北京东方中科集成科技股份有限公司 关于万里红2022年度功绩许诺实现情状、功绩抵偿计划及致歉的通知布告
证券代码：002819 证券简称：东方中科 通知布告编号：2023-016
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于万里红2022年度功绩许诺实现情状、功绩抵偿计划及致歉的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于万里红2022年度功绩抵偿计划的议案》，公司通过发行股份的体例向万里锦程创业投资有限公司（以下简称“万里锦程”）等20名股东购置其持有的北京万里红科技有限公司（以下简称“万里红”）78.33%股权，因万里红未能完成2022年度功绩许诺，前述交易对方须根据约定履行抵偿义务。公司拟根据约定回购交易对方2022年度应抵偿股份并依法登记。现将详细情状通知布告如下：
在本通知布告中，除非文义载明，相关简称与《北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购置资产并募集配套资金暨联系关系交易陈述书》中“释义”所定义的词语或简称具有不异的含义。
一、发行股份购置资产根本情状
2021年9月17日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购置资产并募集配套资金的批复》（证监答应[2021]3033号），核准公司向万里锦程创业投资有限公司等20名股东发行130,922,004股股份购置其持有的北京万里红科技有限公司78.33%股权并募集配套资金不超越6亿元。上述股份已于2021年11月24日上市。
二、功绩许诺情状
在本次严重资产重组中，本公司股东万里锦程等20名股东对万里红2022年度功绩曾做出许诺。根据《功绩许诺及抵偿协议》和《功绩许诺及抵偿协议之填补协议》中的约定及后续现实情状，功绩许诺内容如下：
（一）功绩许诺及许诺期确实定
交易对方万里锦程、刘达、金泰富、杭州明颉、切确智芯、格力创投、赵国、张林林、珠海寡泓、国丰鼎嘉、珠海寡泰、大横琴立异、王秀贞、刘顶全、张小亮、孙文兵、泰和生长、余良兵、西躲腾云、珠海寡诚为本次交易的功绩许诺方。
万里锦程、赵国、王秀贞、刘顶全、张小亮及孙文兵功绩许诺股份为其各自通过本次交易持有的新增股份的100%；杭州明颉、刘达、张林林、余良兵功绩许诺股份为其各自通过本次交易持有的新增股份的61.60%；珠海寡泰、珠海寡泓、金泰富、切确智芯、格力创投、大横琴立异、泰和生长、国丰鼎嘉、西躲腾云、珠海寡诚功绩许诺股份为其各自通过本次交易持有的新增股份的30.80%。
功绩许诺期为2020年度、2021年度、2022年度和2023年度。如根据现实交割情状或中国证监会的要求需对功绩许诺期停止调整的，功绩许诺方应根据届时有效的法令规定停止协商并签定填补协议。
功绩许诺方许诺目标公司在功绩许诺期实现的现实净利润数（经由中国证监会和国务院有关主管部分存案的管帐师事务所审计的扣除非经常性损益后回属于母公司股东的净利润）不低于许诺净利润数（扣除非经常性损益后回属于母公司股东的净利润），不然功绩许诺方应根据协议约定对上市公司予以抵偿。功绩许诺期内各年度的许诺净利润数为：
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（二）许诺净利润数与现实净利润数差额确定的原则
功绩许诺期的每一个管帐年度完毕后，上市公司均应礼聘经中国证监会和国务院有关主管部分存案的管帐师事务所出具专项审核陈述，目标公司许诺净利润数与现实净利润数的差额根据该管帐师事务所出具的专项审核陈述确定。
三、 功绩许诺完成情状
万里红2022年财政报表业经致同管帐师事务所审计，并于2023年4月11日出具了无保留定见审计陈述，陈述文号为致同审字（2023）第110C009788号。经审计的万里红2022年度扣除非经常性损益后回属母公司的净利润为-11,406.22万元，与功绩许诺差别-42,406.22万元。
产生差别的原因：
1、陈述期内受多种因素影响，经济下行，对消费运营影响浩荡，项目招标、施行、交付及验收等环节均有所延迟，从而招致销售收进和毛利实现情状不及预期；
2、为进一步完美自有产物系统，加速行业市场规划，公司继续加大研发和销售投进。
基于以上因素影响，万里红今年度收进增速和毛利增长未到达功绩许诺预期。
万里红2020年、2021年和2022年许诺扣除非经常性损益后回属于母公司股东的净利润（以下简称“净利润”）别离为0.71亿元、2.1亿元和3.1亿元，三年累积许诺净利润为5.91亿元；2020年、2021年和2022年万里红实现的现实净利润别离为73,113,520.62元、111,642,453.93元和-114,062,191.72 元，三年累积实现净利润为70,693,782.83 元，完成同期累积许诺净利润的11.96%，未到达三年累积许诺净利润的80%，触发抵偿法式。功绩许诺方优先以公司股份停止抵偿，公司以1元的总价回购并予以登记。
四、 功绩抵偿计划
如目标公司功绩许诺期第一年和第二年累积现实净利润到达或超越该两年累积许诺净利润的80%，则第二年不触发抵偿法式；如目标公司功绩许诺期第一年、第二年和第三年累积现实净利润到达或超越该三年累积许诺净利润的80%，则第三年不触发抵偿法式；如目标公司功绩许诺期四年累积现实净利润到达或超越该四年累积许诺净利润的100%的，则第四年不触发抵偿法式。除前述情形外，均应抵偿。
若触发功绩抵偿法式，功绩许诺方优先以抵偿股份的体例向上市公司停止抵偿，抵偿股份数量不超越功绩许诺方在本次交易中获得的功绩许诺股份数量；股份不敷以完全抵偿的，不敷部门以现金向上市公司停止抵偿。
当期应抵偿金额=（截至当期期末累积许诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷许诺期限内各年度的许诺净利润数总和×本次标的资产交易做价－累积已抵偿金额
当期应抵偿的股份数量=当期应抵偿金额÷本次股份的发行价格
根据上述公式计算的当期应抵偿的股份数量切确至个位数；假设计算成果存在小数，则舍往小数并向上取整数。
功绩许诺方各方累积抵偿的总金额不超越功绩许诺方各方所持功绩许诺股份的对价总额。功绩许诺方各方应根据其各自功绩许诺股份数占本次交易全数功绩许诺股份数的比例承担协议项下的抵偿责任。详细公式如下：
功绩许诺方各自应抵偿的股份数量=当期应抵偿的股份数量×（功绩许诺方各自功绩许诺股份数量÷功绩许诺股份数量）
根据上述公式计算的功绩许诺方各自应抵偿的股份数量应经四舍五进后切确至个位数。
触发功绩抵偿法式时，功绩许诺方各方按上述公式停止抵偿，无先后挨次，互不承担连带责任；当期应抵偿的股份数量与功绩许诺方各自应抵偿的股份数量的正向差额由万里锦程补齐。
若触发功绩抵偿法式，功绩许诺方各方解锁参与本次交易获得的功绩许诺股份时，功绩许诺方各方解锁的功绩许诺股份数量应扣除功绩许诺方各自当期已抵偿的股份数量。
各方一致附和，如公司在功绩许诺期间发作本钱公积金转增股本或分配股票股利等除权事项的，则前述当期股份抵偿数量应做响应调整，即：当期股份抵偿数量（调整后）=当期股份抵偿数量（调整前）×（1+转增或送股比例）。
如上市公司在功绩许诺期间发作现金分红等除息事项的，则交易对方所持功绩许诺股份按上述公式计算的当期股份抵偿数量所对应之累积获得的现金分红，应随之赠予给上市公司。
综上，因万里红功绩许诺期2020、2021和2022年累积现实净利润未到达该三年累积许诺净利润的80%，2022年触发抵偿法式。
根据上述公式计算，功绩许诺方当期应抵偿金额=（截至当期期末累积许诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷许诺期限内各年度的许诺净利润数总和×本次标的资产交易做价－累积已抵偿金额=（5.91亿元-70,693,782.83元）÷9.82亿元×22.76元/股×130,922,004股-292,043,263.95元=1,286,776,046.66元。
本次股份的发行价格为22.76元/股，故当期应抵偿的股份数量=当期应抵偿金额/本次股份的发行价格=1,286,776,046.66÷22.76 = 56,536,734股（已舍往小数并向上取整）。
公司将在功绩许诺期内每年度专项审核陈述出具后10个工做日内确定功绩许诺方履行响应的抵偿义务并通知功绩许诺方，并要求功绩许诺方全力共同公司，积极履行许诺。公司将根据公司股东大会的受权，按照相关法令、律例及标准性文件的要求，打点功绩许诺方股份回购及登记相关事宜。公司应在股东大会审议通过该议案后2个月内打点完毕股份登记事宜。
如上述股份登记因为上市公司削减注册本钱事宜未获得相关债权人承认或未经股东大会通过等原因而无法施行，则功绩许诺方或上市公司方应于股份登记确定无法施行后1个月内将当期应抵偿的股份赠予给其他股份持有者。股份赠予详细计算公式如下：
单一其他股份持有者获得的抵偿股份=当期应抵偿的股份数量×（单一其他股份持有者在上市公司持有的股份数量÷其他股份持有者在上市公司持有的股份总数）。
若按比例停止前述股份抵偿时，其他股份持有者可以获得的抵偿股份存在不敷1股的情形，上市公司能够要求功绩许诺方对其他股份持有者持有的不敷1股的部门乘以本次发行价格，用现金停止抵偿，届时将根据有关法令或中国证券注销结算有限责任公司的规定停止处置。
按前述公示计算的当期抵偿金额、当期股份抵偿数量小于零的，按零取值，已经抵偿的股份及现金不予冲回。
五、估量本次股份回购登记后公司股权构造变更情状
注：上述比例按四舍五进保留两位小数处置，可能招致部门合计数与各分项之和存在尾数不符的情状。
六、本次股份回购登记应当履行的审议法式
公司于2023年4月11日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于万里红2022年度功绩抵偿计划的议案》。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并经参与表决的与交易对方不存在联系关系关系的股东所持表决权的三分之二以上附和方为通过。
七、风险提醒
如功绩许诺方需抵偿的股票部门存在已对外出卖、无法回购登记等情形，公司功绩抵偿款将存在无法定期收回的风险。公司将继续存眷相关事项的后续停顿情状，催促功绩许诺方实在履行功绩许诺抵偿义务，并将根据停顿情状摘取一切需要办法庇护公司和中小股东利益，同时将严厉根据监管规则履行信息披露义务。敬请投资者重视投资风险。
八、致歉声明
公司董事会、董事长王戈先生、总司理郑大伟先生关于万里红2022年度未能达胜利绩许诺目标深感遗憾，在此慎重向广阔投资者诚挚报歉，并提醒广阔投资者隆重决策，重视投资风险。
后续，公司将催促功绩许诺方根据协议的约定，在规按期限内及时履行抵偿义务。同时，公司将加强对万里红的管控，催促其落实各项运营行动，力争以更好的功绩回报全体股东。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、《北京东方中科集成科技股份有限公司关于股东万里锦程创业投资有限公司等20名股东对北京万里红科技有限公司2022年度功绩许诺实现情状的阐明审核陈述》。
