陕西烽火电子股份有限公司2022年度陈述摘要

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一、重要提醒

今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。

除下列董事外，其他董事亲身出席了审议本次年报的董事会会议

非原则审计定见提醒 □ 适用 √ 不适用

董事会审议的陈述期通俗股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司方案不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司根本情状

1、公司简介

2、陈述期次要营业或产物简介

公司是国度国防通信配备及电声器材科研消费骨干企业，是科技部认定高新手艺企业，拥有相关行业天分及专业汽车消费企业天分。公司对峙“做强主业、立异驱动、以报酬本、协调开展”开展构想，以手艺立异为先导，积极开展高新手艺通信财产，勤奋建立通信电声科研消费基地。

公司主导产物有：短波通信设备、超短波通信设备、航空搜救定位设备、车机内音频掌握系统、电声器材等。公司产物为国防供给了优良的通信配备；也普遍利用于应急保障、抗震防汛、公安人防、海洋运输等范畴。

陈述期内公司次要运营形式未发作严重改变。

3、次要管帐数据和财政目标

（1）近三年次要管帐数据和财政目标

公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据

□ 是 √ 否

单元：元

（2）分季度次要管帐数据

单元：元

上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别 □ 是 √ 否

4、股本及股东情状

（1）通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表

单元：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表

□ 适用 √ 不适用

公司陈述期无优先股股东持股情状。

（3）以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系

5、在年度陈述批准报出日存续的债券情状

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2022年2月15日，公司披露《关于控股股东及一致动作人增持公司股份的通知布告》（通知布告编号：2022-001），内容请详见2022年2月15日巨潮资讯网。

2022年5月13日，公司披露《关于削减公司注册本钱的通知布告》（通知布告编号：2022-020），内容请详见2022年5月13日巨潮资讯网。

2022年5月18日，公司披露《关于控股股东及一致动作人增持公司股份的停顿通知布告》（通知布告编号：2022-024），内容请详见2022年5月18日巨潮资讯网。

2022年8月11日，公司披露《关于控股股东及其一致动作人权益变更比例超越1%的通知布告》（通知布告编号：2022-032），内容请详见2022年8月11日巨潮资讯网。

2022年8月12日，公司披露《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股招致权益变更比例超越1%暨累计变更比例到达5%的通知布告》（通知布告编号：2022-033），内容请详见2022年8月12日巨潮资讯网。

2022年8月13日，公司披露《关于公司控股股东及其一致动作人增持股份方案延期的通知布告》（通知布告编号：2022-036），内容请详见2022年8月13日巨潮资讯网。

2022年8月30日，公司披露《关于削减公司注册本钱的通知布告》（通知布告编号：2022-040），内容请详见2022年8月30日巨潮资讯网。

2022年12月26日，公司披露《关于控股股东及一致动作人增持公司股份方案施行完成的通知布告》（通知布告编号：2022-045），内容请详见2022年12月26日巨潮资讯网。

2022年12月31日，公司披露《关于控股股东及其一致动作人权益变更比例超越1%的通知布告》（通知布告编号：2022-046），内容请详见2022年12月31日巨潮资讯网。

董事长：宋涛

二〇二三年四月十日

陕西烽火电子股份有限公司

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2023年3月31日发出通知，召开第九届董事会第八次会议。2023年4月10日会议在烽火科技大楼一楼会议室召开。会议应出席董事9名，现实出席董事7名。董事赵冬拜托董事宋涛参与会议并表决，董事任建伟拜托董事何安康参与会议并表决。会议由董事长宋涛主持。公司监事、部门高级治理人员列席会议。会议召开契合《公司法》和《公司章程》的规定。会议颠末足够审议，通过如下决议：

1、通过了关于公司管帐政策变动的议案；

附和9票，反对0票，弃权0票。

2、通过了2022年度财政决算陈述；

附和9票，反对0票，弃权0票。

3、通过了2022年度利润分配预案；

2022年母公司实现净利润8,220.29万元，期初未分配利润为-11,649.53万元，截行2022年12月31日，可供股东分配利润-3,429.24万元。根据国度现行政策及公司章程的规定，公司可供分配的利润为负数，拟不提取公积金，不向股东分配股利。

附和9票，反对0票，弃权0票。

4、通过了2022年度总司理工做陈述；

附和9票，反对0票，弃权0票。

5、通过了2022年度董事会工做陈述；

附和9票，反对0票，弃权0票。

6、通过了关于董事会薪酬与查核委员会对2022年度高管人员薪酬查核定见的议案；

附和9票，反对0票，弃权0票。

7、通过了关于公司内部掌握自我评判陈述的议案；

附和9票，反对0票，弃权0票。

8、通过了公司2022年年度陈述及年报摘要；

附和9票，反对0票，弃权0票。

9、通过了关于2023年联系关系租赁交易估量情状的议案；

附和3票，反对0票，弃权0票，联系关系董事宋涛、何安康、李培峰、张燕、赵冬、任建伟回避表决。

10、通过了关于利用自有资金购置构造性存款的议案；

附和9票，反对0票，弃权0票。

11、通过了关于投资性房地产管帐政策变动的议案；

附和9票，反对0票，弃权0票。

12、通过了关于礼聘管帐师事务所的议案；

附和9票，反对0票，弃权0票。

13、通过了2023年度投资者关系治理方案；

附和9票，反对0票，弃权0票。

14、通过了2023年度内部掌握评判工做计划；

附和9票，反对0票，弃权0票。

15、通过了关于修订《高管人员薪酬与绩效查核治理办法》的议案；

附和9票，反对0票，弃权0票。

16、通过了关于召开2022年度股东大会的议案。

附和9票，反对0票，弃权0票。

上述第2、3、5、8、12、15项议题、2022年度监事会工做陈述，需提交股东大会审议。

2022年度董事会工做陈述、2022年度监事会工做陈述、2022年度审计陈述、2022年年度陈述全文及摘要、2022年度公司内部掌握自我评判陈述、第九届监事会第六次会议决议通知布告、《陕西烽火电子股份有限公司高管人员薪酬与绩效查核治理办法》、2023年投资者关系治理方案、2023年联系关系租赁交易估量情状的通知布告、关于公司管帐政策变动的通知布告、关于拟续聘管帐师事务所的通知布告、关于购置构造性存款的通知布告、关于召开2022年度股东大会的通知、关于投资性房地产管帐政策变动的通知布告、相关独立董事定见及2022年度独立董事述职陈述详见巨潮资讯网。

