浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于对外投资的通知布告

展开全文

（上接B9版）

3.公司财政治理分公司安放专人负责所购置银行理财富品的日常治理与监控。如发现存在可能影响公司资金平安的风险因素，将及时上报，并摘取响应办法，掌握投资风险。

4.公司独立董事及监事会有权对资金利用情状停止监视与查抄，需要时能够聘用独立的外部审计机构停止现金治理的专项审计。

5.公司将根据监管部分规定，在按期陈述中详尽披露陈述期内理财富品投资以及响应的额度、期限、收益等。

（七）拜托理财受托方的情状

公司拟购置的理财富品交易对方为经国度批准依法设立的且具有优良天分、较大规模和征信高的金融机构。

（八）拜托理财的资金投向

公司利用闲置自有资金拟购置的理财富品为经国度批准依法设立的且具有优良天分、较大规模和征信高的金融机构发行的平安性高、活动性好的低风险理财富品，投资期限不超越12个月。以上投资品种不涉及股票投资，不得用于股票及其衍消费品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目标及无担保债券为投资标的产物。

二、对公司的影响

（一）公司比来两年经审计的财政情状

（二）拜托理财的需要性和合理性

截至目前，公司不存在负有大额欠债的同时购置大额理财富品的情形。

公司运用自有资金停止现金治理是在确保日常运营资金需乞降资金平安的前提下施行的，不影响公司日常资金一般周转需要，不会影响公司主营营业的一般开展，以闲置自有资金投资平安性高、活动性好的保本型产物，有利于进步自有资金利用效率，增加公司及子公司现金资产收益。

（三）拜托理财对公司运营的影响

截至2022年12月31日，公司货币资金为199,129.90万元，本次受权董事长操纵闲置资金停止拜托理财的金额为不超越公司比来一期经审计回属于上市公司股东的净资产的50%，占比来一期期末货币资金的比例不超越383.22%。公司在严厉掌握风险和足够信息披露的前提下，通过对自有资金适度、适时停止现金治理，在有效掌握风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司将来主营营业、财政情况、运营功效和现金流量等不会形成严重影响。

（四）管帐处置体例

根据《企业管帐原则第22号逐个金融东西确认和计量》《企业管帐原则第23号逐个金融资产转移》的相关规定，公司将购置的理财富品确认为以公允价值计量且其变更计进当期损益的金融资产，于资产欠债表日对金融资产的公允价值停止从头评估，公允价值变更计进当期损益。金融资产称心末行确认前提的，将收到的对价与金融资产在末行确认日的账面价值两项金额的差额计进当期损益（详细以年度审计成果为准）。

三、风险提醒

公司本着审慎投资的原则拟购置的理财富品均为平安性高、活动性好的低风险型理财富品，但金融市场受宏看经济、财务及货币资金的影响较大，不肃清该项投资可能遭到市场颠簸的影响。

四、审议决策法式及独立董事定见

（一）审议决策法式

公司于2023年4月10日召开了第九届董事会第八次会议，以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于受权董事长操纵闲置资金停止拜托理财的议案》。本次议案不构成联系关系交易，不需提交股东大会审议。

（二）独立董事独立定见

公司《关于受权董事长操纵闲置资金停止拜托理财的议案》审批法式契合法令律例及《公司章程》的有关规定。公司内掌握度完美，公司操纵自有闲置资金购置低风险型理财富品，能有效掌握理财风险，确保资金平安。公司目前运营情状一般，操纵自有闲置资金，购置相关理财富品有利于进步公司资金利用效率、增加投资收益，契合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情状。我们附和受权董事长操纵闲置资金停止拜托理财。

五、截至本通知布告日，公司比来十二个月利用自有资金拜托理财的情状

公司比来十二个月未发作拜托理财的情状。

六、备查文件

（一）董事会决议

特此通知布告。

董事会

二〇二三年四月十二日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 通知布告编号：临2023-014

浙江中国小商品城集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

● 投资项目名称：义乌全球数字自贸中心（以下简称“全球数贸中心”）

● 投资金额：投资总额约83.21亿元（含19.96亿元地盘出让金）

● 相关风险提醒:

