华明电力配备股份有限公司

一、重要提醒

今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。

所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。

非原则审计定见提醒

□适用 √不适用

董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

能否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以896,225,431股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利3.00元（含税），送红股0.00股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司根本情状

1、公司简介

2、陈述期次要营业或产物简介

（一）公司所处行业情状

陈述期内公司主营营业有：1.电力设备—变压器分接开关的研发、消费、销售和全生命周期的运维检修；2.电力工程—新能源电站的承包、设想施工和运维；3.数控设备—成套数控设备的研发、消费和销售；此中变压器分接开关营业为公司核心营业，所属行业为“电气机械和器材造造业”，近年来次要受益于以可再生能源加储能主导的发电侧构造调整以及相关上下流造造业的开展。

公司所处细分市场为电力变压器的分接开关产物，随宏看经济开展、社会用电需求增长，产物需求庇护持久不变的天然增长率，而造造业财产构造调整也会带来新的市场需求。从“十四五”规划起头，我国将实现碳达峰·碳中和做为重要战术目标，并陆续出台相关配套政策、办法，新能源汽车、光伏发电上下流造造业的投资近年敏捷的开展，工业用电需求继续增长带来变压器和分接开关市场需求的增长；同时，为保障新能源的并网发电，电网投资继续连结增长，特高压在内的跨区域电网投资加速为电力设备投资供给了新的动力。

根据中国电力企业结合会2023年1月19日发布的《2023年度全国电力供需形势阐发揣测陈述》展现，2022年全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%。此中，新能源车整车造造用电量大幅增长71.1%。2023年1月16日，国度能源局发布2022年全国电力工业统计数据。截至12月底，全国累计发电拆机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%。此中，风电累计拆机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%；太阳能发电累计拆机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。

展开全文

根据国度能源局新闻发布会公布的信息展现，2022年，全国风电、光伏发电新增拆机打破1.2亿千瓦，到达1.25亿千瓦，持续三年打破1亿千瓦，再创汗青新高。全年可再生能源新增拆机1.52亿千瓦，占全国新增发电拆机的76.2%，已成为我国电力新增拆机的主体。此中风电新增3763万千瓦、太阳能发电新增8741万千瓦、生物量发电新增334万千瓦、常规水电新增1507万千瓦、抽水蓄能新增880万千瓦。

（二）行业地位

公司是国内独一拥有两大全财产链消费基地的分接开关造造企业，全资子公司上海华明被认定为上海市“专精特新”中小企业以及国度级专精特新“小巨人”企业，上世纪90年代初期建厂，深耕细分市场30年，自2018年并购国内更大合作敌手之后进一步确立了国内第一、全球第二的细分市场地位，参与编写修订了分接开关次要行业、手艺原则，目前国内没有陈规模的合作敌手，次要与海外合作敌手争夺全球市场。因为国际供需形势的改变，为了保障国内财产链的完全，在党中心、国务院的指导下，公司承担了全面掌握特高压分接开关核心手艺的攻关，并已实现产物在特高压范畴的投运。国际上，公司已经是IEEE专项委员会正式委员，参与相关行业标准体例与讨论，参与IEC原则的造定。

（三）行业次要政策信息和影响

1、2022年3月，国度能源局发出《2022年能源工做批示定见》，提出“继续鞭策能源短板手艺配备攻关，重点鞭策燃气轮机、油气、特高压输电、掌握系统及芯片等重点范畴手艺攻关。”

2、2022年8月，工信部、财务部、商务部、国资委、市场监视治理总局发出《加快电力配备绿色低碳立异开展动作方案》，提出“通过5-8年时间，电力配备赐与构造显著改进，保障电网输配效率明显提拔，高端化智能化绿色化开展及示范利用不竭加快，国际合作力进一步加强，根本称心适应非化石能源高比例、大规模接进的新型电力系统建立需要。煤电机组乖巧性革新才能累计超越2亿千瓦，可再生能源发电配备赐与才能不竭进步，风电和太阳能发电配备称心12亿千瓦以上拆机需求，核电配备称心7000万千瓦拆机需求。《动作方案》重点围绕火电配备、水电配备、核电配备、风电配备、太阳能配备、氢能配备、储能配备、输电配备、配电配备、用电配备等电力配备10个范畴，提出六项动作。”

3、2022年12月，国务院发出《扩展内需战术规划纲要（2022-2035年）》，提出“加强能源根底设备建立。提拔电网平安和智能化程度，优化电力消费和输送通道规划，完美电网主网架规划和构造，有序建立跨省跨区输电通道重点工程，积极推进配电网革新和农村电网建立，提拔向边远地域输配电才能。优化煤炭产运构造，推进煤矿智能化、绿色化开展，优化建立蒙西、蒙东、陕北、山西、新疆五大煤炭赐与保障基地，进步煤炭铁路运输才能。加快全国干线油气管道建立，集约规划、有序推进液化天然气领受站和车船液化天然气加注站规划建立。大幅进步清洁能源操纵程度，建立多能互补的清洁能源基地，以戈壁、沙漠、荒漠地域为重点加快建立大型风电、光伏基地。统筹推进现役煤电机组超低排放和节能革新，提拔煤电清洁高效开展程度。鞭策构建新型电力系统，提拔清洁能源消纳和存储才能。”

4、2022年12月，发改委发出《“十四五”扩展内需战术施行计划》，提出“继续进步清洁能源操纵程度，建立多能互补的清洁能源基地，以戈壁、沙漠、荒漠地域为重点加快建立大型风电、光伏基地。鼎力妥帖新能源汽车和新能源、清洁能源船舶。鼓舞绿色电力交易，造定促进各类电力用户购置绿色电力的鼓励办法，鞭策高载能企业和行业优先利用绿色电力。”

新能源发电的快速开展，一方面会带来电网配套投资的增加，另一方面带动相关上下流财产的投资需求增加，光景大基地的投产依托于特高压输变电线路停止远间隔输送，对公司分接开关产物需求的增长具有进一步提速的感化。

3、次要管帐数据和财政目标

（1） 近三年次要管帐数据和财政目标

公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据

□是 √否

单元：元

（2） 分季度次要管帐数据

单元：元

上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别

□是 √否

4、股本及股东情状

（1） 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表

单元：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表

□适用 √不适用

公司陈述期无优先股股东持股情状。

（3） 以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系

5、在年度陈述批准报出日存续的债券情状

□适用 √不适用

三、重要事项

1、非公开发行A股股票

公司于2021年7月13日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议，别离审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票计划的议案》及其他相关议案，上述议案经公司于2021年7月29日召开的2021 年第一次暂时股东大会审议通过。本次非公开发行股票的发行对象为上海华明电力开展有限公司，募集资金不超越50,000万元。详情请见公司在巨潮资讯网（股股票发行情状陈述书暨上市通知布告书》。

2、公司对外投资金开启昱的根本情状

为适应新能源电力行业快速开展趋向，深进进进新能源发电相关范畴，同时与战术协做伙伴深度绑定，公司通过金开启昱（北京）新能源开展合伙企业（有限合伙）对英利能源开展有限公司及其持有的新能源项目停止投资。

公司与金开启昱通俗合伙人/施行事务合伙人王亦逾及其他有限合伙人签订《金开启昱（北京）新能源开展合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》及《金开启昱（北京）新能源开展合伙企业（有限合伙）进伙协议》，附和公司利用自有资金向金开启昱增资人民币1亿元。截至本陈述披露日，公司已投资人民币1亿元。