特此通知布告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月十二日

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 通知布告编号：2023-007

陕西烽火电子股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、召开会议的根本情状

1．股东大会届次：2022年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

经2023年4月10日召开的公司第九届董事会第八次会议审议，决定于2023年5月15日召开公司2022年度股东大会。

3．本次股东大会的召集法式契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月15日（礼拜一）14:30时。

（2）收集投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为2023年5月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下战书13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的详细时间为2023年5月15日9:15至2023年5月15日15:00期间的肆意时间。

5．会议的召开体例：本次股东大会摘取现场投票和收集投票相连系的体例。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

统一表决权只能抉择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。统一表决权呈现反复表决的以第一次有效投票成果为准。

6．会议的股权注销日：2023年5月8日

7．出席对象：

（1）但凡2023年5月8日下战书收市后，在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级治理人员。

（3）公司礼聘的律师。

8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室。

二、会议审议事项

除上述提案外，还将听取独立董事2022年度述职陈述。

上述提案均为通俗表决事项，应当由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的二分之一以上附和方为通过。根据《深圳证券交易所主板上市公司标准运做指引》规定，公司将对中小投资者的表决停止零丁计票并予以披露。

上述提案1、2、3、5、6、7经公司第九届董事会第八次会议审议通过，提案4经公司第九届监事会第六次会议审议通过，详见2023年4月12日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（/）披露的相关通知布告。

三、会议注销等事项

（一）现场注销时间：2023年5月14日（日曜日）8：30一17：00。

（二）现场注销地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。

（三）注销体例：

1.天然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明打点注销并须于出席会议时出示。

2.拜托代办署理人凭本人身份证及身份证复印件、受权拜托书（见附件 1）、拜托人身份证复印件、拜托人证券账户卡复印件打点注销并须于出席会议时出示。

3.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、小我身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡停止注销并须于出席会议时出示。

4.由法定代表人拜托的代办署理人出席会议的，须持代办署理人本人身份证及身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、受权拜托书和股东账户卡复印件（加盖公章）停止注销并须于出席会议时出示。

5.异地股东可摘用信函或传实的体例注销，股东请认真填写《参会股东注销表》（附件2），以便注销确认。来信或传实在2023年5月14日17:00前送达公司董事会办公室。

四、参与收集投票的详细操做流程

本次股东大会上，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参与投票。

（一） 收集投票的法式

1.通俗股的投票代码及投票简称：投票代码：“360561”，投票简称：“烽火投票”。

2.填报表决定见

（1）关于本次股东大会非累积投票提案，填报表决定见:附和、反对、弃权。

（2）股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的法式

1.投票时间：2023年5月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东能够登岸证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统投票的法式

1.互联网投票系统起头投票的时间为 2023年5月15日上午9：15时，完毕时间为2023年5月15日下战书15：00时。

2.股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深交所投资者收集办事身份认证营业施行细则（2016年4月修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登岸互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的办事密码或数字证书，可登 在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

五、其他事项

1.会议联络体例：

联络人：杨婷婷

德律风：0917-3626561

传实：0917-3625666

2.会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

3.受权拜托书、出席股东大会确实认回执见附件。

六、备查文件

1.第九届董事会第八次会议决议。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十二日

附件：

受权拜托书

本人（本公司）做为陕西烽火电子股份有限公司股东，兹拜托 先生（密斯）（身份证号： ）代表本人（本单元）出席2023年5月15日召开的陕西烽火电子股份有限公司2022年度股东大会，按照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权，并代为签订本次会议需要签订的相关文件。

拜托人对股东大会各项议案表决定见如下：

填表阐明：

拜托人对受托人的指示，以在附和、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，每一提案现选一项，对统一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

拜托人股东账号： 持股数： 股

拜托人姓名（签章）： 拜托人联络德律风：

拜托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

拜托期限： 拜托日期：2023年 月 日

受托人姓名： 受托人联络德律风：

受托人身份证号码：

附件2：

陕西烽火电子股份有限公司

2022年度股东大会参会股东注销表

注：如非本人参会，须在备注中说明代办署理人姓名、身份证号。

2023年5月14日17时之前传实或送达至陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室（邮编721006）。

传实：0917-3625666

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 通知布告编号：2023-005

陕西烽火电子股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议通知布告

本公司监事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第六次会议于2023年4月10日召开。股份公司监事张铁、王爟琪、任蒙、吴修武现场参与会议，监事宋晓辉因工做原因未现场参会，拜托吴修武按照《受权拜托书》定见行使表决权，会议由公司监事会主席张铁主持，契合《公司法》及《公司章程》的规定。会议颠末审议，通过以下决议：

一、审议通过了公司2022年度监事会工做陈述；

审议成果为，附和票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于公司管帐政策变动的议案

经审议，监事会认为：本次管帐政策变动是公司根据财务部相关文件要求停止合理变动的，决策法式契合有关法令律例和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，附和本次管帐政策的变动。

