厦门吉宏科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值营业的通知布告

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(上接B107版)

（十三）厦门市吉客印电子商务有限公司

1、公司名称：厦门市吉客印电子商务有限公司

2、成立时间：2017年8月1日

3、注册地点：厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼2单位-1

4、注册本钱：5,000万元

5、法定代表人：庄浩

6、运营范畴：答应项目：食物互联网销售（销售预包拆食物）；食物互联网销售；食物运营（销售散拆食物）；食物运营（销售预包拆食物）；婴幼儿配方乳粉销售；食物运营。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）。一般项目：互联网销售（除销售需要答应的商品）；软件开发；信息手艺征询办事；市场营销筹谋；物联网利用办事；数字文化创意内容利用办事；互联网设备销售；软件销售；收集设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；服拆服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用木成品销售；工艺美术品及收躲品零售（象牙及其成品除外）；化装品零售；小我卫生用品销售；卫生用品和一次性利用医疗用品销售；箱包销售；日用品批发；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰零售；家用电器销售；日用家电零售；家具销售；建筑素材销售；食用农产物零售；水产物批发；水产物零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；豆及薯类销售；谷物销售；手艺进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）。

7、与公司存在的联系关系关系或其他营业联络：系公司全资子公司。

8、比来一年次要财政数据

单元：元

经核查，厦门吉客印不属于失信被施行人。

四、担保协议的次要内容

1、融资担保事项：公司及上述控股子公司唤市吉宏、廊坊吉宏、孝感吉联、滦州吉宏、宁夏吉宏、济南吉联、黄冈吉宏、安徽吉宏、吉宏工业、陕西吉宏、江西吉宏、欧奇信息、厦门吉客印为综合授信营业项下的贷款互相供给担保，互相担保总金额不超越人民币25亿元，相关协议尚未签订。公司将根据现实需求确认拟申请综合授信并供给担保的金融机构，授信额度以金融机构现实审批为准，详细担保金额、担保体例及担保期限等内容由公司与响应的金融机构配合协商确定；

2、履约担保事项：公司为上述部门控股子公司履行原素材摘购合同供给担保，担保额度不超越人民币4.45亿元，相关协议尚未签订，详细担保金额、担保体例及担保期限等以各方最末签订的合同为准。

五、董事会定见

1、本次担保事项为合并报表范畴内的母公司及控股子公司之间为融资及履约供给的担保，有利于称心日常消费运营活动的资金需求、促进公司主营营业的开展、进步公司资金周转操纵率；

2、公司能有效掌握合并报表范畴内控股子公司的运营治理、财政管控、投融资等，为其供给担保风险可控，故未要求供给反担保。本次担保不会对公司产生倒霉影响、不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及过期担保的数量

截至本通知布告披露日，公司及子公司累计发作担保余额为1,984.85万元，全数为公司对控股子公司的担保，占公司2022年度经审计净资产的0.95%。除上述合并报表范畴内的担保事项外，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，无过期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担缺失的情形。

特此通知布告。

董 事 会

2023年4月12日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 通知布告编号：2023-032

厦门吉宏科技股份有限公司

本公司及全体董事包管本通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值营业的议案》，附和公司及子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值营业，现将有关事项通知布告如下：

一、外汇套期保值营业情状概述

（一）开展外汇套期保值营业的目标

跟着公司营业不竭开展，外汇出入规模不竭增长，基于外汇市场颠簸性增加，为有效提防外币汇率颠簸对公司运营功绩带来影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值营业，包罗但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权营业及其他外汇衍消费品等营业，积极应对外汇汇率颠簸的风险。

（二）资金规模

根据资产规模及营业需求情状，公司及子公司拟停止的外汇套期保值营业规模不超越3亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金能够滚动利用。

（三）受权及期限

公司董事会受权公司治理层在上述额度范畴内详细施行上述外汇套期保值营业相关事宜。受权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。

（四）资金来源

公司开展外汇套期保值营业资金来源为自有资金及通过法令律例容许的其他体例筹集的资金，不涉及募集资金。

二、审议法式

2023年4月11日，公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值营业的议案》，附和公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内择机开展外汇套期保值营业，规模不超越3亿元人民币或等值外币，在上述期限和额度内资金能够滚动利用。