1.可能存在不克不及如期落成的风险。公司将造定缜密的进度总掌握方案，合理安放时间，通过组织、治理、经济等办法对项目进度停止全程掌握，加强与各方的沟通。

2. 可能存在投资额超预算的风险。公司将加强项目治理，在包管项目工程量量的前提下，严厉掌握各个环节的成本费用，加强项目跟踪，力争投资金额掌握在投资预算范畴内。如若超出预算范畴，公司会根据相关轨制规定，及时履行相关审议法式和披露法式。

3. 可能存在招商运营不及预期的风险。公司将加强项目招商治理，集全公司之力招引优良市场运营主体及摘购主体。同时协同公司及全市其他优良资本，优化营商情况，进步招商效率，掌握运营成本。

一、对外投资概述

（一）对外投资概述

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）为建成集研发设想、品牌孵化、时髦智造、展现商业、新媒体营销等功用业态于一体的国际商贸城第六代市场，拟投资83.21亿元（含19.96亿元地盘出让金）打造义乌全球数字自贸中心。公司将以全球数贸中心为载体，将数字经济开展生态和数字根底设备深度植进小商品商业的各个环节，加快实现公司向国际商业综合办事商转型。

（二）审议情状

本次对外投资已于2023年4月10日经公司第九届董事会第八次会议以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过。根据《公司章程》，本次投资事项需提交公司股东大会审议。

经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，公司参与相关地盘的竞拍，并以19.96亿元竞得相关建立用地，详见《关于竞得地盘利用权的通知布告》（临2022-047）。

（三）本次投资不属于联系关系交易，亦不构成严重资产重组。

二、投资标的根本情状

（一）项目名称：义乌全球数字自贸中心

（二）项目地址：义乌国际商贸城五区东侧，地块范畴东至规划道路，西至春风大道，南至银海路，北至诚信大道。

（三）项目建立内容

全球数贸中心摘用中心式规划，构成一心、两环的建筑规划：外圈为商贸环，呈“U形”规划，内环安插办公研发，东南为公寓、就近贸易构成的生活区。全球数贸中心的建立进一步鞭策商业数字化晋级、全链条延伸、集群化开展，是小商品自在商业的严重场景利用。项目总建筑面积约123.64万平方米（详细手艺经济目标以现实报规为准），建筑规划如下：

本项目连系需求与规划，拟分阶段建立。第一阶段新建公寓地块工程。公寓地块位于全球数贸中心项目地块东南方，用空中积约61.26亩，规划地上计容建筑面积约8.49万㎡。第二阶段新建市场、写字楼及贸易地块工程，用空中积约500.31亩，规划地上计容建筑面积约77.55万㎡。

（四）项目建立周期：项目建立期约为4年

（五）项目投资金额及资金来源

项目总投资预算832,082万元，此中：工程费用483,744万元，工程建立其他费用255,022万元，预备费26,666万元，建立期利钱66,650万元。资金来源为自筹。

（六）项目市场定位

全球数贸中心围绕新商业、新地标、新市场三条主线，以数字化变革为引领，发扬chinagoods平台的支持功用，合成产物造造、展现交易、物流仓储、关检汇税等小商品财产链条全要素，统筹消费、生活、生态三大空间，规划办事商业、财产培育提拔、立异创意、活力商务、进口百货、品牌选品六大中心，搭建交易履约集成、财产城市联动、新老市场协同、线上线下合成、国内国外互通的小商品商业“一站式”办事平台，打造义乌商贸城市更具活力的新地标逐个世界小商品之都商务会客厅。

（七）项目建立的需要性与可行性

全球数贸中心的建立不只是适应新开展格局，构建新型国际商业中心的需要；也是提拔数字化才能，完美数字商业生态设备的需要；更是引领商业新风气，助力高量量高程度建成世界小商品之都的需要；仍是整合商业办事链，打造全国商品市场标杆的需要。对完美义乌市场财产链，提拔周边财产集群凝聚力，提拔义乌城市能级以及公司持久开展等，有着重要现实与战术意义。

（八）财政可行性阐发

经测算，计算期内项目税后年均净利润约17,643万元，项目投资利润率10.23%，内部收益率（所得税后）为7.68%，所得税后静态收受接管期（含建立期）约10.96年。