证券代码：002270 证券简称：华明配备 通知布告编号：〔2023〕008号

华明电力配备股份有限公司关于2023年过活常联系关系交易估量的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、日常联系关系交易的根本情状

（一）日常联系关系交易概述

华明电力配备股份有限公司（以下简称“华明配备”或“公司”）、子公司上海华明电力设备造造有限公司（以下简称“华明造造”）及部属子公司上海华明高压电气开关造造有限公司（以下简称“华明高压”）因日常运营需要，估量2023年拟与联系关系方上海华明工业电器科技有限公司（以下简称“华明科技”）及公司现实掌握人之一肖日明发作日常联系关系交易房屋租赁，交易金额合计不超越人民币2,050万元，2022年度现实发作金额为1,471.50万元。

2023年4月11日，公司召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》，独立董事对上述议案出具了事前承认定见并颁发了独立定见，联系关系董事肖毅回避表决。此联系关系交易无需提交股东大会审议。

本次联系关系交易不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组、不构成重组上市，不需要颠末有关部分批准。

（二）估量日常联系关系交易类别和金额

2023年日常联系关系交易估量情状如下：

单元：万元

（三）上一年过活常联系关系交易现实发作情状

单元：万元

二、联系关系人介绍及联系关系关系

1、根本情状

（1）上海华明工业电器科技有限公司

法定代表人：肖毅

注册本钱：500万元人民币

住所：上海市普陀区同普路977号

运营范畴：工业空调范畴内的手艺开发、手艺让渡、手艺征询、手艺办事，企业治理征询，企业形象筹谋，市场营销筹谋，商务信息征询，计算机系统集成，计算机软硬件开发及销售，计算机手艺征询办事，通信工程，收集工程，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】

财政数据：截至2022年12月31日，公司资产合计15,443.03万元，欠债合计13,869.96万元，净资产合计1,573.07万元；2022年度营业收进1,974.92万元，净利润256.23万元（以上数据未经审计）。

（2）肖日明为公司现实掌握人之一。

姓名：肖日明

身份证号：3205251936********

2、与上市公司的联系关系关系

华明科技为公司控股股东上海华明电力设备集团有限公司（以下简称“华明集团”）的全资子公司，肖日明为公司现实掌握人之一，契合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款、第（三）款规定的联系关系关系情形。

3、履约才能阐发

华明科技是依法存续且一般运营的公司，出租的房产产权清晰，目标房屋上已经被设置抵押权，但不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法，其房屋及从属设备处于平安、可利用、可租赁的形态，不会影响公司一般办公。肖日明出租的房产的产权清晰，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法情形。华明科技、肖日明均为非失信被施行人，具有相关履约才能，不存在履约障碍。

三、联系关系交易次要内容

华明科技将位于上海市普陀区同普路977号位置的部门房产别离出租给公司、上海华明和华明高压利用，华明配备租赁面积为3,307.20平方米，上海华明租赁面积为3,980.52㎡、华明高压租赁面积为5,467.98㎡。上述房产用于日常办公及消费活动。

上述拟发作的日常性联系关系交易，交易两边遵照公允合理的原则，经平等协商确定交易价格。订价根据以市场价格为根底，交易价格公允，并根据现实发作的金额结算。

（一）公司与华明科技签订的和次要条目

出租方（甲方）：上海华明工业电器科技有限公司

承租方（乙方）：华明电力配备股份有限公司

1、房屋座落：上海市普陀区同普路977号厂房的地上3层（建筑面积为1719.9平方米）、地上4层（建筑面积为1587.3平方米）、地下车库（共计45个车位）

2、交付日期和租赁期限

2.1 甲乙两边约定，甲方于2022年12月1日前向乙方交付该房屋。房屋租赁期自2022年12月1日起至2027年11月30日行。

（二）华明造造与华明科技签订的和次要条目

出租方（甲方）：上海华明工业电器科技有限公司

承租方（乙方）：上海华明电力设备造造有限公司

1、甲方出租给乙方的房屋座落在上海市普陀区同普路977号位置，出租面积为3980.52㎡。

2、租赁期限：甲乙两边约定，房屋租赁期自2023年1月1日起至2024年12月31日行。

（三）华明高压与华明科技签订的和次要条目

出租方（甲方）：上海华明工业电器科技有限公司

承租方（乙方）：上海华明高压电气开关造造有限公司

1、房屋根本情状：甲方出租给乙方的房屋座落在上海市普陀区同普路977号位置，出租面积为5467.98㎡。

2、甲乙两边约定，房屋租赁期自2023年1月1日起至2024年12月31日行。

（四）肖日明将自有房产租赁给上海华明利用，租赁面积为204.37平方米。

四、联系关系交易的目标和对上市公司的影响

上述联系关系交易均为公司日常消费运营需要的营业，属一般的贸易行为，上述联系关系交易订价以市场价格为根据，遵照公允、公允、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，上述估量将产生的联系关系交易合同额占公司运营性营业收进比例较小，对公司本期及将来财政情况、运营功效不会产生显著影响，不会对公司营业独立性形成影响，公司次要营业没有因上述联系关系交易而对联系关系人构成依靠。

五、独立董事及中介机构定见

（一）独立董事事前承认情状和颁发的独立定见

独立董事事前承认定见：本次估量2023年过活常联系关系交易是基于公司一般运营需要所停止的合理揣测，契合有关法令律例及公司章程的规定，契合公司运营开展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财政及运营情况产生倒霉影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因而，附和将该事项提交公司董事会审议。

独立董事独立定见：公司2023年过活常联系关系交易的估量均是基于公司一般运营情状，属于一般的贸易行为，联系关系交易订价根据公允、合理，遵照市场公允交易原则，不存在损害公司及全体股东利益特殊是中小股东利益的情形。董事会的审议和表决法式契合相关法令、律例以及《公司章程》的有关规定。

（二）保荐人对日常联系关系交易颁发的结论性定见

保荐机构经核查认为：公司上述 2023 年过活常联系关系交易估量事项契合公司营业开展的需要，联系关系交易订价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为；上述日常联系关系交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事颁发了事前承认定见及独立定见，履行了需要的决策法式，无需提交股东大会审议，契合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司标准运做》等法令、律例及标准性文件的要乞降《公司章程》的规定。综上，保荐机构关于公司 2023 年过活常联系关系交易估量事项无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第三次会议决议；

3、独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的事前承认定见；

4、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立定见；

5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于华明电力配备股份有限公司2023年过活常联系关系交易估量之核查定见。

特此通知布告。

华明电力配备股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：002270 证券简称：华明配备 通知布告编号：〔2023〕009号

华明电力配备股份有限公司关于申请银行综合授信供给担保的通知布告

一、担保情状概述

华明电力配备股份有限公司（以下简称“公司”或“华明配备”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申请银行综合授信供给担保的议案》，附和公司及子公司拟对公司合并报表范畴内的公司向银行申请综合授信事项供给总额度不超越人民币15亿元的担保，此中向资产欠债率为70%以下（含）的部属子公司供给的担保额度不超越130,000万元，向资产欠债率70%以上的部属子公司供给的担保额度不超越20,000万元。该额度由公司及公司全资部属公司上海华明电力设备造造有限公司（以下简称“华明造造”）、山东法因数控机械设备有限公司（以下简称“山东法因”）、贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”）、上海华明高压电气开关造造有限公司（以下简称“华明高压”）、上海华明电力设备工程有限公司（以下简称“华明工程”）配合利用，包罗本公司对子公司、子公司彼此间及子公司对本公司的担保，担保品种包罗包管、抵押、量押等。本领项尚需颠末公司2022年年度股东大会审议批准。