三、投资风险及风险掌握办法

（一）投资风险阐发

公司停止外汇套期保值营业遵照稳重原则，不停止以投契为目标外汇交易，所有外汇套期保值营业均以一般消费运营为根底，以详细运营营业为依托，以躲避和提防汇率风险为目标。但是停止外汇套期保值营业也会存在必然的风险，次要包罗：

1、汇率颠簸风险

在外汇汇率走势与公司揣度发作大幅偏离的情状下，公司开展外汇套期保值营业收入的成本可能超越预期，从而形成公司缺失。

2、内部掌握风险

外汇套期保值营业专业性较强，复杂水平较高，可能会因为员工操做失误、毛病等原因招致在打点外汇套期保值营业过程中形成缺失。

3、交易违约风险

外汇套期保值交易敌手呈现违约，不克不及根据约定付出公司套期保值盈利从而无法对冲公司现实的汇兑缺失，将形成公司缺失。

4、法令风险

因相关法令发作改变或交易敌手违背相关法令轨制，可能形成合约无法一般施行而给公司带来缺失。

（二）针对投资风险拟摘取的办法

1、公司承袭平安稳重、适度合理的原则，外汇套期保值营业均需有一般合理的营业布景，外汇套期保值营业以套期保值为目标，根绝投契性行为。

2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，连系公司现实情状造定了《证券投资及衍生品交易治理轨制》，对公司开展包罗外汇套期保值营业在内的证券投资及衍生品交易的审批权限、内部操做流程、内部风险治理、信息披露等方面停止了明白规定。

3、为掌握汇率大幅颠簸风险，公司将加强对汇率的研究阐发，实时存眷国际国内市场情况改变，适时调整运营、营业操做战略，更大限度地制止汇兑缺失。

4、公司财政部负责同一治理公司外汇套期保值营业，将严厉根据《证券投资及衍生品交易治理轨制》的规定停止营业操做，有效地包管轨制的施行。详细开展外汇套期保值营业，必需基于对公司的境外收付汇及外币告贷金额的隆重揣测，外汇套期保值营业的交割日期需与公司揣测的外币收款、告贷期间或外币付款时间尽可能相婚配。

5、审计部按期对外汇套期保值营业停止监视查抄，每季度对外汇套期保值营业的现实操做情状、资金利用情状及盈亏情状停止审查，并将审查情状向董事会审计委员会陈述。

6、为掌握交易违约风险，公司仅与具有相关营业运营天分的大型银行等金 融机构开展外汇套期保值营业，包管公司开展外汇套期保值营业的合法性。

四、对公司的影响

公司开展外汇套期保值营业是以日常运营需要和提防汇率风险为前提，有利于削减汇率大幅度变更形成的预期风险，而且可以提防汇率颠簸风险，降低汇率颠簸对公司利润的影响，削减汇兑缺失，降低财政费用。

五、公司独立董事、监事会对公司开展外汇套期保值营业的定见

（一）独立董事定见

独立董事认为：公司开展外汇套期保值营业不以盈利为目标，而是为躲避和提防汇率风险、削减汇率颠簸对公司的影响，具有需要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，拟开展外汇套期保值营业规模合理，相关审议法式契合法令律例规定，内部掌握和风险治理轨制完美，附和公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内择机开展外汇套期保值营业，规模不超越3亿元人民币或等值外币，在上述期限和额度内资金能够滚动利用。

（二）监事会定见

监事会认为：公司开展外汇套期保值营业的相关审批法式契合相关法令、律例、部分规章、《公司章程》及公司《证券投资及衍生品交易治理轨制》有关规定，以详细运营营业为依托，以躲避和提防汇率风险为目标，不但纯以盈利为目标，有利于掌握外汇风险。附和公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内择机开展外汇套期保值营业，规模不超越3亿元人民币或等值外币，在上述期限和额度内资金能够滚动利用。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前承认及独立定见。

特此通知布告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月12日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 通知布告编号：2023-033

厦门吉宏科技股份有限公司

关于续聘管帐师事务所的通知布告

本公司及全体董事包管本通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于续聘管帐师事务所的议案》，附和陆续礼聘信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年审计机构，本领项尚需提交公司股东大会审议通过，现将详细情状通知布告如下：

一、拟续聘管帐师事务所事项的根本情状

（一）机构信息

1、根本信息

名称：信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊通俗合伙企业

注册地址：北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截行2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册管帐师1,495人。签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数超越660人。