审议成果为，附和票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于公司内部掌握自我评判陈述的议案；

经审议，监事会认为：公司可以根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，连系本身现实情状，积极成立健全涵盖公司消费运营各环节的内部掌握轨制，包管了公司各项营业活动的有序运行。公司内部掌握组织机构设置完全、科学，内控系统齐全有效，包管了公司内部掌握重点活动的施行及监视足够有效。陈述期，公司未发作违背法令、律例以及深圳证券交易所《上市公司内部掌握指引》的情形。监事会认为，公司内部掌握自我评判陈述实在地反映了公司内部掌握的现实情状。

审议成果为，附和票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了公司2022年度陈述及年报摘要；

经审核，监事会认为：董事会体例和审议陕西烽火电子股份有限公司2022年度陈述的法式契合法令、行政律例及中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了上市公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

审议成果为，附和票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了关于2023年联系关系租赁交易估量情状的议案；

审议成果为，附和票5票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了关于利用自有资金购置构造性存款的议案；

审议成果为，附和票5票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了关于投资性房地产管帐政策变动的议案；

经审议，监事会认为：公司根据《企业管帐原则第3号逐个投资性房地产》、《企业管帐原则第28号逐个管帐政策、管帐估量变动和差错更正》的规定对管帐政策停止变动，契合相关规定及公司的现实情状，其决策法式契合有关法令律例和《公司章程》等规定，没有损害公司和全体股东的利益，附和公司本次管帐政策变动。

七、审议通过了关于礼聘管帐师事务所的议案；

审议成果为，附和票5票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了2022年度内部掌握评判工做计划；

审议成果为，附和票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此通知布告。

陕西烽火电子股份有限公司

监 事 会

2023年4月12日

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 通知布告编号：2023-011

陕西烽火电子股份有限公司

关于公司管帐政策变动的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司管帐政策变动的议案》。本次管帐政策变动不会对公司财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，不存在损害公司及股东利益的情状，本次管帐政策变动无需提交股东大会审议。详细内容如下：

一、本次管帐政策变动概述

（一）管帐政策变动的原因与变动日期

2021年12月30日，财务部发布了《关于印发〈企业管帐原则阐明第15号〉的通知》（财会[2021]35号）（以下简称“阐明第15号”），规定了“关于企业将固定资产到达预定可利用形态前或者研发过程中的产物或副产物对外销售的管帐处置”、“关于吃亏合同的揣度”，并规定自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日，财务部发布了《关于印发〈企业管帐原则阐明第16号〉的通知》(财会[2022]31号)（以下简称“阐明第16号”），“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利所得税影响的管帐处置”及“关于企业将以现金结算的股份付出修改为权益结算的股份付出的管帐处置”，并规定自公布之日起施行。

（二）变动前公司摘用的管帐政策

本次管帐政策变动前，公司施行财务部发布的《企业管帐原则一根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定。

（三）变动后摘用的管帐政策

本次变动后，公司将根据财务部发布的上述相关原则及通知规定施行。除上述政策变动外，其他未变动部门，仍根据财务部前期发布的《企业管帐原则一根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定施行。

二、本次管帐政策变动的次要内容

（一）施行《企业管帐原则阐明第 15 号》

试运行销售的管帐处置规定：根据阐明第15号的规定，企业将固定资产到达预定可利用形态前以及研发过程中产出的产物或副产物对外销售(以下统称“试运行销售”)获得的收进和成本，根据《企业管帐原则第14号一收进》、《企业管帐原则第1号一存货》等规定别离停止管帐处置，计进当期损益，不该将试运行销售相关收进抵减相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发收入，试运行产出的有关产物或副产物在对外销售前，契合《企业管帐原则第1号一存货》规定的应当确认为存货，契合其他相关企业管帐原则中有关资产确认前提的应当确认为相关资产。测试固定资产可能否一般运转而发作的收入属于固定资产到达预定可利用形态前的需要收入，应当根据《企业管帐原则一固定资产》的有关规定，计进该固定资产的成本。

关于吃亏合同的揣度规定：根据阐明第15号规定，“履行合同义务不成制止会发作的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发作的抵偿或惩罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包罗履行合同的增量成本和与履行合同间接相关的其他成本的分摊金额。此中，履行合同的增量成本包罗间接人工、间接素材等；与履行合同间接相关的其他成本的分摊金额包罗用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

（二）施行《企业管帐原则阐明第16号》

关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置：关于不是企业合并、交易发作时既不影响管帐利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣吃亏）、且初始确认的资产和欠债招致产生等额应纳税暂时性差别和可抵扣暂时性差别的单项交易（包罗承租人在租赁期起头日初始确认租赁欠债并计进利用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认估量欠债并计进相关资产成本的交易等，以下简称适用本阐明的单项交易），不适用《企业管帐原则阐明第18号一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和欠债的初始确认所产生应纳税暂时性差别和可抵扣暂时性差别，应当根据《企业管帐原则第18号一所得税》等有关规定，在交易发作时别离确认响应的递延所得税欠债和递延所得税资产。

关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置规定：根据阐明第16号的规定，关于企业（指发行方 ）根据《企业管帐原则第37号一金融东西列报》等规定分类为权益东西的金融东西（如分类为权益东西的永续债等），相关股利收入根据税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响凡是与过往产生可供分配利润的交易或事项所摘用的管帐处置相一致体例，将股利的所得税影响计进当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。关于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计进当期损益；关于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计进所有者权益项目。

企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置规定：根据阐明第16号的规定，企业修改以现金结算的股份付出协议中的条目和前提，使其成为以权益结算的股份付出，在修改日，企业应当根据所授予权益东西当日的公允价值计量以权益结算的股份付出，将已获得的办事计进本钱公积，同时末行确认以现金权益结算的股份付出在修改日已确认的欠债，两者之间差额计进当期损益。

