发3亿条垃圾短信赚4000余万元，那个团伙落网

发3亿条垃圾短信赚4000余万元，那个团伙落网

手机中的“骚扰拦截”功用明明已开启，可为什么还会经常收到各类色情、赌博妥帖短信？那些垃圾短信是怎么发出来的？那估量是经常收到垃圾短信的人们感应迷惘的问题。

前不久，山东淄博警方打掉了多个专门通过“机房”群发垃圾短信牟取不法利益的立功团伙。经查，刘某等29名立功嫌疑人群发3亿余条赌博、色情网站妥帖引流短信，不法获利4000余万元。2022年12月12日，经淄博市临淄区查察院提起公诉，法院以不法操纵信息收集功别离判处刘某等人有期徒刑六个月至二年不等的刑罚，各并处10万元至30万元不等的罚金。2023年2月23日，专门负责为刘某等人供给USDT币兑换办事的齐某，被法院以掩饰、隐瞒立功所得功判处有期徒刑三年，缓刑三年，并惩罚金10万元。

1、辖区内手机用户都收到了赌博、色情短信

2021年岁尾，淄博市公安局临淄分局在日常工做中获得一条重要线索：有人不法操纵“机房”为赌博、色情网站群发引流妥帖短信，辖区内的手机用户深受其扰。

因那类案件极易衍生收集赌博等高发立功，淄博市公安局临淄分局立即成立办案组。办案民警根据线索信息，对发送赌博、色情妥帖短信的号码、短信内容停止阐发，确定了“机房”的详细位置，并对相关地点停止布控蹲守。2022年8月8日，办案民警在一小区内将正在忙着销毁“猫池”设备和手机卡的程某、张某挠获。

通过讯问，警方获知二人在刘某团队中负责群发赌博、色情网站引流短信，并确定了该团伙核心人物刘某的身份和住址，同日对刘某施行挠捕。刘某到案后，主意向公安机关检举戳穿了跟其有“营业协做关系”的王某以及为其供给USDT币兑换办事的齐某等人，并协助公安机关将王某、齐某挠获。

根据被查扣的手机、电脑中的聊天笔录和交易数据，连系被挠获的立功嫌疑人的供述，公安机关发现，刘某立功团伙以山东省某市为核心，辗转于辽宁、江苏、湖南、广东、广西等地。公安机关通过逃踪立功嫌疑人的行迹，掌握了他们的落脚点，挖出了多个群发垃圾短信的立功团伙。

经侦查查明，2021年4月，刘某与王某筹议协做，为赌博、色情网站群发妥帖引流短信。刘某负责组建专门用于群发赌博、色情引流短信的“机房”，王某负责找人通过QQ等社交软件联络赌博、色情等违法立功平台，觅觅资本并整合成数据包，通过境外聊天软件将数据包发送给“机房”。

刘某招揽了本身的亲戚、伴侣进伙，购进多台条记本电脑、“猫池”设备，安放别人注册多个通信公司，从虚拟运营商处购进多量量手机卡，并通过境外聊天软件找人设想转码软件，操纵租赁的办事器组建成“机房”。刘某在收到王某等人发送的包罗赌博、色情网站链接短信内容和手机号码的数据包后，安放钱某等人通过“机房”向数据包内的手机号码群发赌博、色情网站的引流短信。短信发送完毕后，交易两边通过USDT币结算，而齐某团伙是专门负责为刘某等人供给USDT币兑换办事的，他们之间的联络均是通过境外聊天软件。

为牟取更多不法利益，2022年7月，王某起头与湖南的于某协做，由王某供给数据包，于某供给“机房”群发妥帖引流短信。根据刘某和王某的供述，办案民警顺藤摸瓜查到了辽宁的赵某、湖南的于某、山东济宁的宋某等人。本来，赵某、于某、宋某也是通过购进“猫池”等设备，成立各自的“机房”，招募、雇用多名人员，并传授那些人领受数据包及通过“猫池”设备、转码软件群发妥帖引流短信的办法，不法取利。