信永中和2021年度营业收进为36.74亿元，此中，审计营业收进为26.90亿元，证券营业收进为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的次要行业包罗造造业，信息传输、软件和信息手艺办事业，电力、热力、燃气及水消费和赐与业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同业业上市公司审计客户家数为222家。

2、投资者庇护才能

信永中和已购置职业保险契合相关规定并涵盖因供给审计办事而依法所应承担的民事补偿责任，2022年度所投的职业保险，累计补偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情状。

3、诚信笔录

信永中和管帐师事务所截行2022年12月31日的近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视治理办法11次、自律监管办法1次和规律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为遭到行政惩罚4人次、监视治理办法23人次、自律监管办法5人次和规律处分0人次。

（二）项目信息

1、根本信息

拟签字项目合伙人：薛燕密斯，2004 年获得中国注册管帐师天分，2004年起头处置上市公司审计，2007年起头在信永中和执业，2021年起头为本公司供给审计办事，近三年签订和复核的上市公司超越5家。

拟担任独立复核合伙人：树新先生，1995年获得中国注册管帐师天分，1995年起头处置上市公司审计，2006年起头在本所执业，2022年起头为本公司供给审计办事，近三年签订和复核的上市公司超越10家。

拟签字注册管帐师：张东鹤先生，2006年获得中国注册管帐师天分，2008年起头处置上市公司审计，2007年起头在信永中和执业，2023年起头轮进为本公司供给审计办事，近三年签订的上市公司超越3家。

2、诚信笔录

项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人近三年无执业行为遭到刑事惩罚，无遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监视治理办法，无遭到证券交易场合、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分等情状。

3、独立性

信永中和管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人等从业人员不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2022年审计费用为170万元。2023年的审计费用订价原则：由公司董事会提请股东大会受权治理层根据审计工做量，参照市场价格、以公允合理的订价原则与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘管帐师事务所履行的法式

1、审计委员会履职情状

审计委员会通过对信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）的相关情状停止审查并做出专业揣度，认为信永中和具备足够的独立性、专业胜任才能和投资者庇护才能，经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过续聘信永中和为公司2023年度审计机构的议案，并附和将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前承认情状和独立定见

《关于续聘管帐师事务所的议案》提交公司董事会审议前，公司独立董事对该事项颁发了事前承认定见：信永中和具有丰富的上市公司审计体味，其在为公司供给2022年财政审计办事过程中，勤奋尽职，独立、客看、公允地完成公司拜托的审计工做，出具的审计陈述客看、实在、完全的反映了公司的财政情况和运营功效，附和续聘信永中和为公司2023年审计机构，并将该议案提交公司董事会、股东大会审议决定。

独立董事对该事项颁发如下独立定见：信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）做为国内大型管帐师事务所，具有为多家上市公司供给审计办事的丰富体味，且在为公司供给2022年审计办事期间，勤奋尽责，客看、公允、及时完成相关审计工做，所出具陈述实在、准确、完全反映公司的财政情况、运营功效和现金流量。为连结公司审计工做的持续性和不变性，附和续聘信永中和为公司2023年审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议决定。

3、审议法式

公司于2023年4月11日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于续聘管帐师事务所的议案》，附和陆续礼聘信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年审计机构，并附和将该议案提交公司股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘管帐师事务所尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前承认及独立定见；

4、信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）关于其根本情状的阐明，营业执业证照，次要负责人和监管营业联络人信息和联络体例，拟负责详细审计营业的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联络体例。

特此通知布告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月12日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 通知布告编号：2023-035

厦门吉宏科技股份有限公司

关于举行2022年度网上功绩阐明会的通知布告

本公司及全体董事包管本通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度陈述》已于2023年4月12日登载在巨潮资讯网（)。

一、功绩阐明会安放

1、召开时间：2023年4月26日（礼拜三）下战书15：00-17：00

2、召开体例：长途收集体例，通过深圳证券交易所供给的“互动易”平台举行

3、参与体例：投资者能够登录“互动易”网站（）进进“云访谈”栏目参与

4、出席本次年度网上功绩阐明会的人员有：总司理庄浩密斯、董事会秘书墨瑶先生、财政总监吴明贵先生、独立董事张国清先生。

二、投资者问题征集及体例

为提拔互动交换的针对性，现就公司2022年年度功绩阐明会提早向投资者公开征集相关问题，普遍听取投资者的定见和定见。投资者可在2023年4月25日17：00前，通过拜候“互动易”网站（年年度功绩阐明会上对投资者普及存眷的问题停止答复。