三、本次管帐政策变动的详细情状及对公司的影响

（一）本次管帐政策变动是公司根据财务部发布的相关规定和要求停止的，变动后管帐政策可以客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，契合相关法令规定现实情状。

（二）本次管帐政策变动不合错误公司财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，亦不存在损害公司及股东利益的情状。

四、董事会关于管帐政策变动的合理性阐明

董事会认为公司本次管帐政策变动是根据财务部相关规定停止的合理变动，契合国度同一的管帐轨制规定，本次管帐政策变动后公司财政报表可以客看、公允地反映公司的财政情况、运营功效和现金流量，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情状，附和公司本次管帐政策变动。

五、独立董事独立定见：

公司按照财务部的有关规定和要求，对公司管帐政策停止变动，使公司的管帐政策契合财务部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，可以客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，契合公司和所有股东的利益。本次管帐政策变动的决策法式契合有关法令、律例和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，附和本次管帐政策的变动。

六、监事会审核定见

本次管帐政策变动是公司根据财务部相关文件要求停止合理变动的，决策法式契合有关法令律例和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，附和本次管帐政策的变动。

特此通知布告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月十二日

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 通知布告编号：2023-008

陕西烽火电子股份有限公司

关于投资性房地产管帐政策变动的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于投资性房地产管帐政策变动的议案》。本次管帐政策变动不会对公司财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，不存在损害公司及股东利益的情状，本次管帐政策变动无需提交股东大会审议。详细内容如下：

一、本次管帐政策变动概述

（一）管帐政策变动的原因与变动日期

公司对投资性房地产的计量办法初始确定为成本计量形式，为了愈加客看地反映公司持有的投资性房地产的公允价值，根据《企业管帐原则第3号一投资性房地产》、《企业管帐原则第 28号一管帐政策、管帐估量变动和差错更正》的相关规定，公司拟自2023年4月1日起对投资性房地产的后续计量形式停止管帐政策变动，由成本计量形式变动为公允价值计量形式。管帐政策变动后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估成果做为投资性房地产的公允价值。

（二）管帐政策变动日期

本次管帐政策变动自2023年4月1日起施行。

（三）变动前公司摘用的管帐政策

投资性房地产是指为赚取租金或本钱增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产可以零丁计量和出卖，包罗已出租的地盘利用权、持有并预备增值后让渡的地盘利用权、已出租的建筑物。投资性房地产根据成本停止初始计量，摘用成本形式停止后续计量，并根据成本扣除累计减值预备、估量残值后按曲线法计算折旧或摊销。

本公司投资性房地产的利用年限为 20-50年，估量净残值率为5%，年折旧率为1.90%-4.75%。

（四）变动后摘用的管帐政策

公司对所有投资性房地产摘用公允价值形式停止后续计量，不合错误其计提折旧或停止摊销，并以资产欠债表日投资性房地产的公允价值为根底调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计进当期损益。

已摘用公允价值形式计量的投资性房地产，不得从公允价值形式转为成本形式。摘用公允价值形式计量的投资性房地产用处改动为自用时，自转换之日起以其转换当日的公允价值做为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计进当期损益。自用房地产的用处改动为赚取租金或本钱增值时，自转换之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，以转换当日的公允价值做为投资性房地产的账面价值，转换当日的公允价值小于固定资产和无形资产原账面价值的，其差额计进当期损益；转换当日的公允价值大于固定资产和无形资产原账面价值的，其差额计进其他综合收益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出利用且估量不克不及从其处置中获得经济利益时，末行确认该项投资性房地产。投资性房地产出卖、让渡、报废或者发作毁损，将处置收进扣除其账面价值和相关税费后的金额计进当期损益。若存在原转换日计进其他综合收益的金额，也一并结转计进当期损益。

二、本次管帐政策变动的详细情状及对公司的影响

根据 《企业管帐原则第3号一投资性房地产》的规定 ，投资性房地产的计量形式由成本形式转为公允价值形式的，属于管帐政策变动，应当根据《企业管帐原则第28号一管帐政策、管帐估量变动和差错更正》处置，管帐政策变动可以供给可靠、相关管帐信息的，应当摘用逃溯调整法处置。因为本公司在此次变动之前不涉及投资性房地财产务，因而无需对前期数据停止逃溯调整。本次拟计进投资性房地产的资产情状如下：

单元：万元

上述资产转进投资性房地产摘用公允价值停止后续计量，估量将对公司影响为：本次评估增值额4,458.19万元，计进所有者权益3,789.46万元、计进递延所得税欠债668.73万元。因摘用公允价值停止后续计量后响应资产不需计提折旧摊销，使2023年4-12月削减折旧摊销额177.18万元、净利润增加约150.60万元。上述数据为本公司财政部分的初步测算成果，未经管帐师事务所审计，详细对公司财政情况及运营功效的影响将以年度审计机构确认的成果为准。

本次管帐政策变动后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估成果做为投资性房地产的公允价值；若相关资产受宏看经济情况影响招致其公允价值变更，可能会增加公司将来年度功绩颠簸的风险。

三、董事会关于管帐政策变动的合理性阐明

公司董事会认为，摘用公允价值形式对公司投资性房地产停止后续计量具备合理性、可操做性，公司本次管帐政策变动契合《企业管帐原则第3号一投资性房地产》、《企业管帐原则第28号一管帐政策、管帐估量变动和差错更正》的相关规定，变动后的管帐政策可以供给更可靠的管帐信息，有利于愈加客看、公允反映公司财政情况，契合相关规定和公司现实情状，不存在损害公司及中小股东利益的情形，附和本次管帐政策变动。