特此通知布告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 通知布告编号：2023-017
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于2023年度公司向银行申请授信
额度的的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
为适应公司快速开展的需要，填补公司活动资金，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度公司向银行申请授信额度的议案》，2023年度公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度如下：
1、向广发银行股份有限公司北京五棵松收行申请综合授信额度折合人民币6,000万元整，授信期限不超越两年；
2、向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度折合人民币8,500万元整，授信期限不超越三年（此中附和控股子公司北京中科锦智数字手艺有限公司、北京中科鸿略科技有限公司各利用公司综合授信额度500万元，用于其日常营业，详细授信品种及额度以银行审批为准）；
3、向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度折合人民币5,000万元整，授信期限不超越一年；
4、向中国工商银行股份有限公司南礼士路收行申请综合授信额度折合人民币10,000万元整，授信期限不超越一年；
5、向中国银行股份有限公司北京金融中心收行申请综合授信额度折合人民币12,000万元整，授信期限不超越一年；
6、向中国建立银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度折合人民币4,000万元整，授信期限不超越一年；
7、向华夏银行股份有限公司北京长安收行申请综合授信额度折合人民币4,500万元整，授信期限不超越一年；
8、向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度折合人民币5,000万元整，授信期限不超越一年；
9、向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度折合人民币10,000万元整，授信期限不超越一年。
公司2023年度拟累计向各家银行申请的授信额度总计不超越人民币6.5亿元（最末以各家银行现实审批的授信额度为准），详细融资金额将视公司运营资金的现实需求来确定，且不超越上述详细授信金额；融资期限、利率、品种以签定的合同为准。公司受权董事长全权代表公司签订上述授信额度内的一切授信（包罗但不限于告贷、担保、抵押、融资、信任、租赁、银行承兑汇票、信誉证等）有关的合同、协议、凭证等各项法令文件，由此产生的法令、经济责任全数由本公司承担。
以上申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此通知布告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 通知布告编号：2023-018
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于变动注册本钱并修订《公司章程》的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变动注册本钱并修订〈公司章程〉的议案》。因为公司股权鼓励限造性股票回购登记、功绩许诺股份回购登记、股权鼓励期权行权等事项，截至本通知布告披露日，公司股本及注册本钱削减。为此，公司需对《公司章程》做响应修改，响应修订《公司章程》第六条、第二十条。别的，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法令、律例及标准性文件的规定，连系公司现实运营治理情状及党建活动的要求，公司对《公司章程》的部门条目停止了修订。上述详细修订内容如下：
注：此外，公司对部门文字停止了优化调整，不构成本色性修订。
上述修订内容详细情状以工商行政治理部分核准注销为准，此议案尚需股东大会审议通过，董事会提请股东大会受权公司运营层打点工商变动相关手续。
特此通知布告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 通知布告编号：2023-019
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于公司及其控股子公司对控股子公司供给财政帮助的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
重要内容提醒：
1、本次被帮助对象为公司控股子公司东科（上海）贸易保理有限公司（以下简称“东科保理”）、上海北汇信息科技有限公司（以下简称“北汇信息”）、北京中科鸿略科技有限公司（以下简称“中科鸿略”），公司拟以自有资金向上述控股子公司供给财政帮助额度更高别离不超越人民币（下同）2.5亿元、0.3亿元、0.15亿元，财政帮助总额度共计不超越2.95亿元，东科保理、北汇信息资金利用期限为自款项到账之日起一年，中科鸿略资金最长利用期限为自款项到账之日起三年，告贷期满后如需耽误告贷，经两边友好协议一致，能够顺延。告贷利率均按年利率不超越5.5%确定，利钱从告贷之日起按告贷金额和现实占用天数计算，每季付息一次。
2、本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的联系关系交易，也不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。
3、本交易事项已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日披露了《关于公司及其控股子公司对控股子公司东科保理供给财政帮助的通知布告》，附和公司对控股子公司供给财政帮助不超越人民币2.85亿元，此中包罗向控股子公司北京中科锦智数字手艺有限公司供给财政帮助3,000万元，资金利用期限为自款项到账之日起三年。公司于2023年4月11日召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司及其控股子公司对控股子公司供给财政帮助的议案》，2023年公司将从头对部门控股子公司停止财政帮助，对东科保理、北汇信息、中科鸿略帮助资金额度更高别离不超越人民币2.5亿元、0.3亿元、0.15亿元。帮助资金总额度共计不超越人民币2.95亿元。现将有关事项通知布告如下：
一、财政帮助事项概述
为了撑持公司控股子公司的营业开展，称心其运营及开展的资金需要，在不影响本公司一般运营的情状下，公司拟利用自有资金向控股子公司东科保理、北汇信息、中科鸿略供给财政帮助，详细如下：
1、帮助资金额度：总额度不超越人民币2.95亿元，东科保理、北汇信息、中科鸿略所欠公司的现实金额以公司开户银行出具的转进其银行账户的凭证为准。
2、资金来源：公司自有资金。
3、资金利用费用：告贷利率均按年利率不超越5.5%确定，利钱从告贷之日起按告贷金额和现实占用天数计算，每季付息一次。
4、资金利用期限：东科保理、北汇信息资金利用期限为自款项到账之日起一年，中科鸿略资金最长利用期限为为自款项到账之日起三年。告贷期满后如需耽误告贷，经两边友好协议一致，能够顺延。
5、资金用处：日常运营资金。
6、公司董事会受权公司董事长打点与本次财政帮助事项相关的协议签订，财政帮助款项的付出以及签订未尽事项的填补协议等相关事项。
7、本次财政帮助事项不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》等规定的不得供给财政帮助的情形。
上述事项已经公司第五届董事会第十六次会议以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述额度在董事会决策权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。本次供给财政帮助事项不构成联系关系交易，亦不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。
二、财政帮助对象根本情状
（一）东科（上海）贸易保理有限公司
1、根本信息
名称：东科（上海）贸易保理有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：上海市普陀区云岭东路89号12层18室
法定代表人：郑鹏
注册本钱：5,000万元人民币
成立日期：2017年4月1日
营业期限：2017年4月1日至2047年3月31日
营业范畴：进出口保理营业，国内及离岸保理营业，与贸易保理相关的征询办事。【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】
2、股权构造
3、经审计财政情况
（单元：人民币万元）
（二）上海北汇信息科技有限公司
1、根本信息
名称：上海北汇信息科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：上海市普陀区曹杨路1888弄11号14楼1402室-Y
法定代表人：郑大伟
注册本钱：700万元人民币
成立日期：2010年9月13日
营业期限：2010年9月13日至无固按期限
营业范畴：电子计算机专业范畴内的手艺开发、手艺让渡、手艺征询、手艺办事，电子计算机软硬件、五金交电、电器设备的销售，处置货物及手艺的进出口营业。【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】
2、股权构造
3、经审计财政情况
（单元：人民币万元）
（三）北京中科鸿略科技有限公司
1、根本信息
名称：北京中科鸿略科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市大兴区经济开发区科苑路9号3号楼三层Y155室
法定代表人：郑大伟
注册本钱：1,000万元人民币
成立日期：2022年3月10日
营业期限：2022年3月10日至无固按期限
营业范畴：一般项目：手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；收集与信息平安软件开发；人工智能利用软件开发；区块链手艺相关软件和办事；软件开发；信息征询办事（不含答应类信息征询办事）；企业治理征询；软件销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息手艺征询办事；信息系统集成办事；物联网利用办事；规划设想治理；专业设想办事。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）（不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。）
2、股权构造
3、经审计财政情况
北京中科鸿略科技有限公司系新设立公司，暂无财政数据。