担保有效期为公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日行。

二、担保额度估量情状

二、被担保人根本情状

1、公司名称：上海华明电力设备造造有限公司

成立日期：1995年4月3日

注册本钱：3911.225万元人民币

法定代表人：肖毅

注册地点：上海市普陀区同普路977号

主营营业：电力设备（除专项）（消费，销售，征询）；处置货物及手艺的进出口营业。【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】

华明造造系公司100%持股的全资部属公司，其比来一年及一期的次要财政数据：

单元：元

上海华明不是失信被施行人。

2、公司名称：山东法因数控机械设备有限公司

成立日期：2017年03月06日

注册本钱：8000万元人民币

法定代表人：墨彬

注册地点：山东省济南市高新区世纪大道2222号从属用房301-325

主营营业：一般项目：数控机床造造；数控机床销售；电子公用设备造造；电子公用设备销售；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；机床功用部件及附件造造；机床功用部件及附件销售；机械零件、零部件销售；软件开发；软件销售；工业掌握计算机及系统销售；工业主动掌握系统安装销售；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；情况庇护公用设备造造；情况庇护公用设备销售；人工智能硬件销售；工业机器人造造；金属切割及焊接设备造造；货物进出口；通俗货物仓储办事（不含求助紧急化学品等需答应审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）答应项目：建立工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）

法因数控系公司100%持股的全资部属公司，其比来一年及一期的次要财政数据：

单元：元

法因数控不是失信被施行人。

3、公司名称：贵州长征电气有限公司

成立日期：2008年9月26日

注册本钱：1000万元人民币

法定代表人：赵建民

注册地点：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号

主营营业：法令、律例、国务院决定例定制止的不得运营；法令、律例、国务院决定例定应当答应（审批）的，经审批机关批准后凭答应（审批）文件运营;法令、律例、国务院决定例定无需答应（审批）的，市场主体自主抉择运营。（销售：电力设备、有色金属；电器元件及电子产物的设想、研造、消费、销售及售后办事；电气手艺开发、征询及办事；对外商业；机械加工。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动））

长征电气系公司100%持股的全资部属公司，其比来一年及一期的次要财政数据：

单元：元

长征电气不是失信被施行人。

4、公司名称：上海华明高压电气开关造造有限公司

成立日期：2002年9月28日

注册本钱：5000.00万元人民币

法定代表人：肖毅

注册地点：上海市奉贤区邬桥镇安西路6号

主营营业：凹凸压电气开关、电力设备、输变电设备、机电设备造造、加工。【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】

华明高压系公司100%持股的全资部属公司，其比来一年及一期的次要财政数据：

单元：元

华明高压不是失信被施行人。

5、公司名称：上海华明电力设备工程有限公司

成立日期：2000年9月19日

注册本钱：2000万元人民币

法定代表人：陈亦军

注册地点：上海市奉贤区庄行镇浦卫公路2288号

主营营业：电力设备（专控项目除外）的销售，机电安拆建立工程施工，电力建立工程施工，处置货物及手艺的进出口营业。【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】

华明工程系公司100%持股的全资部属公司，其比来一年及一期的次要财政数据：

单元：元

华明工程不是失信被施行人。

三、担保协议的次要内容

本次为部属全资及控股公司向银行等金融机构授信供给担保的体例为连带责任包管，每笔担保的期限和金额根据公司、部属全资及控股公司与有关银行或其他金融机构最末协商后签订的贷款合同确定，最末现实担保总额将不超越本次授予的担保额度，其他详细事项以现实签订的协议为准。

公司董事会受权公司董事长代表公司与相关金融机构及类金融企业签订授信融资相关的授信、告贷、抵押、量押、担保合同、凭证等法令文件并受权公司治理层详细打点有关融资和担保营业等手续，受权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日行。

四、董事会定见

公司董事会认为，公司为部属全资及控股公司向银行等金融机构申请综合授信供给连带责任包管担保，有利于保障子公司消费运营的资金需求，上述担保风险较小并能够掌握。本次担保契合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》《公司章程》等有关法令律例及标准性文件的要求，不存在损害公司及全体股东出格是中小股东利益的情形，因而附和在上述授信额度内为部属全资及控股公司向银行等金融机构申请综合授信供给担保。

五、累计对外担保数量及过期担保的数量

本次批准的对外担保总额为150,000万元，占公司2022年经审计的净资产的44.93%。

截至2023年4月11日，公司和部属全资子公司不存在对合并报表外单元供给担保，公司及全资子公司现实发作的担保余额为38,050万元，占公司2022年经审计的净资产比例为11.40%。公司无过期债务、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担缺失的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议

特此通知布告。

华明电力配备股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码:002270 证券简称:华明配备 通知布告编号: 〔2023〕010号

华明电力配备股份有限公司

关于开展外汇套期保值营业的通知布告

华明电力配备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值营业的议案》，附和公司及控股子公司以自有资金开展外汇套期保值营业，有效期内任一时点持有的更高合约价值不超越5,000万美圆或其他等值外币，自董事会批准之日起十二个月内有效。详细情状如下：

一、外汇套期保值营业投资情状概述

（一）投资目标

因公司出口海外销售营业次要摘用美圆等外币停止结算，因而当汇率呈现较大颠簸时，汇兑损益将对公司的运营功绩形成必然影响，为提防汇率呈现较大颠簸时对公司运营功绩形成的影响，有效预防和躲避外汇市场风险，公司拟与银行开展外汇套期保值营业。

公司不停止单纯以盈利为目标的外汇交易，所有外汇交易行为均以一般消费运营为根底，以详细运营营业为依托，以躲避和提防汇率风险为目标，不影响公司一般消费运营，不得停止投契和套利交易。

（二）次要涉及币种及营业品种

公司的外汇套期保值营业只限于处置与公司消费运营所利用的次要结算货币不异的币种，次要外币币种有美圆等。外汇套期保值营业品种包罗但不限于远期结售汇、构造性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权营业及其他外汇衍消费品等营业。

（三）资金规模

根据公司资产规模及营业需求情状，公司有效期内任一时点持有的更高合约价值不超越5,000万美圆或其他等值外币。

（四）期限及受权

鉴于外汇套期保值营业与公司的运营密切相关，公司董事会受权公司董事长审批日常外汇套期保值营业计划及签订外汇套期保值营业相关合同。

受权期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）交易对方：银行、非银行等金融机构。

（六）资金来源：开展外汇套期保值营业所利用的资金来源全数为自有资金。

二、审议法式

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值营业的议案》，附和公司及控股子公司以自有资金开展外汇套期保值营业，有效期内任一时点持有的更高合约价值不超越5,000万美圆或其他等值外币，自董事会批准之日起十二个月内有效。

三、投资风险及风险掌握办法

（一）投资风险阐发

1、汇率颠簸风险：在汇率行情变更较大的情状下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司现实收付时的汇率，形成汇兑缺失；