三、对公司的影响

公司投资建立的全球数贸中心，将打形成为小商品财产链全要素合成，统筹消费、生活、生态三大空间的义乌商贸城市更具活力的新地标，本项目同时也是公司向国际商业综合办事商转型的重要载体，通过投资、建立及运营全球数贸中心，是公司规划数字市场商业生态，开展数字商业办事系统的立异之所，有利于公司依托信息化、数据化手段，留存市场商户商业数据，并停止贸易开发和办事优化，从而进一步加强公司核心合作力，契合公司开展战术和全体股东利益。

四、项目风险

（一）可能存在不克不及如期落成的风险

公司将造定缜密的进度总掌握方案，合理安放时间，通过组织、治理、经济等办法对项目进度停止全程掌握，加强与各方的沟通。

（二）可能存在投资额超预算的风险

公司将加强项目治理，在包管项目工程量量的前提下，严厉掌握各个环节的成本费用，加强项目跟踪，力争投资金额掌握在投资预算范畴内。如若超出预算范畴，公司会根据相关轨制规定，及时履行相关审议法式和披露法式。

（三）可能存在招商运营不及预期的风险

公司将加强项目招商治理，集全公司之力招引优良市场运营主体及摘购主体。同时协同公司及全市其他优良资本，优化营商情况，进步招商效率，掌握运营成本。

五、备查文件

（一）董事会决议

特此通知布告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 通知布告编号：临2023-010

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2022年度利润分配计划通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

● 每股分配比例：每股派发现金盈利0.065元

● 本次利润分配以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通知布告中明白。

● 如在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟庇护每股分配比例稳定，响应调整每股分配总额，并将另行通知布告详细调整情状。

一、利润分配计划内容

经安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，截至2022年12月31日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末现实可供分配利润为6,651,440,591.35元。经董事会决议，公司2022年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分配利润，本次利润分配计划如下：

拟向全体股东每10股派发现金盈利0.65（含税）。截至2022岁尾，公司总股本5,486,074,176股，以此计算合计拟派发现金盈利356,594,821.44元（含税），占今年度回属于上市公司股东的净利润的32.28%。

如在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更，拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额。如后续总股本发作改变，将另行通知布告详细调整情状。

本次利润分配计划尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策法式

（一）董事会会议的召开、审议和表决情状

2023年4月10日，公司召开第九届董事会第八次会议，以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果审议通过了《2022年度利润分配计划》，附和将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

（二）独立董事定见

独立董事颁发如下独立定见：公司董事会所拟定的利润分配预案足够考量了公司所处的行业特征、开展阶段、本身运营形式和将来资金需求等多方面因素，契合公司现实情状。该利润分配预案连结了公司利润分配政策的持续性和不变性，契合相关法令、律例及《公司章程》的规定，既能实现公司对投资者合理的投资回报，又能兼顾公司消费运营和可继续开展的需要，有利于公司继续、不变、安康开展，不存在损害公司和股东利益的情状。我们附和将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

三、相关风险提醒

本次利润分配计划不会对公司每股收益、现金流情况产生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

本次利润分配计划尚需提交公司2022年度股东大会审议通事后方可施行，敬请广阔投资者重视投资风险。

特此通知布告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 通知布告编号：临2023-011

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于续聘管帐师事务所的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

● 拟聘用的管帐师事务所名称：安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）

一、拟聘用管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1、根本信息

安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转造，从一家中外协做的有限责任造事务所转造为特殊通俗合伙造事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022岁暮拥有合伙人229人，首席合伙报酬毛鞍宁先生。安永华明不断以来重视人才培育提拔，截至2022岁暮拥有执业注册管帐师1818人，此中拥有证券相关营业办事体味的执业注册管帐师超越1500人, 注册管帐师中签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师超越400人。 安永华明2021年度营业总收进人民币54.90亿元，此中，审计营业收进人民币52.82亿元，证券营业收进人民币22.70亿元。 2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。那些上市公司次要行业涉及造造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息手艺办事业、房地财产等。