上述被帮助对象均不属于失信被施行人，且被帮助对象其他股东与公司均不存在联系关系关系。
三、财政帮助风险防控办法
公司及公司控股子公司为控股子公司供给财政帮助是在不影响本身一般运营的情状下停止的，被帮助对象为公司控股子公司，目前运营不变，财政情况优良，且其成立了优良的风险掌握系统。公司将会根据公司的风险掌握系统的要求，加强对子公司所投资项目标评估，确保公司资金平安。
东科保理、北汇信息、中科鸿略其他股东无才能停止帮助，故未同比例供给财政帮助，但东科保理、北汇信息、中科鸿略的少数股东以其各自所持告贷公司股权供给了响应担保，不存在损害公司利益的情形。
四、相关定见
1、董事会定见
公司及公司控股子公司对控股子公司供给财政帮助，能称心其运营及开展的资金需要，更好的供给办事，为公司及公司控股子公司带来更多的回报及收益，且资金占用费订价公允，契合公司的整体利益。被帮助对象为公司控股子公司，目前运营不变，财政情况优良，且其成立了优良的风险掌握系统。
2、独立董事定见
公司独立董事就上述事项颁发如下独立定见：经核查，我们认为，公司及公司控股子公司本次对控股子公司供给财政帮助，有利于促进该公司的开展，从而进一步提拔公司整体功绩程度，资金占用费订价公允。为包管公允合理，关于未完全根据现实股权比例供给的财政帮助，公司已造定相关的风控办法包管交易公允，因而不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的消费运营形成倒霉影响。因而，我们附和公司本次财政帮助事项。
3、监事会定见
经审核，监事会认为：公司及公司控股子公司本次对控股子公司供给财政帮助事项契合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，资金占用费订价公允，本次财政帮助契合公司开展的需求，且风险处于可控范畴内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的消费运营形成倒霉影响。附和公司本次财政帮助事项。
五、其他
截至本通知布告披露日，公司供给财政帮助总余额为2.37亿元，占上市公司比来一期经审计净资产的6.18%；公司及其控股子公司未对合并报表外单元供给财政帮助；公司不存在过期未收回财政帮助金额的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议的独立定见。
特此通知布告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 通知布告编号：2023-020
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于公司控股子公司东科保理承受
财政帮助暨联系关系交易的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、联系关系交易根本情状
1、北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方中科”）于2023年4月11日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司东科保理承受财政帮助暨联系关系交易的议案》，2023年公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称“控股股东”或“东方科仪控股”）及其控股子公司，拟向公司控股子公司东科（上海）贸易保理有限公司（以下简称“东科保理”）供给告贷，估量告贷金额不超越人民币4亿元，年利率不超越5.5%，期限不超越12个月。
2、联系关系关系
东方科仪控股为公司控股股东，目前持有公司24.87%股份。东方科仪控股的控股子公司也均为公司联系关系方。联系关系董事王戈先生、王建平先生及张广平先生在董事会中回避了对该项议案的表决，本次交易事前已颠末本公司独立董事的承认，附和提交董事会履行联系关系交易表决法式。本公司独立董事出具了独立定见，独立董事认为本次联系关系交易事项是为了称心公司资金周转、缓解资金压力，联系关系交易两边以平等互利为根底，遵照市场化原则，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特殊是中小股东利益的情形，董事会对本次联系关系交易事项的表决法式合法，契合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法令、律例和《公司章程》的规定。因而，附和公司控股子公司本次向联系关系方告贷事项。
本次联系关系交易尚需提交股东大会审议，与该联系关系交易有短长关系的联系关系人将回避表决。
二、联系关系方根本信息
1、联系关系人名称：东方科仪控股集团有限公司
（1）法定代表人：王戈
（2）注册本钱：15,000万元人民币
（3）住所：北京市海淀区阜成路67号银都大厦14层
（4）成立时间：1983年10月22日
（5）运营范畴：自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业，但国度限制公司运营或制止进出口的商品及手艺除外（不另附进出口商品目次）；运营进料加工和“三来一补”营业；运营对销商业和转口商业；销售上述进出口商品、建筑素材、日用百货、办公用品、体育用品、汽车零配件、汽车（不含九座以下乘用车）；租赁仪器设备；货物包拆、仓储；对外运营商业征询办事；组织展览展现活动及手艺交换营业；供给手艺维修和手艺征询办事；销售第II类、第III类医疗器械。（市场主体依法自主抉择运营项目，开展运营活动；销售第III类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。）
（6）财政数据
（单元：人民币元）
注：系东方科仪控股合并口径财政报表数据。
2、履约才能阐发
东方科仪控股及其控股子公司财政情况优良，利润资产均处于较高程度，有才能履行相关联系关系交易合约。
三、联系关系交易次要内容
公司控股股东及其子公司向公司控股子公司东科保理供给告贷，用于东科保理日常运营，发放保理款。
四、与东方科仪控股及其控股子公司累计联系关系交易金额
截至2022年12月31日，公司累计与东方科仪控股及其控股子公司发作日常联系关系交易为人民币2,729.26万元；告贷产生的利钱金额为人民币614.23万元。
五、联系关系交易目标和对上市公司的影响
公司控股子公司向联系关系方告贷次要用于运营周转及发放保理款等，能够称心东科保理资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金的情形。本次联系关系交易告贷利率公允，不影响公司的独立性，未损害公司及其股东，特殊是中小股东和非联系关系股东的利益。
六、公司独立董事事前承认及独立定见
公司独立董事对上述联系关系交易事项予以事前承认，并颁发了附和定见：公司与联系关系企业发作的联系关系交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与联系关系企业发作的联系关系交易为一般的交易事项，交易事项以市场价格为订价根据，没有违背公开、公允、的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述联系关系交易事项的审议、决策法式契合有关法令律例及《公司章程》的规定，我们一致附和此项议案。
七、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事的事前承认定见；
3、独立董事的独立定见；
4、第五届监事会第十四次会议决议。
特此通知布告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 通知布告编号：2023-021
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于对控股子公司供给担保的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、担保情状概述
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东科（上海）贸易保理有限公司（以下简称“东科保理”）拟在将来12个月内，向交通银行股份有限公司上海江西中路收行申请综合授信营业，额度不超越人民币2,000万元；向华夏银行股份有限公司北京长安收行申请综合授信营业，额度不超越人民币3,000万元；向富邦华一银行有限公司上海虹桥收行申请综合授信营业，额度不超越人民币4,000万元；向上海住友商事有限公司供给贸易保理营业，额度不超越人民币4,000万元。以上申请融资额度总计不超越人民币13,000万元，用于日常公司运营等用处。公司拟为上述融资行为供给连带责任包管。本公司为东科保理的控股股东，占股60%。东科保理的别的一位股东为永新盈凯企业治理中心（有限合伙），持股比例为40%，非公司联系关系方。本次担保事项中，永新盈凯企业治理中心（有限合伙）供给相关反担保。
公司全资子公司上海颐合商业有限公司拟在将来12个月内，向宁波银行北京西城科技收行申请银行综合授信营业，额度不超越200万美圆，向交通银行股份有限公司上海市分行及上海浦东分行申请银行综合授信营业，额度不超越人民币2,000万元，用于日常公司运营等用处。公司拟为上述授信行为供给连带责任包管。
公司于2023年4月11日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于对控股子公司供给担保的议案》，全体董事审议并通过。
本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人根本情状
（一）东科（上海）贸易保理有限公司
1、被担保人名称：东科（上海）贸易保理有限公司
2、成立日期：2017年4月1日
3、住所：上海市普陀区云岭东路89号12层18室
4、法定代表人：郑鹏
5、注册本钱：5,000万元人民币
6、运营范畴：进出口保理营业，国内及离岸保理营业，与贸易保理相关的征询办事。【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】
7、财政数据
单元：人民币万元
8、东科保理未被列进失信被施行人名单。
（二）上海颐合商业有限公司
1、被担保人名称：上海颐合商业有限公司
2、成立日期：2007年08月16日
3、注册地点：中国（上海）自在商业试验区富特北路225号第三层C20部位
4、法定代表人：陈义钢
5、注册本钱：1,000万元人民币
6、运营范畴：处置货物及手艺的进出口营业、转口商业、区内企业间的商业及商业代办署理；化工原料及产物（除求助紧急化学品、监控化学品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易造毒化学品）、纸成品、电气设备及配件、仪器仪表的销售。【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】
7、财政数据
单元：人民币万元
8、上海颐合未被列进失信被施行人名单。
三、担保协议的次要内容