四、独立董事独立定见：

公司本次管帐政策变动契合《企业管帐原则第3号一投资性房地产》、《企业管帐原则第28号一管帐政策、管帐估量变动和差错更正》的规定，变动后的管帐政策可以客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，相关决策法式契合有关法令律例和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，附和本次管帐政策变动事项。

五、监事会审核定见

公司监事会认为：公司根据《企业管帐原则第3号一投资性房地产》、《企业管帐原则第28号一管帐政策、管帐估量变动和差错更正》的规定对管帐政策停止变动，契合相关规定及公司的现实情状，其决策法式契合有关法令律例和《公司章程》等规定，没有损害公司和全体股东的利益，附和公司本次管帐政策变动。

特此通知布告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月十二日

证券代码：000561 证券简称:烽火电子 通知布告编号：2023-012

陕西烽火电子股份有限公司

关于拟续聘管帐师事务所的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于礼聘管帐师事务所的议案》，拟续聘希格玛管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“希格玛”）为公司2023年度财政陈述及内部掌握审计单元，现将详细情状通知布告如下：

一、拟聘用管帐师事务所事项的情状阐明

希格玛具有证券期货相关营业从业资格，具备多年为上市公司供给优良审计办事的丰富体味和专业办事才能，可以较好称心公司成立健全内部掌握以及财政审计工做的要求。

在2022年度的审计工做中，希格玛遵照独立、客看、公允、公允的原则，较好的完成了公司2022年度财政陈述及内部掌握等公司拜托的各项审计工做，表示了优良的职业操守和营业程度。

为连结审计工做的持续性与不变性，公司拟续聘希格玛为公司2023年度审计机构，负责公司年报审计、内部掌握审计，聘期一年，财政陈述审计费用为人民币六十万元整，内部掌握审计费用为人民币四十万元整。本领项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、拟聘用管帐师事务所的根本信息

（一）机构信息

1．根本信息

机构名称：希格玛管帐师事务所（特殊通俗合伙）

组织形式：特殊通俗合伙企业

汗青沿革：希格玛管帐师事务所(特殊通俗合伙)是1998年在原西安管帐师事务所（全国成立最早的八家管帐师事务所之一）的根底上改造设立的大型综合性管帐师事务所。 2013年6月27日经陕西省财务厅陕财办会【2013】28号文件批准转造为特殊通俗合伙造管帐师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政治理局批准，希格玛管帐师事务所(特殊通俗合伙)注销设立。

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

希格玛管帐师事务所(特殊通俗合伙)首席合伙人：吕桦；截至2022岁暮合伙人数量：58人，注册管帐师人数：264人，签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数：117人。

希格玛管帐师事务所（特殊通俗合伙）2022年度营业收进45,825.96万元，此中审计营业收进36,990.04万元，证券营业收进12,762.62万元。

2022年度为36家上市公司供给审计办事。2022年度上市公司审计办事收费总额5,938.36万元；涉及的次要行业包罗：造造业，摘矿业，建筑业，水利、情况和公共设备治理业，农、林、牧、渔业。本公司同业业上市公司审计客户20家。

2．投资者庇护才能

2022岁暮，希格玛管帐师事务所（特殊通俗合伙）购置的职业保险累计补偿限额1.20亿元，契合《管帐师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任补偿才能可以笼盖因审计失败招致的民事补偿责任。希格玛管帐师事务所（特殊通俗合伙）比来三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情状。

3．诚信笔录

希格玛管帐师事务所（特殊通俗合伙）比来三年无因执业行为遭到刑事惩罚和规律处分，遭到行政惩罚2次、监视治理办法5次、自律监管办法1次。事务所从业人员比来三年无因执业行为遭到刑事惩罚和规律处分，5名从业人员遭到行政惩罚1次，7名从业人员遭到监视治理办法1次，2名从业人员遭到监视治理办法2次。

(二)项目信息

1．根本信息

项目合伙人吴丽密斯、项目量量复核人王侠密斯、拟签字注册管帐师吴丽密斯和刘波君密斯均具有中国注册管帐师执业资格，持久处置证券办事营业，具备响应专业胜任才能（人员简历后附）。

2．诚信笔录

项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量复核人比来三年均未遭到任何的刑事惩罚、行政惩罚、监视治理办法、自律监管办法和规律处分。

3．独立性

希格玛管帐师事务所（特殊通俗合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量复核人不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4．审计收费

公司付出的2022年度审计费用共100万元，此中：年度财政报表审计费用60万元，年度内部掌握审计费用40万元，与上一年度审计费用持平。

三、拟续聘管帐师事务所履行的法式

（一）公司董事会审计委员会已对希格玛停止了审查，认为希格玛管帐师事务所具有上市公司审计工做的丰富体味，已持续13年为公司供给审计办事。2022年度年审过程中，注册管帐师严厉根据相关法令律例执业，重视领会公司运营情状，领会公司财政治理轨制及相关内掌握度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级治理人员停止沟通，较好地完成了2022年度陈述的审计工做。审计委员会提议续聘希格玛管帐师事务所为公司 2023年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。

（二）公司独立董事对公司聘用管帐师事务所事项停止了事前承认，并对此事项颁发了独立定见，独立定见详见公司于2023年4月12日披露的《独立董事关于关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立定见》。

（三）公司于2023年4月10日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘用管帐师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本领项尚须提交公司2022年度股东大会审议。

四、备查文件

1．公司第九届董事会第八次会议决议；

2．公司第九届监事会第六次会议决议；

3．独立董事签订的事前承认定见及关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立定见；

4．希格玛管帐师事务所营业执业证照，次要负责人和监管营业联络人信息和联络体例，拟负责详细审计营业的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联络体例。