欢送广阔投资者积极参与。

特此通知布告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月12日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 通知布告编号：2023-026

厦门吉宏科技股份有限公司

关于2022年拟不停止利润分配的通知布告

本公司及全体董事包管本通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，现将相关事项通知布告如下。

一、公司2022年度利润分配预案

经信永中和管帐师事务所(特殊通俗合伙)审计，公司2022年度母公司报表中净利润为-59,809,488.22元，以往年度留存的未分配利润323,166,766.28元，截至今年度期末母公司报表中可供分配利润总额为263,357,278.06元。

公司拟定2022年度利润分配预案：不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年度拟不停止利润分配的原因

鉴于公司已于2023年3月10日施行2022年第三季度权益分拨计划，本次权益分拨共计分配现金股利99,521,642.74元，连系公司将来运营开展规划包罗信息化建立、品牌建立及市场开辟等对资金的需求，为更好地保障公司的不变、安康及可继续开展，庇护公司及全体股东的久远利益，经研究决定，公司2022年度不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

三、董事会定见

鉴于公司已于2023年3月10日施行2022年第三季度权益分拨计划，本次权益分拨共计分配现金股利99,521,642.74元，连系公司将来运营开展规划包罗信息化建立、品牌建立及市场开辟等对资金的需求，为更好地保障公司的不变、安康及可继续开展，庇护公司及全体股东的久远利益，附和公司2022年度不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

四、监事会定见

公司2022年度利润分配预案契合公司目前现实情状及将来开展规划，契合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》和《公司章程》等法令律例、规章轨制对利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，附和公司2022年度利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。

五、独立董事定见

公司拟定2022年度利润分配预案，从公司现实运营情况动身，兼顾公司可继续开展和股东久远利益，审议法式契合《公司法》《公司章程》等相关规定，附和公司2022年度不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本，并将该议案提交公司股东大会审议决定。

六、备查文件

1、厦门吉宏科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

2、厦门吉宏科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；

3、厦门吉宏科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前承认及独立定见。

特此通知布告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月12日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 通知布告编号：2023-024

厦门吉宏科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议通知布告

本公司及全体董事包管本通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年4月1日以书面、德律风、电子邮件等形式发出通知，并于2023年4月11日在公司会议室以现场连系通信体例召开。本次会议由董事长王亚朋先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级治理人员列席了会议。本次会议的召开契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、审议并通过《关于〈2022年年度陈述及摘要〉的议案》

公司《2022年年度陈述及摘要》详见巨潮资讯网（年年度陈述摘要》同时登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于〈2022年度董事会工做陈述〉的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈述》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权。

《2022年度董事会工做陈述》详见巨潮资讯网（）。

三、审议并通过《关于〈2022年度总司理工做陈述〉的议案》

表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经信永中和管帐师事务所(特殊通俗合伙)审计，公司2022年度母公司报表中净利润为-59,809,488.22元，以往年度留存的未分配利润323,166,766.28元，截至今年度期末母公司报表中可供分配利润总额为263,357,278.06元。

鉴于公司已于2023年3月10日施行2022年第三季度权益分拨计划，本次权益分拨共计分配现金股利99,521,642.74元，考虑到公司的不变、安康及可继续开展，连系公司将来运营开展规划包罗信息化建立、品牌建立及市场开辟等对资金的需求，为更好的庇护公司及全体股东的久远利益，附和公司2022年度不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司独立董事对本议案颁发附和的独立定见，详细内容详见巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权。

《关于2022年拟不停止利润分配的通知布告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

五、审议并通过《关于公司2022年度募集资金存放与利用情状的专项陈述》

公司独立董事对本议案颁发独立定见，信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）对公司2022年度募集资金存放与利用情状出具编号为XYZH/2023XAAA2F0007的《厦门吉宏科技股份有限公司2022年度募集资金年度存放与利用情状鉴证陈述》，保荐机构华创证券有限责任公司对上述专项陈述出具核查定见，详见巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权。

《关于公司2022年度募集资金存放与利用情状的专项陈述》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

六、审议并通过《关于〈2022年度内部掌握自我评判陈述〉的议案》

公司独立董事对本议案颁发独立定见，信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具XYZH/2023XAAA2B0009的《内部掌握审计陈述》，详细内容详见巨潮资讯网（）。