为称心子公司运营开展的资金需求，东科保理2023年度已向上海住友商事有限公司供给贸易保理额度人民币4,000万元，上海颐合2023年度已向交通银行股份有限公司上海浦东分行申请综合授信额度人民币2,000万元，由公司为其供给连带责任包管，担保范畴包罗更高本金余额、相关利钱、费用和其他收入。供给担保的有效期限为自合同签定之日起12个月。
其他担保事项尚未签订担保合同。
四、董事会定见
本次申请融资以称心子公司日常运营活动需要，有助于子公司的一般开展，公司供给连带责任包管，不会影响上市公司资金平安，风险可控。该担保事项的内容及决策法式合法合规，不存在损害公司及广阔股东利益的情形。经核查，东科保理40%股东永新盈凯企业治理中心（有限合伙）对本次担保事项供给相关反担保。
五、累计对外担保数量及过期担保的数量
公司对外担保均为公司为子公司供给的担保。本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度为25,200万元人民币及200万美圆。截至本通知布告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为6,000万元人民币，占公司比来一期经审计公司净资产的1.56%；公司及控股子公司没有对合并报表外的单元供给担保。公司对外担保不涉及过期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担担保金额等情状。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议。
特此通知布告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 通知布告编号：2023-022
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、召开会议的根本情状
1、股东大会届次：2022年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司于2023年4月11日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，附和召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件、深圳证券交易所营业规则和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
本次股东大会的现场会议召开时间为：2023年6月1日15:00；
收集投票时间为：2023年6月1日，此中通过交易系统停止收集投票的详细时间为2023年6月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统停止收集投票的详细时间为2023年6月1日9:15至2023年6月1日15:00期间的肆意时间。
5、会议的召开体例：
本次股东大会摘用现场表决与收集投票相连系的体例召开。公司股东只能抉择现场投票和收集投票中的一种表决体例，假设统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。
6、会议的股权注销日
本次股东大会的股权注销日为2023年5月25日。
7、出席对象：
（1）在股权注销日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人于股权注销日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，也能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级治理人员。
（3）公司礼聘的律师。
8、会议地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案名称及提案编码表如下：
（二）议案的详细内容
本次会议议案7、8、11、13需联系关系股东回避表决，且上述回避表决的联系关系股东不成承受其他股东拜托停止投票。
上述相关议案已经公司第五届董事会第十六次会议及/或第五届监事会第十四次会议审议通过，详细内容详见公司于2023年4月12日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的相关通知布告及文件。
（三）特殊阐明
1、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议议案均属于涉及影响中小投资者利益的严重事项，公司将对中小投资者的表决成果停止零丁计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级治理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、议案8、10、13属于特殊决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上附和方为通过。
四、会议注销事项
1、参与现场会议的注销体例：小我股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证停止注销；拜托代办署理人持本人身份证、受权拜托书、受权人股票帐户卡及持股凭证；法人股东持单元营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法人签章的受权拜托书原件、股票帐户卡及出席人身份证到公司打点注销手续（异地股东能够传实或信函的体例注销）。
受权拜托书、参会注销表详见本通知附件二、三。
2、现场会议注销时间：2023年5月26日9:30-11:30，13:00-15:00。
3、现场会议注销地点：公司证券部。
4、会议联络体例
联络人：邓狄
联络德律风：010-68727993
传实：010-68727993
联络地址：北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层
邮编：100142
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、参与收集投票的详细操做流程
本次股东大会，股东能够通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参与投票，收集投票的详细操做流程见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议。
特此通知布告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
附件一：
收集投票操做流程
一、收集投票法式
1、投票代码：362819；投票简称：“东方投票”
2、填报表决定见或选举票数。关于上述投票议案，填报表决定见“附和”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相附和见。
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票法式
1、投票时间：2023年6月1日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票法式
1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年6月1日（现场股东大会召开当日）上午9:15，完毕时间为2023年6月1日（现场股东大会完毕当日）下战书15:00。
2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。
附件二：
受权拜托书
兹拜托（先生/密斯）代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2022年年度股东大会，受托人有权按照本受权拜托书的指示对该次股东大会审议的事项停止投票表决，并代为签订该次股东大会需要签订的相关文件。
本受权拜托书的有效期限为自本受权拜托书签订之日起至该次股东大会完毕时行。
拜托人（签名/盖印）：
拜托人身份证号/营业执照号：
拜托人持有股数：
拜托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
拜托日期：年月日
拜托人对受托人的表决指示如下：
附件三：
北京东方中科集成科技股份有限公司
2022年年度股东大会参会股东注销表
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载不异）。
2、已填妥及签订的参会股东注销表，应于2023年5月26日17:00之前送达、邮寄或传实体例到公司，不承受德律风注销。
3、上述参会股东注销表的剪报、复印件或按以上格局便宜均有效。
证券代码：002819 证券简称：东方中科 通知布告编号：2023-023
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于举办2022年度功绩网上阐明会的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
重要内容提醒：●
1、会议召开时间：2023年04月21日（礼拜五）15:00-17:00
2、会议召开体例：收集互动体例
3、会议召开地点：价值在线（）
4、会议问题征集：投资者可于2023年04月21日前拜候网址或利用微信扫描下方小法式码停止会前发问，公司将通过本次功绩阐明会，在信息披露容许范畴内就投资者普及存眷的问题停止答复。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月12日在巨潮资讯网上披露了《2022年年度陈述》及《2022年年度陈述摘要》。为便于广阔投资者愈加全面深进地领会公司运营功绩、开展战术等情状，公司定于2023年04月21日（礼拜五）15:00-17:00在“价值在线”（年度功绩网上阐明会，与投资者停止沟通和交换，普遍听取投资者的定见和定见。本次阐明会将摘用收集长途体例举行。为普遍听取投资者的定见和定见，公司提早向投资者征集问题，发问通道自觉出通知布告之日起开放。投资者可通过以下体例参与互动交换：
（一）通过网址；
（二）利用微信扫描下方小法式码：
出席本次年度阐明会的人员有：公司董事长王戈先生、副总司理兼董事会秘书常虹先生、副总司理兼财政总监郑鹏先生、独立董事金锦萍密斯。
敬请广阔投资者积极参与。
特此通知布告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
2023年04月12日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 通知布告编号：2023-024
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于调整2018年限造性股票鼓励方案授予权益回购价格的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第十六会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2018年限造性股票鼓励方案授予权益回购价格的议案》，附和对2018年限造性股票鼓励方案授予的限造性股票回购价格停止调整。现将相关事项通知布告如下：