2、客户或赐与商货款出入风险：客户应收账款发作过期、客户调整订单等情状，使货款无法跟揣测的回款期及金额一致；或付出给赐与商的货款后延等情状。均会影响公司现金流量情状，从而可能使现实发作的现金流与已操做的外汇套期保值营业期限或数额无法完全婚配，从而招致公司缺失；

3、法令风险：因相关法令发作改变或交易敌手违背相关法令轨制可能形成合约无法一般施行而给公司带来缺失；

4、内部掌握风险：外汇套期保值营业专业性较强，复杂水平较高，可能会因为内部掌握机造不完美而形成风险。

（二）公司拟摘取的风险掌握办法

公司开展外汇套期保值营业将严厉遵照套期保值原则，不做投契性套利交易。公司将根据内部掌握轨制，监控营业流程，评估风险，监视和跟踪交易情状。

公司根据《企业管帐原则第22号——金融东西确认和计量》《企业管帐原则第24号——套期保值》《企业管帐原则第37号——金融东西列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值营业停止响应核算和披露。

公司根据财务部《企业管帐原则》的相关规定及其利用指南，对拟开展的外汇衍生品交易营业停止响应的核算处置。公司开展外汇套期保值营业，契合《企业管帐原则》规定的运用套期保值管帐办法的相关前提。

四、投资对公司的影响

公司开展外汇套期保值营业是以日常运营需要和提防汇率风险为前提，目标是削减汇率大幅度变更形成的预期风险，而且可以提防汇率颠簸风险，降低汇率颠簸对公司利润的影响，削减汇兑缺失，降低财政费用。

五、独立董事定见

独立董事颁发如下定见：

1、该营业不是单纯以盈利为目标的远期外汇交易，而是以套期保值为手段，以躲避和提防汇率颠簸风险为目标的营业，有利于掌握汇率风险，削减汇率颠簸对公司的影响，具有必然的需要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司拟开展的外汇套期保值营业规模合理，契合公司现实情状。

2、公司开展外汇套期保值营业履行了相关的审批法式，契合国度相关法令、律例及《公司章程》的有关规定。

因而，我们附和公司自董事会审议通过之日起12个月内择机开展外汇套期保值营业。

六、备查文件

1、《华明电力配备股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

2、华明电力配备股份有限公司独立董事颁发的《关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立定见》。

特此通知布告。

华明电力配备股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码:002270 证券简称:华明配备 通知布告编号:〔2023〕011号

华明电力配备股份有限公司关于利用自有资金停止现金治理的通知布告

华明电力配备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于利用自有资金停止现金治理的议案》，附和公司（含全资子公司和控股子公司）利用任一时点更高额度合计不超越人民币15亿元自有资金用于购置平安性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的投资产物（包罗但不限于构造性存款、固定收益凭证以及稳重型理财富品等）。在前述额度和期限范畴内，可滚存利用。同时受权公司董事长详细打点施行相关事项，受权期限自股东大会审议通过之日起12个月有效。现将详细情状通知布告如下：

一、现金治理根本情状

1、投资目标

为进步公司资金的利用效率，增加公司现金资产收益，在包管日常运营运做资金需求、有效掌握投资风险的前提下，公司及控股子公司拟操纵自有闲置资金停止现金治理，更大限度地进步公司资产运行效率。

2、投资金额

利用不超越15亿元自有资金停止现金治理，在前述额度和期限范畴内，可滚存利用。

3、投资体例

抉择与公司有优良营业关系、信誉优良的优良银行、证券公司、资产治理公司等机构做为交易敌手，购置其供给的平安性高、活动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金治理理财富品以及其他根据公司内部决策法式批准的理财对象及理财体例（包罗但不限于构造性存款、固定收益凭证以及稳重型理财富品等）。

4、投资期限

本次现金治理的期限为自公司股东大会决议通过之日起一年内。单个产物的投资期限不超越一年。

5、资金来源

公司自有闲置资金。

6、施行体例

在额度范畴内，提请股东大会受权公司董事长行使该项投资决策权并签订相关法令文件，包罗但不限于：抉择合格的理财富品发行主体、明白理财金额、抉择理财富品品种、签订合同及协议等，同时受权公司财政负责人详细施行相关事宜。

7、信息披露

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》等相关法令律例的规定要求及时披露公司现金治理的详细情状。

二、审议法式

公司于2023年4月11日召开第六届董事会第四次会议通过了《关于利用自有资金停止现金治理的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、投资风险及风险掌握办法

（一）投资风险

1、虽然短期理财富品属于低风险投资品种，但金融市场受宏看经济的影响较大，不肃清该项投资遭到市场颠簸的影响，因而短期投资的现实收益可能低于预期。

2、相关工做人员的操做风险。

（二）针对投资风险，拟摘取办法如下：

1、以上额度内资金只能购置不超越一年的低风险理财富品。

2、公司财政部分设专人及时阐发和跟踪现金治理和理财富品投向、项目停顿情状，一旦发现或揣度有倒霉因素，将及时摘取响应的保全办法，掌握投资风险；

3、公司审计部分为现金治理营业的监视部分，对公司现金治理营业停止事前审核、事中监视和过后审计；

4、监事会有权对理财资金利用和购置理财富品情状停止监视与查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在按期陈述中披露陈述期内理财富品的购置以及损益情状。

四、对公司的影响

公司对峙标准运做，在包管公司一般运营的情状下，操纵闲置自有资金停止现金治理，不会对公司的一般资金周转和需要产生影响。该事项有利于进步公司闲置自有资金的利用效率，获得必然的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、独立董事定见

公司独立董事颁发了附和的独立定见，认为：在确保公司运营资金需求的前提下，利用闲置自有资金停止现金治理，能够进步自有资金利用效率，增加投资收益，不会对公司主营营业形成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因而，做为公司独立董事，一致附和公司根据现实需求，利用额度累计不超越人民币15亿元的自有资金购置平安性较高、活动性较好的理财富品，期限不超越12个月。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告

华明电力配备股份有限公司

2023年4月12日

证券代码：002270 证券简称：华明配备 通知布告编号：〔2023〕012号

华明电力配备股份有限公司

关于开展资产池营业的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

华明电力配备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展资产池营业的议案》，附和公司及部属控股公司与银行开展资产池营业，共享不超越人民币40,000万元的资产池额度，资产池的营业开展期限为自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日行。在上述营业期限内，上述额度可轮回利用。详细每笔发作额受权公司治理层根据公司及部属控股公司的运营需要确定。根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项通知布告如下：

一、资产池营业情状概述

1、营业概述

资产池是指协议银行为称心企业或企业集团同一治理、统筹利用所持金融资产需要，对其供给的资产治理与融资办事等功用于一体的综合金融办事平台，是协议银行对企业供给活动性办事的次要载体。资产池营业是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产进池、出池及量押融资等营业和办事的统称。资产池进池资产包罗不限于企业合法持有的、协议银行承认的存单、承兑汇票、信誉证、理财富品、应收账款等金融资产。

2、协做银行

公司拟开展资产池营业的协做银行为国内资信较好的银行，董事会受权公司治理层根据公司与银行的协做关系、银行资产池办事才能等综合因素抉择详细协做银行。

3、营业期限

上述资产池营业的开展期限为自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日行。

4、施行额度

公司及部属控股公司拟开展的营业额度不超越人民币40,000万元，即用于与协做银行开展资产池营业的量押、抵押的资产累计即期余额不超越人民币40,000万元，营业期限内，上述额度可轮回利用。详细每笔发作额受权公司治理层根据公司及控股子公司的运营需要，根据系统利益更大化原则确定。