2、投资者庇护才能

安永华明具有优良的投资者庇护才能，已根据相关法令律例要求计提职业风险基金和购置职业保险，保险涵盖北京总所和全数分所。已计提的职业风险基金和已购置的职业保险累计补偿限额之和超越人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情状。

3、诚信笔录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为遭到任何刑事惩罚、行政惩罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法和规律处分。曾两次收到证券监视治理机构出具警示函办法的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监视治理办法，并不是行政惩罚。根据相关法令律例的规定，该监视治理办法不影响安永华明陆续承接或施行证券办事营业和其他营业。

（二）项目信息

1、根本信息

公司年审项目合伙人以及第一签字注册管帐师为谈朝晖先生, 谈朝晖先生于2000年成为注册管帐师、1998年起头处置上市公司审计、1993年起头在安永华明执业、2023年起头为本公司供给审计办事。近三年签订/复核1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包罗商务办事业、计算机、通信和其他电子设备造造业等行业。

公司年审项目第二签字注册管帐师为黄志刚先生，于2015年成为注册管帐师、2011年起头处置上市公司审计、2021年起头在安永华明执业、2021年起头为本公司供给审计办事。近三年签订/复核1家上市公司年报/内控审计陈述，涉及的行业包罗商务办事业。

公司年审项目量量掌握合伙人陈颖密斯,中国执业注册管帐师，于2007年成为注册管帐师、2007年起头处置上市公司审计、2004年起头在安永华明执业、2021年起头为本公司供给审计办事。近三年签订/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包罗造造业、房地财产等行业。

2、诚信笔录

上述项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人近三年未因执业行为遭到刑事惩罚，或遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监视治理办法，或遭到证券交易场合、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。

3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人等不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2022年度公司财政报表审计费用为人民币200万元（含税），内部掌握审计费用为人民币55万元(含税)，合计人民币255万元（含税）。公司董事会提请股东大会受权董事会根据2023年度的详细审计要乞降审计范畴与安永华明协商确定2023年度审计费用，2023年财政陈述审计收费连结以工做量为根底的原则。

二、拟续聘管帐事务所履行的法式

（一）董事会审计委员会定见

安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备为上市公司供给审计办事的体味和才能，在公司 2022年度陈述的审计中可以遵照相关职业原则，客看、实在的反响公司财政和内控情况，称心公司 2023年度财政陈述和内部掌握审计工做的要求。

（二）独立董事事前承认定见

安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“安永华明”）具备为上市公司供给审计办事的体味和才能，在国际国内有较高出名度，在业内具有较好声誉。安永华明在担任本公司审计机构期间，对峙独立审计的原则，供给高量量的审计陈述，同时，为公司在进步管帐核算的合理性、公允性，提拔内控，夯实根底治理，庇护股东权益及企业利益方面起到了积极的感化，较好地履行了审计机构的责任与义务。为连结公司财政审计的持续性和完全性，我们附和公司续聘安永华明为本公司 2023 年度的财政陈述和内部掌握审计机构。附和将上述事项提交公司董事会审议。

（三）独立董事独立定见

安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）在公司历年的财政陈述和内部掌握审计工做期间，连结专业的执业程度，勤奋尽责，可以独立、客看、公允地颁发审计定见。据此，我们附和续聘安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）做为公司2023年度财政陈述审计、内部掌握审计机构。

（四）董事会对本次聘用管帐师事务所议案的审议和表决情状

2023年4月10日，公司第九届董事会第八次会议以9票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》，附和续聘安永华明管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司2023年度的财政陈述和内部掌握审计机构，并提请股东大会受权董事会决定其酬劳。

（五）生效日期

本次聘用管帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此通知布告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 通知布告编号：临2023-012

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于将来12个月内拟发行各类债务

融资东西的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展融资渠道，优化融资构造，降低融资成本，公司在将来12个月内拟发行各类债务融资东西合计不超越人民币70亿元。现将有关情状通知布告如下：

一、发行品种及发行次要条目

（一）发行品种

发行品种为债务融资东西，包罗但不限于企业债券、公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资东西、理财间接融资东西及其他监管机构审批或存案发行的债务融资东西，不包罗可转换债券。