经核算，自2021年7月至2022年8月，刘某、王某、赵某、于某、宋某等人共计为赌博、色情网站群发妥帖引流短信3亿余条，不法获利4000余万元，以上钱款均被立功嫌疑人用于购置豪车、了偿告贷及小我挥霍。

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2、挠获35名立功嫌疑人

2022年6月，淄博市公安局临淄分局成立专案组，临淄区查察院指派查察官依法提早介进该案。

该案涉及山东、辽宁、江苏、湖南、广东、广西等多地，几个立功团伙内部组织缜密、分工明白，从接单、分包、使命分配再到精准群发信息、虚拟币交易结算，均由专人负责，交易两边均是通过境外聊天软件联络，立功团伙之间的资金交易密切却不见实人，立功手段隐蔽。刘某、王某、齐某等人到案后，或辩称本身不是现实负责人，或一问三不知、杜口不答。专案组根据线索对立功嫌疑人的落脚点停止布控，但立功嫌疑人供述的团伙中其余负责群发短信和参与USDT币兑换的人员却迟迟没有露面。

2022年6月至8月，查察机关与公安机关召开屡次联席会议，就刘某、王某、赵某、于某、宋某、齐某等立功团伙的构成人员、职责分工、感化大小、获利情状、彼此之间的协做与联络停止阐发确定，围绕立功嫌疑人及车辆、接触人员，引导公安机关通过对获取的购置手机卡的线索信息、短信发送笔录等数据停止阐发研判，从而确定立功团伙构成人员框架。

截至2022年8月，公安机关颠末3次集中挠捕动作，胜利挠获35名立功嫌疑人，逃缴违法立功所得4000余万元，查扣“猫池”设备116台、条记本电脑46台、手机卡近7万张，实现了对多个立功团伙的全链条冲击。

对那35名立功嫌疑人应该若何定功处置？能否一并移送审查告状？2022年10月初，公安机关与查察机关再次召开专题会议，颠末讨论两边达成共识：关于仅参与开车、帮手取送快递，对刘某等人处置何种立功活动不知情的人员，因其欠缺“明知”的主看有意，均不做为立功处置；其余人员根据在团伙中处置的分工内容、感化大小，认定主从犯，一并移送审查告状。

2022年10月26日，淄博市公安局临淄分局以刘某、王某、赵某、于某、宋某等23人涉嫌不法操纵信息收集功、齐某等6人涉嫌搀扶帮助信息收集立功活动功将该案移送审查告状。

3、区分情形准确认定立功

办案查察官经研究认为，那29名立功嫌疑人分属5个立功团伙，散布于差别省市，确定管辖权的回属是首要问题。“我们经审查发现，临淄区内有多名手机用户收到了来自刘某与赵某所建‘机房’发送的赌博、色情网站妥帖短信，临淄系立功成果发作地，故当地的公安机关、查察机关、法院对刘某团伙与赵某团伙的立功具有管辖权。固然王某、于某、宋某等人的团伙来自差别省市，但他们之间存在频繁的数据包传输和利益输送，彼此连累，系配合立功，且都是通过齐某团伙兑换USDT币，以上团伙施行的立功行为存在联系关系，并案处置更有利于查明全数案件的事实。”临淄区查察院副查察长司书金对案件管辖问题做出了详尽解答。

管辖权已确定，接下来就是案件事实与证据的审查、案件定性问题，那是办案查察官面对的第二个问题。“CTG server”“转码软件sms”“U币钱包”……当立功嫌疑人避重就轻、用如许的专业术语答复问题时，办案查察官没有被难住，早有预备的他们将打破点放在了排查各立功嫌疑人对统一问题彼此矛盾的供述上，并通过部门证据开示，最末使得各立功嫌疑人照实供述了本身的立功事实。