一、本次鼓励方案已履行的相关审批法式
1、2018年6月25日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于〈北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司第三届监事会第十七次会议审议通过上述相关议案并颁发附和定见。公司独立董事对相关事项颁发了附和的独立定见。公司于2018年6月27日披露了上述事项。
2、2018年8月24日，公司发布《关于限造性股票鼓励方案获中国科学院控股有限公司批复的通知布告》（2018-067），公司2018年限造性股票鼓励方案已获得中国科学院控股有限公司出具的《关于附和北京东方中科集成科技股份有限公司施行限造性股票鼓励方案的批复》（科资发股字〔2018〕81号）。
3、2018年8月28日，公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过《〈北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限造性股票鼓励方案（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法(修订稿)〉的议案》等议案，联系关系董事郑大伟对相关议案已回避表决。公司第四届监事会第三次会议审议通过上述相关议案并颁发附和定见。公司独立董事对相关事项颁发了附和的独立定见。公司于2018年8月29日披露了上述事项。
4、2018年9月10日至2018年9月20日，公司通过公司全体员工邮箱将公司本次拟鼓励对象名单及职位予以公示。2018年10月11日，公司监事会颁发了《监事会关于2018年限造性股票鼓励方案鼓励对象名单的审核定见及公示情状阐明》。
5、2018年10月15日，公司2018年第三次暂时股东大会审议通过《关于公司〈2018年限造性股票鼓励方案（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被受权确定限造性股票授予日、在鼓励对象契合前提时向鼓励对象授予限造性股票并打点授予限造性股票所必需的全数事宜；同时，公司根据内幕信息知恋人及鼓励对象买卖公司股票情状的核查情状，披露了《关于2018年限造性股票鼓励方案内幕信息知恋人买卖公司股票情状的自查陈述》。
6、2018年11月21日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于2018年限造性股票鼓励方案初次授予相关事项的议案》，监事会对授予的鼓励对象名单再次停止了核实并颁发了附和的定见，公司独立董事对此颁发了独立定见。
7、2018年12月25日，公司发布《关于2018年限造性股票鼓励方案初次授予注销完成的通知布告》，公司完成向32名鼓励对象初次授予582,000股限造性股票的授予注销手续，初次授予价格14.40元/股，初次授予股份的上市日期为2018年12月26日。
8、2019年7月26日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过《关于调整2018年限造性股票鼓励方案授予权益数量及价格的议案》，附和将初次授予限造性股票数量调整为756,600股，附和将初次授予限造性股票回购价风格整为11.0462元/股；审议通过《关于2018年限造性股票鼓励方案预留授予相关事项的议案》，监事会对授予的预留鼓励对象名单停止了核实并颁发了附和的定见，公司独立董事对此颁发了独立定见。
9、2019年11月8日，公司发布《关于2018年限造性股票鼓励方案预留部门授予注销完成的通知布告》，公司完成向6名鼓励对象授予104,100股限造性股票的授予注销手续，授予价格9.17元/股，授予股份的上市日期为2019年11月11日。
10、2019年12月12日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议、2019年12月30日，公司召开2019年第三次暂时股东大会别离审议通过了《关于回购登记部门限造性股票的议案》，附和公司回购登记1名因小我原因去职的鼓励对象获授但尚未解锁的限造性股票17,290股，回购价格为11.0462元/股。上述限造性股票已于2020年12月24日完成回购登记。
11、2020年8月25日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议别离审议通过《关于调整2018年限造性股票鼓励方案授予权益价格的议案》及《关于回购登记部门限造性股票的议案》，附和将初次授予限造性股票回购价风格整为10.9962元/股；附和公司回购登记1名因小我原因去职的鼓励对象获授但尚未解锁的限造性股票17,290股，回购价格为10.9962元/股。公司独立董事对上述事项颁发了独立定见。此中《关于回购登记部门限造性股票的议案》于2020年9月18日由公司召开的2020年第三次暂时股东大会审议通过。上述限造性股票已于2020年12月24日完成回购登记。
12、2020年12月29日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十五次会议别离审议通过《关于2018年限造性股票鼓励方案初次授予的限造性股票第一个去除限售期去除限售前提成就的议案》，附和根据公司2018年第三次暂时股东大会对董事会的相关受权，为契合去除限售前提的30名鼓励对象打点去除限售事宜。联系关系董事郑大伟对相关议案已回避表决。公司独立董事对此颁发了独立定见。本次去除限售的股份已于2021年1月12日上市畅通。
13、2021年4月28日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议别离审议通过《关于调整2018年限造性股票鼓励方案预留授予的限造性股票授予价格的议案》及《关于回购登记部门限造性股票的议案》，附和对2018年限造性股票鼓励方案预留授予的限造性股票回购价风格整为9.12元/股；附和公司回购登记2名因小我原因去职的鼓励对象获授但尚未解锁的预留授予的限造性股票34,700股，回购价格为9.12元/股。公司独立董事对上述事项颁发了独立定见。此中《关于回购登记部门限造性股票的议案》于2021年7月12日由公司召开的2021年第二次暂时股东大会审议通过。上述限造性股票已于2021年8月20日完成回购登记。
14、2021年11月19日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议别离审议通过《关于2018年限造性股票鼓励方案初次授予的限造性股票第二个去除限售期及预留授予的限造性股票第一个去除限售期去除限售前提成就的议案》，附和根据公司2018年第三次暂时股东大会对董事会的相关受权，为契合去除限售前提的鼓励对象打点去除限售事宜。本次契合去除限售前提的鼓励对象共计34人，此中30名鼓励对象获授的初次授予的限造性股票去除限售数量为233,375股；4名鼓励对象获授的预留授予的限造性股票去除限售数量为34,700股。联系关系董事郑大伟对相关议案已回避表决。本次去除限售的股份已别离于2021年12月29日、2021年12月2日上市畅通。
15、2021年12月20日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议别离审议通过《关于调整2018年限造性股票鼓励方案授予权益回购价格的议案》及《关于回购登记公司2018年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》，附和将2018年限造性股票鼓励方案中，初次授予的尚未去除限售的限造性股票回购价风格整为10.9362元/股，预留授予的尚未去除限售的限造性股票回购价风格整为9.06元/股；附和回购登记3名鼓励对象因小我绩效查核成果招致第二个去除限售期不克不及去除限售的合计4,893股限造性股票，回购价格为10.9362元/股。此中《关于回购登记部门限造性股票的议案》于2022年1月6日由公司召开的2022年第一次暂时股东大会审议通过。上述限造性股票的回购登记目前尚未施行。
16、2022年3月28日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议、2022年4月19日，公司召开2021年年度股东大会，别离审议通过了《关于回购登记公司 2018 年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》，附和公司回购登记1名因小我原因去职的鼓励对象获授但尚未解锁的限造性股票5,878股，回购价格为10.9362元/股。上述限造性股票的回购登记目前尚未施行。
17、2022年10月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议别离审议通过了《关于2018年限造性股票鼓励方案预留授予的限造性股票第二个去除限售期去除限售前提成就的议案》，附和根据公司2018年第三次暂时股东大会对董事会的相关受权，为契合去除限售前提的鼓励对象打点去除限售事宜。本次去除限售的股份已于2022年11月14日上市畅通。
18、2022年12月20日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议别离审议通过了《关于2018年限造性股票鼓励方案初次授予的限造性股票第三个去除限售期去除限售前提成就的议案》，附和根据公司2018年第三次暂时股东大会对董事会的相关受权，为契合去除限售前提的鼓励对象打点去除限售事宜。本次去除限售的股份已于2022年12月29日上市畅通。
二、本次调整事由及调整成果
（一）调整事由
2022年4月19日，公司2021年年度股东大会审议通过了公司2021年年度权益分拨计划，以截至2022 年3月28日公司总股本318,168,998股为基数，根据每股分配比例稳定的原则，向全体股东每10股派发现金1.5元人民币（含税）。2022年6月11日，公司发布了2021年度分红派息施行通知布告，确定本次权益分拨股权注销日为：2022年6月16日，除权除息日为：2022年6月17日。
根据公司《2018年限造性股票鼓励方案（草案修订稿）》的规定，应对公司2018年限造性股票鼓励方案授予的尚未去除限售的限造性股票的回购价格停止调整。
（二）调整成果
2018年限造性股票鼓励方案授予的尚未去除限售的限造性股票回购价格的调整办法：
派息：P＝P0-V
此中：P0为调整前的每股限造性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限造性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
本次调整后，初次授予的尚未去除限售的限造性股票回购价格=10.9362-0.15=10.7862元/股。