特此通知布告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十二日

附件：希格玛管帐师事务所（特殊通俗合伙）相关人员简历

1．项目合伙人简历

吴丽密斯:现任希格玛管帐师事务所（特殊通俗合伙）合伙人，2008年12月获得中国注册管帐师执业资格，有15年以上的执业体味。2007年起头在希格玛管帐师事务所（特殊通俗合伙)执业，历任审计人员、项目司理、部分负责人、合伙人，2010年起头处置上市公司审计的专业办事工做，比来三年签订上市公司审计陈述4份。2023年起头为本公司供给审计办事。

2．项目量量掌握复核人简历

王侠密斯：现任希格玛管帐师事务所（特殊通俗合伙）治理合伙人，为中国注册管帐师执业会员。1997年加进希格玛管帐师事务所（特殊通俗合伙），1999年11月获得中国注册管帐师执业资格，2001年起头处置上市公司审计的专业办事工做，在审计、企业改造、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业体味。比来三年签订上市公司审计陈述2份，复核上市公司陈述22份。2023年起头为本公司供给审计办事。

3．签字注册管帐师简历

吴丽密斯：详见“项目合伙人简历”。

刘波君密斯：现任希格玛管帐师事务所（特殊通俗合伙）高级司理，2011年12月获得中国注册管帐师执业资格，有11年以上的执业体味。2010年起头在希格玛管帐师事务所（特殊通俗合伙）执业，历任审计人员、项目司理、高级司理。2018年起头处置上市公司审计的专业办事工做，至今为多家上市公司供给过年报审计、IPO申报审计和严重资产重组等证券办事营业。比来三年签订上市公司审计陈述3份。2018年起头为公司供给审计办事。

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 通知布告编号：2023一009

陕西烽火电子股份有限公司

关于购置构造性存款的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

一、投资情状概述

2023年4月10日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于利用自有资金购置构造性存款的议案》。

投资目标：本着股东利益更大化的原则，为进步公司资金利用效率，合理操纵闲置资金，连系公司现实运营情状，在确保公司一般运营资金需乞降有效掌握风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金购置构造性存款，为公司和股东创造更大的收益。

投资金额：投资总额度不超越人民币4亿元（占公司2022年度经审计回属于母公司净资产的22.18%），该额度包罗将投资收益停止再投资的金额，在上述额度内用于投资的本钱金可滚动利用。

投资体例：公司运用自有闲置资金投资的品种为构造性存款，单项构造性存款的期限不超越十二个月。公司拟投资构造性存款的受托方为贸易银行、证券、保险及其他正规金融机构。

投资期限：自2023年4月10日起至2024年4月30日。

资金来源：本次投资事项适用的资金仅限于公司的自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金。详细操做时对公司的资金出入停止合理揣测和安放，不影响公司日常运营活动。

二、审议法式

本次投资事项不构成联系关系交易，属于董事会审批权限，已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会批准。

三、受权事项

董事会受权公司治理层对该项投资方案行使决策权，受权财政负责人行使治理权，由财政部负责该项目标详细操做。

四、投资风险阐发及风控办法

公司拟购置的是平安性高、活动性好、保本收益型构造性存款，因而根本不会遭到投资市场的颠簸影响。

公司财政部对构造性存款协议停止内容审核和风险评估，实时存眷和阐发其投向及其停顿，并严厉遵守审慎投资原则，做好资金方案足够预留资金，隆重确定投资期限，保障公司资金的一般运转。公司审计部负责对构造性存款的投资事项停止内部审计与监视，并将相关事宜向公司董事会陈述。公司将根据深圳证券交易所的相关规定对购置构造性存款的相关情状停止信息披露。

五、投资对公司的影响

公司对峙标准运做，在不影响一般运营活动的情状下，运用自有资金投资购置构造性存款，具有风险可控、资金周转灵敏的特征，有利于进步公司资金利用效率及收益，不会影响公司主营营业开展，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形。同时，公司将实在施行《理财富品投资治理办法》，加强市场阐发和调研，及时调整投资战略及规模，严控风险。

六、独立董事关于公司购置构造性存款的独立定见

经对公司购置构造性存款事项停止了认实审议，并对公司的运营、财政和现金流量等情状停止了需要的审核。同时，认实领会了该事项的操做体例、资金治理、公司内控等掌握办法，我们认为：

1、公司目前运营情状一般，财政情况较好，为避免资金闲置，于2023年4月10日-2024年4月30日以自有资金用于购置构造性存款，有利于进步资金的利用效率。

2、该事项决策法式合法合规，契合公司《理财富品投资治理办法（试行）》规定的审批法式。

附和公司购置构造性存款的事项。

特此通知布告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十二日

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 通知布告编号：2023-010

陕西烽火电子股份有限公司

2023年联系关系租赁交易估量情状的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

一、联系关系交易根本情状

（一）联系关系交易概述

因现实运营营业需要，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司将于2023年度别离与陕西烽火通信集团有限公司等联系关系方在办公用房租赁、房屋、机器设备租赁等营业方面发作的联系关系交易。

2023年4月10日公司第九届董事会第八次会议审议通过了公司《关于2023年联系关系租赁交易估量情状的议案》（以下简称“《联系关系租赁交易估量情状》”），《联系关系租赁交易估量情状》对年度同类标的交易总金额做出估量，同时明白了联系关系交易订价原则及根据。此中联系关系董事宋涛、何安康、李培峰、张燕、赵冬、任建伟回避表决。