“本案共有5个不法操纵信息收集的立功团伙，每个团伙中都有一个负责撮合人员、出资购置设备、组建‘机房’、下达指令的组织者和指导者，其在配合立功中起到次要感化，系主犯，还有二到四个负责详细操做‘机房’向外发布违法信息的人员，在配合立功中起到次要感化，系从犯。上述两类人员操纵信息收集为施行赌博、传布淫秽物品等违法立功活动发布信息，情节严峻，应当以不法操纵信息收集功定功惩罚。”临淄区查察院第二查察部主任左芳介绍说。

颠末审查，办案查察官发现有12名立功嫌疑人存在以下情状：有的参与了领受、发送数据包，但参与时间较短，获利较少；有的为刘某、赵某、齐某等人送过现金，但尚未获利；有的与公安机关正在打点的其他案件有联系关系，但案件目前尚未查清。关于那些立功嫌疑人，经与公安机关协商，查察机关附和公安机关申请将相关案件撤回另行处置的定见。

刘某、王某等人的行为构成不法操纵信息收集功，那为其供给USDT币兑换办事的齐某构成何功？

2021年9月，中国人民银行、中心网信办、更高法、更高检等部分配合发布的《关于进一步提防和处置虚拟货币交易炒做风险的通知》规定，USDT币做为虚拟货币，不具有法偿性，不该且不克不及做为货币在市场上畅通利用，虚拟货币相关营业活动属于不法金融活动，关于开展法定货币与虚拟货币兑换营业不法金融活动构成立功的，依法追查刑事责任。

为此，查察机关认为，立功嫌疑人齐某明知中国境内不容许USDT币交易，无法通过合理路子获得USDT币，仍以明显低于市场价购进USDT币后再以明显高于市场价卖出的体例赚取兑换差价，且为遁藏银行监管以现金体例频繁与上旅客户交易。并且，齐某的兑换对象的相关立功事实均已查证失实。根据更高法《关于审理掩饰、隐瞒立功所得、立功所得收益刑事案件适用法令若干问题的阐明》第8条规定，齐某的行为构成掩饰、隐瞒立功所得功，而齐某团伙中的其别人员均系根据齐某的指示到指定地点送现金，不现实参与USDT币的结算交易，现有证据不敷以证明上述人员对USDT币的来源以及涉案钱款能否系立功所得存在主看明知，需进一步查清其主看有意。

4、针对性提出确定刑量刑定见

“我们在提早介进该案时，已经对立功嫌疑人可能存在的犯罪、自首等情状停止了笔录存案，并要求公安机关一一查证核实，相关情状阐明也一并随案移送。审查告状阶段，我们对上述素材逐个核实，发现刘某的到案情状存疑，根据发破案颠末和公安机关执法笔录仪、到案情状阐明等证据证明，刘某系被公安机关挠获到案，而非其供述的投案自首。”办案查察官说道。

办案查察官根据每名立功嫌疑人在团伙中的职责分工、主隶属性停止了区分回类，对标群发短信的条数、获利数额，分层处置，有针对性地提出了确定刑量刑定见，并一一向立功嫌疑人及其辩解人、值班律师做了阐发阐明。

立功嫌疑人齐某固然表达认功认罚，但在刑期上产生了“攀比心”，认为本身的行为未形成严峻后果，查察机关的量刑定见过重。在办案查察官详尽阐明量刑的原则和根据后，律师也停止了释法说理，齐某最末消除了疑虑。在律师的见证下，包罗齐某在内的17名立功嫌疑人自愿签订了认功认罚具结书。

2022年11月30日，查察机关以刘某、王某、赵某、于某、宋某等人涉嫌不法操纵信息收集功提起公诉。12月12日，一审法院经审理后认为，查察机关的指控功名成立，量刑定见恰当，依法对刘某、王某、赵某、于某、宋某等人做出有功判决。

2023年2月16日，查察机关以涉嫌掩饰、隐瞒立功所得功对齐某提起公诉。2月23日，一审法院经审理后，摘纳查察机关的指控定见和量刑定见，依法对齐某做出有功判决。

（查察日报）