5、担保体例

在风险可控的前提下，公司及控股子公司可根据需要为资产池的成立和利用摘用更高额量押、一般量押、存单量押、票据量押、包管金量押等多种担保体例。

二、开展资产池营业的目标

跟着营业规模的扩展，公司结算收取大量的银行承兑汇票，持有的未到期银行承兑汇票响应增加。同时，公司与赐与商协做也经常摘用开具银行承兑汇票的体例结算。基于上述原因，公司拟开展资产池，实现以下3个目标：

1、收到银行承兑汇票后，公司能够通过资产池营业将应收票据等资产存放协做银行停止集中治理，由银行代为打点保管、托收等营业，能够降低公司治理成本。

2、公司能够操纵资产池中尚未到期的存量银行承兑汇票等资产做量押开具不超越量押金额的银行承兑汇票，有利于进步活动资产的利用效率，实现股东权益的更大化。

3、开展资产池营业，能够将公司的应收票据和应付票据统筹治理，优化财政构造，进步资金操纵率，实现票据的信息化治理。

三、资产池营业的风险与风险掌握

1、活动性风险

公司开展资产池营业，需在协做银行开立资产池量押融资营业专项包管金账户，做为资产池项下量押资产到期回款的进账账户。进池量押资产和量押开出的银行承兑汇票的到期日期纷歧致会招致回款资金进进公司在协做银行开立的包管金账户，对公司资金的活动性有必然影响。

风险掌握办法：公司能够通过用新增资产进池置换包管金体例去除那一影响，资金活动性风险可控。

2、担保风险

公司以进进资产池的票据做量押，向协做银行申请开具银行承兑汇票用于付出赐与商货款等运营发作的款项，跟着量押票据资产的到期，打点托收解付，若票据资产到期不克不及一般托收，所量押担保的票据资产额度不敷，招致协做银行要求公司逃加担保。

风险掌握办法：公司与协做银行开展资产池营业后，公司将跟踪治理到期票据资产托收、解付情状，制止担保风险发作。

四、决策法式和组织施行

1、在额度范畴内受权公司治理层行使详细操做的决策权并签订相关合同文件，包罗但不限于抉择合格的贸易银行、确定公司及控股子公司能够利用的资产池详细额度、担保物及担保形式、金额等；

2、受权公司财政部分负责组织施行资产池营业。公司财政部将及时阐发和跟踪资产池营业停顿情状，如发现或揣度有倒霉因素，将及时摘取响应办法，掌握风险，并第一时间向公司治理层及董事会陈述；

3、公司审计部分负责对资产池营业开展情状停止审计和监视；

4、独立董事、监事会有权对公司资产池营业的详细情状停止监视与查抄。

五、独立董事定见

独立董事认为：公司开展资产池营业，可以进步公司票据资产的利用效率，不会影响公司主营营业的一般开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因而，我们一致附和公司及部属子公司开展合计额度不超越人民币40,000万元的资产池营业。

六、监事会定见

经认实核查，监事会成员一致认为，公司开展资产池营业，可以进步公司票据资产的利用效率，不会影响公司主营营业的一般开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，附和公司及部属子公司开展合计额度不超越人民币40,000万元的资产池营业。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立定见；

特此通知布告。

华明电力配备股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：002270 证券简称：华明配备 通知布告编号：〔2023〕013号

华明电力配备股份有限公司

关于购置董监高责任险的通知布告

华明电力配备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于购置董监高责任险的议案》。本领项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事项通知布告如下：

一、责任保险的详细计划

为促进公司董事、监事、高级治理人员在各自职责范畴内更足够地行使权力、履行职责，保障公司和投资者的权益，进一步完美公司风险治理系统，降低公司运营风险，公司拟为公司和全体董事、监事、高级治理人员购置责任险。责任险的详细计划如下：

1、投保人：华明电力配备股份有限公司

2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级治理人员和其他相关责任人员

3、保险责任限额：不超越人民币3,000万元（详细以保险合同为准）

4、保费总额：不超越人民35万元/年（详细以保险合同为准）

5、保险期限：12个月/每期（详细以保险合同为准，后续可续保或从头投保）

为进步决策效率，提请在上述权限内受权公司治理层打点上述责任险投保的相关事宜（包罗但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条目；抉择及聘用保险经纪公司或其他中介机构；签订相关法令文件及处置与投保相关的其他事项等），以及后续在公司及董监高责任险保险合同期满时或之前打点续保或者从头投保等相关事宜。

二、独立董事定见

本次为公司及全体董事、监事和高级治理人员购置责任保险有利于强化公司风险提防才能，促进相关责任人员足够行使权力、履行职责，不会给公司财政情况和运营功效带来倒霉影响，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形。审议法式契合有关法令律例和《公司章程》等规定。我们一致附和为公司及董监高购置责任险，并附和将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

华明电力配备股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：002270 证券简称：华明配备 通知布告编号：〔2023〕014号

华明电力配备股份有限公司关于2022年度计提资产减值预备的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、计提资产减值预备情状概述

根据《企业管帐原则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》和公司管帐政策等相关规定，为愈加实在、准确地反映华明电力配备股份有限公司（以下简称“公司”）截至2022年12月31日的资产情况和财政情况，公司及部属公司基于隆重性原则，对各类资产停止了清查、阐发和评估，对可能发作减值的资产计提了减值预备。

颠末公司及部属公司对截行2022年12月31日存在可能发作减值迹象的资产停止全面清查和减值测试后，计提各项减值预备明细情状如下：

单元：万元

二、计提资产减值预备的详细阐明

（1） 信誉减值缺失

根据管帐原则相关规定，公司在资产欠债表日对应收款项根据相当于整个存 续期内的预期信誉风险特征停止分类，并连系账龄组合评估应收款项的预期信誉缺失，根据汗青体味、现实情况以及前瞻性因素测算应收款项的违约概率和违约缺失率，成立预期信誉缺失金额的计算模子；对单项评估信誉风险的应收款项零丁停止减值测试；其他应收款根据 “三阶段模子”计提减值预备。根据测试，今年度计提信誉减值缺失-1,127.03万元。

（2） 资产减值缺失

根据管帐原则相关规定，公司期末存货摘用成本与可变现净值孰低计量，按 照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货贬价预备，间接用于出卖的存货， 在一般消费运营过程中以该存货的估量售价减往估量的销售费用和相关税费后 的金额确定其可变现净值；需要颠末加工的存货，在一般消费运营过程中以所生 产的产废品的估量售价减往至落成时估量将要发作的成本、估量的销售费用和相 关税费后的金额确定其可变现净值。公司在资产欠债表日揣度持久资产能否存在可能发作减值的迹象，假设持久资产存在减值迹象的，以单项资产为根底估量其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额停止估量的，以该资产所属的资产组为根底确定资产组的可收回金额。根据测试，今年度计提各类资产减值缺失1,851.41万元。

三、公司董事会关于计提资产减值预备合理性的阐明及对公司的影响

1、合理性阐明

公司根据《企业管帐原则》和公司管帐政策等相关规定，连系公司现实情状计提的2022年度资产减值预备，表现了管帐隆重性原则，可以愈加实在、公允地反映公司截至2022年12月31日的财政情况、资产情况以及2022年度运营功效。董事会附和本次计提2022年度资产减值预备。