表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权。

《公司2022年度内部掌握自我评判陈述》详见巨潮资讯网（）。

七、审议并通过《关于管帐政策变动的议案》

公司独立董事对本议案颁发附和的独立定见。

表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权。

《关于管帐政策变动的通知布告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

八、审议并通过《关于对应收款项单项计提坏账预备的议案》

根据《企业管帐原则》相关规定，基于审慎原则，附和公司2022年度对菲娅莎（厦门）进出口有限公司过期付出的股权让渡款计提坏账预备62,357,400元，本次对应收款项计提坏账预备影响公司2022年度净利润-62,357,400元。

公司独立董事对本议案颁发附和的独立定见，详细内容详见巨潮资讯网（）。

表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权。

《关于对应收款项单项计提坏账预备的通知布告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

九、审议并通过《关于公司董事及高级治理人员2023年年度薪酬的议案》

表决成果：所有董事均系本议案联系关系人，回避表决。

本议案间接提交公司2022年年度股东大会审议。

《关于公司董事、监事及高级治理人员2023年年度薪酬的通知布告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

十、审议并通过《关于2023年为控股子公司融资及履约供给担保额度估量的议案》

1、为进一步拓宽融资渠道，进步公司资金周转操纵率，称心日常消费运营活动的资金需求，附和公司及部门控股子公司根据2023年的现实运营情状，向银行等相关金融机构申请不超越人民币25亿元的综合授信额度，并根据金融机构的要求以自有的地盘、厂房、机器设备或常识产权等供给担保，或者彼此之间互相供给担保。

2、为称心日常消费运营需求，部门控股子公司拟根据赐与商报价等情状确定原素材摘购赐与商、摘购数量及摘购金额，附和公司根据赐与商要求为控股子公司履行原素材摘购合同供给担保，担保额度不超越人民币4.45亿元，详细担保金额、担保体例及担保期限等以经各方最末签订的合同为准。

公司独立董事对本议案颁发附和的独立定见，详见巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权。

《关于2023年为控股子公司融资及履约供给担保额度估量的通知布告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

十一、审议并通过《关于公司开展外汇套期保值营业的议案》

跟着公司营业不竭开展，外汇出入规模不竭增长，基于外汇市场颠簸性增加，为有效提防外币汇率颠簸对公司运营功绩带来影响，附和公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内择机开展外汇套期保值营业，包罗但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权营业及其他外汇衍消费品等营业，规模不超越3亿元人民币或等值外币，在上述期限和额度内资金能够滚动利用。

表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权。

《关于开展外汇套期保值营业的通知布告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

十二、审议并通过《关于续聘管帐师事务所的议案》

信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）做为公司2022年审计机构，在为公司供给财政审计办事过程中，严谨、认实地完成公司拜托的各项审计工做，附和续聘信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年审计机构。

公司独立董事对本议案颁发事前承认及附和的独立定见，详见巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权。

《关于续聘管帐师事务所的通知布告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

十三、审议并通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

附和公司于2023年5月5日下战书14：30召开2022年年度股东大会，本次股东大会摘取现场投票、收集投票相连系的体例召开。

表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

特此通知布告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月12日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 通知布告编号：2023-034

厦门吉宏科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及全体董事包管本通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月11日召开第五届董事会第五次会议，会议决议于2023年5月5日召开2022年年度股东大会，本次股东大会摘用现场投票与收集投票相连系的体例召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的根本情状

1、会议届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2023年5月5日（礼拜五）下战书14:30，会期半天。

（2）收集投票时间：2023年5月5日。此中，通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为：2023年5月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为：2023年5月5日上午9:15至下战书15:00。

5、会议的召开体例：本次股东大会摘取现场投票与收集投票相连系的体例。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在上述收集投票时间内通过上述系统行使表决权； 公司股东只能抉择现场投票（现场投票能够拜托代办署理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种体例停止表决，假设统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

6、股权注销日：2023年4月27日

7、出席对象：

（1）截行2023年4月27日下战书收市时，在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级治理人员；

（3）公司礼聘的律师。

8、会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项如下表所示：

本次股东大会提案编码表

2、上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，详见公司登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关通知布告。

3、上述议案均为通俗决议，需经出席会议的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的过对折通过，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级治理人员以及零丁或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决零丁计票，零丁计票成果将及时公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会长进行述职，独立董事述职陈述登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