（二）联系关系交易关系

陕西烽火通信手艺有限公司（以下简称“陕通公司”）、陕西大东科技实业有限公司（以下简称“大东科技”）为本公司合并报表范畴内子公司。

陕西烽火通信集团有限公司（以下简称“烽火通信集团”）为本公司控股股东；西安烽火光伏科技股份有限公司（以下简称“西安烽火光伏”）为本公司控股股东陕西烽火通信集团的部属子公司；陕西电子信息集团光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）、西安航空电子科技有限公司（以下简称“西安航空电子”）、陕西新时代(集团)公司（以下简称“新时代”）与本公司受统一最末掌握方掌握；陕西光伏财产有限公司（以下简称“陕西光伏财产”）为最末掌握人合营企业。

（三）联系关系租赁根本情状

单元：万元

二、联系关系方根本情状及联系关系关系

（一）陕西烽火通信集团有限公司

1.公司类型：其他有限责任公司

2.公司注册地：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号

3.注册本钱：人民币40,063.7392万元

4.法定代表人：宋涛

5.股权构造：陕西电子信息集团有限公司持股65.16%，中国华融资产治理股份有限公司持股18.82%，国开开展基金有限公司持股14.36%，中国瑞达投资开展集团有限公司持股1.65%

6. 主营营业：电子产物、无线通信设备、挪动德律风机、电声器材、电子元器件、声像、电教产物、汽车检测设备、电线电缆、纺织机械及配件、城市路灯照明及LED新光源产物的研造、消费、销售、安拆、维修、手艺办事；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业（国度限造或制止商品、手艺除外）；机械加工（专控除外）；房地产开发；通俗货运；物业治理；计算机软件及信息系统集成、灵活批示通信系统设想和集成信息系统设想与施工；机电设备安拆；高、低压电器设想和安拆。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）

7. 联系关系关系：烽火通信集团为本公司控股股东，持有本公司34.09%的股权。截行2022年12月31日，总资产：506,047.49万元；净资产：181,367.24万元；2022年度营业收进242,757.41万元，净利润：8,070.42万元。（以上财政数据未经审计）

（二）西安烽火光伏科技股份有限公司

1.公司类型：股份有限公司（非上市）

2.公司注册地：陕西省西安市高新区润丰路1168号尝试楼四层10、11、12室

3.注册本钱：人民币45,000万元

4.法定代表人：马效民

5.股权构造：陕西烽火通信集团有限公司持股50%，陕西光伏财产有限公司持股50%

6.主营营业：一般项目：非金属矿物成品造造；太阳能发电手艺办事；太阳能热发电产物销售；太阳能热发电配备销售；光伏发电设备租赁；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；软件开发；软件销售；电子公用素材造造；电子公用素材研发；电子公用素材销售；金属素材造造；金属素材销售；仪器仪表造造；仪器仪表销售；新兴能源手艺研发；通信设备造造；通信设备销售；物联网设备造造；物联网利用办事；物联网手艺办事；物联网手艺研发；物联网设备销售；金属切割及焊接设备造造；金属切割及焊接设备销售；劳务办事（不含劳务差遣）等。

7.联系关系关系：西安烽火光伏为本公司控股股东烽火通信集团的部属企业。截行2022年12月31日，总资产：43,284.51万元；净资产：7,131.78万元；2022年度营业收进67,588.27万元，净利润：-624.76万元。（以上财政数据未经审计）

（三）陕西电子信息集团光电科技有限公司

1.公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

2.公司注册地：陕西省西安市高新区锦业路125号

3.注册本钱：人民币16,559.75万元

4.法定代表人：赵冬

5.股权构造：陕西电子信息集团有限公司持股64.47%，陕西烽火通信集团有限公司持股18.30%，江阴华新特殊合金素材有限公司持股6.02%，西安卫光科技有限公司持股3.17%，陕西群力电工有限责任公司持股3.17%，广州市鸿彩电子有限公司持股2.44%，广东亿丰企业治理有限公司持股2.44%。

6.主营营业：半导体照明系列产物、风力发电系列产物和太阳能照明系统的研造、消费、出口、销售及办事；机电设备安拆工程的设想、施工、承包及设备维修；半导体照明、风力发电利用工程和太阳能照明系统设想、施工及维修办事；市政公用工程、隧道工程、户表里照明工程、园林景看亮化工程及电子智能化工程的设想、施工、庇护。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）

7.联系关系关系：光电科技为公司股东电子信息集团的部属企业，与本公司受统一最末掌握方掌握。截行2022年12月31日，总资产69,242.52万元；净资产：19,733.74万元；2022年度营业收进38,015.43万元，净利润：723.58万元。（以上财政数据未经审计）

（四）西安航空电子科技有限公司

1.公司类型：其他有限责任公司

2.公司注册地：西安市高新区高新六路28号

3.注册本钱：人民币8,000万元

4.法定代表人：破晓

5.股权构造：国开开展基金有限公司持股25%，中航资产治理有限公司持股18.75%，陕西长岭电子科技有限责任公司持股17.48%，陕西烽火通信集团有限公司持股17.48%，陕西凌云电器集团有限公司持股17.48%，陕西电子信息集团有限公司持股3.83%。

6.主营营业：电子系统开发与集成；电子设备、测试检测设备、电子零部件、计算机软硬件的设想、开发、消费、销售、维修、办事、手艺征询、手艺让渡；通信工程、电子信息工程的设想、施工、维修、办事；电子器材的销售。(以上运营范畴凡涉及国度有专项专营规定的从其规定)

7.联系关系关系：西安航空电子为公司股东电子信息集团的部属企业，与本公司受统一最末掌握方掌握。截行2022年12月31日，总资产9,302.03万元；净资产：8,165.92万元；2022年度营业收进2,653.15万元，净利润：178.15万元。（以上财政数据未经审计）

