述》；
议案表决情状：本议案有效表决票3票，附和3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司2022年过活常联系关系交易事项及2023年度估量日常联系关系交易的议案》；
详尽内容请见公司在上海证券交易所网站年度估量日常联系关系交易的通知布告》。
议案表决情状：本议案有效表决票3票，附和3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》；
公司第四届监事会任期将于2023年5月13日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法令律例及公司轨制的规定，拟选举产生公司新一届监事会。经资格审查并咨询监事候选人本人定见后，公司监事会拟提名马惠平密斯、赵庚生先生为公司第五届监事会监事候选人。
上述两位监事候选人经股东大会表决通事后，将与经公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事配合构成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期自股东大会表决通过之日起计算，任期三年。
公司第四届监事会的现有监事在新一届监事会经股东大会选举产生前，将陆续履行监事职责，曲至新一届监事会产生之日起，方主动卸任。
议案表决情状：本议案有效表决票3票，附和3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
七、审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》；
公司第五届监事会全体监事候选人以及职工代表监事均为公司或全资子公司员工，已在公司或全资子公司领取响应的职务薪酬，根据勤奋尽职的原则，公司第五届监事会全体监事在任期内拟不再额外领取监事薪酬。
议案表决情状：本议案有效表决票3票，附和3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
八、审议通过《公司2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》；
《公司2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》详见上海证券交易所网站。
议案表决情状：本议案有效表决票3票，附和3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2022年度内部掌握评判陈述》；
《公司2022年度内部掌握评判陈述》详见上海证券交易所网站。
议案表决情状：本议案有效表决票3票，附和3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司2022年度社会责任陈述》；
《公司2022年度社会责任陈述》详见上海证券交易所网站。
议案表决情状：本议案有效表决票3票，附和3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于计提商誉减值预备的议案》；
为优化治理架构，降低运营成本，进步运营效率，公司于2020年4月23日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司广东鑫瑞新素材科技有限公司吸收合并公司全资孙公司广东可逸智膜科技有限公司的议案》，附和由公司全资子公司广东鑫瑞新素材科技有限公司（以下简称“鑫瑞科技”）对全资孙公司广东可逸智膜科技有限公司（以下简称“可逸智膜”）施行整体吸收合并。可逸智膜于2020年12月获得汕头市市场监视治理局出具的《准予登记注销通知书》及《核准登记注销通知书》、公司全资子公司鑫瑞科技于2020年12月获得汕头市市场监视治理局出具的《核准变动注销通知书》及变动注销后的《营业执照》，公司全资子公司鑫瑞科技本次吸收合并其全资子公司可逸智膜的事项已完成。根据《企业管帐原则》的相关规定，公司全资子公司鑫瑞科技原合并报表层面临可逸智膜的商誉转移至鑫瑞科技母公司个别报表层面。
为了愈加客看、公允地反映公司财政情况和资产价值，根据《企业管帐原则》等相关规定，连系企业现实运营情状和资产现状，本着隆重性原则，拟对鑫瑞科技原对可逸智膜的商誉计提减值预备，现将本次计提商誉减值预备情状陈述如下：
（一）本次计提商誉减值预备情状概述
1、商誉构成过程
公司全资子公司鑫瑞科技于2014年8月收买原可逸智膜（收买时可逸智膜公司名称为“汕头可逸塑胶有限公司”）100%股权，可逸智膜自2014年8月31日起纳进公司合并财政报表范畴。根据《企业管帐原则第20号逐个企业合并》，鑫瑞科技对收买可逸智膜100%股权所付出的股权收买对价款大于购置日获得的可逸智膜可辨认资产公允价值份额的差额44,782,706.55元确认为商誉。
2、计提商誉减值预备的原因
原可逸智膜商誉及相关资产组对应的产物次要为膜类产物，2023年以来，全球经济低迷，国内出口需求减速，膜类产物下流客户的末端产物市场需求急剧下滑，业内市场合作无比猛烈，膜类产物价格下降。现因市场原因鑫瑞科技膜类产物呈现订单不敷，招致产能操纵率明显下降，2023年以来鑫瑞科技膜类产物订单下降、价格下降、营收下滑、成本抬升，估量在一段时间内将继续且无法完全恢复。因为将来经济前景不确定性、市场需求难以恢复，鑫瑞科技膜类产物的将来运营和功绩存在较大的不确定性，其原收买可逸智膜构成的商誉现已存在减值迹象。
(下转B114版)
本版导读
汕头东风印刷股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-04-11