根据公司2018年第三次暂时股东大会的受权，本次调整属于受权范畴内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2018年限造性股票鼓励方案初次授予的尚未去除限售的限造性股票的回购价格停止调整不会对公司的财政情况和运营功效产生本色性影响。
四、独立董事关于调整事项颁发的定见
我们认为公司此次调整行为，契合《上市公司股权鼓励治理办法》等相关法令、律例、标准性文件以及公司股权鼓励方案的规定，且本次调整已获得相关股东大会的受权、履行了需要的法式。因而，我们一致附和公司对2018年限造性股票鼓励方案初次授予的尚未去除限售的限造性股票的回购价格停止调整。
五、监事会关于调整事项颁发的定见
经审核，监事会认为：因为公司施行了2021年年度权益分拨计划，公司对2018年限造性股票鼓励方案初次授予的尚未去除限售的限造性股票的回购价格停止了调整，此次调整契合相关股权鼓励方案以及相关律例的规定，不存在损害股东利益的情状。因而，监事会附和本次调整事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立定见。
特此通知布告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 通知布告编号：2023-025
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于回购登记公司2018年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
特殊提醒：
1、回购数量：本次拟回购登记的限造性股票数量为8,734股；
2、回购价格：2018年限造性股票鼓励方案初次授予的限造性股票回购价格为10.7862元/股；
3、本次回购登记完成后，公司总股本将削减至305,837,568股，注册本钱将削减至305,837,568股。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购登记公司 2018年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》，附和公司回购登记2名鼓励对象因小我绩效查核成果招致第三个去除限售期不克不及去除限售的限造性股票合计8,734股，回购价格为10.7862元/股。
本次回购登记完成后，公司总股本将削减至305,837,568股，注册本钱将削减至305,837,568股。此事项尚需提交公司股东大会审议通事后方可施行。现将相关事项通知布告如下：
一、本次鼓励方案已履行的相关审批法式
1、2018年6月25日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于〈北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司第三届监事会第十七次会议审议通过上述相关议案并颁发附和定见。公司独立董事对相关事项颁发了附和的独立定见。公司于2018年6月27日披露了上述事项。
2、2018年8月24日，公司发布《关于限造性股票鼓励方案获中国科学院控股有限公司批复的通知布告》（2018-067），公司2018年限造性股票鼓励方案已获得中国科学院控股有限公司出具的《关于附和北京东方中科集成科技股份有限公司施行限造性股票鼓励方案的批复》（科资发股字〔2018〕81号）。
3、2018年8月28日，公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过《〈北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限造性股票鼓励方案（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法(修订稿)〉的议案》等议案，联系关系董事郑大伟对相关议案已回避表决。公司第四届监事会第三次会议审议通过上述相关议案并颁发附和定见。公司独立董事对相关事项颁发了附和的独立定见。公司于2018年8月29日披露了上述事项。
4、2018年9月10日至2018年9月20日，公司通过公司全体员工邮箱将公司本次拟鼓励对象名单及职位予以公示。2018年10月11日，公司监事会颁发了《监事会关于2018年限造性股票鼓励方案鼓励对象名单的审核定见及公示情状阐明》。
5、2018年10月15日，公司2018年第三次暂时股东大会审议通过《关于公司〈2018年限造性股票鼓励方案（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被受权确定限造性股票授予日、在鼓励对象契合前提时向鼓励对象授予限造性股票并打点授予限造性股票所必需的全数事宜；同时，公司根据内幕信息知恋人及鼓励对象买卖公司股票情状的核查情状，披露了《关于2018年限造性股票鼓励方案内幕信息知恋人买卖公司股票情状的自查陈述》。
6、2018年11月21日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于2018年限造性股票鼓励方案初次授予相关事项的议案》，监事会对授予的鼓励对象名单再次停止了核实并颁发了附和的定见，公司独立董事对此颁发了独立定见。
7、2018年12月25日，公司发布《关于2018年限造性股票鼓励方案初次授予注销完成的通知布告》，公司完成向32名鼓励对象初次授予582,000股限造性股票的授予注销手续，初次授予价格14.40元/股，初次授予股份的上市日期为2018年12月26日。
8、2019年7月26日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过《关于调整2018年限造性股票鼓励方案授予权益数量及价格的议案》，附和将初次授予限造性股票数量调整为756,600股，附和将初次授予限造性股票回购价风格整为11.0462元/股；审议通过《关于2018年限造性股票鼓励方案预留授予相关事项的议案》，监事会对授予的预留鼓励对象名单停止了核实并颁发了附和的定见，公司独立董事对此颁发了独立定见。
9、2019年11月8日，公司发布《关于2018年限造性股票鼓励方案预留部门授予注销完成的通知布告》，公司完成向6名鼓励对象授予104,100股限造性股票的授予注销手续，授予价格9.17元/股，授予股份的上市日期为2019年11月11日。
10、2019年12月12日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议、2019年12月30日，公司召开2019年第三次暂时股东大会别离审议通过了《关于回购登记部门限造性股票的议案》，附和公司回购登记1名因小我原因去职的鼓励对象获授但尚未解锁的限造性股票17,290股，回购价格为11.0462元/股。上述限造性股票已于2020年12月24日完成回购登记。
11、2020年8月25日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议别离审议通过《关于调整2018年限造性股票鼓励方案授予权益价格的议案》及《关于回购登记部门限造性股票的议案》，附和将初次授予限造性股票回购价风格整为10.9962元/股；附和公司回购登记1名因小我原因去职的鼓励对象获授但尚未解锁的限造性股票17,290股，回购价格为10.9962元/股。公司独立董事对上述事项颁发了独立定见。此中《关于回购登记部门限造性股票的议案》于2020年9月18日由公司召开的2020年第三次暂时股东大会审议通过。上述限造性股票已于2020年12月24日完成回购登记。
12、2020年12月29日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十五次会议别离审议通过《关于2018年限造性股票鼓励方案初次授予的限造性股票第一个去除限售期去除限售前提成就的议案》，附和根据公司2018年第三次暂时股东大会对董事会的相关受权，为契合去除限售前提的30名鼓励对象打点去除限售事宜。联系关系董事郑大伟对相关议案已回避表决。公司独立董事对此颁发了独立定见。本次去除限售的股份已于2021年1月12日上市畅通。
13、2021年4月28日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议别离审议通过《关于调整2018年限造性股票鼓励方案预留授予的限造性股票授予价格的议案》及《关于回购登记部门限造性股票的议案》，附和对2018年限造性股票鼓励方案预留授予的限造性股票回购价风格整为9.12元/股；附和公司回购登记2名因小我原因去职的鼓励对象获授但尚未解锁的预留授予的限造性股票34,700股，回购价格为9.12元/股。公司独立董事对上述事项颁发了独立定见。此中《关于回购登记部门限造性股票的议案》于2021年7月12日由公司召开的2021年第二次暂时股东大会审议通过。上述限造性股票已于2021年8月20日完成回购登记。
14、2021年11月19日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议别离审议通过《关于2018年限造性股票鼓励方案初次授予的限造性股票第二个去除限售期及预留授予的限造性股票第一个去除限售期去除限售前提成就的议案》，附和根据公司2018年第三次暂时股东大会对董事会的相关受权，为契合去除限售前提的鼓励对象打点去除限售事宜。本次契合去除限售前提的鼓励对象共计34人，此中30名鼓励对象获授的初次授予的限造性股票去除限售数量为233,375股；4名鼓励对象获授的预留授予的限造性股票去除限售数量为34,700股。联系关系董事郑大伟对相关议案已回避表决。本次去除限售的股份已别离于2021年12月29日、2021年12月2日上市畅通。
15、2021年12月20日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议别离审议通过《关于调整2018年限造性股票鼓励方案授予权益回购价格的议案》及《关于回购登记公司2018年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》，附和将2018年限造性股票鼓励方案中，初次授予的尚未去除限售的限造性股票回购价风格整为10.9362元/股，预留授予的尚未去除限售的限造性股票回购价风格整为9.06元/股；附和回购登记3名鼓励对象因小我绩效查核成果招致第二个去除限售期不克不及去除限售的合计4,893股限造性股票，回购价格为10.9362元/股。此中《关于回购登记部门限造性股票的议案》于2022年1月6日由公司召开的2022年第一次暂时股东大会审议通过。上述限造性股票的回购登记目前尚未施行。
16、2022年3月28日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议、2022年4月19日，公司召开2021年年度股东大会，别离审议通过了《关于回购登记公司 2018 年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》，附和公司回购登记1名因小我原因去职的鼓励对象获授但尚未解锁的限造性股票5,878股，回购价格为10.9362元/股。上述限造性股票的回购登记目前尚未施行。