（二）发行主体、规模及发行体例

债务融资东西的发行由公司做为发行主体。

根据债务融资东西相关规定，连系公司现实情状，拟在将来12个月内发行各类债务融资东西合计金额不超越人民币70亿元。已批准并决定发行但尚未获得监管部分的发行批准、答应、注销或注册的，或已经监管部分的发行批准、答应、注销或注册但尚未完成发行的债务融资东西，附和其陆续发行，但其发行金额不包罗在本次议案的70亿元发行规模内。

详细各类债务融资东西发行金额的上限发行时将根据监管机构的相关规定确定，详细发行债务融资东西的品种、价格、规模、体例、年限、募集资金用处、担保等，将根据公司资金现实情状及将来投资方案等，连系监管机构的要求及债务市场情状确定。

发行体例为按相关规定由监管部分审批或存案，一次或分期、公开或非公开发行。

（三）发行对象及配售安放

债务融资东西的发行对象别离为契合认购前提的投资者。

（四）期限与品种

债务融资东西的期限最长不超越10年（含10年，发行永续债除外），能够是单一期限品种，也能够是多种期限品种的组合。

（五）募集资金用处

发行债务融资东西募集的资金将根据差别类型的债务融资东西关于资金用处的规定用于了偿银行贷款、填补公司营运资金或付出项目建立工程款以及其他契合国度法令律例规定的事项。

二、审议法式

公司于2023年4月10日召开第九届董事会第八次会议，以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于将来12个月内拟发行各类债务融资东西的议案》，本议案尚需股东大会审议。

三、本次发行受权事项

为了高效、有序地完成债务融资东西发行相关工做，董事会提请股东大会受权公司董事会，并附和董事会受权董事长在股东大会的受权范畴内全权决定与详细债务融资东西发行有关的一切事宜，包罗但不限于：

1.在法令、律例容许的范畴内，根据监管部分发行政策、市场前提和公司需求，造定、修订、调整详细债务融资东西的发行计划，包罗但不限于发行债务融资东西的品种、发行规模、发行期限、详细每期债务融资东西的发行额度、发行价格、发行利率、发行体例、发行对象、承销体例、发行目标、担保体例等与发行条目有关的一切事宜；

2.决定礼聘承销机构、信誉评级机构、注册管帐师、律师等专业机构和人员打点发行相关事宜；

3.向相关监管机构申请打点发行相关的审批、注销、注册、存案等手续；

4.签订、施行、修改与债务融资东西发行上市有关的合同、协议和相关的文件；

5.抉择债券受托治理人、造定债券持有人会议规则（如适用）；

6.如监管部分发行政策发作改变或市场前提发作改变，除涉及有关法令、律例及公司章程规定须由股东大会从头表决的事项外，在股东大会受权范畴内，可根据监管部分的定见或其时的市场前提对债务融资东西发行的详细计划等相关事项停止响应调整；

7.及时履行信息披露义务；

8.打点与债务融资东西发行上市有关的其他事项；

9.受权有效期限为自股东大会审议通过受权议案之日起12个月内有效。假设董事会或董事长已于受权有效期内决定有关发行或部门发行但尚未获得监管部分的发行批准、答应、注销或注册的，或已经监管部分的发行批准、答应、注销或注册但尚未完成发行的，则对董事长的受权有效期限继续至完成有关发行事项之日行。

四、备查文件

（一）董事会决议

特此通知布告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 通知布告编号：临2023-015

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 股东大会召开日期：2023年5月5日

● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情状

(一) 股东大会类型和届次

2022年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月5日 14点00分

召开地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年5月5日至2023年5月5日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运做》等有关规定施行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在2023年4月12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）上披露。

2、 特殊决议议案：无

3、 对中小投资者零丁计票的议案：6、7、8、9

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无

应回避表决的联系关系股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票重视事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决 的，以第一次投票成果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级治理人员。

(三) 公司礼聘的律师。

(四) 其别人员

五、 会议注销办法

（一）注销办法

1、法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单元持股凭证、法定代表人证明书或法人受权拜托书和出席人身份证原件打点注销手续；

2、天然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等打点注销手续；

3、QFII 凭QFII 证书复印件、受权拜托书、股东账户卡复印件及受托人身份证打点注销手续；

4、拜托代办署理人持本人身份证原件、受权拜托书、拜托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等打点注销手续；