2、对公司的影响

公司本陈述期计提各项资产减值预备合计为724.38万元，占本陈述期净利润的1.99%，占本陈述期末所有者权益的0.22%。本次计提资产减值预备事项，契合《企业管帐原则》和公司相关管帐政策，契合公司现实情状。

特此通知布告。

华明电力配备股份有限公司

2023年4月12日

证券代码：002270 证券简称：华明配备 通知布告编号：〔2023〕015号

华明电力配备股份有限公司

关于提请股东大会受权董事会打点以简易法式向特定对象发行股票的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

华明电力配备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会受权董事会打点以简易法式向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。

根据《上市公司证券发行注册治理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销营业施行细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会受权董事会决定向特定对象发行融资总额不超越人民币3亿元且不超越比来一岁暮净资产20%的股票，受权期限为2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日行。

一、本次受权的详细内容

本次受权事宜包罗以下内容：

1、确认公司能否契合以简易法式向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的前提

受权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册治理办法》等法令、律例、标准性文件以及《公司章程》的规定，对公司现实情状及相关事项停止自查论证，并确认公司能否契合以简易法式向特定对象发行股票的前提。

2、发行股票的品种、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超越人民币3亿元且不超越比来一岁暮净资产20%的中国境内上市的人民币通俗股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量根据募集资金总额除以发行价格确定，不超越发行前公司股本总数的30%。

3、发行体例与对象

本次发行股票摘用以简易法式向特定对象非公开发行的体例，发行对象为契合监管部分规定的法人、天然人或者其他合法投资组织等不超越35名的特定对象。证券投资基金治理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其治理的二只以上产物认购的，视为一个发行对象；信任公司做为发行对象的，只能以自有资金认购。最末发行对象将根据申购报价情状，由公司董事会根据股东大会的受权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金体例认购。

4、订价体例

（1）发行价格不低于订价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：订价基准日前20个交易日股票交易均价=订价基准日前20个交易日股票交易总额/订价基准日前20个交易日股票交易总量）；

（2）向特定对象发行的股票，自觉行完毕之日起6个月内不得让渡。发行对象属于《上市公司证券发行注册治理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自觉行完毕之日起18个月内不得让渡。发行对象所获得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、本钱公积金转增等形式所衍生获得的股份亦应遵守上述股份锁定安放。本次受权董事会向特定对象发行股票事项不会招致公司掌握权发作改变。

5、募集资金用处

本次发行股份募集资金用处应当契合下列规定：

（1）契合国度财产政策和有关情况庇护、地盘治理等法令、行政律例规定；

（2）本次募集资金利用不得为持有财政性投资，不得间接或者间接投资于以买卖有价证券为次要营业的公司；

（3）募集资金项目施行后，不会与控股股东、现实掌握人及其掌握的其他企业新增构成严重倒霉影响的同业合作、显失公允的联系关系交易，或者严峻影响公司消费运营的独立性。

6、本次发行前的滚存利润安放

本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

7、上市地点

在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

8、决议有效期

决议有效期为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日行。

9、对董事会打点本次发行详细事宜的受权

受权董事会在契合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册治理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销营业施行细则》等相关法令、律例、标准性文件以及《公司章程》的范畴内全权打点与本次小额快速融资有关的全数事项，包罗但不限于：

（1）打点本次小额快速融资的申报事宜，包罗造造、修改、签订并申报相关申报文件及其他法令文件；

（2）在法令、律例、中国证监会相关规定及《公司章程》容许的范畴内，根据有权部分的要求，并连系公司的现实情状，造定、调整和施行本次小额快速融资计划，包罗但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资计划相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；

（3）根据有关政府部分和监管机构的要求造造、修改、报送本次小额快速融资计划及本次发行上市申报素材，打点相关手续并施行与发行上市有关的股份限售等其他法式，并根据监管要求处置与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

（4）签订、修改、填补、完成、递交、施行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包罗但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签定的认购协议、通知布告及其他披露文件等）；

（5）根据有关主管部分要乞降证券市场的现实情状，在股东大会决议范畴内对募集资金投资项目详细安放停止调整；

（6）礼聘保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处置与此有关的其他事宜；

（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的成果修改《公司章程》响应条目，向工商行政治理机关及其他相关部分打点工商变动注销、新增股份注销托管等相关事宜；

（8）在相关法令律例及监管部分对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法令律例及监管部分的要求，进一步阐发、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财政目标及公司股东即期回报等影响，制定、修改相关的填补办法及政策，并全权处置与此相关的其他事宜；

（9）在呈现不成抗力或其他足以使本次小额快速融资难以施行、或固然能够施行但会给公司带来倒霉后果的情形，或者小额快速政策发作改变时，可酌情决定本次小额快速融资计划延期施行，或者根据新的小额快速政策陆续打点本次发行事宜；

（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因招致公司总股本改变时，受权董事会据此对本次发行的发行数量上限做响应调整；

（11）打点与本次小额快速融资有关的其他事宜。

三、相关定见

监事会定见，本议案受权内容契合相关律例规则，审议法式契合律例和《公司章程》规定，附和该议案并提交公司股东大会审议。

独立董事定见，本议案遵照《上市公司证券发行注册治理办法》等法令、律例、标准性文件的有关规定，提议事项如能促成将有利于公司开展再融资工做，保障公司继续开展，不存在损害公司和股东特殊是中小股东利益的情形。附和本项议案，并提请股东大会审议。

四、风险提醒

本次议案须经公司股东大会审议通事后，由董事会根据股东大会的受权，连系公司现实情状决定能否在受权期限内启动简易发行法式及启动该法式的详细时间，向交易所提交申请计划，报请交易所审核并经中国证监会注册前方可施行。敬请广阔投资者重视投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议

2、第六届监事会第三次会议决议

3、独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的事前承认定见

4、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立定见

特此通知布告。

华明电力配备股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：002270 证券简称：华明配备 通知布告编号：〔2023〕017号

华明电力配备股份有限公司

关于对外投资设立新加坡全资子公司的通知布告

一、对外投资概述

华明电力配备股份有限公司拟以全资子公司上海华明电力设备造造有限公司（以下简称“上海华明”）在新加坡投资设立全资子公司华明新加坡工程有限公司（以上为暂命名，最末以本地工商注册为准，以下简称“新加坡工程”），注册本钱为2,000万美圆，上海华明持有新加坡工程100%股权。

2、投资行为生效的审批法式

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》，本次对外投资额度在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成联系关系交易，亦不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。

二、投资标的的根本情状

1、公司名称：华明新加坡工程有限公司（最末以本地工商注册为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、投资总额：2,000万美圆

4、股权构造：公司持股100%

5、运营范畴：新能源发电项目标投资、建立等营业

6、资金来源：公司自筹资金

股权构造：

公司暂定以上海华明电力设备造造有限公司停止投资，以上最末信息均以相关注销机关最末核准注销为准

三、对外投资的目标、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目标

本次拟在新加坡投资设立全资子公司次要是开展海外新能源发电项目标投资、建立等营业，契合公司的开展战术，有利于公司进一步扩展新能源市场，进一步提拔公司产物在国际市场的承认度，提拔公司的核心合作力，对公司将来开展具有积极意义和鞭策感化。