（五）陕西光伏财产有限公司

1.公司类型：有限责任公司

2.公司注册地：陕西省西安市高新区高新六路28号

3.注册本钱：人民币100,000.00万元

4.法定代表人：宁怀新

5.股权构造：陕西电子信息集团有限公司持股50%，陕西耽误石油矿业有限责任公司持股50%。

6.主营营业：一般项目：太阳能发电手艺办事；风力发电手艺办事；生物量能手艺办事；光伏设备及元器件销售；工程治理办事；新能源原动设备销售；太阳能热发电产物销售；太阳能热操纵产物销售；太阳能热操纵配备销售；太阳能热发电配备销售；电线、电缆运营；资本再生操纵手艺研发；工程和手艺研究和试验开展；电气机械设备销售；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；情况庇护公用设备销售；智能输配电及掌握设备销售；物联网利用办事等。

7.联系关系关系：陕西光伏财产为公司股东电子信息集团的部属企业，为最末掌握人合营企业。截行2022年12月31日，总资产：148,256.62万元；净资产：79,064.49万元；2022年度营业收进13,919.55万元，净利润：-21,515.33万元。（以上财政数据未经审计）

（六）陕西新时代(集团)公司

1.公司类型：联营（法人）

2.公司注册地：陕西省西安市雁塔区翠华路107号

3.注册本钱：人民币1,000万元

4.法定代表人：杨小勇

5.股权构造：陕西电子信息集团有限公司持股100%

6.主营营业：机电、通信设备、计算机及配件、仪器仪表、纺机及配件、摩托车及配件、家电、电线电缆、粉饰素材、工艺美术品（金银除外）、百货、土特产物、新产物开发、研造、信息办事、纺织丝绸、服拆、轻工产物、机电产物批发零售、代购代销，运营进料加工和“三来一补”营业、运营对销商业和转口商业。

7.联系关系关系：陕西新时代(集团)公司为公司股东电子信息集团的部属企业，与本公司受统一最末掌握方掌握。截行2022年12月31日，总资产5,311.39万元；净资产：-857.65万元；2022年度营业收进790.83万元，净利润：16.64万元。（以上财政数据未经审计）

（七）履约才能阐发

与烽火通信集团及相关企业，均为公司股东电子信息集团的部属子公司，以上联系关系方公司均具备优良的履约才能，能按约定履行责任和义务，不存在无法一般履约的风险。截行本通知布告披露日，烽火通信集团、西安烽火光伏、光电科技、西安航空电子、陕西光伏财产、新时代均未被列为失信被施行人。

三、联系关系交易标的根本情状

（一）公司联系关系租赁次要内容为公司及子公司与上述联系关系方因日常消费运营及办公需要，在办公用房租赁、房屋、机器设备租赁等方面发作的联系关系交易，租金参照市场价格确定。公司向联系关系公司租赁设备次要是用于消费产物。公司租赁营业根据《企业管帐原则第21号逐个租赁》相关规定停止管帐处置。

（二）联系关系租赁营业均根据两边消费运营现实需要停止，联系关系交易价格的造定次要参照市场价格，并遵照客看公允、平等自愿的原则经两边协商确定，协议内容明白、详细，联系关系租赁订价公允。不存在损害公司及全体股东出格是中小股东利益的情状。

（三）公司做为承租方，租赁烽火通信集团及部属子公司位于宝鸡市渭滨区清姜路东三路职工活动中心的部门办公场地，以及位于北京市紫竹花园二期E座1003号房屋、D座1005号房屋，租用建筑面积别离约为1,072.50平方米、442.76平方米。

公司做为出租方，向西安航空电子等联系关系方公司租赁位于西安市高新6路28号、30号烽火科技园的部门办公场地，租赁建筑面积约为5,412.30平方米；位于宝鸡市渭滨区清姜路72号厂区部门办公场地，租赁建筑面积约为3,395.62平方米；位于宝鸡市姜谭工业园厂区的厂房及办公场地，租赁建筑面积约为4,971.25平方米；位于西安市长安区润丰路1168号烽火通信财产园部门厂房及办公场地，租赁建筑面积约为15,632平方米。

四、本次联系关系交易的目标及对本公司的影响

（一）本公司向联系关系方出租房屋联系关系交易将有利于进步公司资产利用效率及效益，降低运营成本；向联系关系方租赁房屋、机器设备等，是为称心公司日常消费运营的需要，有利于削减反复投资、降低成本。

（二）租赁资产联系关系交易是公司基于消费运营及整体开展需要停止的，有利于进步公司的资产运营效率，保障消费运营的一贯性和不变性，交易价格遵照市场订价原则，经两边友好协商，订价公允，不存在通过联系关系交易调剂公司成本费用、发作利益输送等情形，不存在损害公司及股东特殊是中小股东利益的情状。

（三）以上联系关系租赁营业属于公司一般的营业范畴，该交易是公司运营开展所必须的，估量此项联系关系交易在必然期间内仍将存在，而且交易不会影响公司的独立性，公司主营营业也不会因以上联系关系交易而对联系关系方构成依靠。

五、独立董事定见

公司独立董事对2023年联系关系租赁交易估量情状在董事会召开之前停止了事前审核，附和将《关于2023年联系关系租赁交易估量情状的议案》提交公司第九届董事会第八次会议审议。独立董事认为：公司估量的2023年联系关系租赁交易事项是公司及子公司因一般消费运营需要而发作的，订价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，出格是中小股东权益的情形，有利于公司继续、良性开展，契合公司和全体股东的利益。联系关系董事在审议该事项的董事会会议上已回避表决，审议和表决法式合法合规。我们附和公司关于2023年联系关系租赁的估量。

六、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事事前承认的书面文件、独立董事定见。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十二日

本版导读

陕西烽火电子股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-04-12