17、2022年10月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议别离审议通过了《关于2018年限造性股票鼓励方案预留授予的限造性股票第二个去除限售期去除限售前提成就的议案》，附和根据公司2018年第三次暂时股东大会对董事会的相关受权，为契合去除限售前提的鼓励对象打点去除限售事宜。本次去除限售的股份已于2022年11月14日上市畅通。
18、2022年12月20日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议别离审议通过了《关于2018年限造性股票鼓励方案初次授予的限造性股票第三个去除限售期去除限售前提成就的议案》，附和根据公司2018年第三次暂时股东大会对董事会的相关受权，为契合去除限售前提的鼓励对象打点去除限售事宜。本次去除限售的股份已于2022年12月29日上市畅通。
二、公司本次回购登记部门限造性股票的阐明
1、回购登记原因
根据公司《2018年限造性股票鼓励方案（草案修订稿）》及《2018年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法（修订稿）》的相关规定，若鼓励对象上一年度小我绩效查核成果为 A/B/C，则上一年度鼓励对象小我绩效查核“达标”；若鼓励对象上一年度小我绩效查核成果为 D，则上一年度鼓励对象小我绩效查核“不达标”。
若鼓励对象查核“达标”，则鼓励对象可根据本方案规定的比例分批次去除限售。未能去除限售的部门由公司根据授予价格回购登记；若鼓励对象查核“不达标”，则公司将根据本方案的规定，其相对应去除限售期已获授但尚未去除限售的限造性股票即由公司根据授予价格回购登记。
鉴于公司2018年限造性股票鼓励方案初次授予限造性股票的鼓励对象中，有1名职鼓励对象2021年小我绩效查核成果为“B”，有1名职鼓励对象2021年小我绩效查核成果为“D”，董事会拟回购登记上述2名鼓励对象因小我绩效查核成果招致第三个去除限售期不克不及去除限售的限造性股票。
2、回购登记数量
鉴于公司2018年限造性股票鼓励方案初次授予的限造性股票注销完成后至本通知布告披露日，公司施行2018年度权益分拨，停止了公积金转增股本，根据公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整2018年限造性股票鼓励方案授予权益数量及价格的议案》，对本次拟回购登记的限造性股票数量调整为8,734股。本次回购登记的限造性股票占本次限造性股票鼓励方案初次授予的限造性股票总数的1.2097%，占回购登记前公司总股本的0.0029%。
3、回购登记价格
公司2018年限造性股票鼓励方案初次授予的限造性股票授予日为2018年11月21日，授予价格为14.40元/股，注销完成日为2018年12月26日。鉴于公司于2018年度至2021年度停止了权益分拨，根据公司《2018年限造性股票鼓励方案（草案修订稿）》的规定，公司对2018年限造性股票鼓励方案初次授予的限造性股票的回购价格停止了调整。调整后，本次限造性股票回购价格为10.7862元/股。
4、回购资金来源及资金总额
公司就本次限造性股票回购登记事项付出的回购价款全数为公司自有资金，回购资金总额为94,206.67元。
三、本次回购登记部门限造性股票审批法式
公司于2023年4月11日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议别离审议通过了《关于回购登记公司2018年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》。就上述相关事项公司独立董事颁发了独立定见、监事会颁发了核查定见、北京市中伦律师事务所出具了法令定见。此事项尚需提交公司股东大会审议通事后方可施行。
四、本次回购登记后公司股权构造变更情状
注：上述比例按四舍五进保留两位小数处置，可能招致部门合计数与各分项之和存在尾数不符的情状。
五、本次回购登记部门限造性股票对公司的影响
公司本次回购登记部门限造性股票，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的运营功绩产生严重影响，亦不会影响公司中高级治理人员及核心手艺（营业）人员的勤奋尽职。公司治理团队将陆续认实履行工做职责，尽量为全体股东创造价值回报。本次回购登记部门限造性股票不会影响公司限造性股票鼓励方案的施行。
六、独立董事、监事会和律师定见
1、独立董事的独立定见
经核查，根据公司《2018年限造性股票鼓励方案（草案修订稿）》及《2018年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法（修订稿）》的相关规定，公司2018年限造性股票鼓励方案初次授予限造性股票的鼓励对象中，有1名职鼓励对象2021年小我绩效查核成果为“B”，有1名职鼓励对象2021年小我绩效查核成果为“D”，董事会拟对上述2名鼓励对象因小我绩效查核成果招致第三个去除限售期不克不及去除限售的合计8,734股限造性股票回购登记。
我们认为公司本次回购登记部门限造性股票，契合《公司法》《上市公司股权鼓励治理办法》及公司《2018年限造性股票鼓励方案（草案修订稿）》及《2018年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法（修订稿）》等的相关规定，不会对公司的财政情况和运营功效产生本色性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，附和本次回购登记事项，并将此事项提交股东大会审议。
2、监事会核查定见
经审核，监事会认为：公司2名鼓励对象因小我绩效查核成果招致第三个去除限售期去除限售比例未达100%，根据公司《2018年限造性股票鼓励方案（草案）》的相关规定，鼓励对象未能去除限售的部门由公司根据授予价格回购登记。
公司本次回购登记部门限造性股票，契合《上市公司股权鼓励治理办法》等的相关规定，附和公司本次回购登记事项。
3、律师事务所出具的法令定见
本所律师认为：东方中科本次回购登记事项的原因契合《公司法》《证券法》《治理办法》以及《2018年鼓励方案（草案修订稿）》的相关规定；本次回购登记事宜已获得现阶段需要的批准和受权并履行了相关法式，契合《公司法》《证券法》《治理办法》《2018年鼓励方案（草案修订稿）》的规定，公司尚需就本次回购登记召开股东大会审议相关议案；本次回购登记的价风格整根据、回购价格和数量契合《2018年鼓励方案（草案修订稿）》的规定。公司应就本次回购登记鼓励股份及时履行信息披露义务并根据《公司法》等法令律例的规定打点削减注册本钱和股份登记注销等手续。
七、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立定见；
4、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东方中科集成科技股份有限公司股权鼓励方案回购登记部门限造性股票的法令定见书》。
特此通知布告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 通知布告编号：2023-026
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于登记募集资金专户的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、募集资金根本情状
经中国证券监视委员会《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购置资产并募集配套资金的批复》（证监答应[2021]3033号文）的核准，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）摘用非公开发行体例发行人民币通俗股（A股）27,624,309股，募集资金总额599,999,991.48元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用后，现实募集资金净额为人民币571,348,704.42元。
上述资金到位情状经致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）审验，并出具了致同验字（2021）第110C000730号的《验资陈述》。
二、募集资金的存放和治理情状
为标准公司募集资金的治理和利用，庇护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》等有关法令律例的规定，公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存储和利用停止专项治理，并与北京银行股份有限公司阜裕收行（以下简称“乙方”）、独立财政参谋华泰结合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签定《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在严重差别，上述募集资金专户详细信息如下：
截至本通知布告披露日，本公司均严厉根据《募集资金监管协议》的规定，存放和利用募集资金。
三、募集资金账户登记情状
鉴于本次募集资金公用账户所存放的募集资金已按规定用处利用完毕，为标准募集资金账户的治理，公司治理层将按相关规定打点募集资金专户登记手续。专户登记后，公司与北京银行股份有限公司阜裕收行、独立财政参谋华泰结合证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》随之末行。
特此通知布告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 通知布告编号：2023-027
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于计提商誉减值预备的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第十六会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提商誉减值预备的议案》，附和公司本次计提商誉减值预备。现将相关事项通知布告如下：
一、计提商誉减值预备情状概述
（一）商誉构成情状
2021年9月17日，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会核发的《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购置资产并募集配套资金的批复》（证监答应[2021]3033号），核准公司向万里锦程创业投资有限公司（以下简称“万里锦城”）等20名股东发行130,922,004股股份购置其持有的北京万里红科技有限公司（以下简称“万里红”）78.33%股权并募集配套资金不超越6亿元。本次严重资产重组构成商誉496,761,401.22元。