2、存在的风险

本次投资尚须颠末国内相关部分及主管机关的审批答应，因为本次增资为境外投资事项，需商务、发改、外管等相关主管单元存案审批，能否顺利通过审批存在不确定性。

本次投资为海外投资，新加坡的法令律例、政策系统、贸易情况与中国存在较大差别，存在必然的治理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应新加坡的法令、政策系统、贸易文化情况，通过信息搜集及阐发，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策意向，保障公司的高效运营。本次投资能否到达预期目标，具有不确定性。

公司将严厉根据相关法令、律例及标准性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广阔投资者理性决策，重视投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资契合公司的战术开展和营业运营需要，有利于加强公司的合作力，契合公司及全体股东利益。本次对外投资不存在损害公司及股东特殊是中小投资者利益的情形。本次对外投资资金来源为公司的自筹资金，不会对公司财政及运营情况产生严重倒霉影响、不存在损害公司及股东特殊是中小投资者利益的情形。

特此通知布告。

华明电力配备股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码:002270 证券简称:华明配备 通知布告编号：〔2023〕018号

华明电力配备股份有限公司

关于公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬计划的通知布告

根据《公司章程》《董事会薪酬与查核委员会施行细则》等相关规定，华明电力配备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬计划的议案》，详细情状如下：

一、确认公司董事、监事2022年度薪酬发放情状

公司董事、监事2022年度薪酬发放情状如下：

注：若上述表格呈现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数纷歧致的情状，系由四舍五进的原因所引起。

二、2023年度董事、监事薪酬计划

（一）适用期限

2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）适用对象

公司董事、监事。

（三）详细计划

1、在公司兼任高级治理人员或其他职务的非独立董事、监事根据公司董事会确定的高级治理人员薪酬原则或与公司签订的聘用合同领取薪酬，不另领取董事薪酬；不兼任公司高级治理人员及其他职务的非独立董事薪酬原则为每年税前人民币15万元。

2、公司独立董事的津贴为每年税前人民币15万元，其履行职务期间发作的费用由公司实报实销。

3、公司监事的津贴为每年税前人民币8万元，其履行职务期间发作的费用由公司实报实销。

独立董事对上述计划颁发了明白的附和定见，认为：公司董事、监事薪酬计划是根据公司所处的行业、规模的薪酬程度，连系公司的现实运营情状造定的，薪酬的核算及发放法式契合有关法令、律例、公司章程及相关薪酬轨制的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形，一致附和该薪酬计划。

本计划尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立定见。

华明电力配备股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码:002270 证券简称:华明配备 通知布告编号：〔2023〕006号

华明电力配备股份有限公司

关于第六届董事会第四次会议决议的通知布告

一、董事会会议召开情状

华明电力配备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2023年4月1日以邮件、短信或专人送达的体例送达列位董事及其他会议参与人，本次会议于2023年4月11日在上海市普陀区同普路977号以现场加通信表决体例召开。

本次会议应出席的董事9人，现实出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部门高级治理人员列席了本次会议。本次会议的召开契合《中华人民共和国公司法》及《华明电力配备股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情状

经与会董事认实讨论，会议审议以下议案：

1、以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年年度陈述全文及摘要》。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（年年度陈述》及摘要。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

2、以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度董事会工做陈述》。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（年度董事会工做陈述》。

独立董事陈栋才先生、崔源先生、张坚先生别离向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈述》，并将在2022年年度股东大会长进行述职，详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的相关陈述。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

3、以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度总司理工做陈述》。

公司董事会听取了总司理陆维力先生报告请示的《2022年度总司理工做陈述》，认为该陈述实在、客看地反映了2022年度公司整体运营情状，治理层有效地施行了董事会的各项决议，公司整体运营情况优良。

4、以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度财政决算陈述》。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（年度财政决算陈述》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

5、以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年度内部掌握自我评判陈述》。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（年度内部掌握自我评判陈述》。

公司独立董事对该事项颁发了独立定见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立定见》。

6、以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配预案》。

经信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，母公司2022年度净利润为902,801,334.40元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期母公司根据净利润的10%提取法定盈余公积金90,280,133.44元，加上历年留存的未分配利润后，本次可供分配利润为790,647,128.32元。

公司拟以本次董事会审议时，公司总股本896,225,431股为基数，按每10股派发现金盈利3.00元（含税），共分配现金股利268,867,629.30元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

若董事会及股东大会审议利润分配计划后可参与利润分配的股本发作变更，则以施行利润分配计划的股权注销日可参与利润分配的总股本，根据每股分配金额稳定的原则对分配总额停止调整。

公司独立董事对该事项颁发了独立定见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立定见》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

7、以8票附和，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》，联系关系董事肖毅回避表决。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（年过活常联系关系交易估量的通知布告》。

公司独立董事对该事项颁发了事前承认定见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的事前承认定见》。

公司独立董事对该事项颁发了独立定见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立定见》。

8、以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司申请融资额度的议案》。

为包管公司及合并报表范畴内子公司（以下简称“子公司”）运营活动中融资营业的一般开展，简化审批手续，进步运营效率，并连系公司及子公司进一步开展的需要，公司及子公司拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信（次要用于活动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信誉证等营业）、告贷等融资营业，金额总计不超越人民币15亿元，并在该额度范畴内，根据融资机构要求，为上述融资打点相关资产的抵押、量押等手续，期限为2022年年度股东大会审议通事后至2023年年度股东大会从头审定额度之前，告贷利率参照中国人民银行规定的利率，由公司及子公司与融资协做机构协商确定，并受权董事长或董事长指定的受权代办署理人在该额度范畴内根据资金需求与融资协做机构签订相关协议及文件。在该额度范畴内的详细融资项目，公司将不再另行召开董事会或股东大会审议。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

9、以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请银行综合授信供给担保的议案》。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于申请银行综合授信供给担保的通知布告》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

10、以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值营业的议案》。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于开展外汇套期保值营业的通知布告》。

公司独立董事对该事项颁发了独立定见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立定见》。

11、以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度募集资金存放与利用情状的专项陈述》。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（年度募集资金存放与利用情状的专项陈述》。

12、以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于利用自有资金停止现金治理的议案》。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于利用自有资金停止现金治理的通知布告》。

公司独立董事对该事项颁发了独立定见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立定见》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

13、以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展资产池营业的议案》。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于开展资产池营业的通知布告》。

公司独立董事对该事项颁发了独立定见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立定见》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

14、以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于购置董监高责任险的议案》。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于购置董监高责任险的通知布告》。

公司独立董事对该事项颁发了独立定见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立定见》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

15、以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值预备的议案》。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于计提资产减值预备的通知布告》。

16、以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于对外投资设立新加坡全资子公司的通知布告》。

17、以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会受权董事会打点以简易法式向特定对象发行股票的议案》。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于提请股东大会受权董事会打点以简易法式向特定对象发行股票的通知布告》。

公司独立董事对该事项颁发了事前承认定见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的事前承认定见》。

公司独立董事对该事项颁发了独立定见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立定见》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

18、以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《公司章程》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

19、以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级治理人员持有和买卖本公司股票治理轨制〉的议案》。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《董事、监事、高级治理人员持有和买卖本公司股票治理轨制》。

20、以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《对外捐赠治理轨制》。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《对外捐赠治理轨制》。

21、以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬计划的议案》。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（年度薪酬计划的通知布告》。

公司独立董事对该事项颁发了独立定见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立定见》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