三、会议注销等事项

1、天然人股东须持本人身份证、持股证明打点注销手续，拜托代办署理人出席的应持被拜托人身份证、受权拜托书、拜托人身份证和持股证明打点注销手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证停止注销；由法定代表人拜托的代办署理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、受权拜托书和持股凭证停止注销（受权拜托书款式详见附件三）。

2、异地股东能够凭以上证件摘取信函或传实体例注销（信函以收到时间为准，但不得迟于2023年4月28日16:00送达），不承受德律风注销。

3、注销时间：2023年4月28日8:30-11:30，13:00-16:00。

4、注销及信函邮寄地点：

厦门吉宏科技股份有限公司证券部，信函上请说明“股东大会”字样，通信地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号，邮编：361027，传实：0592-6316330。

四、参与收集投票的详细操做流程

本次股东大会上股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参与投票，收集投票的详细操做流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联络人：许文秀

2、联络德律风：0592-6316330

3、传实号码：0592-6316330

4、电子邮箱：xuwx@jihong.cn

5、联络地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号

6、会期估量半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

7、出席现场会议的股东及股东代办署理人请照顾相关证件原件（若为受权则需同时提交受权拜托书原件）提早半小时到会场。

六、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

七、附件

附件一：参与收集投票的详细操做流程；

附件二：股东注销表；

附件三：受权拜托书。

特此通知布告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月12日

附件一

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362803”，投票简称为“吉宏投票”。

2、填报表决定见或选举票数。

本次议案为非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

3、本次股东大会设置总议案，股东对总议案停止投票，视为对所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1、投票时间：2023年5月5日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的身份认证和投票法式

1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年5月5日上午9：15，完毕时间为2023年5月5日下战书15：00。

2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录 在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件二

股东注销表

截行2023年4月27日下战书15:00交易完毕时，本单元（或本人）持有厦门吉宏科技股份有限公司（股票代码：002803）股票，现注销参与公司2022年年度股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

股东账号： 持有股数： 股

联络德律风： 注销日期： 年 月 日

股东签字（盖印）：

附件三

受权拜托书

兹拜托 先生/密斯（身份证号码： ）代表本人（本单元）出席厦门吉宏科技股份有限公司2022年年度股东大会，并于本次股东大会根据以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代办署理人有权按本身的意愿表决。

注：1、本受权拜托书剪报、复印或按以上格局便宜均为有效，有效期限自签订日至厦门吉宏科技股份有限公司2022年年度股东大会完毕。

2、请股东在选定表决定见下打“√”。

拜托人签名或盖印： 身份证号码(营业执照号码)：

拜托人股东账号： 拜托人持股数量：

受托人签名： 身份证号码：

拜托日期： 年 月 日

厦门吉宏科技股份有限公司

2022年度监事会工做陈述

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在2022年严厉根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等法令律例及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，依法独立行使权柄，勤奋尽职履行职责，依法对陈述期内董事会及治理层的工做情状及公司的财政情况停止监视，为公司的标准运做供给有力保障。

一、监事会会议召开情状与决议内容

二、监事会对公司2022年度相关事项的定见

1、公司依法运做情状

公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认实履行查抄监视职责，实在庇护公司及股东权益，列席股东大会及董事会会议，对公司决策法式、内部掌握轨制成立与施行情状以及公司董事、高级治理人员履行职务情状停止监视，未发现公司存在违法违规行为，公司董事、高级治理人员在履行职务中勤奋尽职、审慎负责，不存在违背国度法令律例和公司章程规定或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财政情况

公司监事会对陈述期内公司的财政情况和运营治理等停止有效监视和审核，认为公司财政轨制健全、内掌握度完美，财政运做标准、财政情况优良，未发作控股股东及联系关系方非运营性资金占用等情状，财政陈述实在、客看和完全地反映公司2022年度的财政情况和运营功效。

3、公司严重收买、出卖资产情状

陈述期内公司无严重资产收买或出卖情状。

4、公司募集资金利用情状

公司严厉根据《募集资金治理轨制》治理和利用募集资金，未发现募集资金利用不妥的情状，没有损害公司和股东利益的情状发作，公司董事会出具的《2022年度募集资金存放与利用情状的专项陈述》契合法令律例规定，上述陈述实在、准确的反映公司2022年度募集资金现实存放与利用情状。