（二）商誉减值预备的计提情状
根据《企业管帐原则》要求，根据隆重性原则并连系现实情状，公司于收买完成后每年期末对商誉停止减值测试。公司2022年期末礼聘北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）对商誉相关的各资产组停止了减值测试，起首将该商誉包罗在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额停止比力，以确定各资产组（包罗商誉）能否发作了减值。因宏看经济下行、研发投进及销售投进加大等因素影响，万里红2022年度功绩不及预期。根据天健兴业出具的《北京东方中科集成科技股份有限公司拟停止商誉减值测试所涉及的北京万里红科技有限公司商誉相关资产组项目资产评估陈述》对包罗商誉的资产组可收回金额的估量，表白资产组商誉呈现减值迹象，详细情状如下：
（三）商誉减值测试过程
本公司摘用估量将来现金流现值的办法计算资产组的可收回金额。本公司根据治理层批准的财政预算估量将来5年内现金流量，其后年度摘用的现金流量增长率估量为0.00%（上期：0.00%），不会超越资产组运营营业的持久均匀增长率。治理层根据过往表示及其对市场开展的预期体例上述财政预算。计算将来现金流现值所摘用的税前折现率为14.50%（上期：13.62%），已反映了相关于有关分部的风险。根据减值测试的成果，本期期末对商誉计提减值预备12,356. 96万元。
（四）本次计提商誉减值预备事项履行的审批法式
本次计提商誉减值预备事项已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对该事项颁发了独立定见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次计提商誉减值预备事项无需提交股东大会审议。
三、本次计提商誉减值预备对公司的影响
本次计提商誉减值预备金额计进公司2022年度损益，招致2022年度回属于母公司股东的净利润削减123,569,578.73元。本次计提完成后，因收买万里红构成的商誉余额为373,191,822.49元。本次计提商誉减值预备事宜不会对公司的一般运营产生严重影响。
四、审计委员会关于本次计提商誉减值预备的合理性阐明
本次计提商誉减值预备是根据《企业管帐原则》和公司相关管帐政策的相关规定，基于隆重性原则和公司现实情状而做出的，根据足够、合理。且计提商誉减值预备后，公司2022年度财政报表可以愈加公允地反映截至2022年12月31日公司的财政情况、资产价值及运营功效。
五、董事会关于本次计提商誉减值预备的合理性阐明
根据《企业管帐原则》等相关规定，本次计提商誉减值预备遵照隆重性、合理性原则，契合公司的现实情状。本次计提商誉减值预备后，可以公允反映公司截至2022年12月31日的财政情况、资产价值及运营功效，董事会附和本次计提商誉减值预备。
六、独立董事关于本次计提商誉减值预备的独立定见
经核查，公司本次计提商誉减值预备是基于隆重性原则，契合《企业管帐原则》等相关规定和公司资产现实情状，计提商誉减值预备事项根据足够。该项决策履行了需要的法式，不存在损害公司及全体股东、特殊是中小股东利益的情形。我们附和本次计提商誉减值预备。
七、监事会关于本次计提商誉减值预备的定见
监事会认为：公司根据《企业管帐原则》和公司相关管帐政策等的规定计提商誉减值预备，契合公司现实情状，不存在损害公司及全体股东、特殊是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策法式契合相关法令律例的有关规定，附和本次计提商誉减值预备。
八、其他阐明
本次计提商誉减值预备事宜不会对公司的一般运营产生严重影响，公司将催促功绩许诺方根据《功绩许诺及抵偿协议》和《功绩许诺及抵偿协议之填补协议》中的约定，及时履行抵偿义务。同时，公司将陆续加强内部战术资本整合，足够发扬协同效应；强化公司的运营才能，加大研发力度和产物规划，提拔公司整体合作力及风险防控才能，从而保障中小股东的合法权益。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立定见。
特此通知布告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 通知布告编号：2023-028
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于开展外汇远期结售汇营业的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
重要内容提醒：
1、投资事项：为有效躲避和提防汇率颠簸风险，公司拟开展外汇远期结售汇营业，更高持仓量合计不超越1,500万美圆（或其他等值外币，下同），额度利用期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起一年。上述额度在期限内可轮回滚动利用，但期限内任一时点的累计更高持仓量合计不超越1,500万美圆。
2、本领项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。
3、特殊风险提醒：本投资无本金或收益包管，在投资过程中存在汇率颠簸风险、内部掌握风险、活动性风险及政策风险，敬请投资者重视投资风险。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于开展外汇远期结售汇营业的议案》，附和公司开展外汇远期结售汇营业，更高持仓量合计不超越1,500万美圆，并受权公司运营治理层在相关内掌握度和治理办法的批示下，在上述额度范畴内负责签订相关协议及文件，外汇远期结售汇营业的详细运做和治理营业。详细情状如下：
一、开展外汇远期结售汇营业情状概述
1、投资目标：进口营业在公司运营开展中占据较为重要的地位，公司进口营业次要摘用外币结算，本年以来，受国际政治、经济形势、等多重因素影响，以美圆为主的外币汇率震荡幅度不竭加大，外汇市场风险显著增加。为进一步进步公司应对外汇颠簸风险的才能，更好地躲避和提防外汇汇率、利率颠簸风险，加强公司财政稳重性，公司及控股子公司通过远期对汇率风险敞口停止治理。
2、占用资金：公司拟开展的远期结售汇营业次要利用银行授信额度担保，到期摘用本金交割或差额交割的体例。若有需要，公司可能根据与银行签定的协议缴纳必然比例的包管金。
3、投资金额及期限：根据公司日常运营营业需求，公司及控股子公司更高持仓量合计不超越1,500万美圆。公司将根据汇率变更趋向择机开展，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起一年。上述额度在期限内可轮回滚动利用，但期限内任一时点的累计金额不超越估量总额度。
4、投资体例：外汇远期结售汇营业。公司拟开展的外汇远期结售汇营业涉及币种只限于与公司运营相关的外币，次要包罗美圆、欧元、日元等。交易场合为具有开展远期外汇营业运营天分的银行等金融机构。
5、活动性安放：所有外汇资金营业均对应一般合理的运营营业布景，与收付款时间相婚配，不会对公司活动性形成影响。
二、公司开展外汇远期结售汇营业的风险阐发及风险掌握办法
（一）风险阐发
公司开展的外汇远期结售汇营业遵照锁定汇率风险原则，不做投契性、套利性的交易操做，但远期结售汇操做仍存在必然的风险：
1、汇率颠簸风险：在汇率行情变更较大的情状下，若锁定的远期汇率偏离现实收付款的即期汇率时，可能形成汇兑缺失；
2、内部掌握风险：外汇远期结售汇营业专业性较强，复杂水平较高，可能会因为内掌握度不完美而产生风险；
3、活动性风险：外集合约以公司外汇资产、欠债为根据，与现实外汇出入相婚配，以包管在交割时拥有足额资金供清理；
4、政策风险：国表里相关金融监管机构关于外汇或利率治理方面政策调整，可能对市场或操做形成的影响。
（二）针对投资风险，公司拟摘取预案和办法如下：
1、严厉遵照锁定汇率风险和摘购成本的原则，不做投契性、套利性的交易操做；
2、公司将审慎审查与银行类金融机构签定的合约条目，抉择构造简单、活动性强、低风险的外汇衍生品交易营业；
3、公司外汇营业相关人员加强对远期外汇交易营业特征和风险的进修，严厉施行远期外汇交易营业的操做和内控治理轨制，继续跟踪远期外汇公开市场价格，及时评估远期外汇交易的风险敞口改变情状，并连系市场情状适时调整操做战略；
4、公司远期结售汇营业发作合计吃亏或者浮动吃亏金额每到达公司比来一年经审计的回属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超越1,000万元人民币时，公司应当及时披露；
5、相关部分造定了相关内掌握度，对交易额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部分、内部风险陈述轨制及风险处置法式、信息披露等做出规定，可以有效标准外汇衍生品的交易行为，掌握交易风险。
三、对公司的影响阐发
公司开展的远期结售汇营业与公司主营营业密切相关，基于公司外汇出入营业情状，能进一步进步公司应对外汇市场风险的才能，更好地躲避和提防公司所面对的汇率颠簸风险，加强公司财政稳重性。
公司严厉遵守了外汇相关法令律例和公司相关内掌握度，为此项营业装备了专业人员，公司摘取的针对性风险防控办法实在可行，公司开展的远期结售汇营业契合公司利益，不存在损害公司及全体股东，出格是中小股东利益的情形。
公司将根据《企业管帐原则第22号——金融东西确认和计量》《企业管帐原则第24号——套期管帐》《企业管帐原则第37号——金融东西列报》等相关规定，对拟开展的远期结售汇营业停止响应的核算和列报。最末管帐处置以公司年度审计机构审计确认的管帐报表为准。
四、审议决策法式
公司于2023年4月11日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展远期结售汇营业的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次远期结售汇事项尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事定见
公司开展外汇远期结售汇营业是围绕公司主营营业停止的，不是单纯以盈利为目标远期外汇交易，而是以详细运营营业为依托，以躲避和提防汇率颠簸风险为目标，以锁定摘购成本为目标，具有必然的需要性；公司具备相对完美的内控监视流程，公司摘取的针对性风险防控办法是可行的。
经审慎评估，我们认为公司通过开展外汇远期结售汇营业，能够锁定将来时点的交易成本，实现以躲避风险为目标的资产保值。因而，我们附和公司在第五届董事会第十六次会议审议的营业规模（1500万美圆）和营业期限内（自2022年年度股东大会审议通过之日起一年）开展外汇远期结售汇营业，并附和董事会受权公司运营治理层负责签订相关协议及文件，并负责外汇远期结售汇营业的详细运做和治理营业。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立定见。
特此通知布告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