22、以9票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（年年度股东大会通知的通知布告》。

三、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此通知布告。

华明电力配备股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：002270 证券简称：华明配备 通知布告编号：〔2023〕016号

华明电力配备股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会通知的通知布告

一、召开会议根本情状

1、会议届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

经华明电力配备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开2022年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开法式契合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法令、律例、深圳证券交易所营业规则和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开的日期、时间：2023年5月4日（木曜日）下战书14:00

收集投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为：2023年5月4日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下战书13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为2023年5月4日09:15-15:00期间的肆意时间。

5、会议召开体例：本次股东大会摘用现场表决与收集投票相连系的体例召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。统一表决权只能抉择现场投票或收集投票中的一种。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

6、股权注销日：2023年4月25日

7、会议出席对象

（1）于2023年4月25日下战书收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并能够书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决（受权拜托书附后），该股东代办署理人没必要是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级治理人员；

（3）公司礼聘的律师；

（4））根据相关律例应当出席股东大会的其别人员。

8、会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案编码表

独立董事将在本次年度股东大会上做《2022年度独立董事述职陈述》。

本次股东大会在审议第10、11项议案时，须以特殊决议形式表决，即获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上附和方可通过。本次股东大会在审议第1-13项议案时，须对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级治理人员，零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决零丁计票，公司将根据计票成果公开披露，上述议案1-12已经公司第六届董事会第四次会议审议通过；议案13已经公司第六届监事会第三次会议审议通过，详细内容请详见公司于2023年4月12日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网登载的《关于第六届董事会第四次会议决议的通知布告》《关于第六届监事会第三次会议决议的通知布告》《2022年年度陈述》《2022年年度陈述摘要》《2022年度董事会工做陈述》等相关通知布告。

三、现场会议注销事项

1、注销时间：

2023年4月28日，上午8:30—11:30和下战书13:00—16:00。

2、注销地点及受权拜托书送达地点：

华明电力配备股份有限公司董事会办公室（上海市普陀区同普路977号），信函请说明“股东大会”字样。

3、注销办法：

（1）小我股东持本人身份证和证券账户卡停止注销；代办署理人持本人身份证、受权拜托书、拜托人证券账户卡和拜托人身份证复印件停止注销；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人受权拜托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件停止注销；

（3）异地股东可凭以上有关证件摘取信函或传实体例注销（须在2023年4月28日下战书16：00点前送达或传实至公司），不承受德律风注销，出席现场会议时请务必照顾上述素材原件并提交给公司。

4、联络体例

联络人：夏海晶

联络德律风：021-52708824

邮编：200333

传实：021-52708824

联络地址：上海市普陀区同普路977号

电子邮箱：dsh@huaming.com

5、本次股东大会为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参与收集投票的详细操做流程

在本次股东大会上，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届监事会第三次会议决议。

华明电力配备股份有限公司董事会

2023年4月12日

附件1

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1、通俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“362270”，投票简称为“华明投票”。

2、填报表决定见或选举票数。

关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

关于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限停止投票，股东所投选举票数超越其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。假设不附和某候选人，能够对该候选人投0票。

3、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1.投票时间：2023年5月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1. 互联网投票系统起头投票的时间为2023年5月4日（股东大会召开当日）上午9：15，完毕时间为2023年5月4日（现场股东大会完毕当日）下战书3：00。

2. 股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件2

受权拜托书

兹受权拜托 （先生或密斯）代表本公司(本人)出席2023年5月4日召开的华明电力配备股份有限公司2022年年度股东大会，并按照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未做详细指示的，受权受托人按本身的定见投票，其行使表决权的意思表达均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本拜托书签订日起至本次股东大会完毕。

（阐明：请在除累积投票造外“表决事项”栏目相对应的“附和”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，对实行累积投票造的议案填写选举票数。投票人只能表白“附和”、“反对”或“弃权”一种定见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处置。）

受拜托人身份证号：

受拜托人签字：

拜托人名称（签名或法定代表人签名、盖印）：

拜托人身份证号码（同一社会信誉代码）：

拜托人股东账号：

拜托人持股数： 股

拜托人所持股份性量：

拜托签订日期：2023年 月 日

注：受权拜托书剪报、复印或按以上格局便宜均有效；单元拜托须加盖单元公章。

证券代码：002270 证券简称：华明配备 通知布告编号：〔2023〕007号

华明电力配备股份有限公司

关于第六届监事会第三次会议决议的通知布告

一、监事会会议召开情状

华明电力配备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2023年4月1日以邮件、短信或专人送达的体例通知列位监事，本次会议于2023年4月11日在上海市普陀区同普路977号以现场加通信表决体例召开。

本次会议应参与表决的监事3人，现实参与的监事3人，会议由监事会主席尤德芹主持。会议召开契合《中华人民共和国公司法》有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件及《华明电力配备股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情状

（一）以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度监事会工做陈述》。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（年度监事会工做陈述》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（二）以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度财政决算陈述》。

经认实审核，公司监事会成员一致认为：公司2022年度财政决算陈述可以实在、准确、完全地反映公司的财政情况和运营功效。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（年度财政决算陈述》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（三）以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年年度陈述全文及摘要》。

经认实审核，公司监事会成员一致认为：董事会体例和审核《2022年年度陈述全文及摘要》的法式契合法令、行政律例和中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（年年度陈述》及摘要。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（四）以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度内部掌握自我评判陈述》。

经认实审核，公司监事会成员一致认为：公司已经成立了较为完美的内部掌握系统，并可以有效的施行。董事会出具的《2022年度内部掌握自我评判陈述》实在、客看地反映了公司内部掌握轨制的成立及运行情状。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（年度内部掌握自我评判陈述》。

（五）以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配预案》。

公司拟以本次董事会审议时，公司总股本896,225,431股为基数，按每10股派发现金盈利3.00元（含税），共分配现金股利268,867,629.30元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

经认实审核，公司监事会成员一致认为：此议案契合相关法令、律例的要求及《公司章程》的相关规定，未进犯公司及股东利益，契合公司开展需求。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（六）以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度募集资金存放与利用情状的专项陈述》。

监事会认为：陈述期内，公司严厉根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》和公司《募集资金治理轨制》的规定利用募集资金，不存在募集资金的存放和利用违规的情形。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（年度募集资金存放与利用情状的专项陈述》。

（七）以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值营业的议案》。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于开展外汇套期保值营业的通知布告》。

（八）以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（年过活常联系关系交易估量的通知布告》。

（九）以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展资产池营业的议案》。

经认实核查，监事会成员一致认为，公司开展资产池营业，可以进步公司票据资产的利用效率，不会影响公司主营营业的一般开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，附和公司及部属子公司开展合计额度不超越人民币40,000万元的资产池营业。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于开展资产池营业的通知布告》。

（十）以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购置董监高责任险的议案》。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于购置董监高责任险的通知布告》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（十一）以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会受权董事会打点以简易法式向特定对象发行股票的议案》。

监事会定见，本议案受权内容契合相关律例规则，审议法式契合律例和《公司章程》规定，附和该议案并提交公司股东大会审议。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于提请股东大会受权董事会打点以简易法式向特定对象发行股票的通知布告》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（十二）以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬计划的议案》。

详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（年度薪酬计划的通知布告》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第三次会议决议。

特此通知布告。

华明电力配备股份有限公司监事会

2023年4月12日

证券代码：002270 证券简称：华明配备 通知布告编号：〔2023〕005号