5、对公司对外担保、联系关系交易的核查

陈述期内，公司不存在违规对外担保的情形，联系关系交易订价公允合理，不存在损害公司或股东利益的情状。

6、对公司内部掌握自我评判陈述的定见

公司已成立较为完美的内部掌握轨制系统，并得到实在有效的施行，现行内部掌握系统契合公司运营现实，内部掌握自我评判陈述实在客看地反映公司内部掌握轨制的建立及运行情状。

7、内幕信息知恋人治理轨制落实情状

陈述期内，公司根据法令律例规定和《内幕信息知恋人治理轨制》，严厉施行、施行内幕信息知恋人注销治理工做，标准信息传递流程，并根据轨制的要求实在、准确、及时和完全填报公司内幕信息知恋人，未发现内幕信息知恋人泄露内幕信息、停止内幕交易或者定见别人操纵内幕信息停止交易等情状。

8、对信息披露治理轨制的查抄

陈述期内，监事会对公司信息披露工做情状停止核查，认为：公司已成立较为完美的信息披露治理轨制，并严厉根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等法令律例要求，实在、准确、及时、完全履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，也不存在内幕交易以及其他损害公司或股东利益的情形。

三、2023年度工做规划

2023年，公司监事会将陆续严厉施行《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，依法履行职责，陆续加强落实监视本能机能，有效监视公司标准运做、合规运营、财政情况、对外担保、利润分配等事项，扎实做好各项工做，促进公司治理构造的完美、运营治理的标准运营和内部掌握轨制的有效运行，更好的庇护公司及全体股东的合法权益。

厦门吉宏科技股份有限公司

监 事 会

2023年4月12日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 通知布告编号：2023-027

厦门吉宏科技股份有限公司

关于公司2022年度募集资金存放

与利用情状的专项陈述

本公司及全体董事包管本通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

一、募集资金根本情状

（一） 募集资金金额及到位时间

本公司经中国证券监视治理委员会《关于核准厦门吉宏包拆科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应[2018]2099号）通过非公开发行人民币通俗股（A股）25,393,699股，发行价格为20.32元/股。本次募集资金总额为人民币515,999,963.68元，扣除与发行有关的费用16,695,393.70后，募集资金净额为人民币499,304,569.98元。上述募集资金到位情状已经信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）审验，并于2019年4月19日出具XYZH/2019XAA20351号《验资陈述》验证。

（二） 募集资金以前年度利用金额

截至2021年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金已利用40,565.87万元，募集资金专户期末余额为2,810.52万元。

（三） 募集资金累计利用金额及期末余额

截至2022年12月31日，非公开发行股票募集资金累计利用金额及期末余额情状如下表所示：

注：募投项目节余募集资金永久填补活动资金8,856.31万元包罗：

（1）因末行由孝感市吉宏包拆有限公司负责施行的“孝感环保包拆项目”并将剩余募集资金及利钱永久填补活动资金8,437.29万元；

（2）各募集资金专户节余募集资金共计418.91万元及销户结算利钱0.11万元已全数转进公司根本户永久填补活动资金。

二、募集资金存放和治理情状

（一） 募集资金的治理情状

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金治理和利用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》以及公司《募集资金治理轨制》等相关规定，公司及全资子公司孝感市吉宏包拆有限公司、廊坊市吉宏包拆有限公司、宁夏吉宏环保包拆科技有限公司、孝感市吉联食物包拆有限公司别离与保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）以及赣州银行厦门海沧收行、中国建立银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、厦门银行股份有限公司莲前收行、中国农业银行股份有限公司厦门海沧收行、厦门国际银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门滨北收行（以下合称“专户银行”）签订《募集资金三/四方监管协议》，对募集资金的存放和利用实行专户治理。

（二） 募集资金专户存储情状

1．截至2022年12月31日，募集资金详细存放情状如下：

单元：人民币万元

2．截至2022年12月31日，公司利用2019年非公开发行股票暂时闲置募集资金停止现金治理购置的银行理财富品均已到期收回至各募集资金专户；各募集资金专户节余募集资金共计418.91万元及销户结算利钱0.11万元已全数转进公司根本户永久填补活动资金。

三、本期募集资金现实利用情状

单元：人民币万元

四、募集资金利用及披露中存在的问题

公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等有关法令、律例的规定披露募集资金利用情状，募集资金利用不存在违法违规情形。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月12日

本版导读

2023-04-12

2023-04-12