5、异地股东可用信函或传实体例打点注销手续，参与会议时供给原件，信函及传实以2023年5月4日16:00前公司收到为准；因故不克不及出席会议的股东能够书面体例拜托代办署理人出席和参与表决（拜见附件一）。

（二）注销时间

2023年5月4日（上午9:00－11:30，下战书13:30一16：00）。过期不予受理。

（三）注销地点

浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层证券部。

六、 其他事项

（一）会议联络体例

1、公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层证券部

2、邮政编码：322000

3、德律风：0579-85182812

4、传实：0579-85197755

5、联络人：许杭

（二）会议费用

会期半天，与会股东或代办署理人的食宿及交通费自理。

特此通知布告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

2023年4月12日

附件1：受权拜托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：受权拜托书

受权拜托书

浙江中国小商品城集团股份有限公司：

兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年5月5日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）： 受托人签名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

拜托日期： 年 月 日

备注：

拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

证券代码：600415 证券简称：小商品城 通知布告编号：临2023-008

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情状

（一）本次董事会的召开体例、法式均契合相关法令、律例、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及素材于2023年3月31日以传实、电子邮件、书面素材等体例送达全体董事。

（三）本次董事会于2023年4月10日下战书在义乌市福田路105号海洋商务楼18层会议室以现场表决体例召开。

（四）本次董事会应出席董事9人，现实出席董事9人。

（五）本次董事会由董事长赵文阁先生主持，公司高管与监事列席了会议。

二、董事会会议审议情状

（一）审议通过了《2022年度董事会工做陈述》

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年年度陈述及摘要》

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容详见同日登载在上海证券交易所网站上的《2022年年度陈述》和《2022年年度陈述摘要》。

（三）审议通过了《2022年度财政决算陈述》

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2023年度财政预算陈述》

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2022年度利润分配计划》

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容详见同日登载在上海证券交易所网站上的《2022年度利润分配计划通知布告》（通知布告编号：临2023-010）。

（六）审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容详见同日登载在上海证券交易所网站上的《关于续聘管帐师事务所的通知布告》（通知布告编号：临2023-011）。

（七）审议通过了《2022年度内部掌握评判陈述》

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

详细内容详见同日登载在上海证券交易所网站上的《2022年度内部掌握评判陈述》。

（八）审议通过了《2022年度ESG陈述》

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

详细内容详见同日登载在上海证券交易所网站上的《2022年度ESG陈述》。

（九）审议通过了《关于向相关金融机构申请授信的议案》

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

为称心公司运营需要，根据公司2023年财政出入预算及融资方案，公司拟向金融机构申请总额不超越人民币53亿元的综合授信，各金融机构将来2年认购公司发行的债券额度无法估量、未包罗在内；上述授信额度最末以金融机构现实审批的授信额度为准。授信期限为2年，自董事会审议通过本议案之日起计算。授信期限内，授信额度可轮回利用，详细利用金额根据公司现实运营需求，综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷前提停止抉择确定。详细授信银行及额度如下：

（十）审议通过了《关于将来12个月内拟发行各类债务融资东西的议案》

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容详见同日登载在上海证券交易所网站上的《关于将来12个月内拟发行各类债务融资东西的通知布告》（通知布告编号：临2023-012）。

（十一）审议通过了《关于受权董事长操纵闲置资金停止拜托理财的议案》

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

详细内容详见同日登载在上海证券交易所网站上的《关于受权董事长操纵闲置资金停止拜托理财的通知布告》（通知布告编号：临2023-013）。

（十二）审议通过了《关于投资建立义乌全球数字自贸中心的议案》

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容详见同日登载在上海证券交易所网站上的《关于对外投资的通知布告》（通知布告编号：临2023-014）。

（十三）审议通过了《2023年第一季度陈述》

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

详细内容详见同日登载在上海证券交易所网站上的《2023年第一季度陈述》。

（十四）审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。

详细内容详见同日登载在上海证券交易所网站上的《关于召开2022年度股东大会的通知》（通知布告编号：临2023-015）。

三、上彀通知布告附件

（一）董事会决议

特此通知布告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日

本版导读